Ухвала

від 09.06.2023 по справі 703/2606/23

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 703/2606/23

1-кс/703/477/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12023250350000258 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України, -

встановила:

Слідчий ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250350000258 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.03.2023 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від працівника УСР про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в с. Балаклея Черкаського району Черкаської області здійснює господарську діяльність по виробництву деревного вугілля, при цьому не має відповідних дозволів на викиди забруднюючих речовин у повітря.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване 01.06.2015, він є одноособовим засновником та директором. Дане товариство здійснює міжнародні перевезення вантажу та займається виготовленням деревного вугілля. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 . Фактичну господарську діяльність підприємство здійснює за адресою: урочище «Радіолус», буд. АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване 29.01.2008. ОСОБА_5 також являюсь одноособовим засновником та директором. Раніше товариство займалось виготовленням промислового обладнання, а саме: котлів. Зараз воно займається виготовленням деревного вугілля. Бухгалтер також відсутній. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 . Фактичну господарську діяльність підприємство здійснює за адресою: урочище «Радіолус», буд. АДРЕСА_2 . Його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється фізичною особою-підприємцем, на праві приватної власності належить асфальтована ділянка, що за адресою: урочище «Радіолус» (в народі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), буд. АДРЕСА_2 . Дану асфальтовану ділянку вона придбала 25.03.2008 відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного між спілкою співвласників майнових паїв реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП ОСОБА_6 . Рішенням Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26.05.2010 № 2-1354/2010 визнано дане право власності. Відповідно до договору про спільну діяльність від 13.09.2015 ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють свою господарську діяльність в сфері виготовлення та реалізації деревного вугілля спільно. Так, 02.04.2008 сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 надано згоду на укладення договору оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення (господарський двір) орієнтовною площею 2555 км.м. терміном на 49 років з правом викупу, що знаходиться в адміністративних межах Балаклеївської СР за межами населеного пункту для розміщення виробництва деревного вугілля. 14.04.2008 ІНФОРМАЦІЯ_8 надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для надання в оренду під розміщення деревного вугілля. 25.06.2008 отримано довідку про основні характеристики земельної ділянки, відповідно до якої вищевказана земельна ділянка не належить до об`єктів природо-заповідного фонду. 01.06.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП ОСОБА_6 укладено тимчасову угоду про плату за фактичне користування землею від на земельну ділянку - землі промисловості, яка знаходиться в адміністративних межах Балаклеївської СР, площею 0.25 га строком на 1 рік. Рішенням Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26.05.2010 визнано за ОСОБА_6 право власності на асфальтову площадку в адміністративних межах Балаклеївської СР. Протягом 2008-2011 років ФОП ОСОБА_6 не могла укласти договір оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення (господарський двір) орієнтовною площею 2555 км.м. терміном на 49 років з правом викупу, що знаходиться в адміністративних межах Балаклеївської СР за межами населеного пункту для розміщення виробництва деревного вугілля, в зв`язку з відсутністю на неї адреси. Тому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 23.06.2011 присвоєно адресу об`єкту нерухомості: урочище «Радіолус», будинок АДРЕСА_2 . Однак згідно з листом Смілянського відділку КП ЧООБТІ асфальтне покриття є складовою дорожнього покриття, тротуару та не є нерухомим майном, тому технічна інвентаризація та реєстрація права власності не може бути проведена. У 2011 році створено робочий проєкт «Охорона навколишнього природного середовища. Оцінка впливів на навколишнє середовище підприємства по виробництву деревного вугілля в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області», де вказано, що за результатами розрахунків установлюються такі величини фонових концентрацій забруднювальних речовин: діоксид азоту 0,008 мг/м3, оксид вуглецю 0,4 мг/м3, пил, недиференційований за складом 0,05 мг/м3, вуглекислотні насичені С12-С19 (розчинник-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,4 мг/м3. Фонові концентрації для метану, вуглець діоксиду та оксиду діазоту не обчислюються, так як для даних речовин не встановлені максимальні разові концентрації. Проєктований об`єкт має практично один компонент впливу на навколишнє середовище це атмосферне повітря. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2011 затверджено попередні планувальні рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розміщення підприємства по виробництву деревного вугілля в адмінмежах Балаклеївської СГ (урочище «Радіолус», буд. 2). Відповідно до загальної пояснювальної записки Попередніх планувальних рішень щодо розміщення підприємства по виробництву деревного вугілля в адмінмежах Балаклеївської СГ (урочище «Радіолус», буд. 2) визначено доцільним розмістити об`єкт загальною площею 1,2912 га. 12.12.2011 отримано висновок ІНФОРМАЦІЯ_12 , де заначено, що більшість очікуваних впливів на довкілля характеризуються як екологічно допустимі, проте виявлено ряд суттєвих недоліків, які потребують доопрацювання. Однак товариство надалі не отримало дозвіл та продовжувало здійснювати свою господарську діяльність до 24.03.2023.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , проте фактичну господарську діяльність товариство здійснює за адресою: урочище «Радіолус», буд. АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 .

На теперішній час з метою встановлення кількості виготовленого деревного вугілля за період з 25.03.2008 по теперішній час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: податкової звітності наступного товариства:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 25.03.2008 по теперішній час щодо здійснення господарської діяльності;

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 25.03.2008 по теперішній час;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- надати Е-mail, IP-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи, хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Отже, інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ), має доказове значення, однак вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим слідчий звернулась із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить провести розгляд клопотання без її участі та з метою забезпечення належного виконання ухвали, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Неявка учасників по справі не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра що до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.03.2023 року розпочато кримінальне провадження № 12023250350000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ).

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 12023250350000258 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України, на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ) податкової звітності наступного товариства:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 25.03.2008 по теперішній час щодо здійснення господарської діяльності;

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 25.03.2008 по теперішній час;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- надати Е-mail, IP-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи, хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, з можливістю ознайомитися з ними та копіювати на електронні носії інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1