Ухвала
від 26.07.2023 по справі 761/21937/23
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 червня 2023 року,

в с т а н о в и в :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.06.2023 задоволено клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , та скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 273 042 429,90 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280).

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 11 601,05 євро, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280).

Справа № 761/21937/23 Слідчий суддя - ОСОБА_4

Апеляційне провадження № 11-сс/824/4285/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1 .

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 93 374 597,45 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_2 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 24 260 000,00 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_3 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 53 997,30 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_4 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") (код ЄДРПОУ 30309935) у сумі 68 223,60 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_5 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Скасувано захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11845/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) у сумі 4 452 710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) № НОМЕР_6 , відкритому в AT "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909).

Цією ж ухвалою зобов`язано публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) перерахувати грошові кошти у сумі 273 042 429,90 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_7 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язано публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) перерахувати грошові кошти у сумі 11 601,05 євро, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_9 , beneficiary customer-name: VDU 1225 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зобов`язано акціонерне товариство "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909) перерахувати грошові кошти у сумі: 93374597,45 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_2 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909); 24260000,00 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_3 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909); 53997,30 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_4 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909); 68223,60 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30309935) № НОМЕР_5 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909); 4452710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 25287617) № НОМЕР_6 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (код ЄДРПОУ 14305909), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_11 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, захисник ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді про скасування арешту на майно, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України про скасування арешту на майно.

10.07.2023 до Київського апеляційного суду з Шевченківського районного суду міста Києва надійшли матеріали судового провадження за клопотанням представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , подане у порядку ст. 174 КПК України, про скасування заходу забезпечення у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022у виді арешту майна та зобов`язання вчинити дії.

Вивчивши апеляційну скаргу та матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження необхідно відмовити, з таких підстав.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В офіційному тлумаченні частини другої статті 55 Конституції України, викладеному в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011, зазначено, що реалізація конституційного права на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб забезпечується в порядку, визначеному процесуальним законом.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 цього Кодексу.

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування регламентовано параграфом 2 Глави 26 КПК України.

Відповідно до частини 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК України, скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зазначеними нормами кримінального процесуального законодавства не передбачено оскарження у апеляційному порядку ухвал слідчого судді про задоволення клопотання про скасування арешту майна, поданого у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України.

Як убачається із матеріалів судового провадження, 20.06.2023 представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у порядку ст. 174 КПК України, про скасування заходу забезпечення у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 у виді арешту майна та зобов`язання вчинити дії.