Ухвала

від 11.05.2023 по справі 552/2360/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/2360/23

Провадження № 1-кс/552/818/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі адвоката ОСОБА_3

Власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавськійобласті ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 у директора ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ 40014899 ОСОБА_4 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_5 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на майно, яке було вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 у директора ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ 40014899 ОСОБА_4 та просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , допитавши свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023170000000012 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ - 40014899 у період з 24.04.2022 року по 31.08.2022 рік був платником єдиного податку 3 групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні. З 01.09.2022 року є платником податку на додану вартість, тобто службові особи ПП Концепт - Текстиль, код ЄДРПОУ 40014899 протягом вересня грудня 2022 року ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8786 120 грн., шляхом заниження в податковій звітності суми податкового зобов`язання, внаслідок не відображення у повному обсязі коштів отриманих від реалізації товарів до військових частин, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, 08.05.2023 року у період з «08» години «45» хвилин до «17» години «05» хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 03.05.2023 року №552/2360/23 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м.Полтава, вул.Комарова, буд.20, в ході якого у директора ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ 40014899 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено: документи фінансово господарської діяльності ПП «Концепт - Текстиль» по взаємовідносинам з Міністерством Оборони України, ТОВ «ГПЛ», ТОВ «МГ Автомотів», блокноти з чорновими записами, чорнові записи, грошові кошти, оборотно сальдові відомості по рахункам, шкарпетки.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою від 09.05.2023 року дані документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м.Полтава, вул.Комарова, буд.20 у директора ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ 40014899 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб.тел. НОМЕР_1 ), а саме:

-рахунок на оплату №48 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна №48 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №48 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення №4 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №201від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №333 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату №31 від 06 жовтня 22 р на 1 арк.;

-видаткова накладна №31 від 06 жовтня 22 р на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №31 від 06 жовтня 22 р на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №940 від 06 жовтня 22 р на 1 арк.;

-оголошення № 18 від 06 жовтня 22 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1183 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 34 від 20 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 34 від 20 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 1028 від 20 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 19 від 20 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі № Р.1301 від 20 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 35 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 35 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №1077 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 24 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №1406 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 26 від 14 вересня 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №745 від 15 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 26 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 25 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №748 від 15 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 25 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 24 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №747 від 15 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 24 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 23 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 746 від 15 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 23 від 14 вересня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 29 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 16 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 860 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі № Р-1077 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 29 від 27 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 47 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 47 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі № 202 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 334 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення №28 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 47 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 47/1 від 16 грудня 2022 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 45 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 45 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення №3 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 312 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі № 181 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 45 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 44 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна №44 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №313 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення №2 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 44 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі № 180 від 07 грудня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 36 від 27 жовтня 2022 р на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 36 від 27 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №1076 від 27 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення № 20 від 27 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1417 від 27 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 37 від 31 жовтня 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №1141 від 01.11.2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 22 від 31 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 37 від 31 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1501 від 31 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 38 від 10 листопада 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1609 від 10 листопада 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 38 від 10 листопада 2022 року на 1 арк.;

-оголошення № 23 від 10 листопада 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження №1223 від 01.11.2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 39 від 10 листопада 2022 р на 1 арк.;

-лист-запрошення №60 від 09 листопада 2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1608 від 10 листопада 2022 року на 1 арк.;

-оголошення № 24 від 10 листопада 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення №1224 від 10.11.2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 39 від 10 листопада 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 17 від 27 листопада 2022 р на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 17 від 27 листопада 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення №398 від 29.07.2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-554 від 28 липня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення № 6 від 28 липня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 16 від 27 липня 2022 р на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 15 від 27 липня 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення №397 від 29.07.2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-552 від 28 липня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення № 5 від 28 липня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 15 від 27 липня 2022 р на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 16 від 27 липня 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення №399 від 29.07.2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-553 від 28 липня 2022 року на 1 арк.;

-оголошення № 4 від 28 липня 2022 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 18 від 26 червня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 18 від 26 серпня 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 18 від 26 серпня 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-799 від 29 серпня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення №598 від 29.08.2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 43 від 01 грудня 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення №1410 від 02 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 27 від 01 грудня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1862 від 02 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 43 від 01 грудня 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 42 від 01 грудня 2022 р на 1 арк.;

-повідомлення №1411 від 02 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 26 від 01 грудня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 42 від 01 грудня 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-1861 від 02 грудня 2022 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 41 від 28 листопада 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 41 від 28 листопада 2022 р на 1 арк.;

-оголошення № 1 від 28 листопада 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №292 від 28 листопада 2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі № 167 від 28 листопада 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 41 від 28 листопада 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 21 від 26 серпня 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р- 798 від 29 серпня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №597 від 29 серпня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 21 від 26 серпня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 21 від 26 серпня 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 40 від 17 листопада 2022 р на 2 арк.;

-повідомлення-підтвердження №1279 від 17 листопада 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 25 від 17 листопада 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р- 1700 від 17 листопада 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 40 від 17 листопада 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 22 від 29 серпня 2022 р на 2 арк.;

-акт прийома-передачі №Р- 796 від 25 серпня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №595 від 29 серпня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 22 від 29 серпня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 22 від 28 серпня 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 30 від 06 жовтня 2022 р на 2 арк.;

-рахунок на оплату № 30 від 06 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №939 від 06 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

-оголошення № 17 від 06 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 30 від 06 жовтня 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р- 1184 від 06 жовтня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 20 від 26 серпня 2022 р на 2 арк.;

-акт прийома-передачі №Р- 780 від 29 серпня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №596 від 29 серпня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 20 від 26 серпня 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 26 серпня 2022 р на 2 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-797 від 29 серпня 2022 року на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №594 від 29 серпня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 19 від 26 серпня 2022 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 19 від 26 серпня 2022 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 1 від 16 березня 2023 р на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №40 від 17 березня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-216 від 16 березня 2023 року на 1 арк.;

-оголошення № 1 від 16 березня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № 216 від 16 березня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 1 від 16 березня 2023 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 1 від 16 березня 2023 р на 1 арк.;

-видаткова накладна № 7 від 30 березня 2023 р на 2 арк.;

-повідомлення-підтвердження №90 від 31 березня 2023 р. на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 7 від 30 березня 2023 р на 2 арк.;

-оголошення № 6 від 30 березня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення № 270 від 30 березня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-270 від 30 березня 2023 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 7 від 30 серпня 2022 року на 2 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 4 від 30 березня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 6 від 30 березня 2023 р на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 6 від 30 березня 2023 р на 2 арк.;

-рахунок на оплату № 6 від 30 серпня 2022 року на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-269 від 30 березня 2023 року на 2 арк.;

-повідомлення-підтвердження №91 від 31 березня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 3 від 30 березня 2023 р. на 2 арк.;

-оголошення № 5 від 30 березня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № Р-269 від 30 березня 2023 р. на 1 арк.;

-

-оголошення № 2 від 16 березня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № 217від 16 березня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 2 від 16 березня 2023 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №39 від 16 березня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-217 від 16 березня 2023 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 2 від 16 березня 2023 р на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 2 від 16 березня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 2 від 16 березня 2023 р на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 11 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 11 від 13 квітня 2023 р на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 11 від 13 квітня 2023 р на 4 арк.;

-повідомлення-підтвердження №165 від 14 квітня 2023 р. на 2 арк.;

-оголошення № 11 від 13 квітня 2023 року на 2 арк.;

-акт прийома-передачі №356 від 13 квітня 2023 року на 2 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 8 від 13 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 10 від 07 квітня 2023 р на 4 арк.;

-оголошення № 9 від 07 квітня 2023 року на 4 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-320 від 07 квітня 2023 року на 2 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 6 від 07 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №133 від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 10 від 07 квітня 2023 р на 4 арк.;

-видаткова накладна № 51 від 20 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №213 від 20 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №348 від 20 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 51 від 20 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 51 від 20 грудня 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №Р-302 від 14 червня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №177 від 14 червня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 10 від 13 червня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 10 від 13 червня 2022 р на 4 арк.;

-оголошення № 1 від 14 червня 2022 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 50 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 50 від 19 грудня 2022 р. на 2 арк.;

-акт прийома-передачі №208 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №347 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 50 від 19 грудня 2022 р на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 49 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 49 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 49 від 19 грудня 2022 р на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №209 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №343 від 19 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 12 від 12 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 12 від 13 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 12 від 12 квітня 2023 р на 1 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 7 від 13 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-оголошення № 10 від 13 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № 355 від 13 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №166 від 14 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №355 від 13 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 13 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 13 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 13 від 19 квітня 2023 р на 1 арк.;

-оголошення № 12 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № 387 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №201 від 20 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №р-387 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 14 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 14 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 14 від 19 квітня 2023 р на 1 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 10 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-оголошення № 13 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № 386 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №202 від 20 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №386 від 19 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-рахунок № 17 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 17 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 17 від 27 квітня 2023 р на 1 арк.;

-акт прийняття контролю товару за якістю № 11 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-оголошення № 16 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення № 454 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження №256 від 28 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-акт прийома-передачі №р-454 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 16 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна № 16 від 27 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 16 від 27 квітня 2023 р на 1 арк.;

-оголошення № 17 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення №455 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 271 від 28 квітня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі № р 455 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №12 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 4 від 21 березня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 40 від 21березня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі № 40 від 21 березня 2023 року на 1 арк.;

-оголошення № 3 від 21 березня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення №29 від 21 березня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №31 від 21 березня 2023 року на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 4 від 21 березня 2023 року на 2 арк.;

-видаткова накладна № 20 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі № 119 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 147 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №112/103 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-оголошення № 19 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення №103 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 20 від 29 квітня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 21 від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі № 127 від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 155 від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №120 від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-оголошення № 20 від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення б/н від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 21 від 01 травня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 142 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №104 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-оголошення № 15 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення б/н від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі № 113 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 19 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 19/1 від 27 квітня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 5 від 24 березня 2023 року на 5 арк.;

-рахунок № 5 від 24 березня 2023 року на 2 арк.;

-акт приймання передачі № 43 від 24 березня 2023 року на 3 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №34 від 24 березня 2023 року на 3 арк.;

-оголошення № 4 від 23 березня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення №30 від 24 березня 2023 року на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 5 від 24 березня 2023 року на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 5/1від 24 березня 2023 року на 4 арк.;

-повідомлення підтвердження № 43 від 24 березня 2023 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 8 від 04 квітня 2023 року на 4 арк.;

-акт приймання передачі № 60 від 04 квітня 2023 року на 3 арк.;

-оголошення № 7 від 04 квітня 2023 року на 1 арк.;

-посвідчення №46 від 04 березня 2023 року на 1 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №50 від 04 квітня 2023 року на 3 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 8від 04 квітня 2023 року на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 8/1від 04 квітня 2023 року на 4 арк.;

-видаткова накладна № 9 від 06 квітня 2023 року на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 9від 06 квітня 2023 року на 4 арк.;

-оголошення № 8 від 06 квітня 2023 року на 3 арк.;

-посвідчення №306 від 06 квітня 2023 року на 3 арк.;

-акт приймального контролю товару за якістю №5 від 06 квітня 2023 року на 1 арк.;

-повідомлення підтвердження № 125 від 07 квітня 2023 року на 2 арк.;

-акт приймання передачі № р-306 від 06 квітня 2023 року на 2 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби №286/3/22/164 з додатковими угодами до нього №1 від 05.06.2022 року; №2 від 05.08.2022 року; №3 від 25.10.2022 року на 19 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби №286/3/22/368 від 06.10.2022 року на 10 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби №286/3/23/48 від 03.02.2023 року з додатковою угодою до нього №1 від 28.02.2023 року на 19 арк.;

-додаткова угода №2 до договору про закупівлю для державних потреб товарів речової служби №286/3/23/48 від 03.02.2023 року на 4 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби №286/3/23/49 від 03.02.2023 року з додатковою угодою до нього №1 від 28.02.2023 року на 13 арк.;

-відомості по товарам на складах, період 08.05.2023 рік на 2 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 у період з лютого 2022 року по березень 2023 рік на 14 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 26 за 2022 рік на 1 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 2022 рік на 3 арк.;

-обороти рахунку 36 за період 01.01.2023 08.05.2023 рік на 1 арк.;

-головна книга за травень 2023 рік ПП «Концепт - текстиль» на 11 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2022 рік на 1 арк.;

-наказ про приймання на роботу № 1 від 02 травня 2022 року на 1 арк.;

-наказ про прийняття на роботу № 16 від 17 червня 2022 на 1 арк.;

-реєстр документів ПП «Концепт - текстиль» за період з січня 2022 року по травень 2023 рік на 39 арк.;

-документи щодо фінансово господарської діяльності ПП «Концепт - текстиль» по взаємовідносинам з ТОВ «ГПЛ», код 33190684 та ТОВ «МГ Автомотів», код 32461061 на 91 арк.;

-платіжні інструкції щодо перерахування грошових коштів Міністерством Оборони України на 19 арк.;

-платіжні інструкції щодо перерахування грошових коштів ТОВ «ГПЛ», код 33190684 на 14 арк.;

-платіжні інструкції щодо перерахування грошових коштів ТОВ «МГ Автомотів», код 32461061 на 8 арк.;

-фінансово господарські документи ПП «Концепт - текстиль», код 40014899 на 96 арк.;

-фінансово господарські документи ПП «Концепт - текстиль», код 40014899 на 110 арк.;

-блокнот червоного кольору з написом «2017» та «гуртова торгівля пряжею і тканини Текстиль»;

-блокнот синього кольору з написом «Polistarsinse 2003»;

-блокнот із зображенням квітів із написом «WhereFlowersBloomSodoesnoremyluckynotebook»;

-чорнові записи на 42 арк.;

-грошові кошти в сумі 390 тис. грн.;

-грошові кошти в сумі 59207 доларів США;

-шкарпетки зимові та літні в кількості 5 пар зимових та 5 пар літніх;

-оборотно-сальдові відомості по рахункам: 715, 716, 174, 712, 713, 744, 742, 717, 716, 793, 702, 701, 703, 711, 792, 947, 943, 949, 948, 794, 944, 791, 945, 946, 949, 63, 6851, 6855 на 325 арк.;

Визначити місцем зберігання вищевказаних копій документів Територіальне управління БЕБ у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова буд. 47. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1