Вирок

від 26.05.2023 по справі 752/18445/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/18445/22

провадження №: 1-кс/752/4107/23

У Х В А Л А

про арешт майна

26.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022100000000544, відомості щодо якого внесені 27.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 БЦ «Кронос» (8,9 поверхи) а саме на:

- Видаткові накладні, далі(В/Н) та товарно-транспортні накладні (далі ТТН) ТОВ «Ректан»: ВТ-060312 ВТ-070311 ВТ-080322 ВТ-020312 ВТ-010317 ВТ-270213 ВТ-240207 ВТ-230205 ВТ-230206 ВТ-160204 ВЗ-130304 ВЗ-150310 ВЗ-200301 ВЗ-270309 ВЗ-200202 ВЛ-130210 ВЛ-240309 ВЛ-250208 ВЛ-060319 ВЛ-010309 ВЛ-040302, РН-0002150, РН-0002157, РН-0002158 РН-0002172 РН-0002179 РН-0002186 РН-0002188 РН-0002196 РН-0002210 РН-0002216 РН-0002222 РН-0002230 РН-0002223 РН-0002244 РН-0000437 РН-0000442, видаткова накладна №20, рахунок №21, Видаткова накладна далі та товарно-транспортна накладна за номерами: 45, 46, 47 ,48 ,49, 50, 51, 52, 55, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,6 ,78 ,9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, видаткові накладні 08, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. 217, 218, 219, 252, 278, 415,16,417,422,421,423,429,430,439,440,441,453,459,455,458,457,22,456,459,60,461, 462 ,463.

- Договір ТДЕ /02/01/23-3, договір поставки 19/22, договір купівлі продажу 17/10-2022/01, акт звірки на 3 арк., видаткова накладна та товарно-транспортна накладна за номером: 160, 161, 89, 90, 86, 87, 85, 84, 83, 82, 88, 81, 80, 79, 78, 77, 76,76,267,278,252,55, рахунок на оплату видаткова накладна на товарно-транспортна накладна за номерами: 56, 66, 65, 57, 58, 59, 60,61,63,63,67,64, договір поставки товару 31/03-23, договір поставки товару 31/03-23, ТТН-99091, В/Н та ТТН 98637, ТТН-98645,98646, В/Н та ТТН за номерам: 99088,99100,99091,99088, акти надання послуг: 101/2, 102/02, 103/02 ,104/02, 11/02, 112/02 113/02, 114/02, 121/02, 122/02, 124/02, 125/02, 133/02, 137/02, 143/02, 144/02, 145/02, 146/02, 147/02, 148/02, 151/02, 152/02, 158/02, 160/02, 14/01, 22/01, 28/01, 29/0 1, 30/01, 31/01, 33/01, 44/01, 15/01, 17/01, 18/01, 21/01, 53/01 59/01 ,60/01 ,71/01 /82/01 ,96/01 ,96/01 ,97/01, 47/01, 78/01, 48/01, 52/02, 75/03, 176/03, 177/03, 178/03, 179/03, 180/03,181/03,161/03,162/03,164/03,165/03,165/03,/166/03,167/03,197/03,198/03,199/03,200/03,201/03,202/03,203/03191/03,191/03,192/03,193/03,194/03,195/03,196/03,240/03281/03,292/03,294/03,295/03,223/03,224/03,225/03,226/03,227/0328/03,268/03,270/03/269/03,271/03,272/03,274/03,275/03,276/03,277/03,296/03,297/03,298/03,267/03,306/06,308/03,309/03,310/03,311/03,312/03,313/03, 314/03, 315/03, 300/03, 302/03, 301/03, 305/03, 319/03/, видаткові накладні за номерами: 3779, 3780, 3781, 3783, 3782, 4069, 4070, 4316, 4127,4033, 4034, 4853, 4853, 4666, 45654598, 5103, 5108, 5206, 5378,5385,0000879,320/03,321/03,323/03,324/03,355/03,356/03,357/03,358/03,359/03,316/03,317/03,318/03365/03,366/03,367/03,370/03,369/03375/03,378/03,360/03,361/03, 362/03, 363/03, 369/03 товарно-транспортні накладні за номерами 3779, 3780, 3781, 3783, 3758, 4069, 4070, 00004316, 00004127, 4033, 4033, 4853, 4852, 4565, 4598, 5103,5108,5206,5308,8385, 5206 видаткова накладна товарно-транспортна накладна рахунок на оплату та декларація виробника за номерами: 76, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 82,83,84,85,87,86,85.89,88,90, видаткові накладні за номерами: ВЛ-160190, ВЛ-1240123, ВЛ-190111, ВЛ-151114, ВЛ-171112, ВЛ-211112, ВЛ-11120, ВТ-250112 ВТ-270108 ВТ-17040 ВТ-190107 ВТ-230104 ВТ-171001 ТТН-171001 ВТ-171002 ВТ-171002 ВТ-191019, , ВТ-201015 та, ВТ-216020 ВТ-011212, ВТ-061220, УЛ-00005508, УЛ-00005508А, УЛ-00005505, УЛ-00005506А, УЛ-00005438, УЛ-00005438А, УЛ-00005437, УЛ-00005437А, УЛ-00005431, УЛ-00005431А, УЛ-00005424, УЛ-00005424А, УЛ-00005408, УЛ-00005408А, УЛ-00005316, УЛ-00005316А, УЛ-00005315, УЛ-00005315А, УЛ-00005359, УЛ-00005359А, УЛ-00005180, УЛ-00005180А, УЛ-00005179, УЛ-00005179А, УЛ-00005178, УЛ-00005178А УЛ-00005144, УЛ-00005144А ТТН-261020 ТТН 201015 ТТН 191019 ТТН 011212, ТТН-Р5508, ТТН-Р5438 ТТН-Р5437 ТТН-Р5424 ТТН-Р5408 ТТН-Р5316 ТТН-Р5315 ТТН-Р5259 ТТН-Р5180 ТТН-Р5179 ТТН-Р5178ТТН-Р5044, ВТ-061220, заявка до договору надання послуг№05/01-24 від 05.01.2023 на 25 арк., видаткові та товарно-транспортні накладні за номерами: 98775, 98778, 99100, 98775,98778,90097,99100,99775,99778,99097, видаткова накладна та акт прийому передачі УЛ029310, вид3аткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Архімагір» за номерами 13,14,15,16,17,18.

-Документи щодо ТОВ «Ректан» ВН № 337 на 1-му арк.; Рахунок на оплату № 332 на 1-му арк.;ТТН № Р337 на 1-му арк.; Декларація виробника № 337 на 1-му арк.;ВН № 340 на 1-му арк.;Рахунок на оплату № 334 на 1-му арк.;ТТН № Р340 на 1-му арк.;Декларація виробника № 340 на 1-му арк.;ВН № 339 на 1-му к.; Рахунок № 333 на 1-му арк.;ТТН № Р339 на 1-му арк.;Декларація виробника № 339 на 1-му арк.;ВН № 4069 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 03.03.2023 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 03.03.2023 (дата виготовлення 02.03.2023) на 1-му арк.;ТТн № 4069 на 1-му арк.;ВН № 4070 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 04.03.2023 на 1-му арк.;ТТН № 4070 на 2-х арк.;ТТН № 3783 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 28.02.2023 на 1-му арк.;ТТН № 3783 на 2-х арк.;ВН № 3782 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 28.02.2023 на 2-х арк.;ТТН № 3782 на 2-х арк.;ВН № 3781 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 22.02.2023;ТТН № 3781 від 22.02.2023 на 2-х арк.;ВН № 3780 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 21.02.2023 на 1-му арк.;ТТН № 3780 на 2-х арк.;ВН № 3779 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 21.02.2023 на 2-х арк.;ТТН № 3779 від 21.02.2023 на 2-х арк.;ВН № 3 на 1-му арк.;Рахунок № 8 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00001037 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00001037 на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00001037 на 1-му арк.;ТТН № Р1037 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00001143 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00001143/а на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-0000443 на 1-му арк.;ТТН № Р1143 на 1-му арк.;ВН УЛ-00002377 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002376/а на 7 арк.; ТТН № Р-2370 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002455 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002455/А на 1-му арк.;ТТН № Р2455 на 1-му арк.;ВН № Ул-00002528 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002528/А на 1-му арк.;ТТН № Р2528 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002622 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002622/а на 1-му арк.;ТТН № Р2622 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002740 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002740/а на 1-му арк.;ТТН № 2740 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004693 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004693/а на 1-му арк.;ТТН № Р4693 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004645 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004645/А на 1-му арк.;ТТН № Р4645 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004617 на 2 арк.;АКТ № УЛ-00004617/А на 1-му арк.;ТТН № 4617 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004486 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004486/а на 1-му арк.;ТТН № Р4486 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003774 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003774/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003774 на 1-му арк.;ТТН № Р3774 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003654 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003654/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003654;ТТН Р3654 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003772 на 1-муарк.;Акт № УЛ-00003772/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003772 на 1-му арк.;ТТН № Р3772 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003651 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003651/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003651 на 1-му арк.;ТТН № Р3651 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003561 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003501 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003561 на 1-му арк.;ТТН № Р3561 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003250 на 1-му арк.;АКТ № УЛ-00003250/А на 1-му арк.;ТТН № Р3250 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003136 на 1-му арк.;Акта № УЛ-00003136/А на 1-му арк.;ТТН № Р3136 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003135 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003135/А на 1-му арк.;ТТН № Р3135 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003072 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003072/А на 1-му арк.;ТТН № Р3072 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002959 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002959/А на 1-му арк.;ТТН № Р2959 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002894 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002894/А на 1-му арк.;ТТН № Р2894 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002892 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002892/А на 1-му арк.;ТТН № Р2892 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002764 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002764/А на 1-му арк.;ТТН № Р2764 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003260 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003260/А на 1-му арк.;ТТН № Р3260 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004887 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003887/А на 1-му арк.;ТТН № Р4887 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004834 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004834/А на 1-му арк.;ТТН № Р4834 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003564 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003564/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003564 на 1-му арк.;ТТН № Р3564 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003402 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003402/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003402 на 1-му арк.;ТТН № Р3402 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003294 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003294/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003294/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003294 на 1-му арк.;ТТН № Р3294 на 1му арк.;ВН № УЛ-00003401 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003401/А на 1-му арк.;Декларація № Ул-00003401 на 1-му арк.;ТТН № 3401 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003830 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003830/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003830 на 1-му арк.;ТТН № Р3830 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003988 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003988/А на 1-му арк.;;Декларація № УЛ-00003988 на 1-му арк.;ТТН № 3988 на 1-му арк.;ВН № Ул-00004018 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003018/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004018 на 1-му арк;ТТН № 4018 на 1-му арк.;ВЛ № УЛ-0004052 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004052/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004052 на 1-му арк.;ТТН № Р4052 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004182 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004182/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004182;ТН № Р4182 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004209 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004209/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004209 на 1-му арк.;ТТН № 4209 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004265 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004265/А на 1-му арк.;ТТН № Р4265 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004286 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004286/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004286 на 1-му арк.;ТТН № Р4286 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032694 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032694 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032694 на 1-му арк.;ТТН № Р32694 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032883/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032883 на 1-му арк.;ТТН № Р32883 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032948 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032948/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032948 на 1-му арк.;ТТН № Р32948 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032995 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032995 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032995 на 1-му арк.;ТТН № Р32995 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032998 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032998/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032998 на 1-му арк.;ТТН № Р32998 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033113 на 1-м арк.;Акт № УЛ-033113/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033113 на 1-му арк.;ТТН № Р33113 на 1-му арк.;ВН № УЛ-03322 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033122/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033122 на 1-му арк.;ТТН № Р33122 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033009 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033009 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033009;ТТН № Р33009 на 1-му арк.;ВН 3 УЛ-033149;Акт № УЛ-033149/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033149 на 1-му арк.;ТТН № Р33149 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033223 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033223/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033223 на 1-му арк.;ТТН № Р33223 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033293 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033293/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033293 на 1-му арк.;ТТН № Р33293 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033364 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033364/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033364 на 1-му арк.;ТТН № Р33364 на 1-му арк.;ВН/ТТН № РН-0001876 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001883 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001883 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001892 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001892 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001901 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001907 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001907 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002111 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002119 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002133 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002141 на 2-х арк.; Реестр актів з порушення по договору ТТН № Р 6627 від 26.10.2022 ВД № 6636 від 26.10.2022 ТТН № Р 6636 від 26.10.2022 ВД № 6635 від 26.10.2022ВД № 6638 від 27.10.2022 ТТН № Р 6638 від 27.10.2022 ВД № 6637 від 27.10.2022 ТТН № Р 6637 від 27.10.2022 ВД № 6647 від 27.10.2022 ТТН № Р 6647 від 31.10.2022 ВД № 6650 від 31.10.2022 ТТН № 6650 від 31.10.2022 ВД № 6847 від 04.11.2022 ТТН № Р 6847 від 04.11.2022 ВД № 6846 від 04.11.2022 ТТН № Р 6846 від 04.11.2022 ВД № 6855 від 08.11.2022 ТТН № Р 6855 від 08.11.2022 ВД № 6854 від 08.11.2022 ТТН № Р 6854 від 08.11.2022 ВД № 6856 від 08.11.2022 ТТН № Р 6856 від 08.11.2022 ВД № 7474 від 16.12.2022 ВД № 7478 від 16.12.022 ВД № 7479 від 16.12.2022 ВД № 7480 від 16.12.2022 ВД № 7481 від 16.12.2022 ВД № 7482 ВД № 7483 ВД № 7485 ВД № 7484. Видаткова накладна (далі - ВД) ТОВ «Ректан» та товаро-транспортна накладна (далі - ТТН) до неї №40 від 02.01.2023р.;ВД №41 від 03.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №42 від 04.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №43 від 05.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №44 від 06.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №1 від 02.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №3 від 04.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №4 від 05.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №5 від 06.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №6 від 07.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №7 від 09.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №8 від 10.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №9 від 11.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №10 від 12.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №12 від 13.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №14 від 16.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №15 від 17.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №16 від 18.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №99091 від 27.02.2023р. ТОВ «Ректан»;ВД №99091 від 27.02.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №20/01 від 31.01.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №54/03 від 31.03.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №54/03 від 31.03.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №35/02 від 28.02.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №147 від 01.09.2023р. ТОВ «Архімагір»;ВД №618 від 01.09.2023р. ТОВ «Архімагір»;ВД №619 від 01.09.2022р. ТОВ «Архімагір»;ТТН №Р619 від 02.09.2022р. ТОВ «Архімагір»;ТТН №Р619 від 02.09.2022р. ТОВ «Архімагір»;№Р618 ТТН від 01.09.22р. ТОВ «Архімагір»;Специфікація №1 до дог. №1/01-09/22 ТОВ «Архімагір»;ТОВ «Архімагір» ДВ №6060;ВД №6060 від 13.09.2022р.ТОВ «Архімагір» ТТН №П5-0003253 від 27.10.22р.;ТТН №П5-0003254 від 27.10.2022р.;ВД №99088 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99089 від 27.02.2023р.;ВД №99089 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ВД №99090 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99090 від 27.02.2023р.;ВД №99091 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99091 від 27.02.2023р.;ВД №99084 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99084 від 27.02.2023р.;ВД №6622 від 10.10.2022р.;ТТН №Р6662 від 10.10.2022р.;ВД №6649 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6649 від 21.10.2022р.;ВД №6623 від 21.10.2022р.;ТТН №6623 від 21.10.2022р.;ВД №6624 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6624 від 21.10.2022р.;ВД №6625 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6625 від 21.10.2022р.;ВД №6626 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6626 від 21.10.2022р.;ВД №6648 від 31.10.2022р.;ТТН №Р6648 від 31.10.2022р.;ВД №6634 від 26.10.2022р.;ТТН №Р6634 від 26.10.2022р.;ВД№6627 від 26.10.2022р.;Акти звірок ТОВ «Архімагір» за 2022р. на 23 арк.;Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Архімагір» з ФОП у 2022р. на 148 арк.;Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин на 18 арк.;Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП на 197 арк.;Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Архімагір» на 92 арк.;Жорсткий диск «Western Digital» s/n WMAV24644114, 320 Gb;Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310243000805, 240 Gb; Жорсткий диск «Toshiba» s/n 77GHHU3BSX13, 500 Gb; Жорсткий диск «Western Digital» s/n WСС2Н0082359, 250 Gb; Жорсткий диск «Apacer» s/n 142049413191, 120 Gb; Жорсткий диск «Apacer» s/n 142048307111, 128 Gb; Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310252002109, 240 Gb; Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310243000962, 240 Gb; Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310228000547, 240 Gb; Жорсткий диск «Toshiba» s/n 566HY7LBSX13, 500 Gb. ВН № 6847 від 4 листопада 2022 р відомість про вантаж - № Р6846, Р6622, Р6623, Р6623, Р6624, Р6642, Р6625, Р6625,Р6626, Р6626, Р6627, Р6627, Р6634, Р6634, Р6636, Р6636, Р6637, Р6637, Р6638, Р6638, Р6647, Р6647, Р6648, Р6648, Р6649, Р6649, Р6847, Р6847, Р6854, Р6854, Р6855, Р6855, Р6856, Р6856, Р6650, Р6650, Р6846, Р3651, Р3774, Р3772, Р3654, Р3294, Р3401, Р3564, Р3561, Р4486, Р4617, Р4645, Р4693, Р4887, Р4018, Р4052, Р4265, Р4182, Р3250, Р2959, Р3072, Р3135, Р3136; Товарно-Транспортні накладні : № 1982, 1958, 2301, 1997, 1989, Р6847;Видаткова накладна - № 6847, 6856, Р6856, 6854, P6854, 6855, P6855, P6846, 6846, P6647, P6637, P6638, P6636, P6627, P6634, P6648, P6626, P6625, P6624, P6623, P6649, P6622, BT171001, BT061220, BT011212, BП111201, P339, P340, P337, №6847, ГУ191001, №53, №45, №1, №51, №43, №91, №92, B3141210, B3141210, P53-03, M0000879, M-0000585; Видаткова накладна - №PH-0000091, СФ0000044, PH-0000092, СФ-0000043, №13, В3-141210, В3-131110, №6854, РН-0000091, РН-0000092, №12, №81, №53-03, М-0000879, М-0000843, М-0000831, М-0000840, М-0000585, М-0000580, М-0000578, М0000579, М-0000209, М-0000159, М-0000104, М-0000093, №49, №47, №47, №46, №48, №50, №49, №45, №51, №46, №50, №55, №52, №44, №6846, №6856, №6855, №УЛ-00003260, Р3260, Р3260, УЛ-00005431, Р5431, Р5431, УЛ-00005316, УЛ-00005437, УЛ-00005506, УЛ-00005438, УЛ-0005424, УЛ-00004887, УЛ-00005178, УЛ-00005159, УЛ-00005180, УЛ-00005259, УЛ-00005315, УЛ-00005044, УЛ-00005508, УЛ-00005408, УЛ-00004834,Товарно Транспортна накладна - Р5424, Р7477, Р7477, Р6847, Р6847, Р6846, Р6856, Р6855, Р7478, Р7476, Р7485. - договір №01-10/01-23 від 10.01.2023, на 2 арк. договір поставки № 31/03-23 від 31.03.23, на 5 арк.;договір поставки №20/10/2022 від 20.10.22, на 4 арк.;договір надання коштів у позику №КП-1-22-12/2022-1 від 22.12.22, на 6 арк.;договір фінансового кредиту №КП-1-20-12/2022 від 20.12.22, на 2 арк. ВН № 1584 від 26.10.22, на 1 арк. Документальні матеріали щодо господарських взаємовідносин з ПП №АГРОЕКСПРЕС СЕРВІС», ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛОГІСТ-ЛЬВІВ», ТОВ «ВІЗІЯ ТРЕЙД», ТОВ «ГУБЕРНІЯ-2009», ТОВ «ХАРТ-ТРЕЙД» на 545 арк. видаткова накладна №464 видаткова накладна №465 видаткова накладна №466 видаткова накладна №467 видаткова накладна №468 видаткова накладна №469 видаткова накладна №470 видаткова накладна №471 видаткова накладна №366 ТТН №8366 видаткова накладна №391 ТТН №391 видаткова накладна №533 ТТН №533 видаткова накладна №1049 видаткова накладна №1048 видаткова накладна №1047видаткова накладна №1046 видаткова накладна 1050 видаткова накладна №1051видаткова накладна №1053 видаткова накладна 1054 видаткова накладна №1052 видаткова накладна №1058 видаткова накладна №1059видаткова накладна №1060 видаткова накладна №1061 видаткова накладна №1062 видаткова накладна №1063 видаткова накладна №1070 видаткова накладна №1071 видаткова накладна №1072видаткова накладна №1073 видаткова накладна №1074 видаткова накладна №1075видаткова накладна №1076 видаткова накладна №1077 видаткова накладна №1078 видаткова накладна №1079 видаткова накладна №1080 видаткова накладна №1081видаткова накладна №1082 видаткова накладна №1083 видаткова накладна №1084видаткова накладна №1085 видаткова накладна №1086видаткова накладна №1087 видаткова накладна №1088 видаткова накладна №4033видаткова накладна №4316ТТН №БАР00005103ТТН №БАР00005108ТТН №БАР00004316 ТТН №БАР00005385 ТТН №БАР00004033 видаткова накладна № 4127 ТТН №БАР00004127 ТТН №БАР00005378 ТТН №БАР00004666видаткова накладна №4568ТТН №БАР00004565 ТТН №БАР00004568видаткова накладна №4565 видаткова накладна №4666 видаткова накладна №4852 видаткова накладна №4853ТТН №БАР00004852 ТТН №БАР00004853 ТТН №БАР00004034 ТТН №ВЗ-191002 видаткова накладна № ВЗ-021111 ТТН №ВЗ-021111видаткова накладна № ВЗ-081112 ТТН № ВЗ-081112 видаткова накладна №ВЗ-1311110 ТТН № ВЗ131110 видаткова накладна №ВЗ-141210 ТТН №1881 видаткова накладна №1581 ТОВ «Альянс Логістік» видаткова накладна №1582 видаткова накладна №1583видаткова накладна №1584видаткова накладна №1585видаткова накладна №1586видаткова накладна №1587видаткова накладна № РН-0000092 ТОВ «Альфа-Ветта» ТТН №0000000092 Рахунок-фактура № СФ-0000043 видаткова накладна № РН-0000091ТТН №0000000091 Рахунок-фактура № СФ-0000044 Рахунок-фактура № СФ-0000105ТТН №0000000105 Рахунок-фактура № СФ-0000047 видаткова накладна №52 видаткова накладна №44 видаткова накладна №51 видаткова накладна №43 ТТН №1 видаткова накладна №53 видаткова накладна №45ТТН №1видаткова накладна №49 видаткова накладна №49 рахунок на оплату №47 ТТН №2 видаткова накладна №47 Рахунок на оплату № 46ТТН №1 видаткова накладна №48 рахунок на оплату № 48ТТН №1видаткова накладна №50 рахунок на оплату № 49 ТТН №1 видаткова накладна №46 рахунок на оплату № 50 ТТН №1видаткова накладна №45рахунок на оплату № 51 ТТН №2видаткова накладна №60рахунок на оплату № Д0000000010видаткова накладна №58рахунок на оплату № Д0000000008ТТН-Р557Акт-557ВН-767ТТН-Р767ВН 768ТТН-Р768ВН 769ТТН-Р769ВН-838ТТН-Р838ВН-839ТТН-Р839ВН840ТТН-Р840ВН-841ТТН-Р841ВН- 42ТТН-Р842ВН-160ТТН-2102-00160Декларація виробника __03/23ВН161 ТТН 2102-00161/2ТТН 2102-00161/1Декларація виробника __02/23Договір пост. №009 на 6 арк. ВН № РН-0001955ТТН 1955ВН № РН-0001958 ТТН 1958ВН № РН-0001965ТТН 1965ВН № РН-0001975ТТН 1975ВН № РН-0001982ТТН 1982ТТН 1982ВН № РН-0001981ТТН 1981ВН № РН-0001989ТТН 1989ВН № РН-0001997ТТН 1997ВН № РН-0002301ТТН 2301ВН № РН-0002315ТТН 231Рахунок фактура № СФ-001627Рахунок фактура № СФ-001628Рахунок фактура № СФ-0001349Рахунок фактура № СФ-0001399Рахунок фактура № СФ-0001400Декларація виробника 1989/10/2022Декларація виробника 1997/10/2022Декларація виробника 1981/10/2022Декларація виробника 1982/10/2022Декларація виробника 1975/10/2022Декларація виробника 1965/10/2022Декларація виробника 1958/10/2022Декларація виробника 1955/10/2022ВН 81ТТН Р81ВН 12ТТН Р12ВН 53-03ТТН Р53-03Декларація виробника б/н «Юстус» Акт звірки за договір. 12/2023 «Юстус» та «Ролтон» ВН №99090Декларація виробника №58ТТН 99090ВН №99091ТТН № 99091ВН № 99089ТТН №99089ВН № 99088ТТН №99088ВН №99084ТТН №99084ВН №98675Декларація виробника №308ТТН №98675Рах. на оплату № 387Рах. на оплату № 516Рах. на оплату № 90Рах. на оплату № 82Рах. на оплату №370Рах. на оплату №372ВН № 98674Декларація виробника №308ТТН № 98674ВН № 98673ТТН № 98673ВН №98672Декларація виробника №308ТТН №98672ВН №98677Декларація виробника №308ТТН № 98677ВН № 98676ТТН № 98676ВН № 98678ТТН №98678ВН №98671ТТН №98671ВН №98679ТТН №98679ВН №98680Декларація виробника №308ТТН №98680ВН №98637Декларація виробника №292ТТН №98637ВН №98638ТТН № 98638ВН № 98639ТТН № 98639ВН №98640Декларація виробника №292ТТН №98640ВН 98642Декларація виробника №293ТТН № 98642ВН №98641ТТН 98641ВН 98645Декларація виробника №294ТТН 98645ВН 98646ТТН 98646ВН 98778Декларація виробника №350ТТН 98778ВН98857Декларація виробника №362ТТН 98857ВН 98863ТТН 98863ВН 98862ТТН 98862ВН 98861ТТН 98861ВН 98774Декларація виробника №350ТТН 98774ВН 98777ТТН 98777ВН 98776ТТН 98776ВН 98775ТТН 98775ВН 99100Декларація виробника №62ТТН 99100ВН 99097ТТН 99097ВН 99100ТТН98778ВН 99097ВН 98775ТТН 99100ТТН 98778ТТН98775ВН 98778ВН 557Рахунок на оплату № 13Рахунок на оплату № 16ВН № 26ВН №27ВН №28ВН №29ВН №30ВН №31ВН №32ВН №34 ВН №35 ВН №76 Рахунок на оплату №0000-000040Акт звірки до договору б/н «Мерліон» та «Ректорн`ВН № 62Рахунок на оплату № ДО000000012ВН 55ТТН 07022023-1ВН 64Рахунок на оплату № ДО000000014 ВН 59 Рахунок на оплату № ДО000000009ВН 61Рахунок на оплату № ДО 000000011 Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Архімойр» з ТОВ «Агрогіпек» на 82 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мелваст грейтс», ТОВ «Елоді» ТОВ «Остерський мясопродукт» на 178 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Поліс», ТОВ «Мелваст греймс», ОСОБА_4 на 446 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ МК «М`ясний» на 290 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-він», ТОВ «Новий світ» на 258 арк. ТОВ «Архімагір», договори поставки : 05/09-1,07/11-1,25/10-1, договір купівлі продажу 18/2022, блокнот чорного кольору з написом «Робота на мільйон», Флеш носій Survaval, мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_1,НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою - процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні № 42022100000000544 від 27.10.2022 за фактом можливого заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем окремими службовими особами Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України та ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240), вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240) в період з лютого 2022 року по квітень 2023 року отримало від Міністерства оборони України кошти в сумі понад 2 млрд? грн для забезпечення харчуванням військовослужбовців Збройних сил України.

У подальшому на виконання укладених договорів ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240) у ході надання для структурних підрозділів Міністерства оборони України послуг із організації харчування постачало товари продовольчої групи за завищеними цінами.

При цьому, згідно з наявною інформацію під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240) мало господарські взаємовідносини з низкою пов`язаних компаній та компаній з ознаками ризиковості та транзитності.

Зокрема встановлено, що упродовж 2022-2023 років ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240) серед іншого здійснювало придбання продуктів харчування у ТОВ «Крамберс» (код ЄДРПОУ 43488824) на загальну суму 34 066 800 грн, ТОВ «Прод Імперія» (код ЄДРОПУ 37247446) - 33 714 600,00 грн, ТОВ «М-ПРОМС» (код ЄДРПОУ 43440688) - 14 322 000,00 грн, ТОВ «ЮНІОН ФУД» (код ЄДРПОУ 43127263) - 12 323 400,00 грн, ТОВ «ПЕРША М`ЯСНА» (код 41446396) - 11 949 000,00 грн, ТОВ «РЕГІОН-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39234010) - 10 138 800,00 грн, ТОВ «ІНСАЙДЕР-2020» (код ЄДРПОУ 43621873) - 9 400 200,00 грн, ПП «ММ-СЕРВІС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 30983056) - 7 276 200,00 грн., ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДУКТОВА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42630269) - 5 043 000,00 грн, ТОВ «КРІСТАЛ-АГРО ТД» (код ЄДРПОУ 44680243) - 3 970 800,00 грн.

Крім того, у цей же період часу ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240) здійснило реалізацію на користь ТОВ «Армісет» (код ЄДРПОУ 43727442) товарно-матеріальних цінностей (консерви, олія соняшникова рафінована, свинина тощо на загальну суму 224 103 600,00 грн., крім того ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240) здійснило реалізацію на користь ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) товарно-матеріальних цінностей (консерви м`ясні, свинина, куряче філе тощо) на загальну суму 19 405 800,00 грн.

При цьому, зазначені суб`єкти господарювання мають ознаки фіктивності, оскільки не сплачують обов`язкові платежі до державного бюджету, у окремих з них відсутні виробничі потужності, обладнання, офісні, складські та торгівельні приміщення, трудові ресурси, транспортні засоби, та інше майно що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім-того, згідно акту ревізії № 13-07-08/4 від 16.03.2023 управління західного офісу Держаудитслужби, фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_4 встановлено порушення на загальну суму 2254000,00 грн., з яких встановлено факти не поставки продуктів харчування ТОВ «Архімагір» в порушення умов договору а також поставки інших продуктів харчування на суму що не передбачено заявкою згідно договору поставки.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення тяжкого злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей або за допомогою інших слідчих дій, через загрозу їх знищення або приховання, ураховуючи можливий корупційний характер правопорушення, корисливий мотив та службове становище причетних осіб.

Згідно з інформацією, наданою ДВКР СБ України в ході виконання доручення слідчого (лист №17/11-6737), за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення господарської діяльності, можуть зберігатися документи ТОВ «Архімагір» або інших вище перерахованих суб`єктів господарювання, що за своїм змістом мають відношення до вказаних юридичних осіб та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до них квитанції, акти приймання-передачі, розрахунки, доручення, накладні, акти, рукописний текст, тощо, а також комп`ютерна техніка, мобільні телефони, матеріальні носії електронної інформації.

12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді слідчим СУ ГУНП в у м. Києві ОСОБА_5 , 18.05.2023 в період часу з 10 години 19 хвилин до 16 години 12 хвилин, в присутності двох запрошених понятих було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 БЦ «Кронос» (8,9 поверхи) під час якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 19.05.2023 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022100000000544.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 12.05.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, БЦ «Кронос» (4,8,9 поверхи), що використовуються ТОВ «Архімагір» для здійснення господарської діяльності, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право спільної приватної власності належать ТОВ «КРОС» (частки 13/100, 12/100) та ПрАТ «КРОНОС» (частка 1/100, 74/100), з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 18.05.2023 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно, яке зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 20.05.2023, що підтверджується конвертом та витягом із трекінгу поштових відправлень АТ «Укрпошта», а зареєстровано в суді- 26.05.2023.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 19.05.2023 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022100000000544.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 БЦ «Кронос» (8,9 поверхи) а саме на:

- Видаткові накладні, далі(В/Н) та товарно-транспортні накладні (далі ТТН) ТОВ «Ректан»: ВТ-060312 ВТ-070311 ВТ-080322 ВТ-020312 ВТ-010317 ВТ-270213 ВТ-240207 ВТ-230205 ВТ-230206 ВТ-160204 ВЗ-130304 ВЗ-150310 ВЗ-200301 ВЗ-270309 ВЗ-200202 ВЛ-130210 ВЛ-240309 ВЛ-250208 ВЛ-060319 ВЛ-010309 ВЛ-040302, РН-0002150, РН-0002157, РН-0002158 РН-0002172 РН-0002179 РН-0002186 РН-0002188 РН-0002196 РН-0002210 РН-0002216 РН-0002222 РН-0002230 РН-0002223 РН-0002244 РН-0000437 РН-0000442, видаткова накладна №20, рахунок №21, Видаткова накладна далі та товарно-транспортна накладна за номерами: 45, 46, 47 ,48 ,49, 50, 51, 52, 55, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,6 ,78 ,9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, видаткові накладні 08, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. 217, 218, 219, 252, 278, 415,16,417,422,421,423,429,430,439,440,441,453,459,455,458,457,22,456,459,60,461, 462 ,463.

- Договір ТДЕ /02/01/23-3, договір поставки 19/22, договір купівлі продажу 17/10-2022/01, акт звірки на 3 арк., видаткова накладна та товарно-транспортна накладна за номером: 160, 161, 89, 90, 86, 87, 85, 84, 83, 82, 88, 81, 80, 79, 78, 77, 76,76,267,278,252,55, рахунок на оплату видаткова накладна на товарно-транспортна накладна за номерами: 56, 66, 65, 57, 58, 59, 60,61,63,63,67,64, договір поставки товару 31/03-23, договір поставки товару 31/03-23, ТТН-99091, В/Н та ТТН 98637, ТТН-98645,98646, В/Н та ТТН за номерам: 99088,99100,99091,99088, акти надання послуг: 101/2, 102/02, 103/02 ,104/02, 11/02, 112/02 113/02, 114/02, 121/02, 122/02, 124/02, 125/02, 133/02, 137/02, 143/02, 144/02, 145/02, 146/02, 147/02, 148/02, 151/02, 152/02, 158/02, 160/02, 14/01, 22/01, 28/01, 29/0 1, 30/01, 31/01, 33/01, 44/01, 15/01, 17/01, 18/01, 21/01, 53/01 59/01 ,60/01 ,71/01 /82/01 ,96/01 ,96/01 ,97/01, 47/01, 78/01, 48/01, 52/02, 75/03, 176/03, 177/03, 178/03, 179/03, 180/03,181/03,161/03,162/03,164/03,165/03,165/03,/166/03,167/03,197/03,198/03,199/03,200/03,201/03,202/03,203/03191/03,191/03,192/03,193/03,194/03,195/03,196/03,240/03281/03,292/03,294/03,295/03,223/03,224/03,225/03,226/03,227/0328/03,268/03,270/03/269/03,271/03,272/03,274/03,275/03,276/03,277/03,296/03,297/03,298/03,267/03,306/06,308/03,309/03,310/03,311/03,312/03,313/03, 314/03, 315/03, 300/03, 302/03, 301/03, 305/03, 319/03/, видаткові накладні за номерами: 3779, 3780, 3781, 3783, 3782, 4069, 4070, 4316, 4127,4033, 4034, 4853, 4853, 4666, 45654598, 5103, 5108, 5206, 5378, 5385, 0000879,320/03,321/03,323/03,324/03,355/03,356/03,357/03,358/03,359/03,316/03,317/03,318/03365/03,366/03,367/03,370/03,369/03375/03,378/03,360/03,361/03, 362/03, 363/03, 369/03 товарно-транспортні накладні за номерами 3779, 3780, 3781, 3783, 3758, 4069, 4070, 00004316, 00004127, 4033, 4033, 4853, 4852, 4565, 4598, 5103,5108,5206,5308,8385, 5206 видаткова накладна товарно-транспортна накладна рахунок на оплату та декларація виробника за номерами: 76, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 82,83,84,85,87,86,85.89,88,90, видаткові накладні за номерами: ВЛ-160190, ВЛ-1240123, ВЛ-190111, ВЛ-151114, ВЛ-171112, ВЛ-211112, ВЛ-11120, ВТ-250112 ВТ-270108 ВТ-17040 ВТ-190107 ВТ-230104 ВТ-171001 ТТН-171001 ВТ-171002 ВТ-171002 ВТ-191019, , ВТ-201015 та, ВТ-216020 ВТ-011212, ВТ-061220, УЛ-00005508, УЛ-00005508А, УЛ-00005505, УЛ-00005506А, УЛ-00005438, УЛ-00005438А, УЛ-00005437, УЛ-00005437А, УЛ-00005431, УЛ-00005431А, УЛ-00005424, УЛ-00005424А, УЛ-00005408, УЛ-00005408А, УЛ-00005316, УЛ-00005316А, УЛ-00005315, УЛ-00005315А, УЛ-00005359, УЛ-00005359А, УЛ-00005180, УЛ-00005180А, УЛ-00005179, УЛ-00005179А, УЛ-00005178, УЛ-00005178А УЛ-00005144, УЛ-00005144А ТТН-261020 ТТН 201015 ТТН 191019 ТТН 011212, ТТН-Р5508, ТТН-Р5438 ТТН-Р5437 ТТН-Р5424 ТТН-Р5408 ТТН-Р5316 ТТН-Р5315 ТТН-Р5259 ТТН-Р5180 ТТН-Р5179 ТТН-Р5178ТТН-Р5044, ВТ-061220, заявка до договору надання послуг№05/01-24 від 05.01.2023 на 25 арк., видаткові та товарно-транспортні накладні за номерами: 98775, 98778, 99100, 98775,98778,90097,99100,99775,99778,99097, видаткова накладна та акт прийому передачі УЛ029310, вид3аткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Архімагір» за номерами 13,14,15,16,17,18.

