Ухвала
від 15.06.2023 по справі 761/20579/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20579/23

Провадження № 1-кс/761/13443/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувсядо слідчогосудді зклопотанням про накладення арешту на майно АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714), а саме:

1. квартира за адресою м.Київ, вулиця Олійника Степана, будинок 15, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 71.5

2. квартира за адресою м.Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 38е, квартира 88, Загальна площа (кв.м): 45.8

3. квартира за адресою м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 8В, квартира 243, Загальна площа (кв.м): 54.9

4. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, провулок Книжковий, будинок 1, квартира 17, Загальна площа (кв.м): 87.1

5. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Радісна, будинок 25, квартира 74, Загальна площа (кв.м): 61.7

6. житловий будинок, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Степова, будинок 226, Загальна площа (кв.м): 60.1

7. квартира за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Квітова, будинок 26, квартира 25, Загальна площа (кв.м): 59.8

8. житловий будинок, Херсонська обл., м. Херсон, провулок 2-й Зелений, будинок 2, Загальна площа (кв.м): 74.8

9. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Ядова Сергія, будинок 28, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 63.4,

10. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок 23, корп. 2, квартира 57, Загальна площа (кв.м): 57.9

11. квартира за адресою Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вулиця Набережна, будинок 8, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 65.7

12. квартира за адресою м.Київ, вулиця Гоголівська, будинок 13/30, квартира 21, Загальна площа (кв.м): 66.7

13. квартира за адресою м.Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 42, квартира 70, Загальна площа (кв.м): 54.8

14. квартира за адресою м.Київ, вулиця Малиновського Маршала, будинок 11, квартира 268, Загальна площа (кв.м): 81

15. квартира за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Припортова, будинок 23,квартира 14, Загальна площа (кв.м): 43.3

16. Житловий будинок з господарчими будівлями, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вулиця Яворницького Дмитра, будинок 327, загальною площею 85,1 кв.м

17. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Казахський, будинок 54а, Загальна площа (кв.м): 135.3

18. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мостова (Новокодацький район), будинок 190, Загальна площа (кв.м): 119.6

19. квартира з адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Дирижабельна, будинок 9,квартира 1, Загальна площа (кв.м): 41.1

20. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 16, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 29.5

21. квартира за адресою Запорізька обл., м. Енергодар, вулиця Козацька, будинок 32, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 196.4

22. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Рубана, будинок 18, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 35.27

23. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Липецька, будинок 21а, Загальна площа (кв.м): 235.3

24. нежитлова будівля магазин літ, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мостова (Новокодацький район), будинок 36, приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 167.3

25. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Новобузька, будинок 91А, квартира 57, Загальна площа (кв.м): 51

26. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, провулок Полярний, будинок 2В, квартира 99, Загальна площа (кв.м): 50.6

27. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок 30А, квартира 76, Загальна площа (кв.м): 66.4

28. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Богоявленський, будинок 312А, квартира 189, Загальна площа (кв.м): 51.1

29. квартира за адресою м.Київ, Дніпровська набережна, будинок 19, квартира 121, Загальна площа (кв.м): 112.9

30. вбудовані приміщення №І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Стрітенська, будинок 11-Б, Загальна площа (кв.м): 148.4

31. квартира за адресою Сумська обл., м. Суми, вулиця Марко Вовчок, будинок 3, квартира 28, Загальна площа (кв.м): 30.6

32. квартира за адресою м.Київ, вулиця Малиновського Маршала, будинок 11, квартира 75, Загальна площа (кв.м): 36

33. квартира за адресою м.Київ, вулиця Райдужна, будинок 59б, квартира 124, Загальна площа (кв.м): 42.7

34. квартира за адресою м.Київ, вулиця Чупринки Григорія, будинок 8, квартира 85, Загальна площа (кв.м): 45.6

35. квартира за адресою м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 27а, квартира 266, Загальна площа (кв.м): 45

36. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 129, квартира 74, Загальна площа (кв.м): 70.9

37. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Невського Олександра, будинок 53, квартира 64, Загальна площа (кв.м): 65.6

38. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Середньофонтанська, будинок 19-Б, квартира 517, Загальна площа (кв.м): 58.6

39. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 35, квартира 232, Загальна площа (кв.м): 65

40. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маршрутна, будинок 7, корп. в, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 78.7

41. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1210100000:01:517:0021, Площа (га): 0.1

42. житловий будинок, АДРЕСА_1 , загальною площею 171,0 кв.м.

43. квартира за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Паркова, будинок 46-Б, квартира 55, Загальна площа (кв.м): 72.6

44. квартира за адресою м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 61, квартира 92, Загальна площа (кв.м): 39.8

45. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Вітряний, будинок 15а, Загальна площа (кв.м): 299

46. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Апостолівський р., м. Апостолове, вулиця Світла, будинок 33, Загальна площа (кв.м): 183.2

47. квартира за адресою Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вулиця Коваленка Юрія, будинок 7, квартира 49, Загальна площа (кв.м): 67.12

48. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3222481201:01:010:0099, Площа (га): 2

49. квартира за адресою Одеська обл., м. Южне, вулиця Хіміків, будинок 8, квартира 70, Загальна площа (кв.м): 34.3

50. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тополина, будинок 14/1, квартира 82, Загальна площа (кв.м): 116.2

51. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 5, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 60.9

52. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 26, квартира 4, Загальна площа (кв.м): 49.6

53. квартира за адресою Черкаська обл., м. Умань, вулиця Європейська, будинок 35, квартира 32, Загальна площа (кв.м): 68

54. нежиле приміщення, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вулиця Слави Козацької, будинок 3/1, Загальна площа (кв.м): 89

55. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 29, квартира 41, Загальна площа (кв.м): 55

56. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Поля Олександра, будинок 135б, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 54

57. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Пушкіна генерала (Шевченківський, Соборний райони), будинок 38а, квартира 67, Загальна площа (кв.м): 51.5

58. квартира за адресою м.Київ, вулиця Мілютенка, будинок 26А, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 44.7

59. квартира за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 16/37, квартира 34, Загальна площа (кв.м): 89.7

60. квартира за адресою АДРЕСА_2 , Загальна площа (кв.м): 160

61. квартира за адресою Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вулиця Пономарьова, будинок 6/1, квартира 34, Загальна площа (кв.м): 26.8

62. квартира за адресою м.Київ, вулиця Харченка Євгена, будинок 29, квартира 37, Загальна площа (кв.м): 60.7

63. квартира за адресою м.Київ, проспект Голосіївський, будинок 108, корп. 3, квартира 47, Загальна площа (кв.м): 38.9

64. квартира за адресою АДРЕСА_3 , квартира 58, Загальна площа (кв.м): 46.8

65. квартира за адресою м.Київ, вулиця Гайдай Зої, будинок 2, квартира 142, Загальна площа (кв.м): 69.1

66. квартира за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Північна, будинок 1, квартира 72, Загальна площа (кв.м): 51.1

67. квартира за адресою м.Київ, вулиця Новопольова, будинок 101а, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 46.5

68. домоволодіння, Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Трудова, будинок 6, Загальна площа (кв.м): 129.9

69. квартира за адресою АДРЕСА_4 , квартира 81, Загальна площа (кв.м): 70.7

70. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Світла, будинок 21, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 65.2

71. квартира за адресою Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 154, квартира 73, Загальна площа (кв.м): 65.5

72. квартира за адресою Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Київська, будинок 4, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 33.9

73. квартира за адресою м.Київ, вулиця Сосницька, будинок 19, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 73.2

74. квартира за адресою Київська обл., Броварський р., смт. Калита, вулиця Миру, будинок 49, квартира 43, Загальна площа (кв.м): 57.3

75. квартира за адресою Черкаська обл., м. Ватутіне, проспект Ватутіна, будинок 19, квартира 115, Загальна площа (кв.м): 51.8

76. квартира за адресою АДРЕСА_5 , Загальна площа (кв.м): 151.7

77. гаражний бокс в підземному паркінгу, АДРЕСА_6 , гараж 5, Загальна площа (кв.м): 19.4

78. гаражний бокс в підземному паркінгу, АДРЕСА_6 , гараж 4, Загальна площа (кв.м): 19.3

79. гаражний бокс в підземному паркінгу, м.Київ, вулиця Лютеранська, будинок 10а, гараж 4, Загальна площа (кв.м): 19.3

80. квартира за адресою АДРЕСА_7 , Загальна площа (кв.м): 46.7

81. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ахматової Анни, будинок 46, квартира 61, Загальна площа (кв.м): 74.8

82. квартира за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Доценка, будинок 5, квартира 56, Загальна площа (кв.м): 62.4

83. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Телевізійна, будинок 1б, квартира 7, Загальна площа (кв.м): 46.7

84. квартира за адресою, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Головка М., будинок 26, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 44

85. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 22а, квартира 109, Загальна площа (кв.м): 89.8,

86. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ахматової Анни, будинок 13-Г, квартира 64, Загальна площа (кв.м): 80.5

87. квартира за адресою м.Київ, вулиця Петлюри Симона, будинок 3, квартира 7, Загальна площа (кв.м): 70.6

88. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Човнова, будинок 10, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 40.8

89. квартира за адресою м.Київ, вулиця Кудрі Івана, будинок 20а, квартира 52, Загальна площа (кв.м): 61.1

90. квартира за адресою АДРЕСА_8 , Загальна площа (кв.м): 49.4

91. квартира за адресою АДРЕСА_9 , Загальна площа (кв.м): 47.5

92. перукарня, Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Олександрійська, будинок 18/105Н, Загальна площа (кв.м): 42.2

93. приміщення горища, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Грецька, будинок 45, Загальна площа (кв.м): 499

94. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 77, квартира 40, Загальна площа (кв.м): 57.1

95. Група приміщень, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, Загальна площа (кв.м): 27765.5

96. житловий будинок, АДРЕСА_10 , заг.пл.262.90 кв.м

97. нежилі приміщення , м.Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58, Загальна площа (кв.м): 2722.8

98. квартира за адресою м.Київ, вулиця Бакинська, будинок 37-Г, квартира 78, Загальна площа (кв.м): 90.1

99. квартира за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Круп`ярська, будинок 1, квартира 11, Загальна площа (кв.м): 121.5

100. Павільйон, м.Київ, вулиця Софіївська, будинок 5, Загальна площа (кв.м): 321.9

101. нежилий будинок - банк (літ. Б), м.Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 3738.1

102. земельна ділянка, Кадастровий номер: 8000000000:76:083:0006, Площа (га): 0.0698

103. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Нечая Данили, будинок 7, квартира 103, Загальна площа (кв.м): 21.9

104. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0005, Площа (га): 2

105. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0006, Площа (га): 2

106. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0007, Площа (га): 2

107. нежитлові будівлі, м.Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 132, Загальна площа (кв.м): 3408.1

108. квартира за адресою Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 166, квартира 14, Загальна площа (кв.м): 54.7

109. квартира за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця 295 Херсонської стрілецької дивізії, будинок 25, квартира 103, Загальна площа (кв.м): 29.4

110. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., смт. Ювілейне, вулиця Харківська, будинок 16, Загальна площа (кв.м): 293.5

111. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., смт. Ювілейне, вулиця Бульварна, будинок 1, Загальна площа (кв.м): 234.8

112. квартира за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Водопійна, будинок 20, квартира 120, Загальна площа (кв.м): 51.8,

113. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова, будинок 60а, квартира 87, Загальна площа (кв.м): 189.7

114. квартира за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 307, Загальна площа (кв.м): 113.7

115. нежитлові будівлі літ.: "Т-1", АДРЕСА_11 , загальною площею 195,8 кв.м

116. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3221282801:02:007:0124, Площа (га): 4.8508

117. квартира за адресою м.Київ, вулиця Руденко Лариси, будинок 7, квартира 273, Загальна площа (кв.м): 40.2

118. квартира за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Ілліча, будинок 66-А, квартира 136, Загальна площа (кв.м): 65

119. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223285500:01:064:0005, Площа (га): 2

120. нежитлові приміщення торгівельно-виставочного салону, Одеська обл., м. Одеса, Польський узвіз, будинок 6, приміщення 520, Загальна площа (кв.м): 1033.2

121. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5123783200:01:003:0380, Площа (га): 15.32

122. квартира за адресою Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 1-д, корп. 2, квартира 9, Загальна площа (кв.м): 73.8

123. квартира за адресою АДРЕСА_12 , Загальна площа (кв.м): 95.4

124. нежилі приміщення переходу, м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок б/н, Загальна площа (кв.м): 5395.3

125. житловий будинок, Чернівецька обл., Путильський р., с. Яблуниця, вулиця Головна, будинок 21, Загальна площа (кв.м): 156.6

126. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:04:002:000, Площа (га): 1.9899

127. земельна ділянка,Кадастровий номер: 3223186000:04:002:0003, Площа (га): 1.9899

128. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:04:002:0006, Площа (га): 1.99 631. земельна ділянка,Кадастровий номер: 3223186000:04:002:0004, Площа (га): 1.9901

129. квартира за адресою м.Київ, вулиця Провіантська, будинок 3, квартира 111, Загальна площа (кв.м): 359.3

130. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0023, Площа (га): 1.99

131. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0022, Площа (га): 1.9901

132. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0033, Площа (га): 1.9899

133. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0021, Площа (га): 1.99

134. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0024, Площа (га): 0.8205

135. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0037, Площа (га): 1.99

136. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0036, Площа (га): 1.99

137. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0032, Площа (га): 1.9899

138. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0034, Площа (га): 1.9887

139. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3222788600:04:007:0031, Площа (га): 22.4156

140. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3222788600:04:006:0010, Площа (га): 32.9325

141. земельна ділянка,Кадастровий номер: 3222788600:04:007:0022, Площа (га): 3.5228

142. квартира за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія, будинок 1, квартира 28, Загальна площа (кв.м): 90.2

143. квартира за адресою м.Київ, вулиця Білокур Катерини, будинок 6, квартира 30, Загальна площа (кв.м): 203.8

144. заводоуправління інв. №5, об`єкт житлової нерухомості, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 535.5

145. холодильний компресор інв. № 14, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 111.7

146. котельня інв. №2, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 664.6

147. склад-ангар інв. №16, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 506.3

148. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Будьонного, будинок 4,квартира 21, Загальна площа (кв.м): 67.3

149. квартира за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 192в, квартира 31, Загальна площа (кв.м): 69

150. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Ентузіастів, будинок 19, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 69.36

151. будівля цеху БКВ інв.№1, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 2306.9

152. квартира за адресою м.Київ, вулиця Лісківська, будинок 2/71, квартира 202, Загальна площа (кв.м): 55.27

153. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6325157900:04:005:0031, Площа (га): 2

154. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6325158500:04:003:0003, Площа (га): 1.53

155. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6325157900:04:005:0028, Площа (га): 2

156. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Сахарова Академіка, будинок 44, квартира 303, Загальна площа (кв.м): 50.3

157. житловий будинок, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Ворзель, вулиця Лесі Українки, будинок 27, Загальна площа (кв.м): 190.3

158. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3210945600:01:072:0077, Площа (га): 0.0813

159. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Сахарова Академіка, будинок 40, квартира 72, Загальна площа (кв.м): 72.1

160. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6825089600:03:012:0219, Площа (га): 0.06

161. будинок палацу культури ім.Горького літ.А-3, Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Будьоннівських Партизан, будинок 7а, Загальна площа (кв.м): 3030.2

162. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5123784200:02:001:0036, Площа (га): 0.1

163. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5123784200:02:001:0036, Площа (га): 0.1

164. житловий будинок, Одеська обл., Овідіопольський р., с. Сухий Лиман, вулиця Радісна, будинок 68, Загальна площа (кв.м): 245.9

165. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0002, Площа (га): 2

166. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0004, Площа (га): 2

167. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0001, Площа (га): 2

168. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0003, Площа (га): 2

169. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5322483805:05:002:0075, Площа (га): 0.13

170. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Кедріна Дмитра, будинок 53"а", квартира 167, Загальна площа (кв.м): 80

171. Будівля торгового комплексу, Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Будьонного, будинок 146, Загальна площа (кв.м): 2501

172. квартира за адресою м.Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок 5-Б, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 59.5

173. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, бульвар Бузький, будинок 1, квартира 43, Загальна площа (кв.м): 369.7

174. нежиле нерухоме майно, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтовиків, будинок 15, загальна площа 499,9 кв.м.

175. Машиномісця (в літ. А), м.Київ, вулиця Червоноармійська (Печер., Голос., Шевч. р-ни), будинок 100, Загальна площа (кв.м): 18165.7

176. нежитлове приміщення, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 78, приміщення 59, Загальна площа (кв.м): 52.7

177. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 66, корп. 2, квартира 49, Загальна площа (кв.м): 46.5

178. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Картамишевська, 40/1, квартира 68

179. земельна ділянка, Кадастровий номер: 0520682803:02:009:0029, Площа (га): 0.2218

180. Житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 396

181. незавершене будівництво, Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 118, корп. а, квартира 180, Загальна площа (кв.м): 55.96

182. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1, квартира 11, проектуєма площа 43,13 кв.м

183. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Невського Олександра, будинок 39, корп. 3, квартира 25

184. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 37, проектуєма площа 66,6 кв.м.

185. млин, Запорізька обл., Запорізький р., смт. Кушугум, вулиця Колгоспна, будинок 1

186. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 66

187. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58, квартира 1, загальна плоша 63,7 кв.м.

188. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 36, квартира 39

189. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58, квартира 1, загальна площа 44,0 кв.м

190. інше майнові права на земельну ділянку, м.Київ, "Аерофлот" садове товариство (Дніпровський р-н), вулиця Лінія 5, земельна ділянка 151, загальна площа -0,0441 га

191. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, площа Катерининська, будинок 5, квартира 14

192. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 45

193. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 24

194. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 38

195. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 54, квартира 6, загальною площею 35,4 кв.м

196. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 35, проектуєма площа 56,48 кв.м

197. квартира за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги, будинок 16, квартира 101

198. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 8, проектуєма площа 66,6 кв.м.

199. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Висоцького, будинок 29, квартира 76

200. майнові права , Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, будинок б/н в районі ж.б. 163-167, секц. 2, квартира 51, загальною площею 48.15 кв.м

201. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, провулок Аптекарський, будинок 9-б, квартира 40, проектною площею 88,34 кв.м

202. квартира за адресою Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вулиця Калініна, будинок 109а, квартира 12

203. житловий будинок, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Сумська, будинок 28г, площею 0,0644 га

204. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5110800000:02:001:0166, Площа (га): 0.0843

205. Житловий будинок, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 396

206. земельна ділянка, Кадастровий номер: 0520682803:02:009:0029, Земельна ділянка площею 0,2218 га

207. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Невського Олександра, будинок 39, корп. 3, квартира 25

208. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 37, проектуєма площа 66,6 кв.м

209. квартира за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Наливайка С., будинок 13, квартира 6

210. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 66

211. земельна ділянка, Кадастровий номер: 4625883600:04:000:0195, Площа (га): 0.0516

212. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 36, квартира 39

213. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5121080300:05:001:0313

214. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1, квартира 11, проектуєма площа 43,13 кв.м.

215. квартира за адресою м.Київ, вулиця Касіяна Василя, будинок 2/1, квартира 270, загальна площа 97,90 кв.м.

216. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 38

217. квартира за адресою м.Київ, вулиця Касіяна Василя, будинок 2/1, квартира 270, загальна площа 97,90 кв.м

218. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 24

219. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 45

220. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 54, квартира 6, загальною площею 35,4 кв.м

221. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 35, проектуєма площа 56,48 кв.м.

222. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 22-а, квартира 4

223. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Висоцького, будинок 29, квартира 76

224. майнові права , Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, будинок б/н в районі ж.б. 163-167, секц. 2, квартира 51, загальною площею 48.15 кв.м

225. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, провулок Аптекарський, будинок 9-б, квартира 40, проектною площею 88,34 кв.м

226. житловий будинок, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Сумська, будинок 28г, земельній ділянці площею 0,0644 га

227. квартира за адресою Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 17-А, квартира 282

228. житловий будинок, Херсонська обл., Херсонський р., с. Чорнобаївка, вулиця Соколина, будинок 17

229. квартира за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги, будинок 16, квартира 101

230. будівля, магазин, Херсонська обл., Херсонський р., с. Чорнобаївка, вулиця Соколина, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 32.8

231. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лісова (Матвіївка), будинок 5, квартира 60, Загальна площа (кв.м): 53.5

232. земельна ділянка, Площа земельної ділянки 0,180 га, : Одеська обл., Овідіопольський р., с. Доброолександрівка, вулиця Садова, земельна ділянка 17

233. земельна ділянка, кадастровий номер: 4410100000:04:041:0355

234. квартира за адресою АДРЕСА_13 загальною площею 64,0 кв.м.

235. невизначено, Одеська обл., м. Одеса, вулицяГенуезька, будинок 1, корпус 2, квартира 167, проектуєма площа 169,6 кв.м

236. невизначено, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Генуезька, будинок 1, корпус 2, квартира 70, проектуєма площа 94,77 кв.м

237. земельна ділянка, площею 0,150 га,

АДРЕСА_14 . невизначено, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 55а, квартира 11, проектуєма площа 55,8 кв.м.

Визначити порядок виконання ухвали шляхом заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам АТ «Сенс Банк» (ЄДРПОУ 23494714), вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) вищезазначених об`єктів нерухомості.

Мотивуючи клопотанняпрокурор зазначає,що Детективами Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки Українипід процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурораздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ«Альфа?Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що згідно відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 21 квітня 2022 року, встановлено, що власником АТ «Сенс Банк» (колишня назва АТ «Альфа Банк») являються Ей-Бі-Ейч ОСОБА_4 (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій банку та Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якому належить 42,3994% акцій Банку.

Крім того, опосередкована частка власності АТ «Сенс Банк» належить наступним особам: ОСОБА_5 (громадянину рф) у розмірі 40,9614%, ОСОБА_6 (громадянину рф, Ізраїлю, Великобританії) у розмірі 32,8632%, ОСОБА_7 (громадянину рф) у розмірі 12,4018%.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права АТ «Сенс Банк», можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі нерухомості, яка перебуває у власності АТ «Сенс Банк» іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а також з метою приховування та уникнення примусового вилучення цього майна у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

26.05.2023 детективами Бюро економічної безпеки України винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищезазначену нерухомість, яка належать АТ «Сенс Банк».

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Згідно відомостей з Державного реєстру нерухомого майна встановлено, що АТ «Сенс Банк» (колишня назва «Альфа-банк») являється власником нерухомого майна про арешт якого звертається до слідчого судді.

Необхідність такого арешту зумовлена наявністю ризиків відчуження вищезазначеного майна, оскільки на даний час встановлено, що невстановлена група осіб, які контролюють діяльність компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Нова Охорона» та особами ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) планує вивести зі своєї власності шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів активи у тому числі у вигляді об`єктів нерухомого майна, розташованих на території України, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснено без виклику представників АТ "Сенс Банк", з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним підрозділомдетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни підпроцесуальним керівництвомОфісу Генеральногопрокурора здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива від 10.06.2023 нерухомість, яка на праві власності належить АТ "Сенс Банк" визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022.

Згідно відомостей з Державного реєстру нерухомого майна встановлено, що АТ «Сенс Банк» являється власником нерухомого майна з арештом якого звертається прокурор.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, оскільки вказане майно має значення для кримінального провадження та містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на майно АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714), а саме: