Ухвала

від 15.05.2023 по справі 569/18796/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/18796/20

1-кс/569/3318/23

УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12020180000000319 від 04.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у період часу з 16.10.2020 по 22.10.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючої відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Костопіль, вул. 8 березня, 6Г, згідно свого плану заволодіння грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», який полягав увійти в довіру до керуючої відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_6 та касира відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» під підкріплення валютою інших відділень на суму 248 000,00 доларів США, 10 000,00 Євро ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», чим спричинила вказаній юридичній особі майнової шкоди.

Також, керуюча відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 з метою забезпечення прикриття їх злочинної діяльності передає ОСОБА_6 завідомо підроблені реєстри, а саме: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103, які остання передає касиру ОСОБА_7 яка їх підписала та помістила до касових документів в іноземній валюті.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 17.03.2023 СЕ-19/118-23/2725-ЕК підтверджено документально акт від 02.11.2020 року раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі операційної/післяопераційної каси відділення № 51 м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (м. Рівне, проспект Миру, 4) нестачі готівкових коштів в розмірі 135830,00 доларів США та 75290,00 Євро; підтверджено документально акт від 02.11.2020 під час розкриття сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей у Відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (м. Рівне, проспект Миру, 4) нестачі готівкових коштів в розмірі 520300 гривень; підтверджено документально «Аудиторський висновок в межах робіт Комісії, що створена наказом в.о. Голови Правління Банку від 04.11.2020 №1849/1 для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у відділенні №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», по операціям в частині нестачі (збитки) грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в сумі 248000,00 доларів США та 10000,00 Євро.

Згідно повідомлень Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку встановлено, що не здійснювалася інкасація із відділення №51 м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» по реєстрам, які надала ОСОБА_5 , а саме: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103.

Допитана як свідок ОСОБА_8 , працівник Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку показала, що на прохання керуючої відділення №73 м. Костопіль ПуАТ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 вважаючи що здійснено технічні помилки працівниками банку, ставила особистий підпис та штамп у реєстрах: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні керуюча відділенням № 73 ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та завідувач каси того ж відділення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_10 впродовж 2019-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи підконтрольні підприємства та фізичних осіб - підприємців, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ «Ліс Енерджі» (код 43293139), ТОВ «Тріекспо» (код 41866963) здійснили привласнення коштів банку на загальну суму понад 1 млн. доларів США з можливою легалізацією (відмиванням) зазначених коштів через паливно-мастильні матеріали у ТОВ «Західенергопостач» (код 34781258) та ТОВ «ВогКард» (код 42264086).

Таким чином, тому є підстави вважати, що за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки могли зберегтися знаряддя кримінальних правопорушень, а саме печатки фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , паспорти та картки платників податків третіх осіб, зокрема тих на чиї банківські рахунки перераховувались гроші, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень та копій вказаних документів, реєстраційних документів юридичних осіб, які використовувались для вчинення злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, які розслідуються у даному кримінальному провадженні та копії вказаних документів, договори про відкриття та обслуговування банківських рахунків та банківських карток, використаних для вчинення злочинів, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, мобільні телефони, які використовувалися для злочинної діяльності та які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, документи, чорнові записи, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони тощо), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі на яких збереглися відомості про обставини, печатки ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та сліди вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, банківські картки, які використовувалися причетними особами для перерахування коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень та для переведення коштів у готівкову форму) та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, зокрема гроші. Відшукані під час проведення обшуку речі та предмети самостійно або в сукупності з іншими предметами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №331645122, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності 1 належить ОСОБА_17 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування здобуто достатньо фактичних даних, котрі дають підстави вважати, що вищевказані предмети, речі та документи, які були об`єктом кримінально протиправних дій, а також виявлення та вилучення інших речей та предметів - обіг яких заборонено, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №331645122, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності 1 належить ОСОБА_17 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №331645122, житло та інше володіння на праві приватної власності 1 належить ОСОБА_17 з метою відшукання і вилучення: знаряддя кримінальних правопорушень, а саме печатки фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , паспорти та картки платників податків третіх осіб, зокрема тих на чиї банківські рахунки перераховувались гроші, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень та копій вказаних документів, реєстраційних документів юридичних осіб, які використовувались для вчинення злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, які розслідуються у даному кримінальному провадженні та копії вказаних документів, договори про відкриття та обслуговування банківських рахунків та банківських карток, використаних для вчинення злочинів, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, мобільні телефони, які використовувалися для злочинної діяльності та які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, документи, чорнові записи, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони тощо), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, банківські картки, які використовувалися причетними особами для перерахування коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень та для переведення коштів у готівкову форму) та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, зокрема гроші, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, забезпечення можливого цивільного позову, а також можливої конфіскації майна (ч. 5 ст. 191 КК України), що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1