-Документи щодо ТОВ «Ректан» ВН № 337 на 1-му арк.; Рахунок на оплату № 332 на 1-му арк.;ТТН № Р337 на 1-му арк.; Декларація виробника № 337 на 1-му арк.;ВН № 340 на 1-му арк.;Рахунок на оплату № 334 на 1-му арк.;ТТН № Р340 на 1-му арк.;Декларація виробника № 340 на 1-му арк.;ВН № 339 на 1-му к.; Рахунок № 333 на 1-му арк.;ТТН № Р339 на 1-му арк.;Декларація виробника № 339 на 1-му арк.;ВН № 4069 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 03.03.2023 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 03.03.2023 (дата виготовлення 02.03.2023) на 1-му арк.;ТТн № 4069 на 1-му арк.;ВН № 4070 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 04.03.2023 на 1-му арк.;ТТН № 4070 на 2-х арк.;ТТН № 3783 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 28.02.2023 на 1-му арк.;ТТН № 3783 на 2-х арк.;ВН № 3782 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 28.02.2023 на 2-х арк.;ТТН № 3782 на 2-х арк.;ВН № 3781 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 22.02.2023;ТТН № 3781 від 22.02.2023 на 2-х арк.;ВН № 3780 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 21.02.2023 на 1-му арк.;ТТН № 3780 на 2-х арк.;ВН № 3779 на 1-му арк.;Декларація виробника б/н від 21.02.2023 на 2-х арк.;ТТН № 3779 від 21.02.2023 на 2-х арк.;ВН № 3 на 1-му арк.;Рахунок № 8 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00001037 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00001037 на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00001037 на 1-му арк.;ТТН № Р1037 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00001143 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00001143/а на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-0000443 на 1-му арк.;ТТН № Р1143 на 1-му арк.;ВН УЛ-00002377 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002376/а на 7 арк.; ТТН № Р-2370 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002455 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002455/А на 1-му арк.;ТТН № Р2455 на 1-му арк.;ВН № Ул-00002528 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002528/А на 1-му арк.;ТТН № Р2528 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002622 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002622/а на 1-му арк.;ТТН № Р2622 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002740 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002740/а на 1-му арк.;ТТН № 2740 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004693 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004693/а на 1-му арк.;ТТН № Р4693 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004645 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004645/А на 1-му арк.;ТТН № Р4645 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004617 на 2 арк.;АКТ № УЛ-00004617/А на 1-му арк.;ТТН № 4617 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004486 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004486/а на 1-му арк.;ТТН № Р4486 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003774 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003774/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003774 на 1-му арк.;ТТН № Р3774 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003654 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003654/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003654;ТТН Р3654 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003772 на 1-муарк.;Акт № УЛ-00003772/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003772 на 1-му арк.;ТТН № Р3772 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003651 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003651/А на 1-му арк.;Декларація виробника № УЛ-00003651 на 1-му арк.;ТТН № Р3651 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003561 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003501 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003561 на 1-му арк.;ТТН № Р3561 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003250 на 1-му арк.;АКТ № УЛ-00003250/А на 1-му арк.;ТТН № Р3250 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003136 на 1-му арк.;Акта № УЛ-00003136/А на 1-му арк.;ТТН № Р3136 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003135 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003135/А на 1-му арк.;ТТН № Р3135 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003072 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003072/А на 1-му арк.;ТТН № Р3072 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002959 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002959/А на 1-му арк.;ТТН № Р2959 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002894 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002894/А на 1-му арк.;ТТН № Р2894 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002892 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002892/А на 1-му арк.;ТТН № Р2892 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00002764 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00002764/А на 1-му арк.;ТТН № Р2764 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003260 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003260/А на 1-му арк.;ТТН № Р3260 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004887 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003887/А на 1-му арк.;ТТН № Р4887 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004834 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004834/А на 1-му арк.;ТТН № Р4834 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003564 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003564/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003564 на 1-му арк.;ТТН № Р3564 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003402 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003402/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003402 на 1-му арк.;ТТН № Р3402 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003294 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003294/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003294/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003294 на 1-му арк.;ТТН № Р3294 на 1му арк.;ВН № УЛ-00003401 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003401/А на 1-му арк.;Декларація № Ул-00003401 на 1-му арк.;ТТН № 3401 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003830 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003830/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00003830 на 1-му арк.;ТТН № Р3830 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00003988 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003988/А на 1-му арк.;;Декларація № УЛ-00003988 на 1-му арк.;ТТН № 3988 на 1-му арк.;ВН № Ул-00004018 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00003018/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004018 на 1-му арк;ТТН № 4018 на 1-му арк.;ВЛ № УЛ-0004052 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004052/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004052 на 1-му арк.;ТТН № Р4052 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004182 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004182/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004182;ТН № Р4182 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004209 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004209/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004209 на 1-му арк.;ТТН № 4209 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004265 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004265/А на 1-му арк.;ТТН № Р4265 на 1-му арк.;ВН № УЛ-00004286 на 1-му арк.;Акт № УЛ-00004286/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-00004286 на 1-му арк.;ТТН № Р4286 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032694 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032694 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032694 на 1-му арк.;ТТН № Р32694 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032883/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032883 на 1-му арк.;ТТН № Р32883 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032948 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032948/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032948 на 1-му арк.;ТТН № Р32948 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032995 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032995 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032995 на 1-му арк.;ТТН № Р32995 на 1-му арк.;ВН № УЛ-032998 на 1-му арк.;Акт № УЛ-032998/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-032998 на 1-му арк.;ТТН № Р32998 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033113 на 1-м арк.;Акт № УЛ-033113/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033113 на 1-му арк.;ТТН № Р33113 на 1-му арк.;ВН № УЛ-03322 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033122/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033122 на 1-му арк.;ТТН № Р33122 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033009 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033009 на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033009;ТТН № Р33009 на 1-му арк.;ВН 3 УЛ-033149;Акт № УЛ-033149/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033149 на 1-му арк.;ТТН № Р33149 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033223 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033223/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033223 на 1-му арк.;ТТН № Р33223 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033293 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033293/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033293 на 1-му арк.;ТТН № Р33293 на 1-му арк.;ВН № УЛ-033364 на 1-му арк.;Акт № УЛ-033364/А на 1-му арк.;Декларація № УЛ-033364 на 1-му арк.;ТТН № Р33364 на 1-му арк.;ВН/ТТН № РН-0001876 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001883 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001883 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001892 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001892 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001901 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001907 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0001907 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002111 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002119 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002133 на 2-х арк.;ВН/ТТН № РН-0002141 на 2-х арк.; Реестр актів з порушення по договору ТТН № Р 6627 від 26.10.2022 ВД № 6636 від 26.10.2022 ТТН № Р 6636 від 26.10.2022 ВД № 6635 від 26.10.2022ВД № 6638 від 27.10.2022 ТТН № Р 6638 від 27.10.2022 ВД № 6637 від 27.10.2022 ТТН № Р 6637 від 27.10.2022 ВД № 6647 від 27.10.2022 ТТН № Р 6647 від 31.10.2022 ВД № 6650 від 31.10.2022 ТТН № 6650 від 31.10.2022 ВД № 6847 від 04.11.2022 ТТН № Р 6847 від 04.11.2022 ВД № 6846 від 04.11.2022 ТТН № Р 6846 від 04.11.2022 ВД № 6855 від 08.11.2022 ТТН № Р 6855 від 08.11.2022 ВД № 6854 від 08.11.2022 ТТН № Р 6854 від 08.11.2022 ВД № 6856 від 08.11.2022 ТТН № Р 6856 від 08.11.2022 ВД № 7474 від 16.12.2022 ВД № 7478 від 16.12.022 ВД № 7479 від 16.12.2022 ВД № 7480 від 16.12.2022 ВД № 7481 від 16.12.2022 ВД № 7482 ВД № 7483 ВД № 7485 ВД № 7484. Видаткова накладна (далі - ВД) ТОВ «Ректан» та товаро-транспортна накладна (далі - ТТН) до неї №40 від 02.01.2023р.;ВД №41 від 03.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №42 від 04.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №43 від 05.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №44 від 06.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №1 від 02.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №3 від 04.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №4 від 05.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №5 від 06.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №6 від 07.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №7 від 09.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №8 від 10.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №9 від 11.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №10 від 12.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №12 від 13.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №14 від 16.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №15 від 17.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №16 від 18.01.2023р. та ТТН ТОВ «Ректан»;ВД №99091 від 27.02.2023р. ТОВ «Ректан»;ВД №99091 від 27.02.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №20/01 від 31.01.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №54/03 від 31.03.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №54/03 від 31.03.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №35/02 від 28.02.2023р. ТОВ «Ректан»;Р/о №147 від 01.09.2023р. ТОВ «Архімагір»;ВД №618 від 01.09.2023р. ТОВ «Архімагір»;ВД №619 від 01.09.2022р. ТОВ «Архімагір»;ТТН №Р619 від 02.09.2022р. ТОВ «Архімагір»;ТТН №Р619 від 02.09.2022р. ТОВ «Архімагір»;№Р618 ТТН від 01.09.22р. ТОВ «Архімагір»;Специфікація №1 до дог. №1/01-09/22 ТОВ «Архімагір»;ТОВ «Архімагір» ДВ №6060;ВД №6060 від 13.09.2022р.ТОВ «Архімагір» ТТН №П5-0003253 від 27.10.22р.;ТТН №П5-0003254 від 27.10.2022р.;ВД №99088 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99089 від 27.02.2023р.;ВД №99089 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ВД №99090 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99090 від 27.02.2023р.;ВД №99091 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99091 від 27.02.2023р.;ВД №99084 від 27.02.2023р.;ДВ №58 від 27.02.2023р.;ТТН №99084 від 27.02.2023р.;ВД №6622 від 10.10.2022р.;ТТН №Р6662 від 10.10.2022р.;ВД №6649 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6649 від 21.10.2022р.;ВД №6623 від 21.10.2022р.;ТТН №6623 від 21.10.2022р.;ВД №6624 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6624 від 21.10.2022р.;ВД №6625 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6625 від 21.10.2022р.;ВД №6626 від 21.10.2022р.;ТТН №Р6626 від 21.10.2022р.;ВД №6648 від 31.10.2022р.;ТТН №Р6648 від 31.10.2022р.;ВД №6634 від 26.10.2022р.;ТТН №Р6634 від 26.10.2022р.;ВД№6627 від 26.10.2022р.;Акти звірок ТОВ «Архімагір» за 2022р. на 23 арк.;Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Архімагір» з ФОП у 2022р. на 148 арк.;Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин на 18 арк.;Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП на 197 арк.;Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Архімагір» на 92 арк.;Жорсткий диск «Western Digital» s/n WMAV24644114, 320 Gb;Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310243000805, 240 Gb; Жорсткий диск «Toshiba» s/n 77GHHU3BSX13, 500 Gb; Жорсткий диск «Western Digital» s/n WСС2Н0082359, 250 Gb; Жорсткий диск «Apacer» s/n 142049413191, 120 Gb; Жорсткий диск «Apacer» s/n 142048307111, 128 Gb; Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310252002109, 240 Gb; Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310243000962, 240 Gb; Жорсткий диск «MSI» s/n S7844N070P8310228000547, 240 Gb; Жорсткий диск «Toshiba» s/n 566HY7LBSX13, 500 Gb. ВН № 6847 від 4 листопада 2022 р відомість про вантаж - № Р6846, Р6622, Р6623, Р6623, Р6624, Р6642, Р6625, Р6625,Р6626, Р6626, Р6627, Р6627, Р6634, Р6634, Р6636, Р6636, Р6637, Р6637, Р6638, Р6638, Р6647, Р6647, Р6648, Р6648, Р6649, Р6649, Р6847, Р6847, Р6854, Р6854, Р6855, Р6855, Р6856, Р6856, Р6650, Р6650, Р6846, Р3651, Р3774, Р3772, Р3654, Р3294, Р3401, Р3564, Р3561, Р4486, Р4617, Р4645, Р4693, Р4887, Р4018, Р4052, Р4265, Р4182, Р3250, Р2959, Р3072, Р3135, Р3136; Товарно-Транспортні накладні : № 1982, 1958, 2301, 1997, 1989, Р6847;Видаткова накладна - № 6847, 6856, Р6856, 6854, P6854, 6855, P6855, P6846, 6846, P6647, P6637, P6638, P6636, P6627, P6634, P6648, P6626, P6625, P6624, P6623, P6649, P6622, BT171001, BT061220, BT011212, BП111201, P339, P340, P337, №6847, ГУ191001, №53, №45, №1, №51, №43, №91, №92, B3141210, B3141210, P53-03, M0000879, M-0000585; Видаткова накладна - №PH-0000091, СФ0000044, PH-0000092, СФ-0000043, №13, В3-141210, В3-131110, №6854, РН-0000091, РН-0000092, №12, №81, №53-03, М-0000879, М-0000843, М-0000831, М-0000840, М-0000585, М-0000580, М-0000578, М0000579, М-0000209, М-0000159, М-0000104, М-0000093, №49, №47, №47, №46, №48, №50, №49, №45, №51, №46, №50, №55, №52, №44, №6846, №6856, №6855, №УЛ-00003260, Р3260, Р3260, УЛ-00005431, Р5431, Р5431, УЛ-00005316, УЛ-00005437, УЛ-00005506, УЛ-00005438, УЛ-0005424, УЛ-00004887, УЛ-00005178, УЛ-00005159, УЛ-00005180, УЛ-00005259, УЛ-00005315, УЛ-00005044, УЛ-00005508, УЛ-00005408, УЛ-00004834,Товарно Транспортна накладна - Р5424, Р7477, Р7477, Р6847, Р6847, Р6846, Р6856, Р6855, Р7478, Р7476, Р7485. - договір №01-10/01-23 від 10.01.2023, на 2 арк. договір поставки № 31/03-23 від 31.03.23, на 5 арк.;договір поставки №20/10/2022 від 20.10.22, на 4 арк.;договір надання коштів у позику №КП-1-22-12/2022-1 від 22.12.22, на 6 арк.;договір фінансового кредиту №КП-1-20-12/2022 від 20.12.22, на 2 арк. ВН № 1584 від 26.10.22, на 1 арк. Документальні матеріали щодо господарських взаємовідносин з ПП №АГРОЕКСПРЕС СЕРВІС», ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛОГІСТ-ЛЬВІВ», ТОВ «ВІЗІЯ ТРЕЙД», ТОВ «ГУБЕРНІЯ-2009», ТОВ «ХАРТ-ТРЕЙД» на 545 арк. видаткова накладна №464 видаткова накладна №465 видаткова накладна №466 видаткова накладна №467 видаткова накладна №468 видаткова накладна №469 видаткова накладна №470 видаткова накладна №471 видаткова накладна №366 ТТН №8366 видаткова накладна №391 ТТН №391 видаткова накладна №533 ТТН №533 видаткова накладна №1049 видаткова накладна №1048 видаткова накладна №1047видаткова накладна №1046 видаткова накладна 1050 видаткова накладна №1051видаткова накладна №1053 видаткова накладна 1054 видаткова накладна №1052 видаткова накладна №1058 видаткова накладна №1059видаткова накладна №1060 видаткова накладна №1061 видаткова накладна №1062 видаткова накладна №1063 видаткова накладна №1070 видаткова накладна №1071 видаткова накладна №1072видаткова накладна №1073 видаткова накладна №1074 видаткова накладна №1075видаткова накладна №1076 видаткова накладна №1077 видаткова накладна №1078 видаткова накладна №1079 видаткова накладна №1080 видаткова накладна №1081видаткова накладна №1082 видаткова накладна №1083 видаткова накладна №1084видаткова накладна №1085 видаткова накладна №1086видаткова накладна №1087 видаткова накладна №1088 видаткова накладна №4033видаткова накладна №4316ТТН №БАР00005103ТТН №БАР00005108ТТН №БАР00004316 ТТН №БАР00005385 ТТН №БАР00004033 видаткова накладна № 4127 ТТН №БАР00004127 ТТН №БАР00005378 ТТН №БАР00004666видаткова накладна №4568ТТН №БАР00004565 ТТН №БАР00004568видаткова накладна №4565 видаткова накладна №4666 видаткова накладна №4852 видаткова накладна №4853ТТН №БАР00004852 ТТН №БАР00004853 ТТН №БАР00004034 ТТН №ВЗ-191002 видаткова накладна № ВЗ-021111 ТТН №ВЗ-021111видаткова накладна № ВЗ-081112 ТТН № ВЗ-081112 видаткова накладна №ВЗ-1311110 ТТН № ВЗ131110 видаткова накладна №ВЗ-141210 ТТН №1881 видаткова накладна №1581 ТОВ «Альянс Логістік» видаткова накладна №1582 видаткова накладна №1583видаткова накладна №1584видаткова накладна №1585видаткова накладна №1586видаткова накладна №1587видаткова накладна № РН-0000092 ТОВ «Альфа-Ветта» ТТН №0000000092 Рахунок-фактура № СФ-0000043 видаткова накладна № РН-0000091ТТН №0000000091 Рахунок-фактура № СФ-0000044 Рахунок-фактура № СФ-0000105ТТН №0000000105 Рахунок-фактура № СФ-0000047 видаткова накладна №52 видаткова накладна №44 видаткова накладна №51 видаткова накладна №43 ТТН №1 видаткова накладна №53 видаткова накладна №45ТТН №1видаткова накладна №49 видаткова накладна №49 рахунок на оплату №47 ТТН №2 видаткова накладна №47 Рахунок на оплату № 46ТТН №1 видаткова накладна №48 рахунок на оплату № 48ТТН №1видаткова накладна №50 рахунок на оплату № 49 ТТН №1 видаткова накладна №46 рахунок на оплату № 50 ТТН №1видаткова накладна №45рахунок на оплату № 51 ТТН №2видаткова накладна №60рахунок на оплату № Д0000000010видаткова накладна №58рахунок на оплату № Д0000000008ТТН-Р557Акт-557ВН-767ТТН-Р767ВН 768ТТН-Р768ВН 769ТТН-Р769ВН-838ТТН-Р838ВН-839ТТН-Р839ВН840ТТН-Р840ВН-841ТТН-Р841ВН- 42ТТН-Р842ВН-160ТТН-2102-00160 Декларація виробника __03/23ВН161 ТТН 2102-00161/2ТТН 2102-00161/1Декларація виробника __02/23Договір пост. №009 на 6 арк. ВН № РН-0001955ТТН 1955ВН № РН-0001958 ТТН 1958ВН № РН-0001965ТТН 1965ВН № РН-0001975ТТН 1975ВН № РН-0001982ТТН 1982ТТН 1982ВН № РН-0001981ТТН 1981ВН № РН-0001989ТТН 1989ВН № РН-0001997ТТН 1997ВН № РН-0002301ТТН 2301ВН № РН-0002315ТТН 231Рахунок фактура № СФ-001627Рахунок фактура № СФ-001628Рахунок фактура № СФ-0001349Рахунок фактура № СФ-0001399Рахунок фактура № СФ-0001400Декларація виробника 1989/10/2022Декларація виробника 1997/10/2022Декларація виробника 1981/10/2022Декларація виробника 1982/10/2022Декларація виробника 1975/10/2022Декларація виробника 1965/10/2022Декларація виробника 1958/10/2022Декларація виробника 1955/10/2022ВН 81ТТН Р81ВН 12ТТН Р12ВН 53-03ТТН Р53-03Декларація виробника б/н «Юстус» Акт звірки за договір. 12/2023 «Юстус» та «Ролтон» ВН №99090Декларація виробника №58ТТН 99090ВН №99091ТТН № 99091ВН № 99089ТТН №99089ВН № 99088ТТН №99088ВН №99084ТТН №99084ВН №98675Декларація виробника №308ТТН №98675Рах. на оплату № 387Рах. на оплату № 516Рах. на оплату № 90Рах. на оплату № 82Рах. на оплату №370Рах. на оплату №372ВН № 98674Декларація виробника №308ТТН № 98674ВН № 98673ТТН № 98673ВН №98672Декларація виробника №308ТТН №98672ВН №98677Декларація виробника №308ТТН № 98677ВН № 98676ТТН № 98676ВН № 98678ТТН №98678ВН №98671ТТН №98671ВН №98679ТТН №98679ВН №98680Декларація виробника №308ТТН №98680ВН №98637Декларація виробника №292ТТН №98637ВН №98638ТТН № 98638ВН № 98639ТТН № 98639ВН №98640Декларація виробника №292ТТН №98640ВН 98642Декларація виробника №293ТТН № 98642ВН №98641ТТН 98641ВН 98645Декларація виробника №294ТТН 98645ВН 98646ТТН 98646ВН 98778Декларація виробника №350ТТН 98778ВН98857Декларація виробника №362ТТН 98857ВН 98863ТТН 98863ВН 98862ТТН 98862ВН 98861ТТН 98861ВН 98774Декларація виробника №350ТТН 98774ВН 98777ТТН 98777ВН 98776ТТН 98776ВН 98775ТТН 98775ВН 99100Декларація виробника №62ТТН 99100ВН 99097ТТН 99097ВН 99100ТТН98778ВН 99097ВН 98775ТТН 99100ТТН 98778ТТН98775ВН 98778ВН 557Рахунок на оплату № 13Рахунок на оплату № 16ВН № 26ВН №27ВН №28ВН №29ВН №30ВН №31ВН №32ВН №34 ВН №35 ВН №76 Рахунок на оплату №0000-000040Акт звірки до договору б/н «Мерліон» та «Ректорн`ВН № 62Рахунок на оплату №ДО000000012ВН 55ТТН 07022023-1ВН 64Рахунок на оплату № ДО000000014 ВН 59 Рахунок на оплату № ДО000000009ВН 61Рахунок на оплату № ДО 000000011 Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Архімойр» з ТОВ «Агрогіпек» на 82 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мелваст грейтс», ТОВ «Елоді» ТОВ «Остерський мясопродукт» на 178 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Поліс», ТОВ «Мелваст греймс», ОСОБА_4 на 446 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ МК «М`ясний» на 290 арк. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-він», ТОВ «Новий світ» на 258 арк. ТОВ «Архімагір», договори поставки : 05/09-1,07/11-1,25/10-1, договір купівлі продажу 18/2022, блокнот чорного кольору з написом «Робота на мільйон», Флеш носій Survaval, мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_1,НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1