Ухвала

від 25.04.2023 по справі 761/6487/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1937/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 761/6487/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатку круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 27.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копію договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписану ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківку з електронної пошти, на 1 арк.;

- копію «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копію контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копію контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на перелічене вище майно.

Так, автор апеляції відмічає, що зазначене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, прокурор стверджує, що вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки документи і печатки приведених у клопотанні суб`єктів господарювання використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_7 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

17 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 лютого 2023 року було проведено обшук житлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено майно, яке має значення для доказування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

При цьому під час проведення вказаного обшуку виявлено документи та речі, дозвіл на відшукання яких надано ухвалою слідчого судді, а також інші предмети, які мають значення для доказування, а саме:

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатку круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 27.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копію договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписану ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківку з електронної пошти, на 1 арк.;

- копію «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копію контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копію контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 приведене вище майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку житлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22023000000000094.

22 лютого 2023 року (клопотання датоване 17 лютого 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатку круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 27.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копію договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписану ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківку з електронної пошти, на 1 арк.;

- копію «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копію контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копію контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

02 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у задоволенні приведеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 22023000000000094, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, перелік якого зазначений в клопотанні прокурора, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання і технічного запису судового засідання, заслухав пояснення представника ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатку круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 27.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копію договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписану ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківку з електронної пошти, на 1 арк.;

- копію «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копію контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копію контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк., з огляду на те, що прокурором не було доведено необхідності арешту майна, оскільки відсутні докази того, що це майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчий суддя звернув увагу, що прокурором не доведено наявності ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, та не обґрунтовано при цьому наявність правових підстав для такого арешту і необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним і обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає скасуванню, виходячи з того, що слідчий суддя не дотримався належним чином вимог КПК України щодо розгляду клопотання про арешт майна.

Зокрема, при розгляді клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем проживання ОСОБА_8 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні як таке, що може бути використане як доказ факту чи обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурором надано до клопотання про арешт майна докази, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатка круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатка круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатка круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатка круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписана ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписана ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000001 від 27.01.2023, виписана ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000001 від 16.01.2023, виписана ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписана ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копія договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписана ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківка з електронної пошти, на 1 арк.;

- копія «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7 арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копія ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копія контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копія ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копія контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк., може бути використане як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що на цьому етапі кримінального провадження органи досудового розслідування здобули достатні дані, які свідчать, що зазначене майно має відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а тому підлягає арешту.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження вилученого під час проведення обшуку майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні. При цьому суд апеляційної інстанції виходить також і з того, що на стадії досудового розслідування він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту судового розгляду клопотання прокурора про арешт майна в суді першої інстанції, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 березня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатку круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 27.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копію договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписану ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківку з електронної пошти, на 1 арк.;

- копію «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копію контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копію контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк., - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення у кримінальному провадженні № 22023000000000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2023 року, арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» (ЄДРПОУ 33141386);

- печатку круглої форми, з написом зверху ПП «Ятрань» (ЄДРПОУ 14126667);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» (ЄДРПОУ 43998936);

- печатку круглої форми, з написом зверху ТОВ «ІТЕК» (ЄДРПОУ 22751114);

- фінансовий план ТВО «Новокаховський електро-механічний завод» на 2022 рік, на 5 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000038 від 09.12.2022, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 27.01.2023, виписану ПП «Ятрань» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 27.01.2023, на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2023, виписану ТОВ «Трейдтехнологія» на адресу ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- копію договору № 26/01-01 про надання послуг від 26.01.2023, укладеного між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 2 арк.;

- акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт, складений між ТОВ «Електромаш Україна» та ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 26.01.2023, виписану ТОВ «Центр Інжиніринг НКЕМЗ» на адресу ТОВ «Електромаш Україна», на 1 арк.;

- роздруківку з електронної пошти, на 1 арк.;

- копію «Звідний для відрахувань у Фонди» ТВО «Новокаховський електро-механічний завод», на 7 арк.;

- контракт № AG/02/23 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Компанія Агро-Пром-Регіон» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 14 арк.;

- інвойс № 3 від 14.12.2022 до договору № 01/22 від 01.02.2022, продавець ПП «Ятрань», покупець PL Engineering Sp. z о.о., на 1 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/502810, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 4 арк.;

- копію контракту № Н/14/22 від 27.04.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 6 арк.;

- копію ВМД UA100320/2022/503148, відправник ПП «Ятрань», одержувач PL Engineering Sp. z о.о., на 5 арк.;

- копію контракту № V/15/22 від 15.08.2022, укладеного між ПП «Ятрань» та PL Engineering Sp. z о.о., з додатками, на 7 арк.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4