Ухвала

від 14.06.2023 по справі 757/24380/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24380/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014 та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014 та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме корпоративних прав ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

За матеріалами провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ПрАТ «НАК «Надра України» (далі - Компанія), Державної служби геології та надр України, ПрАТ «Девон», код 30780664, ТОВ «Сахалінське», код 32337278, ТОВ «Сіріус-1», код 32239577, ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471 та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», код 35251243 (попередня назва ТОВ «Голден Деррік») у період 2000-2023 років, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом укладання та виконання умов договорів № 17-2000 від 19.05.2000, № 1-Д21/008/2000 від 28.11.2000, №122 від 26.12.2003 про спільну діяльність щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського (Харківська область, Краснокутський район) родовища газу та газового конденсату із запасами понад 15 млрд м. куб., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

27.06.2019 невстановлені службові особи Державної служби геології та надр України, усвідомлюючи наявність порушень нормативно-правових актів, а відтак протиправність своїх дій щодо погодження документів ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» на видачу спеціального дозволу (розширення меж) підписали та видали наказ № 204.

10.07.2019 невстановленими службовими особами Державної служби геології та надр України підписано та видано спеціальний дозвіл № 6349 (розширення меж) на користування надрами.

Таким чином, невстановлені службові особи ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», у період 2019-2023 років, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами Державної служби геології та надр України, які зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, протиправно видали спеціальний дозвіл № 6349 від 10.07.2019 на користування надрами (видобування нафти і газу, промислову розробку) Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, заволоділи корисними копалинами (нафта, газ природний, газ, розчинений у нафті), видобутими в рамках виконання умов договорів спільної діяльності № 17-2000 від 19.05.2000, № 1-Д21/008/2000 від 28.11.2000, №122 від 26.12.2003 про спільну діяльність (ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1», ЗАТ «Девон», ТОВ «Голден Деррік»), в особливо великих розмірах.

Згідно довідки Державної аудиторської служби України від 20.03.2023 відчуження НАК «Надра України» своїх часток в спільних діяльностях на Сахалінському родовищі на користь ТОВ «Голден Деррік»призвело до втрати можливості отримувати додатково доходи щорічно орієнтовно на загальну суму майже 100 000,00 тис грн.

Крім того, при реалізації ПрАТ «НАК «Надра України» корпоративних прав ТОВ «Голден Деррік» також не було враховано вартість своїх часток в спільних діяльностях на Сахалінському родовищі.

До того ж, укладені ПрАТ «НАК «Надра України» в 2012-2013 роках договори купівлі - продажу та на їх підставі додаткові угоди до спільної діяльності щодо виходу ПрАТ «НАК «Надра України» зі складу учасників можуть порушувати інтереси як ПрАТ «НАК «Надра України» так і Держави в цілому, що в свою чергу може бути підставою для визнання їх недійсними.

У ході досудового розслідування встановлено, що 100 % статутного капіталу ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471 становить 59 250 акцій, які розподілені між мажоритарними та міноритарними акціонерами та вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що статутний капітал ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, розподілений між мажоритарними акціонерами вказаної юридичної особи наступним чином:

- частка в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: НОМЕР_1 ; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 252374; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім`я: ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД; місцезнаходження: Кіпр, P.C. 3026, Лімассол, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: НОМЕР_3 ; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: НОМЕР_4 ; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8164276; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); скорочене найменування/ім`я: АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED); місцезнаходження: Великобританія, NW1 5QP, Лондон, Chesterfield House, 207 Old Marylebone Road; найменування депозитарної установи: ТОВ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33153077;

- частка в статутному капіталі: 10; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 5925; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 24352169; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: Приватна компанія з обмеженою відповідальністю JKX Ukraine B.V.; скорочене найменування/ім`я: JKX Ukraine B.V.; місцезнаходження: Нідерланди, 1012 KK, Amsterdam, Rokin 55; найменування депозитарної установи: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 14361575;

- частка в статутному капіталі: 22,4945; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: НОМЕР_1 ; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: 01110100; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: HE 252374; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД); скорочене найменування/ім`я: DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД); місцезнаходження: Кіпр, P.C. 3026, Лімасол, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor (Кіпр, P.C, 3026, м. Лімасол, Арх.Макаріу ІІІ 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх); найменування депозитарної установи: ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33056212;

- частка в статутному капіталі: 22,4996; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: НОМЕР_3 ; номінальна вартість одного цінного паперу: 5 грн.; вид цінного паперу: НОМЕР_4 ; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру»: 8020906; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; скорочене найменування/ім`я: АРЕС СИСТЕМС ЛТД; місцезнаходження: Лондон ОЛД МАРІЛЕБОН РОУД 207 ЧЕСТЕРФІЛД ХАУС Лондон NW15QP ВЕЛИКА БРИТАНІЯ; найменування депозитарної установи: ТОВ «НОВАВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 40007841.

Корпоративні права міноритарних акціонерів розподілені наступним чином:

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_7 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944; код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755; код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_8 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частка в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_9 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Прокурор зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2023 (справа № 757/17952/23-к) накладено арешт на майно - корпоративні права ПрАТ«ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, що перебувають у власності мажоритарних акціонерів, відповідно до їх часток та арештоване судом майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості.

Враховуючи те, що невстановленими особами, з метою вчинення кримінального правопорушення або приховування вже вчиненого кримінального правопорушення можуть вживатися заходи, направлені на відчуження будь-яким способом, зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, зміни видів економічної діяльності юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи щодо корпоративних прав ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471та з метою запобігання порушення прав та свобод осіб, а також те що зазначені корпоративні права використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення та були об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого вищевказані корпоративні права визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014.

Таким чином, прокурор зазначає, що метою застосування арешту корпоративних прав є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) - для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 13 червня 2023 року вказані в клопотанні корпоративні права визнано речовими доказами.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на корпоративні права, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, керуючись, Порядком зберігання речових доказів, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 2, 9, 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів та про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, ст. ст. 1, 2, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна в управління - задовольнити.

Накла сти арешт на корпоративні права ПрАТ«ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, а саме:

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_7 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944;код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_8 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_9 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно часток у статутному капіталі ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, а саме:

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_7 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944;код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_8 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_9 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) корпоративні права ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а саме:

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_7 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944; код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA4000144356; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_8 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_2 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_9 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1