Ухвала

від 15.05.2023 по справі 385/502/23

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/502/23

1-кс/385/125/23

15.05.2023 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №42022122050000005 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженого з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №42022122050000005 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022122050000005 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення закупівель послуг з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років на загальну суму 1454,412 тис. грн.

Так, з метою представництва інтересів держави прокурором вивчено стан законності щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів. Зокрема під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритих базах даних мережі Інтернет державних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), встановлено факти, які свідчать про вчинення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживанням своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при здійсненні закупівель послуг з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років.

Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та договорів купівлі-продажу замовником закупівель являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених закупівель, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №2 від 09 листопада 2015 року ОСОБА_5 прийняв повноваження сільського голови.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №60-р від 26 листопада 2020 року ОСОБА_5 згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26 листопада 2020 року звільнено з посади сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно положень ч. 1 ст. 12, п. 13 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села та розпорядником бюджетних коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою. Таким чином, ОСОБА_5 в період з 09.11.2015 по 26.11.2020 обіймаючи посаду Берестягівського сільського голови Гайворонського району Кіровоградською області, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до примітки до ч. 3 ст. 18, ст. 364 КК України, є службовою особою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 договори підряду на виконання поточного ремонту вулиць даного населеного пункту на підставі проведених закупівель без використання електронної системи, які опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: за результатом закупівлі UA-2018-05-29-002908-а, предметом якої визначено «Поточний ремонт дороги вул. Калинова, вул. Центральна в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області» з проведення робіт: «улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням бобката, улаштування основи щебеневої, улаштування покриттів товщиною 4 см, із гарячих асфальтних сумішей, площею 353 метр квадратний» власноруч підписано договір №15 від 17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , вартість робіт становить 128990,00 грн., зі строком дії з 17.05.2018 по 31.05.201.8.

Крім того були укладені аналогічні договори по таких об`єктах, як: «Поточний ремонт дороги вул. Центральна та частково вул. Калинова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ; «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Шевченко в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ; «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Садова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 .

Згідно з умовами вказаних договорів, які є однотипними, сторонами погоджено, що підрядник зобов`язується виконати роботи згідно акту приймання виконаних робіт, а замовник - прийняти та оплатити такі товари (п. 1.1 Договору); підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм, державних стандартів і правил (п.2.1. Договору).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , що для отримання тимчасового доступу до речей та документів необхідно звертатись до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до документів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Представник особи у володінні якої перебувають документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, рішення винести на розсуд суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказу у кримінальному провадженні, встановленні винних осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Крім того на даний момент, виникла необхідність здійснити вилучення вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, як це передбачено п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , не ґрунтується на вимогах чинного Кримінального процесуального кодексу України, оскільки, відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження №42022122050000005 від 25.01.2022 року, не вбачається, що ОСОБА_9 входить до групи слідчих, так як встановлено, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюється групою слідчих: ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, щодо обслуговування ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою ознайомлення з даною документацією та отримання її завірених належним чином копій, а саме:

- документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху коштів банківського рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_6 код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_3 , відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ; відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ; відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ; відповідно до договору підряду № 11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ; відповідно до договору підряду №5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ; відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_6 код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_3 , що діяли з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_6 код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_3 , відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ; відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ; відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ; відповідно до договору підряду № 11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ; відповідно до договору підряду № 5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ; відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 , договорів з додатками, договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по вищевказаних об`єктах будівництва (коригування) в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями), план-графік виконання будівельних робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, водопропускних споруд та мостів, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг;

- договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством, ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 код: НОМЕР_3 , відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ; відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ; відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ; відповідно до договору підряду № 11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ; відповідно до договору підряду № 5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ; відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 15.07.2023 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 15.05.2023