Вирок

від 23.05.2023 по справі 752/21144/15-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/21144/15-к

Провадження № 1-кп/752/51/23

В И Р О К

ІМЕНЕМ УК РАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретарів судових засідань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження № 42013110010000031 відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Крупець Славутського р-ну Хмельницької обл., громадянина України, українця, із вищою освітою, розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

потерпілих - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

обвинуваченого ОСОБА_7

захисників обвинуваченого - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

встановив:

І. Формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним.

Обвинувачений ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх діянь та бажаючи їх настання, користуючись довірою, породженою довготривалим знайомством та родинними зв`язками, а також наявністю набутого досвіду у сфері будівництва вирішив шляхом обману заволодіти майном потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_7 з метою створення в потерпілих враження щодо можливості виконати взяті на себе зобов`язання збудувати вісімнадцятиквартирний будинок у строк 12 місяців, створив Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Гатне» (далі ОК ЖБК «Гатне»), щоб потерпілі вносили кошти як паї, членські та вступні внески будучи асоційованими членами ОК «ЖБК «Гатне», при цьому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання згідно з укладених договорів із даними особами.

12.02.2008 у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області ОСОБА_7 здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ОК «ЖБК «Гатне», місцезнаходження юридичної особи: 08160, Київська область, Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вулиця Зелена, будинок 25, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 339 102 0000 005279. Згідно з довідкою АА 162836 від 13.02.2008 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ідентифікаційний код ОК «ЖБК «Гетне» 35520009, керівником є ОСОБА_7 , види діяльності за КВЕД: будівництво будівель; розбирання та знесення будівель; земляні роботи; монтаж та встановлення збірних конструкцій; інші спеціалізовані будівельні роботи; управління нерухомим майном.

Учасниками ОК «ЖБК «Гатне» окрім ОСОБА_7 , стали ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які не буди обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 .

У статуті ОК «ЖБК «Гатне», затвердженим протоколом № 1 від 12.01.2008 установчих зборів членів кооперативу було передбачено, що метою діяльності кооперативу є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших потреб членів кооперативу в сфері кооперативного житлового будівництва, в тому числі одержання земельної ділянки під забудову, замовлення проектування і будівництва багатоквартирного кооперативного житлового будинку, забезпечення житлом (квартирами) та іншими допоміжними приміщеннями, в тому числі підвалами, горищами, надвірними будівлями, гаражами тощо його членів та членів їх сімей шляхом будівництва, згідно з розробленого архітектурного проекту вісімнадцятиквартирного житлового будинку, який буде знаходитись по АДРЕСА_2 за власні кошти членів кооперативу та за допомогою позикових коштів, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком, на основі поєднання особистих та колективних інтересів членів кооперативу, поділу між ними ризиків і витрат, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Рішенням установчих зборів ОК «ЖБК «Гатне», яке затверджене протоколом № 1 від 12.01.2008, головою обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Гагне» обрано ОСОБА_7 .

На початку 2008, ОСОБА_7 , з метою сформування впевненості у потерпілих, які виявили бажання отримати в установленому статутом порядку квартири, та які не підозрювали про злочинність намірів останнього, шляхом обману, уклав договори із потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_24 (братом потерпілого ОСОБА_19 ) асоційованого членства та частину отриманих від них коштів вніс на рахунок ОК «ЖБК «Гатне», створюючи видимість законності своїх дій, за наступних обставин.

29.02.2008 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчоватська, 136, за юридичною адресою ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-ДВА» ОСОБА_7 , вислухав побажання раніше знайомого ОСОБА_18 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Гатне», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку) користуючись довірливими відносинами (оскільки був земляком дружини ОСОБА_18 ), повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Гатне» зобов`язується побувати будинок по АДРЕСА_2 за 12 (дванадцять) місяців, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_18 погодився та 29.02.2008 уклав із ОК «ЖБК «Гатне» договір № 014/АЧ асоційованого членства ОК «ЖБК «Гатне», пунктом 4.2.1. якого було передбачено, що кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку і здати його в експлуатацію Державній комісії протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати підписання даного договору (таким чином будинок мав бути збудований та зданий в експлуатацію до 29.02.2009)

ОСОБА_7 , для успішного досягнення свого умислу, 05.03.2008 у невстановлений розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, що розміщене за адресою: м. Київ, пр.-кт. Науки, 35, видав ОСОБА_18 квитанцію до прибуткового касового ордера серія 02АААЛ 647102 про внесення ОСОБА_18 членського внеску згідно договору №014/АЧ від 29.02.2008 в сумі 150000 гривень, квитанцію до прибуткового касового ордера серія 02АААЛ 647101 про внесення ОСОБА_18 вступного внеску згідно договору №014/АЧ від 29.02.2008 в сумі 1000 гривень, квитанцію до прибуткового касового ордера серія 02АААЛ 647103 про внесення ОСОБА_18 вступного внеску згідно договору №014/АЧ від 29.02.2008 в сумі 5000 гривень, відповідно до яких ОСОБА_18 передав особисто ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 156000 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Гатне», для створення видимості намірів виконання взятих на себе зобов`язань.

В подальшому, ОСОБА_7 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_18 матеріальної шкоди у розмірі 156000 грн.

Продовжуючи реалізацію свого плану щодо заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах, шляхом обману, 14.03.2008 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчоватська, буд. 136, за юридичною адресою ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-ДВА» ОСОБА_7 вислухав побажання раніше знайомого ОСОБА_17 (пасинка ОСОБА_18 ) стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Гатне» для чого, маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_17 , повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Гатне» зобов`язується побувати будинок по АДРЕСА_2 за 12 (дванадцять) місяців, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_17 погодився та уклав 14.03.2008 із ОК «ЖБК «Гатне» договір № 004/АЧ асоційованого членства ОК «ЖБК «Гатне» із додатками до нього, пунктом 4.2.1. якого було визначено, що кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку і здати його в експлуатацію Державній комісії протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати підписання даного договору (таким чином будинок мав бути збудований та зданий в експлуатацію 14.03.2009)

Після чого, ОСОБА_7 для успішного досягнення свого злочинного умислу, 15.03.2008 у невстановлений час, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, що розміщене за адресою: м. Київ, проспект Науки, 35, видав ОСОБА_17 квитанцію до прибуткового касового ордера серія 02АААЛ 647105 про внесення ОСОБА_17 членського внеску згідно договору №004/АЧ від 14.03.2008 в сумі 49000 гривень, квитанцію до прибуткового касового ордера серія 02АААЛ 647104 про внесення ОСОБА_17 вступного внеску згідно договору №004/АЧ від 14.03.2008 в сумі 1000 гривень, відповідно до яких ОСОБА_17 передав особисто ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 50000 гривень, які останній вніс на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Гатне», для створення видимості дійсності своїх намірів виконання взятих на себе зобов`язань.

Згодом, ОСОБА_7 вищевказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_17 матеріального збитку на суму 50000 грн.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , які були оприбутковані та переведені на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» витрачались ОСОБА_7 на власний розсуд, без погодження із членами кооперативу ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , в тому числі для створення видимості перед потерпілими наміру виконати зобов`язання щодо будівництва багатоквартирного будинку, зокрема була замовлена проектна документація, нотаріально посвідчено договір оренди земельної ділянки, тощо.

Продовжуючи реалізацію свого плану щодо заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах, шляхом обману, ОСОБА_7 на початку 2008, з метою сформування впевненості у фізичних осіб, які виявили бажання отримати в установленому статутом порядку квартиру, та які не підозрювали про злочинність намірів останнього, уклав із ОСОБА_24 (братом потерпілого ОСОБА_19 ) договір асоційованого членства та отримав грошові кошти ніби для внесення на рахунок ОК «ЖБК «Гатне», за наступних обставин.

14.06.2008 у невстановлений час, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_24 : АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , вислухав побажання племінника ОСОБА_19 стосовно придбання квартири для його брата ОСОБА_24 у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Гатне». Після чого, ОСОБА_7 ввівши в оману останнього, користуючись родинними зв`язки, повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Гатне» зобов`язується побувати будинок по АДРЕСА_2 за 12 (дванадцять) місяців, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

В цей же день, ОСОБА_19 та ОСОБА_27 , перебуваючи у родинних зв`язках із ОСОБА_7 , довіряючи йому, не підозрюючи про злочинність намірів останнього, погодилися на укладення із ОК «ЖБК «Гатне» договору асоційованого членства ОК «ЖБК «Гатне», пунктом 4.2.1. якого було визначено, що кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку і здати його в експлуатацію Державній комісії протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати підписання даного договору. В результаті цього, ОСОБА_24 , як майбутній власник квартири, 14.06.2008 уклав із ОК «ЖБК «Гатне» договір №009/АЧ асоційованого членства ОК «ЖБК «Гатне» із додатками та зобов`язувався внести долі, передбачені вказаним договором (таким чином будинок мав бути збудований та зданий в експлуатацію 14.06.2009)

За попередніми домовленостями із ОСОБА_7 , договір укладається від імені ОСОБА_24 , а грошові кошти як долі, згідно договору асоційованого членства, передаватиме ОСОБА_19 , який отримав їх від членів своєї сім`ї та нестиме за них відповідальність.

З метою реалізації свого плану, ОСОБА_7 , для успішного досягнення свого злочинного умислу, завуальовуючи свої дійсні наміри під цивільно-правові відносини, в цей же день 14.06.2008 у невстановлений час, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_24 : АДРЕСА_3 , отримав грошові кошти у розмірі 122000 доларів США від ОСОБА_19 та протягом дня написав 2 розписки про отримання від ОСОБА_19 грошових кошів в сумі 60000 доларів США в борг, які зобов`язується повернути до 29.06.2012 та розписку про отримання від ОСОБА_19 грошових кошів в сумі 62000 доларів США в борг, які він зобов`язується повернути до 18.09.2012. ОСОБА_19 передавав грошові кошти в доларах США, оскільки за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , останній повинен був самостійно конвертувати вказані грошові кошти в національну валюту - українську гривню та покласти їх на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Гатне», як долю згідно договору, укладеного із ОСОБА_24 .

Під час укладення розписок, ОСОБА_19 запропонував оформити їх згідно домовленості, однак ОСОБА_7 , не маючи намірів виконувати взяті на себе зобов`язання, мотивуючи тим, що не знає як юридично правильно оформлювати відповідні розписки, зазначив у тексті про те, що бере грошові кошти в борг. Отримавши кошти від ОСОБА_19 , ОСОБА_7 їх не конвертував у національну валюту, на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» не вніс та відповідного платіжного документа (прибуткового ордеру кооперативу) замість вищевказаних розписок не надав.

В подальшому, отриманими від ОСОБА_19 грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, зобов`язання, передбачені договором асоційованого членства № 009/АЧ, укладеним із ОСОБА_24 не виконав, будівництво будинку не здійснив, завдавши ОСОБА_19 майнову шкоду в сумі 122000 доларів США (в еквіваленті на дату вчинення злочину 592224, 6 гривень).

Своїми діями ОСОБА_7 шляхом обману заволодів майном потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , у розмірі 798224,6 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_28 , для прикриття свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном потерпілих в особливо великих розмірах шляхом обману, для створення видимості законності своїх дій і ніби намірів на виконання взятих на себе зобов`язань, створивши ОК «ЖБК «Гатне» та ставши його головою, будучи службовою особою, за встановлених вище обставин, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори асоційованого членства ОК «ЖБК «Гатне» № 014/АЧ від 29.02.2008 із ОСОБА_18 , № 004/АЧ від 14.03.2008 із ОСОБА_17 та № 009/АЧ від 14.06.2008 із ОСОБА_24 , які ОСОБА_7 підписав як голова кооперативу ОК «ЖБК «Гатне» та поставив печатку кооперативу.

При цьому, рішення ОСОБА_28 про прийняття як асоційованих членів кооперативу ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_24 , в порушення вимог Закону України «Про кооперацію» та сатуту ОК «ЖБК «Гатне» загальними зборами кооперативу не затверджувалось.

Таким чином, вищевказані договори містили інформацію, яка не відповідала дійсності, а саме зобов`язання побудувати будинок та здати його в експлуатацію протягом 12 місяців від дати підписання договору, оскільки фактично ОСОБА_7 не міг та не збирався виконати вказане зобов`язання, при цьому вид, форма, зміст документа та інші реквізити відповідали необхідним вимогам.

ІІ. Стаття (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення винною у вчиненні якого визнається обвинувачена.

Обвинувачений ОСОБА_7 визнається винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, та службовому підробленні, яке виразилось у складенні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

ІІІ. Позиція обвинуваченого.

Допитаний в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні злочинів не визнав та надав суду показання про те, що ОК ЖБК «Гатне» був створений для будівництва та експлуатації 18-ти квартирного будинку в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області за рахунок власних коштів членів кооперативу та інвесторів. ОК ЖБК «Гатне» був зареєстрований як самостійна юридична особа в органах державної влади 12.02.2008. Для виконання свого завдання по будівництву 18-ти квартирного будинку ЖБК уклав договір оренди земельної ділянки з членом кооперативу ОСОБА_23 , цей договір було посвідчено нотаріально. Кооперативом було заключено два інвестиційні договори на будівництво будинку з ТОВ «Житло України» генеральний директор ОСОБА_29 та ЗАТ «Будіндустрія-2» в особі директора ОСОБА_30 . Згідно цих договорів ТОВ «Житло Україна» і ЗАТ «Будіндуістрія-2» виступали інвесторами-підрядниками та фінансували весь цикл будівництва. ТОВ «Житло України» мало відповідну ліцензію. Будівництво 18-ти квартирного будинку було погоджено Гатненською сільрадою в письмовому вигляді та отримано дозвіл Києво-Святошинською районною адміністрацією. Для реалізації проекту будівництва ЖБК були виконані наступні роботи та погодження. Геологічно-геодезичні роботи для подальшого їх використання при розробці проекту будинку. Роботи були виконані ТОВ «Геомайстер», ЖБК їх прийняв та оплатив, про що в суді свідчив директор цієї компанії ОСОБА_75. Проект будинку був розроблений фірмою «Архітектоніка», роботи по проектуванню були передані ЖБК в повному обсязі, про що засвідчував у суді директор компанії ОСОБА_78. З власником було погоджено порядок підключення будинку до електромережі, каналізаційної мережі, з Київоблгазом попередньо було узгоджено підключити будинок до газової мережі. Із Київводоканалом було узгоджено питання підключення будинку до міського водоканалу. На земельній ділянці було побудовано фундамент і цоколь під огорожу.

Асоційованими членами кооперативу стали: ОСОБА_24 - брат потерпілого ОСОБА_19 , який жодного відношення до кооперативу не має. ОСОБА_24 заключив із ЖБК договір на придбання квартири, але грошові кошти не вносив, хоча мав всі необхідні реквізити ЖБК для виконання фінансових операцій, терміни сплати згідно договору виконані ним не були, що позбавило його асоційованого членства в кооперативі з дати обумовленої у договорі.

