Справа № 216/3483/23
Провадження № 1-кс/216/1413/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про проведення обшуку
26 травня 2023 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023041230000960 від 09.05.2023 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтувала тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють незаконний продаж автомобілів, які заїхали на територію України як гуманітарна допомога від Благодійної організації "Нестримні Духом" (код ЄДРПОУ 44935823, юридична адреса: Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Орлика Пилипа, будинок 62) з метою отримання прибутку.
Для реалізації злочинних намірів, направлених на отримання прибутку для себе та третіх осіб, ОСОБА_5 з метою маскування своєї незаконної діяльності під видом благодійної допомоги, усвідомлюючи те, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, з метою здійснення діяльності пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, звернувся з цього приводу до представників благодійних організацій, у яких поцікавилася можливістю отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Так, ОСОБА_5 за допомогою третіх осіб у період часу 01.01.2023 по 23.05.2023 в зоні діяльності Волинської митниці Держмитслужби України ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби, серед яких:
- автомобіль марка - KIA, модель - SORENTO, номерний знак - НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;
- автомобіль марка - Nissan, модель - X-TRAIL, номерний знак - НОМЕР_3 , VIN - НОМЕР_4 ;
- автомобіль марка - KIA, модель - SORENTO, номерний знак - НОМЕР_5 ;
- автомобіль марка - KIA, модель - SORENTO, номерний знак НОМЕР_6 .
При цьому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що зазначені автомобілі ввезені в Україну як гуманітарна допомога, діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, використовуючи Інтернет платформу для продажу автомобілів «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих, здійснювали пошук потенційних покупців, проводили переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставили умови продажу потенційним покупцям, а саме підписання документів про безоплатну передачу військовослужбовцям ЗСУ обраного транспортного засобу.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 пояснив, що з вересня 2022 року він зарахований до лав Збройних Сил України та на теперішній час захищає країну від збройної агресії росії. Приблизно з кінця квітня 2023 року ОСОБА_7 вирішив придбати собі власний автомобіль, для чого проглядав оголошення про продаж автомобілів на сайті "олх". Так, 02.05.2023 на зазначеному сайті він побачив оголошення про продаж автомобіля "Nissan X-trail" сірого кольору д/н НОМЕР_3 , автомобіль продавався за 4700 Євро. В оголошенні було зазначено наступне "Продам авто для победы ЗСУ", оголошення розміщено 24.04.2023, також зазначався мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Він вирішив зателефонувати за вказаним номером та дізнатися про умови купівлі зазначеного автомобіля. Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 . ОСОБА_7 запитав у нього чи продається зазначений у оголошені автомобіль, на що останній підтвердив продаж зазначеного автомобіля. Вони домовились про зустріч для огляду зазначеного автомобіля в районі "Новинки" в м. Кривий Ріг. 03.05.2023 після обіду він під`їхав до визначеного ОСОБА_9 місця, де його і зустрів. На вигляд ОСОБА_9 середнього зросту, має коротку стрижку, повної статури - зможе його впізнати при пред`явленні. Після ОСОБА_9 надав доступ до автомобіля "Nissan X-trail" сірого кольору д/н НОМЕР_3 для огляду. Оглянувши зазначений автомобіль, він запитав, чи можливо скинути трішки ціну і чи все гаразд із документами на автомобіль, враховуючи, що він не розмитнений. ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_7 , що з автомобілем все добре, завезений він на територію України благодійною організацією "Нестримні духом", у зв`язку з чим, якщо захочу придбати зазначений транспорт необхідно буде скласти відповідний акт про передачу автомобіля нібито як благодійної допомоги від організації йому як військовому. На скільки ОСОБА_7 відомо, якщо автомобіль був завезений на територію України як благодійна допомога, то заборонено його продавати будь-кому. У зв`язку з цим ОСОБА_7 сповістив ОСОБА_9 , що подумає щодо автомобіля і зателефоную, якщо виріше купувати.
Окрім цього, під час додаткового допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що на початку травня 2023 року він зателефонував ОСОБА_10 , з метою дізнатися у нього чи з`явилися в нього нові варіанти щодо автомобілів для ЗСУ, останній надав йому номер мобільного телефону та повідомив, що це його товариш з яким вони займаються продажем транспортних засобів для військовослужбовців. ОСОБА_9 назвав номер мобільного телефону НОМЕР_8 та сказав, що це чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який зможе показати транспортні засоби, які зараз у них є в м. Кривий Ріг. Після ОСОБА_7 зателефонував за вказаним номером та в ході розмови, ОСОБА_11 запропонував подивитися транспортний засіб марки - KIA, модель - SORENTO вібля Військового містечка - 33, а саме у гаражному кооперативі по вул. Мальовнича м. Кривого Рогу. За годину він приїхав до визначеного місця, де його зустрів чоловік віком близько 45-50 років. Біля гаражу № НОМЕР_9 стояв автомобіль марки - KIA, модель - SORENTO, чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_11 повідомив, що автомобіль буде коштувати 4800 Євро, після чого додав, що приблизно через два тижні йому привезуть ще два автомобіля марки - KIA, модель - SORENTO. Також вказав, що якщо комусь з військових буде потрібно авто, то він разом з ОСОБА_9 може продати за вигідну ціну. Окрім цього, ОСОБА_11 зазначив, що він разом з ОСОБА_9 займається продажем товарів з Європи та працюють з магазинами "ЄСО Товари", які розташовані на території м. Кривого Рогу по вул. Галенко, 5.
Відповідно до наданої Державною митною службою України інформації, автомобіль "Nissan X-trail", державний номер НОМЕР_3 , ввезений на територію України як гуманітарна допомога 07.04.2023 через пункт пропуску "Устилуг-Зосин".
Під час пред`явлення свідку ОСОБА_7 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав особу на фото № 2, як таку, що продавала автомобіль "Nissan X-trail" сірого кольору д/н НОМЕР_3 . Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на фото № 2 розміщено фотознімок ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час пред`явлення свідку ОСОБА_7 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав особу на фото № 1, як таку, що надавала доступ для огляду до автомобіля марки - KIA, модель - SORENTO, номерний знак - НОМЕР_1 . Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на фото № 1 розміщено фотознімок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що їй відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_14 здійснюють продаж продуктів та побутової хімії, яка ввезена на територію України з країни ЄС як гуманітарна допомога. Вказані товари можуть придбати будь-хто, вхід до вказаних магазинів є вільний для всіх охочих. Відповідно до розділу п`ятого ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" усі постачальники товарів, робіт, послуг повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою. У вказаному магазині на продукції відсутні інструкції, технічні характеристики, маркування та інші джерела, з яких клієнт дізнається подробиці про товари. Ситуація з продажу вказаних товарів на її думку являється незаконною, так як вказані товари були ввезені на територію України під гуманітарну допомогу, а фактично продається за грошові кошти всім бажаючим без відповідних дозвільних документів.
ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_14 здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги за адресою: АДРЕСА_3 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Згідно інформаційної довідки № 3331000276 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_15 .
На теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 продовжує здійснювати свою злочинну діяльність, а саме здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
На підставі викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування без проведення обшуку у володінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину та встановлення осіб, причетними до його скоєння.
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення вищевказаних речей і документів, що мають значення для розслідування, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні.
Посилаючись на вище перелічене, слідча подала вказане клопотання.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).
Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього слідчим документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 12023041230000960 від 09.05.2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.05.2023; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 10.05.2023 року; копією листа начальника сектору інформаційної безпеки користувачів відділу підтримки користувачів ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» ОСОБА_16 ; копією протоколу огляду від 16.05.2023; копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 16.05.2023 року; копією протоколу огляду речей, документів від 17.05.2023; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.05.2023 року відповідно до якого свідок ОСОБА_7 на фото під № 1 впізнав ОСОБА_6 ; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.05.2023 року відповідно до якого свідок ОСОБА_7 на фото під № 2 впізнав ОСОБА_17 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 17.05.2023; копією рапорту оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , копією листа директора Департаменту митного аудиту та обліку осіб ОСОБА_19 .
За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаному домоволодінні та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідча, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 12023041230000960 за участю співробітників відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку у володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що будуть доказами під час досудового розслідування, а саме: товарів (предметів) гуманітарної допомоги, документів щодо товарів (предметів) ввезених на територію України як гуманітарна допомога, комп`ютерної техніки (комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), інтернет-обладнання, що забезпечує вихід до всесвітньої мережі Інтернет, носіїв інформації призначених для зберігання даних, платіжних карток, мобільних телефонів, за допомогою яких останній підтримує зв`язок з іншими фігурантами справи.
Строк дії ухвали встановити до 26.06.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу |
Дата ухвалення рішення | 26.05.2023 |
Оприлюднено | 31.05.2024 |
Номер документу | 111176331 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
ОНОПЧЕНКО Ю. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні