Ухвала

від 18.05.2023 по справі 640/15681/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15681/19

н/п 1-кс/953/3252/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану,

в с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: копії витягів з ЄРДР від 05.2019 та від 07.05.2020 на 3 арк.; копія повідомлення про початок досудового розслідування від 22.02.2019 на 1 арк.; копія рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 22.02.2019 на 1 арк.; копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2019 на 2 арк.; копія супровідного лист № 1821/20-40-21-11-04 від 11.03.2019 та рапорту до нього на 2 арк.; копія пояснення ОСОБА_4 на 2 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податків ОСОБА_4 від 05.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податків ОСОБА_5 від 06.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податків ОСОБА_6 від 22.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду державного реєстру МВС щодо реєстрації на ОСОБА_7 транспортних засобів від 25.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду державного реєстру МВС щодо реєстрації на ОСОБА_6 транспортних засобів від 25.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду комерційного інвойсу № 1 від 09.11.2018 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Сидон» (код 42563114) на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Сидон» (код 42563114) від 26.04.2019 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» на 3 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» від 16.04.2019 на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» від 16.04.2019 на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 04.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_1 нас2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_1 від 16.04.2019 на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 04.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_2 на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_2 від 16.04.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду ІР-адрес від 24.04.2019 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» на 3 арк.; копія протоколу огляду ІР-адрес від 24.04.2019 на 1 арк.; копія супровідного листа до вказівок прокурора № 04/5-3122-19 від 10.05.2019 на 1 арк.; копія письмових вказівок прокурора у кримінальному провадженні на 2арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» від 27.05.2019 на 3 арк.; копія заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого від 28.05.2019 на 1 арк.; копія повістка про виклик в судове засідання слідчого у провадженні від .03.06.2019 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 05.06.2019 про відмову в наданні тимчасового доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» на 2 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» від 27.05.2019 на 3 арк.; копії ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 05.06.2019 про відмову в наданні тимчасового доступк до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) та ТОВ «Укрнет» в ПАТ «Банк Український Капітал» та ПАТ «Сбербанк» на 6 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської за ІР-адресою НОМЕР_3 в ПАТ «Банк Український Капітал» на 3 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської за ІР-адресою НОМЕР_3 в ПАТ «Сбербанк» на 3 арк.; копія постанови про зміну відомостей, внесених до ЄРДР від 19.10.2019 на 2 арк.; копія вироку Жовтневого районного суду м Харкова від 22.10.2018 на 3 арк.; копія вироку Жовтневого районного суду м Харкова від 01.11.2019 на 3 арк.; копія повідомлення про початок досудового розслідування від 07.11.2019 на 1 арк.; копія постанови про призначення групи прокурорів від 07.11.2019 на 2 арк.; копія постанови про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 07.11.2019 на 2 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу комерційного інвойсу № 1 від 09.11.2018 у Київській митниці ДФС від 19.11.2019 на 23 арк.; копія повідомлення про неможливість проведення судової експертизи № 10/462СЕ-19 від 24.01.2020 на 4 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податку ОСОБА_6 від 27.04.2020 на 2 арк.; копія рапорту у відповідь на доручення слідчого № 1300/20-40-23-15 від 26.04.2019 на 1 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ПАТ АТ КБ «Приватбанк» від 06.05.2020 на 5 арк.; копія заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого від 18.05.2020 № 25738 на 1 арк.; копія довідки суду за підписом секретаря суду ОСОБА_8 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 02.06.2020 про відмову в наданні тимчасового доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ПАТ АТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ООД АТ «Райффайзер БанкАваль» від 06.05.2020 на 5 арк.; копія заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого від 18.05.2020 № 25741 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.06.2020 про відмову в наданні тимчасового доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ООД АТ «Райффайзер Банк Аваль» на 3 арк.; копія супровідного у відповідь на доручення слідчого № 749/7 на 2 арк.; копія супровідного у відповідь на доручення слідчого № 9304/7 на 2 арк.; копія листа Головного центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної службі України № 0.184-7456/0/15-20 від 04.03.2020 на 2 арк.; копія супровідного листа ГУ ДФС у Харківській області № 313/20-97-04-14 від 15.05.2020 на 1 арк.; копія супровідного листа ОУ ГУ ДФС у Харківській області № 382/20-97-03-08-07 від 20.05.2020 на 1 арк.; копія висновку експерта № 10/8/52СЕ-20 від 30.06.2020 на 6 арк.; копія постанови про зміну групи прокурорів від 29.06.2020 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 19.02.2020 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 2 арк.; копія супровідного листа до письмових вказівок прокурора № 04/5-3122-19 від 14.04.2020 та письмові вказівки прокурора на 4 арк.; копія супровідного листа до довідки про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні № 818/9/20-97-04-06 від 2105.2020 на 4 арк.; копія повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 10/1-3122-19 від 30.11.2020 на 1 арк.; копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30.11.2020 на 1 арк.; копія супровідного листа № 38/9/20-97-03-06 від 12.01.2021 на 1 арк.; копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 16.08.2021 на 15 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 20.08.2021 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 8 арк.; копія супровідного листа № 2029/9/20-97-03-06 від 24.09.2021 на 1 арк.; копія постанови про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 на 8 арк.; копія супровідного листа № 10/1-3122-19 від 24.09.2021 на 1 арк.; копія постанови про скасування про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 на 2 арк.; копія письмових вказівок прокурора у кримінальному провадженні № 10/1-3122-19 від 13.10.2021 на 3 арк.; копія постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 24.12.2021 на 2 арк.; копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24.09.2021 на 3 арк.; копія постанови про визначення групи прокурорів від 24.09.2021 на 1 арк.; копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 24.12.2021 на 3 арк.; копія супровідного листа № 70/6-7718 від 29.09.2021 на 1 арк.; копія повідомлення про початок досудового розслідування № 70/6-7717 від 29.09.2021 на 2 арк.; копія постанови про закриття кримінального провадження від 22.02.2022 на 4 арк.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчими СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000019 від 22.02.2019 за фактом внесення за попередньою змовою невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Сидон» (42563114) та ТОВ «Лекса Трейд» (42563030) та в подальшому їх подання для проведення державної реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 2 ст. 205-1 було виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 27.02.2019 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні; 05.03.2019 проведено огляд реєстраційних даних платника податків ОСОБА_4 , про що складено протокол; 06.03.2019 проведено огляд реєстраційних даних платника податків ОСОБА_5 , про що складено протокол; 22.03.2019 проведено огляд реєстраційних даних платника податків ОСОБА_6 , про що складено протокол; 25.03.2019 проведено огляди державного реєстру МВС щодо реєстрації на ОСОБА_7 та ОСОБА_6 транспортних засобів., про що складено відповідні протоколи; проведено огляд комерційного інвойсу № 1 від 09.11.2018, про що складено протокол; слідчим суддею Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 винесено ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Банк Український Капітал»; 16.04.2019 на підставі вищевказаних ухвал слідчим проведено тимчасовий домтуи до документів, що містять банківську таємнцю; слідчим суддею Київського районного суду м. Харкові від 04.01.2019 винесено ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на підставі яких 16.04.2019 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів; 24.04.2019проведено огляд огляду ІР-адрес, про що складено протокол; слідчим до Київського районного суду м. Харкові подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) та ТОВ «Укрнет», ПАТ «Банк Український Капітал» та ПАТ «Сбербанк», в задоволені яких 05.06.2019 слідчим суддею відмовлено, про що винесені відповідні ухвали; 19.10.2019 слідчим винесено постанову про зміну відомостей, внесених до ЄРДР; 07.11.2019 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні; 07.11.2019 прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень; слідчим до Київського районного суду м. Харкові подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу комерційного інвойсу № 1 від 09.11.2018 у Київській митниці ДФС від 19.11.2019; 27.04.2020 проведено огляд реєстраційних даних платника податку ОСОБА_6 , про що складено протокол; слідчим до Київського районного суду м. Харкові подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ПАТ АТ КБ «Приватбанк», ООД АТ «Райффайзер БанкАваль», в задоволені яких 02.06.2020 слідчим суддею відмовлено, про що винесені відповідні ухвали; отримано висновок експерта № 10/8/52СЕ-20 від 30.06.2020; 29.06.2020 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 19.02.2020, на підставі клопотання слідчого, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні; 29.06.2020 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 20.08.2021, на підставі клопотання слідчого від 16.08.2021, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні; слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження від 24.09.2021, яку цього ж дня прокурором скасовано; 24.12.2021 визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області; 24.09.2021прокурором винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування; 24.09.2021 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні; 24.12.2021прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування; 10.05.2019, 14.04.2020 та 13.10.2021 прокурором у кримінальному провадженні надані письмові вказівки; слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження від 22.02.2022.

В кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України було виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Станом на 02.03.2022 матеріали кримінального провадження перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2. Про те, внаслідок розпочатої військової агресії російської федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково була зруйнована. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні встановити не вдалося.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що матеріали кримінального провадження за № 32019220000000019 від 22.02.2019 втрачені. Провести евакуацію, вивезення матеріалів кримінального провадження в безпечне місце в даному випадку не представилось за можливе.

Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування. Копії матеріалів кримінального провадження, документи, зокрема про прийняті процесуальні рішення, міститься в наглядовому провадженні прокурора у кримінальному та в електронному варіанті.

В даному кримінальному провадженні за доцільне вважається відновити вказані вище матеріали кримінального провадження.

Метою відновлення вище вказаних матеріалів та документів кримінального провадження є виконання основних завдань кримінального провадження. Оскільки, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Суттєве значення має дотримання розумних строків під час досудового розслідування, бо відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

У кримінальному провадженні досудове розслідування проводилося групою слідчих в складі: слідчих слідчого відділу УСБУ в Харківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Процесуальне керівництво здійснювалося групою прокурорів у складі: прокурорів Харківської обласної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 .

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електронну адресу суду надійшла заява прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Згідно ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюєвалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022) введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, строк дії якого у подальшому продовжено Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану, внаслідок завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівлю Управління СБ України в Харківській області частково зруйновано. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні віднайти не вдалося, відновлення матеріалів кримінального провадження необхідно для дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Надані прокурором копії матеріалів втраченого кримінального провадження містять дані про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, та достатні дані щодо проведених по даному кримінальному провадженню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: копії витягів з ЄРДР від 05.2019 та від 07.05.2020 на 3 арк.; копія повідомлення про початок досудового розслідування від 22.02.2019 на 1 арк.; копія рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 22.02.2019 на 1 арк.; копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2019 на 2 арк.; копія супровідного лист № 1821/20-40-21-11-04 від 11.03.2019 та рапорту до нього на 2 арк.; копія пояснення ОСОБА_4 на 2 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податків ОСОБА_4 від 05.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податків ОСОБА_5 від 06.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податків ОСОБА_6 від 22.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду державного реєстру МВС щодо реєстрації на ОСОБА_7 транспортних засобів від 25.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду державного реєстру МВС щодо реєстрації на ОСОБА_6 транспортних засобів від 25.03.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду комерційного інвойсу № 1 від 09.11.2018 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Сидон» (код 42563114) на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Сидон» (код 42563114) від 26.04.2019 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» на 3 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» від 16.04.2019 на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» від 16.04.2019 на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 04.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_1 нас2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_1 від 16.04.2019 на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 04.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_2 на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, саме інформації щодо телефонних дзвінків по номеру НОМЕР_2 від 16.04.2019 на 2 арк.; копія протоколу огляду ІР-адрес від 24.04.2019 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» на 3 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.01.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» на 3 арк.; копія протоколу огляду ІР-адрес від 24.04.2019 на 1 арк.; копія супровідного листа до вказівок прокурора № 04/5-3122-19 від 10.05.2019 на 1 арк.; копія письмових вказівок прокурора у кримінальному провадженні на 2арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Сбербанк» від 27.05.2019 на 3 арк.; копія заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого від 28.05.2019 на 1 арк.; копія повістка про виклик в судове засідання слідчого у провадженні від .03.06.2019 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 05.06.2019 про відмову в наданні тимчасового доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» на 2 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) в ПАТ «Банк Український Капітал» від 27.05.2019 на 3 арк.; копії ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 05.06.2019 про відмову в наданні тимчасового доступк до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ТОВ «Сидон» (код 42563114) та ТОВ «Укрнет» в ПАТ «Банк Український Капітал» та ПАТ «Сбербанк» на 6 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської за ІР-адресою НОМЕР_3 в ПАТ «Банк Український Капітал» на 3 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської за ІР-адресою НОМЕР_3 в ПАТ «Сбербанк» на 3 арк.; копія постанови про зміну відомостей, внесених до ЄРДР від 19.10.2019 на 2 арк.; копія вироку Жовтневого районного суду м Харкова від 22.10.2018 на 3 арк.; копія вироку Жовтневого районного суду м Харкова від 01.11.2019 на 3 арк.; копія повідомлення про початок досудового розслідування від 07.11.2019 на 1 арк.; копія постанови про призначення групи прокурорів від 07.11.2019 на 2 арк.; копія постанови про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 07.11.2019 на 2 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу комерційного інвойсу № 1 від 09.11.2018 у Київській митниці ДФС від 19.11.2019 на 23 арк.; копія повідомлення про неможливість проведення судової експертизи № 10/462СЕ-19 від 24.01.2020 на 4 арк.; копія протоколу огляду реєстраційних даних платника податку ОСОБА_6 від 27.04.2020 на 2 арк.; копія рапорту у відповідь на доручення слідчого № 1300/20-40-23-15 від 26.04.2019 на 1 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ПАТ АТ КБ «Приватбанк» від 06.05.2020 на 5 арк.; копія заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого від 18.05.2020 № 25738 на 1 арк.; копія довідки суду за підписом секретаря суду ОСОБА_8 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 02.06.2020 про відмову в наданні тимчасового доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ПАТ АТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ООД АТ «Райффайзер БанкАваль» від 06.05.2020 на 5 арк.; копія заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого від 18.05.2020 № 25741 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 03.06.2020 про відмову в наданні тимчасового доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці стосовно ФОП ОСОБА_6 в ООД АТ «Райффайзер Банк Аваль» на 3 арк.; копія супровідного у відповідь на доручення слідчого № 749/7 на 2 арк.; копія супровідного у відповідь на доручення слідчого № 9304/7 на 2 арк.; копія листа Головного центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної службі України № 0.184-7456/0/15-20 від 04.03.2020 на 2 арк.; копія супровідного листа ГУ ДФС у Харківській області № 313/20-97-04-14 від 15.05.2020 на 1 арк.; копія супровідного листа ОУ ГУ ДФС у Харківській області № 382/20-97-03-08-07 від 20.05.2020 на 1 арк.; копія висновку експерта № 10/8/52СЕ-20 від 30.06.2020 на 6 арк.; копія постанови про зміну групи прокурорів від 29.06.2020 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 19.02.2020 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 2 арк.; копія супровідного листа до письмових вказівок прокурора № 04/5-3122-19 від 14.04.2020 та письмові вказівки прокурора на 4 арк.; копія супровідного листа до довідки про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні № 818/9/20-97-04-06 від 2105.2020 на 4 арк.; копія повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 10/1-3122-19 від 30.11.2020 на 1 арк.; копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30.11.2020 на 1 арк.; копія супровідного листа № 38/9/20-97-03-06 від 12.01.2021 на 1 арк.; копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 16.08.2021 на 15 арк.; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 20.08.2021 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 8 арк.; копія супровідного листа № 2029/9/20-97-03-06 від 24.09.2021 на 1 арк.; копія постанови про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 на 8 арк.; копія супровідного листа № 10/1-3122-19 від 24.09.2021 на 1 арк.; копія постанови про скасування про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 на 2 арк.; копія письмових вказівок прокурора у кримінальному провадженні № 10/1-3122-19 від 13.10.2021 на 3 арк.; копія постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 24.12.2021 на 2 арк.; копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24.09.2021 на 3 арк.; копія постанови про визначення групи прокурорів від 24.09.2021 на 1 арк.; копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 24.12.2021 на 3 арк.; копія супровідного листа № 70/6-7718 від 29.09.2021 на 1 арк.; копія повідомлення про початок досудового розслідування № 70/6-7717 від 29.09.2021 на 2 арк.; копія постанови про закриття кримінального провадження від 22.02.2022 на 4 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1