Вирок
від 03.07.2023 по справі 686/25903/18
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25903/18

Провадження № 1-кп/686/590/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області в складі колегії

суддів: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

з участю прокурорів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

потерпілого - ОСОБА_11 , представника потерпілого - адвоката ОСОБА_12 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

обвинувачених - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні об`єднане кримінальне провадження № 12017240000000245 (№ 12019240000000064) відносно:

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, одруженого, на утриманні неповнолітня донька, працюючого ФОП ОСОБА_33 , судимого,

-30.04.2015 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Хмельницький, мешканця АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, одруженого, на утриманні неповнолітній син, не працюючого, інваліда ІІ групи, раніше не судимого,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Хмельницький, мешканця АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, не одруженого, мати інвалід ІІ групи, студента Тернопільського національного економічного університету, судимого,

-30.04.2015 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки, 10.03.2017 в силу ст. 82 КК України змінено на виправні роботи, невідбутий строк 1 рік 4 місяці 24 дня, відбув покарання повністю,

за ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Мар`янівка Хмельницького району Хмельницької області, мешканця АДРЕСА_4 , громадянина України, українця, не судимого,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Варівці Городоцького району Хмельницької області, мешканця АДРЕСА_5 , громадянин України, українця працюючого ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» вантажник, не судимого,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця смт. Підволочиськ, мешканця АДРЕСА_6 українця, громадянина України, не одруженого, мати інвалід ІІ групи, не судимого,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Городок Хмельницької області, мешканця АДРЕСА_7 , громадянина України, не одруженого, працюючого КП «Городоккомунсервіс» трактористом, не судимого,

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця Хмельницький, мешканця АДРЕСА_8 , громадянина України, не одруженого, на утриманні неповнолітня донька, не судимого,

за ч. 3 ст. 206 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засудженим 30.04.2015 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст.185, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки, після відбуття покарання на шлях виправлення не став та продовжив вчиняти злочини.

Так, на початку листопада 2017 року ОСОБА_25 , маючи досвід вчинення злочинів проти власності, спільно з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким в свою чергу підтримує стійкі дружні зв`язки близько 10 років, розробили план щодо вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, а саме протидії законній господарській діяльності у сфері пасажирських перевезень та з цією метою вирішили утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_25 та ОСОБА_27 організували та очолили стійку організовану групу для вчинення злочинів проти власності, до складу якої залучили осіб із числа жителів м. Хмельницького. При цьому, при підшукуванні та вербуванні членів організованої групи ОСОБА_25 та ОСОБА_27 враховувались особисті якості, фізична підготовка потенційних виконавців та досвід їх злочинної діяльності.

Реалізуючи даний задум, використовуючи особисті відносини, на добровільних засадах, з кола своїх стійких злочинних зв`язків, до складу організованої групи залучили колишнього спільника по злочинній діяльності ОСОБА_25 - ОСОБА_26 , засудженого разом із ним, 30.04.2015 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, 70 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки.

Усвідомлюючи, що для реалізації свого злочинного задуму, їм необхідна більша кількість людей, ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та ОСОБА_26 на початку листопада 2017 року залучили до складу організованої групи ОСОБА_32 , який протягом тривалого проміжку часу займається господарською діяльністю, пов`язаною з пасажирськими перевезеннями на території Хмельницької області, обізнаний про ринок пасажирських перевезень та ситуацією, яка склалася на ньому та ОСОБА_28 , який підтримує дружні відносини з ОСОБА_26 , з середини листопада 2017 до складу організованої групи на добровільних засадах увійшли ОСОБА_29 , з січня 2018 року - ОСОБА_37 , а з квітня 2018 року - ОСОБА_38 ..

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, дружніх, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалась на протиправному обмеженні перевізників у зайнятті законною господарською діяльністю, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_25 та ОСОБА_27 і узгодженим з іншими учасниками організованої групи.

Діючи, як організатори злочинів ОСОБА_25 та ОСОБА_27 : розробили та планували вчинення злочинів, доводили розроблений план до відома інших співучасників, підшукували об`єкти вчинення злочинів та організовували їх вивчення, здійснювали розподіл функцій між співучасниками, вживали відповідні заходи безпеки та конспірації.

Крім того, ОСОБА_25 , як організатор спільно з виконавцями ОСОБА_39 та ОСОБА_26 ставив протиправну вимогу потерпілим обмежити законну господарську діяльність.

ОСОБА_26 , діючи, як виконавець, відповідно до розподілених ролей: спільно із ОСОБА_25 та ОСОБА_39 ставив протиправну вимогу потерпілим обмежити законну господарську діяльність, підшуковував осіб, які б могли в подальшому займатися протиправною діяльністю, з числа осіб молодого віку, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, мали спортивну тілобудову та навички бойових мистецтв, складав графіки перебування осіб на території АС № 5 для протидії законній господарській діяльності, інструктував осіб, як поводити себе з водіями, які заїжджають на територію автостанції без дозволу, чинив тиск на осіб, які не виконували протиправні вимоги членів організованої групи щодо обмеження законної господарської діяльності.

ОСОБА_28 , діючи, як виконавець, відповідно до розподілених ролей: особисто контролював заїзд маршрутних транспортних засобів на територію автостанції № 5, підшуковував осіб, які б могли в подальшому займатися протиправною діяльністю, з числа осіб молодого віку, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, мали спортивну тілобудову та навички бойових мистецтв, складав графіки перебування осіб на території АС № 5 з метою забезпечення безперервного перешкоджання у здійсненні перевізниками законної господарської діяльності, інструктував осіб, як поводити себе з водіями.

ОСОБА_40 , діючи, як виконавець, відповідно до розподілених ролей: спільно із ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ставив протиправну вимогу потерпілим обмежити законну господарську діяльність, збирав інформацію про осіб, які займаються господарською діяльністю, пов`язаною з пасажирськими перевезеннями на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Хмельницької області, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», спілкувався з вказаними особами та схиляв їх до виконання протиправних вимог, доповідав ОСОБА_25 та ОСОБА_27 про обстановку, яка склалася на ринку пасажирських перевезень.

ОСОБА_29 , ОСОБА_37 та ОСОБА_41 діючи, як виконавці, відповідно до розподілених ролей перебували на території Хмельницької автостанції № 5, де особисто контролювали заїзд транспортних засобів на територію автостанції та протиправно обмежували законну господарську діяльність перевізників.

Так, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_40 , діючи умисно в складі організованої групи, з відома та попереднього узгодження ОСОБА_27 , 18.11.2017, близько 11 години, з метою висунення протиправної вимоги перевізникам щодо обмеження зайняття законною господарською діяльністю, прибули на автовокзал № 4, який розташований по АДРЕСА_9 .

У вказаний час на території автостанції знаходились водії маршрутних автобусів, а саме ОСОБА_42 , який є працівником у перевізника ТОВ «ВІН-АВТО-ЕКСПРЕС», ОСОБА_43 , який є працівником у перевізника ФОП ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , який є працівником у перевізника ФОП ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , який є фізичною особою підприємцем та перевізником, ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , які є працівниками у перевізника ТОВ «Престижтранс». Перевізниками ТОВ «ВІН-АВТО-ЕКСПРЕС», ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 та ТОВ «Престижтранс» з Хмельницькою автостанцією № 5, яка знаходиться по АДРЕСА_10 укладено договори про надання автостанцією послуг перевізнику. Згідно умов договору виключно автостанція № 5 надавала на своїй території комплекс послуг пов`язаних з організацією та здійсненням процесу прийняття пасажирів, а також їх відправлення транспортом перевізника, а перевізники відповідно користувалися своїм правом прийняття пасажирів на території автостанції № 5 та їх перевезення.

Зібравши ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_50 , в приміщенні диспетчерського пункту, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_40 , з відома та узгодження ОСОБА_27 , висунули вимогу про обмеження зайняття законною господарською діяльністю, а саме, заїзд на територію автостанції виключно з дозволу учасників організованої групи, у разі відмови, повідомили, що їм буде обмежено можливість посадки пасажирів на території автостанції №5, а також перед ними, по ходу руху їх транспортного засобу, буде їхати інший автобус, який здійснюватиме посадку та перевезення тих пасажирів, які мали намір їхати їхнім маршрутом, що буде наслідком недоотримання прибутку та їхні транспортні засоби буде пошкоджено.

Після висунення вказаної вимоги, цього ж дня ОСОБА_25 доручив ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , який був обізнаний у висуненні вказаної вимоги, залучити до складу організованої групи осіб молодого віку, довести розроблений план злочинної діяльності та як самостійно так і спільно із залученими особами перебувати на території автостанції № 5 та протидіяти законній господарській діяльності перевізників.

Виконуючи покладенні на них обов`язки ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , 19.11.2017 на добровільних засадах залучивши до складу організованої групи ОСОБА_29 , якому довели розроблений план злочинної діяльності та в період часу з 19.11.2017 по 05.06.2018, щоденно з 07 до 21 години, перебуваючи на території автостанції № 5, висували незаконні вимоги перевізника щодо обмеження їх законної господарської діяльності, а саме змушували їх заїжджати на територію автостанції лише з дозволу учасників організованої групи.

Крім того, ОСОБА_57 перебуваючи 19.11.2017 на території автостанції № 5 виконуючи план розроблений ОСОБА_25 та ОСОБА_27 і узгоджений зі всіма члена організованої групи, висунув вимогу водіям інших маршрутних автобусів ОСОБА_58 , який є працівником перевізника ТОВ «Дімідов» та ОСОБА_59 , який є фізичною особою підприємцем та перевізником, які згідно умов договору користувалися правом прийняття пасажирів на території автостанції № 5 та їх перевезення, про заїзд на територію автостанції № 5 лише з дозволу членів організованої групи, а у разі відмови ОСОБА_57 пригрозив, що їм буде обмежено можливість посадки пасажирів на території автостанції № 5 та може бути пошкоджено їх транспортні засоби.

Сприйнявши погрози ОСОБА_60 , як реальні та знаючи, що водії інших маршрутних автобусів заїжджають на автостанцію № 5 з дозволу учасників організованої групи, ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , в період часу з 19.11.2017 по 05.12.2017 щоденно здійснювали заїзд на автостанцію № 5 з дозволу ОСОБА_60 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ..

Розуміючи, що такі незаконні дії можуть викликати невдоволення у водіїв, ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , з метою прикриття та маскування протиправної діяльності організованої групи вирішили створити громадську організацію, статутною діяльністю якої вказати сприяння захисту прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, зокрема моніторинг різного роду правопорушень та проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи з метою запобігання їх вчинення.

Продовжуючи реалізацію плану протиправної діяльності, ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та ОСОБА_26 склали протокол зборів засновників громадської організації № 1 від 18.12.2017, відповідно до якого вони провели установчі збори та створили громадську організацію «Сила і Правда», у якій ОСОБА_25 та ОСОБА_27 виступили засновниками громадської організації, а ОСОБА_26 її керівником.

Надалі, вказаний протокол разом із Статутом вони подали до Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області, що по вул. Володимирська, 91 в м. Хмельницький, де головним спеціалістом відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань ГТУЮ у Хмельницькій області ОСОБА_63 , прийнято рішення про реєстрацію юридичної особи - Громадської організації «Сила і Правда». Відповідно до вказаного рішення, 22.12.2017, відомості про вказану громадську організацію внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, за № 16731020000016655 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 41826852, юридична адреса - м. Хмельницький, пров. Тургенєва, 6/2, кв.1.

Так, у грудні 2017 року ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_40 , перебуваючи на автостанції № 5 повідомили водіям, що вказана громадська організація буде займатись охороною території автостанції, боротьбою з нелегальними перевізниками та про необхідність здавати її членам кошти в сумі 25 грн.

З метою не допущення дискредитації новоствореної громадської організації та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний задум їм не вдасться ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_40 , прийняли рішення про залучення до протиправної діяльності та організованої групи, як виконавців, на добровільних засадах ОСОБА_30 , а з квітня 2018 ОСОБА_31 , яким довели розроблений план злочинної діяльності щодо протидії законній господарській діяльності перевізників, у тому числі необхідність з метою конспірації злочинної діяльності, збору грошових коштів в сумі 25 грн., з водіїв маршрутних автобусів, які заїжджають на територію автостанції № 5, за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками.

Так, 24.01.2018, близько 13 год. 10 хв., ОСОБА_29 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водію маршрутного автобуса ОСОБА_58 , який є керівником ТОВ «Дімідов» та здійснює господарську діяльність в сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_64 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_29 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_64 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

25.01.2018, близько 15 години 26 хвилин, ОСОБА_29 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водієві маршрутного автобуса ОСОБА_65 , який є працівником ТОВ «ВІН-АВТО-ЕКСПРЕС», що здійснює господарську діяльність у сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_51 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_29 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_64 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

30.01.2018, близько 15 годині 42 хвилини, ОСОБА_37 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водієві маршрутного автобуса ОСОБА_65 , який є працівником ТОВ «ВІН-АВТО-ЕКСПРЕС», що здійснює господарську діяльність у сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_51 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_37 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_64 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

02.02.2018, близько 13 годині 48 хвилин ОСОБА_37 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водію маршрутного автобуса ОСОБА_58 , який є керівником ТОВ «Дімідов» та здійснює господарську діяльність в сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_64 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_37 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_64 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

17.03.2018, близько 12 годині 26 хвилин, ОСОБА_29 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водію маршрутного автобуса ОСОБА_59 , який є фізичною особою підприємцем та здійснює господарську діяльність у сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_66 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_29 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_67 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

29.03.2018, близько 12 годині 30 хвилин ОСОБА_37 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водію маршрутного автобуса ОСОБА_59 , який є фізичною особою підприємцем та здійснює господарську діяльність у сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_66 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_37 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_67 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

16.05.2018, близько 14 годині 02 хвилини, ОСОБА_41 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водію маршрутного автобуса ОСОБА_58 , який є керівником ТОВ «Дімідов» та здійснює господарську діяльність у сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_64 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_41 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_64 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

05.06.2018, близько 13 годині 50 хвилин, ОСОБА_29 , перебуваючи на території автостанції № 5, що розташована в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій, 124/1, діючи в складі організованої групи та з відома її учасників, за попередньо розробленою злочинною схемою, з метою протидії законній господарській діяльності, висунув водію маршрутного автобуса ОСОБА_59 , який є фізичною особою підприємцем та здійснює господарську діяльність у сфері перевезень пасажирів, вимогу обмежити зайняття законною господарською діяльністю, а саме заїжджати на територію автостанції № 5 лише з його дозволу, а у випадку відмови ОСОБА_66 її виконувати, пригрозив обмеженням його прав в можливості посадки пасажирів на території автостанції № 5 та можливим пошкодженням транспортного засобу. При цьому, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_29 , діючи як представник громадської організації «Сила і Правда», отримав від ОСОБА_67 25 грн., за охорону громадського порядку та боротьбу з нелегальними перевізниками на автостанції № 5.

Таким чином, діючи умисно, у складі організованої групи ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_40 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 та ОСОБА_41 , в період з 18 листопада 2017 року по 05 червень 2018 року, застосовуючи погрози пошкодження, майна протидіяли законній господарській діяльності перевізників, шляхом висунення вимог обмежити зайняття господарською діяльністю.

Крім того, з метою конспірації злочинної діяльності, діючи як представники громадської організації «Сила і Правда», за охорону громадського порядку на автостанції № 5 та боротьбу з нелегальними перевізниками, отримували від перевізників грошові кошти, внаслідок чого потерпілим в період з 19.11.2017 по 05.06.2018 завдано майнової шкоди: ТОВ «Дімідов» в сумі 3000 грн., ФОП ОСОБА_59 в сумі 3500 грн., ТОВ «ВІН-АВТО-ЕКСПРЕС» в сумі 6000 грн., ФОП ОСОБА_46 , в сумі 5000 грн., ФОП ОСОБА_47 , в сумі 5000 грн.

Такі дії обвинувачених ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 суд розцінює, як протиправна вимога обмежити господарську діяльність, поєднана з погрозою пошкодження майна, вчинена організованою групою, та кваліфікує за ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018).

Окрім того, під час зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_25 , спільно з ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , також вчиняли й інші злочини, пов`язані з протиправним вимаганням коштів у мешканців м. Хмельницький.

Так, в середині квітня 2018 року, у вечірній час, ОСОБА_25 , маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, без попередження прибув до місця проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_11 . Під час зустрічі з останнім, під приводом повернення суми боргу ОСОБА_68 , про яку ОСОБА_25 було відомо, однак на вчинення дій по поверненню якої його ніхто не просив та не уповноважував, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 419 000 гривень, а в разі відмови погрожував застосувати фізичну силу. В цей час, ОСОБА_11 сприймаючи погрози ОСОБА_25 , з метою уникнення в даний момент розправи над собою, всупереч своїй волі, запропонував перенести вирішення даного питання на певний термін.

Надалі, наприкінці квітня 2018 року, ОСОБА_25 перебуваючи в кафе «Ізюм», що за адресою: м. Хмельницький, вул. І.Франка, 8, знаючи, що його ніхто не уповноважував вчиняти будь-які дії стосовно повернення боргу ОСОБА_11 . ОСОБА_68 , і, відповідно, усвідомлюючи відсутність у нього будь-яких підстав висловлювати майнові вимоги ОСОБА_11 та отримувати від нього кошти, повторно поставив вимогу останньому щодо передачі коштів у сумі 419 000 гривень.

Крім цього, на початку травня 2018 року ОСОБА_25 знаючи, що його ніхто не уповноважував вчиняти будь-які дії стосовно повернення боргу ОСОБА_11 . ОСОБА_68 , і, відповідно, усвідомлюючи відсутність у нього будь-яких підстав висловлювати майнові вимоги ОСОБА_11 та отримувати від нього кошти, у невстановленому місці отримав від ОСОБА_11 25 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_25 , усвідомлюючи, що його дії щодо вимагання у ОСОБА_11 коштів не приносять бажаного результату, на початку лютого 2019 року залучив до вчинення цього злочину ОСОБА_26 , якого попросив вчинити погрозу застосування насильства до потерпілого ОСОБА_11 з метою, щоб останній погодився передати кошти.

З означеною метою 12.02.2019, близько 14 години, ОСОБА_26 , виконуючи прохання ОСОБА_25 , використовуючи автомобіль марки «BMW-730І» із д.н.з. НОМЕР_1 , який на той перебував у власності матері останнього - ОСОБА_69 , прибув до приміщення орендованого ОСОБА_11 офісу ТОВ «Кобальт Плюс», розташованого в готелі «Поділля», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34, офіс № 214, де усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою підтвердження погроз ОСОБА_25 щодо насильства над потерплим, використовуючи засоби маскування у вигляді медичної маски на обличчя, перебуваючи при вході в офісне приміщення намагався нанести ОСОБА_11 один удар кулаком правої руки в обличчя, однак промахнувся та втік з офісу останнього, залишивши місце вчинення злочину на тому ж автомобілі марки «BMW-730І» із д.н.з. НОМЕР_1 .

Окрім того, 12.07.2019, близько 20 години, ОСОБА_25 , перебуваючи поблизу торгівельно-розважального центру «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А, в м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, знаючи, що його ніхто не уповноважував вчиняти будь-які дії стосовно повернення боргу ОСОБА_11 . ОСОБА_68 , і, відповідно, усвідомлюючи відсутність у нього будь-яких підстав висловлювати майнові вимоги ОСОБА_11 та отримувати від нього кошти, умисно, повторно, у грубій формі висунув протиправну вимогу передачі грошових коштів, при цьому погрожував настанням більш тяжких наслідків у разі відмови передачі грошових коштів.

В подальшому, 01.08.2019 року, ОСОБА_25 , продовжуючи протиправну діяльність, усвідомлюючи, що його дії щодо вимагання у ОСОБА_11 коштів не приносять бажаного результату, залучив до вчинення цього злочину, не ставлячи про це до відома ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , якого попросив вчинити погрозу застосування насильства до потерпілого ОСОБА_11 з метою, щоб останній погодився передати кошти.

Так, 01.08.2019, близько 12 години 40 хвилин, ОСОБА_27 , перебуваючи поряд з кав`ярнею «Гарячий пес», що по вул. Проскурівській, 109, в м. Хмельницькому, з метою реалізації спільного злочинного наміру, щодо отримання від ОСОБА_11 грошових коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, під час здійснення погроз фізичною розправою у разі відмови передачі коштів відповідно до висунутої раніше вимоги, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Таким чином, діючи умисно, ОСОБА_25 , в період часу з початку квітня 2018 року до початку лютого 2019 року самостійно, а в подальшому - за попередньою змовою з ОСОБА_26 та ОСОБА_27 з кожним окремо, під приводом повернення суми боргу ОСОБА_68 який жодного з обвинувачених на такі дії не уповноважував, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, застосовуючи погрози фізичним насильством над потерпілим та пошкодження майна, вимагали у ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 419 000 гривень.

Внаслідок таких злочинних дій потерпілому в період квітня 2018 - серпня 2019 років завдано майнової шкоди в сумі 25 000 гривень.

Такі дії обвинувачених ОСОБА_25 та ОСОБА_26 суд розцінює, як вимогу передачі чужого майна (вимагання) з погрозою насильства над потерпілим, вчинену повторно за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_27 - як вимогу передачі чужого майна (вимагання) з погрозою насильства над потерпілим, вчинену за попередньою змовою групою осіб, та кваліфікує за ч. 2 ст. 189 КК України.

Вина обвинувачених ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та ОСОБА_26 у вчиненні вимагання за попередньою змовою групою осіб відносно ОСОБА_11 підтверджується наступники доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

Показаннями потерпілого ОСОБА_11 , який суду показав, що знайомий з ОСОБА_25 та ОСОБА_27 .. Так, ОСОБА_70 приходив до нього додому та повідомив, що він винен кошти фермеру ОСОБА_71 1 млн. гривень. ОСОБА_70 приходив один та повідомив, що його просили розібратися в цій ситуації. Наступного дня вони зустрілися в кафе. При цьому були присутні він ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_70 та ОСОБА_74 .. ОСОБА_75 показали розписку на 1 млн. грн.. Так, йому постачала товар ОСОБА_76 і залишився винен їй 300 тис. грн.. Жодних зобов`язань перед ОСОБА_77 чи ОСОБА_70 у нього не було. У власності ОСОБА_11 був автомобіль Nissan Juke, який ОСОБА_78 погрожував пошкодити та фізично розправитись з власником. Автомобіль ОСОБА_11 було тричі пошкоджено, в зв`язку з чим звертався із заявами до поліції. Після цього, до нього приходив лише ОСОБА_79 .. Згодом, неподалік ТЦ «Оазис» він зустрівся із ОСОБА_80 .. Він його не бив, можливо випадково зачепив рукою. Останній поцікавився чи ОСОБА_11 все пам`ятає і пішов. При цьому, за кошти ОСОБА_25 нічого не запитував. Через два тижні він бачив ОСОБА_70 поблизу медичного центру, проте останній йому нічого не сказав. Він запитав у ОСОБА_70 чи все нормально, на що останній відповів, що все добре. Згодом на залізничному вокзалі він бачив ОСОБА_27 , який сидів у автомобілі з невідомим йому чоловіком. ОСОБА_11 сам підійшов до ОСОБА_27 та дав йому 2000 грн.., щоб той через ОСОБА_81 передав ОСОБА_82 .. ОСОБА_83 не вимагав у нього кошти, він сам їх передав. До цього часу, будь яких відносин з ОСОБА_70 , ОСОБА_84 чи з ОСОБА_85 у нього не було. ОСОБА_86 він взагалі ніколи не бачив. ОСОБА_11 передав ОСОБА_87 через ОСОБА_81 50000 грн.. Він зобов`язувався принести розписку, однак так і не передав. В червні 2019 року ОСОБА_70 , ОСОБА_88 та ОСОБА_83 вже були затримані, однак ОСОБА_78 приїхав до нього та сказав, щоб він з`явився до нотаріуса для написання розписки, та повідомив, що це вказівка ОСОБА_80 .. ОСОБА_11 мав надати нотаріально завірену розписку ОСОБА_89 проте, що винен ОСОБА_87 419000 грн.. Всього він передав ОСОБА_90 близько 100000 грн.. Хто пошкодив його автомобіль йому не відомо. Під час зустрічі в кафе «Ізюм», окрім нього, були присутні ОСОБА_83 і ОСОБА_79 .. При цьому ОСОБА_78 погрожував, що його поб`ють, а можливо і вб`ють люди ОСОБА_80 ..

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_70 , який суду показав, що восени 2017 року він познайомився з ОСОБА_77 , оскільки цікався сільським господарством. ОСОБА_91 повідомив, що надав ОСОБА_92 продукцію за яку останній не розрахувався та написав розписку, що винен кошти. ОСОБА_25 поспілкувався з ОСОБА_93 , який підтвердив наявність боргу та погодився його сплатити, але частинами. Згодом до ОСОБА_25 підійшов ОСОБА_78 , та представився начальником охорони ОСОБА_11 .. В подальшому, у нього була зустріч ОСОБА_93 та ОСОБА_94 в кафе «Ізюм». Через деякий час до нього зателефонував ОСОБА_78 та передав 25000 грн., за які ОСОБА_25 написав розписку. Визнав факт вимагання коштів у ОСОБА_95 за попередньою змовою з ОСОБА_84 та ОСОБА_96 .. При цьому, організовану групу не створював, вказівок не давав. ОСОБА_83 бачив, як він зустрічався з ОСОБА_97 . Згодом він втратив зв`язок з ОСОБА_93 , а ОСОБА_83 повідомив, що бачив ОСОБА_95 на залізничному вокзалі та той дав йому 2 000 грн.. ОСОБА_25 просив ОСОБА_86 прослідкувати за ОСОБА_93 , а ОСОБА_27 , щоб він повідомив, якщо побачить десь ОСОБА_98 . ОСОБА_88 та ОСОБА_83 розуміли, що між ним та ОСОБА_93 є якісь боргові відносини.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_27 , який суду показав, що з ОСОБА_93 познайомився в кафе «Ізюм». Під час зустрічі були присутні ОСОБА_70 та ОСОБА_79 . ОСОБА_70 повідомив, що ОСОБА_99 винен кошти його знайомому, вони переглядали якісь документи. Згодом він зустрів ОСОБА_95 на залізничному вокзалі. ОСОБА_99 підійшов до нього та запитав чи не знаю він де ОСОБА_70 , оскільки він не може з ним зв`язатися. ОСОБА_99 сказав, що хоче передати гроші для ОСОБА_80 .. Однак, ОСОБА_83 не хотів їх брати, оскільки у нього з ОСОБА_93 не було жодних відносин. ОСОБА_70 розповідав, що ОСОБА_99 винен кошти його знайомому та просив повідомити, якщо він десь побачить ОСОБА_98 .. До вимагання коштів у ОСОБА_95 причетні ОСОБА_70 та ОСОБА_79 .. Він особисто не вимагав кошти та не погрожував ОСОБА_92 , лише повідомляв ОСОБА_70 , на його прохання, якщо побачить ОСОБА_11 .. Яка роль ОСОБА_86 у вимаганні йому не відомо.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_86 , який суду показав, що ОСОБА_70 звернувся до нього, щоб він прослідкував за ОСОБА_11 .. ОСОБА_88 слідкував за останнім протягом кількох тижнів та бачив, як той заходив в готель «Поділля» та увійшов до одного з офісів. Фактично він не приймав участі у вимаганні, лише, зайшовши до офісу ОСОБА_11 , замахнувся на нього, імітуючи нанесення удару.

Показаннями свідка ОСОБА_100 , який показав, що знає ОСОБА_70 близько 2-3 років. ОСОБА_11 прийняв у нього сільськогосподарську продукцію та не розрахувався за неї, про що він звертався з відповідною заявою у поліцію. ОСОБА_72 не просив ОСОБА_70 , щоб той посприяв у повернені коштів ОСОБА_11 .. Однак, згодом ОСОБА_70 передав йому 25 000 грн.

Показаннями свідка ОСОБА_101 , який суду показав, що він з ОСОБА_84 пили чай поблизу залізничного вокзалу. До ОСОБА_27 підійшов чоловік та відвів його в бік. Після чого, ОСОБА_83 повернувся та повідомив, що той хотів передати кошти для ОСОБА_70 , оскільки винен кошти останньому. Однак, ОСОБА_83 у нього коштів не взяв;

-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2019, відповідно до яких внесено відомості про те, що 12.02.2019 до ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що група осіб, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_102 та ОСОБА_26 , за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, із застосуванням погроз та пошкодження майна, вимагають у нього грошові кошти в сумі 508000 грн.;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 12.02.2019, відповідно до яких ОСОБА_11 просить вжити заходи до ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_103 , ОСОБА_26 , які протягом року вимагають у нього кошти в сумі 508000 грн. за вигаданий борг;

-рапортом ст. оперуповноваженого в ОВС управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_104 , який виконував доручення в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України за фактом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, у ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 508000 грн. В результаті проведених заходів отримано відеозаписи з наявних поблизу офісу ОСОБА_95 відеокамер. В ході проведеного перегляду встановлено, що 12.02.2019 в період часу з 12 год. 52 хв. по 13 год. 20 хв. поблизу офісу ОСОБА_95 рухався автомобіль марки BMW 730i д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, який прослідував по вул. І. Франка в напрямку вул. Шевченка, далі по вул. Шевченка в напрямку Старокостянтинівського шосе, далі по вул. Пилипчука в напрямку вул. Свободи. Разом з тим, зафіксовано, що 12.02.2019 о 13 год. 14 хв. до офісного приміщення заходить невстановлена особа чоловічої статті, середньої тілобудови, одягнута у спортивну куртку темного кольору з капюшоном, спортивні штани темного кольору, кросівки з світлими вставками, на обличчі одягнена медична маска. О 13 год. 16 хв. дана особа біжить по території парковки готелю «Поділля «в напрямку вул. Шевченка, далі слідує по вул. Шевченка, в подальшому по провулку Шевченка в напрямку вул. Пилипчука. Дані факти встановлено протоколом огляду від 03.02.2020, в ході якого проводився огляд DVD-R дисків із відеозаписами з камер спостереження;

-відомостями з протоколів тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до яких надано доступ до інформації про мобільні з`єднання абонентів ПрАт «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», мережі ТОВ «Лайфселл»;

-відомостями з довідки аналізу моніторингу з`єднання абонентських номерів за період з НОМЕР_2 , відповідно до яких ОСОБА_105 в період часу 22:14-23:18 19.01.2019 фіксується БС, які можуть обслуговувати місце пошкодження авто ОСОБА_11 . Разом з тим, з інформації вбачається, що з ОСОБА_11 спілкувалися ОСОБА_106 , ОСОБА_107 ( найінтенсивніше), ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_105

-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2019, відповідно до яких внесено відомості про те, що 12.02.2019 до ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_221 , про те, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, із застосуванням погроз фізичним насильством та пошкодження майна, вимагають в нього грошові кошти у великих розмірах;

-відомостями з протоколу обшуку від 13.02.2020, відповідно до яких обшуку проведено по місцю проживання ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного обшуку вилучено мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 без сім карти;

-відомостями з протоколу обшуку від 13.02.2020, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведеного обшуку вилучено мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6 S» імеі: НОМЕР_5 з сім картою ПрАТ «Київстар», тримач під сім-картку мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , три частини аркушів паперу з рукописними записами;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.01.2020, відповідно до яких ОСОБА_11 на фото під № 3 впізнає особу, яка вистежувала його 21.11.2018 та 13.12.2018 на автомобілі «БМВ» поруч з місцем проживання та намагалася нанести тілесне ушкодження при вході до приміщення офісу в готелі «Поділля». Відповідно до довідки на фото під № 3 зображений ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу обшуку від 13.02.2020, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_12 . В ході проведеного обшуку вилучено мобільний телефон «Самсунг GTE1080», два металевих предмети схожі на ножі, п`ять мобільних телефонів марки «Nokia» моделі «8800е-1» імеі: НОМЕР_7 , моделі «8800» імеі: НОМЕР_8 , моделі «8800» імеі: НОМЕР_9 , моделі «8600» імеі: НОМЕР_10 , моделі «1255», сім-карту мобільного оператора «Київстар» серія НОМЕР_11 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою від 02.05.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.04.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.05.2019, з протоколу за результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль місця від 02.05.2019, з протоколу за результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відео контроль особи від 15.07.2019, з протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 15.07.2019 ( т. 10);

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.07.2019, з протоколу про результати візуального спостереження за особою від 22.07.2019, з протоколу про результати візуального спостереження за особою від 22.07.2019, з протоколу за результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль місця від 24.07.2019, з протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-контроль особи від 22.08.2019, з протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-конроль особи від 22.08.2019, з протоколу про результати візуального спостереження за особою від 03.09.2019, з протоколу про результати візуального спостереження за особою від 03.09.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.10.2019, з протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль місця від 17.10.2019, з протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 18.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.10.2019, з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.10.2019 (т. 11);

-відомостями з протоколу огляду від 03.02.2020, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск, який містить файли з результатами візуального спостереження за ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу огляду від 04.02.2020, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск, який містить файли з результатами візуального спостереження за ОСОБА_27

-відомостями з протоколу огляду від 05.02.2020, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск, який містить файли з результатами візуального спостереження за ОСОБА_109 ;

-відомостями з протоколу огляду від 06.02.2020, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск, який містить файли з результатами візуального спостереження за ОСОБА_109 ;

-відомостями з протоколу огляду від 07.02.2020, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск, який містить файли з результатами візуального спостереження за ОСОБА_25 ;

Вина ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 у вчиненні протиправної вимоги обмежити господарську діяльність, поєднану з погрозою пошкодження майна, вчинена організованою групою підтверджується наступники доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_25 , який суду показав, що восени 2018 року до нього звернувся ОСОБА_110 , який займався перевезеннями та повідомив, що є водії, які не мають дозволу на перевезення та заважають здійснювати підприємницьку діяльність. Він порадився з ОСОБА_84 та спільно прийняли рішення про необхідність розміщення хлопців на автовокзалах для перешкоджання нелегальним перевізникам здійснювати перевезення пасажирів. В листопаді 2017 року вони створили громадську організацію, щоб все було офіційно та легально. Ідея створення громадської організації виникла в 2017 р. для організації порядку на автостанціях. ОСОБА_25 та ОСОБА_27 організовували роботу цієї громадської організації. А ОСОБА_26 здійснював контроль за діяльність громадської організації. Всі хлопці були підконтрольні ОСОБА_26 , а він звітував ОСОБА_25 та ОСОБА_27 .. Кошти по 25-30 грн. перевізники давали добровільно на потреби громадської організації. Дані кошти збирали ОСОБА_26 та ОСОБА_111 ..

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_27 , який суду показав, що восени 2018 року до нього підійшов ОСОБА_70 та повідомив, що до нього звернувся ОСОБА_110 для того, щоб вони допомогли організувати роботу перевізників. ОСОБА_70 попросив ОСОБА_86 , щоб той знайшов хлопців для роботи на автостанціях. Для легалізації своєї діяльності ОСОБА_27 та ОСОБА_25 створили громадську організацію, в якій виступили засновниками а ОСОБА_26 директором. Кошти, які надавали перевізники, вони надавали добровільно, для придбання теплої одежі та на бензин. Організація була створена для організації роботи перевізників та їх діяльності. ОСОБА_27 доходу від діяльності цієї громадської організації не отримував. З ОСОБА_25 був знайомий до цього, він його познайомив з ОСОБА_26 .. Решти хлопців - учасників громадської організації він не знав. Визнав свою вину у створенні організації разом з ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , яка перешкоджала заїзду на автостанції міста як легальним так і нелегальним перевізникам.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_86 , який суду показав, що громадська організація була створена для перешкоджання діяльності нелегальних перевізників. Він звернувся до ОСОБА_112 , розповів йому мету організації та разом вони підібрали хлопців для цієї роботи. Хлопці мали давати дозвіл для заїзду на автостанцію. Перевізники надавали кошти добровільно. Своїми діями перешкоджали лише нелегальним перевізникам. Нелегальні перевізники не мали права заїжджати на автостанції. ОСОБА_113 допомагав йому, визначав хто, коли і куди з хлопців заступає на чергування.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_112 , який суду показав, що він залучив ОСОБА_114 та ОСОБА_115 до участі в громадській організації. ОСОБА_88 повідомив, що вони будуть боротися з нелегальними перевізниками. Своїми діями він перешкоджав законній підприємницькій діяльності перевізників.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_114 , який суду показав, що в грудні місяці він зустрівся з ОСОБА_116 , який розказав, що є громадська організація, яка допомагає легальним водіям здійснювати перевезення. Про те, в подальшому, вони зупиняли і легальних перевізників, щоб контролювати перевезення, чим перешкоджали їх діяльності.

Показаннями ОСОБА_29 , який суду показав, що до чергувань на автостанціях його залучив ОСОБА_117 .. Він чергував на автостанціях та контролював заїзд перевізників. Пізніше він залучив до організації брата ОСОБА_118 .. Коло їхніх обов`язків визначав ОСОБА_26 .. Вони лише давали дозвіл на заїзд на автостанцію.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_119 , який суду показав, що з 2014 року займається перевезенням пасажирів. Звернувся до ОСОБА_70 , щоб допомогли врегулювати ситуацію з нелегальними перевізниками. Оскільки, звернення у державні структури результату не дали. Він давав інформацію ОСОБА_70 та ОСОБА_120 , хто з перевізників працює нелегально а хто легально. До громадської організації не входив, однак визнав свою вину в тому, що перешкоджав господарській діяльності підприємців.

Показаннями обвинуваченого ОСОБА_121 , який суду показав, що в кінці 2018 року вступив до громадської організації. До їхніх обов`язків входило контролювати нелегальних перевізників та не допускати перевезення ними пасажирів. Визнав свою вину у перешкоджанні господарської діяльності в складі організованої групи;

-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2017, відповідно до яких внесено відомості про те, що невстановлені особи на території Хмельницької області за попередньою змовою між собою, вчиняють злочини пов`язані з вимаганням чужого майна осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Заявник ОСОБА_42 ;

-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2017, відповідно до яких внесено відомості про те, що невстановлені особи на території Хмельницької області за попередньою змовою між собою, вчиняють злочини пов`язані з вимаганням чужого майна осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Заявник ОСОБА_61 ;

-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2018, відповідно до яких внесено відомості про те, що невстановлені особи на території Хмельницької області за попередньою змовою між собою, вчиняють злочини пов`язані з вимаганням чужого майна осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Заявник ОСОБА_62 ;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.12.2017, відповідно до яких ОСОБА_42 просить прийняти міри до групи невстановлених осіб, які з 16.11.2017 по теперішній час вимагають кожного дня у нього та інших водіїв маршрутних автобусів грошові кошти у розмірі 25 грн. за один маршрутний день;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.12.2017, відповідно до яких ОСОБА_61 просить прийняти міри до групи невстановлених осіб, які з 14.11.2017 по теперішній час вимагають кожного дня на автовокзалі № 5 м. Хмельницького у нього та інших водіїв маршрутних автобусів грошові кошти у розмірі 25 грн. за кожний маршрутний день;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.12.2017, відповідно до яких ОСОБА_122 просить вжити заходів до групи невідомих чоловіків спортивної тілобудови, які погрожуючи пошкодженням транспортну вимагають гроші за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності у сфері нерегулярних перевезень на території автостанції № 5 у м. Хмельницький, та близько 08.11.2017 пошкодили його автомобіль Фіат Дукато д.н.з. НОМЕР_12 за невиконання їхніх злочинних вимог завдавши йому шкоди на суму 3500 грн.;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03.10.2018 року, відповідно до яких ОСОБА_47 просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 18.11.2017 перебуваючи на АС № 4 по Львівському шосе в м. Хмельницький висловили вимогу оплати водіями грошових коштів у сумі 25 грн. за заїзд на АС № 5, що по вул. Кам`янецькій в м. Хмельницький;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03.10.2018 року, відповідно до яких ОСОБА_45 просить прийняти міри до ОСОБА_70 , ОСОБА_119 та ОСОБА_86 , які 18.11.2017 перебуваючи на АС № 4 по Львівському шосе в м. Хмельницький висловили вимогу оплати водіями грошових коштів у сумі 25 грн. за заїзд на АС5, що по вул. Кам`янецькій в м. Хмельницький;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03.10.2018 року, відповідно до яких ОСОБА_43 просить прийняти міри до ОСОБА_70 , ОСОБА_119 та ОСОБА_86 , які 18.11.2017 перебуваючи на АС № 4 по Львівському шосе в м. Хмельницький висловили вимогу оплати водіями грошових коштів у сумі 25 грн. за заїзд на АС № 5, що по вул. Кам`янецькій в м. Хмельницький;

-відомостями з протоколу огляду місця події від 10.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є автомобіль марки «Fiat Dukato» д.н.з. НОМЕР_12 , білого кольору. В ході проведеного огляду виявлено пошкодження лобового скла та лівого бокового скла;

-відомостями з протоколу огляду електронних документів від 13.12.2017, відповідно до яких проведено огляд електронних документів у вигляді розміщених у вільному доступі в мережі «Інтернет» розташованих на медіа-ресурсі «vsim.ua» та соціальній мережі Фейсбук. В ході перегляду даних сторінок виявлено фото осіб, які не давали людям їхати автостопом;

-відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 07.03.2018, відповідно до яких ОСОБА_62 просить прийняти міри до групи осіб, які з грудня 2017 року вимагають у нього грошові кошти в сумі 25 грн. за кожний заїзд на територію автостанції № 5 м. Хмельницького;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.03.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_28 в період з 11.01.2018 по 11.03.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 17.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов учасників кримінального провадження, які інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової )

дії від 12.03.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_30 в період з 11.01.2018 по 11.03.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 04.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов учасників кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.03.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_30 в період з 11.01.2018 по 11.03.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 03.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов учасників кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.04.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_26 в період з 05.02.2018 по 05.04.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 18.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов учасників кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу огляду від 17.-18.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов учасників кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення ( Т. 12);

-відомостями з протоколів про результати візуального спостереження за місцем від 10.01.2018, відповідно до яких здійснюється візуальне спостереження за територією автовокзалу № 5 по вул. Кам`янецькій, 114 м. Хмельницького та прилеглої до нього території. В ході візуального спостереження виявлено громадян ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_29 та ОСОБА_26 , які на автовокзалі № 5 по вул. Кам`янецькій, 114 м. Хмельницького в період з 07.12.2018 по 13.12.2018 проводили збір коштів з водіїв пасажирських автобусів;

-відомостями з протоколу огляду від 06.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколів про результати візуального спостереження за учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.02.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_25 в період з 14.12.2017 по 14.02.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 22.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов ОСОБА_25 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.02.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_32 в період з 14.12.2017 по 14.02.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 22.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов ОСОБА_32 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.02.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_26 в період з 14.12.2017 по 14.02.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 22.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов ОСОБА_26 з іншими учасниками кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.02.2018, відповідно до яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_29 в період з 14.12.2017 по 14.02.2018 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 22.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов ОСОБА_29 з іншими учасниками кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу огляду від 23.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов ОСОБА_29 з іншими учасниками кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу огляду від 23.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний диск формату DVD-R, який містить записи телефонних розмов ОСОБА_124 з іншими учасниками кримінального провадження, які містять інформацію з приводу підприємців та осіб, які надають послуги перевезення;

-відомостями з протоколу 579т/121/14 про результати візуального спостереження за особою від 20.02.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_29 по місцю розташування автовокзалу № 5 по провул. Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому. В ході візуального спостереження встановлено спілкування ОСОБА_29 з ОСОБА_125 та ОСОБА_26 .. Разом з тим, встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_126 від водіїв рейсових автобусів;

-відомостями з протоколу огляду від 12.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_29 ;

-відомостями з протоколу 580т/121/14 про результати візуального спостереження за особою від 20.02.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_28 по АДРЕСА_13 . В ході візуального спостереження встановлено спілкування ОСОБА_28 з ОСОБА_127 . Разом з тим, встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_28 від водіїв рейсових автобусів, які рухались в напрямку м. Старокостянтинів та зупинялись неподалік магазину «Хвилинка» по Старокостянтинівському шосе;

-відомостями з протоколу огляду від 09.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_28 ;

-відомостями з протоколу 578т/121/14 про результати візуального спостереження за особою від 20.02.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_26 по місцю проживання АДРЕСА_3 . В ході візуального спостереження встановлено спілкування ОСОБА_26 з ОСОБА_28 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_39 , ОСОБА_27 , ОСОБА_130 , ОСОБА_25 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_28 .. Разом з тим, встановлено, що в ході спілкування ОСОБА_26 з ОСОБА_130 та ОСОБА_128 зафіксовано факти отримання грошових коштів останніми від водіїв рейсових автобусів, які рухались в напрямку м. Старокостянтинів та зупинялись неподалік магазину «Хвилинка» по Старокостянтинівському шосе;

-відомостями з протоколу огляду від 07.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_26 ;

-відомостями з заяви ОСОБА_64 від 16.05.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 16.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 10 гривень серія ХВ6639239, купюра номіналом 10 гривень серія ЦЄ9782980 та купюра номіналом 5 гривень серія НЖ7384836;

-відомостями з протоколу 1845т/121/14 про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 16.05.2018, відповідно до яких ОСОБА_61 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тіло будови, віком близько 20 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів;

-відомостями з протоколу 1846т/121/14 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль ОСОБА_133 .. В ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_135 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5;

-відомостями з заяви ОСОБА_64 від 24.01.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 24.01.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 5 гривень серія УГ8941247, купюра номіналом 5 гривень серія ТВ5488779, купюра номіналом 5 гривень серія УД1177278, купюра номіналом 5 гривень серія УК1353277 та купюра номіналом 5 гривень серія УЖ1762653;

-відомостями з протоколу 313т/121 про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 24.01.2018, відповідно до яких ОСОБА_61 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тіло будови, віком близько 25 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів;

-відомостями з протоколу 312т/121/14 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.01.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль ОСОБА_29 .. В ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_29 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5;

-відомостями з заяви ОСОБА_42 від 25.01.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 25.01.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 5 гривень серія СД8320721, купюра номіналом 5 гривень серія РА7733107, купюра номіналом 5 гривень серія ЕЦ6693836, купюра номіналом 5 гривень серія СЄ7534998 та купюра номіналом 5 гривень серія СГ4995832;

-відомостями з протоколу 330т/121/14 про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 25.01.2018, відповідно до яких ОСОБА_42 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тіло будови, віком близько 25 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів;

-відомостями з протоколу 312т/121/14 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 25.01.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль ОСОБА_29 , в ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_29 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5;

-відомостями з заяви ОСОБА_42 від 30.01.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 30.01.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 5 гривень серія ПВ7174497, купюра номіналом 5 гривень серія РБ9531098, купюра номіналом 5 гривень серія ПД7853077, купюра номіналом 5 гривень серія УК1184202 та купюра номіналом 5 гривень серія СЕ4895186;

-відомостями з протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 30.01.2018, відповідно до яких ОСОБА_42 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тілобудови, віком близько 24-25 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 30.01.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль за ОСОБА_125 ; в ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_137 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5;

-відомостями з заяви ОСОБА_64 від 02.02.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 02.02.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 10 гривень серія ЦИ0972661, купюра номіналом 10 гривень серія ЦА0943483 та купюра номіналом 5 гривень серія ТВ8298351;

-відомостями з протоколу 408т/121/14 про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 02.02.2018, відповідно до яких ОСОБА_61 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тілобудови, віком близько 24-25 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів;

-відомостями з протоколу 409т/121/14 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.02.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль за ОСОБА_125 , в ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_137 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5;

-відомостями з заяви ОСОБА_66 від 17.03.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 17.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 5 гривень серія УВ7736969, купюра номіналом 5 гривень серія ТВ1509970, купюра номіналом 5 гривень серія УК9576457, купюра номіналом 5 гривень серія ПИ3103217 та купюра номіналом 5 гривень серія УЕ1823739;

-відомостями з протоколу 915т/121/14 про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 17.03.2018, відповідно до яких ОСОБА_62 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тілобудови, віком близько 25 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів;

-відомостями з протоколу 914т/121/14 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 17.03.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль ОСОБА_29 ; в ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_138 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_29 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5;

-відомостями з заяви ОСОБА_66 від 29.03.2018, відповідно до яких останній надає власні грошові кошти в сумі 25 гривень, які в нього вимагають за безперешкодне перевезення громадян;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 29.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 25 гривень, а саме купюра номіналом 10 гривень серія ХЄ5657034, купюра номіналом 5 гривень серія УБ1663415, купюра номіналом 5 гривень серія ТБ9672950, купюра номіналом 5 гривень серія СБ1347314;

-відомостями з протоколу 1063т/121/14 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 29.03.2018, відповідно до яких здійснювався аудіо-, відео контроль ОСОБА_139 . В ході якого зафіксовано факт передачі ОСОБА_138 грошових коштів в сумі 25 грн. ОСОБА_137 за безперешкодний в`їзд та посадку пасажирів на території автовокзалу № 5 ( Т.13);

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2847т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_29 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 11.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_29 з ОСОБА_28 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2846т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_25 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 11.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_25 з ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2853т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_26 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2845т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_27 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 16.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_27 з ОСОБА_25 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_142 , ОСОБА_147 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2849т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_31 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 17-18.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_31 з ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2848т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_28 з іншими учасниками кримінального провадження;

-відомостями з протоколу огляду від 20.08-01.09.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_28 з ОСОБА_140 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_129 , ОСОБА_150 , ОСОБА_125 , ОСОБА_29 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2819т/121/14 від 11.07.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_151 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_152 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із зупинки громадського транспорту «Автовокзал № 1», що по Вінницькому шосе;

-відомостями з протоколу огляду від 17.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_152 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2818т/121/14 від 11.07.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_153 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_140 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із автовокзалу № 5, що розташований по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу огляду від 13.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_140 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2817т/121/14 від 11.07.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_154 ;

-відомостями з протоколу огляду від 16.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_154 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2816т/121/14 від 11.07.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_29 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_29 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із автовокзалу № 5, що розташований по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу огляду від 11.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_29 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2815т/121/14 від 11.07.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_27 ;

-відомостями з протоколу огляду від 10.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_27 ;

-відомостями з протоколу № 2727т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_31 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу № 2728т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_25 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу № 2729т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_29 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу № 2886т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_30 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу № 2887т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_29 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу № 2888т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_31 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу № 2888т/121/14-2018 про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій від 17.07.2018, відповідно до яких проводився аудіо-, відео контроль щодо ОСОБА_28 під час перебування останнього в ізоляторі тимчасового тримання;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2851т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_155 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 19.09.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2852т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_32 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2844т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_156 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 17-18.09.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_28 з ОСОБА_157 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії № 2850т/121/14 від 13.07.2018, відповідно до яких в період з 08.05.2018 по 08.07.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_158 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 12-14.09.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_158 з ОСОБА_159 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 (Т. 14) ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 1487т/121/14 від 27.02.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_29 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_29 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із автовокзалу № 5, що розташований по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу огляду від 22-23.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_29 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 1488т/121/14 від 27.02.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_160 .. В ході візуального спостереження встановлено факти спілкування ОСОБА_32 з ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_125 ;

-відомостями з протоколу огляду від 21.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_39 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.05.2018, відповідно до яких в період з 16.03.2018 по 16.05.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_30 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 30-31.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_30 з ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_161 , ОСОБА_150 , ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.05.2018, відповідно до яких в період з 16.03.2018 по 16.05.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_28 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 30-31.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_28 з ОСОБА_125 , ОСОБА_161 , ОСОБА_150 , ОСОБА_149 , ОСОБА_154 , ОСОБА_27 , ОСОБА_129 , ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.05.2018, відповідно до яких в період з 16.03.2018 по 16.05.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_162 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 30.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_162 з ОСОБА_28 , ОСОБА_125 , ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.05.2018, відповідно до яких в період з 16.03.2018 по 16.05.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_163 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 30-31.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_163 з ОСОБА_28 , ОСОБА_125 , ОСОБА_26 , ОСОБА_128 , ОСОБА_161 , ОСОБА_154 , ОСОБА_29 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.06.2018, відповідно до яких в період з 05.04.2018 по 05.06.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_164 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 29.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_164 з ОСОБА_28 , ОСОБА_161 , ОСОБА_150 , ОСОБА_26 , ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.06.2018, відповідно до яких в період з 05.04.2018 по 05.06.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_152 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.06.2018, відповідно до яких в період з 05.04.2018 по 05.06.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_26 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 29.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_26 з ОСОБА_39 , ОСОБА_28 , ОСОБА_165 , ОСОБА_29 , ОСОБА_154 , ОСОБА_140 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2027т/121/14 від 25.05.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_166 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_150 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із зупинки громадського транспорту «Автовокзал № 1», що по Вінницькому шосе;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 2026т/121/14 від 25.05.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_167 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_149 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із зупинки громадського транспорту по Старокостянтинівському шосе в напрямку м. Старокостянтинів;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 1998т/121/14 від 24.05.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_26 .. В ході якого встановлено факти спілкування ОСОБА_26 з ОСОБА_154 поблизу магазину «Хвилинка» по Старокостянтинівському шосе, з ОСОБА_168 , ОСОБА_39 , ОСОБА_28 , ОСОБА_169 ;

-відомостями з протоколу про результати візуального спостереження за особою № 1997т/121/14 від 24.05.2018, відповідно до яких візуальне спостереження встановлено за ОСОБА_170 .. В ході візуального спостереження встановлено факти отримання грошових коштів ОСОБА_125 від водіїв рейсових автобусів, які рухались із автовокзалу № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу огляду від 18.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, на якому знаходяться файли, які містять зображення до протоколу про результати візуального спостереження за ОСОБА_125 ;

-відомостями з заяви ОСОБА_66 від 05.06.2018, відповідно до яких останній надає власні кошти в сумі 25 грн. для огляду;

-відомостями з протоколу огляду та вручення грошей від 05.06.2018, відповідно до яких оглянуто грошові кошти в сумі 25 грн., а саме купюру номіналом 10 грн. ЦИ5453907, купюри номіналом 5 грн. СЗ7129202, УБ6643868, УБ3761850;

-відомостями з протоколу освідування особи від 05.06.2018, відповідно до яких проведено освідування ОСОБА_29 на території автостанції № 5 по вул. Кам`янецькій м. Хмельницького. В ході проведеного освідування китиць правої та лівої руки, за допомогою пристрою, який випромінює ультрафіолетові промені, візуально ніяких сторонніх світінь не було помітно;

-відомостями з протоколу огляду від 05.06.2018, відповідно до яких проведено огляд території автостанції № 5, що за адресою: вул. Кам`янецька у м. Хмельницькому. На момент огляду присутній ОСОБА_29 , який добровільно видав кошти, які були передані перевізниками, та видав кошти в сумі 35 грн., купюрами номіналом 5 грн. в кількості 7 шт. з серійними номерами СД9926652, ПБ1382791, СЖ3571993, ТБ5340454, УК8454955, УД5378274, ТБ8969742, монети 25 коп. в кількості 1 шт., 10 коп. в кількості 4 шт., 5 коп. в кількості 1 шт., наручний годинник марки «RATE», серійний номер № Т7119G. Окрім того, понятий ОСОБА_171 звернув увагу, що ОСОБА_29 викинув кошти на землю. Кошти в сумі 25 грн. при освіченні спеціальним пристроєм на усіх купюрах було помітно стороннє яскраве зелене світіння. Грошові купюри номіналом 5 грн. в кількості 3 шт. серійними номерами УБ3761850, УК 6384606, СЗ7129202, купюра номіналом 10 грн. серійний номер ЦИ 5453907. В подальшому, ОСОБА_29 з кишені на поясної сумки чорного кольору видав кошти в сумі 1855 грн., купюрами номіналом 200 грн.-4 шт. серійні номери КА3589851, СЕ6506449, ПГ5967342, УЙ9153666, купюри номіналом 100 грн.- 2 шт. серійні номери ЕЕ3433841, КТ4112236, купюри номіналом 50 грн. - 5 шт. серійні номери ФА8397591, СИ2809486, СП5659447, УИ9988467, ФА6711063, купюри номіналом 20 грн. - 21шт. серійними номерами ТЗ7752207, ТЄ4579655, ТЛ0185103, СБ0680361, ТЗ2825631, СА9315555, МЕ8373604, ТЖ2219918, ТН8623843, ТК2788159, СЕ3295875,ТК4060459, СЕ5125853, СЄ6516772, ТИ9743787, ТЛ0346429, ТЛ1863180, ПЖ9461786, ТГ5746885, ТИ1175356, СЄ2197434, купюри номіналом 10 грн. - 8 шт. серійними номерами МИ2061925, ПА5206243, ЦЗ4000327, АЄ6270064, ЦЖ7196059, МД3057125, НГ5644269, ХГ7722201, купюри номіналом 5 грн. - 21 шт. серійними номерами СВ5393368, СИ9243665, СД0681835, УА0716590, СБ4388599, ТЕ0482163, УВ5332512, РД6638316, ЕЗ3386979, УЖ8526008, УЙ0147145, УЄ5283313, СЖ3615981, УЙ5492988, ТА3382340, ЮГ2545947, ТД2491106, СГ7164317, ПЗ3954323, ПГ7470216, УБ6178611. Крім того, у задній кишені шортів ОСОБА_29 виявлено грошові кошти в сумі 50 грн., купюрами номіналом 20 грн. - 1 шт. серійний номер ТЛ5896846, купюри номіналом 10 грн. - 2 шт. серійними номерами ЦЗ0182631, ХА4694330, купюри номіналом 5 грн. - 2 шт. серійними номерами УЕ1455159, УВ4890866. В подальшому, проведено огляд чорної чоловічої на поясної сумки, в середині якої виявлено навушники білого кольору, упаковку вологих серветок та шматок туалетного паперу. Проведено огляд мобільного телефону «МІ» чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» та чохлом чорного кольору. В подальшому, продавець сусіднього магазину принесла рюкзак та повідомила, що він належить ОСОБА_29 .. В ході огляду рюкзака виявлено: зарядний пристрій, презервативи в кількості 3 шт., кепка з написом «Троянда», спецзасіб «Кобра1Н», візитка та набір ключів в кількості 4 шт. з брелоком.

-відомостями з протоколу 2268т/121/14 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеокнтроль особи від 06.06.2018. відповідно до яких проведено аудіо-,відео контроль ОСОБА_29 , якому ОСОБА_62 перебуваючи на території автовокзалу № 5 передав грошові кошти в сумі 25 грн. за перешкод ний в`їзд та посадку пасажирів на вищезазначеному автовокзалі;

-відомостями з протоколу 2263/121/14 про результати проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 05.06.2018, відповідно до яких ОСОБА_62 на автовокзалі № 5 по провулку Кам`янецькому, 5 в м. Хмельницькому передав грошові кошти в сумі 25 грн. чоловіку, спортивної тіло будови, віком близько 25 років, для безперешкодного в`їзду на територію автовокзалу та посадки пасажирів; (Т.15).

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.04.2018, відповідно до яких в період з 05.02.2018 по 05.04.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_152 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 17.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_152 з ОСОБА_28 , ОСОБА_129 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_172 , ОСОБА_150 , ОСОБА_125 , ОСОБА_154 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.04.2018, відповідно до яких в період з 05.02.2018 по 05.04.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_173 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 17.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_155 з ОСОБА_28 , ОСОБА_129 , ОСОБА_172 , ОСОБА_150 , ОСОБА_26 , ОСОБА_125 , ОСОБА_154 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.04.2018, відповідно до яких в період з 05.02.2018 по 05.04.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_27 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 18.04.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_27 з ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.04.2018, відповідно до яких в період з 20.02.2018 по 20.04.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_32 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 07-08.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_32 з ОСОБА_150 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_176 , ОСОБА_168 , ОСОБА_177 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.04.2018, відповідно до яких в період з 20.04.2018 по 20.04.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_25 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 07.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_25 з ОСОБА_39 , ОСОБА_27 ;

-відомостями з протоколу огляду від 08.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_25 з ОСОБА_39 ;

-відомостями з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.04.2018, відповідно до яких в період з 20.02.2018 по 20.04.2018 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_29 з іншими учасниками кримінального провадження з приводу отримання грошових коштів у приватних підприємців, які надають послуги в сфері пасажирських перевезень;

-відомостями з протоколу огляду від 14-18.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є комп`ютерний лазерний диск формату DVD-R, який містить файли з телефонними розмовами ОСОБА_29 з ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_140 , ОСОБА_125 , ОСОБА_150 , ОСОБА_161 ;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_178 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_49 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_50 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_50 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_50 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_179 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_179 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_180 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_180 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_181 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_182 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_182 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_183 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_183 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_42 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_42 на фото під №4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_42 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_42 на фото під № 4 впізнає особу, яка 16.11.2017 на територію автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому висловила вимогу сплатити 25 грн. за безперешкодне здійснення діяльності;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_42 на фото під № 4 впізнає особу, яка 16.11.2017 на територію автовокзалу № 3 в м. Хмельницькому висловила вимогу сплатити 25 грн. за безперешкодне здійснення діяльності;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_42 на фото під № 4 впізнає особу, яка 16.11.2017 на територію автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому висловила вимогу всім водіям сплатити 25 грн. за безперешкодне здійснення діяльності;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_61 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_61 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_61 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_61 на фото під № 3 впізнає особу, яку він бачив 15.11.2017 на території автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому з ОСОБА_26 ;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_62 на фото під № 4 впізнає особу, яка висловлювала вимогу передати кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_62 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_62 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_62 на фото під № 1 впізнає особу, яка вимагала у нього кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_62 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_184 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_185 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_185 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_186 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_187 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_187 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_187 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_187 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_188 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_188 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_188 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_45 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_45 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_45 на фото під № 1 впізнає особу, яка 16.11.2017 на територію автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому висловив вимоги сплати грошових коштів у сумі 25 грн.;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_45 на фото під № 2 впізнає особу, яка 16.11.2017 на територію автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому висловив вимоги сплати грошових коштів у сумі 25 грн.;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_189 на фото під № 2 впізнає особу, яка перебувала на території автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_43 на фото під № 2 впізнає особу, яка представлялась членом ГО «Сила і правда» та перебувала на автовокзалі № 4 з іншими особами, які вимагали кошти;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_43 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_43 на фото під № 1 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.06.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_43 на фото під № 4 впізнає особу, яка представлялась членом ГО «Сила і правда» та перебувала на автовокзалі № 4 з іншими особами, які вимагали кошти;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_43 на фото під №1 впізнає особу, яка 16.11.2017 на території автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому висловила вимогу сплати грошових коштів у сумі 25 грн.;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.07.2018, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_43 на фото під №4 впізнає особу, яка 16.11.2017 на території автовокзалу № 4 в м. Хмельницькому висловила вимогу сплати грошових коштів у сумі 25 грн.;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_181 на фото під № 3 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_181 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_190 на фото під № 4 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.06.2018, відповідно до яких свідок ОСОБА_190 на фото під № 2 впізнає особу, якій він передав кошти в сумі 25 грн. за в`їзд на територію автовокзалу № 5 в м. Хмельницькому;

-відомостями з договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, який не виходить за межі території Хмельницької області та договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, відповідно до яких ТОВ «Дімідов», ФОП ОСОБА_44 ,ФОП ОСОБА_46 надавали послуги з перевезення пасажирів;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких проведено обшук у автомобілі «Toyota Rav4" д.н.з. НОМЕР_13 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено розкладний ніж коричневого кольору та металевий предмет схожий на кастет;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_27 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено планшет «iPad2» 3G wifi 64 Gb з номерним позначенням НОМЕР_14 , системний блок в корпусі сірого кольору, флеш накопичувачі в кількості 4 шт. із написами «Kingston 8Gb», «Medttronic», «CHIVAS», «Transcend USB 2016Gb», файл який містить два аркуші паперу формату А4 із рукописними текстами та один аркуш із друкованим текстом, мобільний телефон марки «Samsung Gt-S7070» з сім-картою «TravelSim»,грошові купюри номіналом 100 США в кількості 31 шт., номіналом 50 доларів США в кількості 3 шт., номіналом 500 гривень в кількості 24 шт., номіналом 200 гривень в кількості 4 шт.;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_25 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 21 гривня, один долар США та довіреність на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung»;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_26 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено предмет схожий спортивну биту із дерева, печатка ГО «Сила і правда», два ключі від автомобіля BMW із брилком, балончик «Кобра1Н», рогатка, картонна коробка з круглими металевими предметами в кількості 46 шт., мобільний телефон Samsung j320M імеі: НОМЕР_15 , імеі: НОМЕР_16 , мобільний телефон б/у IQ4491 імеі: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон Nokia 1255s/n НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , мобільний телефон Nokia 1209 НОМЕР_21 , мобільний телефон Samsung GTE1050 імеі: НОМЕР_22 із сім карткою оператора "Київстар» НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , мобільний телефон Nokia2626 імеі: НОМЕР_24 , телефон МТС імеі: НОМЕР_25 , флеш картка «Transcend», банківські картки, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_26 , технічний паспорт на авто BMW730 д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон iPhone, картонна коробка із під телефону iPhone, 1 купюра номіналом 500 гривень, 59 купюр номіналом 200 гривень, 49 купюр номіналом 100 гривень, 8 купюр номіналом 50 гривень, 91 купюра номіналом 20 гривень, 69 купюр номіналом 10 гривень, 12 купюр номіналом 5 гривень, 9 купюр номіналом 2 гривні, 29 купюр номіналом 1 гривня;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено в автомобілі BMW7301 д.н.з. НОМЕР_1 . В ході проведено обшуку виявлено та вилучено аркуш паперу в клітинку з чорновими записами контактних телефонів і осіб, сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_26 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_26 , три бланки заяв ГО «Сила і правда»;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_28 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт., купюру номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт., купюри номіналом 100 грн. в кількості 21 шт., номіналом 200 грн. в кількості 12 шт., ноутбук НА, особисті документи на ім`я ОСОБА_28 , банківські картки в кількості 3 шт., карти від сім-карток в кількості 3 шт., мобільний телефон Samsung GT-E10S0, флеш накопичувачі в кількості 2 шт., дві коробки від мобільних телефонів, нунчаки, розкладні ножі в кількості 5 шт., газовий балончик «Терен4-М», кастет чорний, балаклава, пристрій для куріння;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено у автомобілі BMW сріблястого кольору д.н.з. НОМЕР_27 . В ході проведено обшуку виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет НОМЕР_28 , предмет схожий на складний ніж чорного кольору, предмет схожий на дерев`яну биту, автомобіль BMW сріблястого кольору д.н.з. НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору із сім-карткою оператора «Київстар», мобільний телефон «ALCATEL» білого кольору із двома сім-картами оператора «Київстар», годинник «G-Shoc» чорного кольору, грошові кошти в сумі 1518 грн., посвідчення водія НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_29 за адресою АДРЕСА_5 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено ноутбук ACER PEW76 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Nokia Е71++, записник (блокнот), розписка, аркуш з мокрою печаткою, аркуш із номерними знаками автомобілів, грошові кошти в сумі 1500 гривень, дві сім-картки, три картки пам`яті Micro SD, одна картка пам`яті SD, дві флешки в металевому корпусі, картка з під сім-картки, банківська картка ПриватБанк;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_32 за адресою АДРЕСА_8 . В ході проведеного огляду виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo G570» пластикові картки від сім-карток «Київстар» в кількості 5 шт. та пластикову картку МТС України, предмет схожий на складний ніж у чохлі;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено у автомобілі «Ауді А4» н.з. НОМЕР_30 червоного кольору. В ході проведеного огляду виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа Е71», спецзасіб палка резинова чорного кольору, техпаспорт на автомобіль «Ауді А4» на іноземній реєстрації, автомобіль «Ауді А4» н.з. НОМЕР_30 ;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких обшук проведено по місцю проживання ОСОБА_31 за адресою: АДРЕСА_14 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено сім-картку з № НОМЕР_31 , блістер від сім-картки № НОМЕР_32 оператора «Т-mobile", платіжна картка «UkrEximBank" № НОМЕР_33 , платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_34 , жорсткий диск «Seagate», USB- шнур, коробку від телефону «Nomi», коробку від телефону «Xiaomi Redmi A", гарантійний білет на розіграш, блістер від сім-картки «Київстар» НОМЕР_35 , три свідоцтва про перепідготовку, медичні довідки на ім`я ОСОБА_31 , договір № 1854, картки «ПриватБанку» № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

-відомостями з протоколу огляду автомобіля від 05.06.2018, відповідно до яких проведено огляд автомобіля «Форд Мондео» реєстраційний номер НОМЕР_40 . В ході проведеного огляду виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет та дерев`яну палицю-биту;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_31 за адресою : АДРЕСА_15 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено жорсткий диск Samsung, DVD-R диск, ноутбук із зарядним пристроєм, мишку, мобільний телефон «Nokia» та мобільний телефон « Prestigio»;

-відомостями з протоколу обшуку від 05.06.2018, відповідно до яких проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_6 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3», шість мобільних телефонів марок Nokia 6070 імеі: НОМЕР_41 , Nokia 3110с імеі: НОМЕР_42 , Nokia 5000D імеі: НОМЕР_43 , Nokia Х2 імеі: НОМЕР_44 , Nokia С206 імеі: НОМЕР_45 , Nokia 2760 імеі: НОМЕР_46 , предмет схожий на травматичний пістолет із наступними позначеннями KWC made in TAIWAN НОМЕР_47 , скетч карта з під сім-картки мобільного оператора «Лайфселл», «Київстар», мобільний телефон марки Nokia Х260 імеі: НОМЕР_48 , три скетч карти мобільних операторів «Лайфселл», «Водафон» та «Київстар»;

-висновком експерта № 2.1-0151:18 від 30.07.2018, відповідно до якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_191 , вилучений 05.06.2018 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_27 не відповідає встановленому зразку. Бланк виготовлений струменеві-крапельним способом (кольоровий струменевий принтер).

Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_191 , вилучений 05.06.2018 в ході проведення обшуку квартир АДРЕСА_16 , відповідає встановленому зразку.

-висновком експерта № 8.11-0824:18, відповідно до якого на представлених на дослідження грошових купюрах в сумі 25 гривень, а саме 3 (трьох) грошових купюрах номіналом 5 грн. серії та номеру: УБ3761850; УК6384606; СЗ7129202 та 1 (одній) грошовій купюрі номіналом 10 грн. серії та номеру: ЦИ5453907, виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленого кольору в УФ-освітленні.

Невидимі при денному (природному) освітленні нашарування спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленого кольору в УФ-освітленні, які виявленні на поверхні: 3 (трьох) грошових купюрах номіналом 5 грн. серії та номеру: УБ3761850; УК6384606; СЗ7129202 та 1 (одній) грошовій купюрі номіналом 10 грн. серії та номеру: ЦИ5453907,- мають між собою та зі зразком, невидимої при денному освітленні, спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленого кольору в УФ-освітленні на поверхні аркуша паперу формату А4, спільну родову належність, ( по кольору люмінесценції і якісному складу компонентів).

На поверхні латексних рукавичок використаних під час огляду грошових коштів, виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленого кольору УФ - освітленні.

Невидимі при денному (природному) освітленні нашарування спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленого кольору УФ - освітленні, які виявлені на поверхні: латексних рукавичок використаних під час огляду грошових коштів - мають між собою та зі зразком, невидимої при денному освітленні, спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленого кольору в УФ - освітленні на поверхні аркуша паперу формату А-4, спільну родову належність (по кольору люмінесценції і якісному складу компонентів).

Суд вважає недоведеним під час розгляду вчинення ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно, організованою групою, поєднаному з насильством, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого.

Зокрема, згідно дослідженого під час судового розгляду висновку судово-медичної експертизи № 516 від 21.08.2019 року, встановлений факт наявності у ОСОБА_11 легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я. Разом з тим, за медичною допомогою ОСОБА_11 звернувся пізніше, ніж відбулись події, а саме 13.07.2019 року, згідно яких, як вважає сторона обвинувачення останній їх отримав 12.07.2019 року від невідомої особи. Вказане узгоджується із показами потерпілого ОСОБА_11 , який показав, що ОСОБА_25 тілесних ушкоджень йому не наносив, про що були погрози вчинення фізичного насильства.

Крім того, під час судового розгляду не здобуто належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 вимагали грошові кошти у потерпілого ОСОБА_11 у складі організованої групи.

Зокрема, згідно ст. 28 КК України та ППВСУ «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» від 2005 року, злочин вважається вчиненим організованою групою якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Під час судового розгляду, встановлено, що ОСОБА_25 дій щодо керівництва ОСОБА_27 та ОСОБА_26 не вчиняв, а лише попросив їх повідомити, якщо їм буде відоме місце перебування ОСОБА_11 . Не зважаючи на те, що ОСОБА_27 та ОСОБА_26 усвідомлювали про те, що їхні дії спрямовані на вимагання майна потерпілого, єдиного узгодженого плану щодо здійснення вказаних злочинних дій у них не було, так як ОСОБА_26 не було відомо про участь у цьому злочині ОСОБА_27 і навпаки. Крім того, допитаний під час судового розгляду ОСОБА_11 повідомив, що вимогу про передачу майна йому ОСОБА_27 та ОСОБА_26 особисто не висували.

Також, суд вважає недоведеним той факт, що ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 організувались у стійке об`єднання для вчинення саме цього злочину. Сам факт того, що вони довгий час знайомі не доводить факт утворення організованої групи. До того ж, згідно із зміненим обвинуваченням по епізоду протидії законній господарській діяльності, вчиненій організованою групою, організована група була створена ОСОБА_25 та ОСОБА_27 з метою злочинів у сфері господарської діяльності, а не вимагання, яке є злочином проти власності.

Крім цього, не знайшов свого підтвердження в ході судового розгляду і факт пошкодження належного потерпілому ОСОБА_11 автомобіля Nissan Juke д.н.з. НОМЕР_50 , позаяк висновками за результатами розглядів заяв ОСОБА_11 за фактом пошкодження автомобіля, дослідженими судом не підтверджується, що автомобіль був пошкоджений саме ОСОБА_25 , ОСОБА_27 чи ОСОБА_26 . Не вказав на цих обвинувачених як на таких, що пошкодили його автомобіль, і сам потерпілий ОСОБА_11 під час допиту його судом.

У інших кваліфікуючих ознаках вчинення вимагання суд вважає вину обвинувачених доведеною.

Таким чином, оцінюючи вищенаведені надані суду докази, кожен окремо, суд визнає їх належними, допустимими та достовірними, а в сукупності достатніми для визнання ОСОБА_25 та ОСОБА_26 поза розумним сумнівом, винуватими у вчиненні за викладених в описовій частині вироку обставин вимагання і кваліфікує дії обвинувачених за ч. 2 ст. 189 КК України як вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_27 - як вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, суд визнає ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 поза розумним сумнівом, винуватими у вчиненні за викладених в описовій частині вироку обставин протидії законній господарській діяльності і кваліфікує дії обвинувачених за ч. 3 ст. 206 КК України, як протиправна вимога обмежити законну господарську діяльність, вчинена організованою групою, поєднана з погрозою пошкодження майна.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного ОСОБА_25 , який по місцю роботи характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню доньку та батьків похилого віку, які потребують догляду та лікування, займається волонтерською діяльністю; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_25 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного, ОСОБА_27 , на утриманні якого перебуває малолітній син, по місцю проживання характеризується позитивно; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_27 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, разом з тим хворіє діагноз «Злоякісне новоутворення гортані», не судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного ОСОБА_26 , який по місцю навчання, проживання та роботи характеризується позитивно; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_26 на обліку у лікаря психіатра на обліку та нарколога не перебуває, судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного ОСОБА_32 ; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_40 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного, ОСОБА_29 , який по місцю роботи та проживання характеризується позитивно, здійснює догляд за дідусем та бабусею похилого віку; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_29 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного ОСОБА_28 ; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_28 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного, ОСОБА_30 , який по місцю проживання та роботи характеризується позитивно. Суд враховує, що ОСОБА_37 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не судимий.

Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винного, ОСОБА_41 , який по місцю роботи характеризується позитивно, батьки перебувають на пенсії по інвалідності; відсутність претензій матеріального та морального характеру у потерпілих. Суд враховує, що ОСОБА_41 на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, однак має хронічне захворювання нирок, не судимий.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_133 . ОСОБА_32 є визнання вини та щире каяття, а у ОСОБА_25 ще й відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням, ОСОБА_27 те, що він є інвалідом ІІ групи, а ОСОБА_26 має на утриманні мати інваліда ІІ групи.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинувачених ОСОБА_25 та ОСОБА_26 є рецидив злочинів.

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_133 . ОСОБА_32 судом не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Реалізуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, а також, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами, суд приходить до висновку щодо необхідності призначення обвинуваченим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 покарання у виді позбавлення волі на певний строк із застосуванням ст. 69 КК України, обвинуваченим ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_137 , ОСОБА_135 та ОСОБА_192 у виді штрафу. Крім цього, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 слід призначити покарання у виді штрафу, яке відповідно ст. 72 КК України слід виконувати окремо.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Судові витрати стягнути відповідно ст. 124 КПК України.

Арешт скасувати відповідно до ст. 174 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_25 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 (в редакції від 18.04.2018), ч. 2 ст. 189 КК України, на підставі яких призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018), у виді штрафу в розмірі 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень;

-за ч. 2 ст.189 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 1 ( один ) рік 7 ( сім ) днів.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України дані покарання виконувати самостійно.

ОСОБА_25 зарахувати в строк відбування покарання строк перебування під вартою з 05 червня 2018 по 30 липня 2018 року, з 13 лютого 2020 року по 24 грудня 2020 року включно та вважати таким, що відбув покарання за ч. 2 ст. 189 КК України.

ОСОБА_26 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 (в редакції від 18.04.2018), ч. 2 ст. 189 КК України, на підставі яких призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018) у виді штрафу в розмірі 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень;

-за ч. 2 ст.189 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) місяців 5 (п`ять) днів.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України дані покарання виконувати самостійно.

ОСОБА_26 зарахувати строк перебування під вартою з 05 червня 2018 по 30 липня 2018 року, з 13 лютого 2020 року по 30 липня 2020 року включно та вважати таким, що відбув покарання за ч. 2 ст. 189 КК України.

ОСОБА_27 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 (в редакції від 18.04.2018), ч. 2 ст. 189 КК України, на підставі яких призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст.189 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 11 (одинадцять) місяців 2 (два) дні.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України дані покарання виконувати самостійно.

ОСОБА_27 зарахувати в строк відбування покарання строк перебування під вартою з 05 червня 2018 по 27 липня 2018 року, з 13 лютого 2020 року по 24 грудня 2020 року включно та вважати таким, що відбув покарання за ч. 2 ст. 189 КК України.

ОСОБА_28 визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018), на підставі якого призначити йому покарання:

ОСОБА_34 визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України в редакції від 18.04.2018), на підставі якого призначити йому покарання:

ОСОБА_35 визнати винним у вчинен кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018), на підставі якого призначити йому покарання:

ОСОБА_29 визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018), на підставі якого призначити йому покарання:

ОСОБА_193 визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України (в редакції від 18.04.2018), на підставі якого призначити йому покарання:

Судові витрати в сумі 1144 грн. 00 коп. за проведення експертизи № 2.1-0151:18 стягнути з ОСОБА_28 на користь держави.

Судові витрати в сумі 1144 грн. 00 коп. за проведення експертизи № 3.1-0114:18 стягнути з ОСОБА_35 на користь держави.

Судові витрати в сумі 1144 грн. 00 коп. за проведення експертизи № 8.11-0824:18 стягнути з ОСОБА_29 на користь держави.

Заставу в розмірі 110 460 (сто десять тисяч чотириста шістдесят) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1095584846.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 27.07.2018 року, ОСОБА_194 за ОСОБА_27 - повернути ОСОБА_195 .

Заставу в розмірі 128 870 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот сімдесят) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1096072222.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 28.07.2018 року, ОСОБА_196 за ОСОБА_25 - повернути ОСОБА_197 .

Заставу в розмірі 36820 (тридцять шість тисяч вісімсот двадцять) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1095623820.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 27.07.2018 року, ОСОБА_198 за ОСОБА_34 - повернути ОСОБА_199 .

Заставу в розмірі 128 870 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот сімдесят) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1095789512.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 30.07.2018 року, ОСОБА_200 за ОСОБА_26 - повернути ОСОБА_201 .

Заставу в розмірі 36 820 (тридцять шість тисяч вісімсот двадцять) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1096614761.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 30.07.2018 року, ОСОБА_202 за ОСОБА_29 - повернути ОСОБА_203 .

Заставу в розмірі 36 820 (тридцять шість тисяч вісімсот двадцять) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1096604697.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 30.07.2018, ОСОБА_204 за ОСОБА_35 - повернути ОСОБА_205 .

Заставу в розмірі 36 820 (тридцять шість тисяч вісімсот двадцять) грн., яка внесена на розрахунковий рахунок територіального управління ДСА України в Хмельницькій області згідно квитанції № 0.0.1096051139.1 АТ КБ «ПриватБанк» від 30.07.2018, ОСОБА_206 за ОСОБА_28 - повернути ОСОБА_207 .

Речові докази:

-мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 без сім карти, який переданий в кімнату зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_25

-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6 S» імеі: НОМЕР_5 з сім картою ПрАТ «Київстар», тримач під сім-картку мобільного оператора «Київстар»№ НОМЕР_6 , три частини аркушів паперу з рукописними записами, які передані до кімнати зберігання речових Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі імеі: НОМЕР_51 з сім картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Самсунг GTE1080», п`ять мобільних телефонів марки «Nokia» моделі «8800е-1» імеі: НОМЕР_7 , моделі «8800» імеі: НОМЕР_8 , моделі «8800» імеі: НОМЕР_9 , моделі «8600» імеі: НОМЕР_10 , моделі «1255», сім-карту мобільного оператора «Київстар» серія НОМЕР_11 , які передані до кімнати зберігання речових Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_26 ;

-два металевих предмети схожі на ножі, які відповідно до розписки від 17.02.2020 повернуто ОСОБА_69 - вважати повернутими за належністю;

-рукописні та друковані документи різного змісту всього на 142 арк., паперові упакування сім-карток «Київстар» НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , два пластикові тримачі від сім - карток «Київстар», сім-картку «Київстар» серії № НОМЕР_54 , сім-картку «Київстар» серії № № НОМЕР_55 , сім-картку «Київстар» серії № НОМЕР_56 , сім-картку «UMC» серії № НОМЕР_57 , сім-картку «Djuice" серії № НОМЕР_58 , сім-картку «МТС» серії № НОМЕР_59 , сім-картку «Life» без серійного номера на поверхні, мобільний телефон марки «Нокіа» імеі: НОМЕР_60 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» серії № НОМЕР_61 , мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_62 , імеі2: НОМЕР_63 , які передані до кімнати зберігання речових Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_208 ;

-мобільний телефон марки «Iphone-Х" імеі: НОМЕР_64 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_65 , сім - картку мобільного зв`язку із серією № НОМЕР_66 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серією № НОМЕР_67 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_68 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_69 , які передані до кімнати зберігання речових Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_209 ;

-мобільний телефон марки «Iphone» імеі: НОМЕР_70 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серією № НОМЕР_71 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серією № НОМЕР_72 , сім-картку мобільного оператора «Life» із серією № НОМЕР_73 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_74 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_75 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Life» НОМЕР_76 , які передані до кімнати зберігання речових Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_210 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг-S10+" імеі1: НОМЕР_77 , імеі2: НОМЕР_78 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_79 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_80 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_81 , які передані до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - повернути ОСОБА_211 ..

Арешт накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 17 лютого 2020 року на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час проведення обшуків за адресами:

- АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_25 ;

- АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_27 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_12 за місцем фактичного проживання ОСОБА_26 ;

- АДРЕСА_18 за місцем фактичного проживання ОСОБА_212 ;

- АДРЕСА_19 за місцем фактичного проживання ОСОБА_213 ;

- АДРЕСА_20 за місцем фактичного проживання ОСОБА_214 ;

- АДРЕСА_21 за місцем фактичного проживання ОСОБА_215 а саме на:

- вилучений 13.02.2020 у ОСОБА_25 мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ №1 - НОМЕР_82 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_83 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_27 мобільний телефон марки «Iphone - 6S» ІМЕІ - НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_84 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_6 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_85 та три частини аркушів паперу із рукописними записами;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_26 та в ході ОМП мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі ІМЕІ - НОМЕР_51 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_86 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ - НОМЕР_87 , мобільний телефон «Нокіа» без акумуляторної батареї з невстановленим ІМЕІ, мобільний телефон «Нокіа - 8600» без акумуляторної батареї ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон «Нокіа - 8800» ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон «Нокіа - 8800е-1»ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон «Нокіа - 8800» ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» сер. № НОМЕР_88 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_216 рукописні та друковані документи різного змісту всього на 142 аркушах, паперові упакування сім-карток «Київстар» НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , пластикові тримачі від сім-карток «Київстар» НОМЕР_89 , НОМЕР_53 , сім-картку «Київстар» сер. № НОМЕР_90 , сім-картку «Київстар» сер. № НОМЕР_55 , сім-картку «Київстар`сер. № НОМЕР_56 , сім-картку «UMC» сер. № НОМЕР_57 , сім-картку «Djuice» сер. № НОМЕР_58 , сім-картку «MTC» сер. № НОМЕР_59 , сім-картку «life» без серійного номера на поверхні, мобільний телефон марки « НОМЕР_91 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар`сер. № НОМЕР_61 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»ІМЕІ №1 - НОМЕР_62 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_63 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_217 мобільний телефон марки «Iphone - Х`ІМЕІ - НОМЕР_64 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_92 , сім-картку мобільного зв`язку із сер. № НОМЕР_93 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_67 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_94 із пластиковим тримачем до неї, тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_95 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_218 мобільний телефон марки «Iphone - 7» ІМЕІ - НОМЕР_70 із сім-карткою мобільного оператора «Кивїстар» НОМЕР_96 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_71 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із сер. № НОМЕР_72 , сім-картку мобільного оператора «Life» із сер. № НОМЕР_73 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_74 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_75 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Life» НОМЕР_76 ;

- вилучені 13.02.2020 у ОСОБА_219 мобільний телефон марки «Самсунг - S10+» ІМЕІ 1 - НОМЕР_97 ; ІМЕІ 2 - НОМЕР_78 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_79 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_80 , тримач з-під сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_81 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 06 червня 2018 року на предмет схожий на пістолет з маркуванням ТО -5 № НОМЕР_98 , поміщено у сейф - пакет № 4239062, предмет схожий на складний ніж чорного кольору, поміщено у сейф - пакет № 1513562, частина конвалюти із однією таблеткою з написом «Стоптусин», пакетик із полімерного матеріалу із невідомою речовиною в середині, поміщено у сейф - пакет № 4239063, предмет схожий на дерев`яну биту, поміщено у сейф - пакет № 4358568, автомобіль марки «BMW» сріблястого кольору, д.н.з НОМЕР_27 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_99 належить ОСОБА_220 , телефон марки «Iphone» чорного кольору, із сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», телефон марки «ALCATEL» ІМЕІ НОМЕР_100 , білого кольору, із двома сім - картками операторів мобільного зв`язку «Київстар», наручний годинник «G-shok» чорного кольору, поміщено у сейф - пакет № 1513563, грошові кошти в сумі 1518 грн. водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_28 , НОМЕР_29 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 , які поміщені у сейф - пакет № 1513564 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 06 червня 2018 року на гроші в сумі 35 гривень, купюрами номіналом 5 грн. в кількості 7 шт. серійні номера: СД 9926652, ПБ 1382791, СЖ 3571993, ТБ 5340454, УК 8454955, УД 5378274 ТБ 8969742, монети в кількості 25 коп. - 1 шт., 10 коп. - 4 шт. та 5 коп. в кількості 1 штука, на загальну сум 70 копійок та наручний годинник марки «RATE», серійний номер № Т7119G, поміщено у сейф - пакет №4391888, гроші в сумі 25 гривень, купюрами номіналом 5 гривень в кількості 3 штук мають такі серійні номера: УБ 3761850, УК 6384606, СЗ 7129202, купюра номіналом 10 гривень має такий серійний номер: ЦИ 5453907, поміщено у сейф - пакет № 4391887, гроші в сумі 1855 гривень, купюрами номіналом: 200 гривень в кількості 4 штуки серійні номера: КА 3589851, СЕ 6506449, ПГ 5967342, УЙ 9153666; купюри номіналом 100 гривень серійні номера: ЕЕ 3433841, КТ 4112236; купюри номіналом 50 гривень серійні номера: ФА 8397591, СИ2809486, СП5659447, УИ9988467, ФА6711063; купюри номіналом 20 гривень серійні номера: ТЗ7752207, ТЄ4579655, ТЛ0185103, СБ0680361, ТЗ2825631, СА9315555, МЕ8373604, ТЖ2219918, ТН8623843, ТК2788159, СЕ3295875, ТК4060459, СЕ5125853, СЄ6516772, ТИ9743787, ТЛ0346429, ТЛ1863180, ПЖ9461786, ТГ5746885, ТИ1175356, СЄ2197434; купюри номіналом 10 гривень серійні номера: МИ2061925, ПА5206243, ЦЗ4000327, АЄ6270064, ЦЖ 7196059, МД3057125, НГ5644269, ХГ7722201; купюри номіналом 5 гривень серійні номера: СВ5393368, СИ9243665, СД0681835, УА0716590, СБ4388599, ТЕ0482163, УВ5332512, РД6638316, ЕЗ3386979, УЖ8526008, УЙ0147145, УЄ5283313, СЖ3615981, УЙ5492988, ТА3382340, ЮГ2545947, ТД2491106, СГ7164317, ПЗ3954323, ПГ7470216, УБ6178611, поміщено у сейф - пакет № 4241157, грошові кошти в сумі 50 гривень, купюрами номіналом: 20 гривень серійний номер: ТЛ 5896846, купюри номіналом 10 гривень в кількості 2 шт., серійні номера: ЦЗ 0182631 та ХА 4694330, купюри номіналом 5 гривень в кількості 2 шт. серійні номера: УЕ 1455159 та УВ 4890866, поміщено у сейф - пакет № 4241125, чорну чоловічу наремену сумку із навушниками білого кольору, упаковкою вологих серветок (відкриту), шматком туалетного паперу поміщено у сейф-пакет № 4392274, мобільний телефон марки «MI» чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» та чохлом чорного кольору, ІМЕІ телефону не відомий, задня кришка телефону не знімається поміщено до сейф-пакету № 4392273, рюкзак із зарядним пристроєм, презервативами в кількості 3 шт., кепкою з написом «Троянда», спецзасобом «Кобра 1Н», візиткою поміщено до сейф-пакету № 445547 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 06 червня 2018 року на предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «Col 4mm Flober» та предмет ззовні схожий на дерев`яну битку, які виявлено та вилучено 05.06.2018 року в ході проведення огляду автомобіля марки «Форд Мондео» реєстраційний номер НОМЕР_101 - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3


Суд	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Дата ухвалення рішення	03.07.2023
Оприлюднено	11.07.2023
Номер документу	112071336
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини проти власності Вимагання

Трембач О. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 03.07.2023 по справі 686/25903/18ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —686/25903/18

Вирок від 03.07.2023

Вирок
від 03.07.2023 по справі 686/25903/18
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