Ухвала

від 22.08.2019 по справі 640/15681/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15681/19

н/п 1-кс/640/9911/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32019220000000019 від 22.02.2019 за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номеру телефону НОМЕР_1 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому та електронному носії (формат.xls) документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номеру телефону: НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: вищевказаних паперових носіїв, а також: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перереєстрували на підставну особу ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП «Jurabek Laboratories» країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.

Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), не зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу, являється ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5 ).

Також, громадянин ОСОБА_5 надав пояснення та зазначив, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Довіреності від свого імені ОСОБА_5 не надавав, відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.

У ході досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_3 надала копії документів (CMR від 13.11.2018 серії А № 320199; комерційний інвойс від 09.11.2018 № 01), які подавалися під час переміщення 17.11.2018 за межі митної території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » партії товарів за митною декларацією типу «ЕК10АА» від 16.11.2018 № UA100070/2018/33954.

Оглядом комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01, який подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час переміщення 17.11.2018 за межі митної територїї України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » партії товарів, встановлено, що постачальником партії лікарських засобів являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 . Отримувачем партії лікарських засобів являється СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 . Через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переміщено лікарських засобів у кількості 58,598 одиниць та задіяно 108 місць (13 піддонів, 95 коробок). Загальна вага переміщуваних через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лікарських засобів: нетто 4940 кг., брутто 5340 кг. Загальна вартість переміщуваних через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лікарських засобів: 245,000 дол. США (двісті сорок п`ять тисяч доларів США).

Під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що на прохання жінки на ім`я ОСОБА_7 стала службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала грошову винагороду у сумі 500 грн. Разом з жінкою на ім`я ОСОБА_7 був присутній чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Разом чоловіком на ім`я ОСОБА_9 приїздила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою відкриття банківського рахунку підприємства та до нотаріуса з метою перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадянина ОСОБА_10 . ОСОБА_6 повідомила мобільний телефон чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_1

Сторона обвинувачення зазначає, що іншим способом, ніж отримання тимчасовго доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку, а саме: вхідні та вихідні дзвінки за номером телефону НОМЕР_1 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2018 року до моменту винесення ухвали, які перебувають на зберіганні у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити та дослідити факти і обставини здійснення реєстрації підприємств, відкриття та використання його банківських рахунків, здійснення господарської діяльності з використанням реквізитів вказаних підприємства, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номеру телефону: НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 до 22.08.2019 та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2019 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1