Постанова

від 08.09.2010 по справі 4-1383/10

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 08 вересня 2010 року

Соснівський районни й суд м. Черкаси в складі

Головуючого судді Марціше вської О.М.

При секретарі Антоновій Н.А .

За участю прокурора

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черка ській області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000108 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Ч еркаській області Свистун В.М. за погодженням з заступ ником прокурора Черкаської о бласті звернувся із поданням про розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки в ПАТ «Райффайзен банк « Аваль» у м. Києві (МФО 380805) , документів ТОВ «Інвес тиційна компанія» (код ЄДРПО У 32741920) за період з 01.01.07 по 31.12.09 по рахунку №26008178233 .

З матеріалів кримінальної справи №2511000108 вбачаєть ся, що службові особи ТОВ «Інв естиційна компанія» яке заре єстроване за юридичною адрес ою: вул. Васильківська, 3, с.Іскр ене, Шполянського району, Чер каської області, та є платник ом податку на додану вартіст ь, на протязі 2007-2009 років року по давали до ДШ у Шполянському р айоні декларації з податку н а додану вартість та розшифр овки податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів платників податку до неї, вказуючи в них відомості які не відповідаю ть дійсності.

Так, при проведенні перевір ки розшифровок податкових зо бов'язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів встановлено, що службові осо би ТОВ «Інвестиційна компані я» відобразили придбання тов арів та виконання субпідрядн их будівельних робіт від ПП « Строймонтаж-ЛМЛ», ПП «Тас Мон таж», ТОВ «Вентпроект», ТОВ «У ніверсал ремонт сервіс», ПП « Юпіт», ТОВ «Марена -2007», ТОВ «Ві ка-строй», ТОВ «Метакомп». Под альшими перевірочними заход ами з'ясовано, що слідчим відд ілом податкової міліції ДПА в Полтавській області по фак ту фіктивного підприємництв а вищевказаних суб'єктах гос подарської діяльності 09.10.09 пор ушена кримінальна справа № 0923 8016/2 за ч. 2 ст. 205 КК України, що на те перішній час розслідується С У ГУБОЗ МВС України.

Органи слідства мають інфо рмацію про те, що для забезпеч ення прикриття незаконної ді яльності використовувався п оточний рахунок №26008178233 ТОВ «Інвестиційна компанія» (ко д ЄДРПОУ 32741920) , відкритий в П АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка в ПАТ «Р айффайзен банк «Аваль» у м. Ки єві (МФО 380805) документі в ТОВ «Інвестиційна комп анія» (код ЄДРПОУ 32741920) має значе ння для зібрання доказової б ази по кримінальній справі, н а підставі ст.ст. 60, 62 Закону Укр аїни “Про банки та банківськ у діяльність”, керуючись ст.с т. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

0.1. Розкрити для слідчо го відділу податкової міліц ії ДПА в Черкаській області б анківську таємницю клієнта ПАТ «Райффайзен банк «Аваль » у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ « Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) .

0.2. Провести виїмку у слу жбових осіб ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві (МФО 380805) документів ТОВ «Інвести ційна компанія» (код ЄДРПОУ 327 41920) , а саме:

? копій документів, ори гінали яких знаходяться на е лектронних (магнітних) носія х, та які відображують надход ження та списання за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року грошових коштів по рахунку №26008178233, із заз наченням вхідного та вихідно го залишків коштів, прибутко вої та видаткової частини, пр изначення платежів, дати та ч асу (години, хвилини та секунд и) надходження коштів на раху нок та перерахування з нього , документів, на підставі яких проведені операції, відносн о всіх контрагентів, які пере рахували та яким перерахован і кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими пр оведені операції на паперово му носію;

? справи з юридичного о формлення рахунку №26008178233, в том у числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, н аказів про призначення служб ових осіб, договорів щодо від криття і обслуговування раху нку та використання системи „Клієнт - банк”, а також техн ічної документації щодо пров едення працівниками банку ін сталяції на комп' ютер підпр иємства вказаної системи, до кументів з даними про місце п роведення вказаної інсталяц ії та документів, які підтвер джують факт видачі та отрима ння ключів доступу до систем и „Клієнт - банк”, всіх заяв т а доручень від імені службов их осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку пе чатки підприємства;

? виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з' єднання системи „Клієнт - б анк” між комп' ютером банку і комп' ютером вказаного під приємства ТОВ «Інвестиц ійна компанія» (код ЄДРПОУ 3274192 0) , з зазначенням часу і дат и проведення вказаних з' єдн ань на паперовому та магнітн ому (електронному) носіях;

? заяв ТОВ «Інвести ційна компанія» (код ЄДРПОУ 327 41920) на отримання чекових к нижок;

? всіх платіжних докуме нтів (платіжних доручень, зая вок на видачу готівки, грошов их чеків, квитанцій, меморіал ьних ордерів та інших) по раху нках підприємства ТОВ «І нвестиційна компанія» (код Є ДРПОУ 32741920) ;

? договорів ТОВ «Ін вестиційна компанія» (код ЄД РПОУ 32741920) доміціляції век селів, копій векселів з відмі ткою про їх погашення;

? документів ТОВ «І нвестиційна компанія» (код Є ДРПОУ 32741920) , які містять інф ормацію щодо проведення моні торингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтв ерджуючих документів, які бу ли отримані від клієнта в ход і проведення;

? вхідну та вихідну кор еспонденцію між банківською установою та клієнтом банку ТОВ «Інвестиційна компа нія» (код ЄДРПОУ 32741920) ;

? кредитну та депозитну справи ТОВ «Інвестиційн а компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) ;

? договір про відкриття підприємством ТОВ «Інве стиційна компанія» (код ЄДРП ОУ 32741920) рахунку в цінних па перах з додатками та додатко вими угодами, а також заяв на в ідкриття рахунків у цінних п аперах, анкет рахунку у цінни х паперах та анкет розпорядн иків рахунку у цінних папера х і анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, к арток із зразками підписів р озпорядників рахунку та відб итком печатки, довідки з банк у про відкриття поточного ра хунку, довіреностей розпоряд никам рахунку у цінних папер ах, копії паспортів та докуме нтів про присвоєння органами державної податкової служб и ідентифікаційного номеру п латника податків, розпорядни ків рахунку у цінних паперах ;

? документів складених на виконання умов договору п ро відкриття рахунку у цінни х паперах: про зарахування, сп исання, переказ цінних папер ів, актів-рахунків прийому зд ачі депозитарних послуг, пис ьмових розпоряджень Депонен та про перерахування на його поточний рахунок доходів в г рошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових за питів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в ц інних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а так ож інших виписок та (або) інфор маційних довідок , звітів, що с тосуються договірних віднос ин з приводу надання послуг З берігача цінних паперів, пис ьмових розпоряджень Депонен та про проведення операцій з а рахунком у цінних паперах т а документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

? документів з даними п ро осіб які отримували випис ки, інформаційні довідки та (а бо) звіти по рахунку в цінних п аперах підприємства та про д ати їх отримання;

? витягів із внутрішніх нормативно-правових докумен тів Зберігача які регламенту ють відносини Депонента і Зб ерігача щодо порядку виконан ня умов договірних відносин які стосуються цінних папері в, з якими ознайомлений Депон ент, а також копій витягів із з мінами до внутрішніх нормати вно-правових документів Збер ігача, які направлялися Збер ігачеві після укладення;

? всіх наданих Депонент ом на вимогу Зберігача докум ентів та відомостей, пов' яз аних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансов ого моніторингу;

? копій документів, ори гінали яких знаходяться на е лектронних (магнітних) носія х, та які відображують рух цін них паперів по рахунку в цінн их паперах, що належить Т ОВ «Інвестиційна компанія» ( код ЄДРПОУ 32741920) , із зазначе нням дати та часу операцій, по вних назв контрагентів, які п родавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та вид ів цінних паперів, їх емітент ів та номінальну вартість, ва ртість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-прод ажу та всієї наявної інформа ції про дані операції з цінни ми паперами на паперовому та магнітному (електронному) но сіях;

? документів, які підтв ерджують факт придбання та п родажу вказаним підприємств ом цінних паперів (договорів , актів прийому-передачі, звіт ів та ін.);

? документів, що стали п ідставою для видачі пластико вих платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжн ої банківської картки, докум ентів ідентифікації особи-ко ристувача платіжної банківс ької картки, та ін.);

? договору про надання в тимчасове користування слу жбовим особам ТОВ «Інвес тиційна компанія» (код ЄДРПО У 32741920) індивідуального се йфу, документів з відомостям и про осіб, яким клієнтом нада не право на користування інд ивідуальним сейфом,

в оригіналах і в повному обс язі, а в разі відсутності ориг іналів надати засвідчені коп ії вказаних документів та пр отоколів виїмки, що підтверд жують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів взагалі, зазначити письмо во окремим листом про причин у не надання документів.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам подат кової міліції.

4. Копію постанови направит и прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

Постанова мені оголошен а: