Ухвала
від 10.05.2023 по справі 757/18076/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18076/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001350 від 05.10.2022 та передачу його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001350 від 05.10.2022 та передачу його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме, майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою м. Київ, Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Матеріали клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Офісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001350 від 05.10.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За версією сторони обвинувачення, службові особи групи компаній «Sushi product», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», в особі директора вказаного підприємства, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності групи компаній «Суші продукт» ОСОБА_6 , яка також доводиться директором ТОВ «Мегаснаб», а також співробітником відділу зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_7 , діючи за сприяння співробітників митних органів, з метою особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення власників групи компаній «Sushi product», в особі засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про перелік вантажів, постачання яких здійснюється іноземними підприємствами у якості благодійної допомоги на користь України, у зв`язку з військовою агресією розпочатою Російською Федерацією 24.02.2022 року, та оскільки низка із вказаних компаній виступає імпортерами продукції на користь групи компаній «Sushi product» запровадили протиправний механізм заволодіння гуманітарними вантажами, шляхом підробки листів від Благодійного фонду «Ми різні - ми рівні», а також подальшої легалізації незаконно одержаного майна, шляхом його продажу підконтрольними підприємствами ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», ТОВ «М.І.Д.А.С» та ін. кінцевими споживачам.

З цією метою, відповідно до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_5 забезпечував загальне керівництво вказаною протиправною діяльністю, підшукуючи необхідні засоби для провадження протиправної діяльності у вигляді фінансових ресурсів, благодійної організації, від імені якої будуть подаватися документи до митних органів, а також реалізацію незаконно набутої гуманітарної продукції через мережу підконтрольних юридичних осіб кінцевим споживачам.

ОСОБА_6 , в свою чергу, згідно розподілу ролей між співучасниками, забезпечувала комунікацію з представниками брокерських та логістичних підприємств, в тому числі ТОВ «Аркас Логістікс Україна» та ТОВ «Таніт груп», надаючи вказівки, стосовно способу доставки вантажу до України та надавала їм необхідні документи.

ОСОБА_7 спілкувався з водіями, які переміщували гуманітарні вантажі, та представниками митних органів, тим самим забезпечуючи та контролюючи безпосередню доставку товаро матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб за період з 01.09.2022 по 31.10.2022 заволоділа гуманітарними вантажами, які адресувалися на користь Благодійного фонду «Ми різні - ми рівні», загальною вартістю 15 021 647 грн, а розмір збитків спричинених державі, у вигляді ненадходження платежів становить 3 004 329 грн.

Окрім цього, в ході проведених заходів та аналізу документів фінансово-господарської діяльності, слідством встановлено факти систематичного ухилення від сплати податків групою компаній «МЕГАСНАБ», посадовими особами яких не сплачено до Державного бюджету України податку на прибуток та податку на додану вартість в результаті фінансово-господарських операцій з ризиковими СГД, а саме: ТОВ «ТРЕЙДРОЯЛ» (код ЄДРПОУ 43741561) та ТОВ «РОЯЛПАК» (код ЄДРПОУ 43314661) в порушення вимог п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст. 135 , пп. 138.2 статті 138, 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ст.1, 3, 9, 11, 12 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями; п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями; розділу І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, в результаті чого встановлено, що до державного бюджету України посадовими особами ТОВ «МЕГАСНАБ» (код ЄДРПОУ 41279919) за період жовтня, листопада, та грудня 2021 року не сплачено податку на прибуток в сумі 6193966 грн.

Під час досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню 22.12.2022-23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «МЕГАСНАБ», ПП «ВАРНЕР» в ході якого вилучено продукцію, дозвіл на вилучення якої надано ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, яка за версією слідства була ввезена на територію України за сприяння посадових осіб митних органів, у протиправний спосіб, шляхом подання документів про її приналежність товарам гуманітарної групи, а також походження якої документально під час проведення слідчої дії підтверджено не було, саме:

- 1 картонну коробку, в середині якої знаходяться 6 упаковок по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

- 1 картонну коробку, в середині якої знаходиться 8 упаковок по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

- 4 упаковки по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

- 18 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), з яких 2 картонні коробки імпортер Sushi product plus LLC та 16 картонних коробок Megasnab LLC;

- 1 картонна коробка, в якій знаходяться 2 упаковки по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Megasnab LLC;

- 31 картонну коробку (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Megasnab LLC;

- 13 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC.

- 34 картонні коробки (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC:

- 28 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Megasnab LLC;

- 35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

- 5 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus I LC;

- 1 картонна коробка з 5 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варено-морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

- 1 картонна коробка з 7 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варсно- морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

- 1 картонна коробка з 10 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варено- морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

- 1 картонна коробка з 7 упаковками по 1 кг кожна «THON EN MORCEAUX Au Naturel EN POCHE, diamir» (тунець);

- 6 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 1 кг кожна «THON EN MORCEAUX Au Naturel EN POCHE, diamir» (тунець);

- 1 картонна коробка з 15 упаковками по 1 кг кожна «ATUN EN АСЕІТЕ DE GIRASOL, diamir» (тунець);

- 4 картонні коробки (в кожній коробці 15 упаковок по 1 кг кожна «ATUN EN АСЕІТЕ DE G1RASOL, diamir» (тунець);

- 1 картонна коробка з 8 упаковками «Ікра імітована «ТОВІКО» оранжева» кожна по 500 гр;

- 5 картонних коробок (в кожній коробці 8 упаковок «Ікра імітована «ТОВІКО» оранжева» кожна по 500 гр);

- 1 картонна коробка з 3 упаковками «Ікра імітована «ТОВІКО» червона» кожна 500 гр;

- 30 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuft Co. LTD), імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

- 3 картонні коробки (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Co. LTD);

- 1 картонна коробка (в коробці 45 упаковок «Водорості смажені НОРІ» в кожній упаковці 100 листів);

- 1 картонна коробка (в коробці 26 упаковок «Водорості смажені НОРІ» в кожній упаковці 100 листів);

- 7 паперових коробок (в кожній коробці 12 упаковок «Продукт ікорний оранжевий» вагою 400 гр кожна);

- 1 паперова коробка (в коробці 7 упаковок «Продукт ікорний оранжевий» вагою 400 гр кожна);

- 2 паперові коробки (в кожній коробці 16 упаковок «Продукт ікорний червоний» вагою 400 гр кожна);

- 1 паперова коробка (в коробці 10 упаковок «Продукт ікорний червоний» вагою 400 гр кожна);

- 1 паперова коробка (в коробці 35 упаковок локшини гречаної «Soba «Green LABEL» по 300 гр кожна, імпортер ТОВ «Мегаснаб»);

1 паперова коробка (в коробці 11 упаковок локшини пшеничної UDON по 300 гр кожна, імпортер ТОВ «Мегаснаб»);

- 1400 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuff Co. LTD).

- 4800 мішків по 25 кг кожен рису «Sushi Rice», ДНТ Фудс Трейд Ім-Екс Ko. ЛТД;

- 750 мішків по 50 кг кожен рису «Dalian Rice», COFCO INTERNATIONAL BEJING LTD;

- 292 картонні коробки (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Со. LTD);

- 182 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuff Со. LTD;

- 1402 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), VEGETABLES FRUITS AND PROVISIONS PROCESSING CO., LTD;

- 1150 картонних коробок (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Со. LTD);

- 1933 картонні коробки (в кожній коробці 10 упаковок «Сухий васабі порошок» вагою по 1 кг кожна, Rizhao Huamei Foodstuffs Со., Ltd;

- 298 картонних коробок «Локшина пшенична УДОН», вага брутто 12.6 кг кожного, Грейн Депот оф Джинан;

- 1498 картонних коробок «Локшина пшенична УДОН», вага брутто 9.6 кг кожного, Грейн Депот оф Джинан;

- 194 картонні коробки «Rice Stick» HOM-D Рисова локшина, вага брутто 15,25 кг кожного, Наінтінайн Нудл Ko. ЛТД;

- 331 картонна коробка «Локшина пшенична удон», вага брутто 9,6 кг кожного, Kyoto Yinlong (Liaoning) Food Co., LTD;

- 861 картонна коробка (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Wenyuan Food-Stuff Со. LTD);

- 85 упаковок томати у власному соку «Gusto Rosso», Агріконсерве Рега Соч. Кооп. Агр., в кожній упаковці 6 банок вагою по 2.5 кг кожна.

- 131 картонна коробка (в кожній коробці по 12 упаковок «Кокосове молоко «HOM-D», «VR Foods Со. LTD» об`ємом 1 л кожна);

- 56 картонних коробок (в кожній коробці по 24 упаковки «Coconut milk Hom-D» об`ємом 400 мл кожна, Thai Agri Food Public Company Limited Company);

- 392 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок «Соєва паста» вагою 1 кг кожна, Shandong Shinho Shinsyuichi FoodstuffCo. LTD);

- 56 картонних коробок «Локшина Фунчоза» вагою брутто 11 кг кожна, Жонгманші ХуаЛіан Фуд Ko. ЛТД. В кожній коробці 20 упаковок по 500 гр кожна;

- 1 картонна коробка «Локшина Фунчоза», Жонгманші ХуаЛіан Фуд Ko ЛТД в якій 8 упаковок по 500 гр кожна.;

- 1228 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Manking Vegetables Fruits and Provisions);

- 1010 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Wenyuan Food-Stuff Co LTD);

- 416 картонних коробок (в кожній по 6 пляшок «Соус Кімчі», Danyang Yihe Foods Со. LTD, об`ємом 1, 8л кожна);

- 72 картонні коробки (в кожній коробці 60 упаковок «Чіпси Hong Mei, Prawn Crackers, вагою 227 грам кожна);

- 1 картонна коробка (в коробці 30 упаковок «Чіпси Hong Mei. Prawn Crackers, вагою 227 грам кожна);

- 72 картонні коробки (в кожній коробці 60 упаковок «Чіпси Hong Мсі, Prawn Crackers Colored, вагою 227 грам кожна);

- 1 картонна коробка (в коробці 11 упаковок «Чіпси Hong Mei. Prawn Crackers Colored, вагою 227 грам кожна);

- 13 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок «Сушені гриби Шиітаке», Джедзянг Дашенпоань Фудз Ko, вагою 1,033 кг кожна);

- 66 картонних коробок (в кожній коробці 24 упаковки «Паста Гом Ян», Thai Agri Foods Public Company Limited Company, вагою 400 грам кожна);

- 14 картонних коробок (в кожній коробці по 24 банки «Coconut Cream Hom-D» об`ємом 560 мл кожна, Thai Tan Foods Со. LTD);

- 3 картонні коробки (в кожній коробці 12 банок «Соус Шрирача Чілі HOM-D» по 850 гр. кожна, Thai Agri Foods Public Company Limited Company);

- 660 картонних коробок (в кожній коробці 3 банки «Солодкий солодкий соус чилі для курки HOM-D», Thai Agri Foods Public Company Limited Company, вагою 5,4 кг кожна).

- 118 коробок (у кожній коробці 12 упаковок «Tofu», Morinaga, Mori-nu Silken, вагою 349 гр. кожна);

- 52 коробки (у кожній коробці 12 упаковок вершків «Cucina D'oro», Кремио ЕАД, по 1 л кожна);

- 2 коробки (у кожній коробці 12 упаковок вершків «Montare D ого». Cremio JSC, по 1 л кожна);

- 58 коробок (в кожній коробці 8 упаковок сиру «VONK Culinary Cheese Burger Slices» по 1,107 кг кожна);

- вугор смажений заморожений без голови, без кісток, без маринаду, філе хвостової частини, Вуїшань Найде Фуд Ко., а саме 260 коробок вагою 10 кг кожна; 72 коробки вагою 5 кг кожна;

- заморожений тунець, філе у порціях розміром 300-500 гр., Hai Vuong Co. LTD, 136 коробок, вага брутто 10,8 кг кожної коробки;

- 50 коробок (в кожній коробці 10 упаковок «Салат з морських водорослів», Dalian Gaishi Food Co. LTD, вагою по 1 кг кожна);

- 4 коробки замороженої ікри летючої риби (Тобіко) зеленої. Ксіамент іст Оушен Фудс Ко. ЛТД, вага кожної брутто 11,35 кг;

- 134 коробки (в кожній коробці 6 упаковок «Сніговий краб крабові палички» VICI вагою 500 гр кожна);

- 77 картонних коробок «Заморожений гребінець слайс мікс 15% глазурі» вагою брутто 11 кг кожна;

- 40 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр» вагою брутто 10,8 кг кожна;

- 192 картонні коробки «М`ясо мідії варено-морожене» вагою брутто 10,4 кг кожна;

- 90 картонних коробок «Медальйони тунця з нарізаного філе риби, без кісток, шкіри, плавців, розміром 125 гр» вагою брутто 10,8 кг кожна;

- 576 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр. вагою брутто 10,8 кг кожна;

- 81 картонна коробка «М`ясо мідії варено-морожене, розмір 200 300» вагою брутто 10,4 кг кожна;

- 28 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр, вагою брутто 10,8 кг кожна.

24.12.2022 постановою прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 вищезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, в обгрунтування накладення арешту на вищезазначене майно, прокурор зазначив, що на теперішній час встановлено обставини, які можуть свідчити про зникнення частини продукції, яка була вилучена та передана на відповідальне зберігання службовим особам ПП «Варнер».

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Що стосується розгляду клопотання органу досудового розслідування в частині передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі майна (корпоративних прав) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою м. Київ, Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ» та яке передане на відповідальне зберігання керівнику ПП «Варнер» ОСОБА_9 , шляхом заборони будь-яким чином розпоряджатися та користуватися вказаним майном, а саме: