Ухвала

від 25.01.2023 по справі 569/11556/22

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/11556/22

1-кс/569/548/23

УХВАЛА

25 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянина України, про те, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, за наступних фактичних обставин:

Верховною Радою України 24.03.2022 прийнято Закон України №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги».

Вказаним законом доповнено Кримінальний кодекс України статтею 201-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Водночас, діючи всупереч наведеним нормативним актам, ОСОБА_8 , маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо можливих об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_8 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_8 , запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

ОСОБА_8 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області.

ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги.

ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , як виконавці забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_8 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Зокрема, 13.05.2022 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи поблизу магазину «Квіти» по вул. Дворецька, 123А, збув ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 20500 грн. захисну каску (шолом) зеленого кольору, без видимих маркувань; бронежилет зеленого кольору із серійним номером BV210401-1982 та дві бронеплити «StrikeFace» із серійними номерами FPXL210401-1982 та BPXL210401-1982, ринкова вартість яких становить в загальному 37707,10 грн. та які попередньо були отриманні організованою групою, як гуманітарна допомога від учасників волонтерського руху з Республіці Польща.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 05.07.2022 о 13 год. 49 хв., ОСОБА_9 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи поблизу магазину «Квіти» по вул. Дворецька, 123А, збув ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 42000 грн. 3 бронежилети та по дві бронеплити до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BV210401-1403, дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1403 та № ВPL210401-1403, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2762, дві бронеплити чорного кольору із серійними номерами FPXL210401-2762 та BPXL210401-2762, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9534, дві бронеплити чорного кольору без серійних номерів, ринкова вартість яких становить 72592,50 грн.,які члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , 24.06.2022 отримали, як гуманітарну допомогу на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади,які перебували під контролем організованої групи зокрема: по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_18 ,діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували,12.07.2022 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв. через відділення № 22, що по вул. Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збувбронежилет «BuulletproofVest» із серійним номером № BV210401-2603 та дві бронеплити «BuulletproofPlate» до нього із серійними номерами № FPХL210401-2603 та № ВPХL210401-2603.

Зокрема, близько 11 год. 21 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 13500 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839591176, для ОСОБА_19 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2603, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-2603 та № ВPХL210401-2603, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 21 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839591518, для ОСОБА_20 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору «BuulletproofVest» із серійним номером № BV210401-4445, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-4445 та № ВPХL210401-4445, ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 22 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, збув за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділені № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 32400 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839592049, для ОСОБА_21 , в якому знаходилися 3 бронежилети «BuulletproofVest» та по дві броне плити «BuulletproofPlate» до них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9287, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9643, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9840, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість яких становить 72592,50 грн.

Близько 11 год. 23 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна, 1а, за грошові кошти в сумі 21600 грн., надіслав поштове відправлення № 59000839592522, для ОСОБА_21 , в якому знаходились 2 бронежилети «BuulletproofVest» та по дві броне плити «BuulletproofPlate» до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN9774, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BV210401-3257, дві бронеплити чорного кольору із серійними номерами № ВPХХL210401-6754 та № ВPХL210401-3257, ринкова вартість яких становить 48395 грн.

Близько 11 год. 28 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8000 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839595444, для ОСОБА_22 , в якому дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1332 та № ВPL210401-1332, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 29 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 2500грн. надіслав поштове відправлення № 59000839596115, для ОСОБА_23 , в якому бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-1332 , ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 32 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8200 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839597672, для ОСОБА_24 , в якому шолом «BuulletproofHelmet» зеленого кольору кевларовий, ринкова вартість якого становить 13509,60 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 14.07.2022 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збув бронеплити «BuulletproofPlate» та бронежилет «BuulletproofVest».

Зокрема, близько 14 год. 16 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8800 грн. надіслав поштове відправлення №59000840504645, для ОСОБА_25 в якому дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1331 та № ВPL210401-1331, ринкова вартість яких становить 17999 грн.

Близько о 14 год. 17 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 21200 грн. надіслав поштове відправлення № 59000840505213, для ОСОБА_26 , в якому бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору з серійним номером BV210401-0991 з двома бронеплитами «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0991 та № ВPL210401-0991, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Близько 14 год. 18 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 12200 грн. надіслав поштове відправлення № 59000840507203, для ОСОБА_27 в якому дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0992 та № ВPL210401-0992, ринкова вартість яких становить 17999 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 15.07.2022 в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збувбронеплити «BuulletproofPlate», «STRIKEFACE» та бронежилети «BuulletproofVest».

Зокрема, близько 13 год. 03 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення №59000840867538, для ОСОБА_28 , в якому бронежилет « ОСОБА_29 » та дві бронеплити «BuulletproofPlate» до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN9418, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.

Близько 13 год. 04 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 59000840867916, для ОСОБА_30 , в якому бронежилет « ОСОБА_29 » та дві бронеплити «STRIKEFACE» до нього, а саме: бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BVJAN9416, дві броне плити «STRIKEFACE» чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 27.07.2022 в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збув бронеплити «BuulletproofPlate» та бронежилети «BuulletproofVest».

Так, близько 18 год. 18 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_31 », під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за грошові кошти в сумі 125735 грн. надіслав поштове відправлення № 59000845288298, для ОСОБА_32 , в якому знаходились 10 бронежилетів «BuulletproofVest»та по дві броне плити «BuulletproofPlate» до кожного з них, а саме: бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0088, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0088 та № ВPL210401-0088, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0082, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0082 та №ВPL210401-0082, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером №BV210401-0055, дві броне плити «BuulletproofPlate»чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0055 та № ВPL210401-0055, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2614, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-2614 та № ВPХL210401-2614, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0089, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0089 та № ВPL210401-0089, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-1084, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1084 та № ВPL210401-1084, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0087, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0087 та № ВPL210401-0087, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0081, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0081 та № ВPL210401-0081, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-4494, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-4494 та № ВPХL210401-4494, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2713 , дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-2713 та № ВPХL210401-2713, ринкова вартість яких становить 241 975 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 19.08.2022 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збув 13 бронежилетів марки «BuulletproofVest» з двома броне плитами «BuulletproofPlate» до кожного.

Так, перебуваючи в м. Рівне, ОСОБА_13 за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, збув за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», а саме за грошові кошти в сумі 159900 грн. надіслав поштові відправлення № 59000853712043, № 59000853711348, № 5900853712252, № 59000853712411 для ОСОБА_32 , 13 бронежилетів «BuulletproofVest» зеленого кольору з двома броне плитами «BuulletproofPlate» чорного кольору до кожного з них, ринкова вартість яких становить 314567,50 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 підозрюється у продажі предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, організованою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців. Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України, які можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Водночас, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_6 , закордонний паспорт НОМЕР_13 та ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_7 , закордонний паспорт НОМЕР_14 не являються волонтерами Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації за наступних обставин.

Так, 28.03.2022, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготував та надав у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги на потреби Харківської міської адміністрації через пункт пропуску Краковець автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 , зазначивши що водієм даного транспортного засобу є волонтер вказаної організації ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_12 .

За наслідками розгляду зазначеного листа, 28.03.2022 за підписом заступника Голови Рівненської обласної військової адміністрації ОСОБА_36 , керовано лист Голові Державної прикордонної служби ОСОБА_37 про погодження перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні в перевезені в гуманітарної допомоги для задоволення потреб Рівненської області та зареєстровані в телекомунікаційній системі «Шлях», серед яких зазначено і ОСОБА_38 .

На підставі внесених до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 28.03.2022 о 22 годині 40 хвилин ОСОБА_39 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 , спільно з ОСОБА_11 як пасажиром, перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Краківець.

29.03.2022 о 8 годині 39 хвилин ОСОБА_11 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_39 в Україну не повернувся.

29.03.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготували та надали у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги на потреби Харківської міської адміністрації через пункт пропуску Ягодин автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 зазначивши що водієм даного транспортного засобу є волонтер вказаної організації ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_6 , закордонний паспорт НОМЕР_13 .

За наслідками розгляду зазначеного листа, 29.03.2022 за підписом заступника Голови Рівненської обласної військової адміністрації ОСОБА_36 було скеровано лист Голові Державної прикордонної служби ОСОБА_37 про погодження перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні в перевезені в гуманітарної допомоги для задоволення потреб Рівненської області та зареєстровані в телекомунікаційній системі «Шлях», серед яких зазначено і ОСОБА_40 .

На підставі внесенних до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 29.03.2022 о 21 годині 46 хвилин ОСОБА_41 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 , спільно з ОСОБА_11 як пасажиром, перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Ягодин.

30.03.2022 о 9 годині 41 хвилині ОСОБА_11 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_41 в Україну не повернувся.

31.03.2022 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготували та надали у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, за підписом голови даної організації ОСОБА_42 з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги на потреби Харківської міської адміністрації через пункт пропуску Шегіні-Медика автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 вказавши що водієм даного транспортного засобу є волонтер вказаної організації ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_7 , закордонний паспорт НОМЕР_14 , із зазначенням що контактною особою є ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_16 ).

За наслідками розгляду зазначеного листа, 31.03.2022 за підписом заступника Голови Рівненської обласної військової адміністрації ОСОБА_36 було скеровано лист Голові Державної прикордонної служби ОСОБА_37 про погодження перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні в перевезені в гуманітарної допомоги для задоволення потреб Рівненської області та зареєстровані в телекомунікаційній системі «Шлях», серед яких зазначено і ОСОБА_43 .

На підставі внесенних до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 01.04.2022 о 14 годині 15 хвилин ОСОБА_44 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 , спільно з ОСОБА_11 , перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Шегіні.

01.04.2022 о 19 годині 33 хвилини ОСОБА_11 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_15 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_44 в Україну не повернувся.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_8 , закордонний паспорт НОМЕР_17 та ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_9 не являються волонтерами Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили", у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації за наступних обставин.

Так, 27.06.2022 ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений,, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготував та надав у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили" з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги через пункт пропуску Краковець автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_18 , вказавши що водієм даного транспортного засобу є ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_8 , закордонний паспорт НОМЕР_17 .

За наслідками розгляду зазначеного листа, 27.06.2022 начальником Рівненської обласної військової адміністрації затверджено наказ № 253, в якому вказано список водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, до числа таких водіїв входить ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, на підставі вказаного наказу, відомості щодо підстав перетину державного кордону ОСОБА_47 , внесено до телекомунікаційній системи «Шлях».

На підставі внесених до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 30.06.2022 о 1 годині 54 хвилини ОСОБА_48 як водій автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_18 , спільно з ОСОБА_11 , перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Устилуг.

30.06.2022 о 12 годині 17 хвилини ОСОБА_11 як водій автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_19 назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_49 в Україну не повернувся.

30.06.2022 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, ОСОБА_6 , діючи, повторно, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 ,, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготували та надали у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили" з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги через пункт пропуску Краковець автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_18 , вказавши що водієм даного транспортного засобу є ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_9 , хоча насправді ОСОБА_50 посвідчення водія в Україні не отримував.

За наслідками розгляду зазначеного листа, 01.07.2022 начальником Рівненської обласної військової адміністрації затверджено наказ № 264, в якому вказано список водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, до числа таких водіїв входить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому надано дозвіл перетину кордону терміном до 14 - ти календарних днів з моменту прийняття наказу. В подальшому, на підставі вказаного наказу, відомості щодо підстав перетину державного кордону ОСОБА_47 , внесено до телекомунікаційній системи «Шлях».

На підставі внесених до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 02.07.2022 о 3 годині 15 хвилин ОСОБА_50 як пасажир автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_11 , перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Устилуг.

02.07.2022 о 15 годині 58 хвилин ОСОБА_11 як водій автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_18 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_50 в Україну не повернувся.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори " № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, 31 січня 2018 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб - трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину - МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_10 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, психотропних речовин у особливо великих розмірах, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори " № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, 31 січня 2018 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тід грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_10 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину - сирцю відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_10 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження, 23.08.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину ч. 3 ст. 201-2 КК України, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Того ж дня йому вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на розгляд якого він не з`явився та причини неявки не повідомив.

29.08.2022 ОСОБА_6 оголошено в розшук в зв`язку з не встановленням його фактичного місцезнаходження.

21.10.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі ОЗГ» та в зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження підозрюваного в передбачений КПК спосіб вручене рідному брату ОСОБА_51 .

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_52 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2022.

З метою встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_6 , 28.12.2022 проведення обшук за адресою: АДРЕСА_10 , де в кладовці за продуктами харчування, було виявлено та в цей же день об 16 год. 39 хв. його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 395 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 060 180 грн.

В разі внесення застави на нього покладено обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду;

- не відлучатись з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування з свідками, також щодо будь якими іншими особами, щодо обставин викладених у підозрі, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду);

- носити електронний засіб контролю.

03.01.2023 ОСОБА_6 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

24.01.2023 підозрюваному ОСОБА_6 вручено змінене повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали, що свідчать про порушення підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого суді від 29.12.2022.

Зокрема, УСР в Рівненській області ДСР НПУ повідомив орган досудового розслідування про те, що ОСОБА_6 вчиняє ряд підготовчих дій, які свідчать про його намір ухилитись від обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду;

- не відлучатись з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

А також, ним вже порушено обов`язок - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, ОСОБА_6 будучи обізнаним, що паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданні на його ім`я, вилученні органом досудового розслідування 23.08.2022 під час санкціонованого слідчим суддею обушку, 16.01.2023 року звернувся до УДМС в Рівненській області із завідомо неправдивою заявою про втрату обох документів та з проханням оформити його нові документи. Про звернення з вказаними заяв до вказаного державного органу він орган досудового розслідування не повідомив.

В подальшому, отримавши 24.01.2023 року нові документи (паспорт громадянина України № НОМЕР_20 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_21 ), рішення слідчого суді в частині здачі їх уповноваженому державному органу не виконав.

Таким чином, органом досудового розслідування отримано дані, які свідчать про наявність підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу - застава на запобіжний захід - тримання під вартою

Водночас ризики, які слідчим суддею враховувались при обрання підозрюваному ОСОБА_6 , запобіжного заходу не зменшились, а, враховуючи вищевказані дані, навпаки збільшились.

На даний час у кримінальному провадженні тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати після виконання та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 31 (тридцяти однієї) судової фоноскопічної експертизи;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали речі та предмети як гуманітарну допомогу для фігурантів злочинів, автотранспорт, який при цьому використовувався, осіб, які в подальшому, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» придбали військову амуніцію та встановити місцезнаходження цієї амуніції на даний час;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які приймали участь у діяльності (були учасниками установчих зборів, волонтерами фондів, засновниками чи співзасновниками, бенефіціарами, директорами) БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Полонійно-культурно просвітницький альянс імені Кароля Войтили» щодо відомих їм обставин;

- провести тимчасові доступи до речей та документів в ТОВ «Нова пошта», банківської таємниці щодо руху коштів

- здійснити розсекречення клопотань, ухвал, доручень про дозволи на проведення НСРД;

- здійснити аналіз отриманої інформації з вказаних питань, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення підозрюваним зміненого повідомлення про підозру;

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюванимита свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Крім того, 28.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 в кладовці за продуктами харчування було виявлено ОСОБА_6 . Окрім того, перед безпосереднім проведенням обшуку присутня при проведенні слідчої дії ОСОБА_53 , яка є співмешканкою підозрюваного, вказала, що його в помешканні немає, а тому ОСОБА_6 фактично був відшуканий працівниками поліції, що свідчить про дійсні наміри переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання та сприяння ОСОБА_54 у фактичному переховуванні підозрюваного у вчиненні злочину.

Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_6 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Вказані дії підозрюваного свідчать про його дійсні наміри ухилитись від справедливого покарання у разі визнання його винуватим у інкримінованих злочинах та вказують про його намір в подальшому перетнути кордон України.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ні від органу досудового розслідування, ні органів прокуратури чи суду дозволу на виїзд за кордон не отримував.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_6 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував. Тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети гуманітарної допомоги, яку він отримав на безоплатній основі.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_55 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний ОСОБА_8 у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Обґрунтування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки згідно матеріалів провадження протиправна діяльність виступала основним джерелом отримання ним доходів. При з`ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6 встановлено, що останній, не має постійних занять, роботи та постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що одразу після звільнення з-під варти він не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, що вказує на відсутність у нього стримуючих чинників особистісно-соціального характеру.

Окрім того, 24.01.2023 підозрюваному ОСОБА_6 вручено змінене повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень;

- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень;

- вік та стан здоров`я підозрюваного, який є працездатною та здоровою особою, що дозволяє утримування його в умовах слідчого ізолятора.

В судовому засідання прокурор та слідчий клопотання підтримали посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022180000000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження, 23.08.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину ч. 3 ст. 201-2 КК України, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Того ж дня йому вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на розгляд якого він не з`явився та причини неявки не повідомив.

29.08.2022 ОСОБА_6 оголошено в розшук в зв`язку з не встановленням його фактичного місцезнаходження.

21.10.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі ОЗГ» та в зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження підозрюваного в передбачений КПК спосіб вручене рідному брату ОСОБА_51 .

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_52 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2022.

З метою встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_6 , 28.12.2022 проведення обшук за адресою: АДРЕСА_10 , де в кладовці за продуктами харчування, було виявлено та в цей же день об 16 год. 39 хв. його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 395 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 060 180 грн.

03.01.2023 ОСОБА_6 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

24.01.2023 підозрюваному ОСОБА_6 вручено змінене повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали, що свідчать про порушення підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого суді від 29.12.2022.

Зокрема, УСР в Рівненській області ДСР НПУ повідомив орган досудового розслідування про те, що ОСОБА_6 вчиняє ряд підготовчих дій, які свідчать про його намір ухилитись від обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду;

- не відлучатись з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

А також, ним вже порушено обов`язок - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, ОСОБА_6 будучи обізнаним, що паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданні на його ім`я, вилученні органом досудового розслідування 23.08.2022 під час санкціонованого слідчим суддею обушку, 16.01.2023 року звернувся до УДМС в Рівненській області із завідомо неправдивою заявою про втрату обох документів та з проханням оформити його нові документи. Про звернення з вказаними заяв до вказаного державного органу він орган досудового розслідування не повідомив.

В подальшому, отримавши 24.01.2023 року нові документи (паспорт громадянина України № НОМЕР_20 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_21 ), рішення слідчого суді в частині здачі їх уповноваженому державному органу не виконав.

Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_6 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Вказані дії підозрюваного свідчать про його дійсні наміри ухилитись від справедливого покарання у разі визнання його винуватим у інкримінованих злочинах та вказують про його намір в подальшому перетнути кордон України.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ні від органу досудового розслідування, ні органів прокуратури чи суду дозволу на виїзд за кордон не отримував.

В рішенні по справі «Ілійков проти Болгарії» Європейський суд з прав людини вказав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Також слід відмітити, що відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики, що є частиною національного законодавства України, відповідно до Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини», тримання під вартою не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, але при збереженні розумної підозри відносно затриманої особи в скоєнні злочину, є умовою sinequanon (обов`язковою, неодмінною умовою) законності продовження терміну ув`язнення під варту і відповідає реальним вимогам громадського інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, має більшу вагу, ніж право на повагу свободи особи (§ § 73, 74 рішення ЕСПЛ від 08.06.2006 року у справі «Корчуганова проти Росії», § § 66, 67 рішень ЕСПЛ від 07.04.2005 у справі «Рохлина проти Росії», § § 73, 74 рішення ЕСПЛ від 01.06.2008 у справі «Мамедова проти Росії», § 79 рішень ЕСПЛ від 10.02.2011 року по справі «Харченко проти України», § § 40-42 рішення ЕСПЛ від 02.03.2006 року у справі «Долгова проти Росії»).

Враховуючи, вище викладене є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,183,187-190,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , доставити до Рівненського міського суду не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_6 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_56 .

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_57

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 25.01.2023 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1