Ухвала

від 10.05.2023 по справі 914/229/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

УХВАЛА

"10" травня 2023 р. Справа № 914/229/23

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: LAFINER SOP TRADING LTD

до відповідачів:

1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Центр-інвест"

4. товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-цінні папери"

5. товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"

6. товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - публічного акціонерного товариства "Проскурів"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , приватного акціонерного товариства "Хмельницьке АТП 16854"

про витребування акцій з чужого незаконного володіння, зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача: Літвінов Р.О.

третьої особи - ПАТ «Проскурів»: Керницька О.В.

представники відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ "Фондова компанія "Центр-інвест", ТОВ "Підприємство "Росан-цінні папери", ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", ТОВ "Бул-Спред" та третіх осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПАТ "Хмельницьке АТП 16854" не з`явились

У засіданні оголошено вступну і резолютивну частини ухвали.

встановив: до Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява LAFINER SOP TRADING LTD до відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Центр-інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-цінні папери", товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред, в якій просить:

1. Витребувати у ОСОБА_1 на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ «ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ», юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код HE81310, із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 13989 простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000150171, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_1 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_1 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ «Проскурів») та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп»

2. Витребувати у ОСОБА_2 на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ «ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ», юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код HE81310, із зареєстрованим офісом за адресою: АДРЕСА_1 , поштова скринька 56603) 13989 простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000150171, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_2 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ «Проскурів») та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп».

3. Витребувати у інших осіб [5] [не встановлених на момент подання позову, ідентифікаційні дані яких будуть уточнені позивачем після витребування судом відповідних доказів за клопотанням позивача] на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ «ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ», юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код HE81310, із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) сукупно 37833 простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000150171, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунків у цінних паперах цих інших осіб в будь-яких депозитарних установах, в яких цим особам відкрито рахунки у цінних паперах (на яких обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ «Проскурів») та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп».

4. Зобов`язати депозитарні установи ТОВ «Фондова компанія «Центр-інвест», ТОВ «Підприємство «Росан-цінні папери», ТОВ «Фондова компанія «Фаворит», ТОВ «Бул-Спред» та будь-які інші депозитарні установи, в яких ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншим особам [не встановлених на момент подання позову, ідентифікаційні дані яких будуть уточнені позивачем після витребування судом відповідних доказів за клопотанням позивача] відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються прості іменні акції бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ «Проскурів», внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операції наступного змісту:

1) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 13989 штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000150171, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп»;

2) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 13989 штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000150171, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп»;

3) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 37833 штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000150171, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих іншим особам[6] у відповідних депозитарних установах та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768 CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ «Балтік Фінанс Груп».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.02.2023 відкрито провадження у справі №914/229/23 за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.03.2023 (з урахуванням ухвали від 08.03.2023) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача залучено публічне акціонерне товариство "Проскурів", в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів залучено ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , приватне акціонерне товариство "Хмельницьке АТП 16854". Підготовче засідання відкладено на 16.03.2023.

Господарському суду Львівської області подано клопотання ( від 10.01.2023) представника позивача про витребування відповідних доказів у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "Фондова компанія "Центр інвест", ТОВ "Підприємство "Росан-цінні папери", ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", ТОВ "Бул-Спред", Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрально - Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Представником третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ПАТ «Проскурів» до Господарського суду Львівської області подано клопотання (від 15.03.2023) про закриття провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України, мотивоване тим, що згідно з довідкою від 21.02.2023, виданою Департаментом реєстру компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, компанію LAFINER SOP TRADING LTD було вилучено з Реєстру, відповідно до Закону про компанії, глава 113, розділ 327 від 12.08.2022. Вилучення компанії LAFINER SOP TRADING LTD з Реєстру 12.08.2022 також підтверджується листом колишнього директора компанії від 06.03.2023. З наведеного робить висновок про припинення діяльності позивача - компанії LAFINER SOP TRADING LTD як юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 16.03.2023 задоволено клопотання ОСОБА_1 та публічного акціонерного товариства "Проскурів" про передачу справи за виключною підсудністю. Матеріали справи №914/229/23 передано за виключною підсудністю до Господарського суду Хмельницької області.

Від представника третьої особи - ПАТ «Проскурів» на адресу Господарського суду Хмельницької області надійшло клопотання (від 18.04.2023) про відмову у відкритті провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 175 ГПК України з огляду на припинення позивача - компанії LAFINER SOP TRADING LTD як юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр, що підтверджується довідкою від 21.02.2023 Департаменту реєстру компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, листом колишнього директора компанії від 06.03.2023.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.04.2023 справу №914/229/23 прийнято до провадження суддею Виноградовою В.В., підготовче засідання у справі призначено на 10.05.2023.

Від представника третьої особи - ПАТ «Проскурів» на адресу Господарського суду Хмельницької області надійшли пояснення (від 08.05.2023), в яких просить закрити провадження у справі у зв`язку з припиненням позивача - компанії LAFINER SOP TRADING LTD як юридичної особи, що підтверджено довідкою від 21.02.2023, виданою Департаментом реєстру компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіка Кіпр. Посилається на тлумачення норм кіпрського права, яке регулює питання створення та припинення компаній, створених за законодавством Республіка Кіпр, відображених у висновку експерта у галузі права іноземної держави, що наведено в ухвалі Господарського суду міста Києва від 20.03.2023 у справі №910/15043/21.

Від позивача надійшли заперечення (від 09.08.2023) на клопотання представника третьої особи ПАТ "Проскурів" щодо відмови у відкритті провадження/закриття провадження у справі, в яких зауважено, що компанія LAFINER SOP TRADING LTD не є ліквідованою як юридична особа. Зазначено, що виключення компанії з реєстру компаній є тимчасовим заходом, який не свідчить про ліквідацію (припинення) юридичної особи та припинення нею діяльності; процес відновлення відомостей про компанію у відповідному реєстрі знаходиться на завершальному етапі, що відображено у листі від 24.03.2023 Яннакіс К. Тома як директора компанії. Звернуто увагу, що лист директора компанії від 06.03.2023, наданий третьою особою, не може братися до уваги, оскільки він не легалізований належним чином. Вважає, що вищенаведеним підтверджується те, що компанію LAFINER SOP TRADING LTD не було ліквідовано і вона була і залишається надалі правоздатною.

Також від позивача надійшло клопотання (від 09.05.2023) про продовження строків підготовчого провадження у справі на час, який є об`єктивно необхідний для остаточного визначення предмета спору, позовних вимог та складу учасників судового процесу.

Представником третьої особи - ПАТ «Проскурів» подано клопотання (від 10.05.2023) про витребування доказів, в якому просить витребувати у Департаменту реєстру компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр: інформацію, чи компанія LAFINER SOP TRADING LTD є припиненою та вилученою з Реєстру компаній; інформацією, чи володіє компанія LAFINER SOP TRADING LTD правосуб`єктністю на вчинення будь-яких процесуальних дій; відповідні належним чином засвідчені документи та підтвердження інформації.

Представник позивача у засіданні проти клопотання представника третьої особи - ПАТ "Проскурів" про закриття провадження у справі заперечив.

Представник третьої особи - ПАТ "Проскурів" у засіданні просила клопотання про відмову у відкриті провадження у справі не розглядати, вимоги клопотання про закриття провадження у справі підтримала.

Як убачається з наявних матеріалів справи, згідно з копією довідки, виданої Департаментом реєстру компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр (Нікосія) 21.02.2023, відповідно до записів, які знаходяться в цьому Департаменті, компанію LAFINER SOP TRADING LTD було вилучено з Реєстру відповідно до Закону про компанії, глава 113, розділ 327 від 12.08.2022 («struck off» - мовою оригіналу). Довідка містить апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку від 21.02.2023 (Гаазька конвенція від 05.10.1961).

Довідка з апостилем перекладені українською мовою, справжність підпису перекладача посвідчено 14.03.2023 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Байрачним А.І.

Також у матеріали справи надано копію листа від 06.03.2023 Джаннакіс К. Тома, адресованого Головному управлінню Національної поліції Хмельницької області, в якому Джаннакіс К. Тома як адвокат та колишній директор ТОВ ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ (LAFINER SOP TRADING LTD), компанії, зареєстрованої в республіці Кіпр за реєстраційним номером НЕ81310, повідомив: зазначену компанію було вилучено з Реєстру компаній 12.08.2022. У результаті цього зазначена компанія більше не існує як юридична особа. Після ліквідації всі повноваження її посадових осіб більше не існують і, як результат, всі довіреності, видані та підписані її директором, втратили будь-яку юридичну силу. До ліквідації між бенефіціарними акціонерами зазначеної компанії були цивільно-правові суперечки з різних підстав. До листа прикріплено результат онлайн пошуку, зроблений на вебсайті Реєстру компаній, що показує ліквідацію компанії. В доданій до листа інформації вказано статус організації LAFINER SOP TRADING LTD, реєстраційний номер НЕ81310 - ліквідована, дата ліквідації - 12.08.2022.

Лист з додатком перекладені українською мовою, справжність підпису перекладача посвідчено 13.03.2023 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Байрачним А.І.

Представником позивача у матеріали справи надано, зокрема копію листа Яннакіс К. Тома, в якому зазначено, що Яннакіс К. Тома як одноосібний директор компанії LAFINER SOP TRADING LTD, з-поміж іншого повідомляє, що 12.08.2022 компанію LAFINER SOP TRADING LTD було тимчасово виключено з Реєстру компаній Республіки Кіпр у зв`язку з тим, що до Реєстру компаній не було надано аудиторських звітів та для виконання інших відповідних формальностей, чим підтверджується, що компанія не була ліквідована; повідомив, що наразі триває робота з підготовки та подання до Реєстру компаній Республіки Кіпр необхідних аудиторських звітів, а також з виконання усіх інших формальностей для відновлення статусу компанії LAFINER SOP TRADING LTD. Відновлення статусу компанії очікується до 20.04.2023. Лист містить підпис Яннакіс Тома, відтиск печатки останнього як адвоката. Засвідчення справжності підпису на листі Яннакіс Тома здійснено нотаріусом міста Лімасол П. Стефану 24.03.2023; лист містить апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку від 29.03.2023 (Гаазька конвенція від 05.10.1961).

Вищезазначений лист з апостилем перекладений українською мовою перекладачем Олійник Ю.В., справжність підпису перекладача посвідчено 11.04.2023 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Пулавською О.І.

Судом враховується, що відповідно до ч. 1 ст. 45 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 4 ГПК України визначено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. ст. 365, 366 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судом береться до уваги, що до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом, зокрема як процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, застосовується Закон України «Про міжнародне приватне право» застосовується (ст. 2 вказаного Закону).

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про міжнародне приватне право» цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи визначається особистим законом юридичної особи.

Особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи. Для цілей цього Закону місцезнаходженням юридичної особи є держава, у якій юридична особа зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави (ч. ч. 1, 2 ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Так, згідно з довідкою Департаменту реєстру компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр (Нікосія) від 21.02.2023, засвідченої Апостилем Міністерства юстиції та громадського порядку від 21.02.2023 (Гаазька конвенція від 05.10.1961), відповідно до записів, які знаходяться в цьому Департаменті, компанію LAFINER SOP TRADING LTD було вилучено 12.08.2022 з Реєстру відповідно до Закону про компанії, глава 113, розділ 327 («struck off» - мовою оригіналу).

Заперечень щодо вказаного у довідці факту вилучення компанії LAFINER SOP TRADING LTD з Реєстру відповідно до Закону про компанії, глава 113, розділ 327 від 12.08.2022 суду не подано.

ПАТ «Проскурів» в обґрунтування клопотання про закриття провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України вказує на те, що виключення позивача з Реєстру компаній згідно зі статтею 327 розділу 113 Закону про компанії Республіка Кіпр свідчить про припинення позивача як юридичної особи. У підтвердження наведеного посилається, зокрема на висновок експерта у галузі права іноземної держави, у якому за аналогічних обставин з`ясовувалось питання правоздатності юридичної особи, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, викладений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 20.03.2023 у справі №910/15043/21.

Зокрема, відповідно до наданого висновку від 10.01.2023 Богданом Присяжнюком, партнером ЮК «Есквайзер», магістр права, Університет Гете, Франфурт-на-Майні, та Анастейшею Шіні Какура, керуючий партнер ЮФ «АСК Лігал», магістр права, Університетський коледж Лондона, Реєстратор Компанії є державним органом уповноважений здійснювати ведення реєстру компаній в Республіці Кіпр (аналог в Україні «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців» та громадських формувань), включаючи усі реєстраційні дії, що стосуються компанії в такому реєстрі. Зокрема, Реєстратор Компаній приймає рішення про реєстрацію та реєструє факт створення нової компанії, призначення її директорів, зміни акціонерів, її ліквідації, виключення з реєстру тощо. Таким чином, з моменту прийняття рішення щодо виключення («struck off» - мовою оригіналу) Агроексіма з реєстру компаній, як зазначено у свідоцтві, Агроексім вважається ліквідованим (dissolved - мовою оригіналу). При виключенні Реєстратором Кіпрської компанії з реєстру, вона вважається ліквідованою, втрачає статус юридичної особи та, відповідно, не може вступати у правовідносини із третіми особами (включаючи участь у судових спорах, як позивач та відповідач). Компанія припиняє своє існування, як юридична особа, до моменту поки реєстратор або суд не прийме рішення про відновлення її реєстрації в реєстрі компаній".

Судом враховується, що відповідно до ч. 4 ст. 91 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

З урахуванням вищенаведеного, довідки від 21.02.2023 слідує, що компанія LAFINER SOP TRADING LTD наразі перебуває в статусі "struck off" ("виключена з реєстру"), тобто її правоздатність як юридичної особи є припиненою.

Щодо доводів представника позивача про те, що компанія LAFINER SOP TRADING LTD не є ліквідованою як юридична особа, що виключення компанії з реєстру компаній є тимчасовим заходом, який не свідчить про ліквідацію (припинення) юридичної особи та припинення нею діяльності; що процес відновлення відомостей про компанію у відповідному реєстрі знаходиться на завершальному етапі, підтвердженням чого є лист Яннакіс Тома від 24.03.2023, в якому останній як директор компанії повідомив про тимчасове виключення компанії з Реєстру компаній Республіки Кіпр, ведення роботи з відновлення статусу компанії, суд зауважує, що відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування (ст. 76 ГПК України); обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України).

При цьому судом критично оцінюються посилання представника позивача на лист директора компанії LAFINER SOP TRADING LTD від 24.03.2023 як на доказ у підтвердження поданих заперечень.

Зокрема, зазначена у листі інформація про те, що компанія не була ліквідована, не обгрунтована та не підтверджена жодними правовими підставами для такого висновку; такі підстави не вказані як у самому листі, так і не наведені у письмових запереченнях чи поясненнях.

Також не надано будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження обставин ведення роботи з відновлення компанії, про які стверджує позивач. Окремо звертається увага на вказану в листі інформацію про те, що відновлення статусу компанії очікується до 20.04.2023, тоді як станом на час розгляду клопотання про закриття провадження у справі (10.05.2023) будь-які підтвердження щодо відновлення статусу компанії позивача в Реєстрі компаній суду не подані. При цьому залишається не відомим строк, протягом якого триватиме процедура розгляду відновлення запису в Реєстрі компаній, а також не відомо, чи буде все ж таки відновлено запис про компанію позивача у цьому Реєстрі.

Разом із цим, вчинення відповідних дій на поновлення компанії у реєстрі не спростовують наявності на даний час у компанії статусу "struck off" ("виключена з реєстру").

З огляду на наведене, лист директора компанії LAFINER SOP TRADING LTD від 24.03.2023 не має правового значення щодо підтвердження правоздатності компанії LAFINER SOP TRADING LTD на даний момент.

Будь-яких доказів у підтвердження чинної реєстрації компанії LAFINER SOP TRADING LTD як юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр матеріали справи не містять; наведені представником ПАТ "Проскурів" доводи з посиланням на висновок експерта у галузі права іноземної держави, викладений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 20.03.2023 у справі №910/15043/21, позивачем не спростовані.

Такої ж позиції щодо наслідків виключення компанії з Реєстру компаній Республіки Кіпр дотримується Господарський суд міста Києва і в ухвалі від 21.11.2022 у справі №910/14142/14.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Відомостей про наявність правонаступників позивача - компанії LAFINER SOP TRADING LTD суду не надано.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, у зв`язку з припиненням юридичної особи позивача - компанії LAFINER SOP TRADING LTD та відсутність відомостей про наявність її правонаступників, провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

У зв`язку із закриттям провадження у справі відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України подані сторонами клопотання судом не розглядаються.

Керуючись ст. ст. 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Закрити провадження у справі №914/229/23 за позовом LAFINER SOP TRADING LTD до відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Центр-інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-цінні папери", товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - публічного акціонерного товариства "Проскурів", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , приватного акціонерного товариства "Хмельницьке АТП 16854" про витребування акцій з чужого незаконного володіння, зобов`язання вчинити дії.

Ухвала набирає законної сили 10.05.2023.

Ухвала може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 15.05.2023.

Суддя В.В. Виноградова

1 - до справи, 2 - позивачу ( АДРЕСА_2 )

3 - ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 )

4 - відповідачу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 )

5 - відповідачу ОСОБА_2 ( АДРЕСА_4 )

6 - відповідачу ТОВ "ФК "Центр-інвест" (29000, м. Хмельницький, Володимирська, 109; gdbond.work@gmail.com)

7 - відповідачу ТОВ "Підприємство "Росан-цінні папери" (79066, м. Львів, вул. Манастирського, 2А; office@rcp.com.ua)

8 - відповідачу ТОВ "ФК "Фаворит" (вул. Гарматна, 6, м. Київ, 03067; office@fc-favorit.com.ua)

9 - відповідачу ТОВ "Бул-Спред" (вул. Слави, 11, кв. 4, м. Черкаси, 18001; bul_spred@ukr.net)

10 - третій особі ПАТ "Проскурів" (29021, м. Хмельницький, вул. Глушенкова Володимира, 11; oksana.storoshchuk@gmail.com)

11 - третій особі ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 )

12 - третій особі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 )

13 - третій особі ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 )

14 - третій особі ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 )

15 - третій особі ПАТ "Хмельницьке АТП 16854" (29000, м. Хмельницький, вул. Київська, буд. 4).