Ухвала

від 23.05.2023 по справі 757/20788/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20788/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000220000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування - органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) у період з 01.01.2022 по 30.06.2022 здійснювало реалізацію продуктів харчування на адресу Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022).

Також встановлено, що Міністерство оборони України в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Богдана Хмельницького підписало договір про постачання продуктів харчування № 286/2/22/15 від 07.03.2022, безпосередньо із директором ТОВ «Нова Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) ОСОБА_4 , стосовно якого отримано докази про непричетність до діяльності даного підприємства.

Згідно з висновками почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні договори ТОВ «Нова Постач» із Міністерством оборони України підписані не директором ТОВ «Нова Постач» ОСОБА_4 , а іншими особами.

Крім того, Печерським районним судом м. Києва директора ТОВ «Мегаторг ЛТД» ОСОБА_5 та директора ТОВ «Тегетгофф» ОСОБА_6 визнано винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до документів податкової звітності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933), встановлено декларування у період з 01.02.2022 по 30.06.2022 реалізації в адресу Міністерства оборони України продуктів харчування та послуг з організації харчування.

За результатами проведення аналізу діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) встановлено, що його службовими особами протягом періоду з 01.01.2022 по 30.06.2022 задекларовано проведення ймовірно ризикових господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей у СГД, що має ознаки транзитності та фіктивності, а саме ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) з номенклатурою товару «куряче стегно, куряче філе, куряча тушка, тощо».

Проведеними заходами встановлено, що рішенням Комісії з питань зупинення реєстрації ПК/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Комісія) ГУ ДПС у Київській області від 29.07.2020 № 63555 ТОВ «Мегаторг ЛТД», включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, відповідно до пункту 8 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165.

Згідно з документами податкової звітності ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) встановлено, що фінансово-господарська діяльність вказаного підприємства ймовірно містить ознаки ризиковості, що проявляються у декларуванні господарських операцій, пов`язаних з невідповідністю придбаних товарно-матеріальних цінностей тій категорії, виду чи номенклатурі, що в подальшому реалізовується, тобто у підміні номенклатури товару.

Зокрема встановлено факти декларування господарських операцій з придбання в період з 01.01.2020 по 30.06.2022 у підприємств-постачальників, а саме ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «Альфа Плюс» (код ЄДРПОУ 43292355), ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «Кентуккі» (код ЄДРПОУ 43099341) ТМЦ (сигарет, алкогольних та безалкогольних напоїв) та реалізацію протягом вказаного періоду в адресу підприємств-покупців іншої товарної номенклатури (куряче стегно, куряче філе, куряча тушка, охороні послуги тощо).

Таким чином, операції щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей з номенклатурою товару «куряче стегно, куряче філе, куряча тушка» по ланцюгу постачання від ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) в ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) могли бути проведені з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, які фактично носили безтоварний характер.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що указана група осіб використовує реквізити підконтрольних підприємств в тому числі ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) з метою виготовлення завідомо підроблених банківських документів, які нібито підтверджують реальність здійснення фінансово-господарських операцій за рахунок коштів державного бюджету.

Встановлено,що вперіод з09.02.2022року потеперішній час,юридичною тафактичною адресоюТОВ «МегаторгЛТД» (кодЄДРПОУ 42492033),відповідно довідкритих джерелта публічнихреєстрів зазначено: АДРЕСА_1 .

В ході огляду нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7 кв. 410, ТОВ «Мегаторг ЛТД» не встановлено.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мегаторг ЛТД» використовується невстановленими особами з метою формування незаконного податкового кредиту реального сектору економіки шляхом підміни номенклатури товару в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ «МегаторгЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) ОСОБА_5 , який повідомив про свою непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а також господарської діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, в клопотанні зазначено, що ОСОБА_7 був засновником ТОВ «Латоріца-темп» (код ЄДРПОУ 21005409), яке у період 2013-2019 років неодноразово ставало переможцем тендерних закупівель щодо поставки продуктів харчування структурним підрозділам Міністерства оборони України.

Крім того, аналізом руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) встановлено, що основними контрагентами товариства є СГД та фізичні особи-підприємці, підконтрольні ОСОБА_7 , зокрема: ТОВ «Одеська консалтингова компанія» (директором та власником є ОСОБА_7 ), ТОВ «Сеплай» (директор ОСОБА_8 , колишній бухгалтер на підприємствах ОСОБА_7 ), ТОВ «Е-нергія» (власник та директор ОСОБА_9 , син ОСОБА_7 ), ФОП ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_7 ), ТОВ «РЕЙТЕН КОМПАНІ» (керівник та власник ОСОБА_11 , невістка ОСОБА_7 ).

На даний час органом досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_7 фактично контролює діяльність ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» самостійно, а також через підконтрольних йому осіб шляхом координації діяльності залучених до протиправної діяльності осіб, надання їм вказівок, а також організовує схеми ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів).

Вказане також підтверджується результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено документи ТОВ «Нова-Постач, а також значну суму грошових коштів.

Також в клопотанні зазначено, що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 готівкові грошові кошти, отримані від здійснення незаконної діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а також господарської діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично являється бухгалтером ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) і за довіреністю від директора ОСОБА_4 розпоряджається рахунками підприємства.

Крім того, за результатом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 виявлено та вилучено, зокрема, печатки «ТОВ «Управляюча компанія «Мрія» код 40554690», «ТОВ «Лотаріца-Темп» код 21005409», «ТОВ «Біосоіл» код 41314649», «ТОВ «Рейтен Компані». Для документів код 43269347», чекові книжки ТОВ «Рейтен Компані», ТОВ «Лотаріца-Темп», ТОВ «Кейтеринг фуд», ТОВ «Сеплай», ТОВ «Нова-Постач», а також документи (виписки, листи) ТОВ «Лотаріца-Темп», ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «Ок Ленд Фуд», додаткові угоди ТОВ «Рейтен Компані», ТОВ «Сеплай», ТОВ «Олімпіус Консалт», ТОВ «Нова Постач», довіреності, копії паспорту та коду гр. ОСОБА_12 , акт розрахунок, накладна, перепустки на ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , значну кількість грошових коштів та інше.

Допитано свідка ОСОБА_13 , який є рідним братом директора ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) ОСОБА_4 , який повідомив, що його брат ОСОБА_4 неофіційно працював вантажником на ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) та отримував заробітну плату у готівковій формі, до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не має.

Відповідно до довідки (форма № 1ДФ) встановлено, що протягом трьох місяців у 2022 році (квітень-червень) ОСОБА_4 отримував заробітну платню на ТОВ «Нова-Постач»(кодЄДРПОУ 43672933)у розмірі близько 7 000 гривень на місяць.

Виявлені документи, печатки, чекові книжки та комп`ютерна техніка, на якій міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) за місцем проживання ОСОБА_8 підтверджують факт здійснення нею бухгалтерської діяльності на ТОВ «Нова-Постач».

Також, з огляду на вищевказане та на те, що ОСОБА_8 за довіреністю від директора ОСОБА_4 розпоряджається рахунками підприємства, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 готівкові грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933).

Вказане також підтверджується списком працівників, вилучених за фактичною адресою ТОВ «Нова-Постач» - м. Одеса, Миколаївська дорога, 126, відповідно до якого ОСОБА_4 працює вантажником.

Вказане свідчить, що ОСОБА_4 є лише номінальним директорам ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933).

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично керують діяльністю товариства, яка полягає, у т.ч. в організації проведення безтоварних операцій із підконтрольними товариствами, обготівкуванням грошових коштів та ухиленні від сплати податків (обов`язкових платежів).

При цьому, з метою зупинення видаткових платежів по безтоварним операціям, 07.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа 761/23941/22-к) на банківські рахунки ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» накладено арешт. Утім, на даний час встановлено, що службові особи ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» у період з 01.05.2023 по 11.05.2023, з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів:

1. За продукти харчування в розмірі 78,65 млн грн на рахунок ТОВ «Ларс Компані» ЄДРПОУ 43097606 НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК»). У свою чергу, службові особи зазначеного товариства перерахували всю отриману суму на рахунок ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776 НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК»), основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом і взуттям, що свідчить про відсутність можливості здійснити поставку продуктів харчування. У подальшому, з метою легалізації коштів, ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776 отримані кошти перерахувало на особисті депозитні рахунки НОМЕР_3 (відкритий в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК") - 22,73 млн грн та НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ «МТБ БАНК») 26,96 млн грн.

2.За продукти харчування в розмірі 25 млн грн на рахунок ТОВ «Аспрод» ЄДРПОУ 44676441 НОМЕР_5 (відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК») та 25 млн грн на рахунок НОМЕР_6 (відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»). У подальшому, вказане товариство здійснило ряд інших безтоварних операцій, перерахувавши отримані кошти на рахунки:

2.1. НОМЕР_7 (відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК») - 15,13 млн грн, відкритий ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

2.2. НОМЕР_8 (відкритий в Ощадабанк) 12,11 млн грн, відкритий ТОВ «Агропобутсервіс» ЄДРПОУ 20822425;

2.3. НОМЕР_9 (відкритий в АТ «МІБ») 8,6 млн грн, відкритий ТОВ «ЮНІОРПРОДУКТ» ЄДРПОУ 44499470;

2.4. НОМЕР_10 (відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН») 7,2 млн грн, відкритий ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40209490;

2.5. НОМЕР_11 (відкритий в Ощадабанк) 4,9 млн грн, відкритий ТзОВ «МолГал» ЄДРПОУ 41528283;

2.1. НОМЕР_12 3,5 млн грн, відкритий ТОВ «ТД «ДМСЗ» ЄДРПОУ 34807883;

2.2. НОМЕР_13 1,5 млн грн, відкритий ТОВ «Миколаївмолпром» ЄДРПОУ 05409745;

2.6. НОМЕР_14 6,89 млн грн, відкритий ТОВ «ІВА-АРТ» ЄДРПОУ 38141066, який у свою чергу, з метою легалізації коштів перерахувало:

2.6.1.26002818157 17,62 млн грн, відкритий ТОВ «МІЛК+» ЄДРПОУ 45042391, як надання поворотної фінансової допомоги. В подальшому 13,8 млн грн повернуті ТОВ «ІВА-АРТ» ЄДРПОУ 38141066 на рахунок № НОМЕР_14 у АТ «Райффайзен Банк» (Повернення ПФД) та 30.93 млн грн перераховані на депозит на рахунок № НОМЕР_15 у АТ «Райффайзен Банк».

2.7.На рахунок ФОП ОСОБА_14 ДРФО НОМЕР_16 в сумі 0,33 млн грн.

2.8.На рахунок ТОВ ТД КРАМАР ЛТД ЄДРПОУ 44676394 в сумі 0,69 млн грн.

2.9.На рахунок ФОП ОСОБА_15 ДРФО НОМЕР_17 в сумі 0,3 млн грн.

2.10.На рахунок ФОП ОСОБА_16 ДРФО НОМЕР_18 в сумі 0,87 млн грн.

2.11.26002818157 12млн грн,відкритий ТОВ«МІЛК+» ЄДРПОУ 45042391.

3.За продукти харчування в розмірі 25 млн грн на рахунок ТОВ «АСІКС ГРУП» ЄДРПОУ 41514045 № НОМЕР_19 (відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК»). У подальшому, вказане товариство здійснило ряд інших безтоварних операцій, перерахувавши отримані кошти на рахунки:

3.1. НОМЕР_20 (відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК») 12 млн грн відкритий ТОВ «МІЛК+» ЄДРПОУ 45042391;

3.2. НОМЕР_21 9 млн грн, відкритий ТОВ «ТД «ДМСЗ» ЄДРПОУ 34807883;

3.3. НОМЕР_13 4,5 млн грн, відкритий ТОВ «Миколаївмолпром» ЄДРПОУ 05409745;

3.4. НОМЕР_9 2,8 млн грн, відкритий ТОВ «ЮНІОРПРОДУКТ» ЄДРПОУ 44499470.

4. За продукти харчування в розмірі 25 млн грн на рахунок

ТОВ «АСІКС ГРУП» ЄДРПОУ 41514045 № НОМЕР_22 (відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»). У подальшому, вказане товариство здійснило ряд інших безтоварних операцій, перерахувавши отримані кошти на рахунки:

4.1.На рахунок ТОВ «ТД ГОРЯНКА ІФ» ЄДРПОУ 41162327 в сумі 1 млн грн.

4.2.На рахунок ФОП ОСОБА_14 ДРФО НОМЕР_16 в сумі 1,63 млн грн.

4.3.На рахунок ТОВ «ФРЕШ ФУД ЛОДЖИСТІКС» ЄДРПОУ 43617359 в сумі 1,63 млн грн.

4.4.На рахунок ФОП ОСОБА_17 ДРФО НОМЕР_23 в сумі 0,15 млн грн.

4.5.На рахунок ФОП ОСОБА_18 ДРФО НОМЕР_24 в сумі 0,45 млн грн.

4.6.На рахунок ФОП ОСОБА_19 ДРФО НОМЕР_25 в сумі 0,45 млн грн.

4.7.На рахунок ФОП ОСОБА_20 ДРФО НОМЕР_26 в сумі 0,30 млн грн.

4.8.На рахунок ФОП ОСОБА_21 ДРФО НОМЕР_27 в сумі 0,34 млн грн.

4.9.На рахунок ФОП ОСОБА_22 ДРФО НОМЕР_28 в сумі 0,43 млн грн.

4.10.На рахунок ФОП ОСОБА_23 ДРФО НОМЕР_29 в сумі 0,41 млн грн.

4.11.26002818157 1 млн грн відкритий ТОВ «МІЛК+» ЄДРПОУ 45042391;

5.За цукор білий в розмірі 97,3 млн грн на рахунок № НОМЕР_30 (відкритий в АТ «МІБ), відкритий ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» ЄДРПОУ 31953813;

6.За цукор білий в розмірі 83,40 млн грн на рахунок № НОМЕР_31 , відкритий ПРАТ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» ЄДРПОУ 34009446;

7.За цукор білий в розмірі 55,6 млн грн на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий ПРАТ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» ЄДРПОУ 34009446;

8.За продукти харчування в розмірі 160,34 млн грн на рахунок

№ НОМЕР_33 , відкритий ТОВ «ЮНІПРОДУКТ» ЄДРПОУ 44499470;

9.За продукти харчування в розмірі 150 млн грн на рахунок

№ НОМЕР_34 (відкритий в АТ «МІБ), відкритий ТОВ «БІСОЛ» ЄДРПОУ 41314649;

10.За продукти харчування в розмірі 73,11 млн грн на рахунок № НОМЕР_35 (відкритий в АТ «МІБ), відкритий ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224. У свою чергу, ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224 вказані кошти 73,21 млн грн перерахувало на рахунок НОМЕР_34 , який відкритий ТОВ «БІОСОІЛ». При цьому, встановлено, що на початку травня 2023 року на вказаний рахунок було перераховано кошти у сумі 150 млн грн. (за продукти харчування) від ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ», які у подальшому скеровані на рахунки 4 компаній, а саме:

10.1.За цукор білий кристалічний в розмірі 111, 40 млн грн на рахунок НОМЕР_31 , відкритий ТОВ ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» ЄДРПОУ 34009446;

10.2.За цукор білий кристалічний в розмірі 69,63 млн грн на рахунок НОМЕР_32 , який належить ПАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» ЄДРПОУ 33143011.

10.3.За цукор в розмірі 41,68 млн грн на рахунок НОМЕР_36 який належить ПАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» ЄДРПОУ 33143011.

10.4 За цукор білий кристалічний в розмірі 41,68 млн грн на рахунок НОМЕР_30 , який належить ТОВ «Група Агропродінвест» ЄДРПОУ 31953813.

11.За продукти харчування в розмірі 160,34 млн грн на рахунок НОМЕР_33 , який належить ТОВ «ЮНІОРПРОДУКТ» ЄДРПОУ 44499470. У свою чергу, вказане товариство з метою легалізації коштів отриманих в наслідок безтоварної операції, перерахувало 78,63 млн грн на власний депозит. Крім цього, перераховано кошти на наступні компанії, які мають ознаки фіктивності:

11.1.5 млн грн (За продукти харчування) ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772.

11.2.2,21 млн грн (За воду питну негазовану) ТОВ Респект 2020 ЄДРПОУ 43711123.

11.3. 3,08 млн грн (За свинину тушковану) ТОВ Фудтінеспо ЄДРПОУ 44735166.

11.4.2,73 млн грн (За консерви Яловичина 400г. к в/с, за печиво вагове) ТОВ ІНТЕРПАКСЕРВІС ЄДРПОУ 42593814.

11.5.5,96 млн грн (За овочі) ТОВ ОВОЧ-ФРУТ ЄДРПОУ 43340728.

11.6.7,67 млн грн (За м`ясо свинини) ПП Старицький м`ясокомбінат ЄДРПОУ 40346549.

11.7.7,74 млн грн (За воду питну негазовану) ТОВ Завод АРТУЗ АКВА ЄДРПОУ 41329283.

11.8.4,98 млн грн (За продукти харчування) ТОВ Максвелл Прод ЄДРПОУ 44046201.

11.9. 27,85 млн грн (За продукти харчування) ТОВ «АСІКС ГРУП» ЄДРПОУ 41514045 на рахунок № НОМЕР_37 (ПАТ «БАНК ВОСТОК»), відкритий у ПАТ «Банк Восток».

У подальшому кошти були перераховані:

- 2,30 млн грн (Повернення фінансової допомоги) ТОВ «АСПРОД» ЄДРПОУ 44676441 на рахунок № НОМЕР_38 , відкритий у ПАТ «Банк Восток».

11.10 . 33,59 млн грн (За продукти харчування) ТОВ «АСПРОД» ЄДРПОУ 44676441 на рахунок № НОМЕР_38 , відкритий у ПАТ «Банк Восток».

В подальшому кошти були перераховані:

- 4,95 млн грн (Оплата за товар) ТОВ «МолГал» ЄДРПОУ 41528283.

- 15,14 млн грн (Оплата за товар) ТОВ МК М`ЯСНИЙ ЄДРПОУ 40936772.

11.11. 2,27 млн грн (За молочну продукцію) ТОВ СПАРТА 2015 ЄДРПОУ 40936772.

11.12. 24,82 млн грн (Оплата товарів та послуг) на 43 суб`єкта господарської діяльності.

Встановлено, що ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ "МIБ" НОМЕР_39 ; АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_40 ; АТ "МIБ НОМЕР_41 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_42 ; АТ "МIБ" НОМЕР_43 .

Далі, встановлено, що ТОВ "ПК"ЗОРЯПОДІЛЛЯ"ЄДРПОУ 34009446 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_44 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_45 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_46 ; АТ "МIБ" НОМЕР_47 ; АТ "МIБ" НОМЕР_48 ; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_49 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_50 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_51 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_52 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_53 ; АТ "МIБ" НОМЕР_54 ; АТ "МIБ" НОМЕР_54 ; АТ "МIБ" НОМЕР_54 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_44 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_55 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_56 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_44 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_44 ; АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_57 ; АТ "МIБ НОМЕР_54 ; АТ "МIБ" НОМЕР_48 ; АТ "МIБ" НОМЕР_48 ; АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_58 ; АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_58 ; АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_58 ; АТ "МIБ НОМЕР_59 ; АТ "МIБ НОМЕР_59 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_24 »податковий номер НОМЕР_18 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ "КРЕДОБАНК" НОМЕР_60 ; АТ "КРЕДОБАНК" НОМЕР_61 ; АТ "КРЕДОБАНК" НОМЕР_62 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК НОМЕР_63 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_64

АТ АКБ "Львiв" НОМЕР_65

АТ АКБ "Львiв" НОМЕР_66

АТ АКБ "Львiв" НОМЕР_67

АТ АКБ "Львiв" НОМЕР_68

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_25 »податковий номер НОМЕР_16 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_69 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_70 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_71 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_72 ; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_73 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_74 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_75 ; АТ "ТАСКОМБАНК" НОМЕР_76 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_77 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_78 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_79 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_80 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_26 »податковий номер НОМЕР_23 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_81 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_82 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_83 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_27 »податковий номер НОМЕР_24 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_84 , АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_85 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_28 »податковий номер НОМЕР_25 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_86 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_87 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_88 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_89 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_29 »податковий номер НОМЕР_27 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_90 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_91 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_92 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_30 »податковий номер НОМЕР_28 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_93 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_94 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_31 »податковий номер НОМЕР_29 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_95 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_96

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_32 »податковий номер НОМЕР_97 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_98 ; АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_99 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_100 .

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_33 »податковий номер НОМЕР_101 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_102 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_103 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_104 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_105 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_106 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_107 .

Далі встановлено, що ОСОБА_15 податковий номер НОМЕР_17 у своїй протиправній діяльності використовує наступний банківський рахунок: АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_108 .

Далі, встановлено, що ОСОБА_20 ,податковий номер НОМЕР_26 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_109 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_110

Далі, встановлено, що ФОП « ОСОБА_11 »,податковий номер НОМЕР_111 у своїй протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки: АТ "МIБ" НОМЕР_112 ; АТ "МIБ" НОМЕР_113 ; АТ "МIБ" НОМЕР_114 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_115 .

Постановою слідчого грошові кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи вище вказане, сторона обвинувачення приходить до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224,ТОВ "ПК"ЗОРЯПОДІЛЛЯ"ЄДРПОУ 34009446, ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_33 »,ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ФОП « ОСОБА_11 », набуті кримінально протиправним шляхом та є речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, для накладення арешту.

Метою арешту грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000220000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування - органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) у період з 01.01.2022 по 30.06.2022 здійснювало реалізацію продуктів харчування на адресу Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022).

07.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа 761/23941/22-к) на банківські рахунки ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» накладено арешт. Утім, на даний час встановлено, що службові особи ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» у період з 01.05.2023 по 11.05.2023, з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів на рахунки наступних підприємств, а саме: ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224,ТОВ "ПК"ЗОРЯПОДІЛЛЯ"ЄДРПОУ 34009446, ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_33 »,ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ФОП « ОСОБА_11 ».

Постановою слідчого грошові кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах:

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_39 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224;

НОМЕР_41 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224;

НОМЕР_43 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224.

НОМЕР_112 , що належить ФОП « ОСОБА_11 » податковий номер НОМЕР_111 ;

НОМЕР_113 , що належить ФОП « ОСОБА_11 » податковий номер НОМЕР_111 ;

НОМЕР_114 , що належить ФОП « ОСОБА_11 » податковий номер НОМЕР_111 .

АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478:

НОМЕР_40 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224.

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_42 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224;

НОМЕР_63 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_64 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_100 , що належить ФОП « ОСОБА_32 » податковий номер НОМЕР_97 ;

НОМЕР_106 , що належить ФОП « ОСОБА_33 » податковий номер НОМЕР_101 ;

НОМЕР_107 , що належить ФОП « ОСОБА_33 » податковий номер НОМЕР_101 .

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_44 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_44 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_54 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_54 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_54 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_48 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_48 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_59 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

26100010303778, що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_49 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_50 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_51 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_52 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_53 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_72 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_73 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_102 , що належить ФОП « ОСОБА_33 » податковий номер НОМЕР_101 ;

НОМЕР_103 , що належить ФОП « ОСОБА_33 » податковий номер НОМЕР_101 .

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_58 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_58 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365:

НОМЕР_60 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_61 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_62 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 .

АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268:

НОМЕР_65 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_66 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_67 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 ;

НОМЕР_68 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_18 .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_69 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_70 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_71 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_75 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_77 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_78 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_79 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_80 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_83 , що належить ФОП « ОСОБА_26 » податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_84 , що належить ФОП « ОСОБА_27 » податковий номер НОМЕР_24 ;

НОМЕР_85 , що належить ФОП « ОСОБА_27 » податковий номер НОМЕР_24 ;

НОМЕР_88 , що належить ФОП « ОСОБА_28 » податковий номер НОМЕР_25 ;

НОМЕР_89 , що належить ФОП « ОСОБА_28 » податковий номер НОМЕР_25 ;

НОМЕР_92 , що належить ФОП « ОСОБА_29 » податковий номер НОМЕР_27 ;

НОМЕР_104 , що належить ФОП « ОСОБА_33 » податковий номер НОМЕР_101 ;

НОМЕР_105 , що належить ФОП « ОСОБА_33 » податковий номер НОМЕР_101 ;

НОМЕР_110 ,що належить ОСОБА_20 податковий номер НОМЕР_26 ;

НОМЕР_115 , що належить ФОП « ОСОБА_11 » податковий номер НОМЕР_111 .

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_74 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_81 , що належить ФОП « ОСОБА_26 » податковий номер: НОМЕР_23 ;

НОМЕР_82 , що належить ФОП « ОСОБА_26 » податковий номер: НОМЕР_23 ;

НОМЕР_86 , що належить ФОП « ОСОБА_28 » податковий номер НОМЕР_25 ;

НОМЕР_87 , що належить ФОП « ОСОБА_28 » податковий номер НОМЕР_25 ;

НОМЕР_90 , що належить ФОП « ОСОБА_29 » податковий номер НОМЕР_27 ;

НОМЕР_91 , що належить ФОП « ОСОБА_29 » податковий номер НОМЕР_27 ;

НОМЕР_93 , що належить ФОП « ОСОБА_30 » податковий номер НОМЕР_28 ;

НОМЕР_94 , що належить ФОП « ОСОБА_30 » податковий номер НОМЕР_28 ;

НОМЕР_95 , що належить ФОП « ОСОБА_31 » податковий номер НОМЕР_29 ;

НОМЕР_96 , що належить ФОП « ОСОБА_31 » податковий номер НОМЕР_29 ;

НОМЕР_98 , що належить ФОП « ОСОБА_32 » податковий номер НОМЕР_97 ;

НОМЕР_99 , що належить ФОП « ОСОБА_32 » податковий номер НОМЕР_97 ;

НОМЕР_108 , що належить ОСОБА_15 податковий номер НОМЕР_17 ;

НОМЕР_109 , що належить ОСОБА_20 у податковий номер НОМЕР_26 .

АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500:

НОМЕР_76 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_16 .

Зобов`язати службових осіб АТ "МIБ" МФО 380582; АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478; ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 АТ "МIБ" МФО 380582; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365; АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268; АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72022000220000019 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1