Постанова

від 23.05.2023 по справі 903/86/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом

23 травня 2023 року Справа № 903/86/23

за заявою фізичної особи ОСОБА_1 , с.Красна Коса, Одеська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід», м.Ковель, Волинська область

про банкрутство

Суддя Шум М. С.

Секретар с/з. Королюк І. В.

за участю представників сторін:

від заявника: Гловацький О. С., адвокат, Монастирський Д. О., адвокат

від боржника: н/з

від кредиторів: н/з

розпорядник майна: Карасюк О. В.

встановив: ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.02.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426), визнано вимоги ініціюючого кредитора фізичної особи ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» в сумі 66 788 188 грн. 47 коп. в т. ч. 66 701 048 грн. 00 коп. основної заборгованості, 60 300 грн. 00 коп. витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство авансування винагороди арбітражного керуючого за три місяці виконання повноважень та 26 849 грн. 00 коп. судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426), введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) строком на сто сімдесят календарних днів по 27 липня 2023 року, розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1846 від 01.02.2018, адреса для кореспонденції: провулок Рильський, будинок 4, поверх 6, м.Київ, 01001.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства на офіційному веб-порталі судової влади України 10.02.2023 здійснено оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Самсон Захід» (номер публікації 70052).

Ухвалою суду від 11.04.2023 постановлено:

1. Заяву ОСОБА_1 від 06.03.2023 про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» на суму 36 307 277 грн. 35 коп. задоволити повністю.

1.1. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» в розмірі:

- 21 273 043 грн. 79 коп. 4 черга задоволення;

- 15 034 233 грн. 56 коп. 6 черга задоволення;

- 5 368 грн. 00 коп. судового збору за подання відповідної грошової вимоги 1 черга задоволення.

2. Заяву Головного управління Державної податкової служби у Волинській області від 15.03.2023 про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» на суму 95 615 грн. 05 коп. задоволити повністю.

2.1 Визнати грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Волинській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» в розмірі:

- 67 294 грн. 00 коп. 3 черга задоволення;

- 31 100 грн. 21 коп. 6 черга задоволення;

- 5 368 грн. 00 коп. судового збору за подання відповідної грошової вимоги 1 черга задоволення.

3. Зобов`язати розпорядника майна боржника Карасюка Олександра Володимировича збори кредиторів та засідання комітету кредиторів провести в строки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпоряднику майна Карасюку О. В. письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

4. Підсумкове засідання суду призначити на "23" травня 2023 р. на 10:00 год.

18.05.2023 на адресу суду надійшли:

- клопотання розпорядника майном Карасюка О. В. від 17.05.2023 №02-01/31-111 про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів боржника станом на 17.05.2023;

- звіт арбітражного керуючого Карасюка О. В. від 17.05.2023 №02-01/31-109, складений за результатами проведеної процедури розпорядження майном ТзОВ «Самсон Захід» з підтверджуючими документами;

- клопотання арбітражного керуючого Карасюка О. В. від 15.05.2023 №02-01/31-106 про долучення до матеріалів справи Звіту за результатами про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та щодо наявності/виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТзОВ «Самсон Захід»;

- клопотання розпорядника майном боржника Карасюка О. В. від 17.05.2023 №02-01/31-110 про припинення процедури розпорядження майном та перехід до ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Карасюка О. В. з додатками;

- заява-згода арбітражного керуючого Карасюка О. В. від 18.05.2023 на призначення його ліквідатором у справі про банкрутство ТзОВ «Самсон Захід».

В судовому засіданні арбітражний керуючий Карасюк О. В. просив суд припинити процедуру розпорядження майном ТзОВ «Самсон Захід», визнати боржника банкрутом та перейти до процедури ліквідації товариства.

Представники ініціюючого кредитора клопотання арбітражного керуючого підтримали повністю.

Відповідно до ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, зокрема, подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень, зокрема, постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Статтею 58 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Статтею 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про, зокрема, визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; інші питання, передбачені цим Кодексом.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» зареєстровано за адресою: вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426.

Відповідно ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

В звіті про виконану роботу розпорядник майна повідомляє наступне:

На виконання приписів ст. ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою уточнення майнового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» та здійснення захисту його майна, розпорядником майна боржника направлено запити до компетентних органів, на які отримано відповіді:

№ 02-01/31-02 від 09.02.2023 (Акціонерне товариство «Українська залізниця») з проханням: повідомити, чи є (були) у власності ТОВ «Самсон Захід» на території України зареєстрованих в реєстрі транспорту і зв`язку вагонів; надати копії відповідних реєстраційних документів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135), у наборах даних, розпорядником яких є Акціонерне товариство «Українська залізниця».

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-03 від 09.02.2023 (Головне управління регіональної статистики) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Самсон Захід» засновником будь-яких юридичних осіб; надати відомості про засновників та керівників ТОВ «Самсон Захід» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135); надати відомості про відокремлені підрозділи ТОВ «Самсон Захід» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135).

Отримано відповідь, відповідно до якої ГУ Регіональної статистики надало запитувану інформацію.

№ 02-01/31-04 від 09.02.2023 (Державна авіаційна служба України) з проханням: повідомити про те, чи перебували у власності ТОВ «Самсон Захід» повітряні судна, дату та підстави їх відчуження (зняття з обліку); повідомити про те, чи перебувають, станом на дату даного запиту, у власності ТОВ «Самсон Захід» повітряні судна; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна авіаційна служба України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-05 від 09.02.2023 (Державна екологічна інспекція України) з проханням: повідомити, чи є (були) у ТОВ «Самсон Захід» дозволи (документи дозвільного характеру) у сфері:

1) спеціального використання природних ресурсів;

2) охорони земель, надр;

3) охорони, раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів;

4) охорони атмосферного повітря;

5) раціонального використання, відтворення і охорони об`єктів тваринного світу;

6) охорони і використання територій та об`єктів природно-заповідного фонду;

7) з питань поводження з відходами.

повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна екологічна інспекція України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-06 від 09.02.2023 (Державна інспекція архітектури та містобудування України) з проханням: повідомити, чи є (були) в ТОВ «Самсон Захід» дозволи на виконання будівельних робіт; надати копії правоустановчих документів щодо дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-07 від 09.02.2023 (Державна митна служба України) з проханням: повідомити чи проводилась ТОВ «Самсон Захід» діяльність, контроль за якою покладено на митні органи; повідомити чи переміщувалися товари і транспортні засоби ТОВ «Самсон Захід» через митний кордон України; повідомити чи подавалися митним органам документи та відомості, необхідні для переміщення товарів і транспортних засобів через митний контроль України; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» дозволи: на провадження митної брокерської діяльності; на відкриття та експлуатацію митного складу; на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання; на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі; на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна митна служба України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

02-01/31-08 від 09.02.2023 (Державна податкова служба України) з проханням: повідомити про наявність та надати документи ТОВ «Самсон Захід», які були надані боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Самсон Захід» останньої звітної документації; повідомити про наявність інформації стосовно всіх відкритих розрахункових рахунків ТОВ «Самсон Захід» в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження ТОВ «Самсон Захід», якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище керівника та головного бухгалтера ТОВ «Самсон Захід» контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб ТОВ «Самсон Захід» з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має ТОВ «Самсон Захід» заборгованість по виплаті заробітної плати; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про майно ТОВ «Самсон Захід», на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Самсон Захід»; повідомити, має (мало) ТОВ «Самсон Захід» ліцензії: на оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід», у наборах даних, розпорядником яких є Державна податкова служба України.

Отримано відповідь, відповідно до якої була надана запитувана інформація.

№ 02-01/31-09 від 09.02.2023 (Державна служба геології та надр України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» спеціальні дозволи на користування надрами; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба геології та надр України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-10 від 09.02.2023 (Державна служба морського та річкового транспорту України) з проханням: повідомити чи має (мало) у власності ТОВ «Самсон Захід» зареєстровані плавзасоби великого та малого флоту; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба морського та річкового транспорту України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-11 від 09.02.2023 (Державна служба України з безпеки на транспорті) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» дозвільні документів на здійснення перевезень; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з безпеки на транспорті.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-12 від 09.02.2023 (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) з проханням: повідомити інформацію щодо ТОВ «Самсон Захід», що містяться в таких реєстрах:

1) Ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

2) Ліцензійний реєстр з промислового виробництва лікарських засобів

3) Ліцензійний реєстр з імпорту лікарських засобів

4) Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-13 від 09.02.2023 (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) з проханням: повідомити, чи зареєстровані (були зареєстровані) за ТОВ «Самсон Захід» потужності; повідомити, чи є (було) ТОВ «Самсон Захід» виробником органічної сировини; повідомити чи є у власності ТОВ «Самсон Захід» зареєстрована сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та меліоративна техніка; повідомити чи була у власності ТОВ «Самсон Захід» зареєстрована сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та меліоративна техніка; у разі наявності останніх надати копії правоустановчих документів; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» документи дозвільного характеру, передбачені Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-14 від 09.02.2023 (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру) з проханням: надати інформацію, чи облікуються (облікувалися) за ТОВ «Самсон Захід» будь-які земельні ділянки на праві власності чи оренди, та повідомити про останні дії, пов`язані зі зміною чи припиненням власності на них; надати копії правоустановчих документів на них, технічної документації та будь-яких інших документів; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Отримано відповідь, відповідно до якої запит направлено до територіальних органів Держгеокадастру для надання відповіді.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Волинській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Львівській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області запитуваної інформації немає технічної можливості.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру в Одеській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Сумській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області запитуваної інформації немає технічної можливості отримати будь-яку інформацію.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Харківській області запитуваної інформації не виявлено.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-15 від 09.02.2023 (Державна служба України з питань праці) з проханням: повідомити, чи є (були) у власності ТОВ «Самсон Захід» об`єктів підвищеної небезпеки, викотонажних автомобілів технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд; надати копії правоустановчих документів щодо наявних об`єктів підвищеної небезпеки, викотонажних автомобілів технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд, інших видів спеціальної техніки; повідомити про наявність або відсутність у власності ТОВ «Самсон Захід» підіймальних споруд та котлів; надати копії правоустановчих документів щодо наявних підіймальних споруд та котлованів; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід»:

1) дозвіл на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації

2) дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;

3) гірничий відвод для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов`язаних із видобуванням корисних копалин;

повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань праці.

Отримано відповідь, відповідно до якої запит направлено до територіальних органів Держпраці для надання відповіді.

Отримано відповідь, відповідно до якої Західне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

Отримано відповідь, відповідно до якої Південне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

Отримано відповідь, відповідно до якої Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

Отримано відповідь, відповідно до якої Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

Отримано відповідь, відповідно до якої Центральне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

Отримано відповідь, відповідно до якої Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

Отримано відповідь, відповідно до якої Східне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.

№ 02-01/31-16 від 09.02.2023 (Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об`єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-17 від 09.02.2023 (Державне агентство водних ресурсів України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду; дозвіл на спеціальне водокористування; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство водних ресурсів України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-18 від 09.02.2023 (Державне агентство лісових ресурсів України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід» спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів; дозвіл на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство лісових ресурсів України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-19 від 09.02.2023 (Державне агентство меліорації та рибного господарства України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Самсон Захід»:

1) дозвіл, сертифікат, довідку міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;

2) дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об`єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції;

3) інші документи дозвільного характеру у сфері рибного господарства.

повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-20 від 09.02.2023 (Державне космічне агентство України) з проханням: надати інформацію про наявність або відсутність у власності ТОВ «Самсон Захід» на території України космічних об`єктів; надати копії документів про право власності вказаного підприємства на космічні об`єкти, а також документи, пов`язані зі змінами права власності на це майно; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державне космічне агентство України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-21 від 09.02.2023 (Державне підприємство «Український державний центр радіочастот») з проханням: надати інформацію, чи видавались ТОВ «Самсон Захід» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-22 від 09.02.2023 (Державний центр зайнятості) з проханням: надати копії останньої звітності ТОВ «Самсон Захід»; надати інформацію про нарахування та сплату ТОВ «Самсон Захід» страхових внесків; надати перелік працівників ТОВ «Самсон Захід»; повідомити дані про чисельність найманих працівників ТОВ «Самсон Захід»; надати інформацію про наявну переплату ТОВ «Самсон Захід»; надати інформацію про наявну заборгованість у ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Державний центр зайнятості.

Отримано відповідь, відповідно до якої запит було направлено за належністю.

№ 02-01/31-23 від 09.02.2023 (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Самсон Захід» суб`єктом господарювання, що має ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-24 від 09.02.2023 (Міністерство економіки України) з проханням: повідомити інформацію про закупівлі, що стосується ТОВ «Самсон Захід»; повідомити, чи є (було) ТОВ «Самсон Захід» виробником чи розповсюджувачем програмного забезпечення; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Міністерство економіки України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-25 від 09.02.2023 (Головний сервісний центр МВС) з проханням: повідомити про наявність або відсутність у власності ТОВ «Самсон Захід» зареєстрованих авто-, мототранспортних засобів; повідомити чи були у власності Товариства зареєстровані авто-, мототранспортні засоби протягом останніх шести років; надати відповідну документацію щодо зареєстрованих за ТОВ «Самсон Захід» транспортних засобів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Головний сервісний центр МВС.

Отримано відповідь, відповідно до якої надано інформацію про наявні та відчужені транспортні засоби.

№ 02-01/31-26 від 09.02.2023 (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) з проханням: надати письмову інформацію про підприємства, установи, організації, акціями яких володіє (володіло) ТОВ «Самсон Захід», зазначивши їх назви, адреси, коди ЄДРПОУ, тощо, а також назви та адреси реєстраторів і розмір пакетів акцій, що належать ТОВ «Самсон Захід» та пов`язаним з ним особам; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних та реєстрах, розпорядником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-27 від 09.02.2023 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації) з проханням: надати інформацію про використання ТОВ «Самсон Захід» на території України виділеного номерного ресурсу; надати інформацію про отримання вказаним підприємством ліцензій та інших, передбачених законодавством, дозволів та реєстрацію видів діяльності, пов`язаних з використанням радіочастотного ресурсу та телекомунікацій мереж; надати інформацію про реєстрацію за вказаним підприємством радіочастотних та телекомунікаційних засобів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-28 від 09.02.2023 (Національний банк України) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Самсон Захід» фінансовою установою, особою, що не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги; повідомити щодо набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Національний банк України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-29 від 09.02.2023 (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») з проханням: повідомити щодо набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про депозитарні установи, які ведуть облік прав на цінні папери, що належать ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація в даного органу не міститься.

№ 02-01/31-30 від 09.02.2023 (Пенсійний фонд України, Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області) з проханням: надати перелік осіб, які перебувають/перебували в трудових відносинах з ТОВ «Самсон Захід»; надати копії фінансової звітності ТОВ «Самсон Захід» за шість років до дати відповіді на даний запит; надати інформацію про нарахування та сплату ТОВ «Самсон Захід» страхових внесків; повідомити дані про чисельність найманих працівників ТОВ «Самсон Захід»; надати інформацію про наявну переплату ТОВ «Самсон Захід»; надати інформацію про наявну заборгованість у ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Пенсійний фонд України.

Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області не має можливості технічно надати запитувану інформацію.

№ 02-01/31-31 від 09.02.2023 (Фонд державного майна України) з проханням повідомити, чи є (було) ТОВ «Самсон Захід» покупцем у сфері приватизації державного майна; повідомити щодо державного майна на балансі ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Фонд державного майна України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-32 від 09.02.2023 (Головне управління Державної податкової служби у Волинській області) з проханням: повідомити про наявність та надати зазначені документи ТОВ «Самсон Захід», які були надані боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Самсон Захід» останньої звітної документації; повідомити про наявність інформації стосовно всіх відкритих розрахункових рахунків Товариства в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження ТОВ «Самсон Захід», якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище керівника та головного бухгалтера ТОВ «Самсон Захід», контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб ТОВ «Самсон Захід» з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має ТОВ «Самсон Захід» заборгованість по виплаті заробітної плати; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про майно ТОВ «Самсон Захід», на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Самсон Захід»; повідомити, має (мало) ТОВ «Самсон Захід» ліцензії: на оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління Державної податкової служби України.

Отримано відповідь, відповідно до якої надано перелік зазначених в листі документів за період 2017-2022 років.

№ 02-01/31-33 від 09.02.2023 (Головне управління статистики у Волинській області) з проханням: повідомити про наявність та надати зазначені вище документи ТОВ «Самсон Захід», які були надалі боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Самсон Захід» останньої звітної документації; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління статистики.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-34 від 09.02.2023 (Волинська митниця) з проханням: повідомити чи здійснювалось ТОВ «Самсон Захід» оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є митниця.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

№ 02-01/31-35 від 09.02.2023 (Головне управління Державної податкової служби у Одеській області) з проханням: повідомити про наявність та надати зазначені вище документи ТОВ «Самсон Захід», які були надалі боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Самсон Захід» останньої звітної документації; повідомити про наявність інформації стосовно всіх відкритих розрахункових рахунків Товариства в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження ТОВ «Самсон Захід», якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище керівника та головного бухгалтера ТОВ «Самсон Захід», контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб ТОВ «Самсон Захід» з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має ТОВ «Самсон Захід» заборгованість по виплаті заробітної плати; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Самсон Захід»; повідомити про майно ТОВ «Самсон Захід» на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Самсон Захід»; повідомити, має (мало) ТОВ «Самсон Захід» ліцензії: на оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління Державної податкової служби України.

Отримано відповідь, відповідно до якої за отриманням необхідної інформації запропоновано звернутись до ГУ ДПС у Волинській області.

Отримано відповідь від ГУ ДПС у Волинській області, відповідно до якої надано запитувану інформацію.

№ 02-01/31-36 від 09.02.2023 (Головне управління статистики у Одеській області) з проханням: повідомити про наявність та надати зазначені вище документи ТОВ «Самсон Захід», які були надалі боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Самсон Захід» останньої звітної документації; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління статистики.

Отримано відповідь, відповідно до якої було відмовлено в доступі до запитуваної інформації.

№ 02-01/31-37 від 09.02.2023 (Одеська митниця) з проханням: повідомити чи здійснювалось ТОВ «Самсон Захід» оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Самсон Захід» у наборах даних, розпорядником яких є митниця.

Отримано відповідь, відповідно до якої надано митні декларації Одеської митниці, реєстр митних декларацій, оформлених ТОВ «САМСОН ЗАХІД».

Зазначені відповіді долучені розпорядником майна до матеріалів справи.

Крім того, під час процедури розпорядження майном за клопотаннями розпорядника майна Карасюка О. В. судом постановлялися ухвали про зобов`язання компетентних державних органів та інших юридичних осіб надати необхідну для встановлення майнового стану товариства-боржника інформацію.

Розпорядник майна боржника звітує про те, що 09.02.2023 він підготував та надіслав Товариству з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» повідомлення про необхідність спільного розгляду кредиторських вимог №02-01/31-38 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Товариству з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» повідомлення про необхідність проведення інвентаризації активів №02-01/31-39 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Товариству з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» повідомлення про призначення розпорядника майна №02-01/31-40 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Акціонерному товариству «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» запит про надання інформації № 02-01/31-41 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ПАТ АБ «Південний» запит про надання інформації № 02-01/31-42 від 09.02.2023

Отримано відповідь від ПАТ АБ «Південний».

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Луцькому відділу державної виконавчої служби у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) повідомлення про введення мораторію задоволення вимог кредиторів № 02-01/31-43 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ВПВР Департаменту державної виконавчої служби МЮУ повідомлення про зупинення виконавчого провадження у зв`язку з введення мораторію на задоволення вимог кредиторів № 02-01/31-44 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Акціонерному товариству «ОТП БАНК» запит про надання інформації № 02-01/31-45 від 09.02.2023.

09.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав АТ «Універсал Банк» запит про надання інформації № 02-01/31-46 від 09.02.2023.

Отримано відповідь, відповідно до якої відмовлено в доступі до запитуваної інформації.

24.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби у Волинській області запит про надання інформації (повторно) № 02-01/31-57 від 24.02.2023.

Отримано відповідь, відповідно до якої надано запитувані документи.

24.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби в Одеській області запит про надання інформації (повторно) № 02-01/31-58 від 24.02.2023.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

24.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Головному управлінню статистики в Одеській області запит про надання інформації (повторно) № 02-01/31-59 від 24.02.2023.

Отримано відповідь, відповідно до якої було відмовлено в доступі до запитуваної інформації.

24.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Головному управлінню статистики у Волинській області запит про надання інформації (повторно) № 02-01/31-60 від 24.02.2023.

Отримано відповідь, відповідно до якої вказаний державний орган запитуваною інформацією не володіє.

28.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав до ПрАТ «УПСК» Запит № 02-01/29-64 від 28.02.2023 про надання інформації/документів, в якому просив надати договори страхування транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «Самсон Захід».

28.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав до ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» Запит №02-01/29-65 від 28.02.2023 про надання інформації/документів, в якому просив надати договори страхування автомобіля PORSCHE CAYENNE, що перебував у власності ТОВ «Самсон Захід».

28.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав до ПрАТ «СК «УНІКА» Запит №02-01/29-66 від 28.02.2023 про надання інформації/документів, в якому просив надати договори страхування автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2016, що перебував у власності ТОВ «Самсон Захід».

03.03.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Одеській митниці Запит № 02-01/31-67 від 03.03.2023 щодо надання копій документів, в якому просив надати копії укладених договорів поставки, відповідно до яких було експортовано продукцію через Одеську митницю.

09.03.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ТСЦ №5141 Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області Запит № 02-01/31-69 від 09.03.2023 про надання інформації, в якому просив надати копії договорів купівлі-продажу транспортних засобів, що були зареєстровані за ТОВ «Самсон Захід».

Отримано відповідь, відповідно до якої надані запитувані договори.

16.03.2023 розпорядник майна підготував Акти та описи, складені за результатами проведення інвентаризації від 16.03.2023 (Т.1 а.с. 242-217)

Розпорядником майна надсилалася інші запити щодо встановлення майнових активів товариства-боржника, серед яких:

11.04.2023 розпорядник майна підготував та надіслав до ПАТ АБ «Південний» Запит № 02-01/31-101 від 11.04.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про залишок коштів та надати виписки за сім років до дня відкриття справи про банкрутство по рахунку, який був виявлений розпорядником під час виконання повноважень, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Отримано відповідь від банку, в якій була надана запитувана інформація.

27.04.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ПАТ АБ «Південний» Запит № 02-01/31-102 від 27.04.2023 про надання інформації, в якому просив повідомити прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36920426), яка здійснювала управління рахунками Товариства, підписувала та відправляла платежі в період з 07.02.2016 по 01.12.2020.

Отримано відповідь від банку, в якій була надана запитувана інформація.

27.04.2023 розпорядник майна підготував та надіслав АТ «Кредит Європа Банк» Запит № 02-01/31-103 від 27.04.2023 про надання інформації, в якому просив повідомити прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36920426), яка здійснювала управління рахунком Товариства, підписувала та відправляла платежі в період з 07.02.2016 р. по 05.11.2022 р.

Отримано відповідь від банку, в якій була надана запитувана інформація.

16.03.2023 розпорядником майна ТОВ «САМСОН ЗАХІД» було проведено інвентаризацію майнових активів боржника, за результатами якої були складені відповідні акти та протоколи, які надавалися членам комітету кредиторів для ознайомлення.

За результатами інвентаризації встановлено наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» наступних активів у вигляді:

- за боржником обліковуються автомобілі, а саме:

ГАЗ-САЗ 3507, 1985 р. в., заводський номер НОМЕР_1 , державний номер - НОМЕР_2 ,

ГАЗ-САЗ 350, 1980 р. в., заводський номер НОМЕР_3 , державний номер - НОМЕР_4 ;

ГАЗ-САЗ 3507, 1987 р. в., заводський номер НОМЕР_5 , державний номер - НОМЕР_6 , визначити ринкову вартість яких є неможливим у зв`язку із неможливістю встановлення їх місця знаходження.

- за боржником обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 51 585 627,95 грн, яка підтверджена банківськими виписками (надання боржником та не повернення йому поворотної фінансової допомоги), а саме, є:

ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 34507155) - 25 403 547,14 грн.

ТОВ «Апріс» (код ЄДРПОУ 35476217) - 22 596 274,00 грн.

ЗАТ «Союз» (код ЄДРПОУ 31645105) - 800 000,00 грн.

ТОВ «СОНЦЕГРАЙ» (код ЄДРПОУ 40156993) - 145 000,00 грн.

ТОВ «СІГМА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39531276) - 1 600 000,00 грн.

ТОВ «Коростень-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 39154144) - 98 000,00 грн.

ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» (код ЄДРПОУ 38812719) - 150 000,00 грн.

ОСОБА_2 (код НОМЕР_7 ) - 422 000,00 грн.

ОСОБА_3 (код НОМЕР_8 ) - 9 500,00 грн.

Таким чином, станом на сьогоднішній день, загальна сума виявлених та підтверджених наданими виписками із банків під час інвентаризації активів становить 51 585 627,95 грн.

При цьому було встановлено, що розмір кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» становить 103 204 604,56 грн, суми якої визнані судом та включені до реєстру вимог кредиторів боржника.

Отже, з викладеного вбачається, що розмір пасивів (103 204 604,56 грн) Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» перевищує розмір його активів (51 585 627,95 грн).

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Карасюком О.В. отримано інформаційну довідку № 326116885 від 17.03.2023, відповідно до якої було встановлено, що за ТОВ «САМСОН ЗАХІД» станом на дату формування довідки відомості щодо зареєстрованого права власності на нерухоме майно відсутні.

Також, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Карасюком О.В. було отримано Розширений витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 83004399 від 17.03.2023 та Розширений витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №83004428 від 17.03.2023 та встановлено, що на момент формування витягу обтяження на рухоме майно ТОВ «САМСОН ЗАХІД» у вигляді арешту рухомого майна та заборони відчуження було накладено на ті самі вантажні автомобілі:

- ГАЗ-САЗ, номер об`єкта: XTH350700F0832963, номер державної реєстрації: НОМЕР_2 , 1985 р. в.;

- ГАЗ-САЗ, номер об`єкта: XTH350700H1000676, номер державної реєстрації: НОМЕР_6 , 1987 р. в.;

- ГАЗ-САЗ, номер об`єкта: XTH531400L1225717, номер державної реєстрації: НОМЕР_4 , 1990 р. в.

Відповідно до приписів норм п. 5 частини третьої ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках, виявляє (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Згідно з п. 4 частини першої ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами.

Розпорядником майна боржника замовлено у Фізичної особи-підприємця Ковалко Галини Іванівни Аналіз фінансово-господарської діяльності та щодо наявності/виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД».

Згідно зі звітом, складеним за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності та щодо наявності/виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «САМСОН ЗАХІД» від 09.05.2023, Товариство з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 36920426, 45000, Волинська обл., місто Ковель, вул. Володимирська, будинок 135) характеризується ознаками стійкої фінансової неспроможності, про що свідчить відхилення показників ліквідності від граничного значення, зупинення платежів, що триває понад три роки, за наявності боргових зобов`язань, строки платежів за якими настали, наявність значної (понад триста мінімальних розмірів заробітної плати) суми непогашених боргових зобов`язань, строки платежів за якими настали більше як три місяці тому, наявність значної суми непогашених боргових зобов`язань, визнаних юридичною особою - боржником або підтверджені виконавчими документами.

Показники фінансової стійкості підприємства значно нижчі від нормативного показника, що свідчить про стійку неплатоспроможність упродовж усього періоду.

Не встановлено ознак фіктивного банкрутства. У разі, коли за результатами розрахунків показник забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами перевищує одиницю при нульовій або позитивній рентабельності це свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.

Наявні ознаки доведення до банкрутства, зокрема дії органів управління призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності.

Встановлено ознаки приховуваного банкрутства (стійкої фінансової неспроможності); дійсний фінансово-господарський стан підприємства характеризувався ознаками стійкої фінансової неспроможності, створивши перед кредитором враження про нормальний фінансовий стан підприємства у період від 2020 року.

Такі висновки зазначені у долученому до матеріалів справи Звіті.

Арбітражний керуючий повідомляє, що за час виконання обов`язків розпорядника майна боржника на адресу арбітражного керуючого Карасюка О.В. заяви про участь у санації боржника та пропозиції щодо санації боржника (план санації) не надходили.

До суду такі заяви також не надходии.

За результатом проведеного аналізу вбачається наступний висновок щодо подальшої процедури у справі про банкрутство, а саме введення ліквідаційної процедури.

16.05.2023 комітетом кредиторів ТОВ «САМСОН ЗАХІД» прийнято рішення:

1. Клопотати перед господарським судом про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

2. Клопотати перед господарським судом про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 від 01.02.2018).

3.Уповноважити арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 від 01.02.2018) звернутися до Господарського суду Волинської області з клопотанням про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 36920426, місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 від 01.02.2018).

Протокол комітету кредиторів від 16.05.2023 долучено до матеріалів справи.

Судом встановлено, що комітет кредиторів був повноважний на прийняття відповідних рішень.

Відповідно до п. 9 ст. 48 КУзПБ рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів.

ВС у складі КГС в постанові від 16.07.2020 №918/454/18 зазначив, що завдання підсумкового засідання суду полягає в з`ясуванні ознак неплатоспроможності для визначення наступної судової процедури, згідно з клопотанням комітету кредиторів, однак остаточна оцінка ознак неплатоспроможності надається судом.

Підставою для визнання боржника банкрутом є недостатність його майна для задоволення вимог кредиторів, що встановлюється судом шляхом зіставлення активів і пасивів боржника.

Розглянувши матеріали справи, листи-відповіді уповноважених установ, інвентаризаційні описи, звіти тощо судом встановлено недостатність майна для задоволення вимог кредиторів.

Обставини неплатоспроможності боржника жодним із кредиторів не оспорюються, обставини щодо невчинення розпорядником повноти дій в частині виявлення майнових активів розпорядником майна не зазначено.

Врахувавши викладені обставини, клопотання зборів кредиторів та комітету кредиторів, суд дійшов висновку, що боржник неспроможний самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредитора не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури, а тому суд визнає Товариство з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД» банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

В клопотанні від 17.05.2023 та в заяві згоді від 18.05.2023 розпорядник майна боржника Карасюк О. В. просить призначити його ліквідатором банкрута.

Приймаючи до уваги, що арбітражний керуючий Карасюк О. В. не є заінтересованою особою стосовно боржника, відповідає вимогам ст. 28 КУзПБ, його кандидатуру запропоновано кредиторами, суд призначає арбітражного керуючого Карасюка О. В. ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «САМСОН ЗАХІД».

Відповідно до положень ч.1 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;

строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Згідно ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Керуючись ст.ст. 48, 49, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) та повноваження розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича.

2. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426).

3. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426).

4. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) призначити арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1846 від 01.02.2018, адреса для кореспонденції: провулок Рильський, будинок 4, поверх 6, м.Київ, 01001.

5. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) Карасюку О. В. здійснити ліквідацію боржника в строк, який не може перевищувати 12 місяців.

6. Встановити розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за кожен місяць здійснення повноважень ліквідатора у справі в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

7. Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

8. Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

9. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

10. Ліквідатору Карасюку О. В. до завершення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, код ЄДРПОУ 36920426) у справі № 903/86/23 забезпечити виконання дій та заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

11. Зобов`язати ліквідатора банкрута після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

Постанова набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту її прийняття та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Повний текст постанови підписано 26.05.2023

Суддя М. С. Шум