Ухвала
від 28.06.2023 по справі 202/11113/22
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/11113/22

Провадження № 1-кс/202/5036/2023

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 з погодженими прокурором клопотаннями про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання згідно з протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду були передані слідчому судді 20 червня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, у ході проведення досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації, що вчинено службовими особами ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» код ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мото Трейдінг» код ЄДРПОУ 42034393, ТОВ «Мото Рентал» код ЄДРПОУ 42536284, ТОВ «Тімакс Інвест» код ЄДРПОУ 42226936, ТОВ «Колотрейдінг» код ЄДРПОУ 44513437, ТОВ «Кард Сервіс Плюс» код ЄДРПОУ 44525348, ТОВ «Мотто Рітейл» код ЄДРПОУ 44796056, ТОВ «Південь Оіл Груп» код ЄДРПОУ 44857967, ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» код ЄДРПОУ 32241001, ТОВ «АГРІ ЛТД» код ЄДРПОУ 43747982, ТОВ «Імпекс ойл» код ЄДРПОУ 44582720, ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» код ЄДРПОУ 43431254, ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 32510506 та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи вказаних підприємств, будучи добре обізнаними з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, зорганізувались для незаконного виготовлення підакцизних товарів (пального), його зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального, з подальшою його легалізацією.

Виробництво підакцизних товарів здійснюється на потужностях, що використовуються ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44.

ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 32702436) є платником податків на загальних підставах, платником ПДВ та платник акцизного податку лише з реалізації пального.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження було зафіксовано факт завантаження підакцизних товарів з потужностей ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод» за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44, що не відповідало супровідним транспортним документам.

Розвантаження вказаних підакцизних товарів здійснювалось до стаціонарних акцизних складів, що використовуються мережею АЗС «МОТТО» та ТОВ «ПРАЙМ ГРУП НАФТА» на території України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2022 року до березня 2023 року членами організованої групи за вищевказаною схемою незаконно виготовлено, відвантажено та доставлено до місць збуту 157 (сто п`ятдесят сім) автоцистерн із вмістом незаконно виготовлених підакцизних товарів,а з метою їх легалізації укладено угоду між ТОВ «Лерсен ЛТД» та ТОВ «ПНЗ» за №0107/22-1 на поставку «нафтопродуктів».

Так, згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/7875-ЕК від 27.03.2023 за результатами судово-економічної експертизи встановлено,що з розрахункового рахунку ТОВ «Лерсен ЛТД», згідно договору №0107/22-1 від 01.07.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» з призначення платежу «за нафтопродукти» перераховано грошові кошти на загальну суму 60287448,62 грн.

Також у ході досудового розслідуванням підтверджено здійснення фінансових операції з коштами, які надійшли на розрахункові рахунки ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на розрахункові рахунки ТОВ «Агрі ЛТД» на загальну суму 9 708 100,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Агрі ЛТД»на особисті карткові рахунки ОСОБА_7 на суму 83182980, 00 грн, ОСОБА_8 на суму 426590000, 00 грн. та ОСОБА_9 на суму 19000000, 00, та з розрахункових рахунків ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на розрахункові рахунки ТОВ «ЕСК» на загальну суму 5636525, 92 грн.,які перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Віді-Пауер» за придбання автомобіля марки «LandRoverRangeRoverSport» 2022 року випуску, який 22.12.2022 поставлено на реєстрацію за ТОВ «ЕСК» з державним номерним знаком НОМЕР_2 та яким фактично користується ОСОБА_7 .

Крім того, протягом вказаного періоду часу на адресу учасників організованої групи надходили кошти у готівковій формі для подальшого їх розподілу. Так, 07.10.2022 року, 10.10.2022 року та 12.10.2022 року ОСОБА_10 , з дотриманням конспірації, організував передачу готівкових коштів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_7 до нелегального пункту, який працює поза межами банківської та фінансової системи в м. Дніпро, за адресою вул. Херсонська, 5, які в подальшому було розподілено між учасниками організованої групи та використано на власні потреби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені у складі організованої групи з числа співорганізаторів ОСОБА_7 власником та бенефіціаром ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод», ОСОБА_8 , виконавців та пособників ОСОБА_11 директором ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод», ОСОБА_9 , яка відповідала за ведення бухгалтерського обліку тіньового виробництва, зберігання та реалізації пального, ОСОБА_12 , який відповідав безпосередній контроль технологічним процесом переробки нафтопродуктів та виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину, ОСОБА_10 співвласником ТОВ «ТІМАКС ІНВЕСТ», ОСОБА_13 директором ТОВ «Лерсен ЛТД», ОСОБА_14 - директором ТОВ «Південь Ойл Груп», ОСОБА_15 директором ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ», що входять до групи компаній мережі АЗС під брендом «МОТТО», які відповідали за збут незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу АЗС, директорами яких вони є та не будучи обізнаним з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1 .

За результатамипроведення досудовогорозслідування 15.06.2023року пропідозру увчиненні вказанихкримінальних правопорушеньповідомлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч.3ст.28ч.1,2ст.204,ч.3ст.28ч.3ст.209,ч.3ст.28ч.1ст.366,ч.3ст.28ч.3ст.362КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за ч.3ст.28ч.1,2ст.204,ч.3ст.28ч.1ст.366КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ч.3ст.28ч.1,2ст.204,ч.3ст.28ч.1ст.366,ч.3ст.28ч.3ст.362, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України КК України. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до вказаних кримінальних правопорушень інших осіб.

15.06.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 30.05.2023 року проведено санкціонований обшук ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44 на земельній ділянці з кадастровим номером № 1212400000:01:003:0009, в ході чого виявлено та вилучено:

- 136 пляшок різної ємкості, на кожній мається паперова бірка, на якій є пояснювальні написи написані від руки та надруковані «зразок ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», із вмістом паливно-мастильним матеріалом, які виявлено та вилучено в металевій шафі розташованого з торцевої сторони адмінбудівлі;

- принтер, який виявлено в кімнаті № 2 приміщення № 1 адімнбудівлі, опечатаний в поліпропілен та скріплений паперовою біркою з пояснювальними написами;

- градуювальні таблиці по резервуарам горизонтальні циліндричний сталевий. Які поміщено до спеціального пакету SUD 3026088;

- рідина що знаходиться в цистерні 3/4 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 170 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 3/3 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2365 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 3/2 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2100 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 3/1 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 40 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 2/6 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1130 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 2/5 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 450 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 2/4 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 90 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 5 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1090 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 2/1 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 850 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні R500 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 4000 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні R4 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 9100 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 11/4 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1220 мм.

- рідина що знаходиться в цистерні 11/5 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 11 см.;

- рідина що знаходиться в цистерні 2/2 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 975 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 2/3 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1320 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 3/9 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1120 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 11/2 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1460 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні яка обтягнута поліетиленом чорного кольору з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1380 мм. (мазут);

- рідина що знаходиться в цистерні 3/7 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2060 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 3/8 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1410 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 1/1 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1460 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 1/2 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 840 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні в кожусі, що розташована поряд із цистернами 1/1 та 1/2 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 17 см.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/1 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 80 см.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/2 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 136 см.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/3 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 16 см.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/4 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 280 см.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/5 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2570 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/6 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1650 мм.;

- рідина що знаходиться в цистерні 4/8 з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1670 мм. (мазут).

Вказані речі було визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може створити перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні

№ 42022040000000358, оскільки зазначене майно може в подальшому може бути передане іншим особам, бути предметом спеціальній конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно вилучене у ході обшуку ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44 на земельній ділянці з кадастровим номером №1212400000:01:003:0009.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з урахуванням наданих уточнень, зазначених у них підстав, та наполягав на його задоволенні.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні надав письмові заперечення на клопотання про накладення арешту на майно, відповідно до яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року, посилаючись на необґрунтованість клопотання слідчого та пропущення строку на подання клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Клопотання прокурора про арешт майна спрямовано на адресу суду поштовим відправленням 16 червня 2023 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання тавстановлено всудовому засіданні,у ходіпроведення досудовогорозслідування встановленофакти незаконноговиготовлення,зберігання,перевезення тазбут підакцизнихтоварів (пального),підробки документівщодо походженняпідакцизних товарів(пального)та йоголегалізації,що вчиненослужбовими особамиТОВ «Павлоградськийнафтопереробний завод»(кодЄДРПОУ 32702436),які за попередньою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» код ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мото Трейдінг» код ЄДРПОУ 42034393, ТОВ «Мото Рентал» код ЄДРПОУ 42536284, ТОВ «Тімакс Інвест» код ЄДРПОУ 42226936, ТОВ «Колотрейдінг» код ЄДРПОУ 44513437, ТОВ «Кард Сервіс Плюс» код ЄДРПОУ 44525348, ТОВ «Мотто Рітейл» код ЄДРПОУ 44796056, ТОВ «Південь Оіл Груп» код ЄДРПОУ 44857967, ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» код ЄДРПОУ 32241001, ТОВ «АГРІ ЛТД» код ЄДРПОУ 43747982, ТОВ «Імпекс ойл» код ЄДРПОУ 44582720, ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» код ЄДРПОУ 43431254, ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 32510506 та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 . Службові особи діючи з прямим умислом направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС «МОТТО».

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року, за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, будівель, споруд, ємностей, обладнання, які використовуються ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ: 32702436), за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Заводська, 44 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності територіальній громаді, Павлоградській міській раді (код ЄДРПОУ: 33892721) та на праві оренди земельної ділянки перебуває у користуванні ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ: 32702436), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються обмін інформацією між учасниками, документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, транспортні (перевізні) документи, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, предметів та товарно-матеріальних цінностей, у тому числі нафтопродуктів, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

15 червня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщень, будівель, споруд, ємностей, обладнання, які використовуються ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ: 32702436), за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Заводська, 44 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009, в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 15.06.2023 року.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 15 червня 2023 року речі, вилучені в ході обшуку за вказаною вище адресою визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Заприписамистатті 98КПК України речовимидоказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У разі якщо гроші, цінності та інше майно були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст.132КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Частинами 1,2 статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів; незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Таким чином, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотаннях майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджено допустимими в розуміння ст. 86 КПК України, так як речі, вилучені в ході обшуку приміщень, будівель, споруд, ємностей, обладнання, які використовуються ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ: 32702436), за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Заводська, 44 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009, містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майно, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Тобто таке обмеження відповідатиме вимогам законності та не буде свавільним.

Тим більше, що арешт носить тимчасовий характер та може бути скасований у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та з метою збереження речових доказів накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ: 32702436), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельній ділянці з кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009.

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Крім того, існує достатньо підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельній ділянці з кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009, майно може підлягати зокрема спеціальній конфіскації.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98КПК України, та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ: 32702436), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельній ділянці з кадастровим номером: 1212400000:01:003:0009, а саме: