Ухвала
від 21.06.2023 по справі 757/25265/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25265/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 - автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_2 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_3 ;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а;

- 100 % статутного капіталу ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, будинок 20;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, буд. 31;

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 60;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1;

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);

- 100 % статутного капіталу Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60;

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОРДАНТ" (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22 ;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, будинок 1

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснювати операції, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, а саме:

- № НОМЕР_4 належний ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на цінні папери та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:

- № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 належного належний підозрюваному ОСОБА_4 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріївська, 4, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_7 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_8 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_11 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122);

- НОМЕР_12 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_13 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_18 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_19 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_20 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киі?в, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків

- НОМЕР_25 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_26 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);

- НОМЕР_27 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_28 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_35 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_36 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5

- НОМЕР_39 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киі?в, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_40 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_41 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_42 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м.Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_43 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_44 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_47 належний ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_48 належних АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);

- НОМЕР_49 належний АТ "Закритий Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);

- НОМЕР_50 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_51 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);

- НОМЕР_52 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_55 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);

- НОМЕР_56 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);

- НОМЕР_57 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_58 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_59 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК».

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_60 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_61 належний АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_62 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_66 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_67 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

- НОМЕР_70 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_71 , НОМЕР_72 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

- НОМЕР_76 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030);

- НОМЕР_77 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_78 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 належних підозрюваному ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_81 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);

- НОМЕР_82 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_83 належного підозрюваному ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_84 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_87 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_88 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_89 належного підозрюваному ОСОБА_4

- НОМЕР_90 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800).

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт.

Заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_4 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Так, ОСОБА_4 , здійснюючи контроль за професійними учасниками фондового ринку, будучи обізнаним із функціонуванням фондового ринку та системи фінансового моніторингу, обрав спосіб вчинення протиправних дій, які забезпечували прикриття злочинної діяльності від викриття у порушенні щодо вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки зі здійснення фінансового моніторингу, - торговцями цінними паперами, які здійснюють брокерську діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану перший брокер від свого імені, діючи за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб - нерезидента компанії «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» та інших, мав придбати пакет облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) за ринковою ціною. Надалі цей брокер повинен продати, а інший -придбати зазначений пакет ОВДП, діючи за рахунок і на замовлення фізичної особи, за ціною, що є нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін.

Надалі цей самий пакет ОВДП мав викупити перший брокер, який діє від свого імені, за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб за ринковою ціною та знову перепродати на користь фізичної особи за ціною, нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін. Ця фізична особа повинна була здійснити подальший продаж зазначеного пакета ОВДП за ціною, вищою за ціну придбання, але в межах ринкових цін.

Використовуючи вказану циклічну послідовність договорів купівлі-продажу цінних паперів, фізичні особи, в інтересах яких укладалися біржові контракти, систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат - штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи систематично та без винятків - негативний торгівельний результат - штучний інвестиційний збиток.

Крім того, з метою оптимізації укладання численних договорів купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб, ОСОБА_4 обрав особливий режим укладання біржових контрактів - режим «групового звіту», який давав торговцям цінних паперів можливість укладати біржові контракти без попереднього резервування активів у достатньому обсязі, а ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» надавав допуск фондовим біржам до клірингу, тобто виконання зобов`язань стало можливим у два способи: шляхом стовідсоткового попереднього депонування активів або правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі неттінгу відповідних зустрічних зобов`язань.

Таким чином, укладаючи угоди в режимі «групового звіту» певна особа може не мати необхідної кількості активів для купівлі-продажу цінних паперів та наприкінці торгівельного дня отримати позитивний фінансовий результат (прибуток) - кошти та/або цінні папери. Такий прибуток формується за рахунок отримання іншими учасниками «групового звіту» від`ємного фінансового результату (збитку).

Рішення про використання у злочинній діяльності саме ОВДП обґрунтовано наявністю податкової пільги для фізичних осіб, встановленої п. 165.1.52 Податкового кодексу Україні, яким визначено, що інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами не включається до розрахунку оподатковуваного доходу таких осіб.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що довести до кінця злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочиним шляхом, для їх подальшого легального використання у фінансовій системі, самостійно не зможе, не бажаючи бути викритим у вчиненні кримінальних правопорушень, вирішив залучити службових осіб - учасників фондового ринку до виконання своєї злочинної ролі при здійсненні фінансових операцій на фондовому ринку під виглядом законної інвестиційної діяльності, а також вирішив залучити службових осіб АТ «РВС Банк» з метою умисного невиконання ними обов`язків суб`єкта первинного фінансового моніторингу, покладених законом на юридичну особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги.

Станом на грудень 2017 року ОСОБА_4 обіймав посаду директора ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), яке має ліцензії на брокерську діяльність серії АЕ № 294571 від 13.11.2014 та дилерську діяльність серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, видані на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 07.10.2014 № 1332.

Крім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , яка в з період 22.12.2016 по 05.04.2021 обіймала посаду директора ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що мало ліцензію на брокерську діяльність серії АЕ № 294439 від 29.09.2014, про раніше розроблений ним злочинний план легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі та запропонував їй на різних етапах вчинення кримінального правопорушення взяти участь у його реалізації, на що вона добровільно погодилась.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи контроль за ПрАТ «Майстер Брок» і ТОВ «І-Нвест», які на підставі ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами зареєстровано учасниками торгів на АТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092) та АТ «Фондова біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), мали реальну можливість укладати договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб для створення штучного інвестиційного доходу. При цьому прикриття злочинної діяльності від викриття здійснювалось через умисне порушення вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки із запобігання таким діям, - торговцями цінними паперами.

ОСОБА_7 є народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання (виконував повноваження з 27.11.2014 по 29.08.2019), обіймав посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності належать грошово-кредитна політика, банки та банківська діяльність, валютне регулювання, правовий режим цінних паперів та фондового ринку, діяльність небанківських фінансових установ (та суб`єктів) страхової діяльності, функціонування фінансових ринків та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, функціонування платіжних систем та електронної комерції, повернення заощаджень населенню.

Таким чином, ОСОБА_7 при виконанні обов`язків заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності мав доступ до інформації про механізми функціонування фондового ринку, а також впровадженого правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також мав можливість використати представницькі повноваження народного депутата України стосовно широкого кола національних публічних діячів, фінансові операції яких підлягають особливому порядку фінансового контролю.

У не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність укладання біржових угод, але бажаючи настання таких наслідків, повідомив ОСОБА_4 про заінтересованість в укладанні біржових контрактів у його ОСОБА_7 інтересах з метою отримання фіктивного інвестиційного доходу в сумі 20 млн гривень.

У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що з метою надання вказаній злочинній схемі видимості ознак законності та забезпечення укладання угод купівлі-продажу цінних паперів на біржі необхідно створити умови шляхом виконання вимог законодавства, передбачених, у тому числі, Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 12.12.2006 № 1449.

На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність зазначеної злочинної діяльності та бажаючи настання злочинних наслідків, виконуючи свою злочинну роль, за невстановлених обставин уклав договір про брокерське обслуговування від 17.11.2017 № БО-171117-00003 з ПрАТ «Майстер Брок» і, використовуючи надалі особистий банківський рахунок НОМЕР_91 , відкритий в АТ «РВС Банк», для забезпечення правочинів на фондовій біржі перерахував на банківський рахунок ПрАТ «Майстер Брок» № НОМЕР_92 , відкритий в АТ «РВС Банк», 100 000 гривень.

Надалі виконуючи свою злочинну роль в єдиному злочинному плані, директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_8 та директор ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_5 будучи службовими особами учасника фондового ринку, маючи відповідні ліцензії на брокерську діяльність, будучи у передбачений законом спосіб допущеними до торгів фінансовими інструментами на організованих ринках - АТ «Українська біржа» та АТ «Фондова біржа ПФТС», протягом дванадцяти торгівельних днів, а саме: 29.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, уклали циклічні договори купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000198469, UA 4000197396.

Указані циклічні біржові контракти купівлі-продажу чотирох пакетів цінних паперів із ISIN UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000198469, UA 4000197396 в інтересах ОСОБА_7 укладалися у режимі «групового звіту» за участю інших фізичних осіб - клієнтів ПрАТ «Майстер Брок», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат - штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи - компанія «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКІФ «Альпарі Плюс», ТОВ «Пассам» систематично та без винятків одержували негативний торгівельний результат - штучний інвестиційний збиток.

Унаслідок циклічних біржових контрактів купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000198469, UA 4000197396 в інтересах ОСОБА_7 , які укладались у режимі «групового звіту», первісний власник пакета цінних паперів, який використовувався протягом одного торгівельного дня, в результаті укладання біржових угод не змінювався, а рух коштів обмежувався виключно зарахуванням штучного інвестиційного прибутку.

Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» НКЦПФР надано виключні повноваження встановлювати порушення у вигляді маніпулювання на фондовому ринку.

У структурі НКЦПФР створено Департамент правозастосування, до компетенції якого належать, зокрема, аналіз отриманих матеріалів, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень, надання правової допомоги з питань виявлення та кваліфікації порушень норм чинного законодавства на ринку цінних паперів і вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення наявності ознак правопорушень на ринку цінних паперів.

Фахівцями Департаменту правозастосування НКЦПФР проведено аналіз торгівельних дій на фондовому ринку щодо операцій купівлі-продажу ОВДП із ISIN UA4000197040 , UA4000197396 , UA4000198469 , UA4000199244 у 2017 році, під час якого встановлено ознаки правопорушення, передбаченого п. 6 ч.1 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», що полягало у неодноразовому протягом торгівельного дня здійсненні операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється, тобто маніпулювання на фондовому ринку.

Відповідно до акта виконання зобов`язань за договором від 22.12.2017 у період з 29.11.2017 по 20.12.2017 ПрАТ «Майстер Брок» від свого імені за рахунок і на замовлення ОСОБА_7 здійснено 71 операцію з ОВДП із ISIN UA4000197040 , UA4000197396 , UA4000198469 , UA4000199244 , у результаті якої отримано штучний інвестиційний прибуток у сумі 20 003 210, 86 грн, тобто суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 11.12.2017, 21.12.2017 та 22.12.2017 вказаний інвестиційний прибуток, за винятком обов`язкових платежів, зараховано на банківській рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_97 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк», на загальну суму 19 803 162,07 гривень.

Таким чином, внаслідок маніпулювання на фондовому ринку, здійсненого на виконання єдиного злочинного плану, службові особи учасників фондового ринку - директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_8 та директора ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_5 , а також фізична особа - ОСОБА_7 отримали незаконний інвестиційний прибуток у значному розмірі - в сумі 20 003 210, 86 грн, що є тяжкими наслідками.

Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи успішність злочинного плану в частині маніпулювання на фондовому ринку як підстави для зарахування коштів як інвестиційного доходу на банківський рахунок ОСОБА_7 для створення видимості законності походження коштів, тобто законності інвестиційної діяльності, і те, що інвестиційний прибуток у розмірі 20 003 210, 86 грн та зараховані кошти на банківській рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_97 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк», у загальній сумі 19 803 162,07 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття вказаних коштів, та здійснила фінансові операції із цими коштами за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу за таких обставин.

Так, 11.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_7 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк» за № НОМЕР_97 , з банківського рахунку № НОМЕР_92 ПрАТ «Майстер Брок» зараховано 5 417 500 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-171117-00003 від 17.11.2017 без ПДВ», які є частиною штучного інвестиційного доходу, отриманого внаслідок маніпулювання на фондовому ринку.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 417 500 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, вчинив дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння.

Ураховуючи розміщення вказаних коштів у безготівковому вигляді на банківському рахунку в АТ «РВС Банк», ОСОБА_7 з метою набуття їх у фактичне володіння прибув 12.12.2017 у невстановлений час до Подільського відділення АТ «РВС Банк», розташованого за адресою: вул. Введенська, 29/58, м. Київ, для зняття цих коштів з його операційної каси.

Надалі ОСОБА_7 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на введення в легальний обіг коштів, одержаних злочинним шляхом, дотримуючись порядку видачі готівки, встановленого Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, заповнив заяву про видачу готівки від 12.12.2017 № 8 та отримав готівкові кошти у сумі 5 379 840 грн, сплативши комісію банку в сумі 37 658,88 гривень.

Крім того, 21.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_7 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк» за № НОМЕР_97 , з банківського рахунку № НОМЕР_92 ПрАТ «Майстер Брок» зараховано кошти у сумі 7 466 300 грн та 740 000 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-171117-00003 від 17.11.2017 р, без ПДВ».

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 7 466 300 грн та 740 000 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.

Так, ОСОБА_7 21.12.2017 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ «РВС Банк», на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції з переказу коштів у сумі 7 465 000 грн та 741 300 грн, тобто всі кошти, отримані від ПрАТ «Майстер Брок», того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_97 на банківський рахунок № НОМЕР_98 ТОВ «І-Нвест», відкритий в АТ «РВС Банк».

Крім того, 22.12.2017 на зазначений банківській рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_97 з банківського рахунку № НОМЕР_92 ПрАТ «Майстер Брок» зараховано кошти у сумі 5 932 862,07 грн, 146 500 грн та 100 000 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-171117-00003 від 17.11.2017 р, без ПДВ».

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 932 862,07 грн, 146 500 грн та 100 000 грн отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.

Так, ОСОБА_7 22.12.2017 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ «РВС Банк», на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції із переказу коштів у сумі 5 800 000 грн та 379 373,4 грн, тобто всі кошти, отримані від ПрАТ «Майстер Брок», того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» у сумі 5 800 000 грн перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_98 ТОВ «І-Нвест», відкритий в АТ «РВС Банк», та кошти в сумі 379 373,4 грн із призначенням платежу «Комісійна винагорода згідно договору на Брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_97 на банківський рахунок № НОМЕР_92 ПрАТ «Майстер Брок», відкритий в АТ «РВС Банк».

Таким чином, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн, що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу - АТ «РВС Банк» і брокерів ТОВ «І-Нвест» та ПрАТ «Майстер Брок».

Прокурором 29.05.2023 оголошено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_99 ) є власником 1/3 частини наступного майна:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_99 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:

- ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а;

- ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;

- ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;

- ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, будинок 20;

- ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

- ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.

- АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, буд. 31;

- АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 60.

Банківські рахунки належні підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

- НОМЕР_62 відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- НОМЕР_83 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

- НОМЕР_89 , відкритий в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838) що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- НОМЕР_43 , відкритий в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м.Київ, вул. Введенська 29/58;

- НОМЕР_41 відкритий у АТ «СкайБанк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд 76/2.

Депозитарні рахунки у цінних паперах належні підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

- № НОМЕР_100 відкритий у депозитарній установі АТ «СкайБанк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2.

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_35 відкритий у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19;

- НОМЕР_40 , відкритий у АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киі?в, вул. Шолуденка, буд. 3;

- НОМЕР_28 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д;

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відкриті у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22, має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_13 , відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100

- НОМЕР_7 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4.

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10 має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_19 , відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32

- НОМЕР_20 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д

- НОМЕР_66 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1

- НОМЕР_44 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д.

Відповідно до реєстраційної картки ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12 А, має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1

- НОМЕР_47 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д.

Відповідно до реєстраційної картки АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, будинок 31, має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_67 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;

- НОМЕР_48 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

- НОМЕР_60 , що відкритий у АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А.

Відповідно до реєстраційної картки АТ "Закритий Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 60 має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_49 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58

Депозитарні рахунки у цінних паперах належні ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358), а саме:

- № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711)

Відповідно до реєстраційної картки: ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968) що зареєстроване за адресою: 49127, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20, має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;

- НОМЕР_42 , відкритий у АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2;

- НОМЕР_39 , відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.

Автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_2 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Банківські рахунки належні підозрюваній ОСОБА_5 , а саме:

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100;

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;

- НОМЕР_71 , НОМЕР_72 відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_101 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:

- ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування:

1) АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

2) АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;

3) АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1 ;

4) АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_18 , відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100;

- НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4;

- НОМЕР_87 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Киі?в, вул. Стеценко, буд. 6

- НОМЕР_50 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

- НОМЕР_36 , відкритий у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19.

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкриті АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1

- НОМЕР_84 , відкритий у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465), що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_76 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_51 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_52 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_18 (код РНОКПП НОМЕР_102 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:

- ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування:

1) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);

2) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);

3) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)

4) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);

5) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);

6) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60;

7) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3;

8) ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3;

9) ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОРДАНТ" (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: Україна, 01030, місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22 ;

10) АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;

11) АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;

- ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_88 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Киі?в, вул. Стеценко, буд. 6;

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкриті у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16;

- НОМЕР_25 , відкритий у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киі?в, вул. Пушкінська, 42/4;

Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_26 , відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16;

Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_27 , відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

- НОМЕР_81 , відкритий у «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_82 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

- НОМЕР_55 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_56 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

- НОМЕР_61 , відкритий у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_11 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_70 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1

- НОМЕР_57 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_77 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська,

- НОМЕР_58 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58

- ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, будинок 1;

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_12 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4

- НОМЕР_78 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1

- НОМЕР_90 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Киі?в, вул. Стеценко, буд. 6;

- АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100;

Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_59 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58.

Постановою прокурора вищевказані корпоративні права, нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вказане, наявні достатні підстави вважити, що вищезазначені підприємства/компанії, банківські та депозитарні рахунки та інше майно є у власності чи пов`язан із особами які перебувають під контролем підозрюваного ОСОБА_4 і які при його сприянні отримали у власність корпоративні права, грошові кошти та у подальшому на його користь були використані.

Враховуючи викладене, наявна обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Крім того, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що набуття у власність вказаного майна та активів є результатом незаконної діяльності.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вказане вище, встановивши заборону відчуження та розпорядження майном, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, належить на праві власності третій особі, яка повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) задоволенню не підлягає, як передчасне, оскільки на час розгляду клопотання цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .