Ухвала
від 02.05.2023 по справі 639/2907/22
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/2907/22

Провадження №1-кс/639/567/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 рокуслідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

встановив:

Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, прокурор ОСОБА_3 порушує питання про накладення арешту на майно, яке вилучене 29.03.2023 в ході проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 05.08.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав в своїй заяві про вимагання лікарем-нейрохіругом Харківської обласної лікарні ОСОБА_5 неправомірної вигоди за посередництвом ОСОБА_6 , які діючи за попередньою змовою створюючи умови в яких він змушений дати їм неправомірну вигоду в розмірі 3000$ доларів США за медичну документацію за допомогу якої він буде знятий з військового обліку і зможе виїхати за межі України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив що в нього є діагнози, з якими його не можуть взяти на службу в ЗСУ за станом здоров`я і повинен бути знятий з обліку в військкоматі, однак в мирний час він з обліку не зняв себе.

Для консультації він звернувся до своєї сестри ОСОБА_7 , яка працювала в медицині. Вона повідомила що в неї одногрупник працює лікарем-нейрохірургом в Харківській обласній лікарні ОСОБА_5 , який зможе надати консультації, дала його контактний номер телефону, та сказала зателефонувати йому.

14 липня 2022 року ОСОБА_4 відвідав в Харківську обласну клінічну лікарню де зустрівся з ОСОБА_5 , в ході спілкування останній повідомив що потрібні грошові кошти для додаткового і більш детального його обстеження, так як немає необхідного фінансування з бюджету держави, після чого того ж дня ОСОБА_4 приніс і передав ОСОБА_8 грошову суму близько 38 тисяч гривень.

04 серпня 2022 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що необхідно надати ще 1000$ доларів США для отримання документів, на що ОСОБА_4 відповів, що він оплатив лікування і аналізи, в нього більше немає грошових коштів, тому попросив щоб ОСОБА_5 повернув йому документи щодо обстеження і лікування яке він проходив, на що той повідомив що документи він передав військкомат та надав контактний номер ОСОБА_6 , повідомив що всі запитання щодо документів до нього, він займається.

Того ж дня ОСОБА_4 зателефонував і зустрівся з ОСОБА_6 , в ході розмови ОСОБА_9 повідомив що в військкомат необхідно передати 3000$ доларів США, для того щоб його зняли з обліку і зробили довідку на виїзд з країни, також повідомив що процес почато вже, ОСОБА_4 не може відмовитись, зазначав що іншого виходу немає, в іншому випадку з таким діагнозом він поїде воювати в Лисичанськ, рити окопи. ОСОБА_4 повинен був передати 1000$ і потім ще 2000$.

ОСОБА_4 18.08.2022 року зустрівся з ОСОБА_6 , який йому передав направлення з військкомату та картку амбулаторного хворого з ОСОБА_10 , однак ОСОБА_4 в військкоматі не знаходився, звідки в ОСОБА_11 направлення на ім`я ОСОБА_4 не відомо.

В подальшому ОСОБА_4 26.08.2022 зустрівся з ОСОБА_6 , в ході розмови останній відразу попросив щоб ОСОБА_4 йому передав 1000 доларів США, що ОСОБА_4 зробив, після чого ОСОБА_6 повідомив що треба буде ще 2000 доларів США до вівторка, після чого ОСОБА_6 зателефонував по телефону не відомій, в розмові, сказав « ОСОБА_4 забрав документи з лікарні «сітенко» зранку, ОСОБА_12 , я скоро буду мати бумажечки і заїду до Вас». Після чого передав ОСОБА_4 2 документа, а саме направлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 до неврологічного відділення і акт дослідження стану здоров`я, однак ОСОБА_4 в військкоматі не знаходився звідки в ОСОБА_6 вже друге направлення на ім`я ОСОБА_4 не відомо.

Потім 30.08.2022 за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_4 пішов в 1 відділення неврології Харківської клінічної обласної лікарні з документами які йому передав ОСОБА_6 , там він звернувся до ОСОБА_13 , якій повідомив що він від ОСОБА_14 , у відповідь вона йому сказала, щоб він оформлявся на стаціонар, він буде лежати в 316 палаті на стаціонарі, однак додала щоб він тихо йшов, перебувати на стаціонарі не потрібно.

Після виходу з лікарі ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 , в якого він запитав чи лягати йому на стаціонар, на що ОСОБА_6 відповів, що все добре, що ОСОБА_4 вже лежить на стаціонарі офіційно, але фактично лежати не буде.

05.09.2022 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив що треба піти забрати виписку з відділу неврології обласної лікарні і віддати йому разом з грошовими коштами в сумі 2000 доларів США.

Крім того, 08.09.2022 близько ОСОБА_4 забрав медичні документи в Харківській обласній клінічній лікарні, в відділі неврології №1, йому видали виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) №9.9077, згідно якої ОСОБА_4 перебував на стаціонарному лікування в період часу з 30.08.2022 до 05.09.2022 з вказаними діагнозами і акт №2009 дослідження здоров`я. Однак лікування і обстеження ОСОБА_4 не проходив в зазначеному відділенні.

В ході чергового додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що при першій зустрічі з ОСОБА_6 , яку він записував на диктофон він демонстрував 2 металеві ножа, розповідав що на одному з ножів вже 6 «московіта», тобто вбито вказаним ножом 6 російських військових.

Також при зустрічі 26.08.2022 року, ОСОБА_4 з ОСОБА_6 під час передавання грошових коштів, при обставинах вказаних ним при минулих допитах, він бачив що в ОСОБА_6 в боковій кишені шортів з правої сторони виступала рукоять пістолета. Крім того І ОСОБА_6 постійно розповідає що пов`язаний з військовими, займається волонтерством і гуманітарною допомогою військовим. У зв`язку з чим рахує його небезпечним.

В подальшому 15.09.2022 року ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_6 , в ході якої передав йому акт і виписку з неврологічного 1 відділення Харківської обласної клінічної лікарні. Надалі ОСОБА_6 вимагав передати йому 1000 доларів США, що ОСОБА_4 зробив, потім ОСОБА_6 повідомив що залишок у вигляді 1000 доларів США йому повинен передати по факту, коли будуть готові документи військкомату, приблизно на початку Жовтня.

Також коли ОСОБА_4 передавав грошові кошти ОСОБА_6 в його автомобілі, він знову бачив що в його боковій кишені шортів з правої сторони виступала рукоять пістолета.

Відповідно до відповіді на доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, наданого Управлінням служби безпеки України в Харківській області, встановлено, що особою яку зазначає потерпілий ОСОБА_4 та який причетний до вказаної протиправної діяльності є:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Крім того, в ході досудового розслідування на виконання доручення надійшли матеріали УСБУ в Харківській області, в яких зазначене додаткове місце мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За клопотання процесуального керівника 21.03.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу з дозволом на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1

29.03.2023 року процесуальним керівником в ході проведення обшуку в вищезазначеній квартирі, вилучено майно, а саме:

Коричнева коробка, в якій знаходяться 12 коробок з патронами, на коробці (кожній) маються надписи «.308Win патрони мисливські для нарізної зброї». В кожній коробці по 20 (двадцять) штук з маркуваннями «STS.308Win» Всі патрони жовтого кольору.

Коробка білого кольору, в якій знаходяться 20 коробок з патронами, на коробці (кожній) маються надписи «.308Win патрони мисливські для нарізної зброї». В кожній коробці по 20 (двадцять) штук з маркуваннями «STS.308Win» Всі патрони жовтого кольору.

Патрони калібру приблизно 5.45 з маркуванням 60/90 або 06/09, жовтого кольору у кількості 30 (тридцяти) штук.

Коробка з патронами калібру приблизно 7.62 з маркуванням «539/72» у кількості 20 (двадцяти) штук, жовтого кольору.

Печатка з надписами по колу: 1) Україна; 2) Громадська організація, Ідентифікаційний код 44665089; 3) Всесвіт здорового глузду;

Договір (проект) №К-Ю-0422-397 поставки нафтопродуктів від 20.04.2022 на 6 арк.

Додаток 0.1. (проект) до Договору поставки нафтопродуктів №К-Ю-0422-397 від 20.04.2022 без дати на 2 арк.

Додаткова угода (проект) до Договору поставки нафтопродуктів №К-Ю-0422-397 від 20.04.2022 на 1 арк.

Додаток 1.1. до Договору поставки нафтопродуктів №К-Ю-0422-397 від 20.04.2022. Заява на оформлення пластикових карт без дати та підписів на 1 арк.

Додаток 2.1. (проект) до Договору поставки нафтопродуктів №К-Ю-0422-397 від 20.04.2022. Заява на корегування пластикових карт без дати та підписів на 1 арк.

Додаток 3.1. (проект) до Договору поставки нафтопродуктів №К-Ю-0422-397 від 20.04.2022. Акт передачі пластикових карт без дати та підписів на 1 арк.

Додаток 4.1. (проект) до Договору поставки нафтопродуктів №К-Ю-0422-397 від 20.04.2022. Заява про втрату/пошкодження пластикової карти ПП Укрпанетситсем» без дати та підпису на 1 арк.

Коричнева папка з файлами, в якій знаходяться наступні документи:

- виписка з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.08.2022 на 2 арк.

- опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «державна реєстрація створення юридичної особи від 09.08.2022 на 1 арк.

- додаток №1 до протоколу №1 установчих зборів засновників громадської організації «Всесвіт здорового глузду» від 05.08.2022 на 1 арк.

- 2 (два) накази №1-К Про призначення Голови правління : 1) від 10.08.2022 на 1 арк.; 2) від 05.08.2022 на 1 арк.

- схематичне зображення структури власності юридичної особи Громадської організації «Всесвіт здорового глузду» на 1 арк.

- відомості про керівні органи Громадської організації «Всесвіт здорового глузду» на 1 арк.

- рішення №2223014600118 від 12.08.2022 на 1 арк.

- заява ОСОБА_15 від 05.08.2022 на 1 арк.

- заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи від 09.08.2022 на 1 арк.

- рішення про державну реєстрації, створення юридичної особи Громадської організації «Всесвіт здорового глузду» №871 від 10.08.2022 на 1 арк.

«отчет о финансовых результатах (PL) без дати на 1 арк.

лист відповідь на іноземній мові (англійській мові) на 1 арк.

лист на іноземній мові на 2 арк.

графік без номеру та дати на 1 арк.

акт виконаних робіт №000000002598 від 12.07.2021 на 1 арк.

акт приймання-передачі благодійної допомоги на безоплатній та безповоротній основі б/н від 29.07.2022 на 1 арк.

лист від 02.08.2022 лікаря ОСОБА_16 на 1 арк.

акт приймання-передачі благодійної допомоги на безоплатній та безповоротній основі б/н від 26.07.2022 на 1 арк.

договір про надання правової допомоги №58 від 13.09.2021 на 3 арк.

додаткова угода до Договору №58 про надання правової допомоги від 13.09.2021 на 1 арк.

договір банківського рахунку №108109592 від 19.09.2022 на 6 арк.

рішення учасника ТОВ «Лалхаб» за №36145 на 1 арк.

акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Лалхаб» за №36145 від 29.07.2021 на 1 арк.

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2021 на 1 арк.

протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Лалхаб» від 28.05.2021 на 2 арк.

статут ТОВ «Лалхаб» від 2021 на 11 арк.

наказ №1 від 28.05.2021 на 1 арк.

опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «державна реєстрація створення юридичної особи від 31.05.2021 на 1 арк.

договір банківського рахунку №105182317 від 27.07.2021 на 5 арк.

довідка про відкриття рахунку (ів) від 27.07.2021 на 1 арк.

додатковий договір №1 до Договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 27.07.2021 на 1 арк.

повістка на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.

жорсткий диск «SEAGATE» 1TB BarraCuda SN:WKP3CHR7.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

Постановою прокурора від 30.03.2023 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42022222030000068 від 06.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту на вилучене майно, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та власник майна повідомлялись про час та місце розгляду справи належним чином, до судового засідання не з*явились, про причину не явки суду не повідомили, звернулись до суду із заявами в яких просили проводити розгляд справи за їх відсутністю, неприбуття останніх у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2ст.170 КПК Українипередбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу(ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

30.03.2023 прокурором ОСОБА_3 , вилучене 29.03.2023 в ході проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучене майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також має значення речових доказів по кримінальному провадженню, у звязку з чим клопотання останнього про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №42022222030000068 від 06.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яке вилучене 29.03.2023 в ході проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: