Ухвала

від 16.05.2023 по справі 752/14229/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 квітня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.04.2023 задоволено частково клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на майно, вилучене:

- при проведенні обшуку по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон "honor" Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон "1+" Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 із сім картами абонентів стільникового зв`язку № " НОМЕР_5 ", " НОМЕР_6 ", жорсткий диск s\n: 49JDJJWR, жорсткий диск білого кольору із написом «копия с ноута для работы», жорсткий диск «SP Armor» чорного кольору із кабелем з`єднання;

- при проведенні обшуку за місцем реєстрації ГО «Об`єднатися щоб жити краще», а також здійснення діяльності фінансового проекту «Life is good», за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 19А, офіс №4, а саме мобільний телефон "Мі Міх 2" Xiaomi imei: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 з сім-картою "Київстар" за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон TWOE, модель Е280, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон Nokia модель Е25, серійний номер НОМЕР_11 , жорсткий диск Samsung, модель HD200HJ, серійний номер: НОМЕР_12 , накопичувач SSD, модель HGST, серійний

---

Справа № 752/14229/22 Слідчий суддя - ОСОБА_7

Апеляційне провадження № 11-сс/824/2650/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

номер: 130609TF1500WHJ3YPWM, накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130914TF1500WHKX6MM, накопичувач SSD, без серійного номеру, з біркою РМ SSD 120Н;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме скерт чкартки із сім картами операторів мобільного зв1язку «Білайн Ру» з номерами мобільних телефонів « НОМЕР_13 s», « НОМЕР_14 s», банківську карту «TINKOFF» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 , банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_16 , моноблок «AbtLine» серійний номер НОМЕР_17 із зарядним пристроєм;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ноутбук марки ACER S/N: NXHPMEU00Y01203BA3600, планшет марки SAMSUNG: S/N R52NBOHH8RN, системний блок марки PIONER S/N 83602416NFAB;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ноутбук марки «НР» s\n 5CD141F4s4;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9), а саме планшет Apple ipaD 2 Imei: НОМЕР_18 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» x550L s\n: E3NOCV 358578138, ноутбук «Mac Booc» s\n: CO2jV7DNDRVC із зарядним пристроєм, банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_19 , 3 флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо діяльності проекту «Life is good».

В іншій частині клопотання відмовлено.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно, вилучене 30.03.2023 в ході обшуків, а саме:

- при проведенні обшуку по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон марки «honor» Imeil: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «1+» Imeil: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 із сім картами абонентів стільникового зв`язку №« НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », 6 блокнотів із чорновими записами ОСОБА_6 , жорсткий диск s\n: 49JDJJWR, жорсткий диск білого кольору із написом «копия с ноута для работы», жорсткий диск «SP Armor» чорного кольору із кабелем з`єднання, банківські картки банку приват банк №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , банківські картки monobank №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , банківські картки «Ощадбанк» №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківську картку № НОМЕР_34 ;

- при проведенні обшуку за місцем реєстрації ГО «Об`єднатися щоб жити краще» - керівник ОСОБА_6 , а також здійснення діяльності фінансового проекту «Life is good», за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 19А, офіс №4: папку зеленого кольору з наліпкою «офіс», в якій знаходяться чорнові записи, копії, роздруківки стосовно діяльності Hermes Finance Limited, «Life is good», ГО «Об`єднатися щоб жити краще», диплом № НОМЕР_35 на ОСОБА_9 , стосовно проходження курсів «Life is good», чорний блокнот, який належить ОСОБА_10 «Life is good» з чорновими записами, папку «Справа» в якій знаходяться резюме, роздруківки з сайтів з пошуку роботи, папку жовтого кольору з чорновими записами, копії, роздруківки стосовно діяльності Hermes Finance Limited, «Life is good», ГО «Об`єднатися щоб жити краще», чорний блокнот «АВАЛЬ» з чорновими записами, мобільний телефон «Мі Міх 2» Хіаоmі іmеі: НОМЕР_7 ; іmеі 2: НОМЕР_8 з сім-карткою «КИЇВСТАР» за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон TWOE, модель Е280, іmеі: НОМЕР_10 , мобільний телефон Nokia модель Е25, серійний номер: НОМЕР_11 , Жорсткий диск Samsung, модель HD200HJ, серійний номер: НОМЕР_12 , накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130609TF1500WHJ3YPWM, накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130914TF1500WHKX6MM, Накопичувач SSD, без серійного номеру, з біркою PM SSD 120Н, договір, щодо надання послуг мобільного зв`язку за № НОМЕР_36 на 3 арк., виписку з ЄДРПОУ ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 7 арк., аркуш паперу з відтиском печатки ГО «Об`єднатися щоб жити краще» та відтиском підпису, чорнові записи на 4 арк. презентації компанії «Life is good», печатку ГО «Об`єднатися щоб жити краще», код 45010773, факсиміле підпису, блокнот чорного кольору «Life is good» з чорновими записами, брошура «Life is good», статут ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 18 арк., протокол установчих зборів ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 8 арк., витяг з реєстру неприбуткових установ вказаної ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 1 арк., наказ ГО «Об`єднатися щоб жити краще» від 01.12.2022, щодо виконання обов`язків голови ОСОБА_6 на 1 арк., папку зеленого кольору з документами ГО «Об`єднатися щоб жити краще», папку зеленого кольору з написом серпень-грудень 2009 з документами ГО «Об`єднатися щоб жити краще», папку синього кольору «Life is good» з копіями та чорновими записами, зошит «Life is good» та чорнові записи в ньому, чорнові записи від 19.06.2021 на 14 арк., роздруківку слайдів «Life is good» на 17 арк., відеореєстратор HIKVISION, серійний номер 484580522;

при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 : скертч картки із сім картами операторів мобільного зв`язку «Білайн Ру» з номерами мобільних телефонів « НОМЕР_13 s», « НОМЕР_14 s», банківську карту «TINKOFF» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 , банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Самсунг» Imei1: НОМЕР_37 Imei2: НОМЕР_38 з сім картами оператора стільникового зв`язку «Київстар» номер мобільного телефону « НОМЕР_39 », та оператора стільникового зв`язку республіки Польща, номер мобільного телефону « НОМЕР_40 », чорнові записи з розрахунками на 3 аркушах, рахунок № НОМЕР_41 на 1 арк., розрахунок вартості харчування та проживання копманії «Life is good» на 1 арк., списки учасників «Life is good» на 29 арк., З блокноти з написами «Life is good» з чорновими записами розрахунків, прізвищ, імен та іншої інформації щодо діяльності проекту «Life is good», блокнот із написом « ОСОБА_11 » із чорновими записами, документи щодо відкриття банківських рахунків і карток у «TINKOFF» банку на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 4 арк., паперова коробка в наліпкою «Нова Пошта» із відривними клейкими браслетами, бейджиками семінару «Life is good», кліше підписів у кількості 2 шт., зовні схожі між собою, моноблок «AbtLine» серійний номер AL 165884 із зарядним пристроєм;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : чорнові записи на 163 арк., блокноти з чорновими записами у кількості 6 штук, 13 аркушів з надписом «Life is good» учасник основного семінару, договір надання послуг №20201122-217532-978 на 7 арк., договір перепоруки №КІ-2215 від 15.07.2012 на 2 арк., договір №0091 про надання послуг на 3 арк., календарний план на 1 арк., копія договору про надання послуг №20200513- 151286-278 на 10 арк., документи з банку «Тінькоф» на ім`я ОСОБА_13 на З арк., самоаналіз ОСОБА_13 на 10 арк., диплом № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., заяви від ОСОБА_15 на 5 арк., розписка на 1 арк., договір позики №КІ- 2215 на 8 арк., договір прошитий без дат на 12 арк., посвідчення на ім`я ОСОБА_16 фінансово-консалтингова компанія «Life is good», червона папка з наступними документами: аркуш з чорновими записками на 1 арк., інформаційний лист на 2 арк., договір поточного рахунку управління активами №FIT-6387 «MOSBY» на 14 арк., договір поточного рахунку управління активами №FIT-6388 «MOSBY» на 24 арк., договір управління активами №FIT- 6662 «MOSBY» на 13 арк., договір управління активами №FIT-6670 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6681 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6691 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6704 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT- 6712 «MOSBY» на 11 арк., договір управління активами №FIT-6719 «MOSBY» на 7 арк., договір управління активами №FIT-6737 «MOSBY» на 6 арк., договір управління активами №FIT-6755 «MOSBY» на 6 арк., договір управління активами №FIT-6772 «MOSBY» на 6 арк., акт прийому-передачі від 03.07.2020 на 1 арк., акт прийому-передачі від 01.07.2020 на 1 арк., договір грошового займу з відсотками від 31.08.2020 на 1 арк., ноутбук марки ACER S/N: NXHPMEU00Y01203ВАЗ600, планшет марки SAMSUNG: S/N R52NBOHH8RN, мобільний телефон марки ХІАОМІ іmеі: НОМЕР_43 іmеі 2: НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «VIVO» іmеі: НОМЕР_45 іmеі 2: НОМЕР_46 , мобільний телефон марки SAMSUNG іmеі: 358583107630223 іmеі 2: НОМЕР_47 , системний блок марки PIONER S/N 83602416NFAB;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 : мобільний телефон марки «Самсунг» Imei1: НОМЕР_48 , Imei2: НОМЕР_49 , ноутбук марки «НР» s\n 5CD141F4s4;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ,: блокнот із чорновими записами в чорній шкіряній обкладинці, блокнот із чорновими записами в зеленій обкладинці з написом «банк хрещатик відкритий банк 2009», блокнот із чорновими записами в зеленій обкладинці з написом «2005 Moeller», блокнот із чорновими записами в чорній обкладинці «Life is good», план проведення зустрічі учасників club «Unite to line» від 27.08.2022, блокнот із чорновими записами з написом «WesternGeco», папка з написом «HP Park» з останніми сторінками договорів «Hermes», де зазначається підписи сторін у кількості 46 шт., диплом № НОМЕР_50 Виданий на ім`я ОСОБА_17 , підписаний ОСОБА_18 «Life is good», довіреність VST- 20180821-047215-978 на ім`я ОСОБА_19 від 01.03.2019 «Hermes Management LTD», довіреність VST-20181025-053217-978 на ім`я ОСОБА_20 від 06.02.2019 «Hermes Management LTD», копія Довіреність VST- 20181025-053217-978 на ім`я ОСОБА_20 від 06.02.2019 «Hermes Management LTD», пустий бланк довіреності «Hermes Management LTD», мобільний телефон марки «Redmi 5 Plus» imei 1 НОМЕР_51 imei 2 НОМЕР_52 ; та сім-картами НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9): планшет Apple ipaD 2 Imei: НОМЕР_18 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» x550L s\n: E3NOCV 358578138, ноутбук «Mac Воос» s\n: C02jV7DNDRVС із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «iPhone X» Imei: НОМЕР_55 , 3 теки із документацією та чорновими записами щодо діяльності проекту «Life is good», зошит червоного кольору із чорновими записами щодо діяльності проекту «Life is good», блокнот темного забарвлення із чорновими записами щодо діяльності проекту «Life is good», скретч карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» із сім картою абонента стільникового зв`язку № НОМЕР_56 , листок із чорновими записами, банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_19 , З флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо діяльності проекту «Life is good».

Обгрунтовуючи доводи апеляційної скарги, прокурор зазначав, що ухвала слідчого судді постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, з порушенням норм матеріального та процесуального права, та невідповідністю висновків слідчого судді фактичним обставинам справи.

Апелянт зазначав, що у поданому слідчому судді клопотанні чітко вказано мету застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, яка полягає в недопущенні відчуження майна та збереженні речових доказів.

Прокурор та представник власника майна у судове засідання повторно не прибули, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином, про поважні причини свого неприбуття не повідомили та клопотань про відкладення судового засідання не подавали.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності учасників судового провадження, які не прибули в судове засідання.

Дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів клопотання, у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42022000000000301 від 17.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, під виглядом здійснення торгових операції на фондовому ринку, створили завідомо неприбутковий для інвесторів фінансовий проект - «Life is good», суть якого полягає в інвестуванні грошових коштів учасників та начебто можливості отримання надприбутків від псевдоторгів залученими коштами потерпілих, пошук яких відбувається під час проведення тренінгів з МЛМ (мережевого маркетингу), проведення яких забезпечувалось невстановленими слідством особами.

Так, у січні 2022 року, потерпілий ОСОБА_21 натрапивши на оголошення у соціальній мережі «Linkedln» про інвестування у проект, який успішно займається розвитком продажу в місті Києві та інших регіонах України, а також займається рекрутингом керівної ланки, які здібні збудувати фінансовий бізнес «з нуля», зателефонував ОСОБА_6 та у ході спілкування останній запропонував зустріч за адресою АДРЕСА_7 .

Під час зустрічі, яка відбулась 14.01.2022 ОСОБА_6 розповів ОСОБА_21 про проект «Life is good», у якому з його слів формують можливість зробити пасивний дохід, для чого необхідно підписати договір з ними та внести перший внесок у розмірі 3000 Євро. Після переконання ОСОБА_6 потерпілого ОСОБА_21 у дійсності проекту, його функціонування та отримання над прибутків, останньому надано для підпису договір «Про надання послуг» №20201009-199242-978 від 09.10.2020 між Виконавцем Hermes Finance Limited та Клієнтом ОСОБА_22 від 14.01.2022, копію якого йому скеровано на мобільний застосунок «Viber».

ОСОБА_6 отримавши паспортні дані ОСОБА_21 , з власного комп`ютера, вніс необхідну інформацію щодо останнього до сторінки компанії «Life is good» за адресою: www.lifeisgood.company, де зареєстрував останнього як клієнта, що у свою чергу означало створення аккаунту в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, ОСОБА_6 в ході телефонних розмов спонукав ОСОБА_21 до прийняття рішення щодо вкладу коштів у проект «Life is good», а також запропонував зустріч потерпілому, під час якої зі слів ОСОБА_6 буде проводитись лекція, семінари, презентація їхньої компанії та інше, зазначивши, що вказана участь у заходах буде платною та коштуватиме 2000 грн. Відмовившись від участі у описаних заходах ОСОБА_21 повідомив, що приїде на особисту зустріч та готовий вкласти кошти у вказаний проект.

Прибувши 17.01.2022 на обумовлену з ОСОБА_6 зустріч за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_21 передав ОСОБА_6 обумовлену раніше останнім суму, а саме грошові кошти у сумі 1000 доларів США та 25500 гривень, які останній того ж дня зарахував на власний рахунок в системі www.hermes-ltd.com. У подальшому, ОСОБА_6 , з метою переконання потерпілого у своїх діях та намірах, зі свого комп`ютера здійснив вхід до власного аккаунту в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 , де продемонстрував власні кошти в сумі приблизно 2000 Євро, частину з яких у розмірі 1650 Євро переказав на створений аккаунт потерпілого, після чого, здійснив вхід до аккаунту потерпілого ОСОБА_21 та продемонстрував наявність коштів на його аккаунті. Також, ОСОБА_6 показав, що з вказаної суми відбулось списання комісії у розмірі 50 Євро та 100 Євро за відкриття рахунку потерпілого.

В подальшому, у період з 17.01.2022 потерпілий, обравши із запропонованого доходу ОСОБА_6 - основний дохід у вигляді відсотків від вкладеної суми, очікував отримання прибутків. Однак, у квітні 2022 року поспілкувавшись із ОСОБА_6 дізнався, що компанії «Life is good» припинила свою діяльність, в результаті чого ОСОБА_21 не зміг повернути свої кошти.

За викладених обставин, шляхом обману, який виразився у запевненні ОСОБА_21 про реальність торгів фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті особистого знайомства і спілкування та тимчасово дружніх відносин, ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілий надав йому для отримання прибутку під виглядом інвестування в фінансовий проект «Life is good», в дійсності останньому повернуті не будуть, починаючи з січня 2022 року по липень 2022 року, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 1800 доларів США.

Згідно даних клопотання, 30.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявних у матеріалах клопотання протоколах обшуків, 30.03.2023 проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «honor» Imeil: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «1+» Imeil: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 із сім картами абонентів стільникового зв`язку №« НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », 6 блокнотів із чорновими записами ОСОБА_6 , жорсткий диск s\n: 49JDJJWR, жорсткий диск білого кольору із написом «копия с ноута для работы», жорсткий диск «SP Armor» чорного кольору із кабелем з`єднання, банківські картки банку приват банк №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , банківські картки monobank №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , банківські картки «Ощадбанк» №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківську картку № НОМЕР_34 ;

30.03.2023 проведено обшук за місцем реєстрації ГО «Об`єднатися щоб жити краще», керівником якого є ОСОБА_6 , а також здійснення діяльності фінансового проекту «Life is good», за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 19А, офіс №4, в ході якого виявлено та вилучено папку зеленого кольору з наліпкою «офіс», в якій знаходяться чорнові записи, копії, роздруківки стосовно діяльності Hermes Finance Limited, «Life is good», ГО «Об`єднатися щоб жити краще», диплом № НОМЕР_35 на ОСОБА_9 , стосовно проходження курсів «Life is good», чорний блокнот, який належить ОСОБА_10 «Life is good» з чорновими записами, папку «Справа» в якій знаходяться резюме, роздруківки з сайтів з пошуку роботи, папку жовтого кольору з чорновими записами, копії, роздруківки стосовно діяльності Hermes Finance Limited, «Life is good», ГО «Об`єднатися щоб жити краще», чорний блокнот «АВАЛЬ» з чорновими записами, мобільний телефон «Мі Міх 2» Хіаоmі іmеі: НОМЕР_7 ; іmеі 2: НОМЕР_8 з сім-карткою «КИЇВСТАР» за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон TWOE, модель Е280, іmеі: НОМЕР_10 , мобільний телефон Nokia модель Е25, серійний номер: НОМЕР_11 , Жорсткий диск Samsung, модель HD200HJ, серійний номер: НОМЕР_12 , накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130609TF1500WHJ3YPWM, накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130914TF1500WHKX6MM, Накопичувач SSD, без серійного номеру, з біркою PM SSD 120Н, договір, щодо надання послуг мобільного зв`язку за № НОМЕР_36 на 3 арк., виписку з ЄДРПОУ ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 7 арк., аркуш паперу з відтиском печатки ГО «Об`єднатися щоб жити краще» та відтиском підпису, чорнові записи на 4 арк. презентації компанії «Life is good», печатку ГО «Об`єднатися щоб жити краще», код 45010773, факсиміле підпису, блокнот чорного кольору «Life is good» з чорновими записами, брошура «Life is good», статут ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 18 арк., протокол установчих зборів ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 8 арк., витяг з реєстру неприбуткових установ вказаної ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 1 арк., наказ ГО «Об`єднатися щоб жити краще» від 01.12.2022, щодо виконання обов`язків голови ОСОБА_6 на 1 арк., папку зеленого кольору з документами ГО «Об`єднатися щоб жити краще», папку зеленого кольору з написом серпень-грудень 2009 з документами ГО «Об`єднатися щоб жити краще», папку синього кольору «Life is good» з копіями та чорновими записами, зошит «Life is good» та чорнові записи в ньому, чорнові записи від 19.06.2021 на 14 арк., роздруківку слайдів «Life is good» на 17 арк., відеореєстратор HIKVISION, серійний номер 484580522;

30.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено скертч картки із сім картами операторів мобільного зв`язку «Білайн Ру» з номерами мобільних телефонів « НОМЕР_13 s», « НОМЕР_14 s», банківську карту «TINKOFF» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 , банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Самсунг» Imei1: НОМЕР_37 Imei2: НОМЕР_38 з сім картами оператора стільникового зв`язку «Київстар» номер мобільного телефону « НОМЕР_39 », та оператора стільникового зв`язку республіки Польща, номер мобільного телефону « НОМЕР_40 », чорнові записи з розрахунками на 3 аркушах, рахунок № НОМЕР_41 на 1 арк., розрахунок вартості харчування та проживання компанії «Life is good» на 1 арк., списки учасників «Life is good» на 29 арк., З блокноти з написами «Life is good» з чорновими записами розрахунків, прізвищ, імен та іншої інформації щодо діяльності проекту «Life is good», блокнот із написом « ОСОБА_11 » із чорновими записами, документи щодо відкриття банківських рахунків і карток у «TINKOFF» банку на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 4 арк., паперова коробка в наліпкою «Нова Пошта» із відривними клейкими браслетами, бейджиками семінару «Life is good», кліше підписів у кількості 2 шт., зовні схожі між собою, моноблок «AbtLine» серійний номер AL 165884 із зарядним пристроєм;

30.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено чорнові записи на 163 арк., блокноти з чорновими записами у кількості 6 штук, 13 аркушів з надписом «Life is good» учасник основного семінару, договір надання послуг №20201122-217532-978 на 7 арк., договір перепоруки №КІ-2215 від 15.07.2012 на 2 арк., договір №0091 про надання послуг на 3 арк., календарний план на 1 арк., копія договору про надання послуг №20200513- 151286-278 на 10 арк., документи з банку «Тінькоф» на ім`я ОСОБА_13 на З арк., самоаналіз ОСОБА_13 на 10 арк., диплом № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., заяви від ОСОБА_15 на 5 арк., розписка на 1 арк., договір позики №КІ- 2215 на 8 арк., договір прошитий без дат на 12 арк., посвідчення на ім`я ОСОБА_16 фінансово-консалтингова компанія «Life is good», червона папка з наступними документами: аркуш з чорновими записками на 1 арк., інформаційний лист на 2 арк., договір поточного рахунку управління активами №FIT-6387 «MOSBY» на 14 арк., договір поточного рахунку управління активами №FIT-6388 «MOSBY» на 24 арк., договір управління активами №FIT- 6662 «MOSBY» на 13 арк., договір управління активами №FIT-6670 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6681 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6691 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6704 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT- 6712 «MOSBY» на 11 арк., договір управління активами №FIT-6719 «MOSBY» на 7 арк., договір управління активами №FIT-6737 «MOSBY» на 6 арк., договір управління активами №FIT-6755 «MOSBY» на 6 арк., договір управління активами №FIT-6772 «MOSBY» на 6 арк., акт прийому-передачі від 03.07.2020 на 1 арк., акт прийому-передачі від 01.07.2020 на 1 арк., договір грошового займу з відсотками від 31.08.2020 на 1 арк., ноутбук марки ACER S/N: NXHPMEU00Y01203ВАЗ600, планшет марки SAMSUNG: S/N R52NBOHH8RN, мобільний телефон марки ХІАОМІ іmеі: НОМЕР_43 іmеі 2: НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «VIVO» іmеі: НОМЕР_45 іmеі 2: НОМЕР_46 , мобільний телефон марки SAMSUNG іmеі: НОМЕР_57 іmеі 2: НОМЕР_47 , системний блок марки PIONER S/N 83602416NFAB;

30.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та влучено мобільний телефон марки «Самсунг» Imei1: НОМЕР_48 , Imei2: НОМЕР_49 , ноутбук марки «НР» s\n 5CD141F4s4;

30.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та влучено блокнот із чорновими записами в чорній шкіряній обкладинці, блокнот із чорновими записами в зеленій обкладинці з написом «банк хрещатик відкритий банк 2009», блокнот із чорновими записами в зеленій обкладинці з написом «2005 Moeller», блокнот із чорновими записами в чорній обкладинці «Life is good», план проведення зустрічі учасників club «Unite to line» від 27.08.2022, блокнот із чорновими записами з написом «WesternGeco», папка з написом «HP Park» з останніми сторінками договорів «Hermes», де зазначається підписи сторін у кількості 46 шт., диплом № НОМЕР_50 Виданий на ім`я ОСОБА_17 , підписаний ОСОБА_18 «Life is good», довіреність VST- 20180821-047215-978 на ім`я ОСОБА_19 від 01.03.2019 «Hermes Management LTD», довіреність VST-20181025-053217-978 на ім`я ОСОБА_20 від 06.02.2019 «Hermes Management LTD», копія Довіреність VST- 20181025-053217-978 на ім`я ОСОБА_20 від 06.02.2019 «Hermes Management LTD», пустий бланк довіреності «Hermes Management LTD», мобільний телефон марки «Redmi 5 Plus» imei 1 НОМЕР_51 imei 2 НОМЕР_52 ; та сім-картами НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

30.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9), в ході якого виявлено та влучено планшет Apple ipaD 2 Imei: НОМЕР_18 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» x550L s\n: E3NOCV 358578138, ноутбук «Mac Воос» s\n: C02jV7DNDRVС із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «iPhone X» Imei: НОМЕР_55 , 3 теки із документацією та чорновими записами щодо діяльності проекту «Life is good», зошит червоного кольору із чорновими записами щодо діяльності проекту «Life is good», блокнот темного забарвлення із чорновими записами щодо діяльності проекту «Life is good», скретч карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» із сім картою абонента стільникового зв`язку № НОМЕР_56 , листок із чорновими записами, банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_19 , З флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо діяльності проекту «Life is good».

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві від ОСОБА_23 від 30.03.2023 речі, предмети та документи, виявлені та вилучені в ході обшуків від 30.03.2023 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 (АДРЕСА_5 ), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000301.

03.04.2023 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на усе майно, виявлене та вилучене в ході обшуків від 30.03.2023 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 (АДРЕСА_6 ).

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.04.2023 задоволено частково клопотання прокурора, та накладено арешт на майно, вилучене:

- при проведенні обшуку по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон "honor" Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон "1+" Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 із сім картами абонентів стільникового зв`язку № " НОМЕР_5 ", " НОМЕР_6 ", жорсткий диск s\n: 49JDJJWR, жорсткий диск білого кольору із написом «копия с ноута для работы», жорсткий диск «SP Armor» чорного кольору із кабелем з`єднання;

- при проведенні обшуку за місцем реєстрації ГО «Об`єднатися щоб жити краще», а також здійснення діяльності фінансового проекту «Life is good», за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 19А, офіс №4, а саме мобільний телефон "Мі Міх 2" Xiaomi imei: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 з сім-картою "Київстар" за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон TWOE, модель Е280, imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон Nokia модель Е25, серійний номер НОМЕР_11 , жорсткий диск Samsung, модель HD200HJ, серійний номер: НОМЕР_12 , накопичувач SSD, модель HGST, серійний

номер: 130609TF1500WHJ3YPWM, накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130914TF1500WHKX6MM, накопичувач SSD, без серійного номеру, з біркою РМ SSD 120Н;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме скерт чкартки із сім картами операторів мобільного зв1язку «Білайн Ру» з номерами мобільних телефонів « НОМЕР_13 s», « НОМЕР_14 s», банківську карту «TINKOFF» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 , банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_16 , моноблок «AbtLine» серійний номер НОМЕР_17 із зарядним пристроєм;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ноутбук марки ACER S/N: NXHPMEU00Y01203BA3600, планшет марки SAMSUNG: S/N R52NBOHH8RN, системний блок марки PIONER S/N 83602416NFAB;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ноутбук марки «НР» s\n 5CD141F4s4;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9), а саме планшет Apple ipaD 2 Imei: НОМЕР_18 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» x550L s\n: E3NOCV 358578138, ноутбук «Mac Booc» s\n: CO2jV7DNDRVC із зарядним пристроєм, банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_19 , 3 флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо діяльності проекту «Life is good».

В іншій частині клопотання відмовлено.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції погоджується частково.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши доводи клопотання прокурора та матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що майно, вилучене 30.03.2023 під час обшуку за місцем проживання осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також за місцем проживання та здійснення діяльності ОСОБА_6 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою збереження.

Крім того, постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві від ОСОБА_23 від 30.03.2023 предмети, речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуків від 30.03.2023 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 (АДРЕСА_7 ), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000301.

Разом з тим, як встановлено колегією суддів, слідчий суддя, дійшовши в мотивувальній частині ухвали обгрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та арешту вилученого під час обшуків від 30.03.2023 майна з метою його збереження як речових доказів, у резолютивній частині такої ухвали вказав про часткове задоволення клопотання прокурора, та наклав арешт лише на частину із переліку вилученого за вищевказаними адресами майна, відмовивши у задоволенні іншої частини клопотання.

При цьому, ухвала слідчого судді не містить жодних мотивів та обгрунтування висновку про відмову в арешті частини вилученого майна, зокрема банківських карток, документів, чорнових записів, носіїв інформації.

На переконання колегії суддів, прокурором у клопотанні, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України доведено, що існують правові підстави для накладення арешту на усе вилучене майно з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене чи відчужене.

З урахуванням наведеного, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, виявлене та вилучене в ході обшуків від 30.03.2023 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 (АДРЕСА_7 ), майно підлягає арешту з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про відмову в арешті частини майна з переліку, наведеного у клопотанні прокурора.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, виходячи з положень ч. 3 ст. 407 КПК України, якими не передбачено можливість часткового скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів вважає, апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді - скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора повністю та накладення на вказане у клопотанні майно, оскільки останнім в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 квітня 2023 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене 30.03.2023 в ході обшуків, а саме:

- при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон марки «honor» Imeil: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «1+» Imeil: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 із сім картами абонентів стільникового зв`язку №« НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », 6 блокнотів із чорновими записами ОСОБА_6 , жорсткий диск s\n: 49JDJJWR, жорсткий диск білого кольору із написом «копия с ноута для работы», жорсткий диск «SP Armor» чорного кольору із кабелем з`єднання, банківські картки банку приват банк №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , банківські картки monobank №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , банківські картки «Ощадбанк» №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківську картку № НОМЕР_34 ;

- при проведенні обшуку за місцем реєстрації ГО «Об`єднатися щоб жити краще» - керівник ОСОБА_6 , а також здійснення діяльності фінансового проекту «Life is good», за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 19А, офіс №4: папку зеленого кольору з наліпкою «офіс», в якій знаходяться чорнові записи, копії, роздруківки стосовно діяльності HermesFinanceLimited, «Life is good», ГО «Об`єднатися щоб жити краще», диплом № НОМЕР_35 на ОСОБА_9 , стосовно проходження курсів «Life is good», чорний блокнот, який належить ОСОБА_10 «Life is good» з чорновими записами, папку «Справа» в якій знаходяться резюме, роздруківки з сайтів з пошуку роботи, папку жовтого кольору з чорновими записами, копії, роздруківки стосовно діяльності Hermes Finance Limited, «Life is good», ГО «Об`єднатися щоб жити краще», чорний блокнот «АВАЛЬ» з чорновими записами, мобільний телефон «Мі Міх 2» Хіаоmі іmеі: НОМЕР_7 ; іmеі 2: НОМЕР_8 з сім-карткою «КИЇВСТАР» за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон TWOE, модель Е280, іmеі: НОМЕР_10 , мобільний телефон Nokia модель Е25, серійний номер: НОМЕР_11 , Жорсткий диск Samsung, модель HD200HJ, серійний номер: НОМЕР_12 , накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130609TF1500WHJ3YPWM, накопичувач SSD, модель HGST, серійний номер: 130914TF1500WHKX6MM, Накопичувач SSD, без серійного номеру, з біркою PM SSD120Н, договір, щодо надання послуг мобільного зв`язку за № НОМЕР_36 на 3 арк., виписку з ЄДРПОУ ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 7 арк., аркуш паперу з відтиском печатки ГО «Об`єднатися щоб жити краще» та відтиском підпису, чорнові записи на 4 арк. презентації компанії «Life is good», печатку ГО «Об`єднатися щоб жити краще», код 45010773, факсиміле підпису, блокнот чорного кольору «Life is good» з чорновими записами, брошура «Life is good», статут ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 18 арк., протокол установчих зборів ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 8 арк., витяг з реєстру неприбуткових установ вказаної ГО «Об`єднатися щоб жити краще» на 1 арк., наказ ГО «Об`єднатися щоб жити краще» від 01.12.2022, щодо виконання обов`язків голови ОСОБА_6 на 1 арк., папку зеленого кольору з документами ГО «Об`єднатися щоб жити краще», папку зеленого кольору з написом серпень-грудень 2009 з документами ГО «Об`єднатися щоб жити краще», папку синього кольору «Life is good» з копіями та чорновими записами, зошит «Life is good» та чорнові записи в ньому, чорнові записи від 19.06.2021 на 14 арк., роздруківку слайдів «Life is good» на 17 арк., відеореєстратор HIKVISION, серійний номер 484580522;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 : скертч картки із сім картами операторів мобільного зв`язку «Білайн Ру» з номерами мобільних телефонів « НОМЕР_13 s», « НОМЕР_14 s», банківську карту «TINKOFF» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 , банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Самсунг» Imei1: НОМЕР_37 Imei2: НОМЕР_38 з сім картами оператора стільникового зв`язку «Київстар» номер мобільного телефону « НОМЕР_39 », та оператора стільникового зв`язку республіки Польща, номер мобільного телефону « НОМЕР_40 », чорнові записи з розрахунками на 3 аркушах, рахунок № НОМЕР_41 на 1 арк., розрахунок вартості харчування та проживання копманії «Life is good» на 1 арк., списки учасників «Life is good» на 29 арк., З блокноти з написами «Lifeis good» з чорновими записами розрахунків, прізвищ, імен та іншої інформації щодо діяльності проекту «Life isgood», блокнот із написом « ОСОБА_11 » із чорновими записами, документи щодо відкриття банківських рахунків і карток у «TINKOFF» банку на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 4 арк., паперова коробка в наліпкою «Нова Пошта» із відривними клейкими браслетами, бейджиками семінару «Life is good», кліше підписів у кількості 2 шт., зовні схожі між собою, моноблок «AbtLine» серійний номер AL165884 із зарядним пристроєм;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : чорнові записи на 163 арк., блокноти з чорновими записами у кількості 6 штук, 13 аркушів з надписом «Lifeis good» учасник основного семінару, договір надання послуг №20201122-217532-978 на 7 арк., договір перепоруки №КІ-2215 від 15.07.2012 на 2 арк., договір №0091 про надання послуг на 3 арк., календарний план на 1 арк., копія договору про надання послуг №20200513- 151286-278 на 10 арк., документи з банку «Тінькоф» на ім`я ОСОБА_13 на З арк., самоаналіз ОСОБА_13 на 10 арк., диплом № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., заяви від ОСОБА_15 на 5 арк., розписка на 1 арк., договір позики №КІ- 2215 на 8 арк., договір прошитий без дат на 12 арк., посвідчення на ім`я ОСОБА_16 фінансово-консалтингова компанія «Life isgood», червона папка з наступними документами: аркуш з чорновими записками на 1 арк., інформаційний лист на 2 арк., договір поточного рахунку управління активами №FIT-6387 «MOSBY» на 14 арк., договір поточного рахунку управління активами №FIT-6388 «MOSBY» на 24 арк., договір управління активами №FIT- 6662 «MOSBY» на 13 арк., договір управління активами №FIT-6670 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6681 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6691 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT-6704 «MOSBY» на 12 арк., договір управління активами №FIT- 6712 «MOSBY» на 11 арк., договір управління активами №FIT-6719 «MOSBY» на 7 арк., договір управління активами №FIT-6737 «MOSBY» на 6 арк., договір управління активами №FIT-6755 «MOSBY» на 6 арк., договір управління активами №FIT-6772 «MOSBY» на 6 арк., акт прийому-передачі від 03.07.2020 на 1 арк., акт прийому-передачі від 01.07.2020 на 1 арк., договір грошового займу з відсотками від 31.08.2020 на 1 арк., ноутбук марки ACER S/N: NXHPMEU00Y01203ВАЗ600, планшет марки SAMSUNG: S/N R52NBOHH8RN, мобільний телефон марки ХІАОМІ іmеі: НОМЕР_43 іmеі 2: НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «VIVO» іmеі: НОМЕР_45 іmеі 2: НОМЕР_46 , мобільний телефон марки SAMSUNG іmеі: НОМЕР_57 іmеі 2: НОМЕР_47 , системний блок марки PIONER S/N 83602416NFAB;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 : мобільний телефон марки «Самсунг» Imei1: НОМЕР_48 , Imei2: НОМЕР_49 , ноутбук марки «НР» s\n 5CD141F4s4;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ,: блокнот із чорновими записами в чорній шкіряній обкладинці, блокнот із чорновими записами в зеленій обкладинці з написом «банк хрещатик відкритий банк 2009», блокнот із чорновими записами в зеленій обкладинці з написом «2005 Moeller», блокнот із чорновими записами в чорній обкладинці «Lifeis good», план проведення зустрічі учасників club «Unitetoline» від 27.08.2022, блокнот із чорновими записами з написом «WesternGeco», папка з написом «HP Park» з останніми сторінками договорів «Hermes», де зазначається підписи сторін у кількості 46 шт., диплом № НОМЕР_50 Виданий на ім`я ОСОБА_17 , підписаний ОСОБА_18 «Life is good», довіреність VST- 20180821-047215-978 на ім`я ОСОБА_19 від 01.03.2019 «Hermes Management LTD», довіреність VST-20181025-053217-978 на ім`я ОСОБА_20 від 06.02.2019 «Hermes Management LTD», копія Довіреність VST- 20181025-053217-978 на ім`я ОСОБА_20 від 06.02.2019 «Hermes Management LTD», пустий бланк довіреності «Hermes Management LTD», мобільний телефон марки «Redmi 5 Plus» imei1 НОМЕР_51 imei 2 НОМЕР_52 ; та сім-картами НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9): планшет Apple ipaD 2 Imei: НОМЕР_18 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» x550Ls\n: E3NOCV 358578138, ноутбук «MacВоос» s\n: C02jV7DNDRVС із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «iPhoneX» Imei: НОМЕР_55 , 3 теки із документацією та чорновими записами щодо діяльності проекту «Life isgood», зошит червоного кольору із чорновими записами щодо діяльності проекту «Lifeis good», блокнот темного забарвлення із чорновими записами щодо діяльності проекту «Lifeis good», скретч карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» із сім картою абонента стільникового зв`язку № НОМЕР_56 , листок із чорновими записами, банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_19 , З флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо діяльності проекту «Life is good».

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3