Ухвала

від 04.07.2023 по справі 712/6605/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6605/23

Провадження № 1-кс/712/3073/23

03 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих Слідчого відділу Управління Служби безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62021000000000861, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62021000000000861, вилученого в ході обшуку 14 червня 2023 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 червня 2023 року у справі № 712/5622/23.

В обґрунтування вимог вказує, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 червня 2023 року у справі № 712/5622/23 в межах кримінального провадження № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- реєстрів/витягів з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, присвоєних уповноваженими органами та органами з сертифікації, а також відомостей, наданих для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, відповідно до п. 11.9 «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, а також інших реєстрів, доказів та/або баз даних, які містять відомості про видані сертифікати відповідності транспортних засобів та про оплату за послуги з сертифікації;

- документів, пов`язаних з сертифікацією колісних транспортних засобів:

- документів, які містять інформацію про заявника/власника продукції (ПІБ/назву юридичної особи, РНОКПП /ЄДРПОУ, дату народження), сертифікатів відповідності, бланків сертифікатів відповідності, актів та протоколів ідентифікації, висновків, технічної документації про колісні транспорті засоби (технічних паспортів на транспортні засоби країни попередньої реєстрації), копій сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих в органах сертифікації України або інших країн, інвойсів або інших документів, що підтверджують походження продукції, митних документів; договорів з випробувальними лабораторіями, документів випробувальних лабораторій, журналів реєстрації заявок та виданих сертифікатів, установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактур, контрактів на постачання, договорів купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладення договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірок, платіжних доручень, книг обліку наданих послуг (виконаних робіт), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки та рух коштів; інших документів суб`єктів господарювання:ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35809174, ТОВ «ЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38683765, ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38620642, ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 01527695, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 02568182, ДП НДІ «СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04728690, ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 32946875, ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 33336370, ПП «АЄС СТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37673164, ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38708538, ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37221171, ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38886995, ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41506741, ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39249980 та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41524797, ТОВ «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР АВТО», ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), інших суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та підприємств, у яких відсутні законні підстави для зберігання фінансово-господарських документів в цих приміщеннях;

- документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувались для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, в якому застосовується технологія ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- ПЕОМ, ноутбуків, моноблоків, планшетів, іншої техніки та технічних засобів (пристроїв, обладнання), що містять систему логічного захисту;

- штампів, печаток фізичних і юридичних осіб, які можуть використовуватись для здійснення протиправної діяльності;

- зіпсованих документів, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписами фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписами працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів.

14 червня 2023 року проведений обшук у належній ОСОБА_5 квартирі за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено майно Жорсткий диск S/n: 5LSBV2SZ (Д/с 07333); Жорсткий диск S/n: WMAYP1453128 (WD5003ABYX); Ноутбук марки «Acer» ASpome 3, чорного кольору, s/n:IVXHF2EV02J10416EFF3400, зарядний пристрій KP0450H0140440963APH03 ; Ноутбук марки «Acer» чорного кольору (01)107898349893246 та зарядний пристрій S/n FI-100355060301; Грошові кошти, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 176 штук - 17 600 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 7 одиниць - 350 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 одиниць - 40 доларів США; купюри номіналом 5 доларів СІЛА в кількості 3 одиниць - 15 доларів США; купюри номіналом 1 долар СІЛА в кількості 5 одиниць - 5 доларів США; купюри номіналом 1000 гривень в кількості 102 одиниці - 102 000 гривень; купюри номіналом 500 гривень в кількості 312 одиниць - 156 000 гривень; купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 одиниць - 20 000 гривень, всього вилучено 18 010 доларів США та 278 000 гривень, системний блок марки Asus, Reniston Q67B3. Зазначені в ухвалі від 07.06.2023р. розширені формулювання не надають можливості чітко ідентифікувати майно, які необхідно відшукати. Також обшук проводився не уповноваженими на те особами та в порушенняст.234 КПК України не зазначено особу, якій належить житло та особу,у володінні якої воно знаходиться. Оскільки кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст364 КК України підслідне органам Національної поліції, слідчі УСБУ в Черкаській області та прокурори Офісу Генерального прокурора діють поза межами визначених КПК України повноважень.

Вилучення ноутбуків проведено в порушення ч.2 ст.168 КПК України, копіювання інформації з комп`ютерної техніки не здійснювалось, дозвіл на їх вилучення в ухвалі від 07.06.2023 р. не надавався та арешт на тимчасово вилучене майно не накладений, отже вказане майно підлягає поверненню власникам.

Достатніх доказів того, що вилучені під час обшуку предмети є доказом факту чи обставин кримінального правопорушення немає.

Також відсутні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані саме ОСОБА_5 або її чоловіком ОСОБА_13 в результаті протиправної діяльності, документальне їх підтвердження при вилученні не з`ясовувалось. Натомість кошти набуті ОСОБА_5 на законних підставах, зокрема на підставі договору купівлі-продажу від 21.10.2022 р. транспортного засобу за 360 000 грн., які заявниця в той же день обміняла на 9000 доларів США. Також за місцем роботи заявниці в ДУ «Держгідрографія» остання отримала дохід в період з січня 2021 року по червень 2023 року в сумі 765 345,00 грн., частину з яких обміняла на 9100 доларів США.

Обшук проводився 14 червня 2023 року та протягом 48 годин з моменту вилучення майна до 16 червня 2023 року слідчим та прокурором не було подано до слідчого судді клопотання про вилучення майна, тому все вилучене майно підлягає поверненню особам, в яких було вилучено.

В судовому засіданні адвокат підтримала скаргу та просила її задоволити.

Прокурор в судовому засіданні по суті скарги заперечив, вказавши, що дозвіл на вилучення вказаного у скарзі майна та коштів надавався в ухвалі від 07.06.2023р. про дозвіл на проведення обшуку, отже вказане майно не є тимчасово вилученим. Стосовно вилученої комп`ютерної техніки, в даний час проводяться експертизи. Щодо вилучених коштів заявниця не підтвердила їх набуття на законних підставах, оскільки надані документи стосуються отримання доходів у гривнях, а не доларах США, обмінні операції документально не підтверджені.

Заслухавши учасників, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя доходить таких висновків.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 1 ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Порядок тимчасового вилучення майна регламентовано ст. 168 КПК України, яка вказує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбаченихчастиноюп`ятоюстатті171,частиною шостоюстатті173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно до ч. 7 ст.236КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

До ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні внесені відомості про те, що службові особи юридичних осіб та ряд фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з керівництвом Міністерства інфраструктури України та Головного сервісного центру МВС України, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В період з 2016 року по 2019 рік службові особи Міністерства інфраструктури України, посади яких належать до категорії «А», зловживаючи своїм службовим становищем, не допускали до ринку надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів суб`єктів підприємницької діяльності, не підконтрольних останнім.

Суб`єкти підприємницької діяльності, які є органами сертифікації, діючи з порушенням нормативів опрацювання висновків та протоколів випробувальних лабораторій, надають до Міністерства інфраструктури України значно занижені статистичні дані щодо кількості виданих сертифікатів відповідності, на підставі яких здійснюється реєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №62021000000000861 встановлено розбіжність між інформацією, поданою до контролюючих органів, про кількість виданих сертифікатів органами сертифікації та фактичною кількістю виданих останніми сертифікатів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стороні обвинувачення ухвалою слідчого судді від 07.06.2023р. у справі № 712/5622/23 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

При дослідженні ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.06.2023 року у справі № 712/5622/23 встановлено, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення, серед іншого, ПЕОМ, ноутбуків, моноблоків, планшетів, іншої техніки та технічних засобів (пристроїв, обладнання), що містять систему логічного захисту, електронних носіїв інформації (жорстких дисків),документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності.

Перевірка законності і обґрунтованості ухвали слідчого судді не відноситься до компетенції іншого слідчого судді того ж суду.

Також повноваження щодо визначення підслідності належать виключно до компетенції прокурора, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, який своєю постановою визначає підслідність злочину. Рішення прокурора на визначення підслідності будь-яким органом досудового розслідування не є предметом контролю слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час обшуку 14 червня 2023 року вилучене майно, а саме: Жорсткий диск S/n: 5LSBV2SZ (Д/с 07333); Жорсткий диск S/n: WMAYP1453128 (WD5003ABYX); Ноутбук марки «Acer» ASpome 3, чорного кольору, s/n:IVXHF2EV02J10416EFF3400, зарядний пристрій KP0450H0140440963APH03; Ноутбук марки «Acer» чорного кольору (01)107898349893246 та зарядний пристрій S/n FI-100355060301; Грошові кошти, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 176 штук - 17 600 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 7 одиниць - 350 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 одиниць - 40 доларів США; купюри номіналом 5 доларів СІЛА в кількості 3 одиниць - 15 доларів США; купюри номіналом 1 долар СІЛА в кількості 5 одиниць - 5 доларів США; купюри номіналом 1000 гривень в кількості 102 одиниці - 102 000 гривень; купюри номіналом 500 гривень в кількості 312 одиниць - 156 000 гривень; купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 одиниць - 20 000 гривень. Всього вилучено 18 010 доларів США та 278 000 гривень. Системний блок марки Asus, Reniston Q67B3.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно відповідно до протоколу обшуку, на поверненні якого наполягає адвокат, підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.06.2023 у справі № 712/5622/23.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173цьогоКодексу.

Окрім цього, що стосується повернення вилучених коштів в сумі 18 010 доларів США та 278 000 гривень, то вказані вимоги являються безпідставними, з огляду на те, що під час судового розгляду не підтверджено документально набуття заявницею вказаної суми в іноземній валюті на законних підставах.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність та недовденість вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності в період воєнного стану.

Керуючись ст. 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62021000000000861, вилученого в ході обшуку 14 червня 2023 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 07 червня 2023 року у справі № 712/5622/23.

Ухвала судуоскарженню непідлягає,заперечення протинеї можутьбути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1