Ухвала

від 23.05.2023 по справі 210/3560/22

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/1135/23

"23" травня 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваної: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної, - адвоката: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, винесене по кримінальному провадженню №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309, ч.2 ст.362, ч.2 ст.364 КК України, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 , та погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про обрання запобіжного запходу у вигляді особистого зобов`язання, стосовно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: м. Дніпропетровськ, громадянки України, маючої вищу освіту, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючої посаду генерального директора КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В:

16.05.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 із вищевказаним клопотанням.

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309, ч.2 ст.362, ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

- договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-Е420-Р000 від 01.04.2020 року;

- договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3641-Е421-Р000 від 11.05.2021 року;

- договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-Е421-Р000 від 12.05.2021 року;

- договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0162-Е122-Р000 від 10.02.2022 року.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_4 , будучи директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_9 , завідувач відділенням ОСОБА_10 , старша медична сестра ОСОБА_11 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_4 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які за вказівкою ОСОБА_4 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_4 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній);

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПД» ДОР» ОСОБА_9 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_10 , покладались функції:

- статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На старшу медичну сестру ОСОБА_11 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) та передача таких відомостей лікарям ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 з метою подальшого внесення таких відомостей до ЕСОЗ щодо формування електронного направлення та погашення направлень шляхом внесення відомостей до МІС про фіктивну взаємодію лікаря та пацієнта з метою формування певного «плану виконання» та фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

На лікарів КП «КПТД» ДОР» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»;

- внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_4 ;

- гласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 року по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_9 , завідувачу відділенням ОСОБА_10 , старшій медичні сестрі ОСОБА_11 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_4 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", ЄДРПОУ 40436197 про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» (ЄДРПОУ 01985185) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-E420-P000 від 01.04.2020 та № 3641-E421-P000 від 11.05.2021 перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886 грн. 24 коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (ЄДРПОУ 01985989) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-E421-P000 від 12.05.2021, № 5897-M021-P000 від 25.10.2021, № 0162-E122-P000 від 10.02.2022 перераховано неправомірну вигоду у сумі 773 190 грн. 00 коп.

Таким чином ОСОБА_4 за період з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що були працевлаштовані у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей (щодо 625 пацієнтів) про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму: 869 076 грн. 24 коп., що підтверджується висновком експерта №20/10/2022 від 31.10.2022 року, що є неправомірною вигодою.

Крім того, ддосудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_4 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади;

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_4 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи;

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_4 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме на завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_16 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_17 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_17 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_4 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_4 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_18 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_17 .

В свою чергу ОСОБА_18 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_4 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_18 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 ОСОБА_18 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_4 та її пособника ОСОБА_18 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_18 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_18 , шляхом заволодіння чужим майном коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" ЄДРПОУ 01985989 здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_18 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по вересень 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_18 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_18 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_4 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_4 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_18 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_18 .

У свою чергу ОСОБА_18 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_4 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_18 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 .

Окрім цього, ОСОБА_18 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_4 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_4 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 .

В подальшому, 31.08.2022 року у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_18 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_4 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_1 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам № 443187, банківське золото 5 грам №909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_18 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_18 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022 року, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк» в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_4 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_4 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 03.11.2022 року затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04.11.2022 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на переконання слідства підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14.09.2022 року, який вказав про факти внесення до ЕСОЗ недостовірних відомостей про надання пацієнтам медичних послуг, штучне збільшення кількісних показників, доведення до лікарів списків; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 02.11.2022 року, який підтвердив, що вносив до ЕСОЗ недостовірні відомостей про надані пацієнтам медичні послуги, щодо штучного збільшення кількісних показників; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2022 року в ТОВ «Хелсі ЮА», відповідно до якого вилучено інформацію з бази даних Хелсі з інформацією про пацієнтів з відображенням прізвища, ім`я, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру картки платника податків та іншої інформації про пацієнтів; рапортом про відпрацювання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану від 20.10.2022 року, щодо відсутності у Реєстрі відомостей про 1373 особи, яким відповідно до звітів було надано медичні послуги та відомості про яких внесено до ЕСОЗ; протоколом обшуку від 31.08.2022 року в НСЗУ, у ході яких вилучено договори, звіти та електронну базу даних ЕСОЗ з зашифрованими відомостями про пацієнтів, яким надавались медичні послуги за передбачені договорами пакети; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року з абонентських номерів ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , які підтверджують незаконність дій учасників злочинної організації, організаційно-структурну будову злочинної організації, її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості з диференціацією задач і функцій, необхідних для досягнення спільної злочинної мети; висновком судово-економічної експертизи від 20.10.2022 року №20/10/2022, відповідно до якої встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР; висновком судово-економічної експертизи від 16.02.2023 року №26/01/2023, відповідно до якої встановлено суми неправомірної вигоди у вигляді загальних витрат, пов`язаних з нарахуванням заробітних плат на користь ОСОБА_18 та ОСОБА_21 з боку КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

02.11.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, а саме пособництво у зловживанні службовим становищем, тобто пособництво в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

15.02.2023 року з урахуванням нововиявлених обставин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

04.11.2022 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк дії ухвали до 31.12.2022 року, без визначення розміру застави.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.11.2022 року за апеляційною скаргою сторони захисту задоволено вимоги частково, та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за її місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 31.12.2022 року, а також у відповідності до п.п.1, 2, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України покладено наступні обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурора та суду; не відлучатися з місця свого проживання цілодобово, строком до 31 грудня 2022 року включно; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.12.2022 року продовжено строк строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 строком на 02 місяці, тобто до 26.02.2023 року включно, на підставі ст.194 ч.5 пп.1, 2, 4 КПК України продовжено наступні процесуальні обов`язки: прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурорв та суду, не залишати цілодобово місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 26.02.2023 року, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

23.02.2023 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 23.04.2023 року включно, а також у відповідності до п.п.1, 2, 4 ч.5 ст.194 КПК України покладено наступні обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурора та суду; не відлучатися з місця свого проживання цілодобово, строком до 23 квітня 2023 року включно; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, слідство прийшло до висновку про доцільність обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання із покладенням на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, так як матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останньою до ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ст.209 КК України, за найтяжче з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, які істотно вплинуть на розгляд справи.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 на переконання слідства обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ст.209 КК України, за найтяжче з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна, а також те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, а саме:

1) існує ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до тринадцяти років з конфіскацією майна, підозрювана ОСОБА_4 розуміє, що її повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, а також усвідомлює про тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у інкримінованих їй злочинах. Окрім цього, ОСОБА_4 має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та Україні, а також враховуючи військовий стан на території України має можливість безперешкодно виїхати за її межі під приводом евакуації від російської агресії, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;

2) існує ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, передбачених п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки на теперішній час органами досудового розслідування не в повній мірі задокументовано, зафіксовано та викрито усіх учасників злочинної організації ОСОБА_4 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань у очолюваному нею комунальному закладі, у зв`язку із займаною посадою має службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою спотворення чи знищення документів, які підтверджують їх злочинну діяльність, у тому числі внесення до ЕСОЗ недостовірних відомостей щодо кількості пацієнтів, яким надавались послуги. Окрім того, враховуючи, що ОСОБА_4 діючи у складі злочинної організації вчиняла триваючий злочин протягом тривалого періоду часу, підозрювана винною себе не визнає, не розкаюється, що на теперішній час унеможливлює встановлення всіх співучасників злочинів, вчинених кримінальних правопорушень;

3) ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, передбачених п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків та експертів у кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків з метою зміни їх показів. Окрім цього, враховуючи що у кримінальному провадженні отримано висновоки судово-економічних експертиз, відповідно до яких встановлено суми неправомірних вигод, перерахованих на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР а також на користь третіх осіб, у ОСОБА_4 наявний ризик можливого впливу на експерта, яка проводила експертизу, оскільки експерт може у подальшому допитуватись у суді стосовно надання пояснень до складеного нею експертного висновку;

4) ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, передбачених п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки підозрювана ОСОБА_4 створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли інші службові особи комунального закладу та лікарі, які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, ОСОБА_4 маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань має можливість виплачувати довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії, що підтверджує ризик продовження вчинення кримінального правопорушення з залученням інших співучасників.

Слідчий вважає, що у разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобовязання орган досудового розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти наявним ризикам.

Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутня у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надала пояснення по суті справи, клопотання слідчого підтримала у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому.

Підозрювана та її захисник проти клопотання слідчого заперечували, посилаючись на відсутність будь-яких ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та недоцільність застосування будь-якого запобіжного заходу, у зв`язку із чим просили відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно зі ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.

В силу положень ст.179 ч.1 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Відповідно до ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати , що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно із ст.194 ч.5 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою суду або іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладених яких була доведена прокурором.

Судом встановлено, в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309, ч.2 ст.362, ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

ОСОБА_4 03.11.2022 року затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, а саме пособництво у зловживанні службовим становищем, тобто пособництво в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

15.02.2023 року з урахуванням нововиявлених обставин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

04.11.2022 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк дії ухвали до 31.12.2022 року, без визначення розміру застави.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.11.2022 року за апеляційною скаргою сторони захисту задоволено вимоги частково, та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за її місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 31.12.2022 року, а також у відповідності до п.п.1, 2, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України покладено наступні обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурора та суду; не відлучатися з місця свого проживання цілодобово, строком до 31 грудня 2022 року включно; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.12.2022 року продовжено строк строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 строком на 02 місяці, тобто до 26.02.2023 року включно, на підставі ст.194 ч.5 пп.1, 2, 4 КПК України продовжено наступні процесуальні обов`язки: прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурорв та суду, не залишати цілодобово місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 26.02.2023 року, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

23.02.2023 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 23.04.2023 року включно, а також у відповідності до п.п.1, 2, 4 ч.5 ст.194 КПК України покладено наступні обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до прокурора та суду; не відлучатися з місця свого проживання цілодобово, строком до 23 квітня 2023 року включно; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14.09.2022 року, який вказав про факти внесення до ЕСОЗ недостовірних відомостей про надання пацієнтам медичних послуг, штучне збільшення кількісних показників, доведення до лікарів списків; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 02.11.2022 року, який підтвердив, що вносив до ЕСОЗ недостовірні відомостей про надані пацієнтам медичні послуги, щодо штучного збільшення кількісних показників; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2022 року в ТОВ «Хелсі ЮА», відповідно до якого вилучено інформацію з бази даних Хелсі з інформацією про пацієнтів з відображенням прізвища, ім`я, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру картки платника податків та іншої інформації про пацієнтів; рапортом про відпрацювання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану від 20.10.2022 року, щодо відсутності у Реєстрі відомостей про 1373 особи, яким відповідно до звітів було надано медичні послуги та відомості про яких внесено до ЕСОЗ; протоколом обшуку від 31.08.2022 року в НСЗУ, у ході яких вилучено договори, звіти та електронну базу даних ЕСОЗ з зашифрованими відомостями про пацієнтів, яким надавались медичні послуги за передбачені договорами пакети; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року з абонентських номерів ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , які підтверджують незаконність дій учасників злочинної організації, організаційно-структурну будову злочинної організації, її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості з диференціацією задач і функцій, необхідних для досягнення спільної злочинної мети; висновком судово-економічної експертизи від 20.10.2022 року №20/10/2022, відповідно до якої встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР; висновком судово-економічної експертизи від 16.02.2023 року №26/01/2023, відповідно до якої встановлено суми неправомірної вигоди у вигляді загальних витрат, пов`язаних з нарахуванням заробітних плат на користь ОСОБА_18 та ОСОБА_21 з боку КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 даних кримінальних правопорушень підтверджується наданими до клопотання доказами.

У клопотанні слідчого наведені дані, що вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Таким чином, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 виходячи з наявних в наданих суду матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, за викладених у клопотанні обставин.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При розгляді даного клопотання судом враховано також вік підозрюваної, її стан здоров`я, дані, що характеризують її особу, її сімейний стан.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує вимоги п.п.3, 4, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно яким обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе у передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковоу задоволенню, оскільки мають місце приводи для застосування такого запобіжного заходу, як особисте зобов`язання, при цьому дозволити підозрюваній залишати місце проживання у зв`язку із виконанням трудових обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-179, 184, 186, 192, 194 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене по кримінальному провадженню №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309, ч.2 ст.362, ч.2 ст.364 КК України, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 , та погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про обрання запобіжного запходу у вигляді особистого зобов`язання, стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 60 днів, тобто починаючи з 23 травня 2023 року по 21 липня 2023 року включно, з покладенням на нього наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, за винятком пересування у зв`язку із виконанням посадових обов`язків генерального директора КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Попередити підозрювану ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід, а саме: особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою, та може бути накладене грошове стягнення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого та прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження.

Ознайомити та вручити (або направити) підозрюваній ОСОБА_4 під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали, до 21 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, або включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали складено 24 травня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1