Ухвала
від 08.05.2023 по справі 639/2429/21
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/2429/21

Провадження № 1-кс/639/794/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221080000333 від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить:

1) надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору № K-1/19 від 28.11.2019 та додаткових угод до нього, укладених КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо «Реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_2 » з усіма додатками та специфікаціями до них (календарного графіку, плану фінансування, договірної ціни, локального кошторису, відомостей ресурсів);

- договору № K-2/21 від 24.12.2021 та додаткових угод до нього, укладених КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо «Реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_2 » з усіма додатками та специфікаціями до них (календарного графіку, плану фінансування, договірної ціни, локального кошторису, відомостей ресурсів);

- документації, яка стала підставою для укладення договорів № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021 між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомостей ресурсів, локальних кошторисів, інші розрахунків), за договорами № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладеними між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, актів на закриття прихованих робіт та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі виконання робіт органами державного та іншого нагляду), за договорами № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладеними між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- проекту робіт (робочих креслень, пояснювальної записки тощо), затвердженої проектно-кошторисної документації, експертного висновку кошторисного розрахунку вартості робіт до договорів № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладених між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на роботи за договорами № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладеними між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідок про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, платіжних доручень за договорами № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладеними між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- тендерної документації (пропозицій), поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю робіт щодо «Реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_2 »;

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт за договорами № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладеними між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- журналів авторського та технічного нагляду за проведенням робіт за договорами № K-1/19 від 28.11.2019 та № K-2/21 від 24.12.2021, укладеними між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів субпідряду, зокрема про фактичне застосування будівельних машин та механізмів по вказаним об`єктам, товарно-транспортних накладних, оплат за цими договорами;

- наказу про призначення та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензій на будівництво об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей про найману працю, а саме щодо працівників, які перебували в трудових відносинах з підприємством, наказів про прийняття на роботу та карток за формою 2-П, щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди, надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2019-2023 роки;

2) зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221080000333 від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.11.2019 було укладено договір підряду № К-1/19, предметом якого є: «Реконструкція господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_2 », загальною сумою 31 074 879,00 грн. Строк виконання робіт відповідно до вказаного договору: до 31.12.2020.

Із матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що службові особи КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем протягом 2019-2020 р.р. шляхом завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів здійснюють привласнення бюджетних коштів. Так, органами досудового розслідування шляхом аналізу електронного майданчику для проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факт пролонгації договору підряду № K-1/19 від 28.11.2019, а саме згідно додаткової угоди № 7, укладеної 31.12.2020, строк виконання робіт був продовжений до 31.12.2021, у зв`язку із зменшенням фінансування на 2020 рік на підставі п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Крім того, 24.12.2021 Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № К-2/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо «Реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_2 » на загальну суму 6 337 240,95 грн. Строк виконання робіт відповідно до вказаного договору: до 31.12.2021. Проте, додатковою угодою № 1 від 24.12.2021 строк дії договору продовжено до 31 грудня 2022 року. Крім того, додатковою угодою № 2 від 30.12.2022 строк дії договору продовжено до 31 грудня 2023 року, у зв`язку з відсутністю фінансування в 2022 році.

Таким чином, вбачається розтрата та привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів під час укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за пошуковими даними платник: КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідне перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленими особами з числа працівників КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення її належним чином завірених копій, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла потреба в проведенні будівельно-технічної експертизи по об`єкту, де роботи виконувались на замовлення розпорядників бюджетних коштів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, прокурором у кримінальному провадженні 04.05.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України стосовно об`єкта КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, оскільки згідно ст. 162 КПК України, інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, на адресу суду надала заяви про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки на виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в поданому клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, у зв`язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020221080000333 від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка мітиться в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: