Ухвала
від 02.05.2023 по справі 490/3542/23
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3542/23

н\п 1-кс/490/3824/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виімку), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023150000000157 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб при державній реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ".

Так, допитано в якості свідка керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , яка дала покази, що погодилась на пропозицію ОСОБА_7 , за отриману грошову винагороду зареєструвала на своє ім?я зазначене підприємство без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, первинні бухгалтерські та податкові документи не складала та не підписувала, після відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 у МРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, передала ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бутивикористані якдокази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023150000000157 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виімку), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками No26006053243102 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020 (або до моменту закриття такого рахунку); відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по 01.01.2020 (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення02.05.2023
Оприлюднено07.05.2024
Номер документу111387995
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —490/3542/23

Ухвала від 15.08.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 27.07.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Лященко В. Л.

Ухвала від 27.07.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Лященко В. Л.

Ухвала від 27.07.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Лященко В. Л.

Ухвала від 27.07.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Лященко В. Л.

Ухвала від 26.06.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Демінська О. І.

Ухвала від 24.05.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 24.05.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 02.05.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 12.05.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні