Ухвала
від 20.06.2023 по справі 363/2732/23
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"20" червня 2023 р. Справа № 363/2732/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12023111150000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року до провадження суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №12023111150000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 27.03.2023 року до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 , збуває місцевим мешканцям м. Вишгород, Київської області, наркотичні речовини, а також сильнодіючі лікарські засоби.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин України - ОСОБА_6 , 24.06.2021 року зареєстрував ТОВ «АЮМЕД» (код ЄДРПОУ 44205127, юридична адреса: вул. Шолуденка, 6, м Вишгород) та в подальшому за співучасті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під прикриттям діяльності приватного лікувального закладу, а саме ТОВ «АЮМЕД», за фактичною адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, будинок, 160, літера П, шляхом надання медичних послуг у вигляді замісної терапії («бупренорфінової програми»), організував злочинну схему у формі збуту наркотичних речовини, а також сильнодіючих лікарських засобів на території міста Вишгорода, Київської області, - наркозалежним особам, без відповідних документів, а саме партіями по 300 (триста) таблеток «Бупренорфіна», за один візит, за 8000 (вісім тисяч) гривень.

Подальше списання наркотичних та лікарських засобів здійснюють шляхом внесення недостовірних відомостей до лікарських призначень, медичної документації, оформлення лікарських рецептів та квитанцій з аптек щодо купівлі лікарських засобів та прекурсорів.

Вказані непоодинокі факти та причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до діяльності щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів підтверджуються результатами проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та здійснення заходів забезпечення кримінального правопорушення.

13.06.2023 року на підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 05.06.2023 року, слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГНУП в Київській області ОСОБА_9 проведено обшук в орендованому приміщення ТОВ «АЮМЕД», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон ОСОБА_7 «HONOR», модель «YAL-L21», IMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 та з сім картою з номером НОМЕР_4 який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1197330;

2) мобільний телефон ОСОБА_8 марки «РОСО», модель «М2007J20CG», ІМЕІ код НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 НОМЕР_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , з паролем «1505» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1194516;

3) мобільний телефон марки «HUAWEI Y5 2018», модель: DRA-121, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1268372 зі слів ОСОБА_7 є робочим телефоном ТОВ «АЮМЕД».

4) мобільний телефон марки «REDMI 8», серійний номер НОМЕР_11 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , з сім картами операторів мобільного зв`язку з номером НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 , з паролем «3691», який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1194517;

5) мобільний телефон марки «REDMЕ», модель «RMX2020», ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , з номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_11 з паролем « НОМЕР_20 » який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1268376;

6) мобільний телефон марки «REDMI 8», модель «M1908C31G», ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 , з паролем «2207», який зі слів ОСОБА_7 є робочим телефоном ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1268435;

7) ноутбук марки «Lenovo», модель «LRNOB0817004», S/N LRODVQ3C із зарядним пристроєм до останнього, зі слів ОСОБА_7 є робочим ноутбуком ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP3360476;

8) системний блок чорного кольору без маркування та ідентифікуючих номерів, зі слів ОСОБА_7 є робочим системним блоком ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального упакування, а саме поліетиленового пакету чорного кольору, який скріплено биркою з відповідним написом та який для якісного упакування опечатано клейкою стрічкою;

9) ноутбук марки «Lenovo», модель «LRNOB0817004», S/N LRODVQ5H із зарядним пристроєм до останнього яким користується ОСОБА_10 , який належить ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP4191853;

10) ноутбук марки «ASUS», модель «M70V», № 88HOASO34111314 із зарядним пристроєм до нього, яким користувалась ОСОБА_11 , який належить ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP4191854;

Кімната №1 (журнали, які перебували на столі при вході та належать ТОВ «АЮМЕД»):

1) журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров`я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах, перший запис 27.05.2023 по 13.06.2023 назва препарату «Methadoni» tab. 25mg за формою 129-9/о метафин; журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров`я до виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах, перший запис 30.12.22 по 13.06.2023 назва препарату метадон 3H таб 25 мg за формою 129-9/о які вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP3360477;

2) журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров`я Вишгородське відділення ТОВ «АЮМЕД», назва препарату букренорфін 0,3 мг/мг одиниця обігу ампула, дата початку 23.12.2021, дата останнього запису 04.03.23; журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров`я, м. Вишгород ТОВ «АЮМЕД», відділення №1 Tab Methodoni, дата початку 01.12.2021, остання дата запису 03.04.2023; журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров`я для виконання призначень в стаціонарних умовах, назва препарату Methodoni tab 25 mg, дата першого запису 11.04.23, дата останнього запису 27.05.2023 які вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP4193921;

3) чорнові записи з цифрами та прізвищами на 5 арк. формату А4 які вилучено та поміщено до спеціального пакету INZ2024688;

4) одна папка швидкозшивач червоного кольору з документацією щодо постачання наркотичних засобів , психотропних речовин, а саме: 1) видаткова накладна №БА-Р-н -0000362 від 06.06.23 на двох аркушах; 2) товарно-транспортна накладна №БА-Р-н 0000362 від 06.06.23 на одному аркуші; 3) рахунок на оплату №БА-Р-н 0000362 від 06.06.2023 на одному аркуші; 4) реєстр на одному аркуші; 5) копія сертифікату якості №746 на одному аркуші; 6) копія сертифікату якості №846 на одному аркуші; 7) довіреність №14 від 06.06.2023 на одному аркуші; 8) видаткова накладна №БА-Р-н 0000336 від 26.05.23 на двох аркушах; 9) товаро-транспортна накладна №БА-Р-н 0000336 від 26.05.2023 на одному аркуші; 10) рахунок на оплату ; №БА-Р-н 0000336 від 26.05.2023 на одному аркуші; 11) реєстр на одному аркуші; 12) копія сертифікату якості №851 на двох аркушах; 13) копія сертифікату якості №906 на одному аркуші; 14) копія сертифікату якості №907 на одному аркуші; 15) копія сертифікату якості №846 на одному аркуші; 16) видаткова накладна №БА-Р-н 0000337 від 26.05.23 на двох аркушах; 17) товаро-транспортна накладна №БА-Р-н 0000337 на одному аркуші; 18) рахунок на оплату №БА-Р-н 0000337 від 26.05.2023 на одному аркуші; 19) реєстр на одному аркуші; 20) копія сертифікату якості №341; 21) довіреність №13 від 26.05.2023 на одному аркуші; 22) довіреність №12 від 10.05.2023 на одному аркуші; 23) видаткова накладна №ИХ623 від 11.05.2023 на двох аркушах; 24) реєстр на одному аркуші; 25) сертифікат якості №2213 від 14.03.2023 в копії на одному аркуші; 26) копія сертифікату якості №056 від 27.02.2023 на одному аркуші; 27) видаткова накладна №ИХ624 від 11.05.2023 на двох аркушах; 28) реєстр на одному аркуші; 29) копія сертифікату якості №079 від 24.03.2023; 30) реєстр №338/1; 31) видаткова накладна №БАР н 0000300 від 10.05.2023 на чотирьох аркушах; 32) товарно-транспортна накладна №БАР-н 0000300 від 10.05.2023 на одному аркуші; 33) рахунок на оплату №БА-Р-н 0000300 від 10.05.23 на одному аркуші; 34) реєстр на одному аркуші; 35) копія сертифікату якості №745 на одному аркуші; 36) копія сертифікату якості №900 на одному аркуші; 37) копія сертифікату якості №846 на одному аркуші; 38) видаткова накладна №БА-РН 0000302 від 10.05.2023 на двох аркушах; 39) ТТН №БА-Р-н 0000302 від 10.05.2023 на одному аркуші; 40) реєстр на одному аркуші; 41) рахунок оплати №БА-Р-н 0000302 від 10.05.2023 на одному аркуші; 42) копія сертифікату якості №341 на одному аркуші; 43) додаткова угода №1 до договору поставки №21/11 від 21.04.2022 на одному аркуші; 44) видаткова накладна №БА-Р-н 0000208 від 04.04.2023 на двох аркушах; 45) ТТН № БАР 0000208 від 04.04.2023 на одному аркуші; 46) рахунок на оплату №БА-Р-н 0000208 на одному аркуші; 47) реєстр на одному аркуші; 48) копія сертифікату №745 на одному аркуші; 49) копія сертифікату №846 на двох аркушах; 50) копія сертифікату №842 на одному аркуші; 51) запит вих №3104 від 03.04.2023 на одному аркуші; 52) видаткова накладна №ИХ449 від 05.04.2023 на двох аркушах; 53) реєстр на одному аркуші; 54) копія сертифікату якості №056 від 27.02.2023 на одному аркуші; 55) копія сертифікату якості №2213 від 14.03.2023 на одному аркуші; 56) довіреність №10 від 05.04.2023 на одному аркуші; 57) видаткова накладна №БА-Р-н 0000152 від 15.02.2023 на двох аркушах; 58) ТТН №БА-Р-н 0000152 від 15.03.2023 на одному аркуші; 59) реєстр на одному аркуші; 60) рахунок на оплату №БА-Р-н 0000152 від 19.03.23 на одному аркуші; 61) копія сертифікату якості №340 на одному аркуші; 62) ТТН №8 від 03.04.2023 на одному аркуші; 63) видаткова накладна №БА-Р-н 0000153 від 15.03.2023 на двох аркушах; 64) ТТН №БА-Р-н 0000153 від 15.03.2023 на одному аркуші; 65) реєстр на одному аркуші; 66) рахунок на оплату №БА-Р-н 0000153 від 15.03.2023 на одному аркуші; 67) копія сертифікату якості №846 на одному аркуші; 68) копія сертифікату якості №725 на одному аркуші; 69) довіреність №9 від 16.03.2023 на одному аркуші; 70) ТТН від 09.03.2023 на одному аркуші; 71) довіреність №8 від 07.03.2023 на одному аркуші; 72) видаткова накладна №ИХ271 від 07.03.2023 на двох аркушах; 73) копія сертифікату якості №069 від 07.03.2023 на одному аркуші; 74) копія сертифікату якості №068 від 07.03.2023 на одному аркуші; 75) копія сертифікату якості №047 від 22.02.2023 на одному аркуші; 76) копія сертифікату №056 від 27.02.2023 на одному аркуші; 77) копія сертифікату №312 від 13.02.2023 на одному аркуші; 78) реєстр на одному аркуші; 79) реєстр на одному аркуші; 80) реєстр №433/1 на одному аркуші; 81) видаткова накладна №ИХ272 від 07.03.2023 на одному аркуші; 82) сертифікат якості №746 від 02.11.2022 в копії на одному аркуші які поміщено до спеціального пакету PSP4191860;

