Вирок
від 30.03.2023 по справі 760/4589/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1- кп/760/2217/23

Справа №760/4589/23

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

та обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР 30.12.2022 за №52022000000000456, по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді менеджера у ТОВ «Аква Модерн Тур», раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт Шпиків Тульчинського району Вінницької області, громадянки України, з вищою освітою, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючої, раніше не судимої;

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.200, ст.209 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Донецька, громадянки України, з вищою освітою, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, є засновником та керівником ТОВ «Аудиторська фірма «Аквітенс-Аудит»,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

Згідно з наказом МВС України від 02.06.2016 № 415 на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з балансу ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» передано об`єкти нерухомого майна, розташовані по вул. Військовий проїзд, 8 у м. Києві, а саме: будівлю бази та будівлю виробничих майстерень із підсобними приміщеннями.

У подальшому 08.08.2016 заступником Міністра внутрішніх справ - керівником апарату ОСОБА_9 затверджено акт приймання - передачі від ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

У подальшому зазначеним об`єктам нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно присвоєно єдиний реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000.

Також 24.04.2017 виконувачкою обов`язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 відповідно до ст. 89 розділу ІІ Податкового кодексу України прийнято рішення № 6303-17 про опис майна, що перебуває у власності (господарському віданні, оперативному управлінні) платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Актом опису майна від 19.10.2017 № 1/26-15-17-02-17 на підставі рішення виконувачки обов`язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 від 24.04.2017 № 6303-17 податковим керуючим ОСОБА_11 проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, а саме: нежитлової будівлі - літери 2Г, групи приміщень 1-8 загальною площею 1025 квадратних метри; бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8 загальною площею 2735,4 квадратних метри, а саме: нежитлової будівлі - літера 2А, площею 297,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Б, групи приміщень 1-10 площею 772,9 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2В, групи приміщень 1-9 площею 1196,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Д, групи приміщень № 1 площею 15,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Є, групи приміщень 1-2 площею 137 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Ж, групи приміщень 1-4 площею 78,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2З, групи приміщень № 1 площею 236,7 квадратних метри.

Записи № 22971596 та № 22970459 про обтяження зазначеного нерухомого майна податковою заставою до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 27.10.2017 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_12 .

У подальшому актом опису майна від 26.10.2017 № 2/26-15-17-02-17 на підставі рішення виконувачки обов`язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 від 24.04.2017 № 6303-17 податковим керуючим ОСОБА_11 проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: адміністративного будинку літ. А; контрольно-пропускного пункту літ Б; караульного приміщення літ. В; гаражу літ. Г; гаражу літ. Е; бомбосховища літ. С.; вбиральні літ. Ф, літнього душу літ Ц; складу № 1 літ. 3; складу № 2 літ. М, складу № 3 літ. Д; складу № 4 літ. Ж; складу № 5 літ. Л; магазину літ. К; насосної № 1 літ. Н; насосної № 2 літ. О; насосної № 3 літ. П; дизельної літ Р; лазні літ. Х; господарчої будівлі літ. И; погрібу № 1 літ. Т; погрібу № 2 літ. У; погрібу № 3 літ. Ч; караульної вежі № 1 літ. Ш; споруд № 1-27; огорожі № 28-31 загальною площею 2026,1 квадратних метри, розташованих за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Дорожна, 1А.

Директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 ознайомився з вказаними актами опису майна у податкову заставу шляхом проставлення у них власного підпису.

Також відповідно до ст. 88 Податкового кодексу України з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов`язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

Згідно п. 89.2 Податкового кодексу України право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Згідно п. 89.3 Податкового кодексу України майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акту опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред`являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до п. 89.5 Податкового кодексу України до прийняття відповідного рішення контролюючим органом платник податків не має права відчужувати таке майно.

У разі порушення платником податків вимог цього пункту він несе відповідальність згідно із законом.

Відповідно до ст. 92 Податкового кодексу України платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу, а також у разі, якщо контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

У подальшому листами від 13.11.2017 вих. № 717 та від 10.01.2018 вих. № 10 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 звертався до заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 стосовно надання згоди на відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що перебувають у податковій заставі.

Водночас листами від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 та від 19.01.2018 вих. № 2321/10/26-15-17-02-39 ГУ ДФС у м. Києві повідомляло ДП МВС України «Інформ-Ресурси» про відсутність підстав для надання згоди на відчуження зазначеного нерухомого майна.

Разом з тим, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 вирішив відчужити описане майно підприємства без зняття відповідних заборон у встановленому законом порядку.

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій Наказом МВС України від 24.04.2017 № 341, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України.

Відповідно до п. 3.5. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. ДП МВС «Інформ-Ресурси» володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом з урахуванням обмежень, встановлених нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 3.4. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду або під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України та внутрішніми документами ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Згідно п. 5.8. Статуту директор підприємства виключно за погодженням з МВС України має право реалізовувати, відчужувати, надавати в заставу, користування, оренду, в рахунок оплати або погашення заборгованості, для зарахування зустрічної вимоги майно, що належить підприємству.

Відповідно до п. 6 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 у редакції від 26.10.2016 (далі за текстом - Порядок) відчуження майна здійснюється безпосередньо суб`єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб`єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі - суб`єкт управління).

Згідно або. 2 п. 6 Порядку рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб`єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

З метою реалізації свого умислу на відчуження описаного майна підприємства без зняття відповідних заборон у встановленому законом порядку та отримання на це згоди Фонду державного майна ОСОБА 1 шляхом виготовлення несправжнього листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 здійснив підроблення офіційного документу про нібито надання ГУ ДФС у м. Києві згоди на відчуження об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8. Надалі ОСОБА 1, використовуючи вказаний завідомо підроблений лист, направив його у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 засобами офіційного листування на адресу МВС України, службові особи якого у подальшому скерувало останній вже на адресу Фонду державного майна України.

У такий спосіб ОСОБА 1, ввівши у оману службових осіб Фонду державного майна України, отримав від останніх погодження на відчуження нерухомого майна у формі листа Фонду державного майна України від 31.05.2018 № 10-24-10577. У свою чергу, МВС України також надало свою згоду на відчуження зазначеного нерухомого майна у формі наказу від 08.06.2018 № 490.

Відповідно до п. 13 Порядку відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

Згідно п. 29 Порядку аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із суб`єктом господарювання.

Відповідно до п. 33 Порядку під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об`єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об`єкта).

Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб`єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб`єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні.

Відповідно до п. 45 Порядку протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 33 цього Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб`єктом господарювання.

Так, 12.06.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1, діючи умисно, за попередньою змовою із особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та привласнення грошових коштів, одержаних від їх відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси», уклав із Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» у особі генерального директора ОСОБА_13 договір № 59/0618 про надання послуг по організації продажу державного майна, відповідно до п. 1.1. якого Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» взяла на себе обов`язок надати послуги з організації та проведення аукціону з продажу зазначеного нерухомого майна.

27.07.2018 на виконання зазначеного договору Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» проведено повторні аукціони з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 - нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027 та лоту № 2 - нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8. За результатами проведення зазначених повторних аукціонів переможцем визначено ТОВ «Персевбуд».

Продовжуючи свій злочинний умисел, 13.08.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1, діючи умисно, за попередньою змовою з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та привласнення грошових коштів, одержаних від їх відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси» власним підписом погодив протокол № 1 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 - нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027, а також протокол № 2 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 2 - нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, створивши, таким чином, підстави для укладення договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна.

28.08.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18, діючи умисно, за попередньою змовою з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та привласнення грошових коштів, одержаних від його відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені Держави України в особі Міністерства внутрішніх справ України, до сфери управління якого входить ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - Продавця), підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель загальною площею 3706,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000, відповідно до пунктів 1.1.-1.2. якого Продавець зобов`язався передати Покупцеві - ТОВ «Персевбуд» - зазначене нерухоме майно, а Покупець зобов`язався сплатити за нього грошові кошти у сумі 18 999 840,00 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 перебуваючи у м. Києві, підписав акт прийому-передачі нерухомого майна, відповідно до п. 1 якого Продавець передав, а Покупець прийняв зазначене нерухоме майно, здійснивши, таким чином, відчуження майна, яке було описано у податкову заставу.

Таким чином, ОСОБА 1, будучи особою, якій ввірене майно, що описано, незаконно відчужив останнє на користь ТОВ «Персевбуд», чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України.

Наказом МВС України від 21.07.2008 № 347 припинено діяльність дочірнього підприємства Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» шляхом його перетворення в самостійну юридичну особу - Державне підприємство МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - ДП МВС України «Інформ-Ресурси»).

Наказом МВС України від 19.09.2008 № 495 затверджено Статут ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій Наказом МВС України від 31.08.2018 № 726, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України.

Згідно п. 2.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює свою діяльність з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Відповідно до п. 3.2. Статуту за організаційно-правовою формою ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державним підприємством.

Згідно п. 3.3. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має цивільні права та обов`язки, здійснює свою діяльність на госпрозрахунковій основі відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних та розпорядчих документів.

ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, може мати знак для товарів і послуг, а також фірмову марку, які реєструються згідно із законодавством.

Згідно п. 3.4. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображена в балансі ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Згідно п. 3.8. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичних особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів, підприємство має право лише за попередньою згодою МВС, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством.

Відповідно до п. 5.2. Статуту управління ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює директор, який підпорядкований та підзвітний Органу управління.

Згідно п. 5.3. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначається та звільняється МВС України, з директором укладається контракт, у якому визначається строк найму, його права, обов`язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

Відповідно до п. 5.4. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» самостійно вирішує питання діяльності підприємства в межах компетенції, визначеної Статутом, Контрактом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Відповідно до п. 5.7. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує виробничо-господарську, фінансову, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; забезпечує ефективне використання та збереження майна та фінансових ресурсів підприємства; виконує умови укладеного з Органом управління контракту; розпоряджається коштами та майном ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Наказом Міністра внутрішніх справ від 28.07.2015 № 1479/ос ОСОБУ 1 призначено на посаду директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

27.12.2016 між МВС України в особі Державного секретаря МВС України ОСОБА_9 з одного боку та ОСОБОЮ 1 з іншого боку укладено Контракт, відповідно до умов якого ОСОБА 1 призначається (наймається) на посаду Директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що є в державній власності, на термін з 27.12.2016 до 28.12.2017.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 27.10.2017 до Контракту термін його дії продовжено до 29.12.2018.

Згідно п. 1.1. Контракту Директор зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Відповідно до п. 2.1. Контракту Директор здійснює поточне керівництво ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань ДП МВС України «Інформ-Ресурси», передбачених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом.

Також відповідно п.п. 7 п. 7 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 у редакції від 26.10.2016, для отримання згоди на відчуження майна суб`єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов`язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу).

Згідно п. 18 Порядку кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов`язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов`язаних із заробітною платою, та інших. Суб`єкти господарювання зобов`язані подати суб`єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.

Відповідно до п. 48 Порядку керівник суб`єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб`єкту управління та Фонду державного майна України достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

Відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Установлено, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 не пізніше 07.03.2018 підписав Техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів, відповідно до якого ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має заборгованість із сплати податку на додану вартість у сумі 9 014 978,08 гривень, заборгованість із сплати заробітної платні у сумі 1 899 373,9 гривень, а також кредиторську заборгованість у сумі 77 957,77 гривень, після чого направив зазначене техніко-економічне обґрунтування у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України, яким, у свою чергу вказаний документ у якості додатку до листа від 16.03.2018 № 3441/05/25-2018 скеровано до Фонду державного майна України.

Листом від 30.05.2018 вих. № 10-24-10577 Фондом державного майна України погоджено відчуження шляхом продажу виключно на аукціоні нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027, Літ. 2Г, інв. № 10300027) та нежитлових будівель виробничої бази (інв. № 10300026, Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З,) що перебувають на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та розташовані за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 за умови спрямування коштів, отриманих від продажу майна, відповідно до вимог законодавства.

Крім того наказом МВС України від 08.06.2018 № 490 ДП МВС України України «Інформ-Ресурси» надано дозвіл на відчуження зазначеного нерухомого майна, при цьому на директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 покладено забезпечення відчуження майна у встановленому законодавством порядку.

Також, 17.02.2016 між ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі за текстом - Банк) в особі керуючого територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10026/016 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_14 з одного боку та ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - Клієнт) в особі директора ОСОБУ 1 з іншого боку укладено договір банківського рахунку № 2193115-160208-182357. Відповідно до п. 2.1. зазначеного Договору Банк протягом трьох днів після надання всіх необхідних документів зобов`язується відкрити Клієнту поточний рахунок № НОМЕР_1 та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування відповідно до умов цього Договору, законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Відповідно до п. 4.3.9. зазначеного Договору Клієнт зобов`язався у триденний термін повідомити Банк у разі зміни у керівному складі Клієнта.

Того ж дня, 22.02.2016 на підставі Заявки на отримання доступу до Програмно-апаратного комплексу від 22.02.2016 директором ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБОЮ 1 отримано токен у вигляді смарт-карти ідентифікатор 01 І 247 А1, а головним бухгалтером ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_15 - токен у вигляді змінного носія ідентифікатор 01 І 247 В1 з метою здійснення віддаленого доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 .

Так, наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБУ 1 від 04.01.2018 № 02-ос/1 головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_15 звільнено із займаної посади.

Наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБУ 1 від 11.02.2018 № 13-ос на посаду головного бухгалтера зазначеного підприємства призначено ОСОБА_16 .

Встановлено, що усупереч п. 4.3.9. договору банківського рахунку № 2193115-160208-182357 від 17.02.2016, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1 не повідомив Банк про факт звільнення ОСОБА_15 , а також не звернувся із заявкою на отримання доступу до Програмно-апаратного комплексу ОСОБА_16

28.08.2018 між ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та ТОВ «Персевбуд» підписано договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 3706,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000 за 18 999 840 гривень.

Крім того, 28.08.2018 о 15 годині 11 хвилин з розрахункового рахунку ТОВ «Персевбуд» № НОМЕР_2 у АБ «Укргазбанк» на розрахунковий рахунок ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі 18 999 840 гривень у якості сплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 28.08.2018 № 2081.

У подальшому, не пізніше 04.09.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, усупереч п. 18 Порядку, усвідомлюючи необхідність першочергового спрямування коштів, одержаних від продажу нерухомого майна, на погашення заборгованості із виплати заробітної плати, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов`язковими платежами), маючи умисел на легалізацію грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з метою подальшого привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, вступив у злочинну змову із ОСОБА_16 (яку за вказаним фактом притягнуто до кримінальної відповідальності вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 08.12.2021), а також з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА 1 та ОСОБА_16 мали забезпечити перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 юридичних осіб, а ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи можливість доступу до рахунків, забезпечити документальні підстави для здійснення таких перерахувань, подальшу зміну їх форми (перетворення) на готівкову та передання обготівкованих грошових коштів ОСОБІ 1.

Так, відповідно до досягнутої між ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинної змови, не пізніше 04.09.2018 ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинне походження зазначених грошових коштів, проте не будучи обізнаним про умисел ОСОБУ 1, спрямований на їх привласнення, будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у розумінні п. 20 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції Закону, яка діяла у 2018-му році) ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (ЄДРПОУ 37192895), повідомив ОСОБІ 1 реквізити поточного рахунку НОМЕР_3 , відкритого зазначеним підприємством у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». При цьому ОСОБА 1, усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ». ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, мав організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», а також створення документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів, подальшу зміну їх форми (перетворення) на готівкову та передання обготівкованих грошових коштів ОСОБІ 1.

В подальшому ОСОБА 1, діючи з метою легалізації зазначених грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та подальшого їх привласнення, надавав бухгалтеру підприємства ОСОБА_16 вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для привласнення банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

У свою чергу, ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, погодилася з використанням переданих їй ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 токенів, а також повідомлених ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

При цьому ОСОБА_6 , не пізніше 04.09.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , з метою легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на поточний рахунок НОМЕР_3 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», подальшим перерахуванням грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки інших юридичних осіб, створенням документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів, подальшу зміну їх форми (перетворення) на готівкову та передання ОСОБІ 1.

Крім того, ОСОБА_8 , не пізніше 04.09.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 з метою легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зобов`язалася надавати ОСОБА_16 відомості для перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок НОМЕР_3 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», надавати ОСОБА_16 документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів, контролювати шляхом одержання інформації від ОСОБА_7 надходження зазначених грошових коштів, надавати ОСОБА_7 вказівки щодо подальшого перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки зазначених ОСОБА_8 юридичних осіб з метою подальшої зміни їх форми (перетворення) на готівкову та передання ОСОБІ 1.

Також ОСОБА_7 , не пізніше 04.09.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , з метою легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зобов`язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ОСОБА_16 необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок НОМЕР_3 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та надавати відповідну інформацію ОСОБА_8 , а також, за вказівкою ОСОБА_8 здійснювати подальше перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки зазначених ОСОБА_8 юридичних осіб з метою подальшої зміни їх форми (перетворення) на готівкову та передання ОСОБІ 1.

У подальшому, у період з 04.09.2018 по 03.01.2019, на виконання попередніх домовленостей головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_16 , перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: у період з 04.09.2018 по 14.09.2018 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, у період з 12.10.2018 по 20.11.2018 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, у період з 18.12.2018 по 03.01.2019 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 58/2, володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», шляхом використання переданих ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 токенів, а також повідомлених ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк»: 04.09.2018 о 15:43:39 55200 грн за послуги з зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3108/1 від 31.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 05.09.2018 о 13:31:53 375750 грн за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 05.09.2018 о 14:01:41 375750 грн за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 05.09.2018 о 14:43:42 375750 грн за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 05.09.2018 о 16:01:50 375750 грн за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 14.09.2018 о 14:39:23 377030 грн за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 14.09.2018 о 15:19:14 377030 грн за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 14.09.2018 о 15:53:16 377030 грн за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 14.09.2018 о 16:25:54 377030 грн за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 12.10.2018 о 17:02:53 225000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1110 від 11.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 12.10.2018 о 17:02:53 225000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1110 від 11.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 12.10.2018 о 17:03:24 240250 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/1010 від 10.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 12.10.2018 о 17:03:24 240250 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/1010 від 10.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»; 06.11.2018 о 15:05:08 222625 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 06.11.2018 о 15:41:26 222625 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 06.11.2018 о 15:56:46 222625 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. №10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 06.11.2018 о 16:21:56 222625 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. №10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 09:08:36 201975 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 10:02:59 201975 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 10:34:41 201975 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 10:55:16 201975 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 12:04:59 263500 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 12:24:50 263500 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 12:43:52 263500 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 13:08:21 200150 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 13:26:38 200150 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. -ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 13:37:53 200150 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 14:14:26 200150 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 14:22:21 250000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 14:53:27 250000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 07.11.2018 о 14:34:48 210500 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 15.11.2018 о 15:46:41 225350 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1311 від 13.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 15.11.2018 о 16:13:49 225350 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1311 від 13.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 20.11.2018 о 13:08:06 250000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 20.11.2018 о 13:31:12 250000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 20.11.2018 о 13:57:31 250000 грн за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 18.12.2018 о 15:21:40 145000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 01/0312 від 03.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 19.12.2018 о 16:24:36 250000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 02/0412 від 04.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 19.12.2018 о 16:24:36 350200 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 03/0712 від 07.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 19.12.2018 о 16:28:01 175000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1112 від 11.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 21.12.2018 о 13:56:57 145800 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1012 від 10.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 21.12.2018 о 14:51:54 200000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1012 від 10.12.2018р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 26.12.2018 о 14:05:15 190000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 2/2212 від 22.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 26.12.2018 о 16:58:08 188000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 11/2612 від 26.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 27.12.2018 о 16:23:20 185000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. -ф. № 12/2712 від 27.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 27.12.2018 о 16:32:46 192000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 8/2712 від 27.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 03.01.2019 о 11:51:44 139000 грн за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. -ф. № 13/2812 від 28.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі".

Таким чином загальна сума перерахованих коштів становить 11 357 520 грн.

Крім того, не пізніше 27.09.2018, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА 1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», надав вказівку іншій особі з використанням ОСОБУ 1 та ОСОБА_15 токенів і паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснити низку платежів на користь ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

Так, у період з 27.09.2018 по 02.10.2018 за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, здійснено з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк»: 27.09.2018 о 09:45:25 260000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 27.09.2018 о 09:45:25 260000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 27.09.2018 о 09:45:25 260000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 02.10.2018 о 17:07:22 200000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 02.10.2018 о 17:07:22 200000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 02.10.2018 о 17:07:22 200000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 02.10.2018 о 17:07:22 200000 грн За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі". Загальна сума перарахованих коштів становить 1 580 000 грн.

Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_6 не пізніше 05.09.2018, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у розумінні п. 20 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції Закону, чинній станом на 2018-ий рік) ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (ЄДРПОУ 37192895), надав ОСОБА_7 вказівку здійснювати перерахування грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» в АТ «Креді Агріколь Банк», на поточні рахунки низки юридичних осіб.

У свою чергу ОСОБА_7 , на виконання вказівок ОСОБА_6 , у період з 05.09.2018 по 03.01.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Креді Агріколь Банк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими особами, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, шляхом віддаленого доступу до поточного рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» в АТ «Креді Агріколь Банк», здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на поточні рахунки наступних юридичних осіб: ТОВ «Семтек Індустрі» 05.09.2018 о 13:15:48 40000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 05.09.2018 о 16:26:20 100000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 06.09.2018 10:22:31 200000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 06.09.2018 о 11:04:29 56700 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Інвест» 06.09.2018 о 12:13:41 46200 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 06.09.2018 о 13:06:38 45800 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 07.09.2018 о 10:09:31 250000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 07.09.2018 о 10:09:32 150000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Інвест» 07.09.2018 о 11:43:54 63000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 07.09.2018 о 12:39:45 96000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 10.09.2018 о 11:49:49 250000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 10.09.2018 о 11:49:50 150000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Інвест» 10.09.2018 о 13:20:29 50000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 10.09.2018 о 13:20:30 50000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 17.09.2018 о 10:44:44 210300 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 17.09.2018 о 10:44:45 202300 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Інвест» 18.09.2018 о 10:28:36 199000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 18.09.2018 о 10:28:37 197000 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 19.09.2018 о 11:02:36 300500 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 20.09.2018 о 10:33:49 198000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. ПДВ 20%=8333.33 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 20.09.2018 о 10:34:00 200100 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки б/н вiд 01.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» 27.09.2018 о 12:34:34 250000 грн як оплата за інформаційні послуги згідно договору б/н вiд 27.09.2018р.Без ПДВ.; ТОВ «ЕЛТ» 02.10.2018 о 12:19:30 63542 грн як оплата за поставлений товар згідно акту б/н вiд 30.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «ЕЛТ» 02.10.2018 о 12:19:38 65000 грн як оплата за поставлений товар згідно акту б/н вiд 30.09.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 02.10.2018 о 13:23:57 63533 грн як оплата заборгованостi згiдно акта звiрки 1/28 вiд 28.08.2017р.Без ПДВ.; ТОВ «ЕЛТ» 02.10.2018 о 14:12:59 55000 грн як оплата за поставлений товар згідно договору 01/0218 вiд 05.02.2018р.Без ПДВ.; ТОВ «ЕЛТ» 02.10.2018 о 14:12:59 60000 грн як оплата за поставлений товар згідно договору 01/0218 вiд 05.02.2018р.Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 04.10.2018 о 12:04:42 85000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 08.10.2018 о 11:12:39 85000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018» 08.10.2018 о 11:20:07 150000 грн як оплата за послуги згiдно р/ф 01/0510 вiд 05.10.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 09.10.2018 о 10:48:48 80000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП» 09.10.2018 о 13:07:46 150000 грн як оплата за товар згiдно договора 01/07 вiд 07.08.2018р. ПДВ 20%=25000.; ТОВ «ПУЛЬСАР КОНСТРАКШН» 09.10.2018 о 13:52:34 38960,60 грн як оплата за товар згiдно р/ф № 793 вiд 02.10.2018р. ПДВ 20%=6493,43.; ТОВ «Семтек Індустрі» 10.10.2018 о 11:29:18 75300 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 11.10.2018 о 10:52:07 80300 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018» 16.10.2018 о 11:03:46 150000 грн як оплата за послуги згiдно р/ф 02/1610 вiд 05.10.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 16.10.2018 о 16:17:50 100000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 18.10.2018 о 09:33:32 85100 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 18.10.2018 о 12:23:21 50100 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 19.10.2018 о 11:06:21 75200,70 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018» 22.10.2018 о 12:07:47 150000 грн як оплата за послуги згiдно р/ф 03/2210 вiд 22.10.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 22.10.2018 о 12:16:29 69800 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 23.10.2018 о 12:02:13 70500,50 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 24.10.2018 о 15:16:08 71500,50 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 25.10.2018 о 13:32:55 65900 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018» 26.10.2018 о 12:23:36 150000 грн як оплата за послуги згiдно р/ф 03/2210 вiд 22.10.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 26.10.2018 о 13:26:12 4000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 31.10.2018 о 10:12:30 45900 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 01.11.2018 о 18:42:36 15000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 05.11.2018 о 14:58:42 45600 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. Без ПДВ; ТОВ «Семтек Індустрі» 06.11.2018 о 14:19:31 60500 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 08.11.2018 о 16:40:43 85000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 09.11.2018 о 13:48:42 115200 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 12.11.2018 о 13:35:49 120000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» 12.11.2018 о 14:33:49 100000 грн як оплата за товар згiдно р/ф 01/12 вiд 12.11.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» 12.11.2018 о 14:57:07 150000 грн як оплата за товар згiдно р/ф 01/12 вiд 12.11.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 13.11.2018 о 12:58:01 152000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 14.11.2018 о 12:48:03 85500 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 14.11.2018 о 12:48:03 125300 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» 15.11.2018 о 10:00:39 250000 грн як оплата за товар згiдно р/ф 02/11 вiд 14.11.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 15.11.2018 о 13:27:47 85500 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 16.11.2018 о 11:33:15 150900 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 16.11.2018 о 11:34:40 152600 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 19.11.2018 о 11:57:19 169800 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 19.11.2018 о 11:57:20 201000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. Без ПДВ; ТОВ «Семтек Індустрі» 20.11.2018 о 12:45:54 195000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 20.11.2018 о 12:45:55 150000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 21.11.2018 о 15:07:53 125800 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 21.11.2018 о 15:07:54 150000 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «ЕНЛІЛЬ ТОРГ» 21.11.2018 о 16:52:31 177000 грн як оплата за послуги згiдно договору № 01/11 вiд 05.11.2018р. ПДВ 20%=29500.00 грн.; ТОВ «ЕНЛІЛЬ ТОРГ» 21.11.2018 о 16:52:32 403000 грн як оплата за послуги згiдно договору № 03/1109 вiд 09.11.2018р. ПДВ 20%=29500.00 грн.; ТОВ «ЯВОРИНА ТОРГ» 21.11.2018 о 16:52:33 420000 грн як оплата за послуги згiдно договору № 02/0711 вiд 07.11.2018р. ПДВ 20%=29500.00 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 23.11.2018 о 11:44:18 140200 грн як оплата заборг.за послуги згiдно акта звiрки 01/28 вiд 28.08.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 26.11.2018 о 09:28:58 150800 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 26.11.2018 о 10:41:25 160200 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «ДЕЛІС ТРАНС» 26.11.2018 о 13:07:46 310000 грн як оплата за трансп. послуги згiдно договору звiрки 02/20 вiд 20.11.2018р. ПДВ 20%=51666.67; ТОВ «АНДАКО ГРУП» 26.11.2018 о 13:39:15 200000 грн як оплата за товар згідно договору №10/2611 вiд 26.11.2018р. ПДВ 20%=33333.33 грн.; ТОВ «Семтек Індустрі» 27.11.2018 о 10:53:48 210500 грн як оплата за борг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «ІНФОРМ-ДОВІДКА» 27.11.2018 о 10:54:01 5000 грн як поворотня фінансова допомога згідно договору №03/26 вiд 26.11.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Інвест» 27.11.2018 о 12:14:09 154000 грн як повернення заборгованностi згiдно акту звiрки вiд 12.04.2016р. Без ПДВ; ТОВ «ЕНГЕМ» 27.11.2018 о 13:48:44 150000 грн як оплата за товар згідно р/ф №012/11 вiд 27.11.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «ЕНГЕМ» 27.11.2018 о 14:01:34 150000 грн як оплата за товар згідно р/ф №011/11 вiд 27.11.2018р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 17.12.2018 о 15:21:45 400 грн як повернення фiнансової допомоги згiдно договору № 01/12 вiд 01.12.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 19.12.2018 о 09:09:54 45200 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «РІФОРН БУД» 19.12.2018 о 14:37:18 100000 грн як оплата за послуги згiдно договора 01/19 вiд 01.12.2018р. ПДВ 20%=16666.67; ТОВ «Семтек Індустрі» 20.12.2018 о 11:53:50 195000 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Семтек Індустрі» 20.12.2018 о 14:56:33 55000 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Оріон Белт» 20.12.2018 о 15:14:30 175000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Оріон Белт» 20.12.2018 о 16:43:29 125000 грн як оплата за логист. послуги зг. договору 12/18/01 вiд 03.12.2018р.; ТОВ «Оріон Белт» 21.12.2018 о 10:08:33 225000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Семтек Індустрі» 22.12.2018 о 11:41:30 67000 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Оріон Белт» 26.12.2018 о 11:13:11 278000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Семтек Індустрі» 27.12.2018 о 09:38:12 8000 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Оріон Белт» 27.12.2018 о 10:14:27 140000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Оріон Белт» 27.12.2018 о 10:48:13 120000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Оріон Белт» 27.12.2018 о 11:31:25 110000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Семтек Індустрі» 28.12.2018 о 11:30:50 7000 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ.; ТОВ «Оріон Белт» 28.12.2018 о 10:48:38 120000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Оріон Белт» 28.12.2018 о 10:48:39 100000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Оріон Белт» 28.12.2018 о 10:48:39 150000 грн як оплата за логист. послуги зг. дог. 11/01/18 вiд 01.11.2018р. В т.ч. ПДВ; ТОВ «Семтек Індустрі» 03.01.2019 о 09:28:32 750 грн як оплата заборг. згiдно акта звiрки 01/2509 вiд 2.05.2017р. Без ПДВ. Всьго перераховано 12 781 887,3 грн.

Прововжуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 07.09.2018 не пізніше 13 години 24 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явив касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943185 та одержав таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 91 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943186 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 , 10.09.2018 не пізніше 14 години 42 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943186 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 10 183,25 гривень, які того ж дня передала їх ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, передав ОСОБА_17 підроблений грошовий чек МА 6943137, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 10.09.2018 не пізніше 14 години 57 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943137 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 73 000 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943188 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 17.09.2018 не пізніше 11 години 51 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943188 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 83 000 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943140, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 19.09.2018 не пізніше 11 години 00 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943140 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 76 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943141, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 21.09.2018 не пізніше 10 години 30 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек, після чого ОСОБА_17 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 5 313 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943189, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 21.09.2018 не пізніше 10 години 28 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`яви касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943189 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 10 183,25 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943142, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 03.10.2018 не пізніше 11 години 59 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943142 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 5 313 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943192 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 , 04.10.2018 не пізніше 11 години 58 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943192 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 10 183,25 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943143, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 04.10.2018 не пізніше 12 години 00 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943143 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 71 000 гривень, що у подальшому передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943145, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 09.10.2018 не пізніше 11 години 09 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943145 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 77 620 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, переда ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943146, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, при цьому ОСОБА_17 16.10.2018 не пізніше 11 години 40 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943146 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 4 830 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943192 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 16.10.2018 не пізніше 12 години 39 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943196 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 9 257,50 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943147, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 17.10.2018 не пізніше 12 години 08 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943147 та одержала таким чином з зазначеного банківсього рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 77 200 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , передав останній підроблений грошовий чек МА 6943198 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_7 23.10.2018 не пізніше 11 години 11 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943198 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 5806,74 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943148, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 24.10.2018 не пізніше 11 години 13 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943148 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 74 160 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943192 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, при цьому ОСОБА_17 01.11.2018 не пізніше 11 години 08 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943200 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 8 167,09 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943149, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 01.11.2018 не пізніше 11 години 13 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943149 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 5 796 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 6943149, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 02.11.2018 не пізніше 11 години 49 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 6943150 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 87 360 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_35 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317001, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 12.11.2018 не пізніше 12 години 21 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317001 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 75 200 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317002, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 16.11.2018 не пізніше 09 години 44 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317002 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 5 313 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317030 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 , 16.11.2018 не пізніше 12 години 21 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317030 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 7 486,50 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317003, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 20.11.2018 не пізніше 11 години 52 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317003 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 82 100 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_43 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317004, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, при цьому ОСОБА_17 27.11.2018 не пізніше 14 години 13 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317004 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 73 200 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317033 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 03.12.2018 не пізніше 12 години 04 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317033 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 7 545,78 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317006, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, при цьому ОСОБА_17 03.12.2018 не пізніше 11 години 41 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317006 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 5 431 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317008, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, при цьому ОСОБА_17 , не будучи обізнаною про злочинну змову ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , 06.12.2018 не пізніше 11 години 05 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317008 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 86 100 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317033 та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, при цьому ОСОБА_17 17.12.2018 не пізніше 11 години 33 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317037 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» грошові кошти у сумі 7 129,99 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317010, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 18.12.2018 не пізніше 11 години 35 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317010 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 5 060 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_52 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, передав ОСОБА_17 , яка не була обізнана щодо злочинної змови зазначених осіб, підроблений грошовий чек МА 2317009, та надав останній вказівку одержати за вказаним грошовим чеком кошти у банківській установі, після чого ОСОБА_17 17.12.2018 не пізніше 13 години 12 хвилин, знаходячись у відділенні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, пред`явила касиру зазначеної банківської установи підроблений грошовий чек МА 2317009 та одержала таким чином з зазначеного банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» грошові кошти у сумі 73 500 гривень, які того ж дня передала ОСОБА_6 .

Загалом у період з 07.09.2018 по 18.12.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою та з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинну змову зазначених осіб, легалізовали грошові кошти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 2 554 175,35 гривень, одержані злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», шляхом змінення форми (перетворення) зазначених грошових коштів на готівкові через рахунки ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 та ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК».

Також, відповідно до попередньо досягнутих домовленостей, ОСОБА 1 не пізніше 11.10.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв.. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», повідомив ОСОБА_6 реквізити поточного рахунку № НОМЕР_55 , відкритого ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ», для того, щоб останній шляхом комунікації із особами, які фактично здійснювали контроль фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лакінс», контролював подальше перерахуванням на вказаний рахунок відповідних коштів для їх подальшого обготівковування та передачі ОСОБІ 1.

При цьому ОСОБА 1, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «Лакінс», у свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «Лакінс», а також створення документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів, подальшу зміну їх форми (перетворення) на готівкову та передання самому ОСОБІ 1.

В подальшому останній з метою легалізації зазначених грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та подальшого їх привласнення, надавав бухгалтеру підприємства ОСОБА_16 вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для привласнення банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «Лакінс».

У свою чергу, ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння та легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, погодилася з використанням переданих їй ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 токенів, а також повідомлених ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «Лакінс».

При цьому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 з метою реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язалася надавати ОСОБА_16 інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та поточний рахунок № НОМЕР_55 , відкритий ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ», а також надавати ОСОБА_16 документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів та контролювати надходження зазначених грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 з метою реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ОСОБА_16 необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок № НОМЕР_55 , відкритий ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ» та надавати відповідну інформацію ОСОБА_8 .

У подальшому, у період з 11.10.2018 по 19.10.2018, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та вказівок ОСОБУ 1 головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_16 , перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , з метою реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, з використання переданих ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 токенів, а також повідомлених ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакінс» № НОМЕР_55 , відкритий в АТ «ПУМБ»: 11.10.2018 о 17:18:54 50000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 50000 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 11.10.2018 о 17:41:20 150000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 50000 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 11.10.2018 о 18:14:13 350000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 58333.33 грн.; 12.10.2018 о 12:33:22 213125 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 12.10.2018 о 13:29:55 213125 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 12.10.2018 о 14:52:10 213125 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 12.10.2018 о 15:29:00 213125 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"; 17.10.2018 о 11:28:35 250000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.; 17.10.2018 о 12:14:13 250000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.; 19.10.2018 о 13:26:52 200000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.; 19.10.2018 о 15:21:01 200000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.; 19.10.2018 о 16:06:52 200000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.; 19.10.2018 о 16:06:52 200000 грн за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн. Всього перераховано 2 702 500 грн.

Також, відповідно до досягнутої попередньо домовленості ОСОБА 1, не пізніше 08.11.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння та реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, повідомив ОСОБА_6 реквізити поточного рахунку № НОМЕР_56 , відкритого ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ» для того, щоб останній шляхом комунікації із особами, які фактично здійснювали контроль фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЮНКЕРС», контролював подальше перерахуванням на вказаний рахунок відповідних коштів для їх подальшого обготівковування та передачі ОСОБІ 1.

При цьому, усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «ДЮНКЕРС», у свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «ДЮНКЕРС», а також створення документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів, подальшу зміну їх форми (перетворення) на готівкову та передання самому ОСОБІ 1.

В подальшому ОСОБА 1 з метою реалізації способу легалізації зазначених грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» надавав бухгалтеру підприємства ОСОБА_16 вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для привласнення банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «Лакінс».

У свою чергу, ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою легалізації грошових коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, погодилася з використанням переданих їй ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 токенів, а також повідомлених ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «ДЮНКЕРС».

При цьому, ОСОБА_8 , не пізніше 08.11.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, зобов`язалася надавати ОСОБА_16 інформацію для перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та поточний рахунок № НОМЕР_56 , відкритий ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ», надавати ОСОБА_16 документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів, а також контролювати надходження зазначених грошових коштів.

У свою чергу ОСОБА_7 , не пізніше 08.11.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, зобов`язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ОСОБА_16 необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок № НОМЕР_56 , відкритого ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ» та надавати відповідну інформацію ОСОБА_8 .

У подальшому, у період з 08.11.2018 по 20.11.2018, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу легалізації зазначених грошових коштів та вказівок ОСОБУ 1 головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_16 , перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, з використання переданих ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 токенів, а також повідомлених ОСОБОЮ 1 власного та ОСОБА_15 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_56 , відкритий ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ»: 08.11.2018 о 14:26:25 250000 грн За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 08.11.2018 о 14:53:54 250000 грн За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 15.11.2018 о 11:03:41 250000 грн За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 20.11.2018 о 11:33:19 150000 грн За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"; 20.11.2018 о 11:47:04 150000 грн За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі". Всього пераховано 1 050 000 грн.

У подальшому, у період з 06.09.2018 по 13.01.2019, діючи на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу легалізації грошових кошів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_6 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , періодично зустрічаювся із невстановленими досудовим розслідуванням особами, якими здійснювався фактичний контроль за фінансово-господарської діяльністю ТОВ «Лакінс», ТОВ «ДЮНКЕРС», а також юридичних осіб, на поточні рахунки яких здійснювалося перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ»?, одержавши за вказаний період від зазначених осіб обготівковані грошові кошти у загальній сумі 13 980 211,95 гривень, раніше перераховані на поточні рахунки ТОВ «Лакінс», ТОВ «ДЮНКЕРС» та ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» з поточного рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Всього ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_16 у період з 04.09.2018 по 13.01.2019 з рахунків ДП МВС України «Інформ-Ресурси» перераховано грошові кошти у сумі 16 690 020 гривень на поточні рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «ДЮНКЕРС», при цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами у період з 04.09.2018 по 13.01.2019 легалізовано зазначені грошові кошти шляхом змінення їх форми (перетворення) на готівкові через рахунки підконтрольних юридичних осіб.

Також, встановлено, що 24.11.2011 між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Семтек Інвест» укладено договір № 170 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг, відповідно до п. 1.1. якого зазначена банківська установа зобов`язалася відкрити ТОВ «Семтек Інвест» поточний рахунок, а також виконувати за рахунком операції відповідно до вимог чинного законодавства та умов зазначеного договору.

Згідно із заявою директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_18 від 24.11.2011 ПАТ «ОТП Банк» відкрито поточний рахунок зазначеного підприємства № НОМЕР_5 .

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Семтек Інвест» від 16.11.2017 директором зазначеної юридичної особи призначено ОСОБА_19 .

Відповідно до заяви ТОВ «Семтек Інвест» від 22.11.2017, поданої до ПАТ «ОТП Банк» 05.12.2017, доступ до поточного рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 надається виключно ОСОБА_19 .

Крім того, 05.12.2017 до ПАТ «ОТП Банк» подано картку зі зразками підписів ТОВ «Семтек Інвест», відповідно до якої право першого підпису надається директору підприємства ОСОБА_19 , право другого підпису не передбачено.

27.02.2015 між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Семтек Індустрі» укладено договір № 70-1-3-/39 РКО про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг, відповідно до п. 1.1. якого зазначена банківська установа зобов`язалася відкрити ТОВ «Семтек Інвест» поточний рахунок, а також виконувати за рахунком операції відповідно до вимог чинного законодавства та умов зазначеного договору.

Згідно заяви директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 від 24.11.2011 ПАТ «ОТП Банк» 27.02.2015 відкрито поточний рахунок зазначеного підприємства № НОМЕР_6 .

Відповідно до заяви ТОВ «Семтек Індустрі» від 27.02.2015, поданої до АТ «ОТП Банк», доступ до поточного рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 надається виключно ОСОБА_20 .

Крім того, 27.02.2015 до ПАТ «ОТП Банк» подано картку зі зразками підписів ТОВ «Семтек Інвест», відповідно до якої право першого підпису надається директору підприємства ОСОБА_20 , право другого підпису не передбачено.

Відповідно до п.п. 14 п. 4 Інструкції про ведення касових операції банками в України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 103 від 25.09.2018 касовий документ - паперовий або електронний документ, який оформляється для здійснення касової операції. Касовий документ може бути: паперовий для банку (філії, відділення) та клієнта, електронний для банку (філії, відділення) та паперовий для клієнта, електронний для банку та клієнта.

Відповідно до п.п. 15 п. 4 зазначеної Інструкції касові операції - операції з видачі готівки, її приймання, обміну не придатних до обігу банкнот (монет) та виведених з обігу на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет), валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами, з пам`ятними та інвестиційними монетами, сувенірною та супутньою продукцією, а також операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, інших цінностей, які обліковуються на балансових та позабалансових рахунках.

Відповідно до п. 102 вказаної інструкції до касових документів, які оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належить грошовий чек.

Відповідно до п. 139 вказаної Інструкції Банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти юридичним особам за грошовим чеком.

Таким чином, грошовий чек є засобом доступу до банківського рахунку.

Так, ОСОБА_6 , не пізніше 07.09.2018, знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, маючи умисел на легалізацію грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з поточних рахунків зазначених ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі», з метою зміни форми грошових коштів, які знаходились на поточному рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 , а також ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК» шляхом їх перетворення з безготівкової форми на готівкову для подальшої передачі директору ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБІ 1, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 чекові книжки та печатки зазначених підприємств, при цьому ОСОБА_7 зобов`язалася на виконання вказівок ОСОБА_6 здійснювати підробку грошових чеків зазначених підприємств шляхом внесення власноруч інформації до них щодо найменування підприємства, номеру поточного рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних осіб, уповноважених на отримання грошових коштів, цілей отримання грошових коштів та їх суми, а також проставлення відтиску печатки.

Крім того, ОСОБА_7 зобов`язалася підробляти підписи директорів ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 та ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , після чого передавати зазначені підроблені грошові чеки ОСОБА_6 , який, у свою чергу, у подальшому мав передати вказані підроблені ОСОБА_7 грошові чеки ОСОБА_17 , яка будучи не обізнаною про злочинну змову останньої та ОСОБА_6 , мала б з`явитися до відділення АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та отримати за вказаними підробленими грошовими чеками кошти з поточних рахунків ТОВ «Семтек Інвест», а також ТОВ «Семтек Індустрі», та надалі передати ОСОБА_6 .

У випадку, якщо вказані дії щодо отримання грошових коштів у банку по підробленим грошовим чекам з будь-яких причин не могла здійснити ОСОБА_17 , дану функцію мала б виконати безпосередньо сама ОСОБА_7 або ОСОБА_6 .

У подальшому останній одержані внаслідок таких незаконних дій грошові кошти ОСОБА_6 мав передати директору ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБІ 1, або за його вказівкою іншим особам, отримуючи від останнього винагороду у розмірі близько 1,5 % від суми обготівкованих таким чином грошових коштів.

Зокрема встановлено, що 07.09.2018, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943185 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

У подальшому 07.09.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність законних підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943186 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 07.09.2018 ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943138 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 10.09.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943137 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 11.09.2018 ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи усисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі № 26006455008824 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943187 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 17.09.2018 ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі»№ НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943188 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 17.09.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943139 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 19.09.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943140 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 21.09.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943141 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів - 5 313,00 гривень, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 21.09.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі»№ НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943189 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів , суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 24.09.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943190 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 03.10.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943142 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 03.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943192 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 04.10.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943143 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 08.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943193 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 09.10.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943145 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 12.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі № 26006455008824 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943194 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 16.10.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943146 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 16.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі № 26006455008824 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943195 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 17.10.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943147 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 18.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі № 26006455008824 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943196 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 23.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі»№ НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943198 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_7 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 23.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі № 26006455008824 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943197 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 24.10.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943148 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 29.10.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943199 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 01.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943200 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 01.11.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943149 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 02.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317026 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 02.11.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 6943150 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 09.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317027 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 12.11.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317001 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 13.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрії № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317028 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 16.11.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317002 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , ОСОБА_21 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 16.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі № 26006455008824 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317030 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 20.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317031 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 20.11.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317003 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 26.11.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317032 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 27.11.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317004 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 03.12.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317033 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 03.12.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317006 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 04.12.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317034 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 05.12.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317008 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 11.12.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі»№ НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317035 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 17.12.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317037 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 17.12.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317010 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел, 17.12.2018, ОСОБА_6 знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Інвест» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Інвест» № НОМЕР_5 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317009 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_17 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

Продовжуючи злочинний умисел 18.12.2018, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Семтек Індустрі» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення засобу доступу до банківського рахунку, з метою легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних злочинним шляхом від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», з корисливих мотивів, усвідомлюючи відсутність підстав для одержання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Семтек Індустрі» № НОМЕР_6 у АТ «ОТП БАНК», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав останній вказівку здійснити підробку грошового чеку МА 2317036 шляхом внесення до нього власноруч інформації щодо найменування підприємства, номеру банківського рахунку, дати виготовлення чеку, прізвища, ім`я, по-батькові та паспортних даних ОСОБА_6 , цілі отримання грошових коштів, суми грошових коштів, а також підробити підписи директора ТОВ «Семтек Індустрі» ОСОБА_20 , що ОСОБА_7 і зробила, підробивши таким чином зазначений грошовий чек.

За викладених обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини вказують про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна та джерела його походження, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у підробці засобів доступу до банківських рахунків, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

За викладених обставин ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини вказують про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна та джерела його походження, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

27.02.2023 між заступником Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 укладена угода про визнання винуватості із відповідними умовами.

27.02.2023 між заступником Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_8 укладена угода про визнання винуватості із відповідними умовами.

27.02.2023 між заступником Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 теж укладена угода про визнання винуватості із відповідними умовами.

В угодах наведено формулювання обвинувачення та правова кваліфікація дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із зазначенням статей Закону України про кримінальну відповідальність, що є тотожними до наведених в обвинувальному акті.

Згідно з вказаними угодами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, що вони і підтвердили у судовому засіданні в присутності захисника.

Крім беззастережного визнання своєї винуватості в обсязі висунутого обвинувачення ОСОБА_6 зобов`язується:

- зробити внесок на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, у розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) грн. на підтримку Збройних Сил України: Національний банк України, МФО 300001,

Рахуно НОМЕР_57, код ЄДРПОУ 00032106,

отримувач: Національний банк України;

- визнати позов виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_22 у справі №756/4349/22, провадження № 2/756/3752/22 в інтересах держави до ОСОБА_6 , ОСОБА_23 про визнання договору недійсним, припинення права та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно;

- визнати позов виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_22 у справі № 756/4348/22, провадження № 2/756/3751/22 в інтересах держави до ОСОБА_6 , ОСОБА_24 про визнання договору недійсним, припинення права та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно;

- визнати позов виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_22 у справі № 756/4347/22, провадження №2/756/3750/22 в інтересах держави до ОСОБА_6 , ОСОБА_23 про визнання договору недійсним, припинення права та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно;

- у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019000000000780 від 05.04.2019 брати участь у слідчих і процесуальних діях, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншими особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Крім беззастережного визнання своєї винуватості в обсязі висунутого обвинувачення ОСОБА_8 зобов`язується:

- зробити внесок на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, у розмірі 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень на підтримку Збройних Сил України: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA843000010000000047330992708, код ЄДРПОУ 00032106,

отримувач: Національний банк України;

- визнати позов виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_22 у справі №756/4346/22, провадження №2/756/3749/22 в інтересах держави до ОСОБА_8 , ОСОБА_27 про визнання договору недійсним, припинення права та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно;

- визнати позов виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_22 у справі № 363/1649/22 в інтересах держави до ОСОБА_8 , ОСОБА_28 про визнання договору недійсним, припинення права та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно;

Крім беззастережного визнання своєї винуватості в обсязі висунутого обвинувачення ОСОБА_7 зобов`язується:

- зробити внесок на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, у розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень на підтримку Збройних Сил України: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA843000010000000047330992708, код ЄДРПОУ 00032106,

отримувач: Національний банк України;

- визнати позов Заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_29 у справі №756/6369/22, провадження № 2/756/4218/22 в інтересах держави до ОСОБА_7 , ОСОБА_30 про визнання договору недійсним;

- визнати позов виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_22 у справі № 756/4348/22, провадження № 2/756/3751/22 в інтересах держави до ОСОБА_7 , ОСОБА_30 про визнання договору недійсним, припинення права та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно;

- у ході досудового розслідування кримінального провадження№ 42019000000000780 від 05.04.2019 брати участь у слідчих і процесуальних діях, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншими особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Вислухавши прокурорів, які просили затвердити всі угоди за перелічених у них підстав, обвинувачених та захисника, які просили затвердити угоди про визнання винуватості, суд приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цілком визнають права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Після допиту обвинувачених суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінальному кодексу України.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 і призначення останнім узгодженої сторонами міри покарання та інші прописані в угоді умови.

Керуючись ст.ст. 373,374,475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.02.2023 між заступником Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .

Визнати ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.200 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;

-за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 7 000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити його від покарання.

Звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання за ч.2 ст.209 КК України на підставі ст.75 КК України з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Покласти на ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання та роботи.

Визнати ОСОБА_7 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.200 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 7 000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити її від покарання.

Звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання за ч.2 ст.209 КК України на підставі ст.75 КК України з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Покласти на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання та роботи.

ОСОБА_8 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.

Звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання за ч.2 ст.209 КК України на підставі ст.75 КК України з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Покласти на ОСОБА_8 обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання та роботи.

Речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжні заходи відносно обвинувачених не обиралися.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів, а саме:

- витрати на залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи (висновок експертів від 12.07.2022 № 3870/3871/22-32/18284-18323/22-32) склали 27 749 грн. 19 коп.;

- витрати на залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи (висновок експертів від 19.08.2022 № 3872/3873/22-32/21512-21571/22-3) склали 46 814 грн. 96 коп.

Також суд роз`яснює ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення їх до відповідальності встановленої законом.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченими про визнання винуватості може бути оскаржений до Київського апеляційного суду з обмеженням:

Обвинуваченими виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без її згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 ст.474 КПК України, у тому числі не роз`яснення їм наслідків укладення угоди.

Прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1


Дата ухвалення рішення	30.03.2023
Оприлюднено	21.06.2023
Номер документу	111617983
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —760/4589/23

Ухвала від 09.08.2023

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот О. О.

Ухвала від 28.02.2023

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот О. О.

Ухвала від 26.05.2023

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот О. О.

Вирок від 30.03.2023

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 30.03.2023 по справі 760/4589/23СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —760/4589/23

Ухвала від 09.08.2023

Ухвала від 28.02.2023

Ухвала від 26.05.2023

Вирок від 30.03.2023

Вирок
від 30.03.2023 по справі 760/4589/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА