Ухвала
від 28.03.2023 по справі 333/785/23
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Єдиний унікальний номер 333/785/23

Провадження №1-кс/333/922/23

УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №42023082030000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №42023082030000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, щопосадові особи Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради уклали договір М33/ДПЕМ від 29.11.2022, після чого маючи на меті власне збагачення, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт від 29.12.2022, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати станом на 29.12.2022 з ТОВ «Будівельна компанія «Сила» (код ЄДРПОУ 40109917), якими підтвердили виконання робіт на загальну суму 863 448,92 грн., достеменно усвідомлюючи, що фактично умови договору не виконано, що призвело до розтрати бюджетних коштів та свідчить про ознаки скоєння злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам доручення співробітникам відділу ГВ ЗНД УСБ України в Запорізькій області на встановлення місця, знарядь та осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

На виконання доручення надійшла інформація відповідно до якої безпосередні організатори злочинного механізму з привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають корупційні взаємозв`язки з депутатом Запорізької міської ради ОСОБА_6 та заступником міського голови м. Запоріжжя ОСОБА_7 . Зокрема, ОСОБА_6 є головою постійної комісії міської ради з питань життєзабезпечення міста на якій розглядаються питання в т.ч. щодо розподілу бюджетних коштів в сфері житлово-комунального господарства. Крім цього, ОСОБА_6 має вплив на посадових осіб, які працюють в сфері житлово-комунального господарства ЗМР від профільного заступника міського голови м. Запоріжжя ОСОБА_7 до керівників всіх підконтрольних комунальних підприємств та Департаменту з утримання житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

Водночас, в ході моніторингу електронного порталу публічних закупівель «Prozzoro» встановлено, що фірмами підконтрольними вищевказаним особам починаючи з 2022 по теперішній з Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (код 38461952) укладено договори з підрядними організаціями ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код 41546433), ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) ФОП « ОСОБА_8 » здійснення капітального ремонту та заміну електричних мереж у житлових будинках районів міста Запоріжжя, тобто аналогічних договорів, що може свідчити, про те що фактично умови наступних договорів не виконано, що призвело до розтрати бюджетних коштів :

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку № 107 по вул. Кругова в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-12-12-016782-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 30-А по вул. Чумаченка у м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-28-001841-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 89 по вул. Військбуд у м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-22-009283-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 2 по вул. Дніпровська у м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-22-009113-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 72 по вул. Харчова у м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-22-008765-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 45 по вул. Козача у м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-22-008494-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 20 по вул. Червона в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-25-000977-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 20-А по вул. Червона в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-25-000920-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 26-А по вул. Чумаченка в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007753-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 22 по вул. Чумаченка в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007693-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 20 по вул. Чумаченка в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007633-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 3 по вул. Чумаченка в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007582-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 14 по вул. Олімпійська в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007512-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 72 по вул. Магістральна в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007448-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 70-А по вул. Магістральна в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007411-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 107 по вул. Кругова в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007351-a);

- ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код СДРПОУ 41546433) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 79 по вул. Деповська в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-10-24-007291-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж житлового будинку №7 по вул. Ситова в м. Запоріжжя. (Додаткові роботи) (ID: UA-2022-12-28-002174-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж житлового будинку №4-А по вул. Парамонова в м. Запоріжжя. (Додаткові роботи) (ID: UA-2022-12-27-008960-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 33 по вул. Музична в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-009230-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 36-А по вул. М. Корищенка в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-009171-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 15 по вул. Північнокільцева в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-009141-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 22 по вул. Північнокільцева в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008765-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 4 по вул. Парамонова в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008656-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 132 по вул. Космічна в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008570-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 33 по вул. Тополіна в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008487-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 7 по вул. Ситова в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008395-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 28-А по вул. Олександра Говорухи в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008128-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 120 по вул. Космічна в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-008021-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 4-А по вул. Парамонова в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-007930-a);

- ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку № 30-Б по вул. М. Корищенка в м. Запоріжжя (ID: UA-2022-11-08-007839-a);

-ФОП " ОСОБА_9 Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку за адресою АДРЕСА_1

-ФОП " ОСОБА_9 Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, сторонами договорів Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код 41546433), ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917), ТОВ «ЗАПОРIЖIНЖИНIРIНГ-ГРУП» (код 41823228) підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3) та витрати станом якими підтвердили виконання робіт.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації під час виконання вказаних робіт передбачених умовами договору № М33/ДПЕМ від 29.11.2022 завищено вартість та обсяги будівельних матеріалів, що підтверджується висновком незалежної оцінки.

Таким чином, існують обгруновані припущення, що при виконанні аналогічних договорів підрядними підприємствами здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості та обсягів будівельних матеріалів. Зокрема, з метою завищення вартості виконаних робіт оформлюються фіктивні (без товарні) фінансово-господарські операції між підконтрольними підприємствами щодо продажу/придбання ТМЦ за завищеною вартістю. За результатами вказаних фіктивних дій до звітної документації в т.ч. актів виконаних будівельних робіт вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів.

Разом із цим, відповідно до отриманих даних, представниками вищевказаних підрядних організацій під час виконання вказаних об`єктів будівництва було привласнено бюджетні кошти шляхом внесення до акту приймання виконаних робіт завищених даних щодо вартості та кількості будівельних матеріалів використаних під час виконання ремонтних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів. З цією метою були оформлені фіктивні фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних матеріалів.

Під час проведення досудового розслідування представники власника зазначеного об`єкта та допитані не були, у зв`язку з тим, що це зможе привести до витоку інформації та вплине на результативність проведення обшуку.

За інформацією, яка підтверджується рапортом, а також наявними документами в діяльність зазначеної організації пов`язана із систематичним заволодінням бюджетними грошовими коштами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №42023082030000004).

Клопотання, подане прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від заступнику начальника УСБУ України в Запорізькій області, показання свідка, та інші докази.

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності до положень ч.1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст.84 КПК України визначено, що документи, так само як і показання, речові докази та висновки експертів є процесуальними джерелами доказів.

Як зазначено в ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень п.1 ч.2 ст.99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що прокурором в судовому засіданні та матеріалами справи доведено про наявність обставин, а також підтверджується, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за дорученням співробітникам ГВ ЗНД УСБ України в Запорізькій області, на проведення обшуку в приміщенні Департаменту з утримання житлово-комунального господарства Запорізької міської ради який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 46-а з метою виявлення та вилучення оригіналів документації конкурсних торгів за результатами яких укладено договори з підрядними організаціями ТОВ «СМУ «ЗАПОРIЖСПЕЦБУД» (код 41546433), ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СИЛА» (код 40109917) ФОП « ОСОБА_8 » для здійснення капітального ремонту та заміну електричних мереж у житлових будинках районів міста Запоріжжя: