Ухвала

від 28.02.2024 по справі 761/20579/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2024 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2024 задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та накладено арешт на майно АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714), а саме:

1. квартира за адресою м.Київ, вулиця Олійника Степана, будинок 15, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 71.5

2. квартира за адресою м.Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 38е, квартира 88, Загальна площа (кв.м): 45.8

3. квартира за адресою м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 8В, квартира 243, Загальна площа (кв.м): 54.9

4. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, провулок Книжковий, будинок 1, квартира 17, Загальна площа (кв.м): 87.1

5. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Радісна, будинок 25, квартира 74, Загальна площа (кв.м): 61.7

---

Справа 761/20579/23 Слідчий суддя - ОСОБА_8

Апеляційне провадження № 11-сс/824/1882/2024 Суддя-доповідач - ОСОБА_1 .

6. житловий будинок, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Степова, будинок 226, Загальна площа (кв.м): 60.1

7. квартира за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Квітова, будинок 26, квартира 25, Загальна площа (кв.м): 59.8

8. житловий будинок, Херсонська обл., м. Херсон, провулок 2-й Зелений, будинок 2, Загальна площа (кв.м): 74.8

9. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Ядова Сергія, будинок 28, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 63.4,

10. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок 23, корп. 2, квартира 57, Загальна площа (кв.м): 57.9

11. квартира за адресою Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вулиця Набережна, будинок 8, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 65.7

12. квартира за адресою м.Київ, вулиця Гоголівська, будинок 13/30, квартира 21, Загальна площа (кв.м): 66.7

13. квартира за адресою м.Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 42, квартира 70, Загальна площа (кв.м): 54.8

14. квартира за адресою м.Київ, вулиця Малиновського Маршала, будинок 11, квартира 268, Загальна площа (кв.м): 81

15. квартира за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Припортова, будинок 23,квартира 14, Загальна площа (кв.м): 43.3

16. Житловий будинок з господарчими будівлями, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вулиця Яворницького Дмитра, будинок 327, загальною площею 85,1 кв.м

17. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Казахський, будинок 54а, Загальна площа (кв.м): 135.3

18. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мостова (Новокодацький район), будинок 190, Загальна площа (кв.м): 119.6

19. квартира з адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Дирижабельна, будинок 9,квартира 1, Загальна площа (кв.м): 41.1

20. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 16, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 29.5

21. квартира за адресою Запорізька обл., м. Енергодар, вулиця Козацька, будинок 32, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 196.4

22. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Рубана, будинок 18, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 35.27

23. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Липецька, будинок 21а, Загальна площа (кв.м): 235.3

24. нежитлова будівля магазин літ, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мостова (Новокодацький район), будинок 36, приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 167.3

25. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Новобузька, будинок 91А, квартира 57, Загальна площа (кв.м): 51

26. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, провулок Полярний, будинок 2В, квартира 99, Загальна площа (кв.м): 50.6

27. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок 30А, квартира 76, Загальна площа (кв.м): 66.4

28. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Богоявленський, будинок 312А, квартира 189, Загальна площа (кв.м): 51.1

29. квартира за адресою м.Київ, Дніпровська набережна, будинок 19, квартира 121, Загальна площа (кв.м): 112.9

30. вбудовані приміщення №І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Стрітенська, будинок 11-Б, Загальна площа (кв.м): 148.4

31. квартира за адресою Сумська обл., м. Суми, вулиця Марко Вовчок, будинок 3, квартира 28, Загальна площа (кв.м): 30.6

32. квартира за адресою м.Київ, вулиця Малиновського Маршала, будинок 11, квартира 75, Загальна площа (кв.м): 36

33. квартира за адресою м.Київ, вулиця Райдужна, будинок 59б, квартира 124, Загальна площа (кв.м): 42.7

34. квартира за адресою м.Київ, вулиця Чупринки Григорія, будинок 8, квартира 85, Загальна площа (кв.м): 45.6

35. квартира за адресою м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 27а, квартира 266, Загальна площа (кв.м): 45

36. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 129, квартира 74, Загальна площа (кв.м): 70.9

37. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Невського Олександра, будинок 53, квартира 64, Загальна площа (кв.м): 65.6

38. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Середньофонтанська, будинок 19-Б, квартира 517, Загальна площа (кв.м): 58.6

39. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 35, квартира 232, Загальна площа (кв.м): 65

40. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маршрутна, будинок 7, корп. в, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 78.7

41. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1210100000:01:517:0021, Площа (га): 0.1

42. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Сташкова, будинок 100, загальною площею 171,0 кв.м.

43. квартира за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Паркова, будинок 46-Б, квартира 55, Загальна площа (кв.м): 72.6

44. квартира за адресою м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 61, квартира 92, Загальна площа (кв.м): 39.8

45. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Вітряний, будинок 15а, Загальна площа (кв.м): 299

46. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Апостолівський р., м. Апостолове, вулиця Світла, будинок 33, Загальна площа (кв.м): 183.2

47. квартира за адресою Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вулиця Коваленка Юрія, будинок 7, квартира 49, Загальна площа (кв.м): 67.12

48. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3222481201:01:010:0099, Площа (га): 2

49. квартира за адресою Одеська обл., м. Южне, вулиця Хіміків, будинок 8, квартира 70, Загальна площа (кв.м): 34.3

50. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тополина, будинок 14/1, квартира 82, Загальна площа (кв.м): 116.2

51. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 5, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 60.9

52. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 26, квартира 4, Загальна площа (кв.м): 49.6

53. квартира за адресою Черкаська обл., м. Умань, вулиця Європейська, будинок 35, квартира 32, Загальна площа (кв.м): 68

54. нежиле приміщення, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вулиця Слави Козацької, будинок 3/1, Загальна площа (кв.м): 89

55. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 29, квартира 41, Загальна площа (кв.м): 55

56. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Поля Олександра, будинок 135б, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 54

57. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Пушкіна генерала (Шевченківський, Соборний райони), будинок 38а, квартира 67, Загальна площа (кв.м): 51.5

58. квартира за адресою м.Київ, вулиця Мілютенка, будинок 26А, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 44.7

59. квартира за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 16/37, квартира 34, Загальна площа (кв.м): 89.7

60. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 9/12, квартира 411, Загальна площа (кв.м): 160

61. квартира за адресою Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вулиця Пономарьова, будинок 6/1, квартира 34, Загальна площа (кв.м): 26.8

62. квартира за адресою м.Київ, вулиця Харченка Євгена, будинок 29, квартира 37, Загальна площа (кв.м): 60.7

63. квартира за адресою м.Київ, проспект Голосіївський, будинок 108, корп. 3, квартира 47, Загальна площа (кв.м): 38.9

64. квартира за адресою м.Київ, провулок Задорожний, будинок 3, корп. 3, квартира 58, Загальна площа (кв.м): 46.8

65. квартира за адресою м.Київ, вулиця Гайдай Зої, будинок 2, квартира 142, Загальна площа (кв.м): 69.1

66. квартира за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Північна, будинок 1, квартира 72, Загальна площа (кв.м): 51.1

67. квартира за адресою м.Київ, вулиця Новопольова, будинок 101а, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 46.5

68. домоволодіння, Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Трудова, будинок 6, Загальна площа (кв.м): 129.9

69. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 10, корп. 5, квартира 81, Загальна площа (кв.м): 70.7

70. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Світла, будинок 21, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 65.2

71. квартира за адресою Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 154, квартира 73, Загальна площа (кв.м): 65.5

72. квартира за адресою Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Київська, будинок 4, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 33.9

73. квартира за адресою м.Київ, вулиця Сосницька, будинок 19, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 73.2

74. квартира за адресою Київська обл., Броварський р., смт. Калита, вулиця Миру, будинок 49, квартира 43, Загальна площа (кв.м): 57.3

75. квартира за адресою Черкаська обл., м. Ватутіне, проспект Ватутіна, будинок 19, квартира 115, Загальна площа (кв.м): 51.8

76. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова, будинок 54, квартира 163, Загальна площа (кв.м): 151.7

77. гаражний бокс в підземному паркінгу, м.Київ, вулиця Лютеранська, будинок 10а, гараж 5, Загальна площа (кв.м): 19.4

78. гаражний бокс в підземному паркінгу, м.Київ, вулиця Лютеранська, будинок 10а, гараж 4, Загальна площа (кв.м): 19.3

79. гаражний бокс в підземному паркінгу, м.Київ, вулиця Лютеранська, будинок 10а, гараж 4, Загальна площа (кв.м): 19.3

80. квартира за адресою Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Шолуденка, будинок 3, квартира 72, Загальна площа (кв.м): 46.7

81. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ахматової Анни, будинок 46, квартира 61, Загальна площа (кв.м): 74.8

82. квартира за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Доценка, будинок 5, квартира 56, Загальна площа (кв.м): 62.4

83. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Телевізійна, будинок 1б, квартира 7, Загальна площа (кв.м): 46.7

84. квартира за адресою, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Головка М., будинок 26, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 44

85. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 22а, квартира 109, Загальна площа (кв.м): 89.8,

86. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ахматової Анни, будинок 13-Г, квартира 64, Загальна площа (кв.м): 80.5

87. квартира за адресою м.Київ, вулиця Петлюри Симона, будинок 3, квартира 7, Загальна площа (кв.м): 70.6

88. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Човнова, будинок 10, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 40.8

89. квартира за адресою м.Київ, вулиця Кудрі Івана, будинок 20а, квартира 52, Загальна площа (кв.м): 61.1

90. квартира за адресою м.Київ, вулиця Дубініна Володі, будинок 12/12, квартира 19, Загальна площа (кв.м): 49.4

91. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Лип Івана та Юрія, будинок 37, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 47.5

92. перукарня, Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Олександрійська, будинок 18/105Н, Загальна площа (кв.м): 42.2

93. приміщення горища, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Грецька, будинок 45, Загальна площа (кв.м): 499

94. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 77, квартира 40, Загальна площа (кв.м): 57.1

95. Група приміщень, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, Загальна площа (кв.м): 27765.5

96. житловий будинок, Чернівецька обл., м. Чернівці, провулок Горіхівський 4-й, будинок 17, заг.пл.262.90 кв.м

97. нежилі приміщення , м.Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58, Загальна площа (кв.м): 2722.8

98. квартира за адресою м.Київ, вулиця Бакинська, будинок 37-Г, квартира 78, Загальна площа (кв.м): 90.1

99. квартира за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Круп`ярська, будинок 1, квартира 11, Загальна площа (кв.м): 121.5

100. Павільйон, м.Київ, вулиця Софіївська, будинок 5, Загальна площа (кв.м): 321.9

101. нежилий будинок - банк (літ. Б), м.Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 3738.1

102. земельна ділянка, Кадастровий номер: 8000000000:76:083:0006, Площа (га): 0.0698

103. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Нечая Данили, будинок 7, квартира 103, Загальна площа (кв.м): 21.9

104. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0005, Площа (га): 2

105. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0006, Площа (га): 2

106. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0007, Площа (га): 2

107. нежитлові будівлі, м.Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 132, Загальна площа (кв.м): 3408.1

108. квартира за адресою Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 166, квартира 14, Загальна площа (кв.м): 54.7

109. квартира за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця 295 Херсонської стрілецької дивізії, будинок 25, квартира 103, Загальна площа (кв.м): 29.4

110. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., смт. Ювілейне, вулиця Харківська, будинок 16, Загальна площа (кв.м): 293.5

111. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., смт. Ювілейне, вулиця Бульварна, будинок 1, Загальна площа (кв.м): 234.8

112. квартира за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Водопійна, будинок 20, квартира 120, Загальна площа (кв.м): 51.8,

113. квартира за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова, будинок 60а, квартира 87, Загальна площа (кв.м): 189.7

114. квартира за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 307, Загальна площа (кв.м): 113.7

115. нежитлові будівлі літ.: "Т-1",Харківська обл., м. Харків, провулок Пискунівський, 7, загальною площею 195,8 кв.м

116. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3221282801:02:007:0124, Площа (га): 4.8508

117. квартира за адресою м.Київ, вулиця Руденко Лариси, будинок 7, квартира 273, Загальна площа (кв.м): 40.2

118. квартира за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Ілліча, будинок 66-А, квартира 136, Загальна площа (кв.м): 65

119. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223285500:01:064:0005, Площа (га): 2

120. нежитлові приміщення торгівельно-виставочного салону, Одеська обл., м. Одеса, Польський узвіз, будинок 6, приміщення 520, Загальна площа (кв.м): 1033.2

121. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5123783200:01:003:0380, Площа (га): 15.32

122. квартира за адресою Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 1-д, корп. 2, квартира 9, Загальна площа (кв.м): 73.8

123. квартира за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 83, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 95.4

124. нежилі приміщення переходу, м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок б/н, Загальна площа (кв.м): 5395.3

125. житловий будинок, Чернівецька обл., Путильський р., с. Яблуниця, вулиця Головна, будинок 21, Загальна площа (кв.м): 156.6

126. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:04:002:000, Площа (га): 1.9899

127. земельна ділянка,Кадастровий номер: 3223186000:04:002:0003, Площа (га): 1.9899

128. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:04:002:0006, Площа (га): 1.99 631. земельна ділянка,Кадастровий номер: 3223186000:04:002:0004, Площа (га): 1.9901

129. квартира за адресою м.Київ, вулиця Провіантська, будинок 3, квартира 111, Загальна площа (кв.м): 359.3

130. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0023, Площа (га): 1.99

131. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0022, Площа (га): 1.9901

132. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0033, Площа (га): 1.9899

133. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0021, Площа (га): 1.99

134. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:003:0024, Площа (га): 0.8205

135. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0037, Площа (га): 1.99

136. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0036, Площа (га): 1.99

137. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0032, Площа (га): 1.9899

138. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3223186000:03:006:0034, Площа (га): 1.9887

139. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3222788600:04:007:0031, Площа (га): 22.4156

140. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3222788600:04:006:0010, Площа (га): 32.9325

141. земельна ділянка,Кадастровий номер: 3222788600:04:007:0022, Площа (га): 3.5228

142. квартира за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія, будинок 1, квартира 28, Загальна площа (кв.м): 90.2

143. квартира за адресою м.Київ, вулиця Білокур Катерини, будинок 6, квартира 30, Загальна площа (кв.м): 203.8

144. заводоуправління інв. №5, об`єкт житлової нерухомості, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 535.5

145. холодильний компресор інв. № 14, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 111.7

146. котельня інв. №2, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 664.6

147. склад-ангар інв. №16, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 506.3

148. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Будьонного, будинок 4,квартира 21, Загальна площа (кв.м): 67.3

149. квартира за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 192в, квартира 31, Загальна площа (кв.м): 69

150. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Ентузіастів, будинок 19, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 69.36

151. будівля цеху БКВ інв.№1, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 2306.9

152. квартира за адресою м.Київ, вулиця Лісківська, будинок 2/71, квартира 202, Загальна площа (кв.м): 55.27

153. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6325157900:04:005:0031, Площа (га): 2

154. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6325158500:04:003:0003, Площа (га): 1.53

155. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6325157900:04:005:0028, Площа (га): 2

156. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Сахарова Академіка, будинок 44, квартира 303, Загальна площа (кв.м): 50.3

157. житловий будинок, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Ворзель, вулиця Лесі Українки, будинок 27, Загальна площа (кв.м): 190.3

158. земельна ділянка, Кадастровий номер: 3210945600:01:072:0077, Площа (га): 0.0813

159. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Сахарова Академіка, будинок 40, квартира 72, Загальна площа (кв.м): 72.1

160. земельна ділянка, Кадастровий номер: 6825089600:03:012:0219, Площа (га): 0.06

161. будинок палацу культури ім.Горького літ.А-3, Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Будьоннівських Партизан, будинок 7а, Загальна площа (кв.м): 3030.2

162. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5123784200:02:001:0036, Площа (га): 0.1

163. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5123784200:02:001:0036, Площа (га): 0.1

164. житловий будинок, Одеська обл., Овідіопольський р., с. Сухий Лиман, вулиця Радісна, будинок 68, Загальна площа (кв.м): 245.9

165. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0002, Площа (га): 2

166. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0004, Площа (га): 2

167. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0001, Площа (га): 2

168. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1223281500:02:084:0003, Площа (га): 2

169. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5322483805:05:002:0075, Площа (га): 0.13

170. квартира за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Кедріна Дмитра, будинок 53"а", квартира 167, Загальна площа (кв.м): 80

171. Будівля торгового комплексу, Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Будьонного, будинок 146, Загальна площа (кв.м): 2501

172. квартира за адресою м.Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок 5-Б, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 59.5

173. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, бульвар Бузький, будинок 1, квартира 43, Загальна площа (кв.м): 369.7

174. нежиле нерухоме майно, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтовиків, будинок 15, загальна площа 499,9 кв.м.

175. Машиномісця (в літ. А), м.Київ, вулиця Червоноармійська (Печер., Голос., Шевч. р-ни), будинок 100, Загальна площа (кв.м): 18165.7

176. нежитлове приміщення, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 78, приміщення 59, Загальна площа (кв.м): 52.7

177. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 66, корп. 2, квартира 49, Загальна площа (кв.м): 46.5

178. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Картамишевська, 40/1, квартира 68

179. земельна ділянка, Кадастровий номер: 0520682803:02:009:0029, Площа (га): 0.2218

180. Житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 396

181. незавершене будівництво, Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 118, корп. а, квартира 180, Загальна площа (кв.м): 55.96

182. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1, квартира 11, проектуєма площа 43,13 кв.м

183. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Невського Олександра, будинок 39, корп. 3, квартира 25

184. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 37, проектуєма площа 66,6 кв.м.

185. млин, Запорізька обл., Запорізький р., смт. Кушугум, вулиця Колгоспна, будинок 1

186. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 66

187. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58, квартира 1, загальна плоша 63,7 кв.м.

188. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 36, квартира 39

189. квартира за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58, квартира 1, загальна площа 44,0 кв.м

190. інше майнові права на земельну ділянку, м.Київ, "Аерофлот" садове товариство (Дніпровський р-н), вулиця Лінія 5, земельна ділянка 151, загальна площа -0,0441 га

191. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, площа Катерининська, будинок 5, квартира 14

192. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 45

193. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 24

194. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 38

195. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 54, квартира 6, загальною площею 35,4 кв.м

196. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 35, проектуєма площа 56,48 кв.м

197. квартира за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги, будинок 16, квартира 101

198. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 8, проектуєма площа 66,6 кв.м.

199. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Висоцького, будинок 29, квартира 76

200. майнові права , Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, будинок б/н в районі ж.б. 163-167, секц. 2, квартира 51, загальною площею 48.15 кв.м

201. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, провулок Аптекарський, будинок 9-б, квартира 40, проектною площею 88,34 кв.м

202. квартира за адресою Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вулиця Калініна, будинок 109а, квартира 12

203. житловий будинок, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Сумська, будинок 28г, площею 0,0644 га

204. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5110800000:02:001:0166, Площа (га): 0.0843

205. Житловий будинок, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 396

206. земельна ділянка, Кадастровий номер: 0520682803:02:009:0029, Земельна ділянка площею 0,2218 га

207. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Невського Олександра, будинок 39, корп. 3, квартира 25

208. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 37, проектуєма площа 66,6 кв.м

209. квартира за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Наливайка С., будинок 13, квартира 6

210. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 66

211. земельна ділянка, Кадастровий номер: 4625883600:04:000:0195, Площа (га): 0.0516

212. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 36, квартира 39

213. земельна ділянка, Кадастровий номер: 5121080300:05:001:0313

214. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1, квартира 11, проектуєма площа 43,13 кв.м.

215. квартира за адресою м.Київ, вулиця Касіяна Василя, будинок 2/1, квартира 270, загальна площа 97,90 кв.м.

216. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 38

217. квартира за адресою м.Київ, вулиця Касіяна Василя, будинок 2/1, квартира 270, загальна площа 97,90 кв.м

218. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 24

219. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 1а, квартира 45

220. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 54, квартира 6, загальною площею 35,4 кв.м

221. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 5-7, квартира 35, проектуєма площа 56,48 кв.м.

222. квартира за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 22-а, квартира 4

223. майнові права на нерухоме майно, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Висоцького, будинок 29, квартира 76

224. майнові права , Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, будинок б/н в районі ж.б. 163-167, секц. 2, квартира 51, загальною площею 48.15 кв.м

225. квартира за адресою Харківська обл., м. Харків, провулок Аптекарський, будинок 9-б, квартира 40, проектною площею 88,34 кв.м

226. житловий будинок, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Сумська, будинок 28г, земельній ділянці площею 0,0644 га

227. квартира за адресою Київська обл., Обухівський р., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 17-А, квартира 282

228. житловий будинок, Херсонська обл., Херсонський р., с. Чорнобаївка, вулиця Соколина, будинок 17

229. квартира за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Перемоги, будинок 16, квартира 101

230. будівля, магазин, Херсонська обл., Херсонський р., с. Чорнобаївка, вулиця Соколина, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 32.8

231. квартира за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лісова (Матвіївка), будинок 5, квартира 60, Загальна площа (кв.м): 53.5

232. земельна ділянка, Площа земельної ділянки - 0,180 га, : Одеська обл., Овідіопольський р., с. Доброолександрівка, вулиця Садова, земельна ділянка 17

233. земельна ділянка, кадастровий номер: 4410100000:04:041:0355

234. квартира за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 64,0 кв.м.

235. невизначено, Одеська обл., м. Одеса, вулицяГенуезька, будинок 1, корпус 2, квартира 167, проектуєма площа 169,6 кв.м

236. невизначено, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Генуезька, будинок 1, корпус 2, квартира 70, проектуєма площа 94,77 кв.м

237. земельна ділянка, площею 0,150 га, Одеська обл., Овідіопольський р., с. Дальник, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 35

238. невизначено, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 55а, квартира 11, проектуєма площа 55,8 кв.м.

Визначено порядок виконання ухвали шляхом заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам АТ «Сенс Банк» (ЄДРПОУ 23494714), вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) вищезазначених об`єктів нерухомості.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою у частині накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , представник ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, та скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на вказану квартиру.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, представник власника майна зазначав, що оскаржувану ухвалу ОСОБА_7 отримала 22.01.2024.

Апелянт зазначав, що ОСОБА_7 є законним власником квартири АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 14.12.2006.

Вказана квартира не була власністю банку, а виступала лише у якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань згідно договору кредиту № 39.29-50/530к, укладеного 14.12.2006 між ОСОБА_7 та АКБСР «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ «Сенс Банк». Також 14.12.2006 між ОСОБА_7 та АКБСР «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір №39.29-50/292і, за умовами якого остання передала у якості забезпечення виконання зобов`язань за договором кредиту вищевказану квартиру.

Право власності ОСОБА_7 на вказану квартиру грубо порушено АТ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ «Сенс Банк».

Представник власника майна звертав увагу на те, що постановою Київського Апеляційного Суду від 06.07.2023 у справі № 755/3476/19 скасовано рішення Державного реєстратора Комунального підприємства «Світоч» ОСОБА_9 про реєстрацію права власності за АТ «Укрсоцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сенс Банк») на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1695388880000).

Таким чином, на момент постановлення оскаржуваної ухвали про арешт майна, існував судовий розгляд щодо оскарження реєстрації права власності банку на квартиру АДРЕСА_3 .

Проте, на даний час ОСОБА_7 не може здійснити реєстрацію права власності, у зв`язку з існуючим арештом на майно АТ «Сенс Банк» в рамках кримінального провадження

ОСОБА_7 не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, за яким здійснюється досудове розслідування.

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не прибула, про день, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не подавала та причини неявки суду не повідомила.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності ОСОБА_7 .

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу, думку прокурора ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності ОСОБА_7 або її представника.

Дані про направлення ОСОБА_7 чи її представнику копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

Як зазначив апелянт, копію ухвали слідчого судді ОСОБА_7 отримала 22.01.2024, та відомості на спростування вказаних обставин матеріали справи не містять. Апеляційну скаргу подано представником ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 29.01.2024, тобто в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України.

З урахуванням наведеного, колегія суддів не убачає підстав для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки ухвала слідчого судді оскаржена в частині накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 42.7, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, та лише щодо арешту вказаної квартири.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше нерухоме майно колегією суддів не перевіряється.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно даних клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що власники АТ «Альфа?Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Так, згідно відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 21.04.2022, встановлено, що власником АТ «Сенс Банк» (колишня назва АТ «Альфа Банк») являються Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій банку та Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якому належить 42,3994% акцій Банку.

Крім того, опосередкована частка власності АТ «Сенс Банк» належить наступним особам: ОСОБА_11 (громадянину рф) у розмірі 40,9614%, ОСОБА_12 (громадянину рф, Ізраїлю, Великобританії) у розмірі 32,8632%, ОСОБА_13 (громадянину рф) у розмірі 12,4018%.

Як убачається із клопотання прокурора, наявні підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права АТ «Сенс Банк», можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі нерухомості, яка перебуває у власності АТ «Сенс Банк» іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а також з метою приховування та уникнення примусового вилучення цього майна у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Як зазначено в клопотанні, згідно відомостей з Державного реєстру нерухомого майна, АТ «Сенс Банк» є власником нерухомого майна, серед якого квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 42.7.

Постановою детектива другого відділу детективів Підрозділ детективів із захисту економіки у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 від 10.06.2023 вищевказані квартири, серед яких квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 42.7, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № №42022000000000463 від 14.04.2022

13.06.2023 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням від 12.06.2023 про накладення арешту на майно АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714), у тому числі на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 42.7,

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2024 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714), серед якого квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 42.7.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 42.7, з тих підстав, що вказана квартира у встановленому законом порядку визнана речовим доказом у межах кримінального провадження №42022000000000463 від 14.04.2022, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначений об`єкт нерухомого майна, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту даного майна може призвести до його відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Викладені в апеляційній скарзі представника власника майна доводи про те, що ОСОБА_7 є законним власником квартири АДРЕСА_3 , та не має жодного відношення до обставин даного кримінального провадження, а також посилання на те, що станом на день розгляду клопотання прокурора зазначена квартира виступала лише у якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань згідно договору кредиту № 39.29-50/530к, укладеного 14.12.2006 між ОСОБА_7 та АКБСР «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ «Сенс Банк», та була незаконно зареєстрована за банком, на даному етапі досудового розслідування не впливають на правильність висновків слідчого судді.

З огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення, та в межах поданого слідчому судді клопотання.

Як убачається із долучених до апеляційної скарги представника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 копій документів, постановою колегії суддів судової з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду від 06.07.2023 скасовано рішення Державного реєстратора Комунального підприємства «Світоч» ОСОБА_9 індексний номер: 44074520 від 15.11.2018 про реєстрацію права власності за АТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1695388880000).

Таким чином, станом на день розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про арешт майна, а саме 15.06.2023, у слідчого судді були відсутні дані щодо оскарження ОСОБА_7 реєстрації права власності на раніше зазначену квартиру, та вказане майно належало АТ «Сенс банк».

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах ОСОБА_15 ,колегією суддів не встановлено.

Крім того, арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, та як убачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя застосував найменш обтяжливий спосіб арешт нерухомого майна, наклавши лише заборону відчуження вищевказаного майна.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Інші зазначені в апеляційні скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3