Рішення

від 10.05.2023 по справі 910/15018/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

10.05.2023Справа № 910/15018/19 (910/16887/21)За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрогуру"

до ОСОБА_1 -1

ОСОБА_2 -2

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптімусагро Трейд" -1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрно-інвестиційний центр" -2

про стягнення 991 372,61 грн

в межах справи № 910/15018/19

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімусагро Трейд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрогуру"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від відповідача 1 та відповідача 2: ОСОБА_6;

від ТОВ "Аграрно-інвестиційний центр": Николаєнко М.О.;

від ТОВ "Оптімусагро Трейд": Савенко О.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/15018/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімусагро Трейд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрогуру" про банкрутство.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрогуру" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2021 прийнято заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрогуру" про стягнення поворотної фінансової допомоги в межах справи № 910/15018/19; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 26.01.22; встановлено відповідачам строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 01.01.2022; встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України до 15.01.2022; витребувано у Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, бульвар Праці, буд. 1/1) з матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОГУРУ" (ідентифікаційний код 37396118) для залучення до матеріалів справи засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було проведено:13.10.2017 року реєстраційну дію №10671050004016036, 16.02.2018 року реєстраційну дію №10671050006016036, 20.02.2018 року реєстраційну дію №10671050007016036.

14.12.2021 від Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надійшли документи по справі.

24.01.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімусагро Трейд" надійшли документи по справі.

25.01.2022 від відповідача 2 надійшла заява про залишення позовної заяви без руху, відзив.

26.01.2022 від відповідача 2 надійшло клопотання про витребування доказів, відзив.

26.01.20221 судове засідання не відбулося.

01.02.2022 від позивача надійшли документи по справі.

01.02.2022 від відповідача 1 надійшла заява про залучення третіх осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 розгляд справи призначено на 16.03.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих заяв, відзивів, клопотань.

21.02.2022 від відповідача 2 надійшли документи по справі та клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності.

16.03.2022 судове засідання не відбулося.

05.08.2022 від відповідача 2 надійшло клопотання про застосування строків позовної давності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2022 розгляд справи призначено на 26.10.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих заяв, відзивів, клопотань.

12.10.2022 від ТОВ "Оптімусагро Трейд" надійшли документи.

17.10.2022 від позивача надійшли заперечення.

26.10.2022 від відповідача 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2022 у задоволенні заяви відповідача 2 про залишення позовної заяви без руху відмовлено; клопотання відповідача 2 про витребування доказів задоволено; витребувано у Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, бульвар Праці, буд. 1/1) належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ "АГРОГУРУ" (ідентифікаційний код 37396118), окрім документів, на підставі яких було проведено: 13.10.2017 року реєстраційну дію №10671050004016036, 16.02.2018 року реєстраційну дію №10671050006016036, 20.02.2018 року реєстраційну дію №10671050007016036; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) належним чином завірені копії документів, які підтверджують наявність заборгованості (в тому числі її суму та день, місяць, рік її виникнення) ТОВ "АГРОГУРУ" (код ЄДРПОУ: 37396118) перед Головним управління ДПС у м. Києві; заяву про залучення третіх осіб задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптімусагро Трейд" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕП ТРАНСКО"; зобов`язано позивача направити на адресу залучених осіб копію позовної заяви з додатками, докази чого надати суду; запропоновано залученим особам надати суду пояснення; відкладено розгляд справи на 14.12.22.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 повторно витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) належним чином завірені копії документів, які підтверджують наявність заборгованості (в тому числі її суму та день, місяць, рік її виникнення) ТОВ "АГРОГУРУ" (код ЄДРПОУ: 37396118) перед Головним управління ДПС у м. Києві; відкладено розгляд справи на 08.02.23.

23.01.2023 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшли документи.

08.02.2023 від ТОВ "Аграрно - інвестиційний центр" надійшла заява про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2023 заяву про заміну кредитора задоволено; замінено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕП ТРАНСКО" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрно-інвестиційний центр" (код ЄДРПОУ 39919041); зобов`язано позивача направити копію позовної заяви з додатками на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрно-інвестиційний центр" (код ЄДРПОУ 39919041), докази чого надати суду; відкладено розгляд справи на 05.04.23.

10.03.2023 від ТОВ "Оптімусагро Трейд" надійшли пояснення.

28.03.2023 від позивача надійшли документи по справі.

04.04.2023 від відповідача 2 надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2023 закрито підготовче провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрогуру про стягнення 991 372,61 грн в межах справи № 910/15018/19; призначено розгляд заяви до розгляду по суті на 10.05.23.

В судовому засіданні представники учасників провадження у справі надали пояснення по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Наведена норма кореспондується з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України згідно якого господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

Розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрогуру" про стягнення грошових коштів, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що у відповідності ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута, прийняти до свого відання майно боржника; виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводити інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізувати фінансове становище банкрута; формувати ліквідаційну масу; заявляти до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подавати до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

13.10.2017 відбулась Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРОГУРУ», в тому числі Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміна повного найменування. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. (реєстраційна дія/запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: № 10671050004016036).

Зареєстрований статутний капітал ТОВ «АГРОГУРУ» склав 36 000 000 гривень.

Учасниками ТОВ "АГРОГУРУ" стали: ОСОБА_1 - розмір частки в статутному капіталі складав (в гривнях) 35 999 030 гривень, тобто 99.9973 % статутного капіталу; ОСОБА_2 - розмір частки в статутному капіталі складав (в гривнях) 970 гривень, тобто 0.0027 % статутного капіталу.

Ці обставини підтверджують Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб щодо юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОГУРУ» (ідентифікаційний код 37396118): Витяг №1004227111 станом на 18 жовтня 2017 року та Витяг №27062513 станом на 14 травня 2021 року.

18.10.2017 року між ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» та ТОВ «АГРОГУРУ» було укладено договір № 1810/17 з переробки сировини (насіння соняшника).

Виходячи з узгоджених актів наданих послуг (робіт) ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» виставив ТОВ «АГРОГУРУ» наступні рахунки на оплату за цим Договором:

· рахунок на оплату № 1174 від 07.11.2017 року на суму 192 915,00 грн.;

· рахунок на оплату № 1177 від 11.11.2017 року на суму 268 402,42 грн.;

· рахунок на оплату № 1180 від 14.11.2017 року на суму 113 711,30 грн.;

· рахунок на оплату № 1190 від 15.11.2017 року на суму 57 015,47 грн.;

· рахунок на оплату № 1212 від 24.11.2017 року на суму 216 288,84 грн.

Загальна сума наданих послуг (робіт) за Договором складає 848 333,03 грн.

Строк виконання цих вимог (строк оплати рахунків №1174 від 07.11.2017 року, №1177 від 11.11.2017 року, №1180 від 14.11.2017 року, №1190 від 15.11.2017 року № 1212 від 24.11.2017 року) настав з 14 по 30 листопада 2017 року.

Вказані вище обставини встановлені судом і відображені у Рішенні Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 року по справі № 910/3572/18 (за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» до Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОГУРУ»).

При цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не оплатили свої вклади (внески) до статутного капіталу ТОВ «АГРОГУРУ».

Цю обставину підтверджує Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОГУРУ» від 01.02.2018.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов`язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Позивач посилається на законодавство в позовній заяві, яке було чинне на момент до 17.08.2018, тобто, включаючи час, коли відовідачі були учасниками ТОВ «Агрогуру».

Відповідно до статті 144 Цивільного кодексу України, Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов`язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток статутному капіталі; про ліквідацію товариства. Зміни до статуту, пов`язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов`язань товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Відповідно до статті 50 («Поняття товариства з обмеженою відповідальністю») Закону України «Про господарські товариства»: Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов`язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про господарські товариства»: Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов`язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов`язань товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

16.02.2018 відбулась Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРОГУРУ», в тому числі Зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників (реєстраційна дія/запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: №10671050006016036).

Зареєстрований статутний капітал ТОВ «АГРОГУРУ» після цих змін склав 350 000 гривень.

Учасниками ТОВ "АГРОГУРУ" стали ОСОБА_1 - розмір частки в статутному капіталі складав (в гривнях) 349 030 гривень; ОСОБА_2 - розмір частки в статутному капіталі складав (в гривнях) 970 гривень.

На дату реєстрації цих змін вже існувала прострочена заборгованість ТОВ «АГРОГУРУ» перед кредиторами чиї інтереси гарантує статутний капітал: 1) Товариством з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" - в сумі 655418,03 гривень; строк платежу настав з 14 по 30 листопада 2017 року (що встановлено в Рішенні Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 року по справі № 910/3572/18); 2) Товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕП ТРАНСКО - в сумі 168 183,44 гривень; строк платежу настав 20.12.2017 року (що встановлено в Рішенні Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 у справі № 910/4642/18).

20.02.2018 відбулась Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРОГУРУ», в тому числі Зміна складу або інформації про засновників (реєстраційна дія/запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: № 10671050007016036).

Учасником (єдиним) ТОВ "АГРОГУРУ" після цих змін став ОСОБА_5 - розмір частки в статутному капіталі складав (в гривнях) 350 000 гривень, тобто 100 % статутного капіталу.

Позивач зазначає, що кредиторами у справі № 910/15018/19 по відношенню до боржника визнано: Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" на суму 869 657, 83 гривень, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕП ТРАНСКО" на суму 174 910, 19 гривень. Отже, Відповідач 1 та Відповідач 2 несуть солідарну відповідальність за цими зобов`язаннями Товариства (1 044 568, 02 гривень) у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Також з матеріалів справи встановлено, що 24.01.2018 року між Боржником (Продавець) та ТОВ "СТАТУС" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу. За цим Договором Боржник продав за номінальною вартістю 6 000 гривень частку в розмірі 20 % статутного капіталу в Товаристві з обмеженою відповідальністю "АГРО ЛОГІСТИК". У ТОВ «АГРО ЛОГІСТИК» перебували у власності п`ять об`єктів нерухомого майна, розташованих в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області. Ці обставини встановлено в постанові Північного апеляційного господарського суду від 22 грудня 2021 р. у справі № 910/15018/19 (910/14175/20).

Відчуження частки відбулося, коли учасниками ТОВ «АГРОГУРУ» були Відповідачі.

29 вересня 2020 року судом відкрито провадження у справі № 910/15018/19 (910/14175/20) за заявою ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ЛОГІСТИК" (ідентифікаційний код 38133961).

23 грудня 2020 року ТОВ «АГРО ЛОГІСТИК» передало земельні ділянки кадастровий номер 3222487201:01:011:5002 та кадастровий номер 3222487201:01:011:5001 у власність Товариству з обмеженою відповідальністю "КОФЕ-АТЕЛЬЄ" (Ідентифікаційний код 33945689).

25 лютого 2021 року ТОВ «КОФЕ-АТЕЛЬЄ» передало земельні ділянки кадастровий номер 3222487201:01:011:5002 та кадастровий номер 3222487201:01:011:5001 у власність Товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕЯТ" (ідентифікаційний код 43950061).

При цьому згідно відомостей Єдиного державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб як ТОВ «АГРО ЛОГІСТИК», так і ТОВ «ТЕЯТ» є ОСОБА_1 .

Вказане вище підтверджує те, що відповідач 1 не виконав своїх зобов`язань з внесення вкладу до статутного капіталу Боржника, який (статутний капітал) є мінімальним розміром майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів та отримав користь від дій, вчинених (в його інтересах) задля зменшення вартості активів Боржника, тобто на шкоду інтересам кредиторів Боржника.

В матеріалах, що надійшли у справу від Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, є документ - довідка Печерської філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (вих.806 від 26.11.2010 р.; див.: том 2 арк. справи 217). Цей документ підтверджує формування статутного капіталу ТОВ «НУВЕЛЬ» (тодішня назва ТОВ «АГРОГУРУ») в сумі 1 000 гривень його засновниками.

На підставі чого, суд вбачає за необхідне відмовити у задоволені позову в частині стягнення з відповідача 2, оскільки, відповідачем 2 внесено статутний капітал.

Що стосується доказів наступного збільшення статутного капіталу до 350 000 гривень, то ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» вважає, що ні Статут, затверджений протоколом загальних зборів учасників №2 від 29.12.2011 року та зареєстрований 18.01.2012 року (див.: том 2 арк. справи 185-206), ні протокол загальних зборів учасників №2 від 29.12.2011 року (див.: том 2 арк. справи 169-171) не підтверджують власне факт передачі ОСОБА_1 основних засобів на суму 329 840 гривень. Про здійснення такої операції складається акт приймання передачі та/або накладна, проте, вказані докази відсутні.

Також, позивач зазначає, що є явна невідповідність, а саме, у вказаних доказах мова йде про збільшення статутного капіталу до 330 840 гривень, а у відомостях ЄДР відображається сума в 350 000 гривень.

Вся інформація про фактичні наслідки господарських операцій підлягає бухгалтерському обліку та має повністю відображатися у фінансовій звітності підприємства, оскільки метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства (статті 3, 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). З огляду на це для встановлення обставин формування статутного капіталу має значення фінансова звітність ТОВ «АГРОГУРУ». В позовній заяві з посиланням на цю звітність - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОГУРУ» від 01.02.2018р (у складі 1. Баланс на 31.12.2017р.; Звіт про фінансові результати за 2017 рік): див. розділ 1 Баланс на 31.12.2017 р. рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та рядок 1425 «Неоплачений капітал» - ліквідатор ТОВ «АГРОГУРУ» зазначив, що статутний капітал в розмірі 36 000 000 гривень учасниками не оплачений.

ОСОБА_1 повинен нести солідарну відповідальність в межах суми, яку він не сплатив. Невиконання Відповідачем 1 своїх зобов`язань з внесення вкладу до статутного капіталу Боржника в період з 13.10.2017 року по 15.02.2018 року призвело до його неплатоспроможності, оскільки саме ці вимоги, - що виникли в період, коли учасниками ТОВ «АГРОГУРУ» був Відповідач 1, - так і не були задоволені і стали підставою для визнання ТОВ «АГРОГУРУ» банкрутом.

Слід зазначити, що подальші (після 15.02.2018 року) зменшення статутного капіталу та відчуження частки, вчинені з порушенням процедури, яка захищає права кредиторів (стаття 144 Цивільного кодексу України, стаття 52 Закону України «Про господарські товариства») та інших імперативних норм (частина 4 статті 53 Закону України «Про господарські товариства»; частина 3 статті 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), не можуть бути підставою для припинення зобов`язань Відповідача 1.

Щодо посилання у відзиві на те, що з таким предметом позову може звертатися лише кредитор, то суд звертає увагу на постанову Великої Палати Верховного Суду від 06.07.2022 у справі № 914/2618/16: «Кредитор боржника може мати похідний інтерес у стягненні коштів, іншого майна з третіх осіб на користь боржника, зокрема і у процедурі банкрутства (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 28 вересня 2021 року у справі № 761/45721/16-ц (пункти 72, 78, 81)). Інтерес кредитора у поповненні (недопущенні зменшення) ліквідаційної маси боржника є похідним від такого інтересу боржника. Тому позови, спрямовані на поповнення (недопущення зменшення) ліквідаційної маси, є позовами на користь саме боржника, якому належить ліквідаційна маса, а не кредитора (останній має до цієї маси інтерес так званого другого порядку). Отже, позов, який заявив кредитор, є, насправді, позовом боржника, тобто похідним позовом (один із його різновидів передбачений пунктом 12 частини першої статті 20 ГПК України)».

З огляду на викладені обставини, суд вважає такими, що підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги частково, у частині стягнення грошових коштів з ОСОБА_1 у розмірі 991 372,61 грн. В іншій частині позовних вимог суд відмовляє.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному зверненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").

Щодо заяви про застосування строків позовної давності, то суд відмовляє у її задоволенні на підставі такого.

Відповідно до ст. 261 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позивач вказує, що на момент, коли у ТОВ «АГРОГУРУ» виникли грошові зобов`язання перед кредиторами, кредитори не знали, що відповідачі не оплатили свої вклади (внески) до статутного капіталу ТОВ «АГРОГУРУ». Кредитори і не могли цього знати, оскільки в публічно доступних джерелах ця інформація не відображається, а доступу до документів фінансової звітності та/або первинних документах бухгалтерського обліку ТОВ «АГРОГУРУ» кредитори не мали.

Позивач зазначає, що про вказані обставини ліквідатор ТОВ «АГРОГУРУ» довідався з матеріалів справи № 910/496/20 за позовом кредитора ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» про визнання договору недійсним і скасування реєстраційних дій, що була розглянута судом у межах справи № 910/15018/19 про банкрутство ТОВ «АГРОГУРУ».

Кредитор ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», отримав вказаний доказ, як сторона у виконавчому провадженні ВП НОМЕР_2 (з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 року по справі № 910/3572/18 про стягнення грошових коштів з ТОВ «АГРОГУРУ») не раніше 06.05.2019 року. Вказану обставину підтверджує лист ГУ ДФС у м. Києві про надання інформації, який міститься в матеріалах справи № 910/496/20.

Таким чином, перебіг позовної давності за вимогами до учасників товариства, розпочався 06.05.2019 року, коли кредитор отримав можливість дізнатися про вказані обставини.

Керуючись положеннями ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за доцільне стягнути з відповідача 1 на користь позивача витрати зі сплати судового збору в розмірі 14 870,59 грн.

Керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 73-74, 129, 234 Господарського процесуального кодексу України суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрогуру" (код ЄДРПОУ 37396118, вул. Каховська, 64-Ж, м. Київ, 02660) 991 372,61 грн та 14 870,59 грн судового збору.

3. Видати наказ.

4. В іншій частині позовних вимог відмовити.

5. Копію рішення направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено: 31.05.2023

Суддя А.М.Івченко