Ухвала

від 17.07.2023 по справі 688/3636/22

ШЕПЕТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 688/3636/22

№ 1-кс/688/1586/23

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №42021242250000033 від 12 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05 травня 2021 року на адресу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли звернення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків, що призвело до протиправної передачі у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно акту на право користування землею від 27 грудня 1976 року інв. № ІІ-740-2, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 , в постійне користування радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відведено земельну ділянку загальною площею 4281,50 га в межах ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 №22-3353-СГ від 06 червня 2018 року та №13-ОТГ від 22 січня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_9 всупереч вимогам ч. 2 ст. 117 Земельного кодексу України передано у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 1 802,1873 га, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, рішенням дванадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 № 10 від 27 квітня 2021 року у користування ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), передано у постійне користування земельні ділянки, з кадастровими номерами 6823655400:05:003:0008 площею 95,0956 га, 6823655400:05:003:0007 площею 103, 3785 га, 6823655400:05:003:0006 площею 20,3954 га, 6823655400:05:002:0002 площею 213,9919 га, 6823655400:05:003:0009 площею 218,5441 га, 6823681000:07:005:0003 площею 64,843 га, 6823681000:05:006:0002 площею 86,3395 га, 6823681000:05:007:0004 площею 25,2146 га, 6823681000:06:004:0056 площею 8,8004 га, 6823681000:06:003:0004 площею 7,9459 га, загальною площею 844,5489 га.

Рішенням 21 сесії 8 скликання №24 від 09 вересня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_10 надано дозвіл на укладення договору спільного вирощування сільськогосподарської продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), який 13 вересня 2021 року укладено.

Предметом договору є вирощування сільгосппродукції та отримання прибутку від його реалізації на земельних ділянках з кадастровими номерами 6823655400:05:003:0008 площею 95.0956 га, 6823655400:05:003:0007 площею 103.3785 га, 6823655400:05:003:0006 площею 20.3954 га, 6823655400:05:002:0002 площею 213.9919 га, 6823655400:05:003:0009 площею 218.5441 га, 6823681000:07:005:0003 площею 64.843 га, 6823681000:05:006:0002 площею 86.3395 га, 6823681000:06:003:0004 площею 7.9459 га, 6823681000:06:004:0056 площею 8.8004 га, загальною площею 819,3343 га.

При цьому, зміст вказаного договору вказує на укладання між вказаними суб`єктами господарської діяльності удаваної угоди, яка фактично є договором оренди, що є порушенням вимог ст. 122, 124 Земельного кодексу України та ст.ст. 1, 16 Закону України «Про оренду землі» та вказані земельні ділянки відповідно до акту про право постійного користування землею № ІІ-740-2 від 27 грудня 1976 року, належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів комунальне унітарне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило, що відповідно до п. 3.4 Договору спільного вирощування сільгосппродукції від 13 вересня 2021 року, ведення справ доручається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та згідно п.7.2 ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників та діяльності здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тому вся бухгалтерська документація знаходиться у останнього.

Відповідно до п. 10.1 Розподіл доходів та витрат здійснюється у відсотковому відношенні 30% комунальне підприємство 70% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Водночас, на запит комунального унітарного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26 грудня 2022 року що надання інформації про виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » листом від 13 січня 2023 року повідомило що з урахуванням того, що договір рішенням суду визнано недійсним, а отже у них вже не існує договірних правовідносин, а тому відсутні підстави надавати будь-які документи та інформацію на виконання умов договору.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 17 травня 2023 року у КУП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до документів про виконання умов договору спільного вирощування сільгосппродукції від 13 вересня 2021 року, відповідно до отриманої інформації у комунального підприємства відсутні документи щодо виконання умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » будь-які розрахунки не здійснювали та відповідні підтверджуючі документи не надавались.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження фінансові операції КУП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

На даний час, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються розрахункового рахунку за номером НОМЕР_4 , а саме до документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 13 вересня 2021 року до 00:00 години 11 липня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_4 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 13 вересня 2021 року до 00:00 години 11 липня 2023 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_4 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 години 13 вересня 2021 року до 00:00 години 11 липня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2ст. 160 КПКу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021242250000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються розрахункового рахунку за номером НОМЕР_4 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідні для отримання доказів злочинної діяльності, забезпечення проведення при необхідності аудиту або судових експертиз, отримання інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні та забезпечення відшкодування збитків.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказанідокументи,що знаходятьсяу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та стосуються розрахункового рахунку за номером НОМЕР_4 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 13 вересня 2021 року до 00:00 годин 11 липня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_4 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 13 вересня 2021 року до 00:00 години 11 липня 2023 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_4 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 години 13 вересня 2021 року до 00:00 годин 11 липня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: