Дело № 4-487\2010
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
21 июня 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:
судьи Романенко В.В.,
при секретаре Астанькович Е.О.,
с участием прокурора Гаврилюк Н.В.,
рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции Соловьева В.А. о проведении обыска жилых и нежилых строений по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 по уголовному делу № 11008020003, -
У С Т А Н О В И Л:
Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции Соловьев В.А. обратился в суд с представлением о проведении обыска жилых и нежилых строений по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащего на правах частной собственности ОСОБА_3 и ОСОБА_4.
Представление следователя обосновано тем, что уголовное дело № 11008020003 возбуждено 19.05.10 следственным отделом налоговой милиции ГНА в АР Крым по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Корпорация «Гуматекс» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, а также по факту внесения ими заведомо ложных сведений в официальные документы, повлекшее тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу установлено, что фактическим руководителем незаконной деятельности ООО «ТК Сигма Групп» и ООО «ТК Укримпекс», по содействию ООО «Корпорация «Гуматекс» и другим предприятиям в минимизации налоговых обязательств, связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах является ОСОБА_6.
Кроме того, в состав «конвертационного центра», организованного ОСОБА_6 для незаконного обналичивания денежных средств также входят ООО «ТК Эксим Групп» (переименовано в ООО «ТД «Ирида Стиль») код 35941361, ООО «Формула-2000» код 30645979, ООО «Строительная фирма «Элефант» код 34092508, ООО «Крым-Партнер» код 33581562, ООО «Крымская бизнес Группа» код 36972961, ООО «Глобал Кард Групп» код 36275430, ООО «Нак-Одяг-Стиль» (переименовано в ООО «Роспалс Инвест») код 33000788, ООО «М-Инвест-Строй» код 35053543, ООО «Торговый дом «Одарик» код 3337288.
Также, к незаконной деятельности данного «конвертационного центра» по обналичиванию денежных средств причастен ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, где осуществляет хранение документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Корпорация «Гуматекс», ООО «ТК Сигма Групп», ООО «ТК Укримпекс» и других фирм с признаками «фиктивности».
Согласно данным Крымского республиканского предприятия «СМБРТИ», право собственности на объект недвижимого имущества по адресу: АДРЕСА_1 зарегистрировано за ОСОБА_3, ОСОБА_4.
Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку в материалах уголовного дела имеется достаточно данных, дающих основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться бухгалтерские документы ООО «Корпорация «Гуматекс» код 32271432, ООО «ТК «Сигма Групп» код 36583159, ООО «ТК Укримпекс» код 36478194, ООО «ТК Эксим Групп» (переименовано в ООО «ТД «Ирида Стиль») код 35941361, ООО «Формула-2000» код 30645979, ООО «Строительная фирма «Элефант» код 34092508, ООО «Крым-Партнер» код 33581562, ООО «Крымская бизнес Группа» код 36972961, ООО «Глобал Кард Групп» код 36275430, ООО «Нак-Одяг-Стиль» (переименовано в ООО «Роспалс Инвест») код 33000788, ООО «М-Инвест-Строй» код 35053543, ООО «Торговый дом «Одарик» код 3337288, чистые бланки с оттисками печатей, бухгалтерские документы «фиктивных фирм», черновые записи, печати, штампы, банковские пластиковые карточки и иные орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путём, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска.
На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя удовлетворить.
Провести обыск жилых и нежилых строений по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащего на правах частной собственности ОСОБА_3 и ОСОБА_4.
Проведение обыска поручить сотрудникам УНМ ГНА в АР Крым.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Залізничний районний суд м. Сімферополя |
Дата ухвалення рішення | 21.06.2010 |
Оприлюднено | 21.12.2022 |
Номер документу | 11226321 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Криворучко І. В.
Кримінальне
Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
Папарига Варвара Анатоліївна
Кримінальне
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
Шумов Володимир Васильович
Кримінальне
Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
Папарига Варвара Анатоліївна
Кримінальне
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Єлізаренко І. А.
Кримінальне
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
Шумов Володимир Васильович
Кримінальне
Залізничний районний суд м. Сімферополя
Романенко Володимир Вікторович
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Наталія Григорівна
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Наталія Григорівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні