Постанова

від 16.09.2010 по справі 4-818/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2010 года судья К ировского районного суда г. Д непропетровска Овчаренко Н .Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепроп етровска Колотило Р.А., со гласованное с прокурором Кир овского района г. Днепропетр овска, о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В обосновании необходим ости выемки документов, соде ржащих банковскую тайну, в пр едставлении указывается, что :

ОСОБА_2, являясь директоро м общества с ограниченной от ветственностью ПКФ «София-Д» (код - 34512568), зарегистрированног о по адресу: г. Днепропетров ск, ул. Плеханова, д. 34, кв. 1, при осуществлении финансово-хоз яйственной деятельности в пе риод с апреля по декабрь 2007 год а, а также в марте 2008 года, путем необоснованного занижения п оказателей налоговой отчетн ости предприятия умышленно у клонилась от уплаты налога н а добавленную стоимость в су мме 869 086,00 грн. и налога на прибыл ь предприятия в сумме 633 963,00 грн ., что привело к фактическому н е поступлению в бюджет денеж ных средств на общую сумму 1 503 049,00 грн., которая в 5837 раз превыша ет необлагаемый минимум дохо дов граждан, то есть в особо кр упных размерах.

12 августа в отношении ОСОБ А_2 возбуждено уголовное де ло № 99106506 по признакам преступл ения, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Поводами и основаниями дл я возбуждения уголовного дел а послужили заключение суде бно-экономической экспертиз ы от 29.07.2010г. №1958/1959-10, материалы досл едственной проверки, проведе нной сотрудниками ОНМ ГНИ в К ировском районе г. Днепропет ровска.

В ходе досудебного следст вия установлено, что ОСОБА_ 2 также является директоро м предприятия ООО «Металспец торг» (код ЕГРПОУ 34512589), которой для перечисления денежных ср едств открыты текущие счета №НОМЕР_1, №НОМЕР_2 в ФАК Б «Трансбанк» г. Днепропетро вск (МФО 307253).

Изучив представление след ователя, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку действительно для установления истины, все стороннего, полного и объект ивного исследования обстоят ельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказ ательств необходимо изучить указанные в представлении с ледователя документы, а знач ит проведение выемки вызвано объективной необходимостью .

Руководствуясь ст.ст. 60, 62 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему след ователю НМ ГНИ в Кировском ра йоне г. Днепропетровска Ко лотило Р.А. проведение выем ки в ФАКБ «Трансбанк» г. Днепропетровск (МФО 307253) документов ООО «Металс пецторг» :

юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

реестр платежных докумен тов, отражающих движение ден ежных средств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счетов до настоящего времени, с отраже нием следующих сведений: дат а поступления (перечисления) , МФО, номер счета, номер плате жного документа, наименовани е предприятия, код ОКПО, сумма , назначение платежа по счета м: №НОМЕР_1, №НОМЕР_2;

первичных документов, пос луживших основанием для выда чи наличных денежных средств со счетов: №НОМЕР_1, №НОМ ЕР_2 (чеков, квитанций, расход ных ордеров, договоров и т.д.);

платежных поручений и ины х документов, послуживших ос нованием для перечисления де нежных средств со счетов №Н ОМЕР_1, №НОМЕР_2,

за период с момента открыт ия счета по 01.09.2010 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко