Ухвала

від 11.05.2023 по справі 947/30374/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/30374/22

Провадження № 1-кс/947/5686/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Харчовик» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року у справі №947/30374/22, -

В С Т А Н О В И В:

09.05.2023р. до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Харчовик» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року у справі №947/30374/22.

Заявник в судовому засіданні підтримав клопотання та вказав, що експертні дослідження вже проведені та результати перебувають у слідчого, а за такого вже відпала необхідність в арешті майна.

Детектив до суду не з`явився направив заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності, вказав, що на даний час тривають експертні дослідження, висновки ще не отримані.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №72022160000000001 від 22.11.2022 року вважаю, що у задоволенні клопотання заявнику слід відмовити, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в обґрунтування клопотання про накладення арешту детективом вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території відділу митного оформлення № 4 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці службові особи підприємства ТОВ «АПО «СТК» (код ЄДРПОУ 31384641) на протязі вересня 2022 року ухилились від сплати митних платежів під час здійснення імпортних операцій, шляхом внесення в митні декларації № UA 500220/2022/001704 та UA 500220/2022/001703 завідомо неправдивих відомостей з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів, що призвело до несплати до державного бюджету обов`язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 13 649 461 грн.

Досудовим слідством встановлено, що 12.08.2022 між ТОВ «АПО «СТК» (код ЄДРПОУ 31384641) та компанією «Distileria Bulboaca SRL» (Молдова) було укладено контракт щодо поставок товарів в Україну. В рамках зазначеного зовнішньоекономічного контракту до митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці (код ЄДРПОУ 44005631) з Молдови прибув вантажний автомобіль з товаром «композиції ароматичні». Посадовими особами Одеської митниці був проведений огляд товару, з метою визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик вищевказаного товару для однозначної класифікації згідно УКТ ЗЕД прийнято рішення про взяття проб (зразків) товару та складено акт про взяття проб (зразків).

За результатами взяття проб проведено дослідження Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби складено висновки від 24.10.2022 №142000-3202-0034 та №142000-3202-0033 згідно яких встановлено, що відповідно до товарної позиції УКТ ЗЕД 2208 90 99 «Продукти, які одержуються не тільки шляхом збродження, але й шляхом очищення, що призводить до того, що ці продукти втрачають властивості та характеристики ферментованих напоїв та набувають властивостей та характеристик етилового спирту, класифікуються в товарній позиції 2208 (див. наприклад, рішення Суду Європейського Союзу, справа C-196/10 (Рішення Суду від 14 липня 2011 року, Paderborner Brauerei, C-196/10, ECLI:EU:C:2011:487.).

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «АПО «СТК» (код ЄДРПОУ 31384641) уклали угоду з ФОП ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_1 ) для перевезення транспортними засобами, а саме: IBEKO BН 6939 ІО (причіп НОМЕР_2 ), Cанія НОМЕР_3 (причіп НОМЕР_4 ) з території Молдови від нерезидента «Distileria Bulboaca SRL» (Молдова) «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту» для подальшого відвантаження на виробничий цех за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34 для виробництва алкогольної продукції.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «АПО «СТК» (код ЄДРПОУ 31384641) уклали угоду з ПАТ «Харчовик» (код ЄДРПОУ 20925875) на оренду виробничого цеху, складських приміщень, складів готової продукції, спиртосховищ (цілісний майновий комплекс) за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34 з метою розливу, обробки та виробництва незаконно виготовленої алкогольної продукції торгівельних марок ТМ POVARENOK (Бренді, Віскі, Джин, Житній солод, Карпатьскі трави, Кокос, Лайм, Липата та мед, Малина, Ром), «Пшенична», «Пшенична Краля», «Пшенична П`яна Хата», настойки «Перцова», без марок акцизного збору, без жодних документів, які свідчили б про законність її виготовлення.

Також встановлено, що підприємство ТОВ «АПО «СТК» (код ЄДРПОУ 31384641) «композицію ароматичну з вмістом етилового спирту» фактично розфасовує до пляшок, виготовлених із прозорого безбарвного скла циліндричної форми, ємністю 0,5 літра із етикетками на яких наявний напис «композиція кулінарна спиртова» ТМ POVARENOK (Бренді, Віскі, Джин, Житній солод, Карпатьскі трави, Кокос, Лайм, Липата та мед, Малина, Ром), що ззовні нагадує фасування лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного збору та в подальшому здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на адресу ТОВ «Таіс-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 38351958), ПП «Агент» (код ЄДРПОУ 26542767), ПП «Босенко Володимир Олександрович» (код ЄДРПОУ 3660996), ТОВ «Опторг-15» (код ЄДРПОУ 39691520), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ) та через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) частково без відображення в податковому обліку.

В той же час, за нормами ТУ У 20.5-31384641-005:20014 «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості», композиції призначені для використання у харчовій промисловості, громадському харчуванні, кулінарії та не є самостійним харчовим продуктом і алкогольним напоєм, тому у такому випадку норми технічних умов повинні бути такими, які б не повторювали норми для підакцизних алкогольних напоїв: зовнішній вигляд готового продукту, тара, спосіб нанесення маркування, склад продукту, фізико-хімічні та органолептичні показники, а також їх змістом повинно бути наведені показники, які вирізняють розроблений продукт із групи алкогольних напоїв, та містити методи або посилання на методи контролю, які вирізняють (ідентифікують) дану групу товарів.

Досудовим слідством встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої торгівельних марок ТМ POVARENOK (Бренді, Віскі, Джин, Житній солод, Карпатьскі трави, Кокос, Лайм, Липата та мед, Малина, Ром), «Пшенична», «Пшенична Краля», «Пшенична П`яна Хата», настойки «Перцова», зберігаються в нежитлових складських приміщеннях, нежитлових складах готової продукції та виробляються в виробничих цехах на виробничих потужностях та реалізуються через магазин «Універсам», які належать ПАТ «Харчовик» (код ЄДРПОУ 20925875) та орендуються (суборенда) ТОВ «АПО «СТК» (код ЄДРПОУ 31384641) за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34.

Звертаючись до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, детективом була зазначена підстава, передбачена п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а саме необхідність збереження доказу, недопущення його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року, накладено арешт на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.01.2023 в нежитлових складських приміщеннях, в приміщеннях готової продукції, в виробничих цехах, в офісних приміщеннях, в магазині «Універсам», в спиртосховищах за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34, а саме на: Відео регістратор марки Qjhua technolodgi 32 портовий S/n 4AO4AE5PAZ01EEC у кількості 1 шт. Відео регістратор марки Qjhua technolodgi S/n 3HOOC42PA254098 у кількості 1 шт. Відео регістратор марки Qjhua technolodgi S/n 3KO2C5BPA2182413 у кількості 1 шт., видаткова накладна №3034 від 09.06.2022 на 1 (одному) арк., видаткова накладна №866 від 13.04.2021 на 1 (одному) арк.,видаткова накладна №1591 від 26.05.2021 на 1 (одному) арк., видаткова накладна №1590 від 17.05.2021 на 1 (одному) арк., обротно сальдова відомість по счету 26 за ноябрь 2022 на 1(одному) арк., Приходная накладная №107956 на 1 (одному) арк., Приходная накладная №108788 от 14.07.2022 на 1 (одному) арк.,Приходная накладная №110617 от 07.10.2022 на 1 (одному) арк., Приходная накладная №111018 от 07.10.2022 на 1 (одному) арк.,обротно сальдова відомість по счету 26 за 2022 на 1(одному) арк., Видаткова накладна №3033 від 09.06.2022 на 1(одному) арк., Договір оренди № 01/20 виробничих приміщень від 05 листопада 2020 р. ПАТ «Харчовик» по взаємовідносинах з ТОВ «АПО «СТК» на 2 (двох) арк..; Акт прийома-передачі орендованого майна на 1 (одному) арк..; Акт прийома-передачі ПАТ «Харчовик» по взаємовідносинах з ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк..; Податкова накладна 10112020 № 72 на 2 (двох) арк..

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.01.2023 року в задоволені клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Харчовик» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року у справі №947/30374/22 було відмовлено з підстав, що арештовані речі та документи містять докази взаємовідносин між ТОВ «АПО «СТК» та ПрАТ «Харчовик», а саме оренди виробничих приміщень, виробничої лінії та залучення співробітників ПрАТ «Харчовик» для виготовлення продукції для ТОВ «АПО «СТК» для розливу продукції ТОВ «АПО «СТК». Зазначені обставини також підтверджуються протоколами допитів співробітників ПрАТ «Харчовик». Крім того вилучене майно направлено на експертні дослідження до НДЕКЦ МВС України в Одеській області для проведення судових комп`ютерно технічних експертиз.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 03.02.2023 року в задоволені клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Харчовик» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року у справі №947/30374/22 було відмовлено з підстав, що заявником не надано нових доказів в необхідності скасування арешту з майна.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.03.2023 року в задоволені клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Харчовик» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року у справі №947/30374/22 було відмовлено з підстав, що заявником не надано нових доказів в необхідності скасування арешту з майна.

Позиція заявника, що накладений арешт на речі, які не мають відношення до предмету досудового розслідування спростовується матеріалами кримінального провадження з якого вбачається, що його предметом також є обставини незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції під виглядом харчових домішок.

Доводи заявника, що вищезазначене майно вже повернуто експертом на адресу органу досудового розслідування, слідчий суддя наразі не враховує, через те, що матеріали кримінального провадження не містять відповідного висновку експерта та його результатів.

З урахуванням викладеного, оскільки заявником не було доведено, що в подальшому застосуванні арешту на майно відпала потреба, а досудове слідство триває, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ПрАТ «Харчовик» про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.01.2023 року у справі №947/30374/22 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1