Ухвала

від 24.04.2023 по справі 752/13094/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13094/22

Провадження № 1-кс/752/2869/23

У Х В А Л А

24.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретая ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000468 від 06.07.2022 р. відносно громадян, які перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державною-агресором, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000468 від 06.07.2022 р. відносно громадян, які перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державною-агресором, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в проваджені СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесенного до ЄРДР за № 12022100000000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, усвідомлюючи що на території України Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи в порушення вказаного Закону, з метою отримання незаконного матеріального прибутку, у громадянина російської федерації ОСОБА_7 виник злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом через веб-ресурси.

У той же час, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на створення злочинної організації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино ОСОБА_7 розробив злочинний план для реалізації якого залучив інших осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб - ресурсів;

-розподіляти грошові кошти між учасниками злочинної організації, отриманих від незаконної діяльності;

-здійснювати контролю за діями інших учасників злочинної організації;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;

-забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації, шляхом надання пристроїв та засобів для здійснення незаконної діяльності;

-надавати грошові кошти для сталого функціонування злочинної схеми.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, підшукав ОСОБА_8 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації з метою зайняття гральним бізнесом на території Україні.

Так, ОСОБА_8 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб - ресурсів;

-здійснювати контроль за діями інших учасників злочинної організації;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;

-забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, надав ОСОБА_7 добровільну згоду на організацію злочинної організації.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_8 , будучи співорганізатором злочинної організації, розуміючи що для створення та забезпечення діяльності веб - ресурсів для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні, підшукав громадян російської федерації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , яким запропонував взяти участь в злочинній організації з покладанням на них відповідних обов`язків.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_10 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_11 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-здійснювати нарахування коштів клієнтам веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_11 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_9 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_9 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Підшукавши громадяни російської федерації для зайняття гральним бізнесом через веб - ресурс та маючи умисел на здійснення своєї протиправної діяльності на території України, ОСОБА_8 підшукав громадянина України ОСОБА_12 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації азартних ігор на території України, з покладанням відповідних обов`язків, на що ОСОБА_12 погодився.

ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для створення та подальшого функціонування програмного забезпечення веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-здійснювати подальший контролю за функціонуванням вказаного веб - ресурсу;

-здійснювати обготівковування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб - ресурсу;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації.

Окрім цього, ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що під час здійснення незаконної діяльності необхідно дотримуватись конспірації та не бажаючи повідомляти мало знайомим особам заздалегідь розроблений злочинний план, запропонував своїй дружині ОСОБА_13 та своїй матері ОСОБА_14 взяти участь у злочинній організації, та повідомив їм обов`язки, на що останні погодились.

ОСОБА_13 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-погоджувати вивід грошових коштів гравцям веб-ресурсу за вказівкою ОСОБА_12 ;

-здійснювати обготівкування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб - ресурсу.

ОСОБА_14 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-здійснювати моніторинг надходжень грошових коштів отриманих від гравців веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, та повідомляти ОСОБА_12 про щоденний прибуток зазначеного веб - ресурсу;

-здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-погоджувати вивід грошових коштів гравцям за вказівкою ОСОБА_12

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що для забезпечення діяльності зазначеного веб - ресурсу необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні підшукав громадянку України ОСОБА_15 , якій запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив їй обов`язки, на що остання погодилась.

ОСОБА_15 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-здійснювати підтримку користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-керувати центром підтримки користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибутку у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

-наявністю визначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

-стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше серпня 2018 року по жовтень 2022 року та детальної організації функціонування злочинної організації;

-розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ..

Сформувавши учасників злочинної організації та розуміючи необхідність здійснення контролю за усіма учасниками злочинної організації, з метою дотримання жорсткої ієрархії ОСОБА_7 за допомогою пристрою на якому наявний додаток «Telegram» із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_1 створив у месенжері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої додав учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_3 , ОСОБА_10 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_11 із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_7 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.

Будучи співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за допомогою групи у месенжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавали вказівки учасникам злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 щодо діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, здійснення операційної діяльності веб - ресурсу, а останні у свою чергу здійснювали звіт своєї діяльності відповідно до розподілених на них обов`язків, згідно наданих попередньо вказівок.

Надалі, ОСОБА_8 , у невстановлений під час досудового розслідування час, надав вказівку ОСОБА_12 , підшкукати осіб які мають спеціальні технічні навички з створення та підтримки подальшого функціонування веб-ресурсів з надання послуг у сфері азартних ігор.

Виконуючи дану ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_12 , маючи на меті отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації спрямованої на зайняття гральним бізнесом, на виконання злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підшукав ТОВ «Ріверсофт», яке здійснює господарську діяльність зі створення та підтримки функціонування веб ресурсів та замовив створення веб - ресурсів, які повинні мати необхідні додатки (ігрові симулятори), що дозволять здійснити азартні ігри із можливістю вводу та виводу гровишх коштів гравцями.

На замовлення ОСОБА_12 ТОВ «Ріверсофт» створили веб - ресурси з доменими назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» та передала ключі адміністрування ОСОБА_12 , який у свою чергу передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації та маючи в своєму підпорядкуванні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надав їм ключі адміністрування веб - ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», для забезпечення їх функціонування.

Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, а також з метою маскування діяльності незаконного веб - ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_7 , підшукав раніше йому знайомого громадянина України ОСОБА_16 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив його обов`язки.

ОСОБА_16 будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-створити юридичну особу з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-підшукати особу яка буде призначена директором зазначеної юридичної особи.

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_16 надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Так, ОСОБА_16 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_17 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_7 було створено ТОВ «Альфагейм» (код ЄДРПОУ 43523512), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_7 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11».

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_16 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб ресурсом «ІНФОРМАЦІЯ_11», та подальшого маскування діяльності незаконних веб - ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_16 на виконання вказівок ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_18 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», на що ОСОБА_18 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинна організація мала назву «GoldCup» та імітувала господарську діяльність суб`єкта ТОВ «АльфаГейм» який мав дозвіл (ліцензію) КРАІЛ, однак здійснювала свою діяльність на веб - ресурсах які не мали відповідного дозволу (ліцензії), а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити ввод та вивід грошових коштів на веб - ресурсах «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», від гравців азартних ігор на рахунки підконтрольні ОСОБА_7 ..

Надалі, ОСОБА_12 , не маючи спеціальних навичок за допомогою яких можливо створити додаток для вводу та виводу грошових коштів з веб - ресурсу, запропонував ОСОБА_19 створити додаток для веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, за допомогою якого буде здійснюватися оплата користувачами на вказаному веб - ресурсі з метою подальшої азартної гри, на що ОСОБА_19 не будучи обізнаним в злочинному умислі ОСОБА_12 , вважаючи що зазначені веб - ресурси будуть здійснювати свою діяльність за межами України, погодився та маючи спеціальні навички створив додаток під назвою «PayGWay» та під`єднав його до раніше наданих веб - ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», про що повідомив ОСОБА_12 надавши доступ до зазначеного платіжного додатку.

Надалі, ОСОБА_19 додав до створеного ним додатку «PayGWay» платіжні системи через які здійснювалось перерахування грошових коштів, зокрема ТМ «Інтеркаса», де створив рахунки НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 додавши до них банківські картки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на які здійснювався вивід грошових коштів, а саме: НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_12 ; НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_13 ; НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_15 ..

У подальшому, ОСОБА_19 , за вказівкою ОСОБА_12 додав заздалегіть створені ОСОБА_7 крипто валютні гаманці на які здійснювався вивід грошових коштів отриманих від діяльності веб - ресурсів за вказівкою та в розмірі наданих ОСОБА_7 .

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом надання послуг у сфері азартних ігор, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорились жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дотриманням дисципліни у ній.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного грального бізнесу, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , як керівникам злочинної діяльності, свідомо виконуючи їх вказівки.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше серпня 2018 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea , Hell Hot , Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб - ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_12 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can , Jewel Sea , Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw , Joker Queen , та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб - ресурсу) ОСОБА_14 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в якості виграшу, ОСОБА_15 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_12 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_15 доповідала ОСОБА_12 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_14 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб - ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_14 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_12 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з серпня 2018 року по березень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 95 838 329 гривень 40 копійок (дев`яноста п`ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч триста двадцять дев`ять гривень сорок копійок), виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 58 557 582 (п`ятдесят вісім мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят дві) гривні, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 37 280 747 гривень 40 копійок (тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч сімсот сорок сім гривень сорок копійок).

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_7 крипто - валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_17,НОМЕР_18, НОМЕР_19.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_7 на особисті крипто - валютні гаманці та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на банківські картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_12 , НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_13 , НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_15 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_8 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі виникнення технічних несправностей веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Окрім цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4», що забезпечували подальшу діяльність веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про усунення перешкод та можливість використання веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

Таким чином, з серпня 2018 по березень 2022 на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з серпня 2018 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по березень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше листопада 2019 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea , Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб - ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_12 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can , Jewel Sea , Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw , Joker Queen , та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_4» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб - ресурсу) ОСОБА_14 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якості виграшу, ОСОБА_15 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_12 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_15 доповідала ОСОБА_12 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_14 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб - ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_14 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_12 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з листопада 2019 року по жовтень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 2 867 783 540 (два мільярди вісімсот шістдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі п`ятсот сорок) гривень, виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 1 638 766 466 (один мільярд шістсот тридцять вісім мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 1 229 017 074 (один мільярд двісті двадцять дев`ять мільйонів сімнадцять тисяч сімдесят чотири) гривень.

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_7 крипто - валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_17,НОМЕР_18, НОМЕР_19.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_7 на особисті крипто - валютні гаманці та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на банківські картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_12 , НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_13 , НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_15 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_8 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі виникнення технічних несправностей веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Окрім цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», що забезпечували подальшу діяльність веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про усунення перешкод та можливість використання веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

З метою маскування діяльності незаконного веб - ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_16 , діючи умисно, відповідно до наданої йому ролі в злочинній організації, з метою особистого збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_17 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_7 було створено ТОВ «Альфагейм» (код ЄДРПОУ 43523512), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_7 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11».

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_16 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб-ресурсом «ІНФОРМАЦІЯ_11», та подальшого маскування діяльності незаконних веб - ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_16 на виконання вказівок ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_18 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», на що ОСОБА_18 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Умисні дії ОСОБА_16 надали можливість злочинній організації здійснювати рекламну компанію бренду «Goldcup» під виглядом здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор з відповідним дозволом для маскування незаконної діяльності веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», що збільшувало кількість гравців та отриманий прибуток, з якого не сплачувались обов`язкові платежі до державного бюджету України.

Таким чином, з листопада 2019 по жовтень 2022 на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з листопада 2019 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по жовтень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

16.11.2022 у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 слідчим за погодженням з процесуальним прокурором складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відносно:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Слідчий зазначає, що оскільки доставка кореспонденції до російської федерації не здійснюється, дипломатичне представництво російської федерації не працює, повідомлення про підозру опубліковане у газеті «Урядовий кур`єр», яку визначено друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи. Цього ж дня у газеті «Урядовий кур`єр» опубліковано повістки про виклик 21, 22 та 23 листопада 2022 року. Однак, до теперішнього часу ніхто до слідчого не з`явився. Також повідомлення про підозру та повістки про виклик на 21 листопадам 2022. опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, на вказану у повістці дату та час підозрювані не з`явилися, про причини неявки не повідомив.

Окрім цього, 05.04.2022 р. зазначеним особам було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

У зв`язку з перебуванням підозрюваного на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, що пояснює обґрунтовану неможливість вручити повідомдення про підозру та повістки згідно з ч.ч. 1, 2, 4, 7 ст. 135 КПК України, відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні вчинені всі можливі процесуальні дії з метою здійснення виклику підозрюваних.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування достовірно встановлено, що підозрювані переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим його 23 листопада 2022 року оголошено у розшук.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрювані переховуються від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є наступні.

Слідчий зазначає, що матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювані умисно переховується від слідства, прокуратури та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним особливо тяжкі злочини. Притягнути підозрюваних до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо, в зв`язку з чим він просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, з викладених в клопотанні підстав, оскільки підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебувають на території рф, ухиляються від органу досудового розслідування і притягнути їх до відповідальності у інший спосіб не є можливим.

Захисник підозрюваних заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи на те, що у нього не погоджена позиція з підзахисними.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою?агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1 , 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 , 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що у проваджені СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022100000000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

16.11.2022 у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 слідчим за погодженням з процесуальним прокурором складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відносно:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

05.04.2023 р. зазначеним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 є громадянами рф, а оскільки доставка кореспонденції до російської федерації не здійснюється, дипломатичне представництво російської федерації не працює, повідомлення про підозру опубліковане у газеті «Урядовий кур`єр», яку визначено друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи. Цього ж дня, у газеті «Урядовий кур`єр» опубліковано повістки про виклик 21, 22 та 23 листопада 2022 року. Однак, до теперішнього часу ніхто до слідчого не з`явився. Також повідомлення про підозру та повістки про виклик на 21 листопадам 2022. опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора.

16.11.2022 р. повідомлення про підозру, а також повістки про викли на 21.11.2022 р. були розміщені на сайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, на вказану у повістці дату та час підозрювані не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Також, 23.12.2022 р. на сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 24.12.2022 р.

07.04.2023 р. на сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 11.04.2023 р.

11.04.2023 р. повідомлення про зміну повідомленої підозри розміщено у газеті «Урядовий кур`єр».

Відповідно до ст.276 КПК України повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;

2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.135 КПК України, яка регламентує порядок повідомлення про виклик, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

Відповідно до ст.135 КПК України особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (абз. 2 ч. 8 ст. 135 КПК).

На виклики слідчого, здійснені у відповідності до положень ст.135 КПК України, підозрювані не прибули, причини неявки не повідомили, що згідно вимог ч. 5 ст. 139 КПК, вважається ухиленням від явки, яка є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування надано докази, які є достатніми для переконання, що підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховується на території рф.

За таких обставин, є підстави, передбачені ч. 2 ст. 297-1 КПК України, для здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 12022100000000468 від 06.07.2022 р., в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ч.2 ст.297-1 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000468 від 06.07.2022 р. відносно громадян, які перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державною-агресором, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 12022100000000468 від 06.07.2022 р. відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 т.28, ч.2 ст.203-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1