ОСОБА_17 , згідно умов договору 004/АЧ брав на себе зобов`язання сплатити вартість будівництва своєї квартири у розмірі 631000 грн., сплачено було 50 тисяч, решта мала бути сплачена після рішення питання по кредиту, але питання кредитування вирішено не було. Враховуючи прохання ОСОБА_17 ним була досягнута домовленість з інвестором ТОВ «Житло України» про оплату вартості житла по завершенню будівництва. Але ОСОБА_17 подав заяву про вихід із кооперативу, його заява була задоволена, ОСОБА_17 виключений з асоційованих членів ОК «ЖБК «Гатне» 20.07.2009. Пізніше ОСОБА_17 звернувся до суду про стягнення з ОК «ЖБК «Гатне» на його користь грошових коштів внесених на рахунок ОК «ЖБК «Гатне». Суд задовольнив позов ОСОБА_17 .

ОСОБА_18 заключив договір з ОК «ЖБК «Гатне» 014/АЧ асоційованого членства. Згідно умов договору ОСОБА_18 брав на себе зобов`язання оплатити вартість будівництва своєї квартирив розмірі 541000 грн., фактично було сплачено 156000 грн. сплачувати решту коштів ОСОБА_18 відмовився, таким чином зі сторони ОСОБА_18 були невиконані п.2.2.2 та п.2.2.3 Доровору. ОСОБА_18 був виключений за невиконання умов договору асоційованих членів ОК «ЖБК «Гатне» 20.07.2009. Замість того, щоб звертатись до суду про стягнення коштів, які він вніс в ЖБК «Гатне» з ЖБК «Гатне», як це зробив ОСОБА_17 , Коротя почав писати заяви на нього, як на фізичну особу в органи внутрішніх справ Києва та Київської області. Перша заява у міський відділ поліції м. Києва, її розглянули витребували всі документи, вивчили і дали відповідь ОСОБА_18, що це цивільно-правові взаємовідносини між ОСОБА_18 та ОК «ЖБК «Гатне». Друга заява була в прокуратуру Києво-Святошинського району Київської області, прокуратура вивчила надала відповідь. Третя в відділ поліції Києво-Святошинського району Київської області надали відповідь, що це цивільно-правові відносини. Четверта у відділ поліції м. Бровари не прийняли заяву, пояснили про цивільно-правові відносини. П`ята заява була у Голосіївський відділ поліції, надали відповідь. Шоста була в прокуратур Голосіївського району, заяву прийняли та передали до Голосіївської поліції, слідчий на його відповідь, що це цивільно-правові відносини відповіла, що знайде як «справу зробить». І дійсно зробили, назбирали свідків. Звертав увагу, що співпрацювало дві інвестиційні компанії, директор ТОВ «Житло України» ОСОБА_29 мав розмову зі слідчим, після чого його не викликали і не допитували. Чи був на допиті ОСОБА_30 (ЗАТ «Будіндустрія-2») йому невідомо, потім у справі з`явились їх допити. Свідками стали особи які або знали його або він із ними щось будував, але які жодного відношення до ЖБК не мали.

Стосовно коштів отриманих від асоційованих членів ЖБК ОСОБА_18 та ОСОБА_17 у сумі 206000 грн., то вони були використані згідно договорів, які були заключні кооперативом з організаціями які виконували для кооперативу роботи пов`язані із будівництвом будинку. Документи, які підтверджують отримання і використання коштів є у справі.

Стосовно ОСОБА_19 , він не вносив кошти в касу на р/р кооперативу, договір із кооперативом не підписував є сторонньою особою, яка не є членом кооперативу. Кошти отримані у сумі 300000 грн. були отримані ним від ОСОБА_19 як фізична особа та ці кошти не мають ніякого зв`язку до діяльності ОК «ЖБК «Гатне», житло у розписках не фігурує. Ці кошти були передані у відділенні банку, який знаходиться навпроти готелю «Салют», і він написав відповідну розписку. Вказані кошти були отримані ОСОБА_19 після продажу земельної ділянки в Житомирській області, яка була оформлена на матір ОСОБА_19 .

Стосовно розписок наявних у справі, то він отримавши 300000 грн., написав розписку про отримання 60 тисяч доларів, потом ОСОБА_19 сказав, що перерахував по курсу і виходить, що це 62 тисячі доларів та попросив написати нову розписку, він погодився та переписав це було вдома у Броварах , потім віддав ОСОБА_19 з проханням повернути попередню розписку, в результаті ОСОБА_19 її не повернув так і вийшло дві розписки по обвинувальному акту.

Щодо термінів побудови будинку за 12 місяців, то ним був зроблений розрахунок відповідно до рекомендацій чеським виробником систем «Велокс», і термін склав 295 днів, він намагався передати цей розрахунок слідчому, але та відмовилась.

З приводу шахрайських дій щодо ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , то останні самостійно добровільно підписали договори без примусу, після того як ознайомились із статутом, планом будівництва та договором оренди земельної ділянки.

Ініціатором створення кооперативу був він та ще 2 особи, це було у лютому 2008 року. Кооператив створювався для будівництва 18-ти квартирного будинку, земельна ділянка була у с. Гатне, він був головою кооперативу, який мав розрахунковий рахунок, печатку. Квартири повинні біли були різні 2,3,4,5-ти кімнатні. Вартість квартири ОСОБА_18 по договору складала 531000 грн., вартість квартири ОСОБА_17 він не пам`ятає, вона вказана у договорі. Вартість квартири ОСОБА_19 також не пам`ятає, вартість також вказана у договорі. Кооператив отримав 206000 грн., за договором із ОСОБА_19 кошти не вносились. Всі договори укладались у 2008 році, коли саме не пам`ятає. З приводу витрат коштів кооперативу він звітував перед членами кооперативу. Перед учасниками щодо того, що будинок не вдається побудувати за 12 місяців він не звітував. Про те, що неможливо побудувати будинок зрозумів у 2011 році. Він зустрічався з особами, з якими укладено договір та обговорював ці питання. Також він зустрічався із членами кооперативу. Порядок внесення коштів за договором був поетапний та складався із трьох частин: перший внесок, другий та третя частина. Асоційованими членами не було в повній мірі виконані зобов`язання за договорами, у зв`язку із чим їх виключили із членів. Оскільки асоційовані члени не виконували зобов`язання не було можливості побудувати будинок. Рух кооперативних коштів він надавав слідчому. Особисто він кошти не знімав. До податкової подавались звіти. Заяву про ліквідацію кооперативу він не подавав. Переверзєву він пропонував придбати квартиру по АДРЕСА_2 , була наявна реклама для реалізації житла.

Роботи, що були проведені для побудови будинку наступні: матеріали були передані у проектну організацію, було побудовано фундамент, був нотаріально посвідчений договір оренди земельної ділянки, було погоджено каналізаційні підключення із водоканалом на кошти які були частково сплачені кооперативу.

Джерелами надходження коштів на побудову будинку були два інвестора та фізичні особи асоційовані члени кооперативу. Він особисто також вносив кошти. Інвестори кошти не вносили, вони повинні були будувати. До виконання не приступили. Селищною радою надавався дозвіл на будівництво.

На думку ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 звернулись до правоохоронних органів з метою тиску на нього, щоб він повернув кошти. Кошти, що передавались ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ним вносились на рахунок кооперативу. Вказані кошти були використані на будівництво. Невиконання зобов`язань асоційованими членами викликало зупинку будівництва, а також криза.

У нього вища освіта, працював в управлінні будівництва Броварах , потім в нафтогазі будівельником інженером-конструктором.

Із позовом до нього ОСОБА_19 не звертався і той не був учасником кооперативу.

ОСОБА_24 планував переїхати із Рівного до Києва , у зв`язку із чим шукав собі квартиру, на підставі цього вони підписали договір, більше із ОСОБА_24 він не зустрічався.

Кошти які він отримав від ОСОБА_19 ніякого відношення до кооперативу ЖБК «Гатне» не мають. Кошти ОСОБА_19 передав з метою отримати прибутку в подальшому. Він не вчиняв дії на отримання від ОСОБА_19 коштів шахрайським шляхом. Кошти повинні були витратитись на придбання та реалізацію будівельних матеріалів. Вказані кошти він не вніс на рахунок кооперативу, так як гроші, що передав ОСОБА_19 не могли бути передані в касу кооперативу. Після того, як ОСОБА_19 передав йому кошти, то спитав куди він їде, він їхав на зустріч із директором про це знав тільки ОСОБА_19 , коли він зустрівся із директором в машині було пробите колесо, поки він його міняв гроші зникли. До поліції з цього приводу не звертався, вважав, що зможе відробити та повернути ці кошти. Зараз кошти повернути не може.

Про розірвання договору ОСОБА_24 не повідомляв, у договорі було передбачено, що у разі не виконання умов договору член виключається. Рішення про виключення ОСОБА_24 із членів кооперативу було.

Проектна вартість будівництва складала 500000 доларів. Співвідношення скільки юридичні та фізичні особи повинні внести не було.

Щодо недостачі балансу виявленого комісією у сумі 179936 грн., що відображено у протоколі загальних зборів, то є звіт про використання коштів, та все підтверджено документально.

Чому його обрано головою кооперативу, а не ОСОБА_23 чи ОСОБА_22 , то це питання до них, а не до нього.

Будинок почали будувати у 2012, асоційованих членів не повідомляв, тому, що вони були виключені із кооперативу у 2010 році, їм було надіслано відповідне повідомлення.

Щодо відповіді «Будіндустрія-2», що не велась господарська діяльність із кооперативом «Гатне», то був договір про будівництво та інвестування, але компанія будинок не будувала та не інвестувала.

Договір із кооперативом та ОСОБА_24 був переданий 14-го числа на Хмельниччині, ніяких коштів не передавали, лише 300000 грн. Членський внесок ОСОБА_24 не вносив, вносили ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Звіти перед правлінням ОК «ЖБК «Гатне» були. Кошти ОСОБА_18 вносив у кооператив, а не особисто йому.

Провини своєї перед потерпілими не визнає, вони не виконали свої зобов`язання за договорами.

На тій ділянці, де планувалось побудувати 18-ти квартирний будинок, побудована інша будівля, яка належить ОСОБА_23 , але в статуті кооперативу прописано, що кооператив має право побудуватись на іншій ділянці за умови фінансування. Для будівництва були дозвільні документи.

Кооперативом були освоєні 206000 грн., які були внесені на його рахунок, інші кошти, що він брав під розписку не відносяться до діяльності кооперативу. Ті гроші від ОСОБА_19 (300000 грн.) у нього викрали.

Щодо службового підроблення, то всі договори, які були підписані є законні, укладені відповідно до статуту та законодавства України.

Договори із ОСОБА_18 та ОСОБА_17 підписувались в офісі, договір із ОСОБА_24 йому передав після підписання ОСОБА_19 .

Змін до статуту кооперативу він не вносив, кооператив поки не працює, але він має перемовини із чеською компанією, яка має намір прийняти участь у відбудові, зможуть будувати на інших ділянках, на всій території України.

Захисник обвинуваченого просив суд ухвалити виправдувальний вирок та наполягав на тому, що матеріалами справи вина ОСОБА_7 встановлена не була, доказів підтвердження вчинення ним кримінальних правопорушень не наведено, а позиція обвинувачення тримається на односторонньому тлумаченні подій, які не відповідають дійсності та не можуть братись до розгляду при винесенні вироку судом. Вважав, що взаємини між потерпілими та ОСОБА_7 мають виключний цивільно-правовий характер. ОСОБА_19 та ОСОБА_24 є братами і зацікавленими особами. Сторона обвинувачення та досудове слідство не встановило та не могло встановити можливість чи неможливість побудови будинку у дванадцятимісячний термін. Жодних висновків експертів чи розрахунків стороною обвинувачення не наводилось. Умови договорів, щодо сплати вступних внесків, не були виконані в повному розмірі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а тому є нелогічним звинувачення ОСОБА_7 у службовому підробленні при невиконанні ОСОБА_17 та ОСОБА_18 своїх власних зобов`язань.

Також, сторона захисту вважала, що наданий ЖБК «Гатне» розрахунок строків будівництва вбачається цілком можливим за умови належного фінансування, що передбачало виконання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 своїх власних зобов`язань.

Жодних фактів привласнення ОСОБА_7 коштів ЖБК «Гатне» слідством надано не було, всі твердження сторони обвинувачення є не підкріпленими фактами та неоднозначними. Таким чином, стороною обвинувачення не надано доказів вини ОСОБА_7 які б відповідали стандарту доведення поза розумним сумнівом, а тому просив суд ухвалити виправдувальний вирок.

IV. Докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів.

Незважаючи на невизнання своєї вини, винність обвинуваченого доведена доказами, ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному з`ясуванні всіх обставин справи в їх сукупності і на підтвердження встановлених колегією суддів обставин, свідчать наступні, безпосередньо досліджені докази, які колегія суддів враховує та бере до уваги.

Потерпілий ОСОБА_18 під час судового засідання 01.07.2019 надав показання про те, що із обвинуваченим не були знайомі. У 2008 році було земляцтво, а ОСОБА_7 організовував чаювання, казав, що за 12 місяців може побудувати будинок. 29.02.2008 вони підписали угоду з ОСОБА_7 на будівництво, із юридичною особою, яку очолював ОСОБА_7 - був директором і уособлював будівельну організацію - ЖБК «Гатне», після чого ним було перераховано кошти у банк 156000 грн., йому були видані касові ордери. Через місяць зрушень не було, через півроку будівництво не зрушилось, та він почав вимагати кошти, йому відмовчувались. ОСОБА_7 не запрошував на зібрання, тільки обіцяв. Через кілька років почали звертатись до суду. Ні з ким із керівництва ОК «ЖБК «Гатне» окрім ОСОБА_7 не зустрічався.

Щодо будівництва, то було лише завезено каміння і розпочато будівництво огорожі, а мав бути багатоквартирний будинок.

Позов підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_7 йому казав, що будувати будуть підрядники, що дозвільні документи на розгляді, потім сказав, що угоду розірвано. На момент укладення договору, ОСОБА_7 з приводу документів повідомляв, що все у стадії розгляду. ОСОБА_7 показував йому проекти документів, документи ОСОБА_23 . Самих дозвільних документів не було.

Кошти ОСОБА_7 передав наступним чином, за адресою: пр.-кт Науки, 35 був банк «Надра», там ОСОБА_7 призначив йому зустріч, він приїхав і вони у його присутності внесли позначену суму, а ОСОБА_7 надав реквізити. Кошти були перераховані на рахунок ЖБК «Гатне».

Будівництво мало бути закінчено за 12 місяців, через півроку нічого не відбувалось, ОСОБА_7 пояснював, що затримується. Вони почали хвилюватися. ОСОБА_7 казав і обіцяв, що поверне кошти, бо є розписки. Вони вийшли із членства, збиралися щоб вирішити питання повернення коштів, з того моменту пройшло 11 років. Кошти так і не були повернуті.

Договір він підписував, бо повірив ОСОБА_7 . Йому було відомо, що ОСОБА_7 будує й інші об`єкти. За договором вартість квартири перевищувала 500000 грн., він заплатив 156000 грн. 150000 грн. ним було внесено, як членський внесок, в угоді вказано, що потім це буде зараховано до вартості квартири. За договором потрібно було внести на початку лютого переший внесок, потім у червні. Частина із 18-ти квартир буде у їх власності, інші продають і це буде закритий будівельний кооператив.

Йому відомі ОСОБА_57 , ОСОБА_23 , ОСОБА_30 .

Був договір оренди земельної ділянки. Які вчиняв ОСОБА_7 дії на виконання договору йому невідомо. Проект, який був доданий до договору розроблявся ЖБК в особі директора. Про програму та проблеми будівництва ОСОБА_7 його не повідомляв. Хто був членами кооперативу йому не відомо.

Договори були також із ОСОБА_17 та ОСОБА_19 . Вони виїжджали на місце будівництва, там було каміння, яке привезла будівельна кампанія до вагончика, каміння було біля території.

Які кошти потрібні для будівництва будинку йому невідомо. Кошти він повинен був внести у червні. У матеріалах справи є письмова відповідь, що він звертався до ЖБК «Гатне», також наявна відповідь, що договір розірваний. Йому прийшов звіт, подальший рух коштів невідомий, куди витраченні кошти йому невідомо.

До суду у порядку цивільного судочинства він не звертався, так йому порекомендували юристи. До правоохоронних органів звертався у 2011 та 2012 роках, кримінальне провадження відкрили у 2013. Звернувся до правоохоронний органів не тому, що пропустив строк позовної давності, а тому, що ОСОБА_7 був замішаний у інших будівельних аферах. Вважає, що на момент підписання договору із ним у ОСОБА_7 був умисел на заволодіння коштами. Він спілкувався із будівельною бригадою, яка співпрацювала із ОСОБА_7 , та яку останній залучив для виконання договору. Ним повністю не виконані умови договору.

Потерпілий ОСОБА_19 під час судового засідання 22.01.2020 надав показання суду про те, що з обвинуваченим знайомий, стосунків не підтримує. ОСОБА_7 рідний брат його мами, жили однією сім`єю, зустрічались на свята, знає обвинуваченого з дитинства, бо жили по сусідству. Зазначає, що кваліфікація злочину, що інкримінується обвинуваченому не відповідає вчиненому ним діянню. Вважає, що був прямий умисел на шахрайство, він передавав кошти для створення ЖБК , ОСОБА_7 повідомив, що земельна ділянка уже виділена і не вистачає коштів, казав, що як тільки будуть внесені кошти, так будівництво і розпочнеться, у нього не було потреби у житлі, тому він спершу відмовився. ОСОБА_7 пропонував їм знайти інших інвесторів, ввівши його в оману на завершені бесіди запропонував подивитись земельну ділянку, крім того запевняв, що побудує дорогу, доводи ОСОБА_7 переконали, потім він розповів іншим людям, які відмовились, а він погодився на пропозицію обвинуваченого, який переконував у співпраці. Для остаточної переконливості вони підписали договір і перерахували кошти, він і його брат погодилися, вони з братом передали гроші і підписали договір. У цей же день він передав ОСОБА_7 62000 доларів США для кооперативу, сума еквівалентна гривням за договором, гроші потрібно було внести до 1 вересня. Він запропонував отримати розписку, на що ОСОБА_7 не погодився, бо не знає як вона пишеться, просто написав боргову розписку, передача 60000 доларів США була пізніше у цей же день ОСОБА_7 просив передати і іншу частину суми. ОСОБА_7 сказав, що 62000 доларів США може бути недостатньо, і вони погодились надати ще, другу частину почали формувати з різних коштів, це були заощадження та запозичені гроші. Необхідну кількість зібрати не вдалось, але обвинувачений сказав, що досить. Вони оформили це окремою борговою розпискою. Тривалий час не бачились, про долю коштів, то ОСОБА_7 сказав, що вони внесені на рахунок кооперативу. Тільки 2 жовтня поцікавились, чому той не передає ордер і платіжний документ, на це ОСОБА_7 попросив не переживати, а платіжні документи передасть пізніше. У той момент він почав сумніватися у даному договорі. У грудні 2008 поцікавився про документи, ОСОБА_7 сказав, що все по плану, будинок буде введений в експлуатацію. В подальшому, коли він дзвонив ОСОБА_7 , той його обманював.

На земельній ділянці був лише фундамент огорожі, так було до 2010 року, поки його не познайомили із ОСОБА_23 , ОСОБА_63 і ОСОБА_17 , яких ОСОБА_7 також ошукав.

Всі кошти, які він передав на поточний рахунок кооперативу не вносились. Він вважає, що на момент передачі ОСОБА_7 коштів, останній не мав намір їх перераховувати на рахунок кооперативу, договори не були зареєстровані, дії ОСОБА_7 були як фіктивне представництво. Вважав, що ОСОБА_7 вчинив умисно шахрайські дії. Матеріали справи не містять факту зарахування коштів та направлення їх на рахунок кооперативу, ОСОБА_7 ввів його в оману.

У нього із ОСОБА_7 були договірні стосунки, він передав йому кошти для того, щоб той їх конвертував, це була дольова участь у будівництві будинку. В усній бесіді ОСОБА_7 зазначив, що кошти кооперативу не вніс, а привласнив, ОСОБА_7 не виконав жодного зобов`язання, стало відомо, що це фіктивне членство.

На місце, де повинен був будуватись будинок було голе поле, на даний час збудований інший ЖК . Договір він не підписував, він взяв кошти у людей під свою відповідальність. Договір нікчемним не визнавав. Договір укладав не він, а його брат, тому, що у нього не було необхідності у житлі, для того щоб покращити майновий стан, а брат потребував. Був переконаний, що вказаний договір дійсний. На момент підписання договору діяльність кооперативу не перевіряв.

Зі слів потерпілих, паркан будували із викраденого матеріалу. Перелік актів або дій, які необхідно вчинити щоб збудувати будинок йому невідомі. В усній формі ОСОБА_7 казав, що збудує будинок до весни.

У ОСОБА_30 ОСОБА_7 орендував приміщення, ОСОБА_23 повідомив, що ОСОБА_7 не планує і не будує будинок та повідомив, що ОСОБА_7 не вніс на рахунок надані ним кошти. ОСОБА_23 був співзасновником кооперативу. Адреса земельної ділянки, де мав бути збудований будинок - АДРЕСА_2 , а в документах зазначено - 25. Чи укладався договір оренди вказаної ділянки йому невідомо.

Сумніви у намірах ОСОБА_7 виникли у зв`язку із тим, що на дні народженні спілкувались у присутності сина, він запитав, що з документами, якщо не можеш то поверни кошти, на що ОСОБА_7 сказав, що кошти розміщено надійно.

У тому, що його ошукали він переконався остаточно, коли поспілкувався із ОСОБА_23 . З іншими потерпілими вони познайомились у 2011 році. У 2008 році він працював в СБУ, посада не перешкоджала укладенню договору.

При передачі коштів ОСОБА_7 був він, брат та дружина. Кошти буди передані йому, тому він визнаний потерпілим. ОСОБА_7 ввів його в оману. На його думку можливо побудувати будинок за рік. Вважає договір недійсним тому, що договір не був зареєстрований, але не мав ознак підробки був схожий на правдивий. ОСОБА_7 пропонував купити будинок ще ОСОБА_17 та ОСОБА_18, але їх кошти були зараховані на рахунок кооперативу. Чи зверталось ЖБК «Гатне» до правоохоронних органів йому не відомо.

Гроші, які передав ОСОБА_7 були ввірені йому 70000 доларів США: частина від мами, які були від реалізації земельної ділянки, від брата 35000 доларів США та 17000 долів США його. У розписках ОСОБА_7 писав, що бере гроші в борг як фізична особа. Грошові кошти не були повернуті. Договір між братом та кооперативом підписувався у селі в будинку мами, та після підписання був переданий ОСОБА_7 .

Потерпілий ОСОБА_67 під час судового засідання 25.08.2020 надав показання суду про те, що із ОСОБА_7 знайомий із ним познайомила його мама - ОСОБА_68 . ОСОБА_7 попросив вступити у кооператив, у нього не було власного житла і він хотів придбати його у новобудові. Була пропозиція купівлі квартири, на ринку цього житла не було, мали бути тільки свої. Ця пропозиція була за 2 дні до підписання угоди. Будинок мав бути побудований по АДРЕСА_2 . Документацію він не бачив, з власником землі він знайомий не був. Йому показали у додаток до угоди роздруківку план квартири та архітектурну частину проекту, термін здачі будинку 1 рік, це була письмова угода. Він здав гроші та чекав коли побудують, передав 10000 доларів США, загальна вартість була 60000 доларів США. Приїхали у банк Надра , передали гроші у віконечко, а ОСОБА_7 видав квитанції із печаткою. Угода була підписана чи в березні чи в квітні 2008. Передавав ОСОБА_7 50000 грн. і отримав він нього ордери. Етапність внесення коштів не пам`ятає, потрібно було внести вступний внесок по договору у певний термін.

Обвинувачений нікого із потерпілих ні з ким не знайомив, хто є засновником кооперативу. Які дії документальні чи фактичні здійснювались на виконання угоди йому невідомо. На період угоди нічого не відбувалось. ОСОБА_7 казав, що власником земельної ділянки є кооператив, всі документи є, будівництво законне, документів він не бачив та не просив їх показати. Зрозумів, що відносно нього вчинено кримінальне правопорушення, коли за рік нічого не збудувалось. Домовленості не виконувались, він познайомився із пайщиками землі із ОСОБА_23 , який вийшов із кооперативу та ОСОБА_19 . Спочатку він думав, що можливо щось не вийшло, ОСОБА_7 сказав, що гроші повернути не може, треба вийти із кооперативу. Грошей не повернули вони просили написати розписку, гроші все одно не повернули.

Він звертався до суду, кооператив Гатне є боржником, є рішення суду, але ОСОБА_7 не може нести відповідальність, рахунки кооперативу пусті. Що стягнули з кооперативу за рішенням суду він не пам`ятає. Після цього він звернувся до райвідділку, спочатку були відмови у порушенні кримінальної справи.

Свідок ОСОБА_71 під час судового засідання 12.08.2021 надала показання суду про те, що вона є дружиною потерпілого та була свідком як обвинувачений, який є родичем чоловіка, зловживаючи довірою чоловіка заволодів 122 тисячами доларів США, це відбулось у її присутності у помешканні покійної мами 14.06.2008, при цьому ще був брат чоловіка. Тоді святкували Трійцю. ОСОБА_7 у літній кухні отримав 62 тисячі доларів США для майбутнього будівництва будинку в с. Гатне. О другій половині дня знов з`явився ОСОБА_7 та отримав ще 60 тисяч доларів США. Було дві боргових розписки, касовий ордер повинен був надати в майбутньому. Частина коштів, що передавались ОСОБА_7 належала мамі, та брату Передавали двома частинами бо була розмова між ОСОБА_7 та її чоловіком, дали спочатку одну суму, а в другій половині дня, під вечір іншу.

Була відведена земля під будівництво, яку вони відвідували через пару років. Про те, що була виділена ділянка для будівництво їй відомо від чоловіка. Кошти передавав особисто чоловік. Особисто розмову на що даються кошти вона не чула, розмова була побутовою. Кошти давались в інтересах її чоловіка, його брата та мами. Про власність розмови не було. Власником квартири чоловік не мав наміру бути. Договір брата чоловіка вона не бачила, це його особиста справа. Документів не бачила, знала, що повинен був бути багатоквартирний будинок. Суперечки почались через декілька років, зі слів чоловіка та його брата обвинувачений вводив їх в оману.

Свідок ОСОБА_23 під час судового засідання 12.08.2021 надав показання суду про те, що знає обвинуваченого і потерпілих. Це було давно, рік не пам`ятає, обвинувачений запропонував збудувати дім. У нього була земля у с. Гатне 20 соток. З цією метою обвинувачений запропонував зареєструвати кооператив, на що він погодився. Оформили землю в оренду, і почалась діяльність. Його вклад земля, інше на обвинуваченому. Потім щось почалось гальмуватись, і обвинувачений запропонував залучити інвестиційні кошти, він на це не погодився, але обвинувачений його переконав. Пізніше, вони почали перевіряти кошти і не на все була звітна документація, було запропоновано через місяць надати звіт куди пішли кошти, але і через 2 місяці теж не було її. І вони із ОСОБА_22 вирішили вийти зі складу засновників, було відповідне рішення зборів. Потім його запросили на збори членів кооперативу, тоді дізнався що є претензії з приводу витрат коштів, ОСОБА_7 просив гроші, він йому дав в борг, але той не повернув. Пізніше люди звернулись до суду.

Земельна ділянка була по АДРЕСА_4 , строк дії оренди землі був на рік, пролонгацію, ціну та умови він не пам`ятає. Договір не пролонгували, у 2011 році він сам його розірвав, про що повідомив обвинуваченого.

Членами кооперативу були обвинувачений, він та ОСОБА_22 . Протокол за результатами збору кооперативу складався. На рахунку кооперативу були копійки, кошти були направлені на переобладнання офісу, будівництво ще не почалося, а грошей не було. На рахунку не було 90-100 тисяч гривень, у відповідь ОСОБА_7 повідомив, що у того все нормально, робота йде. Було завезено на ділянку бут для забору та фундамент для забору, строки будівництва не пам`ятає, але на той момент вони були прострочені. На момент виходу із кооперативу повинно було початись будівництво, тому, що строки закінчення були швидкі, точно не пам`ятає, але почалась лише установка фундаменту, у ОСОБА_7 були інші інвестори.

У 2011 році йому відмовлено у претензії по оренді земельної ділянки, лише у 2013 році рішення на його користь. В 2011 році він почав там будівництво, до 2011 вийшов із членства кооперативу, зараз там його будинок.

Крім ідеї побудувати будинок, ОСОБА_7 була надана проектна документація, початкові дії для побудови будинку були вірними. У договорі оренди земельної ділянки номер 25, а не 26, це помилка з цифрами, думає це помилка сільради. На момент коли надавав документи не було ще адреси. Він думає, що проект був реальний, за рік можливо було побудувати.

Про проблеми інвесторів дізнався коли запросили на збори. Десь через півроку після створення кооперативу почались розмови про залучення інвестицій потерпілих. Він бачив договір і суми, які інвестують від двох осіб, прізвищ не пам`ятає, касовий ордер теж бачив. Коли повинно було розпочатись будівництво, всі документи були готові та погоджені, був чіткий бізнес-план, обвинувачений повинен був звітувати. Коли пайщики були прийняті почались проблеми. У нього не було думки, що ОСОБА_7 створював кооператив та підписував договори, щоб заволодіти коштами.

Свідок ОСОБА_75 під час судового засідання 12.08.2021 надав показання суду про те, що він особисто нікого не знає, є директором ТОВ «Майстер-гео». В 2011 році його викликав слідчий до Голосіївського УП, там дізнався про цей процес, мова йшла про відносини із кооперативом «Гатне». У 2008 заключили договір з кооперативом на предмет інженерно-геологічних робіт, замовник сплатив аванс, вони виконали роботи і замовник розрахувався. ТОВ «Майстер-гео» було укладено договір на проведення інженерно-геодезичних і технічних робіт для будівництва будинку по АДРЕСА_2 . Був виконаний договір проведена топографічна та інженерно геологічна роботи, це все необхідно було для проекту фундаменту на тій землі.

Свідок ОСОБА_76 під час судового засідання 17.11.2021 надала показання суду про те, що вона є дружиною потерпілого, обвинуваченого знає він її земляк. Повідомила, що син та чоловік вступили до кооперативу, сплатили перший внесок. Вони їздили в Гатне , бачили лише огорожу і то недобудовану. Зрозуміли, що нічого не буде і чоловік із сином вийшли із кооперативу. 30000 доларів ОСОБА_7 передавали не у її присутності. Мали за 12 місяців отримати квартиру. Була проектна документація. Чоловік написав заяву про вихід із кооперативу. Кошти їм ніхто не повернув. Який обсяг робіт був проведений їй невідомо. Членами кооперативу були ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та її чоловік. Яку суму потрібно було внести, не пам`ятає, вона мала ще квартиру продати. З приводу повернення коштів 13 років звертаються. Чи було офіційне листування про повернення коштів вона не знає. Як вносились кошти особисто чи через касу кооперативу їй невідомо. В який момент у ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння коштами їй невідомо.

Свідок ОСОБА_78 під час судового засідання 07.02.2022 надав показання суду про те, що він є директором ПП «Архітектоніка», із обвинуваченим були робочі стосунки. ОСОБА_7 був замовником будівельних робіт у с. Гатне. Йому для цього були необхідні документи, яких не було, вони могли продовжити проект, але без погоджень. Приблизно рік не надавались вихідні дані і з ОСОБА_7 було прийнято рішення зупинитись на цій стадії. Почали виконувати роботу у 2008 році, акти підписали у 2009, кошти отримав у 2009 році. Будинок повинен був бути на 18 квартир. Кошти отримали лише за проектні роботи, але не за погодження проектної документації з відповідними державними органами.

Хто ще приймав участь у будівництві, він не знає. Він так розуміє, що проблема була із призначенням землі. Договір був підписаний із ОСОБА_7 не як фізичною особою, а юридичною, назву ТОВ не пам`ятає. І договір і акт виконаних робіт підписувався ОСОБА_7 . Виконання робіт по будівництву такого будинку зазвичай займає і до одного року і півтора роки. За рік можливо було зробити такого роду роботи «коробку» будинку збудувати, але після отримання усіх документів. До проектування нічого там не було (по АДРЕСА_2 ). Вони виїздили перед проектуванням на ділянку, це було у травні 2008 року.

Свідок ОСОБА_79 під час судового засідання 25.07.2022 надав показання суду про те, що він працював у 2015 у сільській раді землевпорядником. ЖБК «Гатне» йому ні по що не говорить. Порядок отримання документів на будівництво в Гатне наступний: потрібно отримати дозвільну документацію, далі в ДАБІ отримати декларацію про початок будівельних робіт. Договір оренди земельної ділянки підписувався у сільраді та реєструвався. Усі функції контролю за будівництвом були передані ДАБІ. Такого орендаря земельної ділянки, як ОСОБА_7 він не пам`ятає. Працював у сільраді з 2011 по 2015. Членом кооперативу «Гатне» не був. Прізвище ОСОБА_80 йому знайоме, це власник землі, прізвище ОСОБА_23 ні про що не говорить.

Свідок ОСОБА_24 під час судового засідання 22.12.2022 надав показання суду про те, що обвинувачений є їх родичем троюрідним братом, племінником бабусі. Його брат повідомив, що є можливість придбати квартиру, що ОСОБА_7 будує будинок і є можливість купити квартиру. 14.06.2008 вони з братом зустрілись із ОСОБА_7 для того, щоб передати частину коштів та підписати договір, вони передали ОСОБА_7 60000 доларів США це було 300000 грн. для внесення на рахунок в присутності брата та його дружини, йому запропонували написати розписку, ОСОБА_7 сказав, що не знає як це юридично оформити та написав звичайну боргову розписку. В другій половині дня ОСОБА_7 прийшов та сказав, щоб прискорились, а також, що будуть будувати нову дорогу треба ще кошти. Він дав 35 тисяч доларів, 17 тисяч доларів було мами, інші брата, загалом дали ще 62 тисяч доларів, тоді і була написана друга розписка. На наступний день він пішов до ОСОБА_7 і підписав договір. Його брав взяв на себе зобов`язання та передав кошти ОСОБА_7 . Будівництво повинно було бути завершено протягом 12 місяців. Причини затримки будівництва йому невідомі, всім займався брат. Кошти не відшкодовані. Договір від 14.06.2008 був підписаний 15.06.2008. Членський внесок у розмірі 1000 грн. він не сплачував, ОСОБА_7 були передані 60 тисяч доларів та 62 тисячі доларів. У першій розписці дату повернення коштів не пам`ятає, у другій розписці дата повернення коштів 29.06.2012. Коли брат подав заяву про вчинення злочину, він не пам`ятає. По борговим розпискам він до суду не звертався. Будівництво не контролював. Після цих подій, чув, що обвинувачений купив квартиру невістці.

Стороні обвинувачення давався граничний термін для забезпечення явки інших свідків, проте в порушення вимог ч. 3 ст. 23 КПК України їх присутність забезпечена не була.

На підтвердження встановлених колегією суддів обставин свідчать також протоколи слідчих дій та інші долучені до матеріалів кримінального провадження документи, які були досліджені судом, зокрема:

- т. 1 а.с. 1-4 витяг з ЄРДР від 14.10.2015, згідно якого 23.01.2013 внесено відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, правова кваліфікація ст. 191 ч. 5 КК України (потерпілий ОСОБА_18 ), 24.08.2015 внесено відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, правова кваліфікація ст. 366 ч. 1 КК України, 24.08.2015 внесено відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, правова кваліфікація ст. 191 ч. 5 КК України (потерпілий ОСОБА_81 ), 24.08.2015 внесено відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, правова кваліфікація ст. 366 ч. 1 КК України;

- т. 1 а.с. 5-6 постанова від 07.10.2015 прокурора прокуратури Голосіївського району м. Києва ОСОБА_82 про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях №№ 42013110010010000031, 12015100010008247, 12015100010008248, 12015100010008249, об`єднано під єдиним реєстраційним номером 4201310010010000031;

- т. 1 а.с. 12 рапорт, згідно якого слідчий доповідає про те, що 25.02.2013 йому доручено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110010000031 від 23.01.2013 за фактом заволодіння у 2008 шахрайським шляхом службовими особами ЖБК «Гатне» грошовими коштами ОСОБА_18 , в діях службових осіб ЖБК «Гатне» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та просить зареєструвати матеріали до ЖЄО Голосіївського РУГУМВС України в м. Києві;

- т. 1 а.с. 13 скарга ОСОБА_18 та ОСОБА_17 від 23.01.2013, яка по суті є повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення щодо привласнення коштів головою ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 , у якій зазначається, що 18-ти квартирний житловий будинок не збудований, земельна ділянка перепродана, вкрадено великі кошти членів кооперативу, термін повернення коштів давно спив, на судові засідання ОСОБА_7 не з`являється, судові рішення ним не виконуються. Вони (члени кооперативу) вбачають у діях голови ЖБК «Гатне» ознаки злочину, передбаченого ст. 190 (шахрайство), просять за цим фактом внести відомості до ЄРДР;

- т. 1 а.с. 17 заява ОСОБА_83 від 22.02.2013, згідно якої 29.02.2008 він із ОСОБА_7 уклали угоду на будівництво № 014 АЧ, проте голова кооперативу «Гатне» ОСОБА_7 не приступив до будівництва, а за зазначеною адресою збудовано приватний будинок, термін повернення коштів сплив, але факт ігнорується ОСОБА_7 , і не виконується, на судові засідання він не з`являється, судові рішення ОСОБА_7 не виконує;

- т. 1 а.с. 22 копії квитанцій до прибуткового касового ордеру ОК ЖБК «Гатне» серії 02АААЛ за №№ 647102, 647101, 647103 відповідно до яких від ОСОБА_18 прийнято 05.03.2008 згідно договору від 29.02.2008 №014/АЧ 150000 грн., 1000 грн., та 5000 грн. (оригінали містяться у т. 4 а.с. 54) ;

- т. 1 а.с. 23 копія листа № 29 від 27.07.2009 до ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від голови ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 про те, що у зв`язку із невиконанням зобов`язань кооперативу по термінам будівництва будинку перед асоційованими членами кооперативу, та враховуючи їх прохання з приводу повернення коштів внесених на будівництво будинку згідно з умовами договорів №№ 004/АЧ та 014/АЧ обслуговуючий кооператив ЖБК «Гатне» бере на себе зобов`язання виконати повернення внесених коштів на протязі 4 місяців з моменту підписання зобов`язання;

- т. 1 а.с. 24 копія листа від голови ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 до ОСОБА_18 № 56/09.2011 р. про те, що внесені ОСОБА_18 кошти в сумі 156000 грн. будуть повернуті ЖБК «Гатне» до кінця 2011 р. згідно заключної угоди між ОСОБА_18 та ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 31-45 договір № 004/АЧ асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Гатне» від 14.03.2008 між ОСОБА_17 та ОК «ЖБК «Гатне», із додатками до нього, згідно з якого ОСОБА_17 зобов`язується прийняти участь у реалізації установчих цілей кооперативу шляхом внесення у повному обсязі своєї долі в кооператив з метою здійснення кооперативом будівництва будинку та власної квартири, асоційованого члена кооперативу за рахунок внесеного пая, сплатити вступний та членський внески, на умовах дійсного договору, добросовісно виконувати свої зобов`язання перед кооперативом, відповідно до умов дійсного договору та статуту кооперативу; кооператив зобов`язується здійснити будівництво будинку та власної квартири для асоційованого члена кооперативу, у ньому, здати будинок в експлуатацію, передати асоційованому члену кооперативу закріплену за ним квартиру при умові виконання асоційованим членом кооперативу усіх зобов`язань по даному договору. Асоційований член кооперативу зобов`язується внести Долю у розмірі 631000 грн.. внесення долі на поточний рахунок Кооператину у наступному порядку: вступний внесок 1000 грн., оплата здійснюється до 15.03.2008, членський внесок 250000 грн. оплата членського внеску здійснюється на поточний рахунок Кооперативу у погоджені сторонами строки: 49000 грн. 15.03.2008, 201000 грн. через кредитування. Пай складає 380000 грн. Асоційований член кооперативу зобов`язується внести пай на поточний рахунок Кооперативу в момент прийняття рішення питання кредитування. Асоційований член кооперативу зобов`язаний внести Долю у передбачені цим Доровором строки. Кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку та здати будинок в експлуатацію Державній комісії протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати підписання дійсного договору (оригінали містяться у т. 5 а.с. 77-90);

- т. 1 а.с. 46 копія заяви ОСОБА_85 від 23.06.2009 до голови ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 про виключення з членів кооперативу у зв`язку із невиконанням умов договору щодо термінів виконання будівництва та повернення сплачених внесків, включаючи вступний внесок;

- т. 1 а.с. 47 копії квитанцій від 15.03.2008 до прибуткового касового ордеру серії 02АААЛ за №№ 647105, 647104, згідно яких ОК «ЖБК «Гатне» прийнято від ОСОБА_17 членський внесок 49000 грн. та вступний внесок 1000 грн. згідно договору № 004/АЧ (оригінали містяться у т. 4 а.с. 91);

- т. 1 а.с. 48 копія угоди від 20.07.2009 про розірвання договору асоційованого членства в ОК «ЖБК «Гатне» № 004/АЧ від 14.03.2008, згідно якої ОК «ЖБК «Гатне» зобов`язаний кошти внесені ОСОБА_17 повернути у повному обсязі, угода вступає у силу з моменту підписання її сторонами;

- т. 1 а.с. 49 копія рішення, затвердженого загальними зборами членів ОК «ЖБК «Гатне», протокол загальних зборів № 2 від 20.07.2009, згідно якого заву ОСОБА_17 про вихід із асоційованих членів ОК «ЖБК Гатне» задоволено, договір № 004/АЧ від 14.03.2008 вважати розірваним з 20.07.2009, кошти внесені ОСОБА_17 повернути в повному обсязі;

- т. 1 а.с. 50 копія листа ОСОБА_18 та ОСОБА_17 № 29 від 27.07.2009, згідно якого у зв`язку із невиконанням зобов`язань кооперативу перед асоційованими членами ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , та враховуючи їх прохання з приводу повернення коштів внесених на будівництво будинку, згідно з умовами договорів №№ 004/АЧ та 014/АЧ ОК ЖБК «Гатне» бере на себе зобов`язання виконати повернення внесених коштів на протязі 4 (чотирьох) місяців з моменту підписання зобов`язання

- т. 1 а.с. 51 копія листа ОСОБА_17 вих. № 55/09.2011 від голови ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 від 16.09.2011, яким повідомляється, що внесені кошти у сумі 50000 грн. будуть повернуті ЖБК «Гатне» до кінця 2011, згідно заключної угоди між ОСОБА_17 та ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 56 копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Гатне», код юридичної особи 35520009, місце знаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелена, будинок 25, дата проведення реєстрації 12.02.2008, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців : 13391020000005279;

- т. 1 а.с. 57-58 копія довідки АА №№ 162836, 164046 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), згідно якої директором ОК «ЖБК «Гатне» є ОСОБА_7 ;

- т. 1 а.с. 59 копія рішення № 230 від 14.05.2008 про включення ОК «ЖБК «Гатне» організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

- т. 1 а.с. 60-76 копія статуту ОК «ЖБК «Гатне» затвердженого зборами членів ОК ЖБК «Гатне», протокол № 1 від 12.01.2008. Метою діяльності кооперативу є задоволення та захист законних, соціальних, економічних та інших потреб членів кооперативу в сфері кооперативного будівництва, в тому числі одержання земельної ділянки під забудову, замовлення проектування і будівництва багатоквартирного житлового будинку, забезпечення житлом (квартирами) та іншими допоміжними приміщеннями в тому числі підвалами, горищами, наддвірними будівлями, гаражами, тощо (житлові і нежитлові будинки) його членів та членів їх сімей шляхом будівництва, згідно розробленого архітектурного проекту, вісімнадцятиквартирного житлового будинку, який буде знаходиться по АДРЕСА_2 , за власні кошти членів кооперативу та за допомогою позикових коштів, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком, на основі поєднання особистих та колективних інтересів членів кооперативу, поділу між ними ризиків і витрат, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. Склад засновників кооперативу: ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 .. Статутом визначено, що членом кооперативу може бути громадянин України, який вніс вступний внесок, членський внесок (цільовий), та пай. Рішення голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, що внесла вступний, членський та пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. Рішення голови кооперативу про прийняття до кооперативу асоційованого члена підлягає затвердженню загальними зборами членів кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються на вимогу не менше третини членів кооперативу, голови кооперативу, ревізора. Позачергові загальні збори мають бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. Голова кооперативу, в тому числі укладає угоди між кооперативом та іншими юридичними та фізичними особами, без довіреності діє від імені кооперативу в межах, передбачених Статутом кооперативу, укладає договори, розпоряджається майном кооперативу відповідно до рішення загальних зборів та в межах своєї компетенції;

- т. 1 а.с. 77-81 копії страхового свідоцтва № НОМЕР_2 , згідно якого ОК «ЖБК «Гатне» набуло статусу страхувальника, повідомлення Києво-Святошинського райцентру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків ОК «ЖБК «Гатне», повідомлення Києво-Святошинської районної Виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника ОК «ЖБК «Гатне», повідомлення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про взяття на облік № 4794 ОК «ЖБК «Гатне», повідомлення УПФУ у Києво-Святошинському районі про взяття на облік ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 82 копія листа голови ОК «ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 № 019 від 15.07.2008 до Начальника Управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури київської ОДА, зі змісту якого ОК «ЖБК Гатне» планує побудувати триповерховий будинок з мансардним та цокольним поверхами в АДРЕСА_2 , будинок розрахований на 18 сімей, земельна ділянка на правах приватної власності належить члену їхнього кооперативу ОСОБА_23 , з яким кооператив заключив договір оренди, просять розглянути та погодити перед проектні пропозиції;

- т. 1 а.с. 83 копія листа першого заступника голови Києво-Святошинської державної адміністрації Київської області від 25.07.2008 № 3130-4760 ОСОБА_23 про надання дозволу на збір технічної документації на проведення проектно-вишукувальних робіт під розміщення вісімнадцятиквартирного житлового будинку на земельній ділянці площею 0,1926 га в АДРЕСА_2 (згідно з рішенням виконавчого комітеті Гатненської сільської ради від 02.11.2007 № 9/6);

- т. 1 а.с. 84 копія рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 02.11.2007 № 9/6 про надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт під розміщення вісімнадцятиквартирного житлового будинку на земельній ділянці, що розташована в АДРЕСА_2 . - т. 2 а.с. 25 рішення Гатненської сільської ради Києво-Святошинського р-ну Київської обл. від 02.11.2007 № 9/6 про надання ОСОБА_23 дозволу на проведення проектно вишукувальних робіт під розміщення вісімнадцятиквартирного житлового будинку на земельній ділянці, що розташована в АДРЕСА_2 та зобов`язання ОСОБА_23 надати письмову згоду сусідніх землекористувачів щодо розміщення багатоквартирного будинку на його ділянці;

- т. 1 а.с. 85-86 копія протоколу № 1 установчих зборів ОК «ЖБК «Гатне» від 12.01.2008, яким створено ОК «ЖБК «Гатне», затверджено статут ОК «ЖБК «Гатне», затверджено список членів ОК «ЖБК «Гатне», обрано органи управління ОК «ЖБК «Гатне», у такому складі: голова ОК «ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 , ревізор ОК «ЖБК «Гатне» ОСОБА_23 ;

- т. 1 а.с. 87-89 копія договору № 1/ОД від 15.04.08 оренди земельної ділянки розміром 0,1926 умовних кадастрових гектарів, кадастровий номер земельної ділянки 3222481601:01:051:0395, яка передається в оренду для спільного проектування та будівництва житлового триповерхового з мансардним дахом на два під`їзди, 18 квартирного будинку, за будівельною адресою: АДРЕСА_2 . Договір укладено сторонами на невизначений термін початок дії договору 15.04.2008, закінчення - по закінченню будівництва;

- т. 1 а.с. 90 копія листа голови ОК «ЖБК «Гатне» ОСОБА_86 начальнику відділу земельних ресурсів Києво-Святошинського р-ну Київської обл. № 017 від 11.07.2008 із проханням про проведення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки заключного між ОК «ЖБК «Гатне» та фізичною особою ОСОБА_23 ;

- т. 1 а.с. 91-95 копія договору № 16 від 03.03.2008 підряду по спорудженню житлового будинку між ОК «ЖБК «Гатне» та ЗАТ «Будіндустрія -Два», предметом договору є спільна реалізація проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелена. Термін реалізації проекту протягом 2 (двох) років з моменту отримання дозволу на будівництво. Загальний термін виконання робіт узгоджується сторонами після отримання дозволу на будівництво;

- т. 1 а.с. 96-101 копія договору № 17 від 12.03.2008 підряду по спорудженню житлового будинку між Замовником ОК «ЖБК «Гатне» та Інвестором-Підрядником ТОВ «Житло України», предметом договору є спільна участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелена, згідно якої Інвестор-Підрядник, як Генеральний підрядник проекту реалізовує проект протягом двох років з моменту отримання дозволу на будівництво, Замовник зобов`язаний після завершення будівництва та проведення всіх розрахунків між сторонами передати Інвестору-Підрянику 60% всіх площ у житловому будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелена;

- т. 1 а.с. 102-107 копія договору № 22 від 12.12.2012 підряду по спорудженню житлового будинку між Замовником ОК «ЖБК «Гатне» та Інвестором-Підрядником ТОВ «Житло України», предметом договору є спільна участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, згідно якої Інвестор-Підрядник, як Генеральний підрядник проекту реалізовує проект протягом двох років з моменту отримання дозволу на будівництво, Замовник зобов`язаний після завершення будівництва та проведення всіх розрахунків між сторонами передати Інвестору-Підрянику 60% всіх площ у житловому будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелена;

- т. 1 а.с. 108 заява ОСОБА_17 від 26.12.2013 слідчому Голосіївського РУГУ МВС України в м. Києві із проханням долучити до матеріалів кримінального провадження наступні документи (копії) - дані з електронного реєстру та БТІ; - запит про наявність рахунків ЖБК Гатне; - договір оренди земельної ділянки під забудову; - протокол засідання засновників №№ 7,3,9;

- т. 1 а.с. 109-110 копія протоколу № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Гатне» від 01.03.2008, згідно якого надано ОСОБА_23 повноваження підписати договір щодо організації робіт з будівництва житлового будинку для ОК «ЖБК «Гатне» фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , вирішено укласти договір щодо організації робіт з будівництва житлового будинку для ОК «ЖБК «Гатне» з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 без підписів ОСОБА_23 та ОСОБА_22 без печатки кооперативу;

- т. 1 а.с. 111-113 копія протоколу № 7 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Гатне» від 07.06.2008, згідно якого слухали звіт ОСОБА_7 про виконану роботу з 12.02.2008 по 31.05.2008, за вказаний період використано 131364,32 грн., встановлено, що без погодження з членами кооперативу придбано комп`ютерну техніку, переведено з розрахункового рахунку кооперативу кошти в сумі 170936,68 грн., (з яких повернуто 65000 грн.), проведено виплату коштів за розроблення архітектурної частини проекту дому й проектну документацію на зовнішню каналізаційну мережу та ремонт дороги (документи, що підтверджують використання коштів відсутні). На розрахунковому рахунку станом на 08.06.2008 відсутні кошти в сумі 74635,68 грн. Постановлено прийняти звіт про виконану роботу та використання коштів до відома, ОСОБА_7 до 12.06.2008 надати ревізору ОК «ЖБК «Гатне» документи, які підтверджують цільове використання коштів. Протокол не містить печатки кооперативу;

- т. 1 а.с. 114-115 копія протоколу № 9 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Гатне» від 26.07.2008, згідно якого постановлено виключити зі складу засновників ОК «ЖБК «Гатне» ОСОБА_23 та ОСОБА_22 ;

- т. 1 а.с. 116-118 копія договору оренди земельної ділянки від 23.05.2008 який укладено між ОСОБА_23 та ОК «ЖБК «Гатне». Предметом договору є земельна ділянка, договір укладено на 1 рік, орендна плата встановлюється у розмірі 18000 грн. на рік, орендодавець в тому числі зобов`язаний передати земельну ділянку в якості пайового внеску в ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 119 копія державного акту від 27.12.2007 на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 969211 та план меж земельної ділянки, згідно якого ОСОБА_23 є власником земельної ділянки, розміром 0,1926 га за адресою: АДРЕСА_2 ;

- т. 1 а.с. 120 копія листа від 05.04.2012 ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПА, згідно якого ОК «ЖБК «Гатне», податковий номер 35520009 за адресою: АДРЕСА_2, має відкритий рахунок у КБ «Надра» у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_3 ;

- т. 1 а.с. 121 копія відповіді на запит від 17.04.2012, згідно якої КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» повідомляє, що станом на 11.04.2012 за ОК «ЖБК «Гатне» право власності на нерухоме майно в Києво-Святошинському районі не зареєстровано;

- т. 1 а.с. 122 копія постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, згідно якого виконавчий лист №2-4459 виданий 13.01.2012 про стягнення з ОК «ЖБК «Гатне» на користь ОСОБА_17 боргу у сумі 59047,27 грн. повернуто стягувачу у зв`язку із відсутністю майна на яке може бути звернено стягнення в рахунок погашення боргу;

- т. 1 а.с. 133 копія завірена слідчим супровідного листа ОСОБА_23 про надання протоколу загальних зборів та свідоцтва про реєстрацію до РДА Києво-Святошинського району Київської області та Податкової інспекції Києво-Святошинського району Київської області для внесення змін Єдиному державному реєстрі, зі зворотної сторони копія завірена слідчим відповіді Києво-Святошинської РДА Київської області про те, що у разі внесення змін до установчих документів ОК «ЖБК «Гатне», юридична особа повинна звернутись до органу державної реєстрації в порядку та у спосіб, встановлені чинним законодавством України;

- т. 1 а.с. 134 копія, завірена слідчим, виконавчого листа від 25.03.2013 про стягнення із ОК «ЖБК «Гатне» на користь ОСОБА_23 борг за договором оренди земельної ділянки з урахуванням індексу інфляції та 3 відсотків річних у розмірі 171838 грн., та стягнуто з ОК «ЖБК «Гатне» на користь ОСОБА_23 пені в сумі 82125 грн.;

- т. 1 а.с. 136-139 копії пошуку відомостей в ЄДР ДП «Інформаційно-ресурсний центр» від 09.01.14, згідно яких ОК «ЖБК «Гатне», знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелене, 25, засновники (учасники) ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , види діяльності управління нерухомим майном, керівник ОСОБА_7 ;

- т. 1 а.с. 140-143 копії пошуку відомостей в ЄДР ДП «Інформаційно-ресурсний центр» від 09.01.14, згідно яких ТОВ «Житло України» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, перелік засновників (учасників) юридичної особи: ТОВ «Прем`єр Брок», адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 46/48, АТ ЗТ «АППЕК» (адреса: м. Київ, вул. Артема, 14-а, кв. 27), Всеукраїнська Ліга «Житло України» (адреса: м. Київ, вул. Московська, 7), основним видом діяльності є будівництво будівель, керівник ОСОБА_29 ;

- т. 1 а.с. 161-174 копія договору № 014/АЧ асоційованого членства в ОК «ЖБК «Гатне» із додатками до нього між ОК «ЖБК «Гатне» та ОСОБА_18 від 29.02.2008, згідно якого асоційований член кооперативу зобов`язується внести частку 541000 грн., а кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку та здати його в експлуатацію Державній комісії протягом 12 місяців від дати підписання договору. Так, вступний внесок складає 1000 грн., членський внесок складає 220000 грн.. Оплата членського внеску здійснюється у строки: 150000 грн. до 07.03.2008, 70000 грн. до 30.03.2008. Пай складає 320000 грн. та має бути внесений до 30.04.2008 (оригінал міститься у т. 4 а.с. 39-53);

- т. 1 а.с. 176 копія акту прийому-здачі робіт від 23.03.2009 між ОК «ЖБК «Гатне» та ПП «Архітектоніка» згідно якого ПП «Архітектоніка» виконав проектні роботи: архітектурно-будівельну частину на стадії «Проект» по об`єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Гатне на вул. Зеленій», вартість наданих послуг складає 53250 грн.;

- т. 1 а.с. 177 копія листа голови «ЖБК «Гатне» ОСОБА_7 № 019 від 15.07.2008 до Начальника Управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури київської ОДА, зі змісту якого ОК «ЖБК Гатне» планує побудувати триповерховий будинок з мансардним та цокольним поверхами в АДРЕСА_2 , будинок розрахований на 18 сімей, земельна ділянка на правах приватної власності належить члену їхнього кооперативу ОСОБА_23 , з яким кооператив заключив договір оренди, просять розглянути та погодити перед проектні пропозиції;

- т. 1 а.с. 180 копія аркуша із назвою «Проект Будівництво багатоквартирного будинку в АДРЕСА_2 »;

- т. 1 а.с. 181-182 копії ліцензії серії АБ № 204577 на будівельну діяльність ПП «Архітектоніка» (надано на вимогу слідчого) та переліку робіт провадження будівельної діяльності до ліцензії АБ № 204777, виданої державним комітетом України з будівництва та архітектури, серед яких проектні роботи, архітектурне та будівельне проектування, зведення несучих та огороджуючи конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

- т. 1 а.с. 183 копія договору від 14.02.2008 про наміри оренди земельної ділянки за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Зелена між ОСОБА_23 та ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 184-187 копії договору № 01/ПР від 29.03.2008 та додатком до нього на виконання проектних робіт між ОК «ЖБК «Гатне» та ПП «Архітектоніка», предметом договору є проектні роботи по об`єкту «Будівництво багатоквартирного будинку в с. Гатне на вул. Зелена в Києво-Святошинському районі Київської області», має 5 етапів (1й збір вихідних даних для проектних робіт, 2й проектні роботи на стадії «Прект», 3й погодити створену проектну документацію з відповідними державними органами, 4й етап одержати дозвіл на будівництво, 5й проектні роботи на стадії «Робоча документація» по розділах: архітектурний, конструкторський, водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, електричний) загальний термін виконання робіт до 01.02.2009. Договірна ціна між ОК «ЖБК «Гатне» та ПП «Архітектоніка» на виконання проектних робіт у сумі 228000 грн.;

- т. 1 а.с. 189-191 копія завдання на проектування № 1 між ОК «ЖБК «Гатне» та ПП «Архітектоніка», згідно п. 25 термін початку будівництва 3-й квартал 2008;

- т. 1 а.с. 192-196 копія договору № 1/ГР від 06.03.2008 із додатками погодження договірної ціни, кошторисів на проектно-вишукувальні роботи між ТОВ «Майстер-гео» та ОК «ЖБК «Гатне», предметом договору є будівництво житлового будинку в с. Гатне, Києво-Святошинскього р-ну, Київської області, в тому числі топографо-геодезичні та інженерно-геологічні роботи, загальна вартість топографо-геодезичні та інженерно-геологічні робіт складає 28959,92 грн.;

- т. 1 а.с. 197 копія акту здачі-приймання робіт по договору № 1/ГР від 06.03.2008 згідно якого ТОВ «Майстер-гео» виконало роботи згідно договору, вартість робіт складає 28959,92 грн.;

- т. 1 а.с. 199, 201 копія акту від 20.03.2008 № 0062 виконаних робіт згідно договору № 0068 від 20.03.2008 СПД « ОСОБА_87 » надав інформаційно-консультативні послуги на тему «Будівництво житлових будівель: від отримання дозволу на будівництво до ухвалення об`єкту в експлуатацію», вартість послуг складає 890 грн. та копія рахунку фактури № 0068-0308, наданих послуг СПД-ФО « ОСОБА_87 » на суму 890 грн., платник ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 203-204 фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 09.01.2009 та звіт про фінансові результати за 2008 підприємства ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 1 а.с. 205-206 копія видаткової накладної № 14558 від 10.03.2008, згідно якої ТОВ «Дідеком Лтд» поставлено товар ОК «ЖБК «Гатне», а саме системний блок, вартістю 2997 грн. та копія рахунку-фактури № 14558 від 05.03.2008, згідно якої ТОВ «Дідеком Лтд» поставлено товар ОК «ЖБК «Гатне», а саме системний блок, вартістю 2997 грн.;

- т. 1 а.с. 207 копія рахунку-фактури № 346 від 14.04.2008, згідно якої постачальник СПД ФЛ «Грицай О.В.» надав послуги ЖБК «Гатне» за послуги у сфері бухгалтерського обліку та консультування з питань комерційної діяльності, сума 1200 грн.;

- т. 1 а.с. 208-209 копія акту надання послуг від 23.05.2008, згідно якого ОСОБА_88 приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу надала послуги ОК «ЖБК «Гатне» на суму 2180 грн. та копія рахунку, згідно якого ОК «ЖБК «Гатне» сплатило приватному нотаріусу ОСОБА_89 за послуги з посвідчення договору оренди земельної ділянки 2180 грн.;

- т. 1 а.с. 210-211 копія акту № 653 виконаних робіт від 16.05.2008, згідно якого ЖБК «Гатне» отримало від СПД «ОСОБА_90» інформаційно-консультативне обслуговування, вартістю 990 грн. та копія рахунку-фактури № 661 від 05.05.2008, згідно якого ЖБК «Гатне» сплатило СПД « ОСОБА_90 » за інформаційно-консультативне обслуговування 990 грн.;

- т. 1 а.с. 214-215 копія видаткової накладної № 23/1 від 23.04.2008, згідно якої ОК «ЖБК «Гатне» сплачено 1080 грн. ПП «Еволюшин Софт» за !С: бухгалтерія 7.7. ПРОФ для України та копія рахунку-фактури № 21/3 від 23.04.2008, згідно якої ОК «ЖБК «Гатне» сплачено 1080 грн. ПП «Еволюшин Софт» за !С: бухгалтерія 7.7. ПРОФ для України;

- т. 1 а.с. 216 копії платіжних доручень №№ 12,13 від 23.05.2008 та 07.05.2008, згідно яких ОК «ЖБК «Гатне» сплатило 1853 грн. за нотаріальне посвідчення договору, та податок на прибуток за 1й квартал 2008 року 1301 грн.;

- т. 1 а.с. 217 копії платіжних доручень №№ 1,14 від 19.05.2008 та 23.05.2008, згідно яких ОК «ЖБК «Гатне» сплатило 185 грн. за податок на прибуток за 1й квартал 2009 року та 327 грн. податку з доходу фізичних осіб;

- т. 1 а.с. 218 копія платіжного доручення № 8 від 15.04.2008, згідно якого ОК «ЖБК «Гатне» сплатило 1200 грн. за послуги в сфері бухгалтерського обліку;

- т. 1 а.с. 219 копія видаткової накладної № 138/8 від 15.03.2008, згідно якої ОК «ЖБК «Гатне» придбало Нокіа за 2199 грн., та рахунок № 190/8 від 12.03.2008, згідно якої ОК «ЖБК «Гатне» придбало Нокіа за 2199 грн.;

- т. 1 а.с. 220 копія квитанцій від 17.03.2008, згідно яких ОСОБА_7 вніс грошові кошти на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 50000 грн.;

- т. 1 а.с. 221 копія квитанцій від 05.03.2008, згідно яких ОСОБА_7 вніс грошові кошти на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 156000 грн.;

- т. 1 а.с. 222 копії прибуткового касового ордеру серії 02ААЛ 647101, згідно якого 05.03.2008 прийнято від ОСОБА_18 вступний внесок згідно договору № 014/АЧ від 29.02.2008 у розмірі 1000 грн., та прибуткового касового ордеру серії 02ААЛ 647102, згідно якого 05.03.2008 прийнято від ОСОБА_18 членський внесок згідно договору № 014/АЧ від 29.02.2008 у розмірі 150000 грн.;

- т. 1 а.с. 223 копії прибуткового касового ордеру серії 02ААЛ 647103, згідно якого 05.03.2008 прийнято від ОСОБА_18 членський внесок згідно договору № 014/АЧ від 29.02.2008 у розмірі 5000 грн., та прибуткового касового ордеру серії 02ААЛ 647104, згідно якого 15.03.2008 прийнято від ОСОБА_17 вступний внесок згідно договору № 004/АЧ від 14.03.2008 у розмірі 1000 грн.;

- т. 1 а.с. 224 копія прибуткового касового ордеру серії 02ААЛ 647105, згідно якого 15.03.2008 прийнято від ОСОБА_17 членський внесок згідно договору № 004/АЧ від 14.03.2008 у розмірі 49000 грн.;

У додатку до 1 тому міститься конверт із копією проекту будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_2 .

- т. 2 а.с. 3 довідка № 5 від 07.02.2014 ТДВ «Будіндустрія-Два», згідно якої останнє повідомляє, що фінансова-господарська діяльність з ЖБК «Гатне» не проводилась, тому надати копії документів, що підтверджують господарсько-фінансові взаємовідносини з ЖБК «Гатне» неможливо;

- т. 2 а.с. 21 відповідь на запит слідчого Києво-Святошинської РДА Київської області від 04.03.2014 № 07-31/738, згідно якого протокол №07/А/08 від 24.07.2008 про надання дозволу на збір технічної документації на проведення пректно-вишукувальних робіт під розміщення 18-квартирного будинку на земельній ділянці площею 0,1926 га в АДРЕСА_2 не зберігся. Архітектурно-планувальне завдання або містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки ЖБК «Гатне» в АДРЕСА_2 під розміщення 18-квартирного будинку відділом містобудування та архітектури Києво-Святошинської райдержадміністрації не надавались. На звернення власника земельної ділянки ОСОБА_23 відділ містобудування та архітектури Києво-Святошинської РДА видав будівельний паспорт № 1249 від 27.12.2013 на забудову земельної ділянки, площею 0,1926 га, під індивідуальний житловий будинок та господарські будівлі в АДРЕСА_2 ;

- т. 2 а.с. 24 відповідь слідчому від 24.02.2014 № 147 виконавчого комітету Гатненської сільської ради Києво-Святошинського р-ну Київської обл., згідно якої письмова згода сусідніх землекористувачів щодо розміщення багатоквартирного будинку на ділянці ОСОБА_23 у виконавчому комітеті відсутня;

- т. 2 а.с. 26 копія заяви ОСОБА_23 від 24.10.2007 сільському голові Гатненської сільської ради з проханням надати дозвіл на проектно вишукувальних робіт у зв`язку із проектуванням 18-квартирного будинку в АДРЕСА_2 ;

- т. 2 а.с. 27-29 копія із факсимільної копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.03.2003, згідно якого ОСОБА_91 продав ОСОБА_23 земельну ділянку, площею 0,1926 га, що знаходиться на території АДРЕСА_2 та копії державного акту на право приватної власності на землю від 24.12.2002 на ім`я ОСОБА_91 та план зовнішніх меж земельної ділянки;

- т. 2 а.с. 50 копія акту прийому-здачі робіт від 23.03.2009 (завіреного ПП «Архітектоніка»), між ОК «ЖБК «Гатне» та ПП «Архітектоніка» згідно якого ПП «Архітектоніка» виконав проектні роботи: архітектурно-будівельну частину на стадії «Проект» по об`єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Гатне на вул. Зеленій», вартість наданих послуг складає 53250 грн.;

- т. 2 а.с. 59 копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Майстер-Гео»;

- т. 2 а.с. 63 копія довідки АБ № 576928 з ЄДРПОУ ТОВ «Майстер-Гео», згідно якої директором товариства є ОСОБА_75 , видами діяльності за КВЕД-2010 є: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах, розвідувальне буріння, технічні випробовування та дослідження, будівництво трубопроводів;

- т. 2 а.с. 64-71 копії пошуку відомостей в ЄДР ДП «Інформаційно-ресурсний центр» від 2/26/2014, згідно яких ТОВ «Майстер-Гео» знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Будівельна, 30, вказано перелік засновників та види діяльності, керівником є ОСОБА_75 , видами діяльності: розвідувальне буріння, діяльність у сфері інжинірігну, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічні випробовування та дослідження, будівництво трубопроводів. Видом господарської діяльності ТОВ «Майстер-Гео» є здійснення діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури;

- т. 2 а.с. 101 довідка № 5 від 04.06.2014 ТДВ «Будіндустрія-Два», згідно якої останнє повідомляє, що фінансова-господарська діяльність з ЖБК «Гатне» не проводилась, тому надати копії документів, що підтверджують господарсько-фінансові взаємовідносини з ЖБК «Гатне» неможливо;

- т. 2 а.с. 106-110 ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.05.2014 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра»;

- т. 2 а.с. 111 відповідь начальника операційного відділення ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_93 про те, що у зв`язку із вичерпанням строку зберігання документів (5 років ст. 674) надати договір на відкриття та здійснення РКО (чеків та доручень на отримання готівки) рахунку № НОМЕР_3 відділення ПАТ КБ «Надра» Київське РУ не має можливості. Також надано виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття 27.02.2008 по закриття 13.07.2009, вказаний рахунок належить ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 2 а.с. 112-114 протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2014, згідно якого отримано виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- т. 2 а.с. 115 опис речей документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.08.2014, а саме лист-відповідь, виписка по рахунку № НОМЕР_3 ;

- т. 2 а.с. 116-121 виписка по рахунку № НОМЕР_3 (що належить ОК «ЖБК`Гатне» за період з 05.03.2008 по 13.07.2009), із якої убачається, що 05.03.2008 внесено грошові кошти на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» через ОСОБА_7 156000 грн., 06.03.2008 переведено 2997 грн. за системний блок ДДК згідно рахунка-фактури № 14558 від 06.03.2008; переведено 28959,92 грн. за геодезичні та геологічні роботи згідно договору №1/ГР від 06.03.2008; 14.03.2008 переведено 2199 грн. за Nokia 6500c Black згідно рахунку № 19018 від 12.03.2008; 17.03.2008 внесено грошові кошти на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 50000 грн.; 21.03.2008 переведено за інформаційно-консультативне обслуговування без ПДВ ОК «ЖБК «Гатне» 890 грн.; 25.03.2008 переведено за інформаційно-консультативне обслуговування без ПДВ ОК «ЖБК «Гатне» 890 грн.; 26.03.2008 перераховано кошти за послуги згідно договору № 15 від 01.03.2008 без ПДВ ОК «ЖБК «Гатне» 170920 грн.; 31.03.2008 перераховано кошти за послуги згідно договору № 15 ОК «ЖБК «Гатне» 16,68 грн.; 14.04.2008 ФОП ОСОБА_7 повернуто отримані кошти згідно договору № 15 від 01.03.2008 у сумі 60000 грн.; 14.04.2008 переведено за виконання проектних робіт згідно договору № 01/ПР від 29.03.2008 53250 грн.; 15.04.2008 сплачено 1201,50 грн. за послуги у сфері бух.обліку та консультація по питанням комерц.діяльності згідно рахунку № 346; 22.04.2008 сплачено 1296 грн. за 1С: Бухгалтерія 7.7. ПРОФ для України згідно рахунку № 21/3 від 21.04.2008; 25.04.2008 здійснено оплату 4035 грн. згідно рахунку-фактури № 14666 від 22.04.2008; 07.05.2008 отримано 5000 грн. як повернення отриманих коштів згідно договору № 15 від 01.03.2008; 07.05.2008 сплачено 990 грн. за інформаційно-консультативне обслуговування згідно рах.-факт.№ 661 від 05.05.2008; 07.05.2008 сплачено 1301 грн. податку на прибуток за 1-й квартал 2008; 23.05.2008 сплачено 327 грн. податку з доходу фізичних осіб, сплачено 1853 грн. за нотаріальне посвідчення Договору оренди земельної ділянки згідно рахунку від 23.05.2008; за період з 01.08.2008 по 05.05.2009 отримано на рахунок премію по рахунку НОМЕР_3 в валюті 980 згідно тарифів банку 5,54 грн.; 20.05.2009 сплачено 185 грн. податку на прибуток за 1й квартал 2009; 29.05.2009 переведено 9,90 грн. за ведення поточного рахунку «ЖБК «Гатне»; 01.06.2009 отримано на рахунок премію по рахунку НОМЕР_3 в валюті 980 згідно тарифів банку 0,01 грн.; 30.06.2009 переведено 500 грн. за ведення поточного рахунку ОК «ЖБК «Гатне»; 01.07.2009 отримано на рахунок премію по рахунку НОМЕР_3 в валюті 980 згідно тарифів банку 0,01 грн.; 13.07.2009 переведено 231,66 грн. за комісійні доходи банку згідно заяви клієнта від 06.07.2009;

-т. 2 а.с. 162-165 пошук у ЄДР, згідно якого ФОП ОСОБА_7 має такі види діяльності: нотаріальна та інша юридична діяльність, монтаж та встановлення збірних конструкцій, роботи з завершення будівництва, організація будівництва об`єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, види оптової торгівлі, надання інших комерційних послуг;

- т. 2 а.с. 166-167 копія договору № 15 організації будівництва житлового будинку в с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської обл. від 01.08.2008 між ОК ЖБК «Гатне» та ФОП ОСОБА_7 , згідно якого ФОП ОСОБА_7 приймає на себе зобов`язання виконання робіт по організації будівництва житлового будинку в с. Гатне Києво-Святошинскього р-ну Київської обл.;

- т. 2 а.с. 168 протокол погодження договірної ціни, згідно якого між замовником ОК «ЖБК «Гатне» та виконавцем ФОП ОСОБА_7 погоджено ціну на виконання робіт по облаштуванню будівництва фундаменту та цоколю огорожі по периметру земельної ділянки по АДРЕСА_2 у сумі 110095, 68 грн.;

- т. 2 а.с. 169 копія акту здачі-приймання робіт по договору № 15 від 01.03.2008, 9між ОК ЖБК « Гатне » та ФОП ОСОБА_7 , згідно якого ФОП ОСОБА_7 роботи по облаштуванню будівництва фундаменту та цоколю огорожі по периметру земельної ділянки по АДРЕСА_2 виконано в повному обсязі, в відповідності з ДБН та кошторисним розрахунком, вартість робіт складає 110095,68 грн. (відповідно виписки по рахунку НОМЕР_4 , що належить ОК «ЖБК «Гатне» на рахунок ФОП ОСОБА_7 26.03.2008 згідно договору № 15 ОК ЖБК «Гатне» переведено 170920 грн., 14.04.2008 повернуто на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 60000 грн., та 07.05.2008 повернуто на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 5000 грн. тобто фактично перераховано за договором № 15 - 105920 грн.);

- т. 2 а.с. 170 копія кошторисного розрахунку, згідно якого вартість будівництва огорожі з бутового каменю по периметру земельної ділянки по АДРЕСА_2 складає 110095,68 грн.;

- т. 2 а.с. 171 копія свідоцтва про сплату єдиного податку СПД ОСОБА_7 ;

- т. 2 а.с. 172 копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 ;

- т. 2 а.с 195-221 відповідь слідчому від Броварської ОДПІ від 10.09.2014 № 11256/1026/171 по ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_1 ), у якій зазначено ідентифікаційні та реєстраційні дані, зокрема видами діяльності є монтаж та встановлення збірних конструкцій, інші роботи з завершення будівництва, інші вили оптової торгівлі, організація об`єктів будівництва об`єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших комерційних послуг. Вказано, що з ІІІ кварталу 2007 по ІІ квартал 2010 року ФОП ОСОБА_7 перебував на спрощеній процедурі оподаткування. У додаток надано податкову звітність з ІІ кв. 2007 по 2011, зокрема у наявному звіті за перший квартал 2008 вказано, що обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал складає 170369,68 грн. (у вказаний період з р/р ОК «ЖБК «Гатне» на р/р ФОП ОСОБА_7 переводились кошти у розмірі 170920 грн.);

- т. 2 а.с. 223 відповідь слідчому філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській обл. за № 178 від 01.10.2014, згідно якої станом на 30.09.2014 до Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_2 для проведення експертизи не надавалась;

- т. 2 а.с. 225 відповідь слідчому Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, згідно якої серед наявних матеріалів з листування замовників і управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури з питань розгляду передпроектрних пропозицій і погоджень місця розташування об`єктів звернення ЖБК «Гатне» від 15.07.2008 № 019 відсутнє, при цьому відмічено, що відповідні матеріали зберігаються не більше 5 років;

- т. 2 а.с. 227-231 відповідь слідчому із додатками Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській обл. за № 7/10-70/0310/02 від 03.10.2014, згідно яких 28.07.2014 за № КС 083142090450 Інспекцією було зареєстровано декларацію про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкта «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з мансардним поверхом» за адресою: АДРЕСА_2 , замовник - ОСОБА_94 , 29.08.2014 за № КС 143142410573 Інспекцію щодо вище зазначеного об`єкту будівництва було зареєстровано декларацію про готовність об`єкту до експлуатації, у додаток надано копію декларації про початок виконання будівельних робіт;

- т. 3 а.с. 5-8 ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», які містять банківську таємницю СПД - фізичної особи ОСОБА_7 ;

- т. 3 а.с. 9-19 протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис речей і документів, що були вилучені, виписка по рахунку № НОМЕР_4 . Із рахунків убачається в тому числі, що 26.03.2008 із р/р НОМЕР_3 , який належить ОК ЖБК «Гатне» переведено 170920 грн. за послуги згідно договору № 15 від 01.03.2008 на рахунок ФОП ОСОБА_7 , 14.04.2008 повернуто на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 60000 грн. отриманих коштів згідно договору № 15 від 01.03.2008, 07.05.2008 повернуто на рахунок ОК «ЖБК «Гатне» 5000 грн. отриманих коштів згідно договору № 15 від 01.03.2008;

- т. 3 а.с. 33 копія довіреності від 07.02.2008, засвідченої нотаріально, яка видана строком на 6 місяців, якою ОСОБА_23 уповноважує ОСОБА_7 на представлення своїх інтересів з усіх питань, що стосується проведення процедури державної реєстрації «Житлово-будівельний кооператив «Гатне»;

- т. 3 а.с. 34 копія довіреності від 07.02.2008, засвідченої нотаріально, яка видана строком на 6 місяців, якою ОСОБА_22 уповноважує ОСОБА_7 на представлення своїх інтересів з усіх питань, що стосується проведення процедури державної реєстрації «Житлово-будівельний кооператив «Гатне»;

- т. 3 а.с. 35-39 копія договору № 1/ОД оренди земельної ділянки від 15.04.08 між ОСОБА_23 та ОК «ЖБК «Гатне» із додатками до нього, згідно якого предметом договору є земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 за період з 15.04.2008 по 15.04.2009. Ринкова вартість земельної ділянки станом на 14.04.2008 складає 2250000 гривень. Графік нарахування та виплати за оренду, загальна вартість за оренду земельної ділянки з 15.04.2008 по 15.04.2009 складає 112500 грн.;

- т. 3 а.с. 63 акт приймання передачі земельної ділянки, згідно якої орендодавець ОСОБА_23 передав, а орендар ОК «ЖБК «Гатне» прийняв у своє володіння і користування земельну ділянку за адресою: с. Гатне, вул. Зелена, Києво-Святошинский р-н, Київської обл., розміром 1926 кв.м., цільове призначення будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 3222481601:01:051:0395;

- т. 3 а.с. 77-83 протокол огляду місця події від 05.03.2015 із фототаблицею до нього, згідно якого оглянуто АДРЕСА_2 , містяться фото входу до будинку АДРЕСА_5 , панорама правої та лівої сторони подвір`я будинку АДРЕСА_4 , загальний вигляд та зображення входу до будинку АДРЕСА_6 , загальний вигляд та зображення входу до будинку АДРЕСА_7 ;

- т. 3 а.с. 107-149 рапорт до якого додаються фотографії реєстраційної справи ОК «ЖБК «Гатне», із яких слідує, що реєстраційна справа складається із: листа керівника апарату адміністрації ОСОБА_95 до ОСОБА_23 про те, що у разі внесення змін до установчих документів ОК «ЖБК «Гатне», юридична особа повинна звернутись до органу державної реєстрації в порядку та у спосіб, які встановлені чинним законодавством України, листа ОСОБА_23 голові РДА Києво-Святошинського р-ну Київської обл. та начальнику податкової інспекції Києво-Святошинського р-ну Київської обл. про надання протоколу загальних зборів та копії свідоцтва про реєстрацію; протоколу № 9 від 26.07.2008, згідно якого ОСОБА_23 та ОСОБА_22 вийшли зі складу засновників ОК «ЖБК «Гатне»; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОК «ЖБК «Гатне» 12.02.2008; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, відповідно до якого ОК «ЖБК «Гатне» надала реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; реєстраційної картки; протоколу № 5 від 05.05.2008 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Гатне», згідно якого виключено з довідки ЄДРПОУ наступні види діяльності згідно КВЕД: будівництво будівель, розбирання та знесення будівель, земельні роботи, монтаж та встановлення збірних конструкцій, інші спеціалізовані будівельні роботи, основним видом діяльності за КВЕД залишено управління нерухомим майном; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, відповідно до якого ОК «ЖБК «Гатне» надала реєстраційну картку проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, примірник оригіналу або нотаріально посвідчена копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, статут 2 примірники, копія квитанції, наданої банком; реєстраційної картки; квитанції; протоколу № 1 установчих зборів ОК «ЖБК «Гатне» від 12.01.2008, відповідно до якого створено ОК «ЖБК «Гатне», затверджено Статут, затверджено список членів ОК, обрано органи управління; списку членів ОК «ЖБК «Гатне»; статуту ОК «ЖБК «Гатне»;

- т. 3 а.с. 209 заява ОСОБА_19 про визнання його потерпілим від 11.11.2015, згідно якої ОСОБА_19 повідомляє про те, що ОСОБА_7 , шляхом обману з корисливих мотивів, використовуючи особливі довірчі стосунки, а саме родинні з ним зв`язки, умисно заволодів його грошовими коштами в сумі 122000 доларів США, які були передані йому ним 14.06.2008 в присутності ОСОБА_24 і ОСОБА_96 та оформлені відповідним розписками на 62000 доларів США та 60000 доларів США як пай для будівництва будинку ЖБК «Гатне», при цьому не поклав вказані грошові кошти на рахунок юридичної особи, а тому просить залучити його до кримінального провадження № 42013110010000031 як потерпілого;

- т. 3 а.с. 222-237 копія договір № 009/АЧ від 14.06.2008 із додатками до нього (специфікація та план квартири) асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Гатне між ОСОБА_24 та ОК «ЖБК «Гатне», згідно якого ОСОБА_24 зобов`язується прийняти участь у реалізації установчих цілей кооперативу шляхом внесення у повному обсязі своєї Долі в Кооператив з метою здійснення кооперативом будівництва будинку та власної квартири, асоційованого члена кооперативу за рахунок внесеного пая, сплатити вступний та членський внески, на умовах дійсного Договору, добросовісно виконувати свої зобов`язання перед кооперативом у відповідності до умов дійсного договору та статуту кооперативу; Кооператив зобов`язується виконати Будівництво будинку та власної квартири для Асоційованого члена кооперативу, у ньому, здати будинок в експлуатацію, передати асоційованому члену кооперативу закріплену за ним квартиру при умові виконання асоційованим членом кооперативу усіх зобов`язань по даному договору. Асоційований член кооперативу зобов`язується внести Долю у розмірі 930000 грн.. внесення Долі на поточний рахунок Кооператину у наступному порядку: вступний внесок 1000 грн., сплата виконується до 18.06.2008, членський внесок 249000 грн. сплата членського внеску здійснюється на поточний рахунок Кооперативу до 18.06.2008. Пай становить 380000 грн. Асоційований член кооперативу зобов`язується внести пай на поточний рахунок Кооперативу в такі терміни: 300000 грн. до 01.08.2008 включно, 380000 грн. до 20.10.2008 включно. Кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку та здати будинок в експлуатацію через 12 (дванадцять) місяців від дати підписання дійсного договору та копії розписки ОСОБА_7 від 14.06.2008 про те, що він у присутності ОСОБА_24 та ОСОБА_97 отримав в борг від ОСОБА_98 кошти в сумі 60000 доларів США, борг зобов`язується повернути до 29.06.2012 та розписки ОСОБА_7 від 14.06.2008 про те, що він у присутності ОСОБА_24 та ОСОБА_97 отримав в борг від ОСОБА_98 кошти в сумі 62000 доларів США, борг зобов`язується повернути до 18.09.2012. (оригінал містяться у т. 4 а.с. 57-54);

- т. 3 а.с. 247-248 копія з копії рішення Святошинського районного суду Київської області від 28.12.2011 про задоволення позову та стягнення з ОК «ЖБК «Гатне» на користь ОСОБА_17 58343,83 грн. боргу, судових витрат: 583,44 грн. державного мита, 120 грн. на інформаційно технічне забезпечення, всього 59047,27 грн. Вказаним рішенням встановлено, що відповідач (ОК «ЖБК «Гатне») не виконав взяті на себе зобов`язання, у зв`язку із чим позивач ( ОСОБА_17 ) 23.06.2009 звернувся із заявою про виключення його з числа членів кооперативу та повернення його внесків. 20.07.2009 між сторонами було укладено угоду про розірвання договору асоційованого членства в ОК «ЖБК «Гатне» №004/АЧ. Відповідно до якої відповідач зобов`язується повернути позивачу вступний та членський внески. Рішенням голови ОК «ЖБК «Гатне» затвердженого загальними зборами членів кооперативу від 20.07.2009 кошти внесені ОСОБА_17 мають бути повернуті в повному обсязі. Відповідно до листа № 29 від 27.07.2009 відповідач зобов`язався повернути внески не пізніше 27.11.2009, тобто протягом 4 місяців з моменту підписання вказаного листа. Станом на жовтень 2011 відповідач свої зобов`язання не виконав, квартиру не збудував та не здав в експлуатацію будинок. Грошові кошти, які позивач сплатив, як вступний та членський внесок відповідач повертати відмовляється;

- т. 3 а.с. 249 копія з факсимільної копії листа ОСОБА_23 від 08.09.2007 до голови Гатненської сільської Ради, у якому ОСОБА_23 просить погодження щодо здійснення будівництва житлового будинку на земельній ділянці, яка належить йому на праві приватної власності, земельна ділянка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- т. 4 а.с. 92-93 витяг з мережі Інтернет, згідно якої станом на 13.06.2008 згідно офіційного курсу НБУ, 100 доларів США коштувало 485,4300 грн.;

- т. 4 а.с. 121-122 витяг з ЄРДР, згідно якого 09.12.2015 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень винесено відомості до ЄРДР. Фабула: ОСОБА_7 , діючи всупереч інтересам кооперативу та покладених на нього службових обов`язків, 14.06.2008 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_24 : АДРЕСА_3 , діючи згідно розробленого ним плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов для реалізації свого злочинного умислу, маскуючи свої реальні наміри, повідомив, що як голова ОК «ЖБК «Гатне» зобов`язується побудувати будинок по АДРЕСА_2 . за 12 місяців, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. При цьому, ОСОБА_7 , склав завідомо неправдивий офіційний документ, який містить інформацію, що не відповідає дійсності, при цьому форма документа та всі його реквізити відповідають необхідним вимогам - договір № 009/АЧ асоційованого членства ОК «ЖБК «Гатне», згідно п.4.2.1 кооператив зобов`язаний здійснити будівництво будинку і ввести будинок в експлуатацію протягом 12 місяців від дати підписання договору. Правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК;

- т. 4 а.с. 123 витяг з ЄРДР, згідно якого 09.12.2015 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень винесено відомості до ЄРДР. Фабула: ОСОБА_7 , будучи головою ОК «ЖБК «Гатне», 14.06.2008 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_24 : АДРЕСА_3 , повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Гатне» зобов`язується побудувати будинок по АДРЕСА_2 за 12 місяців, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання, внаслідок чого ОСОБА_99 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 60000 доларів США (в еквіваленті на дату вчинення злочину 291258 грн.) та 62000 доларів США (в еквіваленті на дату вчинення злочину 300966,60 грн.). правова кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК;

- т. 4 а.с. 124-125 постанова від 09.12.2015 прокурора прокуратури Голосіївського району м. Києва ОСОБА_82 про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях №№ 42013110010010000031, 12015100010011822, 12015100010011821, об`єднано під єдиним реєстраційним номером 4201310010010000031.

Колегія суддів вважає вищезазначені докази належними та допустимими з огляду на те, що вони доводять підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, мають значення до кримінального провадження, узгоджуються із іншими доказами та отримані у порядку, встановленому законом.

Безпосередньо досліджені докази є належними, допустимими, достовірними, такими, що узгоджуються між собою, і в сукупності достатніми для належної правової оцінки дій обвинуваченого та визнання його винуватості.

Інші матеріали, а саме: копії протоколу № 1 від 07.06.2002 установчих зборів засновників ТОВ «Майстер-Гео», наказу № 01/02 від 10.07.2002 (т. 2 а.с. 60-62); матеріали надані ОСОБА_18 : заява ОСОБА_100 , акт про витрату матеріалів на будівництво будинку, розписка рахунок №6, довідка будівельної бригади (т. 2 а.с. 150-155); відповідь КП Броварської міської ради «Броварське бюро технічної інвентаризації» № 237 від 25.09.2014, свідоцтва про право власності на житло, нерухоме майно, витяги про реєстрацію права власності (т. 2 а.с. 184-189); Інформаційні довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (т. 2 а.с. 233-239); документ із назвою договір про спільне будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , сторона-2 ТОВ «Житло України», без дати та підписів сторін; аркуш з назвою «попереднього кошторису на будівництво будинку»; аркуш із назвою «таблиця необхідних матеріалів»; аркуш із назвою графіку будівництва об`єкту»; аркуш із розрахунками; копія договору №01.01.08 від 20.01.2008 без підписів/печаток; аркуш із конспектом; аркуш із назвою «фінансовий план будівництва 32 квартирного житлового будинку»; аркуш із назвою проект № 1 без визначення учасників та їх підписів; аркуш із назвою договір купівлі-продажу земельної ділянки без зазначення учасників та їх підписів. (т. 3 а.с. 40-42, 46-47, 49-52, 64-72) колегія суддів не враховує та не бере до уваги, оскільки вони ані спростовують, ані доводять вину обвинуваченого у вчинених ним злочинах.

Суд відмічає, що з метою не затягування розгляду кримінального провадження, судом у відповідності до ч. 2 ст. 319 КПК України протокольною ухвалою прийнято рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку та здійснювати повторно всі процесуальні дії, які вже здійснювались під час судового розгляду до заміни головуючого судді, оскільки таке рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд, при цьому сторони кримінального провадження, потерпілі не наполягали на новому проведенні процесуальних дій, які вже здійснювались під час судового розгляду до заміни головуючого судді, суддя, що замінив суддю ознайомився з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними у розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни головуючого судді (було визначено обсяг і порядок дослідження доказів, досліджено матеріали кримінального провадження та допитано потерпілих т. 6 а.с. 164-165), таке ж рішення було прийнято після заміни учасника колегії судді ОСОБА_101 на суддю ОСОБА_2 ..

V. Мотиви визнання обвинувачення обґрунтованим/необґрунтованим.

Колегія суддів вважає, що обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у повторному заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, та повторному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах є необґрунтованим і свого підтвердження в ході судового розгляду не знайшло, а тому дії ОСОБА_7 підлягають перекваліфікації за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до ст. 62 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу за винятком випадків, передбачених частини другої цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

В ході судового розгляду не встановлено об`єктивних даних, що свідчили б про те, що у ОСОБА_7 був умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих та особливо великих розмірах.

Так, потерпілі у судовому засіданні стверджували, що ОСОБА_7 вчинив відносно них шахрайські дії, вводячи в оману, що може побудувати багатоквартирний будинок за 12 місяців, оскільки має досвід будівництва, крім того, користуючись довірительними відносинами, оскільки був земляком дружини ОСОБА_18 , його пасинка ОСОБА_17 та дядьком ОСОБА_19 ..

На направленість умислу ОСОБА_7 саме на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому в особливо великих розмірах свідчить те, що він з метою створення видимості законності своїх дій та під виглядом цивільно-правових угод, попередньо створив ОК «ЖБК «Гатне», ставши його головою, не маючи наміру вести господарську діяльність. Договори асоційованого членство ОК «ЖБК «Гатне», крім потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та брата ОСОБА_19 - ОСОБА_24 ні з ким не укладались. Про неможливість побудови багатоквартирного будинку за 12 місяців від дати підписання договорів асоційованого членства, свідчать договори підряду укладені між ОК «ЖБК «Гатне» та ЗАТ «Будіндустрія-2» від 03.03.2008 та ТОВ «Житло-Україна» від 12.03.2008, відповідно до яких термін реалізації проекту протягом двох років з моменту отримання дозволу на будівництво. Документів, які підтверджують наявність дозволу на будівництво за адресою: АДРЕСА_2 стороною захисту надано не було, наявні лише відомості, що ОСОБА_23 (власнику земельної ділянки) надавався дозвіл на збір технічної документації. Кошти кооперативу, витрачались не за цільовим призначенням, без погодженням із членами кооперативу, що стало наслідком виключення із учасників Миропільської та ОСОБА_23 за їх бажанням. Підтверджень того, що ФОП « ОСОБА_7 » на рахунок якого обвинувачений перевів більшу частину коштів кооперативу, здійснило будівництво фундаменту та цоколю огорожі по периметру огорожі земельної ділянки по АДРЕСА_2 , окрім акту здачі-приймання, підписаним ОСОБА_7 з обох боків (як ФОП та як голова кооперативу) немає, жодних квитанцій, які б підтверджували вартість матеріалів, тощо. При цьому потерпілі наголошували, що будівництво так і не розпочалось.

Доказів того, що було погоджено каналізаційні підключення із водоканалом на кошти, які було частково сплачені кооперативом, ОСОБА_7 не надано. Твердження ОСОБА_7 про те, що останній також особисто вносив кошти на рахунок кооперативу спростовуються випискою по банківському рахунку, що належав ОК «ЖБК «Гатне».

Договір оренди земельної ділянки із ОСОБА_23 було укладено лише 23.05.2008, таким чином, на момент заволодіння коштами ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , ОСОБА_7 повідомляв потерпілим неправдиві відомості щодо наявності земельної діляки, на якій має відбутись будівництво.

Крім того, ОСОБА_7 не сплачувалась оренда земельної ділянки, що також свідчить про відсутність намірів будувати багатоквартирний будинок. Усі дії обвинуваченого були направлені на створення видимості активної діяльності з організації будівництва між тим, воно так і не було розпочате. Більше того, добровільно повернути кошти потерпілим обвинувачений також не бажає та не мав наміру. Стверджуючи, що гроші, отримані від потерпілого ОСОБА_19 , в обвинуваченого були викрадені, останній із заявою до правоохоронних органів не звертався. Окрім того, зазначаючи, що отримував гроші від ОСОБА_19 у гривнях і лише 300000, оскільки мати останнього продала земельну ділянку жодних клопотань про допит будь-яких осіб які б могли це підтвердити або спростувати не заявлялось.

Дійсно, враховуючи принцип презумпції невинуватості, обвинувачений не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а усі сумніви щодо доведеності вини мають тлумачитись на його користь.

Разом із тим, кримінальне провадження, відповідно до ст. 22 КПК України здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Тому, враховуючи, що жодних доказів окрім слів обвинуваченого на підтвердження того, що він мав реальну можливість за 12 місяців побудувати багатоквартирний будинок, суду не надано, дотаких показань обвинуваченого суд ставиться критично.

Колегією суддів встановлено, що також частково підтверджує сам обвинувачений, між обвинуваченим та потерпілими були довірительні відносини, обвинуваченим брались кошти від ОСОБА_18 у сумі 156000 грн., від ОСОБА_102 50000 грн. та від ОСОБА_19 122000 доларів США під приводом побудувати за 12 місяців вісімнадцятиквартирний будинок у якому ОСОБА_18 , ОСОБА_102 та ОСОБА_24 дістануться квартири для чого укладались договори асоційованого членства в ОК «ЖБК «Гатне», між тим рішення про прийняття вказаних осіб до членів загальними зборами кооперативу не затверджувалось, відповідні протоколи загальних зборів відсутні, як і відсутні прококоли про виключення із асоційованих членів ОК "ЖБК "Гатне" ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .

Приймаючи рішення про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд враховує, що Верховний Суд у своїх постановах у справах №755/10138/16-к та №759/14119/17 зазначав, що відмежовуючи шахрайство від цивільно-правових деліктів, слід виходити з того, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство, якщо встановлено, що винна особа вже в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати. Розмежування кримінально-караного злочину від цивільно-правової угоди слід проводити не по тому, як оформлені укладені між сторонами договори, а по тому, що стало результатом цієї договірної діяльності. Якщо одна сторона, приймаючи на себе зобов`язання, не має ніяких реальних можливостей і бажання їх виконувати, мова йде про шахрайство.

Що стосується службового підроблення ОСОБА_7 .. Судом встановлено, що воно мало місце, оскільки останній укладав договори асоційованого членства для прикриття свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном потерпілих в особливо великих розмірах шляхом обману, для створення видимості законності своїх дій і ніби намірів на виконання взятих на себе зобов`язань. Рішення ОСОБА_28 про прийняття як асоційованих членів кооперативу ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_24 загальними зборами кооперативу не затверджувалось, а самі договори містили інформацію, яка не відповідала дійсності, зокрема зобов`язання побудувати будинок та здати його в експлуатацію протягом 12 місяців від дати підписання договору, оскільки фактично ОСОБА_7 не міг та не збирався виконати вказане зобов`язання, при цьому вид, форма, зміст документа та інші реквізити відповідали необхідним вимогам.

VІ. Обставини, які пом`якшують або обтяжують відповідальність.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання та визначені в ст.ст. 66-67 КК України колегією суддів не встановлено.

VІІ. Мотиви призначення покарання.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_7 покарання відповідно до ст. 65 КК України, колегія суддів враховує:

- ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які є згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким та нетяжким злочинами;

- особу ОСОБА_7 , який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно. Його стан здоров`я (має цукровий діабет, тип 2, важка форма, інсулінопотребний у стадії субкомпенсації, діабето-гіпертонічна ангіопатія судин сітчатки, початкова катаракта, міопія слабкої ступені обох очей. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок. Хронічна артеріальна недостатність 1 ступеню. Діабетична дистальна симметрична сенсно-моторна нейропатія нижніх кінцівок з больовим синдромом. Діабетичний гепатоз. Стенокардія ФК 2-3, атеросклеротичний кардіосклероз, атеросклероз аорти та венечних судин, СН 2А по змішаному типу. Артеріальна гіпертензія 2 стадія, ступінь 2, фактор ризику 2-3, остеоартроз, фаза загострення з ураженням суглобів верхніх та нижніх кінцівок, Ро 2-3 ст, правосторонній онартроз 2 ст, гомілковостопних суглобів 2-3 ст., синовііти, СФН-2-3, больовий синдром; має 3-тю група інвалідності з 01.02.2014 за загальним захворюванням;

- відсутність обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання.

На підставі викладеного, враховуючи суспільну небезпеку та характер вчинених злочинів, колегія суддів прийшла до висновку, що перевиховання та виправлення можливо лише в ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити йому покарання в межах санкцій ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, вважаючи таке покарання необхідним та достатнім для виправлення винного та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Підстав для застосування ст.ст. 69, 75 КК України колегія суддів не вбачає.

При цьому суд вважає, що слід призначити обвинуваченому ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 366 КК України покарання у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно з ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст. 49 цього Кодексу.

У зв`язку з викладеним, на підставі п. 2 ч. 1 ст.49, ч. 5 ст. 74 КК України слід звільнити ОСОБА_7 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності за вказане кримінальне правопорушення.

VІІІ. Вирішення цивільного позову.

Потерпілим ОСОБА_18 09.12.2015 заявлено цивільний позов у якому він просить стягнути з ОСОБА_7 801877 грн., з яких: 1. сума паїв та внесків 156000 грн.; 2. сума індексу інфляції за весь період заборгованості та відсотки за користування коштами, та збитки з березня 2008 по листопад 2015 - 468000 грн., 3. інфляційне збільшення суми та причинення моральної шкоди - 100000 грн., 4. в п.5.2. сторони погодили, що внаслідок прострочених зобов`язань по 4.2.1. Договору, відповідачу нараховується штраф у розмірі 0,01 процента від суми невиплаченого боргу паю - 59877 грн. (т. 5 а.с. 24-28)

Потерпілим ОСОБА_17 09.12.2015 заявлено цивільний позов у якому він просить стягнути з ОСОБА_7 411690 грн., з яких: 1. сума паїв та внесків 50000 грн., 2. сума індексу інфляції за весь період заборгованості та відсотки за користування коштами, та збитки з березня 2008 по листопад 2015 - 150000 грн., 3. інфляційне збільшення суми та нанесення моральної шкоди - 200000 грн., 4. п.5.2. сторони погодили, що внаслідок прострочених зобов`язань по 4.2.1. Договору, відповідачу нараховується штраф у розмірі 0,01 процента від суми невиплаченого боргу паю - 11690 грн.) (т. 5 а.с. 28-31)

Потерпілим ОСОБА_19 09.12.2015 заявлено цивільний позов у якому він просить стягнути з ОСОБА_7 256465 доларів США (6062833 грн.), з яких: 1. сума внесена в якості паїв та внесків за ОСОБА_24 - 122000 доларів США (2884080 грн.), 2. відсотки за користування коштами та збитки з 14.06.2008 по грудень 2015 - 91500 доларів США (2163060 грн.), 3. причинення моральної шкоди - 16500 доларів США (390060 грн.), 4. в п.5.2 сторони погодили, що внаслідок прострочених зобов`язань по п.4.2.1 Договору, відповідачу нараховується штраф в розмірі 0,01 процента від суми невиплаченого боргу паю - 26465 доларів США (625633 грн.)) (т. 5 а.с. 32-35)

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ст.ст. 1166, 1177 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

За таких обставин, оскільки судом встановлено, що кримінальним правопорушенням вчиненим ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_18 у розмірі 156000 грн., потерпілому ОСОБА_17 в розмірі 50000 грн., та потерпілому ОСОБА_19 у розмірі 122000 доларів США, що відповідає сумі внесків та підтверджується розписками, в цій частині позов підлягає задоволенню.

В інших частинах позови потерпілих підлягають залишенню без розгляду, з огляду на наступне.

Згідно ст. 12-13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог.

Ст. 264 ЦПК України визначено, що при ухваленні рішення суд не може виходити за межі позовних вимог.

Цивільні позови не містять обґрунтування щодо часу виникнення прострочених зобов`язань, детального розрахунку суми інфляційних втрат та 3 % річних на прострочену суму боргу нарахованих відповідно до положень ст.. 625 ЦК України, розміру штрафу відповідно до умов договору, а також не обґрунтовано розмір моральної шкоди, що позбавляє суд можливості перевірити правильність нарахованих сум до стягнення та зробити висновок про обґрунтованість позовних вимог.

Таким чином позовні вимоги потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 в частині стягнення матеріальних збитків з урахуванням індексу інфляції, відсотків за користування коштами, штрафу та моральної шкоди підлягають залишенню без розгляду, що не позбавляє цивільних позивачів права звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

ІХ. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_7 обраховувати з дня його затримання після вступу вироку в законну силу.

Речові докази, судові витрати та заходи забезпечення кримінального провадження відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 368, 374, 376 КПК України, колегія суддів -

ухвалила:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України 6 (шість) років позбавлення волі із конфіскацією майна.

- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями.

На підставі п. 2 ч. 1 ст.49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_7 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності за вказаною статтею.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_7 обраховувати з моменту фактичного затримання після вступу вироку в законну силу.

Цивільн і позови потерпілих задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 майнову шкоду у розмірі 156000 (сто п`ятдесят шість тисяч) гривень.

Стягнути із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 майнову шкоду у розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнути із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 майнову шкоду у розмірі 122000 (сто двадцять дві тисячі) доларів США.

Вирок може бути оскаржений Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з дня проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3