Ухвала

від 02.10.2023 по справі 757/20788/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/20788/23-к Головуючий в 1-й інстанції - ОСОБА_1

Провадження №11-сс/824/3642/2023 Доповідач - ОСОБА_2

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційними скаргами адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» - ОСОБА_7 , адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_8 - ОСОБА_9 та адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №72022000220000019 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

23 травня 2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами безпеки Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №72022000220000019 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України (перелік майна додається до клопотання).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на зазначене у ньому майно, а саме на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах:

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_1 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224;

НОМЕР_2 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224;

НОМЕР_3 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224.

НОМЕР_4 , що належить ФОП « ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 , що належить ФОП « ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_5 ;

НОМЕР_7 , що належить ФОП « ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_5 .

АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478:

НОМЕР_8 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224.

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_9 , що належить ТОВ «АРВІН ПРО» ЄДРПОУ 44792224;

НОМЕР_10 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_13 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_18 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_88, що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_28 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_29 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_32 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_33 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_36 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_37 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365:

НОМЕР_39 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_40 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_41 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 .

АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268:

НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_43 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_44 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_45 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_46 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_47 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_48 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_49 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_50 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_51 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_52 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_53 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_54 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_59 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_61 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_62 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_65 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_23 податковий номер НОМЕР_67 ;

НОМЕР_68 , що належить ФОП « ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_5 .

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_69 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_70 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_71 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_72 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_73 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_74 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_75 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_76 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_78 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_79 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_81 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_82 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_14 ;

НОМЕР_83 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_14 ;

НОМЕР_84 , що належить ОСОБА_26 податковий номер НОМЕР_85 ;

НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_23 у податковий номер НОМЕР_67 .

АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500:

НОМЕР_87 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 .

Зобов`язати службових осіб АТ "МIБ" МФО 380582; АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478; ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 АТ "МIБ" МФО 380582; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365; АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268; АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72022000220000019 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» - ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу з уточненнями, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через відсутність правових підстав на накладення арешту на майно ТОВ «ПК» «Зоря Поділля». Впевнений, що грошові кошти товариства не підпадають під визначення речових доказів, оскільки грошові кошти у безготівковій формі не є матеріальними об`єктами, які можуть бути знаряддям злочину чи зберегти на собі його сліди, адже банківський рахунок використовується лише для обліку грошових коштів, а не їх фактичного збереження. Постанова про визнання таких коштів речовими доказами, є безпідставною та не містить будь-якого обґрунтування, а прокурором не доведено наявність у грошових коштах фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження. Тому просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах:

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_18 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_88, що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_28 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_29 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_32 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» у вказаних банківських установах.

Скасувати арешт накладений на кошти в сумі 355 755 600,00 грн. на рахунку НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ "МIБ" МФО 380582.

Залишити арешт накладений на кошти в сумі 94 244 400,00 грн. на рахунку НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ "МIБ" МФО 380582.

В апеляційній скарзі адвокат, який діє в інтересах ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ФОП « ОСОБА_8 » та знаходяться у банківських установах:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_10 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365:

НОМЕР_39 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_40 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_41 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 .

АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268:

НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_43 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_44 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_45 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 та ухвалити нову ухвалу без арештів рахунків ФОП ОСОБА_8 . В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що відсутнє суб`єктивне відношення ФОП « ОСОБА_8 » до осіб, в діях яких наявні ознаки злочину та не має з такими особами жодних контактів. Арештоване майно ФОП « ОСОБА_8 » не має ніякої доказової бази, грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках та належать ФОП « ОСОБА_8 » безпідставно визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, вони не є матеріальними об`єктами та знаряддям злочину, а відповідно і не можуть впливати на збереження доказової бази.

В апеляційній скарзі адвокат, який діє в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, у банківських установах:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_15 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_33 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_36 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_37 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_46 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_47 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_48 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_49 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_50 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_51 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_52 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_53 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_54 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_59 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_61 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_62 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_65 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_23 податковий номер НОМЕР_67 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_69 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_70 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_71 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_72 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_73 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_74 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_75 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_76 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_78 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_79 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_81 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_84 , що належить ОСОБА_26 податковий номер НОМЕР_85 ;

НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_23 у податковий номер НОМЕР_67 .

АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500:

НОМЕР_87 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 . В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, порушує права та законні інтереси юридичної особи, як добросовісного власника майна, спрямована на блокування належної господарської діяльності суб`єкта господарювання. Доводи прокурора, що майно на яке накладається арешт є доказом у кримінальному провадженні, не підтверджені матеріалами клопотання, докази щодо цього відсутні, саме ж клопотання базується на надуманих підставах та припущеннях сторони обвинувачення. Безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, а отже їх і не можливо використовувати як речові докази.

Всі апелянти просять поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання прокурора відбувся без їх участі, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді вони отримали вже після спливу строку на апеляційне оскарження, у зв`язку з чим причину пропуску строку просять визнати поважною.

В судове засідання не з`явилися адвокати ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , які були повідомлені належним чином.

При цьому, адвокати ОСОБА_33 та ОСОБА_12 в чергове надіслали до суду заяви про відкладення апеляційного розгляду.

Адвокат ОСОБА_9 просив проводити апеляційний розгляд за його відсутності.

Згідно положень ст.422 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш, як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тому, з огляду на приписи ст.422 КПК України та з урахуванням неодноразової неявки адвокатів ОСОБА_34 та ОСОБА_12 в судове засідання, колегія суддів вирішила за можливе розглянути подані апеляційні скарги за відсутності вказаних учасників процесу, оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення поданих апеляційних скарг, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власників майна чи їх представників, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді їм стало відомо вже після спливу строку на апеляційне оскарження. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатами ОСОБА_35 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Згідно положень ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи до уваги, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року, оскаржена лише в частині накладення арешту на майно оскаржене адвокатами, згідно їх апеляційних вимог, колегія суддів, з огляду на приписи ст.404 КПК України, враховує відсутність правових підстав перегляду ухвали слідчого судді в іншій її частині, яка оскаржена не була.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Така злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування - моніторингу.

До вказаної незаконної діяльності причетні ряд юридичних осіб та ФОП, зокрема ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ", ФОП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , які у своїй діяльності використовували ряд банківських рахунків на яких перебували грошові кошти, які у подальшому відповідно до постанови слідчого, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість визнання грошових коштів, ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах: АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, АТ "МIБ" МФО 380582, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; грошових коштів ФОП « ОСОБА_8 » в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268 (перелік рахунків зазначено вище); грошових коштів ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 (перелік рахунків зазначено вище), такими, що мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційних скарг адвокатів ОСОБА_34 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що грошові кошти, ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах: АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, АТ "МIБ" МФО 380582, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «ОТП БАНК» МФО 300528 (перелік рахунків зазначено вище); грошові кошти ФОП « ОСОБА_8 » в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268 (перелік рахунків зазначено вище); грошові кошти ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 (перелік рахунків зазначено вище), відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та мають значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційних скарг про те, щогрошові кошти, ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах: АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, АТ "МIБ" МФО 380582, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «ОТП БАНК» МФО 300528 (перелік рахунків зазначено вище); грошові кошти ФОП « ОСОБА_8 » в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268 (перелік рахунків зазначено вище); грошові кошти ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 (перелік рахунків зазначено вище), не містять ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 22.05.2023 року старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_36 , винесено постанову про визнання, серед інших і грошових коштів, ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах: АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, АТ "МIБ" МФО 380582, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «ОТП БАНК» МФО 300528 (перелік рахунків зазначено вище); грошових коштів ФОП « ОСОБА_8 » в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268 (перелік рахунків зазначено вище); грошових коштів ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335, АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 (перелік рахунків зазначено вище), речовим доказом у кримінальному провадженні №72022000220000019 від 03.08.2022 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційних скарг, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційних скаргах не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на:

грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах:

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_18 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_88, що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_28 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_29 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_32 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

грошові кошти, які належать ФОП « ОСОБА_8 » та знаходяться у банківських установах:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_10 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365:

НОМЕР_39 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_40 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_41 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 .

АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268:

НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_43 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_44 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_45 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

грошові кошти, у банківських установах:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_15 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_33 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_36 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_37 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_46 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_47 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_48 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_49 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_50 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_51 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_52 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_53 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_54 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_59 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_61 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_62 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_65 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_23 податковий номер НОМЕР_67 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_69 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_70 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_71 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_72 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_73 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_74 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_75 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_76 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_78 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_79 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_81 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_84 , що належить ОСОБА_26 податковий номер НОМЕР_85 ;

НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_23 у податковий номер НОМЕР_67 .

АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500:

НОМЕР_87 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 , діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» - ОСОБА_7 , адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_8 - ОСОБА_9 та адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №72022000220000019 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу з уточненнями адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» - ОСОБА_7 , та апеляційні скарги адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_8 - ОСОБА_9 й адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №72022000220000019 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, а саме на:

грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПК» «Зоря Поділля» в банківських установах:

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_18 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ "МIБ" МФО 380582:

НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_25 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_88, що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_28 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_29 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_32 , що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

НОМЕР_38 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 34009446;

грошові кошти, які належать ФОП « ОСОБА_8 » та знаходяться у банківських установах:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_10 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

АТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365:

НОМЕР_39 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_40 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_41 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 .

АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268:

НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_43 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_44 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

НОМЕР_45 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_11 ;

грошові кошти, у банківських установах:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_15 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_33 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_36 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_37 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_46 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_47 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_48 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_49 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_50 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_51 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_52 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_53 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_54 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_57 ;

НОМЕР_59 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_61 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_62 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_65 , що належить ФОП « ОСОБА_17 » податковий номер НОМЕР_16 ;

НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_23 податковий номер НОМЕР_67 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_69 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 ;

НОМЕР_70 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_71 , що належить ФОП « ОСОБА_19 » податковий номер: НОМЕР_55 ;

НОМЕР_72 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_73 , що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_60 ;

НОМЕР_74 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_75 , що належить ФОП « ОСОБА_22 » податковий номер НОМЕР_63 ;

НОМЕР_76 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_78 , що належить ФОП « ОСОБА_24 » податковий номер НОМЕР_77 ;

НОМЕР_79 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_81 , що належить ФОП « ОСОБА_25 » податковий номер НОМЕР_80 ;

НОМЕР_84 , що належить ОСОБА_26 податковий номер НОМЕР_85 ;

НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_23 у податковий номер НОМЕР_67 .

АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500:

НОМЕР_87 , що належить ФОП « ОСОБА_18 » податковий номер НОМЕР_34 , залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4