Ухвала

від 01.05.2023 по справі 757/17235/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17235/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

01 травня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022, а саме на:

1) акції, які становлять 100 % загальної кількості, міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_1 та цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) 510 акцій, та 402982-UA10003929, які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ) 170 акцій, які зберігаються на рахунках в депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290), а також зобов`язати депозитарну установу ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290, адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, будинок 20, літ. А, поверх 1, офіс № 6), в якій відкрито рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції прості іменні ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) 510 акцій та 402982-UA10003929, які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ) 170 акцій, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на всі акції, які становлять 100 % загальної кількості акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та обліковуються на рахунках в цінних паперах депонентів, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунках в цінних паперах депонентів, які призводять до зміни кількості акцій, які становлять 100 % загальної кількості цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунках в цінних паперах депонентів та/або зміни прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунках в цінних паперах депонентів, в тому числі операції списання, переказу, зарахування, тощо, а також заборонити здійснювати операції списання, переказу, зарахування прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), які обліковуються на рахунках в цінних паперах депонентів;

2) цінні папери (акції прості іменні), емітента ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та наявні на рахунках в цінних паперах депонентів, відкритих в депозитарних установах України, а також:

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) обслуговування обігу цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472);

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) здійснення всіх без виключення адміністративних операцій, облікових операцій, інформаційних операцій, в тому числі безумовних операцій з цінними паперами ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), що ініційовані чи можуть бути ініційовані емітентом, власниками, номінальними утримувачами, депозитарними установами, кредиторами, іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) внесення всіх без виключення змін у систему депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472) незалежно від ініціатора щодо внесення таких змін, в тому числі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) будь-яке обслуговування корпоративних операцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472) на рахунках у цінних паперах клієнтів;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) здійснення всіх без виключення депозитарних операцій на всіх агрегованих та сегрегованих рахунках депозитарних установ, в тому числі на сегрегованих рахунках ТОВ «НВП «Магістр» (ЄДРПОУ 24584632) або депозитаріїв-кореспондентів, здійснення всіх операцій з обліку, в тому числі відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремим депонентам депозитарних установ, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, депозитарним установам як власникам, відповідним кредиторам, здійснення депозитарних операцій з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень обігу всіх цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), всіх власників цінних паперів, депонентів, клієнтів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента або клієнта всіх депозитарних установ та Центрального депозитарію, що обслуговують ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є об`єктом на яке спрямоване кримінальне правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, далі ДКС України), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Ж, офіс 43, директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), головним бухгалтером є гр. України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ). Основним видом діяльності ПрАТ «ДКС України» є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Зокрема, акціонерами з великими частками ПрАТ «ДКС України» є громадянин України ОСОБА_4 , володіє 25 відсотками та суб`єкт господарської діяльності не резидент «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) володіє 75 відсотками. В свою чергу, встановлено, що бенефіціарами «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) з-поміж інших є громадяни рф гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , останні в сукупності володіють 25,6 відсотками суб`єкта господарювання нерезидента. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_7 відповідно до відкритих джерел інформації займає (займав) посаду голови наглядової ради ПрАТ «ДКС України», попереднє місце роботи якого є АТ «ДКС» (рф).

Також встановлено, що ПрАТ «ДКС України» являється засновником ТОВ «Агромаркет-Л» (код ЄДРПОУ 31349350) бенефіціарними власниками якого є гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_4 та громадяни рф ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Основним видом діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Суть господарської діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» полягає у реалізації виробів з чорних металів, які імпортуються з країни-агресора, а саме від ООО «ДКС Логистика» (рф, директор гр. ОСОБА_7 ) та придбають від свого підконтрольного підприємства ПрАТ «ДКС України».

У подальшому встановлено, що ПрАТ «ДКС України» протягом 2021-2022 років сформувало податковий кредит на загальну суму 10 131 000 грн від підприємств ТОВ «Смарт Полімер» (код ЄДРПОУ 40686477), ТОВ «Ялинка.» (код ЄДРПОУ 40248413), які віднесені до переліку ризикових підприємств відповідно критеріїв, котрі затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Оперативним шляхом встановлено, що гр. рф ОСОБА_7 має бізнес на території країни-агресора та використовує наступні підприємства: АО «ДКС» (рф, засновником є ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», Італія), ООО «АДМ Группа» (рф), ООО «ДКС Логистика» (рф). В свою чергу гр. рф ОСОБА_6 значиться засновником ООО «АДМ Группа» (рф) та ООО «Буфетофф» (рф). Також до групи компаній «ДКС» відносяться ООО «ДКС-Развитие» (рф), ООО «Система 5» (рф), ООО «Бизнес-Cервис» (рф) та ООО «МИР Технологий» (рф).

Також надійшло звернення директора ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290) гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що директор ПрАТ «ДКС України» гр. ОСОБА_4 намагається здійснити операції з цінними паперами з метою виведення активів вказаного СГД із статусу активів, пов`язаних з власністю рф за допомогою співробітників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Встановлено, що 23.05.2022 листом за підписом генерального директора ПрАТ «ДКС України» гр. ОСОБА_4 повідомлено НКЦПФР про фактичну зміну кінцевих бенефіціарів ПрАТ, зокрема про нібито продаж акцій, які належать компанії «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) іншому суб`єкту господарської діяльності нерезиденту «Флоріс» (Італійська Республіка).

Разом з тим, встановлено, що ч. 3 рішення НКЦПФР від 08.03.2022 № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» тимчасово з 11:00 24.02.2022 зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку.

Крім того, 17.06.2022 НКЦПФР приймає рішення про надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів, а саме: переведення 170 штук простих іменних акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» належних гр. ОСОБА_4 з депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр» до депозитарної установи ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248).

Таким чином, бенефіціари ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» гр. рф ОСОБА_6 та гр. рф ОСОБА_7 , а також гр. ОСОБА_4 за участі посадових осіб НКЦПФР фактично намагаються номінально змінити бенефіціарів товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності та виведення з-під можливої конфіскації виробничо-логістичного центру приблизною вартістю 60 млн. доларів США.

Зокрема, гр. ОСОБА_4 фактично вирішив списати належні йому іменні акції з ТОВ «НВП «Магістр» до ТОВ «Домінанта трейд» з метою передачі їх третій особі, яка у подальшому погодиться на продаж 75 відсотків акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» належні компанії «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) до «Флоріс» (Італійська Республіка). Таким чином гр. ОСОБА_4 фактично знімає з себе відповідальність за надання дозволу на перехід акцій фактично бізнесу рф.

Згідно зазначеного гр. рф ОСОБА_7 та гр. рф ОСОБА_6 сплачує податки на території рф, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних підприємств розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ «ДКС України» та ТОВ «Агромаркет-Л» можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ «ДКС України» всупереч інтересам служби.

В ході проведення досудового розслідування, за клопотаннями прокурора, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, накладено арешт на нерухоме майно ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), земельні ділянки, машиномісця, нежилі приміщення, виробничій комплекс; на акції, які становлять 100 % загальної кількості, міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_1 та цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472); на частки, які становлять собою 100% статутного капіталу ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), корпоративні права; на нерухоме майно ТОВ «АГРОМАРКЕТ-Л» (Код ЄДРПОУ 31349350), земельна ділянка, які визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на всі акції ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Ж, офіс 43, директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме ISIN - НОМЕР_1 , що зберігаються на рахунках у ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) 510 акцій, та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ) 170 акцій, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), із накладенням заборони Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) обслуговування обігу цінних паперів та вчинення всіх інших дій щодо цінних паперів та акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472).

У зв`язку з наведеними обставинами, на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами, акціями або іншими активами товариства, а також незаконного виведення вказаних акцій на користь громадян рф.

Виходячи з даних отриманих під час проведення досудового розслідування, наявні ризики того, що власністю ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472) можуть незаконно розпорядитися, здійснити зміну розміру або перерозподіл часток акцій з метою уникнення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ураховуючи те, що акції ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), а саме ISIN - НОМЕР_1 , що зберігаються на рахунках у ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) 510 акцій, та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ) 170 акцій, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472) є об`єктом на яке спрямоване кримінальне правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою недопущення порушення чинного законодавства України, виникла необхідність у накладенні арешту на всі акції, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472).

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на всі акції, цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12022000000001104 від 08.11.2022, а саме на:

1) акції, які становлять 100 % загальної кількості, міжнародний ідентифікаційний номер ISIN - НОМЕР_1 та цінні папери ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) 510 акцій, та 402982-UA10003929, які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ) 170 акцій, які зберігаються на рахунках в депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290), а також зобов`язати депозитарну установу ТОВ «НВП «Магістр» (код ЄДРПОУ 34045290, адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, будинок 20, літ. А, поверх 1, офіс № 6), в якій відкрито рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються акції прості іменні ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), зокрема: НОМЕР_2 , які належать компанії нерезиденту «ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L.» (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», реєстраційний номер 12357441000, Італійська республіка, адреса: Італія, 00134, м. Рим (провінція Риму), вул. Деі-Ранунколі, 60) 510 акцій та 402982-UA10003929, які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ) 170 акцій, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на всі акції, які становлять 100 % загальної кількості акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та обліковуються на рахунках в цінних паперах депонентів, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунках в цінних паперах депонентів, які призводять до зміни кількості акцій, які становлять 100 % загальної кількості цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунках в цінних паперах депонентів та/або зміни прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) на рахунках в цінних паперах депонентів, в тому числі операції списання, переказу, зарахування, тощо, а також заборонити здійснювати операції списання, переказу, зарахування прав на акції, які становлять 100 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43), які обліковуються на рахунках в цінних паперах депонентів;

2) цінні папери (акції прості іменні), емітента ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472, адреса: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26-Ж, офіс 43) та наявні на рахунках в цінних паперах депонентів, відкритих в депозитарних установах України, а також:

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) обслуговування обігу цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472);

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) здійснення всіх без виключення адміністративних операцій, облікових операцій, інформаційних операцій, в тому числі безумовних операцій з цінними паперами ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), що ініційовані чи можуть бути ініційовані емітентом, власниками, номінальними утримувачами, депозитарними установами, кредиторами, іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) внесення всіх без виключення змін у систему депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472) незалежно від ініціатора щодо внесення таких змін, в тому числі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) будь-яке обслуговування корпоративних операцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472) на рахунках у цінних паперах клієнтів;

- заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) здійснення всіх без виключення депозитарних операцій на всіх агрегованих та сегрегованих рахунках депозитарних установ, в тому числі на сегрегованих рахунках ТОВ «НВП «Магістр» (ЄДРПОУ 24584632) або депозитаріїв-кореспондентів, здійснення всіх операцій з обліку, в тому числі відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремим депонентам депозитарних установ, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, депозитарним установам як власникам, відповідним кредиторам, здійснення депозитарних операцій з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень обігу всіх цінних паперів ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472), всіх власників цінних паперів, депонентів, клієнтів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента або клієнта всіх депозитарних установ та Центрального депозитарію, що обслуговують ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (код ЄДРПОУ 31032472).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1