Ухвала

від 23.05.2023 по справі 757/20690/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20690/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого у провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новомарківка Коломийського району Івано-Франківської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого директором ТОВ «ЛАБКЕЙР МС», що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий у провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , за погодженням прокурора у провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000002 від 02.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема за підозрою ОСОБА_7 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_7 , враховуючи, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисники щодо задоволення клопотання заперечили, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Зазначили, що у органу досудового розслідування відсутні докази, які вказували б на причетність ОСОБА_7 до інкримінованого кримінального правопорушення. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не відповідає вимог ст. 184 КПК України, оскільки у ньому не викладені обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення. Просили, враховуючи особу підозрюваного, його бездоганну репутацію, вік, стан здоров`я, та те, що на утриманні підозрюваного перебуває неповнолітня дитина, відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000002 від 02.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами шляхом вчинення умисного корупційного правопорушення, при наступних обставинах.

Встановлено, що ОСОБА_7 у відповідності до Рішення учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) від 11 травня 2022 року та наказу ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) № 13-к від 12 травня 2022 року призначено на посаду директора ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) з 12.05.2022.

Відповідно до п. 1.2 Статуту ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБКЕЙР МС" (далі - Товариство), створене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Відповідно до п. 1.6. Статуту Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутові штампи з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, та іншу атрибутику юридичної особи. Товариство має право на результати інтелектуальної творчої діяльності або на Інші об`єкти інтелектуальної власності: об`єкти авторського права, об`єкти суміжних прав, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові знаки, раціоналізаторські пропозиції, комерційне (фірмове) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні таємниці.

Відповідно до п. 1.9. Статуту Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому законодавством України.

Відповідно до п. 2.1. Статуту Товариство створюється з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства.

Відповідно до п. 4.1.1. Статуту Товариство має право від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, шо не суперечать законодавству України.

Відповідно до п. 4.2.2. Статуту Товариство зобов`язане забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми І вимоги щодо захисту здоров`я працівників, населення і споживачів продукції. Виконувати інші обов`язки, що передбачені законодавством України.

Відповідно до п. 5.10. Статуту виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Відповідно до п. 5.10.1. Статуту директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

Відповідно до п. 5.10.2. Статуту директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських, та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов`язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства.

Таким чином, ОСОБА_7 займаючи посаду директора ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Крім того, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України вiд 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення венного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан iз 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який у подальшому було неодноразово продовжено.

В подальшому, з метою запровадження більш суворої кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, підвищення ефективності засобів кримінально-правового реагування на такі діяння з боку військовослужбовців або цивільних осіб Верховною Радою України ухвалено Закон України від 03.03.2022 № 2117-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.04.2022 року у директора ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) ОСОБА_7 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, шляхом поставки комплектів наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби до Вінницької, Рівненської, Миколаївської та Дніпропетровської регіональних лабораторій Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

З цією метою, заздалегідь знаючи про те, що Вінницькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009), Миколаївською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245), Рівненською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245), Дніпропетровською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245) планується проведення публічних закупівель, а саме комплектів наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, ОСОБА_7 02.04.2022 придбав у компанії-нерезидента Roboscreen GmbH (реєстраційний номер компанії HRB 17503 Leipzig) 1366 вказаних наборів з подальшим наміром реалізувати під час участі у проведення публічних закупівель.

Після чого, директор ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) ОСОБА_7 діючи з прямим умислом, залучив для протиправної діяльності невстановлених на даний час слідством осіб, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам.

Так, 01.12.2022 Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009) на веб-порталі Уповноваженого органу- «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення UA-2022-12-01-005547-a про проведення відкритих торгів товару: «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби "Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині), з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 10 594 700,00 гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 08.12.2022 о 19 год. 03 хв. діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету подав тендерну пропозицію участі у конкурсних торгах (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: товари «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби "Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині).

Далі, 16.12.2022 на підставі Протоколу уповноваженої особи замовника Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під № UA-2022-12-01-005547-a опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, за результатами розгляду тендерної пропозиції визначено переможцем процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі: «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині) ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367).

Далі, 22.12.2022 між Вінницькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ "ЛАБКЕЙР МС", в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали Договір № 202 (далі - Договір) про нижченаведене.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується передати Замовникові товари, а саме «КОМПЛЕКТ НАБОРУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГУБЧАСТОПОДІБНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ» Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині) (далі-Товар), а Замовник зобов`язуються прийняти та оплатити Товар, в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1-до Договору), яка є його невід`ємною частиною.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, підписав видаткову накладну № 16 від 30 грудня 2022 року, що поставив в адресу покупця ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00692009) комплекти наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) на 90 досліджень у кількості 242 наборів за ціною за одиницю (грн.) з ПДВ - 43 740,00 грн. на загальну суму 10 585 080,00 грн., у тому числі ПДВ - 1 764 180,00 грн., в яких зазначив розмір завищення вартості товарів.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив для протиправної діяльності службових особі ТОВ «Компанія СТВ Груп» (код ЄДРПОУ: 33816944) склавши при цьому єдиний план злочинних дій, після чого вніс недостовірні відомості до рахунків-фактури щодо нібито придбання у вказаної юридичної особи наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) з метою заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до висновку від 17.05.2023 № №1-17/05/2023-сее судово- економічної експертизи в результаті проведення дослідження, внаслідок проведення фінансово-господарської операції за договором № 202 від 22 грудня 2022 року, щодо постачання 242 одиниць комплектів наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion», виробником якого є компанія Roboscreen GmbH, державі в особі ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00692009) завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 7 675 019, 35 грн.

У подальшому, на підставі підписаної видаткової накладної № 16 від 30 грудня 2022 року та платіжного доручення № 2154 від 30 грудня 2022 року платником якого являється ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00692009) перерахувало грошові кошти за призначенням платежу: «0412020;2220; За лікарські зас. (комп. Набору для діагност. губчастопод. енцефалопатії ВРХ ); Згідно накладної №16 від 30.12.2022 року, Договір №202 від 22.12.2022 року; в т. ч. ПДВ-1764180,00 грн.» в адресу отримувача ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) на рахунок № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367), будучи службовою особою, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами держави в особі Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009) на загальну суму 7 675 019, 35 грн, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму державі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 21.12.2022 Миколаївська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245) на веб-порталі Уповноваженого органу- «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення UA-2022-12-21-019566-a про проведення відкритих торгів товару: «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» ДК 021:2015: 33694000-1 - Діагностичні засоби, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 2 405 700 грн. гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 21.12.2022 о 16 год. 43 хв. діючи повторно відповідно до розробленого плану злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння коштами державного бюджету подав тендерну пропозицію участі у конкурсних торгах (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: товари «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби "Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині).

Далі, 16.12.2022 на підставі Протоколу уповноваженої особи замовника Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під UA-2022-12-21-019566-a опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, за результатами розгляду тендерної пропозиції визначено переможцем процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі Лікарські засоби різні (Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи BetaPrion® BSE EIA (Roboscreen GmbH, кат. номер 847-0104000102, Німеччина), на 90 досліджень.), ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367).

Надалі, 21.12.2022 між Миколаївською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в особі заступника ОСОБА_11 , що діє на підставі Положення, (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ "ЛАБКЕЙР МС", в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), з іншої сторони, уклали Договір № 21 (далі - Договір) про нижченаведене.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується до 31 грудня 2022 року поставити Замовнику товар, зазначений у специфікації (Додаток № 1 до договору, що є невід`ємною частиною договору), а Замовник - прийняти та оплатити такий товар.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, підписав видаткову накладну № 15 від 26.12.2022, де постачальник ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) поставив в адресу покупця МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ (код ЄДРПОУ 00702245) комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) на 90 досліджень у кількості 55 наборів за ціною за одиницю (грн.) без ПДВ - 36 450,00 грн. на загальну суму 2 405 700,00 грн., у тому числі ПДВ - 400 950,00 грн., в яких зазначив розмір завищення вартості товарів.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив для протиправної діяльності службових особі ТОВ «Компанія СТВ Груп» (код ЄДРПОУ: 33816944) склавши при цьому єдиний план злочинних дій, після чого вніс недостовірні відомості до рахунків-фактури щодо нібито придбання у вказаної юридичної особи наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) з метою заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до висновку від 17.05.2023 № №1-17/05/2023-сее судово- економічної експертизи в результаті проведення дослідження, внаслідок проведення фінансово-господарської операції за договором про закупівлю № 21 від 21.12.2022, щодо постачання 55 одиниць комплектів наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion», виробником якого є компанія Roboscreen GmbH, державі в особі МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ (код ЄДРПОУ 00702245) завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 1 744 322,58 грн.

У подальшому, на підставі підписаної видаткової накладної № 15 від 26.12.2022 та платіжного доручення №1 від 26.12.2022 платник МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ (код ЄДРПОУ 00702245) перерахувало грошові кошти за призначенням платежу: «0412020;2220; Оплата за лікарські зас. (к-кт набору для діагност. губчастопод. енцефалопатії ВРХ ) д/д;р. 15,н.15-26.12.22,Д.21-21.12.22;В т.ч. ПДВ 400950,00.» в адресу отримувача ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) на рахунок № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367), будучи службовою особою, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами держави в особі Миколаївська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009) на загальну суму 1 744 322, 58, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму державі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 05.12.2022 року Рівненська регіональна державна лабораторія Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00703747, далі - РРДЛ Держпродспоживслужби) на веб-порталі Уповноваженого органу- «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення № UA-2022-12-05-012891-a про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (НК 024:2019: 52517 - Патологічний пріонний білок (PrPSc), антитіла, IVD) (ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 7 749 000,00 гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 12.12.2022 о 21 год. 56 хв. діючи повторно відповідно до розробленого плану злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння коштами державного бюджету подав тендерну пропозицію участі у конкурсних торгах (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: товари «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби "Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині).

Далі, 19.12.2022 на підставі Протоколу уповноваженої особи замовника Рівненської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під UA-2022-12-05-012891-a опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, за результатами розгляду тендерної пропозиції визначено переможцем процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (НК 024:2019:52517 - Патологічний пріонний білок (PrPSc), антитіла, IVD) ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367).

У подальшому, 27.12.2022 між Рівненською регіональною державною лабораторією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - «Замовник»), в особі директора ОСОБА_12 , який діє на підставі Положення, з однієї Сторони, та ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» («Підрядник»), в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, з урахуванням тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі, укладено Договір № 174 (надалі іменується - «Договір»).

Відповідно до п. 1.1 Договору, Продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцеві Товар, зазначений в пункті 1.2. даного розділу, а Покупець - прийняти і оплатити Товар.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, підписав видаткову накладну № 17 від 27.12.2022 року, де постачальник ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) поставив в адресу покупця РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00703747) комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) на 90 досліджень у кількості 177 наборів за ціною за одиницю (грн.) з ПДВ - 43 740,00 грн. на загальну суму 7 741 980,00 грн., у тому числі ПДВ - 1 290 330,00 грн., в яких зазначив розмір завищення вартості товарів.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив для протиправної діяльності службових особі ТОВ «Компанія СТВ Груп» (код ЄДРПОУ: 33816944) склавши при цьому єдиний план злочинних дій, після чого вніс недостовірні відомості до рахунків-фактури щодо нібито придбання у вказаної юридичної особи наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) з метою заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до висновку від 17.05.2023 №1-17/05/2023-сее судово- економічної експертизи в результаті проведення дослідження, внаслідок проведення фінансово-господарської операції за договором про закупівлю товару №174 від 27.12.2022, щодо постачання 177 одиниць комплектів наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion», виробником якого є компанія Roboscreen GmbH, державі в особі РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00703747) завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 5 613 547,21 грн.

У подальшому, на підставі підписаної видаткової накладної № 17 від 27.12.2022 та банківської виписки по рахунку підприємства ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) НОМЕР_1 відкритому у Київському відділенні № 12 АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00703747) перерахувала грошові кошти за призначенням платежу: «0412020;2220; прид. вет. препар. (компл. наб. для дiаг. губч. енцеф. ВРХна базi тест-сист.BetaPrion DSE EIA);нак.№17вiд27.12.22дог.№174вiд27.12.22;в т.ч.ПДВ-1290330,00» в адресу отримувача ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367).

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367), будучи службовою особою, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами держави в особі Рівненської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009) на загальну суму 5 613 547,21, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму державі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 23 грудня 2022 року Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00693517, далі - РРДЛ Держпродспоживслужби) на веб-порталі Уповноваженого органу- «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення UA-2022-12-23-011553-a ? 49f324f8252946e5a985121cc1cdef88 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (НК 024:2019:52517 - Патологічний пріонний білок (PrPSc), антитіла, IVD) (ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 4 592 700,00 гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 23 грудня 2022 о 13 год. 20 хв. діючи повторно відповідно до розробленого плану злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння коштами державного бюджету подав тендерну пропозицію участі у конкурсних торгах (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: товари «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби "Код ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (для використання у ветеринарній медицині).

Далі, 23 грудня 2022 року на підставі Протокол уповноваженої особи замовника Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під UA-2022-12-23-011553-a опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, за результатами розгляду тендерної пропозиції визначити переможцем процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби - учасника торгів: ТОВ "ЛАБКЕЙР МС", продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, забезпечив перемогу у закупівлі учасника торгів: «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367).

Цього ж дня, 23.12.2022 між Дніпропетровською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - «Замовник»), в особі директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367), далі Постачальник, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, з урахуванням тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі, укладено Договір постачання № 14 (надалі іменується - «Договір»).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, підписав видаткову накладну № 14 від 23 грудня 2022 року постачальник ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) поставив в адресу покупця ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00693517) комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) на 90 досліджень у кількості 105 наборів за ціною за одиницю (грн.) без ПДВ - 36 450,00 грн. на загальну суму 4 592 700,00 грн., у тому числі ПДВ - 765 450,00 грн., в яких зазначив розмір завищення вартості товарів.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив для протиправної діяльності службових особі ТОВ «Компанія СТВ Груп» (код ЄДРПОУ: 33816944) склавши при цьому єдиний план злочинних дій, після чого вніс недостовірні відомості до рахунків-фактури щодо нібито придбання у вказаної юридичної особи наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Prіоn BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-0104000102, Німеччина) з метою заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до висновку від 17.05.2023 №1-17/05/2023-сее судово- економічної експертизи в результаті проведення дослідження, внаслідок проведення фінансово-господарської операції за договором постачання №14 від 23 грудня 2022 року, щодо постачання 105 одиниць комплектів наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion», виробником якого є компанія Roboscreen GmbH, державі в особі ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (код ЄДРПОУ 00693517) завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 3 330 070,38 грн.

У подальшому, на підставі підписаної видаткової накладної № 14 від 23.12.2022 та банківської виписки по рахунку підприємства ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367) UA233220010000026008080000447 відкритому у Київське відділення №12 АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00693517) перерахувало грошові кошти за призначенням платежу: «;0412030; 2220; за лікарські засоби (набори енцефалопатії); нак14 від 23,12,22 дог 14 від23,12,22; ПДВ765450,00;» в адресу отримувача ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367).

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 діючи на користь очолюваного ним ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (код ЄДРПОУ 43875367), будучи службовою особою, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами держави в особі Рівненська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009) на загальну суму 3 330 070,38, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму державі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому, 19.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, а саме із: повідомлення (рапорту) про вчинення кримінального правопорушення; відповіді з Державної митної служби України № 19-02/19-02-02/8.5/989 від 09.03.2023; відповіді з Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України № 28 від 27.02.2023; відповіді з Державного науково-контрольний інститут біотехнології і штампів мікроорганізмів № 77 від 16.03.2023; висновку експертизи за результатами проведення судово-економічної експертизи №1-17/05/2023-сее від 17.05.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_14 ; тимчасового доступу до речей і документів (тендерна документація і договори про поставку товарів до Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009), Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245), Рівненської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245), Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245) планується проведення публічних закупівель); постанови про визнання речовим доказом Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (НК 024:2019:52517 - Патологічний пріонний білок (PrPSc), антитіла, IVD); протоколу допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії; протоколу допиту свідка ОСОБА_17 ; висновоку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 03.04.2023 за № 1-03/04/2023-сее; висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 03.04.2023 за № 1-03/04/2023-сее; висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 10.04.2023 за № 1-21/04/2023-сее; висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 10.04.2023 за № 1-10/04/2023-сее; інших матеріалів кримінального провадження в сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 5 ст. 191 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, бездоганну репутацію, його вік, стан здоров`я, те, що на утриманні ОСОБА_7 перебуває неповнолітня дитина, характер вчинення кримінального правопорушення, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_7 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме застави у межах 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 342 000 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки, строком до 19 липня 2023 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого у провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 342 000 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA128201720355259002001012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом визначити до 19 липня 2023 року включно.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1