5) штамп « ОСОБА_7 »; штамп «згідно з оригіналом»; штамп « ОСОБА_10 »; штамп « ОСОБА_12 »; штамп « ОСОБА_7 » в корпусі чорного кольору; штамп з написом «ТОВ АЮМЕД» Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко 6, тел. НОМЕР_24 , ідентифікаційний номер код НОМЕР_25 , ліцензія МОЗ України №1308 від 30.07.2021, в корпусі чорного кольору; штамп з написом «Київське відділення медичного центру ТОВ АЮМЕД м. Київ вул. Кирилівська 160-п тел НОМЕР_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , Ліцензія МОЗ України №1608 від 30.07.2021»; штамп з написом «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримуючому або замісному режимі (контрольована залежність)», в корпусі синього кольору; печатка з написом «АЮМЕД ідентифікаційний код 44205127 ТОВ Україна»; печатка з написом « ОСОБА_10 Лікар» в корпусі синього кольору; печатка з написом « ОСОБА_7 Лікар» в корпусі чорного кольору які поміщено до спеціального пакету INZ3015128;

6) папка синього кольору з документами журнал реєстрації побутових видаткових касових документів з написом червоного кольору «касова книга»; папка синього кольору з написом «реєстрація ПВО і ВКО» з документацією видаткова-касових операцій які поміщено до спеціального пакету INZ2024689;

Грошові кошти виявлені та вилучені із кімнати № 2 приміщення ТОВ «АЮМЕД», які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшуковий) дій, та які попередньо були оброблені спеціальною речовиною що проявляється під дією ультрафіолету які були виявлено застосовуючи детектора валют.

1) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень з серійними номерами: ФГ 2052938; УИ 4929134; купюри номіналом 200 (двісті) гривень з серійними номерами: СЖ 5114708; ГД 7822517; ДД 1123305; ГБ 2048965; ДБ 0312833 які поміщено до спеціального пакету PSP1194518.

Медичні картки амбулаторних хворих у кількості 40 штук, які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером SUD 4017046.

Карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 6), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191851.

Карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 7), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191840.

Карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 8), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191856.

Карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 10), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191856.

Карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 12), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191855.

Медичні карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 14), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером SUD 4017045.

Медичні карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 16), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4193922.

Медичні карти амбулаторних хворих (аркуш додатків 18), які вилучено та поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191857.

Медичні препарати виявлені та вилучені з кімнати №1 та підсобного приміщенні кімнати №1 (аркуші додатків 20-23):

1) метадон ЗН 25мг в кількості 25 (двадцять п`ять) упаковок в кожній з яких по 10 блістерів, загальною кількістю 2500 (дві тисячі п`ятсот) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером SUD 4017044;

2) бупренорфіну гідлохлорид по 8 мг в кількості 30 (тридцять) упаковок, в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, загальною кількістю 300 (триста) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 3360475;

3) сибазон ІС 0,005 г в кількості 15 (п`ятнадцять) упаковок в кожній з яких по 20 (двадцять) таблеток, в загальній кількості 300 (триста) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером INZ 2024690;

4) бупрен ІС 0,008 г в кількості 45 (сорок п`ять) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 450 (чотириста п`ятдесят) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 3360474;

5) бупрен ІС 0,002 г в кількості 15 (п`ятнадцять) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 150 (сто п`ятдесят) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7140126;

6) бупренорфіну гідлохлорид 2 мг , 5 (п`ять) упаковок в кожній по 100 (сто) таблеток, загальною кількістю 500 (п`ятсот) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7140125;

7) сибазон ІС 0,005 г в кількості 6 (шість) упаковок в кожній з яких по 20 (двадцять) таблеток, в загальній кількості 120 (сто двадцять) та 2 (дві) упаковки по 10 (десять) таблеток в загальній кількості 20 (двадцять) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером ВУМ 2000604;

8) метадон ЗН 25мг в кількості 3 (три) блістера, в кожному з яких 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 30 (тридцять) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7140124;

9) Бупрен ІС 0,002 г в кількості 7 (сім) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 70 (сімдесят) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7140123;

10) бупренорфіну гідлохлорид по 8 мг в кількості 1 (одна) упаковок, в загальній кількості 10 (десять) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7047263;

11) метафін ІС 25 мг в кількості 18 (вісімнадцять) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 180 (сто вісімдесят) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 3360473;

12) бупрен ІС 0,008 г в кількості 11 (одинадцять) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 110 (сто десять) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7140250;

13) Бупрен ІС 0,002 г в кількості 9 (дев`ять) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 90 (дев`яносто) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7140122;

14) метафін ІС 25 мг в кількості 200 (двісті) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 2000 (дві тисячі) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером SUD 4017042;

15) 200 (двісті) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 2000 (дві тисячі) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191858;

16) 200 (двісті) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 2000 (дві тисячі) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191859;

17) 200 (двісті) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 2000 (дві тисячі) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191850;

18) 60 (шістдесят) упаковок в кожній з яких по 10 (десять) таблеток, в загальній кількості 600 (шістсот) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 4324414;

19) метафин ІС 25 мг в кількості 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером SUD 4017043;

20) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191896;

21) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4193923;

22) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4193914;

23) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191898;

24) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191895;

25) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191897;

26) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191894;

27) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191849;

28) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191848;

29) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4193918;

30) 80 (вісімдесят) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191847;

31) 64 (шістдесят чотири) упаковок в кожній з яких по 40 (сорок) таблеток, в загальній кількості 2560 (дві тисячі п`ятсот шістдесят) таблеток поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером PSP 4191846.

Зважаючи на те, що на даний час досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, вилучені предмети, мобільні телефони, робочі ноутбуки, системний блок, медичні кратки амбулаторних хворих, бухгалтерською-облікова документація, видаткові накладні, квитанції, медичні картки, журнали обліку наркотичних засобі психотропних речовин та їх аналогів, грошові кошти, мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки потребують подальшого дослідження, а саме огляду за участі спеціаліста з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, зокрема інших осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та той факт, що майно відповідає критеріям частини першої статті 98 КПК України, з метою забезпечення збереження вилучених речей як речового доказу шляхом запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву у якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи проводити за його відсутності.

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 05.06.2023 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку в орендованому приміщення ТОВ «АЮМЕД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160, літера П.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні про арешт майна повинні бути зазначені, зокрема підстави та мета відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту; документи на підтвердження права власності на майно.

Зокрема, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Так, у клопотанні про арешт майна, однією з вимог є накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_7 «HONOR», модель «YAL-L21», IMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 та з сім картою з номером НОМЕР_4 який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1197330; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «РОСО», модель «М2007J20CG», ІМЕІ код НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 НОМЕР_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , з паролем «1505» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1194516; мобільний телефон марки «HUAWEI Y5 2018», модель: DRA-121, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1268372 зі слів ОСОБА_7 є робочим телефоном ТОВ «АЮМЕД»; мобільний телефон марки «REDMI 8», серійний номер НОМЕР_11 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , з сім картами операторів мобільного зв`язку з номером НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 , з паролем «3691», який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1194517; мобільний телефон марки «REDMЕ», модель «RMX2020», ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , з номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_11 з паролем « НОМЕР_20 » який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1268376; мобільний телефон марки «REDMI 8», модель «M1908C31G», ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 , з паролем «2207», який зі слів ОСОБА_7 є робочим телефоном ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP1268435; ноутбук марки «Lenovo», модель «LRNOB0817004», S/N LRODVQ3C із зарядним пристроєм до останнього, зі слів ОСОБА_7 є робочим ноутбуком ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP3360476; системний блок чорного кольору без маркування та ідентифікуючих номерів, зі слів ОСОБА_7 є робочим системним блоком ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального упакування, а саме поліетиленового пакету чорного кольору, який скріплено биркою з відповідним написом та який для якісного упакування опечатано клейкою стрічкою; ноутбук марки «Lenovo», модель «LRNOB0817004», S/N LRODVQ5H із зарядним пристроєм до останнього яким користується ОСОБА_10 , який належить ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP4191853; ноутбук марки «ASUS», модель «M70V», № 88HOASO34111314 із зарядним пристроєм до нього, яким користувалась ОСОБА_11 , який належить ТОВ «АЮМЕД» який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP4191854, які були вилучені при проведенні обшуку, однак дане клопотання не містить належного обґрунтування в частині того, що вказані вище об`єкти відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Частиною 3 ст. 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно до вимог статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отриманні у передбаченому КПК України порядку.

Разом з тим, за положенням статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Доводи слідчого про відповідність вилученого майна, критеріям передбаченим ст.98 КПК України, - не є безумовною підставою для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в частині арешту мобільного телефону ОСОБА_7 «HONOR», модель «YAL-L21»; мобільного телефону ОСОБА_8 марки «РОСО», модель «М2007J20CG»; мобільного телефону марки «HUAWEI Y5 2018», модель: DRA-121; мобільного телефону марки «REDMI 8», серійний номер НОМЕР_11 ; мобільного телефону марки «REDMЕ», модель «RMX2020»; мобільного телефону марки «REDMI 8», модель «M1908C31G»; ноутбуку марки «Lenovo», модель «LRNOB0817004», S/N LRODVQ3C із зарядним пристроєм до останнього; системного блоку чорного кольору без маркування та ідентифікуючих номерів; ноутбуку марки «Lenovo», модель «LRNOB0817004», S/N LRODVQ5H із зарядним пристроєм до останнього; ноутбуку марки «ASUS», модель «M70V», № 88HOASO34111314 із зарядним пристроєм до нього, є необґрунтованим, оскільки в матеріалах, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що вказане майно у клопотанні про арешт майна є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, то існування правової підстави для його арешту з метою забезпечення збереження речових доказів спростовується та свідчить про формальність постанови слідчого про визнання зазначеного майна речовим доказом.

Крім того, слідчим у клопотанні не зазначено, можливість використання вказаного вище майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З поданого клопотання прокурора про арешт майна, вбачається, що інше вилучене майно, яке зазначене у клопотанні відповідає критеріям частини першої статті 98 КПК України. На теперішній час, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111150000609 від 27.03.2023 року порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 321 КК України, що підтверджується даними із долученими до клопотання документу, зокрема даними із протоколу обшуку від 13.06.2023 року, даними із постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 13.06.2023 року.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та враховуючи часткову доведеність необхідності арешту майна, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині накладання арешту на речові докази, які вилучені під час обшуку 13.06.2023 в орендованому приміщення ТОВ «АЮМЕД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160, літера П., а саме на вилучені медичні кратки амбулаторних хворих, бухгалтерською-облікова документація, видаткові накладні, квитанції, медичні картки, журнали обліку наркотичних засобі психотропних речовин та їх аналогів, грошові кошти, заборонивши розпорядження, користування та відчуження до скасування арешту у встановленому законом порядку,в іншійчастині клопотання відмовити,у зв`язкуз необґрунтованістю, знегайним їхповерненням власнику відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 1202311115000609 від 27.03.2023, які вилучені під час обшуку 13.06.2023 в орендованому приміщення ТОВ «АЮМЕД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160, літера П., а саме на:

Журнали, які перебували на столі при вході кімнати № 1 та належать ТОВ «АЮМЕД»: