Ухвала

від 26.06.2023 по справі 761/21937/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21937/23

Провадження № 1-кс/761/14301/2023

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник зазначає, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено правовий режим воєнного стану у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

Пунктом 2 наведеного вище Указу постановлено військовому командуванню запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Відповідно до частини 6 статті 17 Закону України "Про оборону України", в умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та відчуження об`єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 4 частини 1 та частини 2 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, зокрема, такі заходи правового режиму воєнного стану: примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об`єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Стаття 4 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" встановлює, що відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим з відповідною військовою адміністрацією.

З відкритих джерел інформації Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України) стало відомо, що в Антимонопольному комітеті України розглядається питання щодо порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції ТОВ "Орімі Україна", що полягало у навмисному наданні неповної інформацію про своїх власників - резидентів російської федерації та запереченні факту свого прямого відношення до країни-агресора для того, щоб це не вплинуло на наміри торгівельних мереж та дистриб`юторів співпрацювати з ТОВ "Орімі Україна", а також на бажання українських споживачів купувати товари торгових марок, що йому належать.

В подальшому з`ясувалося, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102070000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України, а саме за фактом неправомірних дії службових осіб групи компаній підзвітних ТОВ "Орімі Трейд", яка зареєстрована на території російської федерації, зокрема ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД").

В рамках вказаного досудового розслідування слідчими суддями постановлені наступні рішення:

-ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 07.04.2023 у справі №761/11821/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" у м. Києві (МФО 320478) (далі - АБ "Укргазбанк"), та які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у гривні та євро;

-ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 07.04.2023 у справі №761/11846/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (МФО 380805) (далі - AT "Райффайзен банк"), та які знаходяться на рахунках у гривні: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-ухвалою слідчого судці Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 07.04.2023 у справі №761/11845/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909) (далі - AT "Райффайзен банк"), та які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 .

З метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану, керуючись положеннями Закону України "Про правовий режим воєнного стану", начальник ГУР МО України видав наступні накази:

-наказ № 54 від 14.04.2023 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану", згідно якого прийнято рішення:

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 273 042 429,90 гривень, що на праві приватної власності належать ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280), з подальшим повним відшкодуванням;

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 11 601,05 євро, що на праві приватної власності належать ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280), з подальшим повним відшкодуванням.

-наказ № 55 від 18.04.2023 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану", згідно якого прийнято рішення:

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 93374597,45 гривень, що на праві приватної власності належать ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909), з подальшим повним відшкодуванням;

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 24260000,00 гривень, що на праві приватної власності належать ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909), з подальшим повним відшкодуванням;

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 53997,30 гривень, що на праві приватної власності належать ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909), з подальшим повним відшкодуванням;

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 68223,60 гривень, що на праві приватної власності належать ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909), з подальшим повним відшкодуванням;

здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 4452710,89 гривень, що на праві приватної власності належать ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 та яке знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909), з подальшим повним відшкодуванням.

Листами начальника Київської міської військової адміністрації від 21.04.2023 № 001-587 та від 26.04.2023 № 001-646 погоджено примусове відчуження вищевказаного майна для потреб держави.

Посилаючись на необхідність дотримання вимог законодавства та одночасного забезпечення виконання бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема, за рахунок коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935), представник ГУР МО України просив скасувати арешт рахунків грошових коштів вказаного товариства, та зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909) та ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697290) перерахувати відповідні кошти на рахунок ГУР МО України.

Зважаючи на примусове відчуження грошових коштів ГУР МО України, на які накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022, представник ГУР МО України вважає, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Подальше існування зазначеного арешту порушує законні права та інтереси ГУР МО України та перешкоджає виконанню наказів начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 14.04.2023 № 54 та від 18.05.2023 № 55 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану».

Представник ГУР МО України в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, подавши до суду письмові пояснення.

Прокурор Подільської прокуратури м. Києва ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання ГУР МО України підтрималв, пояснив, що скасування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження не буде суперечити його меті.

Судом вживались заходи, щодо належного повідомлення представника ТОВ «ТС Трейд», про час та місце розгляду клопотання, останній в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Заслухавши думку учасників справи, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022.

Досудове розслідування у кримніальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 здійснюється слідчими СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва прийняті наступні рішення:

-07.04.2023 у справі №761/11821/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" у м. Києві (МФО 320478) (далі - АБ "Укргазбанк"), та які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у гривні та євро;

-07.04.2023 у справі № 761/11846/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (МФО 380805) (далі - AT "Райффайзен банк"), та які знаходяться на рахунках у гривні: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-07.04.2023 у справі №761/11845/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909) (далі - AT "Райффайзен банк"), та які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6

Наказами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України № 54 від 14.04.2023 року та № 55 від 18.04.2023 року «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану» з метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану вирішено здійснити примусове відчуження майна (вищевказаних грошових коштів).

На виконання наказу начальника ГУР МО України від 14.04.2023 року №54 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану" 24.04.2023 було складено та у встановленому законодавством порядку оформлено акти про примусове відчуження або вилучення майна №1/54 та №2/54.

На виконання наказу начальника ГУР МО України від 18.04.2023 року №55 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану" 26.04.2023 було складено та у встановленому законодавством порядку оформлено акти про примусове відчуження або вилучення майна №1/55, №2/55, №3/55, №4/55 та №5/55.

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.

Відповідно до ч.2 ст.353 ЦК України в умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості.

Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" деталізовано таку процедуру примусового відчуження.

Відповідно до статті 7 Закону право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, специфіку цих відносин та особливості правового режиму воєнного стану, спеціальним законом визначено, що право державної власності на примусово відчужене відповідно до Закону майно виникає з дати підписання акту, який безпосередньо підтверджує виникнення такого права.

Отже, право державної власності на грошові кошти, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935), виникло з 24.04.2023р. та 26.04.2023 р., відповідно, тобто з дати підписання актів про примусове відчуження такого майна.

Отже, виходячи з положень ст. 174 КПК України, зважаючи на те, що ГУР МО України не було присутнє при розгляді питання про арешт майна, воно наділене правом заявити клопотання про скасування арешту майна.

Викладене підтверджується правовою позицією Верховного Суду, викладеною у справі №127/21463/19, зокрема, що у разі, якщо арешт на майно накладено у порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її права власності, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, має право оскаржити такі дії, та звернутися до суду про скасування арешту лише у порядку кримінального судочинства.

Такий порядок захисту прямо передбачений нормами КПК України та є ефективним.

При здійсненні судочинства суди України зобов`язані застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі «Пантелеєнко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі «Дорани проти Ірландії» Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття «ефективний засіб» передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи «Каіч та інші проти Хорватії» (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Таким чином, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30 січня 2003 року №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Зважаючи на те, що законодавством України про реквізицію, зокрема Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», чітко не врегульовано безпосередньо визначення процедури передачі реквізованого майна державі від третіх осіб, у яких таке майно може знаходитися (зокрема - у банківській установі), ефективним механізмом захисту прав держави може бути не лише скасування арешту, а й зобов`язання такого суб`єкта (банку) передати ГУР МО України майно, що належало ТОВ «ТС ТРЕЙД».

Так, предметом розгляду слідчим суддею клопотання про скасування арешту майна є встановлення обставин накладення такого арешту та наявність підстав для його скасування, виходячи з обставин, що склалися станом на день звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.

З 24.04.2023 та 26.04.2023 року відповідно, держава в особі ГУР МО України є власником майна, накази № 54, 55 та акти про примусове відчуження або вилучення майна є чинними, ніким на скасовані і не визнані недійсними, а підписання актів саме начальником фінансово-економічного управління ГУР МО України прямо санкціоноване (передбачене) наказами начальника ГУР МО України від 14.04.2023 № 54 та від 18.04.2023 № 55.

Законодавство України допускає примусове відчуження об`єктів права приватної власності, яке може бути застосоване як виняток з мотивів суспільної небезпеки, на підставі і в порядку, встановлених законом. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Наразі на території України встановлено правовий режим воєнного стану, Україна перебуває в стані війни з російською федерацією. Саме в таких умовах реалізація примусового відчуження об`єктів приватної власності є обґрунтованою та законною. З метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану і було вирішено здійснити примусове відчуження майна.

Відповідний захід має чітку правову підставу - стаття 353 ЦК України та положення Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Слідчий суддя зважає на те, що кошти відчужено з правом подальшого відшкодування після закінчення періоду воєнного стану, що свідчить про врахування інтересів не лише держави, а й юридичної особи - ТОВ «ТС ТРЕЙД», тобто дотримано баланс між загальними інтересами суспільства та правами конкретних юридичних осіб.

Підсумовуючи викладене, ГУР МО України в передбачений Законом спосіб набуло права власності на майно, належне ТОВ «ТС ТРЕЙД», з правом отримання вказаним товариством подальшого відшкодування за нього у спосіб, визначений законом, і таке право власності є чиним.

Водночас, існує арешт вказаного майна, накладений в рамках кримінального провадження, проти скасування якого в судовому засіданні не заперечувала прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва зважаючи на мету заявника - забезпечення обороноздатності України.

Отже, із урахуванням пояснень прокурора, слідчий суддя констатує, що на даному етапі досудового розслідування відпала подальша потреба у збереженні арешту майна, а тому останній підлягає скасуванню.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що накладений арешт перешкоджає ГУР МО України користуватися та розпоряджатися майном, зокрема зарахувати кошти на спеціальні рахунки ГУР МО України в Державній казначейській службі України.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 273 042 429,90 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 11 601,05 євро, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 93 374 597,45 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_2 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 24 260 000,00 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_3 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 53 997,30 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_4 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 68 223,60 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_5 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11845/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) у сумі 4 452 710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) № НОМЕР_6 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) перерахувати грошові кошти у сумі 273 042 429,90 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_7 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ 22990919, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) перерахувати грошові кошти у сумі 11 601,05 євро, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_9 , beneficiary customer-name: VDU 1225 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зобов`язати акціонерне товариство "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909) перерахувати грошові кошти у сумі:

93374597,45 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_2 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909);

24260000,00 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_3 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909);

53997,30 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_4 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909);

68223,60 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_5 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909);

4452710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) № НОМЕР_6 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909),

на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № UA298201720313251001302018299 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ 22990919, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1