Справа №4- 240/2010р.
ПОСТАНОВА
про зупинення видаткових операцій
25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000071 про зупинення видаткових операцій , -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000071, порушена прокуратурою Черкаської області, за фактом створення ПП «Саєнко-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Черкаси зареєстровано ПП «Саєнко-Торг», код 34924193 на імя ОСОБА_2, яка фінансово-господарською діяльністю даного субєкта господарювання не займалась, печатка та установчі документи у неї не знаходились .
В подальшому ПП «Саєнко-Торг» використовувалось невстановленими особами з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Саєнко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувався за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Київ.
При цьому встановлено, що протягом 2007-2008 року для проведення безтоварних фінансово господарських операцій було задіяно ряд інших підприємств (НВПП «ДАК-Електропром») з метою отримання на рахунки ПП «Саєнко-Торг» грошових коштів в великих розмірах, які в подальшому переводяться в готівку.
У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на рахунках НВПП «Дак-Електропром» № 2600715059 та № 26003269448 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, які використовуються в їх злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт на рахунки НВПП «Дак-Електропром» № 2600715059 та № 26003269448 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на них, у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобовязати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках НВПП «Дак-Електропром», код 30147542 № 2600715059 та № 26003269448.
Копію постанови направити в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 та прокурору для відома.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:
Суд | Смілянський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 25.06.2010 |
Оприлюднено | 20.12.2022 |
Номер документу | 11055606 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Харцизький міський суд Донецької області
Труханова Людмила Миколаївна
Кримінальне
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
Переверзєва Галина Семенівна
Кримінальне
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
Гудзюк Ігор Володимирович
Кримінальне
Харцизький міський суд Донецької області
Труханова Людмила Миколаївна
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
Сіренко Марина Олександрівна
Кримінальне
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
Переверзєва Галина Семенівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні