Ухвала

від 16.05.2023 по справі 521/18511/22

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/18511/22

Провадження № 2/521/1319/23

У Х В А Л А

про витребування доказів

16 травня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Гуревського В.К.

за секретаря - Федорової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Одесі клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про зміну розміру аліментів,-

в с т а н о в и в :

До Малиновського районного суду м. Одеси 13 грудня 2022 року звернулась із позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , в якому просить змінити розмір аліментів які стягуються з відповідача ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Одеси на підставі рішення Київського районного суду м. Одеси від 25.06.2018 р на користь ОСОБА_1 аліменти на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в твердій грошовій сумі з 1500,0 (однієї тисячі п`ятсот) гривень на 5000,0 (п`ять тисяч) гривень, починаючи з дня набрання рішенням суду законної сили і досягнення донькою повноліття. Рішення в частині стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць допустити до негайного виконання.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 10 січня 2023 року відкрито провадження у цій справі.

Відповідач надав до суду заяву про часткове визнання позову на суму 2000,0 грн.

Представник позивача надав до суду клопотання про витребування докази по цій справі шляхом витребування інформації щодо наявності банківських рахунків, депозитів тощо та наявних на них коштів на ім`я: ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ), копії договорів, інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки) по наявним банківським рахункам за період з 01 січня 2020 року по теперішній час у наступних банків, а саме у: - Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647; 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1; 307030@pivdenny.ua); - Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД; privatbank@pbank.dp.ua); - Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (AT «ГТУМБ»; код ЄДРПОУ 14282829; 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; info@fuib.com) - Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (AT «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750; 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; info@ukrsibbank.com);

Витребувати від Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393; 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8; тел.: +38 (044) 272 62 55; e-mail: post@tax.gov.ua) інформацію (відомості) про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків з громадянина України: ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2020 року по теперішній час за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, належним чином посвідчені копій декларацій про майновий стан та доходи, поданих ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Витребувати з Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради (тел. 705-63-40, 705-63-55 e-mail: udr@omr.gov.ua) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію: - про наявні корпоративні права, участі, громадянина України: ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ) у юридичних особах, що зареєстровані на території України, та/або здійснюють господарську діяльність на території України; - про засновників, учасників, а також бенефіціарних власників ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»(код ЄДРПОУ 21543199) та ТОВ «КРІОГЕН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 42804379).

Оскільки для отримання інформації наявності іншого доходу, можливості роботи за сумісництвом, за договорами ЦПД та інш., грошових коштів, та доходу від корпоративних прав є необхідність витребувати інформацію з відповідних установ. Враховуючи, що банки не надають інформацію про відкриті рахунки та обсягах грошових коштів на них за адвокатськими запитами, посилаючись на банківську таємницю, є необхідність витребувати вказану інформацію судом. Крім того, під час дії воєнного стану закритою є інформація про учасників та бенефіціарних власників юридичних осіб.

Під час розгляду даної справи стало відомо, що відповідач працював менеджером зі збуту пункту продажу у м. Одеса з 08.12.2019 року до 12.03.2021 року та був звільнений за власним бажанням, одразу після звільнення 15.03.2021 року був оформлений на роботу до юридичної особи та станом на сьогодні працює Начальником дільниці № 11 ТОВ «КРІОГЕН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 42804379), де у відповідності до довідки КС-2 від 13.02.2023 року його дохід складає суму у діапазоні 1932 -7221, 33 гривень на місяць, що на думку позивача не відповідає дійсності, оскільки навіть згідно інформації яка є у відкритому доступі згідно вакансії компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА КРЮГЕНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 21543199), яка також на думку позивача є пов`язаною з новим роботодавцем відповідача ТОВ "КРІОГЕН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 42804379) розміщенні на сайтах працевлаштування діапазон реального рівня доходу працівників компаній в яких працював та працює відповідач становить від 20 000 до 40 000 гривень.

Таким чином, роботодавець відповідача свідомо здійснює пошук працівників, вказуючи реальний рівень їх майбутнього доходу від однієї юридичної особи ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»(код ЄДРПОУ 21543199), а працевлаштовує їх на іншу ТОВ «КРЮГЕНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 42804379) для того щоб виплачувати заробітну плату (винагороду) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків з реальної суми винагороди. Така поведінка як роботодавця так і працівника порушує права дитини на нормальний рівень розвитку та утримання з боку її батька ОСОБА_2 , тому для встановлення чи є ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»(код ЄДРПОУ 21543199) та ТОВ "КРЮГЕНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 42804379) пов`язаними юридичними особами для подальшого встановлення наявності чи відсутності у відповідача зарплати «в конверті», що порушує права дитини відповідача на отримання відповідного рівня аліментів, заявлених позивачем, є необхідність витребувати докази про засновників та учасників, а також бенефікціарних власників вищевказаних компаній.

Відповідач в судовому засіданні не заперечував проти витребування доказів.

Дослідивши клопотання щодо витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає заявлену вимогу такою, що підлягає задоволенню з метою повного та всебічного з`ясування обставин по справі, вказані докази безпосередньо стосуються предмету спору, оскільки суд має встановити майновий стан особи - платника аліментів.

Згідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД -

У Х В А Л И В :

Витребувати інформацію щодо наявності банківських рахунків, депозитів тощо та наявних на них коштів на ім`я: ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ), копії договорів, інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки) по наявним банківським рахункам за період з 01 січня 2020 року по теперішній час у наступних банків, а саме у:

-Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647; 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1; 307030@pivdenny.ua);

-Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД; privatbank@pbank.dp.ua);

-Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (AT «ГТУМБ»; код ЄДРПОУ 14282829; 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; info@fuib.com)

-Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (AT «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750; 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; info@ukrsibbank.com);

Витребувати від Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393; 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8; тел.: +38 (044) 272 62 55; e-mail: post@tax.gov.ua) інформацію (відомості) про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків з громадянина України: ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2020 року по теперішній час за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, належним чином посвідчені копій декларацій про майновий стан та доходи, поданих ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Витребувати з Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради (тел. 705-63-40, 705-63-55 e-mail: udr@omr.gov.ua) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію:

-про наявні корпоративні права, участі, громадянина України: ОСОБА_2 (паспорт: НОМЕР_1 виданий Хмельницьким Малиновського РВ 11.05.2005 р. Місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНКОПП : НОМЕР_2 ) у юридичних особах, що зареєстровані на території України, та/або здійснюють господарську діяльність на території України;

-про засновників, учасників, а також бенефіціарних власників ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»(код ЄДРПОУ 21543199) та ТОВ «КРІОГЕН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 42804379).

Ухвалу суду для виконання направити до Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний»; Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»; Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк»; Акціонерного товариства «УКРСИББАНК»; Державної податкової служби України; Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.К. Гуревський