Ухвала

від 29.05.2023 по справі 761/18192/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18192/23

Провадження № 1-кс/761/12093/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720230001100000 34 від 14.04.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 720230001100000 34 від 14.04.2023.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, де службові особи ТОВ «Шик і блиск» (ЄДРПОУ 34455065) у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, з метою прикриття незаконної діяльності та мінімізації сплати податку на прибуток підприємства, шляхом документального оформлення операцій з реалізації імпортованих товарів через підконтрольних фізичних осіб - підприємців, занизили дохід від діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку на суму 394 719 714 грн, що призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 71 049 549 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2023, у період з 23.05.2023 по 24.05.2023 детективами Бюро економічної безпеки України проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Шик і блиск», за адресою: м. Вінниця, вул. Широцького Костя, 14Е, під час якого вилучено: документи фінансово господарської діяльності, що розкривають придбання та реалізацію товарів ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 471 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_6 на 61 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_7 на 96 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_8 на 160 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_9 на 61 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_10 на 146 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_11 на 61 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_12 на 65 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_13 на 72 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_14 на 66 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_15 на 157 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_16 на 94 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_17 на 150 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_18 на 185 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_19 на 64 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_20 на 163 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_21 на 159 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_22 на 127 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_23 на 86 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_24 на 158 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_25 на 67 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_26 на 182 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_27 на 250 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_28 на 86 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_29 на 56 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_30 на 118 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_31 на 156 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_32 на 94 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_33 на 58 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_34 на 63 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_35 на 203 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_36 на 85 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_37 на 67 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_38 на 65 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_39 на 64 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_40 на 109 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_41 на 73 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_42 на 62 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_43 на 73 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_44 на 68 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_45 на 69 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_46 на 85 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_47 на 166 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_48 на 76 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_49 на 162 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_50 на 64 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_51 на 211 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_52 на 62 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_53 на 62 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_54 на 274 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_55 на 59 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_56 на 25 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_57 на 59 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_58 на 143 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_59 на 55 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_60 на 199 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_61 на 112 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_62 на 231 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_63 на 89 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_64 на 166 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_65 на 61 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_66 на 54 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_67 на 19 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_68 на 69 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_69 на 102 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_70 на 126 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_71 на 131 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_72 на 91 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_73 на 148 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_74 на 87 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_75 на 55 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_76 на 26 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_77 на 90 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_78 на 163 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_79 на 62 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_80 на 77 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_81 на 67 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_82 на 135 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_83 на 58 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_84 на 79 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_85 на 261 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_86 на 169 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_87 на 67 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_88 на 128 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_89 на 57 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_90 на 127 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_91 на 85 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_92 на 64 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_93 на 201 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_94 на 98 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_95 на 74 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_96 на 182 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_97 на 68 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_98 на 84 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_99 на 59 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_100 на 57 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_101 на 81 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_102 на 60 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_103 на 62 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_104 на 164 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_105 на 120 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_106 на 56 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_107 на 84 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_108 на 97 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_109 на 151 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_110 на 66 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_111 на 54 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_112 на 63 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_113 на 63 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_114 на 144 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_115 на 56 арк.; папка синього кольору ФОП ОСОБА_116 на 61 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за грудень 2022 року» на 1100 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за листопад 2022 року» на 980 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за січень 2022 року» на 905 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за липень 2022 року» на 950 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за травень 2022 року» на 912 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за лютий 2022 року» на 876 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за серпень 2022 року» на 963 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за квітень 2022 року» на 953 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за червень 2022 року» на 880 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за вересень 2022 року» на 970 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за жовтень 2022 року» на 980 арк.; папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за березень 2022 року» на 1064 арк.; MacBook Air серійний номер С02S8CTKH3QD; блокноти з чорновими записами 2 шт.; чорнові записи, що розкривають суть діяльності осіб, що займали вказане приміщення на 4 арк; Системний блок 1 шт.; Мобільний телефон синього кольору ZTE 1 шт.; Супровідні відомості до сумок кількості 4 пакетів; Блокноти з чорновими записами в кількості 3 шт.; Чорнові записи на 77 арк.; Грошові кошти в національній валюті 4 387 550 грн; Грошові кошти в іноземній валюті 31 495 ЄВРО, 2 875 ЮАНЬ, 55 ЛІР, 20 000 ВОН; Печатки юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: ТОВ «Блиск Р» (код ЄДРПОУ 39837954); ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172); ТОВ «Лозинка» (код ЄДРПОУ 38328646); ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826); ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875); ТОВ «Шик інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39346362); ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257); ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459); ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672); ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606); ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460); ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031); ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101); ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222); ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332); ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905); ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695); ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385); ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543); ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543); ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965); ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290); ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912); ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388); ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792); ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333); ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559); ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908); ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877); ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851); Кліше з відбитком підпису- 3 шт; ТОВ «Блиск 11» (код ЄДРПОУ 40252236); ТОВ «Блиск 86» (код ЄДРПОУ 40233119); ТОВ «Блиск 17» (код ЄДРПОУ 40232230); ТОВ «Блиск 60» (код ЄДРПОУ 40232728); ТОВ «Блиск 63» (код ЄДРПОУ 40230647); ТОВ «Плюмбус» (код ЄДРПОУ 41830151); ФОП ОСОБА_117 (і.п.н. НОМЕР_1 ); ТОВ «Блиск 38» (код ЄДРПОУ 40251232); ТОВ «Блиск 44» (код ЄДРПОУ 40233187); ТОВ «Блиск 42» (код ЄДРПОУ 40234718); ТОВ «Блиск 27» (код ЄДРПОУ 40251887); ТОВ «Блиск 64» (код ЄДРПОУ 40232162); ТОВ «Блиск 72» (код ЄДРПОУ 40230804); ТОВ «Блиск 71» (код ЄДРПОУ 40232644); ТОВ «Блиск 41» (код ЄДРПОУ 40252283); ТОВ «Блиск 18» (код ЄДРПОУ 40252189); ТОВ «Блиск 46» (код ЄДРПОУ 40251871); ТОВ «Блиск 39» (код ЄДРПОУ 40230694); ТОВ «Блиск 31» (код ЄДРПОУ 40233983); ТОВ «Блиск 35» (код ЄДРПОУ 40252042); ТОВ «Блиск 24» (код ЄДРПОУ 40233255); ТОВ «Блиск 36» (код ЄДРПОУ 40252016); ТОВ «Блиск 62» (код ЄДРПОУ 40251740); ТОВ «Блиск 20» (код ЄДРПОУ 40233653); ТОВ «Блиск 40» (код ЄДРПОУ 40252299); ТОВ «Блиск 53» (код ЄДРПОУ 40251672); ТОВ «Блиск 51» (код ЄДРПОУ 40251782); ТОВ «Блиск 69» (код ЄДРПОУ 40230537); ТОВ «Блиск 21» (код ЄДРПОУ 40252090); ТОВ «Блиск 56» (код ЄДРПОУ 40251541); ТОВ «Блиск 43» (код ЄДРПОУ 40233742); ТОВ «Блиск 16» (код ЄДРПОУ 40234091); ТОВ «Блиск 70» (код ЄДРПОУ 40230977); ТОВ «Блиск 9» (код ЄДРПОУ 40251955); ТОВ «Блиск 32» (код ЄДРПОУ 40251714); ТОВ «Блиск 57» (код ЄДРПОУ 40234306); Флеш - накопичувачі з ключами ЄЦП кількість 5 шт.

Постановою детектива від 24.05.2023 вилучене майно на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним прокурор просив накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення його збереження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що підстав для необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження не існує.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого, прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими детективом матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що вилучене майно є засобом вчинення вказаних кримінального правопорушення та може бути використане для продовження злочинної діяльності.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 720230001100000 34 від 14.04.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України арешт на майно, вилучене 23-24.05.2023 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Шик і блиск», за адресою: м. Вінниця, вул. Широцького Костя, 14-Е, а саме:

- документи фінансово господарської діяльності, що розкривають придбання та реалізацію товарів ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 471 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_6 на 61 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_7 на 96 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_8 на 160 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_9 на 61 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_10 на 146 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_11 на 61 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_12 на 65 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_13 на 72 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_14 на 66 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_15 на 157 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_16 на 94 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_17 на 150 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_18 на 185 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_19 на 64 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_20 на 163 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_21 на 159 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_22 на 127 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_23 на 86 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_24 на 158 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_25 на 67 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_26 на 182 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_27 на 250 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_28 на 86 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_29 на 56 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_30 на 118 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_31 на 156 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_32 на 94 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_33 на 58 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_34 на 63 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_35 на 203 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_36 на 85 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_37 на 67 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_38 на 65 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_39 на 64 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_40 на 109 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_41 на 73 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_42 на 62 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_43 на 73 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_44 на 68 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_45 на 69 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_46 на 85 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_47 на 166 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_48 на 76 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_49 на 162 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_50 на 64 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_51 на 211 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_52 на 62 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_53 на 62 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_54 на 274 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_55 на 59 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_56 на 25 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_57 на 59 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_58 на 143 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_59 на 55 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_60 на 199 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_61 на 112 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_62 на 231 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_63 на 89 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_64 на 166 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_65 на 61 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_66 на 54 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_67 на 19 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_68 на 69 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_69 на 102 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_70 на 126 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_71 на 131 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_72 на 91 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_73 на 148 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_74 на 87 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_75 на 55 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_76 на 26 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_77 на 90 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_78 на 163 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_79 на 62 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_80 на 77 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_81 на 67 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_82 на 135 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_83 на 58 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_84 на 79 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_85 на 261 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_86 на 169 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_87 на 67 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_88 на 128 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_89 на 57 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_90 на 127 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_91 на 85 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_92 на 64 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_93 на 201 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_94 на 98 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_95 на 74 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_96 на 182 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_97 на 68 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_98 на 84 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_99 на 59 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_100 на 57 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_101 на 81 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_102 на 60 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_103 на 62 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_104 на 164 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_105 на 120 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_106 на 56 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_107 на 84 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_108 на 97 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_109 на 151 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_110 на 66 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_111 на 54 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_112 на 63 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_113 на 63 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_114 на 144 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_115 на 56 арк.;

- папка синього кольору ФОП ОСОБА_116 на 61 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за грудень 2022 року» на 1100 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за листопад 2022 року» на 980 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за січень 2022 року» на 905 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за липень 2022 року» на 950 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за травень 2022 року» на 912 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за лютий 2022 року» на 876 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за серпень 2022 року» на 963 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за квітень 2022 року» на 953 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за червень 2022 року» на 880 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за вересень 2022 року» на 970 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за жовтень 2022 року» на 980 арк.;

- папка із написом «звіт комісіонера ТОВ «Шик і блиск» за березень 2022 року» на 1064 арк.;

- MacBook Air серійний номер С02S8CTKH3QD;

- блокноти з чорновими записами 2 шт.;

- чорнові записи, що розкривають суть діяльності осіб, що займали вказане приміщення на 4 арк;

- Системний блок 1 шт.;

- Мобільний телефон синього кольору ZTE 1 шт.;

- Супровідні відомості до сумок кількості 4 пакетів;

- Блокноти з чорновими записами в кількості 3 шт.;

- Чорнові записи на 77 арк.;

- Грошові кошти в національній валюті 4 387 550 грн;

- Грошові кошти в іноземній валюті 31 495 ЄВРО, 2 875 ЮАНЬ, 55 ЛІР, 20 000 ВОН.

Печатки юридичних осіб та фізичних осіб підприємців:

- ТОВ «Блиск Р» (код ЄДРПОУ 39837954);

- ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172);

- ТОВ «Лозинка» (код ЄДРПОУ 38328646);

- ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826);

- ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875);

- ТОВ «Шик інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39346362);

- ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257);

- ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459);

- ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672);

- ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606);

- ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460);

- ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031);

- ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101);

- ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222);

- ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332);

- ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905);

- ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695);

- ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385);

- ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543);

- ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543);

- ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965);

- ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290);

- ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912);

- ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388);

- ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792);

- ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333);

- ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559);

- ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908);

- ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877);

- ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851);

- Кліше з відбитком підпису- 3 шт;

- ТОВ «Блиск 11» (код ЄДРПОУ 40252236);

- ТОВ «Блиск 86» (код ЄДРПОУ 40233119);

- ТОВ «Блиск 17» (код ЄДРПОУ 40232230);

- ТОВ «Блиск 60» (код ЄДРПОУ 40232728);

- ТОВ «Блиск 63» (код ЄДРПОУ 40230647);

- ТОВ «Плюмбус» (код ЄДРПОУ 41830151);

- ФОП ОСОБА_117 (і.п.н. НОМЕР_1 );

- ТОВ «Блиск 38» (код ЄДРПОУ 40251232);

- ТОВ «Блиск 44» (код ЄДРПОУ 40233187);

- ТОВ «Блиск 42» (код ЄДРПОУ 40234718);

- ТОВ «Блиск 27» (код ЄДРПОУ 40251887);

- ТОВ «Блиск 64» (код ЄДРПОУ 40232162);

- ТОВ «Блиск 72» (код ЄДРПОУ 40230804);

- ТОВ «Блиск 71» (код ЄДРПОУ 40232644);

- ТОВ «Блиск 41» (код ЄДРПОУ 40252283);

- ТОВ «Блиск 18» (код ЄДРПОУ 40252189);

- ТОВ «Блиск 46» (код ЄДРПОУ 40251871);

- ТОВ «Блиск 39» (код ЄДРПОУ 40230694);

- ТОВ «Блиск 31» (код ЄДРПОУ 40233983);

- ТОВ «Блиск 35» (код ЄДРПОУ 40252042);

- ТОВ «Блиск 24» (код ЄДРПОУ 40233255);

- ТОВ «Блиск 36» (код ЄДРПОУ 40252016);

- ТОВ «Блиск 62» (код ЄДРПОУ 40251740);

- ТОВ «Блиск 20» (код ЄДРПОУ 40233653);

- ТОВ «Блиск 40» (код ЄДРПОУ 40252299);

- ТОВ «Блиск 53» (код ЄДРПОУ 40251672);

- ТОВ «Блиск 51» (код ЄДРПОУ 40251782);

- ТОВ «Блиск 69» (код ЄДРПОУ 40230537);

- ТОВ «Блиск 21» (код ЄДРПОУ 40252090);

- ТОВ «Блиск 56» (код ЄДРПОУ 40251541);

- ТОВ «Блиск 43» (код ЄДРПОУ 40233742);

- ТОВ «Блиск 16» (код ЄДРПОУ 40234091);

- ТОВ «Блиск 70» (код ЄДРПОУ 40230977);

- ТОВ «Блиск 9» (код ЄДРПОУ 40251955);

- ТОВ «Блиск 32» (код ЄДРПОУ 40251714);

- ТОВ «Блиск 57» (код ЄДРПОУ 40234306);

- Флеш - накопичувачі з ключами ЄЦП кількість 5 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1