Справа №4-242 /2010р.
ПОСТАНОВА
про зупинення видаткових операцій
25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000071 про зупинення видаткових операцій, -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000071, порушена прокуратурою Черкаської області, за фактом створення ПП «Саєнко-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Черкаси зареєстровано ПП «Саєнко-Торг», код 34924193 на імя ОСОБА_2, яка фінансово-господарською діяльністю даного субєкта господарювання не займалась, печатка та установчі документи у неї не знаходились .
В подальшому ПП «Саєнко-Торг» використовувалось невстановленими особами з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Саєнко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувався за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Київ.
Приводом до порушення кримінальної справи була явка з повинною громадянина ОСОБА_3 від 20.04.2010 року, в якій останній повідомив, що перереєстрував ПП «Саєнко-Торг» на своє імя без мети особистого здійснення господарської діяльності, та з якої вбачається, що про справжню мету створення підприємства останньому на момент перереєстрації відомо не було.
У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на рахунку ПП «Саєнко-Торг» № 26006051505366 відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347, який використовується в його злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт на рахунок ПП «Саєнко-Торг» № 26006051505366 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на ньому, у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобовязати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Саєнко-Торг», код 34924193 № 26006051505366.
Копію постанови направити в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347 та прокурору для відома.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:
Суд | Смілянський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 25.06.2010 |
Оприлюднено | 20.12.2022 |
Номер документу | 11055608 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
Гудзюк Ігор Володимирович
Кримінальне
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
Чохонелідзе Людмила Миколаївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні