Вирок

від 25.07.2023 по справі 758/1162/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1162/23

Провадження № 1-кп/758/993/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретарів судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві кримінальне провадження №12015240010007448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2015 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, одруженого, пенсіонера за віком, утриманців не маючого, не депутата, інвалідності не маючого, з вищою освітою, військовозобов`язаного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

де сторонами кримінального провадження є

зі сторони обвинувачення - прокурор ОСОБА_5 ,

зі сторони захисту

обвинувачений ОСОБА_6 ,

та його захисник - адвокат ОСОБА_7 ,

учасники провадження:

представник потерпілої особи ТОВ «ВІККЕРС-ЕНЕРДЖІ» - ОСОБА_8 ,

представники потерпілої особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

за участю прокурора, обвинуваченого, його захисника та представників потерпілої особи ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД»,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6 згідно із протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» від 10.09.2014 року був обраний директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ Україна» та уповноважений на підпис документів, необхідних для проведення державної реєстрації.

У невстановлений час та у невстановленому місці, у ОСОБА_6 , який будучи генеральним директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (код ЄРДПОУ 39414348), з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, що належать ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 05.05.2015 будучи директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» уклав договір № ПГ-01-05/15 купівлі-продажу природного газу з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» в особі директора ОСОБА_8 на поставку 300 тис. куб. м. газу строком до 31.12.2015, загальною вартістю 7 572 грн. за 1 тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.

Після чого, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» код (ЄРДПОУ 37576425) в особі директора ОСОБА_8 21.08.2015 укладено договір № 24 ХОГ купівлі-продажу газу з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД» (код ЄРДПОУ 34959708) в особі директора ОСОБА_12 про передачу останньому природного газу в обсязі 1600 тис. куб. м. газу за ціною 6 070, 00 грн. за 1 тис. куб. м. газ, строком до 31 грудня 2015 року, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману.

Із цією метою, ОСОБА_6 за попередньої змовою групою осіб, з метою створення реальності намірів ТОВ «Інтергаз України» здійснити поставку газу ТОВ «ВКФ «Теплобуд», упродовж 25-26 серпня 2015 року організував підписання ресурсних балансів, планових розподілів та актів приймання-передачі всіма учасникам ланцюга, а саме: ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» - ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» - ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (код ЄРДПОУ 39414348) - добувні компанії ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» (код ЄРДПОУ 36042045) - ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (код ЄРДПОУ 30732144) - ТОВ «ГОРИЗОНТИ» (код ЄРДПОУ 36828617), на підставі яких станом на 28.08.2015 ТОВ «Інтергаз Україна» включено до планового розподілу природного газу на серпень 2015 для його поставки ТОВ «ВКФ «Теплобуд».

В подальшому, потерпіла особа - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД», впевнившись у добропорядності ТОВ «Інтергаз Україна» та реальності операції внаслідок підписання із добувачами ресурсних балансів та планових розподілів, розуміючи включення ТОВ «Інтергаз України» до планового розподілу природного газу на серпень 2015 для поставки газу по всьому ланцюгу постачання ТОВ «Теплобуд», на виконання своїх зобов`язань за договором № 24 ХОГ від 21.08.2015, здійснило в повному обсязі оплату перед ТОВ «ВІКЕРС ЕНЕРДЖІ» за постачання газу, згідно із платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9 711 993, 60 грн.

З метою заволодіння чужим майном, а саме грошовим коштами ТОВ «ВКТ «ТЕПЛОБУД», які останні перерахували ТОВ «ВІККЕРС-ЕНЕРДЖІ», згідно із платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9 711 993,60 грн., 28.08.2015 укладена додаткова угода № 13 до договору купівлі продажу природного газу № ПГ 01-05/15 від 05.05.2015 між директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на поставку 1350, 00 тис. куб. м. газу, вартістю 6047.52 грн. за 1 тис. куб. м. газу з урахування ПДВ та загальною вартістю 8 164 150, 00 грн. Вказані зобов`язання згідно із додатковою угодою № 13 ОСОБА_6 не мав наміру виконувати.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, умисно, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, заздалегідь домовились про спільне вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчинення інших злочинів та прикриття незаконної діяльності, вирішили створити фіктивну філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» з окремим банківським рахунком та зареєструвати її. З цією метою ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими особами, підшукали громадянина ОСОБА_13 , який не мав наміру здійснювати законну господарську діяльність філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» надав свій паспорт та ідентифікаційний код для подальшої її реєстрації. ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами запропонували номінальному директору ОСОБА_13 50 000 гривень за згоду у фіктивній реєстрації філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». 06.07.2015 з метою створення юридичної особи, яка нібито здійснює господарську діяльність, як філія ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», було проведено загальні збори учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» за участю засновників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та запрошених директора ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_13 , на яких вирішено створити філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» за адресою: 04074, Україна м. Київ, вул. Новомостицька, 25, затверджено положення про її діяльність та призначено керівником ОСОБА_13 , а також уповноважено ОСОБА_6 , провести всі необхідні дії, пов`язані з держаною реєстрацією змін до статутних документів Товариства з правом передоручення повноважень третім особам.

В подальшому, директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_6 06.07.2015 подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Хмельницької міської ради необхідні для проведення реєстрації документи, а саме: реєстраційну картку на про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від 06.07.2015, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.11.2015 на реєстрацію філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», положення про діяльність філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» від 06.07.2015, довіреність від 07.07.2015 на уповноваження директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_13 та підтвердження юридичної адреси: м. Київ, вул. Новомостицька, 25.

В подальшому, будучи номінальним директором філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_6 , відкрив банківські рахунки філії в AT «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Так, після перерахування коштів ТОВ «ВКФ Теплобуд» до ТОВ «Віккерс ЕНЕРДЖІ» платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9711 993,60 грн., ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВКФ Теплобуд» шахрайським шляхом, надав вказівку бухгалтеру ОСОБА_17 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, повідомити представників ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», про необхідність здійснення оплати згідно із додатковою угодою № 13 до договору купівлі продажу природного газу № ПГ 01-05/15 від 05.05.2015 на поставку 1350, 00 тис. куб. м. газу, вартістю 6047.52 грн. за 1 тис. куб. м, газу з урахування ПДВ, на загальну7 суму 8 164 150, 00 грн. за реквізитами банківського рахунку фіктивної філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» № НОМЕР_2 .

Згідно із банківською випискою AT «Райфайзен банк Аваль» філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (код 39876375) на особовий рахунок № НОМЕР_2 - 28.08.2015 перераховано з рахунку ТОВ «ВІКЕРС ЕНЕРДЖІ» 8 164 150, 00 грн., з призначенням платежу - попередня сплата за природній газ отриманий у 08.2015 згідно договору № ПГ01-05/15 купівлі продажу природного газу від 05.05.2015.

В подальшому, ОСОБА_6 розуміючи, що не буде виконувати обов`язки за договором № ПГ01-05/15, авансовий платіж видобувачам за постачання природного газу ТОВ «ВКФ «Теплобуд» не здійснив, у зв`язку із чим природний газ останнім не поставлявся, та в подальшому заволодів вказаними грошовими коштами, шляхом їх перерахування на рахунки фіктивних підприємств та оплату за іншими зобов`язаннями, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 8 164 150, 00 грн., що являється особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які на праві власності належать ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», чим завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 8 164 150, 00 грн. (вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі сто п`ятдесят) грн. 00 коп., вартість якого більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми злочинними умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні не визнав та пояснив суду, що у 2014 році ОСОБА_14 запропонував йому стати директором компанії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», яку вони з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 вирішили створити, на що ОСОБА_6 погодився. Згідно з протоколом загальних зборів від 10 вересня 2014 року обвинувачений офіційно став директором компанії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». В його обов`язки входило зареєструвати компанію, забезпечити діяльність офісу, бухгалтера та діловодство по виду здійснюваної діяльності. Всі дії, які пропонувались робити ОСОБА_6 були зафіксовані в рішеннях і протоколах загальних зборів. 06 липня 2015 року засновниками Товариства було вирішено створити філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» для здійснення діяльності в місті Києві. Протоколом зібрання загальних зборів обрали директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» - ОСОБА_13 та уповноважили ОСОБА_6 провести державну реєстрацію та здійснити передоручення повноважень третім особам. На виконання прийнятого засновниками рішення, обвинувачений зареєстрував філію згідно протоколу. Особисто директора новоствореної філії - ОСОБА_13 , обвинувачений не бачив, на електронну адресу надійшли дані ОСОБА_13 , положення про філію та зразок довіреності. Після того відносин з філією у нього не було, тому що фактично основні дії, домовленості, форми оплати визначались засновниками - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 . З ОСОБА_15 обвинувачений спілкувався 2 чи 3 рази по телефону. Частіше спілкувався по роботі з ОСОБА_14 , який керував його діяльністю. Також обвинуваченим був відкритий рахунок в банку у м. Хмельницькому на головне підприємство, до якого він мав доступ. Бухгалтер слідкувала за обігом коштів, документообігом, бухгалтерською звітністю, термінами подачі звітності в податкові органи. Обвинуваченому надавались документи на підписання вже після того, як всі умови були визначені в Києві співвласниками. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 не було досвіду у газовій сфері його не допускали до управлінських функцій, він виконував організаційно-розпорядчі процеси. Питання до Товариства виникли після укладення договору з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на поставку газу, який обвинувачений не підписував і доступу до нього не мав. Після укладення, орієнтовно в травні 2015 року договору, отримував від ОСОБА_8 на електронну пошту акти про отримання 665 тис.м.куб. газу. Діяльність з ОСОБА_8 була по основному рахунку, але з ким він домовлявся про співпрацю обвинувачений не знає і не може пояснити чому ОСОБА_8 скерував гроші на філію. До 2014 року обвинувачений працював на багатьох посадах, у нього вища економічна, спеціальність інженер-економіст, з 2007 по 2008 рік перебував під вартою за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 358, справа була закрита за відсутністю складу злочину Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області. З ОСОБА_14 обвинувачений знайомий з 1991 року. У повноваження ОСОБА_6 входило керівництво ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», а саме: реєстрація компанії, призначення бухгалтера, підписання деяких договорів, листів, здійснення загального нагляду за бухгалтерією. Зазвичай від імені ОСОБА_15 діяла ОСОБА_50, яка передавала або надсилала документи ОСОБА_6 для виконання на електронну пошту, новою поштою або хтось привозив. З нею обвинувачений не бачився ніколи, розмовляли лише по телефону. Функції ОСОБА_6 як директора були дуже обмежені, оскільки в нього не було ні досвіду, ні зв`язків в газовій сфері. Він займався реєстрацією договорів, підписанням договорів та бухгалтерією. Коли надходив договір, обвинувачений його вичитував, розбирався, аналізував, задавав питання і тільки після того підписував. Питаннями ціни , форми, обсягів та термінів оплати займався ОСОБА_15. Обвинувачений вказав, що працював в межах своїх повноважень, які йому надали зборами, керувався статутом ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», права та обов`язки знав, підписував тільки ті документи, які надходили безпосередньо йому, інші документи підписували засновники ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». Хто ще керував підприємством крім нього він не знає. Пояснює, що не знає хто укладав договори з видобувачами та вирішував питання щодо виконання договорів та не знайомий з представниками видобувачів. Обвинувачений сам не готував договори, йому їх направляли, він вичитував, радився з засновниками, а саме з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 і тільки після того підписував. Всі документи, які стосувались бухгалтерії знаходились в офісі бухгалтера, інші документи знаходились у офісах співвласників, частково в обвинуваченого . Крім того, ОСОБА_6 пояснив, що він керував рахунком та здійснював перерахування коштів з рахунку, у нього був доступ до клієнт банку. Печатка ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» знаходилась в обвинуваченого і в ОСОБА_14 . Крім ОСОБА_6 мав право підписувати документи ще ОСОБА_14 на підставі рішення зборів та установчого договору, який був зареєстрований у нотаріуса. Обвинуваченому не було відомо які саме документи підписував ОСОБА_14, оскільки основна діяльність була в Києві. Працівників на ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» було двоє - директор та бухгалтер. Засновники не були працевлаштовані. Згодом був працевлаштований ОСОБА_13 . Обвинуваченому не відомі конкретні повноваження ОСОБА_14 щодо підписання документів. Обвинувачений сам знайшов бухгалтера, призначив його на роботу та давав вказівки щодо господарської діяльності. Засновники або їх помічники особисто відправляли документи на інші компанії. Направляв і ОСОБА_6 , але тільки на електронну пошту, ні з ким не знайомий з «УКРТРАНСГАЗ». Стверджує, що ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» поставляли газ на ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». ОСОБА_6 невідомо який прибуток отримав ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» за весь період діяльності і цін на покупку газу він не знає. Повідомляє, що закуповували газ не тільки на ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ». Обвинувачений не знає, чому продали ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» газ за ціною 6047, 52 грн. з ПДВ за 1000 м3, а придбали за 6220 грн. з ПДВ за 1000 м3. Повідомляє, що закуповували газ не тільки на ТОВ «ЕСКО ПІВНІЧ». Газ міг поставлятись на ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» без оплати навіть. 665 тис м3 було доставлено газу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» за договором, договір підписував один із засновників. Акти прийому-передачі обвинувачений не виконував, єдине, що міг робити це перераховувати кошти. Газ міг відправлятись з відстрочкою платежу. По договору ПГ 01-05 від 05.05.2015 року протягом травня-серпня 2015 року грошові кошти надходили від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». Чи надходили кошти протягом травня-серпня 2015 року від інших компаній ОСОБА_6 не пам`ятає. Кошти, які надходили від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» використовувались в цілях господарської діяльності і направлялись на різні рахунки, за вказівкою засновників. Могли використовуватись як на закупівлю газу, палива, комп`ютерного обладнання і на виконання договору ПГ 01-05 від 05.05.2015 року в тому числі. Акт приймання-передачі №10987 від 31.08.2015 року на поставку 685,99 тис м3 газу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_6 не підписував. Створювалася філія ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» законним чином, засновники підприємства вирішили утворити філію в м. Києві з окремим балансом про що провели збори, призначили директора, затвердили положення. Він подавав документи реєстратору для створення цієї філії. Опис документів підписував для реєстрації цієї філії, у зв`язку з повноваженнями, які надані протоколом зборів. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» від 06.07.2015 року про створення філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», затвердження його положення про діяльність філії та призначення керівником філії ОСОБА_13 обвинувачений підписував, чи відбувались ці збори він не знає, збори не скликав, хто був присутній невідомо. ОСОБА_6 надійшли документи, він ознайомився, підписав і видав довіреність ОСОБА_13 . З ОСОБА_13 особисто не знайомий, документи йому не передавав, ніколи не бачив і не спілкувався. Положення про філію підписував ОСОБА_6 ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» не відповідає за зобов`язання філії, а філія не відповідає за зобов`язання ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». ОСОБА_52 це людина ОСОБА_51. Майже всі вказівки ішли від них. Дані прийшли про ОСОБА_13 прийшли на електоронну пошту ОСОБА_6 . Положення про філію, зразок доручення, копія паспорта ОСОБА_13 надійшли від ОСОБА_21 . ОСОБА_6 філією не займався, що там відбувалось він не знає, зобов`язань філії не виконував. Обвинувачений призначив ОСОБА_13 директором філії ТОВ «ІНТЕГРАЗ Україна» на виконання рішення, яке йому надіслали. Не пам`ятає як планував здійснювати контроль за діяльністю директора філії. На адресу філії обвинувачений не виїжджав, йому це не цікаво. ОСОБА_6 не підписував планові розподіли ресурсних балансів природного газу та акти прийому-передачі за ланцюгом постачання ТОВ «Горизонт» - ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» - ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» - ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» - ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» - ТОВ «ВКФ «Теплобуд» та на цих документах печатки не ставили. ОСОБА_6 стверджує, що ОСОБА_15 контактував з НАК «НАФТОГАЗ» для постачання газу на ТОВ «ВКФ «Теплобуд». Додатково пояснив, що філією не займався, перебігом коштів не розпоряджався, доступу до них не мав. Кошти ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» отримувала аналогічно, як отримувала філія ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» від компанії ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». ОСОБА_6 було відомо тільки з матеріалів справи, що ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» повинно було поставити газ ТОВ «ВКФ «Теплобуд». Принцип роботи ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» це транзитер. Кошти перераховувались туди, куди вважали за необхідне засновники - ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . Яка була основна мета підприємства та яка була стратегія підприємства обвинувачений не знає. Самостійних рішень ОСОБА_6 не приймав, у своїй діяльності був підконтрольний засновникам товариства. У своїй діяльності виконував вказівки та настанови, які надавали засновники. Він не повинен був контролювати перерахування філією коштів, бо він філією не займався. Листами-претензіями від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» займались засновники, ці документи ОСОБА_6 не отримував і відповіді на них від не давав. Обвинуваченому відомо ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС», тому, що коли сталась ця подія, бухгалтер сама зверталась за податковою накладною. Про вчинення ОСОБА_13 злочину обвинувачений нікого не повідомляв. ОСОБА_6 не звертався до банку з метою отримання інформації щодо руху коштів філії з метою з`ясування того, хто заволодів коштами та яким чином були зняті кошти. Листів-претензії ОСОБА_6 нікому не писав, з засновниками з цього приводу не спілкувався. У обвинуваченого не виникало питань щодо неефективності діяльності підприємства. Основний дохід у ОСОБА_6 був не від ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», заробітна плата виплачувалась нерегулярно. Вважає, що директор не є повноцінним керівником, якщо є повноцінні співвласники. Обвинувачений не знає чому саме не відбулось постачання природного газу до ТОВ «ВКФ «Теплобуд». ОСОБА_6 дізнався про те, що не відбулось постачання газу від ОСОБА_8 і поспілкувався про це тільки з ОСОБА_14 , бо ніхто на зв`язок не виходив. Обвинувачений ніколи ОСОБА_15 не бачив. Договір між ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_6 не підписував, він не знає чий підпис був на плановому розподілі, на основному договорі підпис був схожий на підпис ОСОБА_14, який був уповноважений на укладання договорів, про те, що підписантом був ОСОБА_14 у договорах не йшлось. Договорами про поставку і продаж природного газу займались виключно засновники. Доступ до клієнт банку мав ОСОБА_6 та бухгалтер. У філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» не було доступу до клієнт банку. Обвинуваченому невідомо як здійснювались платежі від філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». ОСОБА_6 вину свою не визнає, цивільний позов не визнає. Обвинувачений вважає, що до цього злочину причетні інші особи. ОСОБА_6 не розуміє, чому обвинувачують саме його, оскільки винна в цьому злочині інша особа. ОСОБА_6 відома дана особа, але він не називає особу, яка винна у цій справі, хоче щоб суд сам розібрався.

Допитані в судовому представники

потерпілих осіб, повідомили суду наступне: Представник потерпілої особи ТОВ « ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» - ОСОБА_8 повідомив суду, що з 2013 року він працював в компанії ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" і досі формально я є директором даного товариства та був станом на 2015 рік єдиним засновником. У його товариства була ліцензія на постачання природнього газу та електроенергії. ОСОБА_16 був один з співзасновників компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" і він з ним познайомився у 2013 році за посередництвом Погорілого. У 2015 році ОСОБА_16 та ОСОБА_15 запропонували йому займатись постачанням природнього газу для кінцевих споживачів і для цього він отримав ліцензію у квітні 2015 року. ОСОБА_16 та ОСОБА_15. запропонували йому працювати на постачанні газу. Коли він отримав ліцензію, першого клієнта для постачання газу надав ОСОБА_15 . Фактично ОСОБА_15 надав підприємства, які купують та газ, а свідок постачав газ кінцевим споживачам. Повідомив, що від даного виду діяльності він отримував певний прибуток. І під час здійснення підприємницької діяльності не вкладав свої кошти, нічого не сплачував додатково ОСОБА_15 за клієнтів, крім сплати за газ компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Ніяких сумнівів в діяльності компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" в нього не було, вони надавали йому газ для реалізації у квітні-липні 2015 року та діяльність була успішна. ОСОБА_15 мав зв`язки з газовидобувними компаніями. Вказав свідок, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 були співзасновниками. ОСОБА_6 був директором ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Свідок намагався розширювати діяльність та шукав підприємства, об`єми збуту газу достатньо збільшились. Але у нього була домовленість що він купувати газ буде тільки у ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Він отримав певну інформацію та підписав договір з ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» на постачання газу в об`ємі 1 млн 600 тис.м.куб. До цього він підписав договір на постачання газу з газовидобувною компанією, це було в серпні 2015 року. Він почав підписувати договори з компанією "ПРИКАРПАТТЯ", але йому потрібні було ще додаткові документи для проходження відповідної верифікації. Тоді ОСОБА_15 сказав, що вже працював з цими компаніями та запропонував купити газ через ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" згідно попередньої схеми. Після того він приїхав в м. Київ в компанію ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» для підписання документів, в той час попередньо "ПРИКАРПАТСЬКА газова компанія» подала документи в "УКРТРАНСГАЗ", та підтвердила що в них є такі об`єми газу. Потім по ланцюгу підтвердили наявність газу у компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" і по ланцюгу він з компанії ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". Він показав що ці об`єми зарезервовані та отримав передоплату за газ від ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». Точну суму не пам`ятає. Отримані гроші від ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» він перевів на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», оскільки ОСОБА_16 та ОСОБА_15 сказали, що в них складні відносини з ОСОБА_14 і тому планують створити філію. На думку свідка це було у липні 2015 року. Вони надали свідку усі документи на створення цієї філії і з липня приблизно він почали платити грошові кошти на філію "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Він отримував об`єми газу та переводив гроші на філію. В нього не було сумніву що філія була одна і та ж сама компанія що і ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ». Після переведення коштів в серпні 2015 року компанія ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" почала казати що в них немає газу на постачання йому. Коли він дізнався, що газовидобувні компанії не отримали грошові кошти, він почав переживати, зрозумівши що ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" не оплатив кошти газовидобувній компанії. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 переконували його після того, що газ буде. В результаті даних подій він написав заяву в поліцію у зв`язку з шахрайськими діями зі сторони компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Він був ініціатором написання заяви та відкриття кримінальної справи. Від того часу ні грошей, ні газу від ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" він не отримував. З вересня 2015 року йому закрили компанію через податковий борг по ПДВ перед ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД". Господарська діяльність здійснювалась на підставі договорів. У нього був підписаний договір на постачання газу з ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА", це було у квітні-травні 2015 року і усі відносини проводились виключно по цьому договору. Кожен місяць підписувались додаткові документи, не може зазначити точні об`єми поставок оскільки, це було давно. Так по серпень місяць газ постачався. Ланцюг складався з наступних компаній: ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», видобувні компанії, а саме: "Горизонти" та "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГЕНТИЧНА КОМПАНІЯ". Усі об`єми проходили через ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Вказав, що повідомлення про зміну реквізитів, щодо необхідності сплати коштів на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» йому надійшло на електронну пошту від бухгалтера ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» ОСОБА_53 та з пошти ОСОБА_16 . Паралельно ОСОБА_16 та ОСОБА_15 підтвердили що проблем у такому розрахунку немає. ОСОБА_6 директора ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» бачив один раз. Серед наданих йому документів була виписка з реєстру про реєстрацію філії "ІНТЕРГАЗ". Довідка банку свідчила про те, що рахунок був відкритий на ім`я ОСОБА_13 . Повідомлення про зміну розрахункового рахунку, на який треба сплачувати кошти, прийшло адресу електронної пошти, якою він постійно користувався в робочих цілях. В процесі їх спільної діяльності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 отримували від нього документи особисто та надсилали йому. З ОСОБА_6 свідок спілкувався щодо об`ємів, але дуже рідко. ОСОБА_15 керував бізнес процесами. Зазначив, що ОСОБА_6 беззаперечно знав які об`єми газу передає компанія. Свідок зазначив, що надсилав усі свої документи для подання в "УКРТРАНСГАЗ" або ОСОБА_53 або ОСОБА_15 . ОСОБА_8 беззаперечно вважав, що філія підпорядковується головній компанії. Йому невідомо де підписувались документи. Він підписував документи та надсилав через Нову пошту. Він особисто зустрічався тільки з ОСОБА_15 . Свідок вважає що отримані від нього кошти безпідставно перевели на іншу компанію і він вбачає що жодного кубу газу не було оплачено з цих грошей. Також він показав, що писав офіційні повідомлення і в «УКРТРАНСГАЗ» і ОСОБА_15 про пеню та щодо врегулювання цієї ситуації, але відповідей офіційних не було. Неофіційно ОСОБА_15 повідомляв його що буде врегульовувати цю ситуацію. Коли жодної реакції щодо вирішення ситуації він не отримав, він пішов до поліції. Щодо підприємницької діяльності літа 2015 року пояснив, що ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" постачало газ, а ТОВ «Віккерс Енерджі» займалося збільшенням об`ємів поставок. Компанія ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" отримували свої доходи. Представники ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" називали свою ціну, а він вже з`ясовував чи підходить ціна чи ні споживачам. Суть діяльності полягала в тому, що вони спочатку давали газ, а потім брали гроші. Постачались великі об`єми газу, але газ постачався в повному об`ємі. Внаслідок ситуації з тим, що не було здійснено поставку ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» у нього по бізнесу почались проблеми. Частина кінцевих споживачів не отримали газ та подали позови до суду на компенсацію сплачених коштів. Оскільки у нього були заблоковані операції податковою він не міг повернути об`єми газу, хоча б частково кінцевим споживачам. Повідомив, що до серпня 2015 року він ні з ким не співпрацював крім ОСОБА_15 в частині закупки природного газу, але оскільки йому потрібно було розширятись і інші компанії пропонували йому співпрацю він шукав інших контрагентів. Сутність операцій полягала в тому що газ, який продавався попередньо не оплачувався. Відповідаючи на питання уточнив, що ОСОБА_16 та ОСОБА_15 запевняли, що все буде добре і ситуація з ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» вирішиться. З ОСОБА_6 вони спілкувались іноді або передавав документи, а з ОСОБА_13 не спілкувався і ніколи не бачив. На його думку філія мала повністю підпорядковуватись центральній компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ". Між компаніями ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" та ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" заборгованостей не було. В процесі з`ясування конфліктної з відсутністю поставки газу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» його запевняли, що на цих листах та документах стояв підпис, схожий на ОСОБА_6 . Підпис ОСОБА_6 стояв, як директора ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". І це було узгоджено з ОСОБА_15 Бухгалтер ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" електронною поштою повідомила його, що грошові кошти йому тепер потрібно переводити на філію ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Також йому було повідомлено, що гроші, які надходять на філію перераховуються на основну компанію. Про це його запевнив ОСОБА_15 . Пригадує, що наче був лист з повідомленням зміни реквізитів. ОСОБА_15 попросив перерахувати гроші на філію, і саме ОСОБА_15 повністю керував компанією та узгоджував об`єми газу, давав розпорядження усім співробітникам .Будь-яке питання він узгоджував з ОСОБА_15 і той запевняв, що гроші з філії виходять до головного підприємства. Усі об`єми газу приходили. Під час здійснення підприємницької діяльності, незважаючи, що він зробив платежі на філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», від основного підприємства надійшов оплачені обсяги газу, і ТОВ "ІНТЕРГАЗ України" не виставляла жодної претензії. На підставі розмов ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які казали, що гроші отримують та зауважень до мене немає, він зробив для себе висновок, що такі платежі є безпечними і нормальними. Якщо хоч би раз компанія ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" написала йому претензії щодо оплати на філію в нього звісно виникли б сумніви. Також вказав, що він та ОСОБА_15 зустрічались з представником ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» - ОСОБА_26 та спілкувались щодо того коли ОСОБА_15 буде повертати гроші. ОСОБА_16 та ОСОБА_15 приїзжали на усі зустрічі з приводу повернення коштів. Повідомив, що коли він написав заяву в поліцію, слідчий надавав йому витяг з банку. Він продивився рахунки і побачив, що отримані від нього гроші були перераховані на рахунки компаній, які не мали жодного відношення до поставок газу. Тобто невеликими сумами гроші були розкидані по іншим рахункам. Це на його думку було підтвердженням того що гроші вкрали. В той же ОСОБА_16 під час переговорів щодо повернення коштів спочатку показав мені договір, з тією компанією на яку були переведені кошти, про надання послуг, а в подальшому вони замінили умови цього договору на купівлю газу. Вказав, що на той час ОСОБА_15 користувався автомобілем Skoda білого кольору. Підсумовуючи добавив, що на його кінцеве рішення перераховувати кошти на філію вплинуло: по-перше, прохання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , по-друге, документи про підтвердження створення філії, які ОСОБА_6 , як директор мав бачити, по-третє, йому надіслали листи про створення філії. Гроші отримані в якості плати за газ від ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» були ним перераховані на філію ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ". Зазначив, що в загальному не пам`ятає скільки коштів загалом було перераховано саме на філію ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ". За липень, червень перераховувались гроші на філію. І постачання газу відбувалось від основного підприємства після перерахування ним грошей на філію. ОСОБА_6 не міг не знати про постачання газу за гроші філії. Усі документи щодо поставок газу реєструвались в "УКРТРАНСГАЗ". Він отримав великий запланований об`єм газу від ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" у серпні 2015 року, але точно не може сказати який. З ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» були підписані договір та плановий акт прийому-передачі газу. З ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" щодо постачання у серпні були складені наступні документи: плановий акт прийому-передачі газу, повідомлення на "НАФТОГАЗ", повідомлення на "УКРТРАНСГАЗ". Зі слів ОСОБА_15 усі перераховані документи від ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" підписував ОСОБА_6 .. Бухгалтерськими документами, які складались фактично після поставки в серпні за гроші, які я перерахував на філію були: акт прийому-передачі газу, додаткові угоди та податкові накладні. Щодо останньої угоди, по якій не було здійснено поставку, він контактував з ОСОБА_15 та ОСОБА_54, бухгалтером.

Представник потерпілої особи - ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» ОСОБА_11 суду показала, що у серпні 2015 року компанією ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» було укладено договір з компанією ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на постачання природного газу у розмірі 1 млн 600 тис. кубічних метрів на виконання якого було перераховано відповідні кошти, близько 9 млн 711 тис гривень . І між компаніями були підписані плановий розподіл, ресурсний баланс та планові акти прийому-передачі. З зазначених документів виходив наступний ланцюг передачі газу: ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» мала отримати газ від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ мала отримати газ від ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», а в свою чергу ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» мала отримати газ від трьох газовидобувних компаній, а саме: ТОВ «Горизонти», ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ». На початку вересня 2015 року працівник ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» ОСОБА_27 дізнався від співробітника «УКРТРАНСГАЗ», що зазначений обсяг газу фактично не був переданий ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» у зв`язку з тим що з газовидобувними компаніями не розрахувались за газ. Компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» здійснювала міри досудового врегулювання, а саме: подавали претензії к компанії ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» декілька разів. І отримала відповідь, що компанія ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» не отримала газ від ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА». При цьому представник компанії ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" зазначив, що були переведені грошові кошти не головну компанію ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а на її філію. По сьогодні товариство маємо збитки у розмірі який зазначено у цивільному позові. Гроші не повернули, газ не поставили. Повідомила, що заволодіння коштами ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» відбулось наступним чином: по-перше, компанія ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» перевела грошові кошти не на голову компанію ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а на філію та по-друге, ми своїми силами дізнались, що від компанії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», а саме з її філії були переведені грошові кошти, а саме біля 5 млн гривень на компанію ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС», яка є конвертаційним центром. Щодо укладення первіинного договору пояснила, що був підписаний договір з компанією ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» вони обмінялись скан-копіями, де були усі підписи посадових осіб та печатки. Вони також зателефонували в компанію «УКРТРАНСГАЗ» для уточнення чи є в наявності об`єм газу у компаній, які підписали планові акти та планові розподіли. Вони повідомили, що в планах він є. І після цього ми надіслали кошти. Причин не довіряти не було. Зазначила, що їй відомо, що ОСОБА_6 був посадовою особою «ІНТЕРГАЗ Україна», а саме директором цієї компанії. З матеріалів допиту та попередніх судових засідань відомо, що доступ до клієнт-банку був тільки у ОСОБА_6 .. Але чи це був доступ до клієнт-банку філії або головного підприємства їй невідомо. Безпосередньо їм, як потерпілій особі, передати газ повинна була компанія ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», яка повинна була отримала цей газ по ланцюгу. Вказала, що взаємовідносин з ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» напряму у них не було, але плановий розподіл, ресурсний баланс та планові акти передачі газу можливо враховувати, згідно з чинним на той момент законодавства України, договірними відносинами з компанією ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». Вважає, що постачання газу відбулося, якщо усі компанії відповідно до того ланцюга розрахувались один з одним, а саме вони з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», те в свою чергу розрахувалось з ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» , воно у свою чергу з газовидобувними компаніями. Повідомила, що з позовом до Господарського суду вони не звертались оскільки знали що у компанії ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» грошей немає. Саме тому прийняли рішення подати цивільний позов в рамках кримінального провадження. Зазначила, що на початку вересня 2015 року вони дізнались про те, що газ ним не поставлено та не буде передано і на наші запитання представник ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» повідомив, що ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» перерахувало гроші на філію. До ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та газовидобувних компаній вони звертались листами. І тільки від деяких газовидобувних компаній вони отримали відповідь про те, що договірних відносин між ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» та газовидобувними компаніями немає, тому їм порадили звернутись до нашого безпосереднього постачальника. До ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» ми звертались листами, претензіями, телефонними дзвінками, повідомленнями, але нічого не отримали. Ми звернулись до правоохоронних органів за фактом викрадення у нас грошових коштів. Слідством зібрано докази та визначено обвинуваченого. І саме тому в рамках цього провадження було подано цивільний позов на відшкодування збитків. Співробітник нашої компанії, Компанієць Сергій, проводив внутрішнє розслідування. В ході внутрішнього розслідування ми дізнались, що компанія ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» перевела кошти на ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС», яка є конвертаційним центром.

Представник потерпілої особи - ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» ОСОБА_10 суду показала, що був укладений договір 23.08.2015 року між компаніями ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» та ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". За цим договором компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» повинні були доставити природний газ обсягом 1 млн 600 тис м3. Компанією ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» були перераховані кошти після підписання планових актів, договору, додаткових угод, ресурсного балансу та планового розподілу газу. Ці документи були надані до центрального офісу «УКРТРАНСГАЗ», які попередньо повідомили про те, що є такий ресурсний баланс, такий газ присутній та може бути поставлений. Після цього компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» перерахувала кошти. Але в результаті ніякого газу не було отримано. За ланцюгом поставки газу ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" отримувало газ від компанії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ", а це Товариство отримував цей ресурс від газовидобувних компаній. Після того як «УКРТРАНСГАЗ» повідомив, що жодного фактичного кубу газу нам надано не було, ми почали розбиратись та надавати свої запити до ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" та ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" та газовидобувних компаній. Газовидобувні компанії повідомили, що не надали газ, тому що ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" не розрахувався з ними. Представник потерпілої особи - ОСОБА_10 вважає компанію ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» потерпілою стороною по цій справі від шахрайських дій, оскільки була створена ілюзія того, що усі об`єми газу є і можуть бути поставлені, а фактично кошти компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» були направлені не на газ. Суду пояснила, що відповідно до діючого законодавства на 2015 рік спочатку укладається договір, далі створюється та підписується низка документів, а саме: планові акти, ресурсний баланс, плановий розподіл, договір та додаткові угоди. Потрібно щоб на документах були всі печатки від видобувника до кінцевого отримувача. Після підписання цих документів оригінали здавались в "УКРТРАНСГАЗ", котра у свою чергу ставила відмітку про те, що цей газ буде попередньо розподілений, а після цього підписувались комерційно-бухгалтерські акти після оплати. Отже, представник компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД»- ОСОБА_28 з представником компанії ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" - ОСОБА_8 підписали домовленість, а потім договір та додаткову угоду та планові акти, в яких був наступний ланцюг передачі газу: кінцевий отримувач ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» отримує газ від ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", вони отримують газ від ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ", яке в свою чергу отримує газ від газовидобувних компаній "Горизонт", "ЕСКО-ПІВНІЧ" та "Прикарпатська енергетична компанія". Також ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» були прописані ресурсний баланс і плановий розподіл та це все було здано в "УКРТРАНСГАЗ". В подальшому центральна диспетчерська служба "УКРТРАНСГАЗ" повідомила, що жодного фактичного кубу природнього газу не було передано, тому що газовидобувні компанії не передали його ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ", вони не передали ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", а останні не передали ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». Відповідно ці обсяги були зарезервовані. Грошові кошти були переведені після передачі усіх документів в "УКРТРАНСГАЗ", які підтвердили, що ці куби газу є і вони зарезервовані. За вказаним договором, не відбулось постачання газу, тому що ті об`єми, які були зарезервовані на компанію ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» газовидобувними компаніями, ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" та ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" не були оплачені. Тому газовидобувні компанії не передали газ по ланцюгу. Компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» уклала угоду з ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", котрий відповідно до ланцюга повинен був отримати газ від ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Свідок ОСОБА_10 , як представник потерпілого - «ТЕПЛОБУД» вважає, що компанія "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" винна та запевняє, що саме обвинувачений ОСОБА_6 незаконно заволодів їх коштами. Жодного кубічного метра природнього газу компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» не отримала. ОСОБА_10 пояснила, що компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» була кінцевою в ланцюгу. Оплата за газ компанією ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» була здіснена на користь ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" за природній газ. ОСОБА_6 створив філію "ІНТЕРГАЗ". Документи підписував теж ОСОБА_6 . Кошти були переведені за вказівкою ОСОБА_6 , але вказівку давав бухгалтер ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ". Компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» зверталась з претензіями до підприємства ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". Був позов в адміністративному провадженні, а коли подавався позов ОСОБА_10 ще не була директором. За інформацією, якою володіє компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» від ОСОБА_8 , бухгалтер дав вказівку перерахувати кошти. Компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» перерахувала кошти ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". Відповідно до договору газ може бути імпортований відповідно до укладеного договору з ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". ОСОБА_8 повідомив, що він за вказівкою бухгалтера перерахував кошти і газ йому не поставили. Компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» неодноразово писала офіційні листи та запити. ОСОБА_10 повідомила суд, що директором ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» на 2015 рік була ОСОБА_12 , заступником директора був ОСОБА_27 .

Свідок ОСОБА_17 суду показала: що їй відомо, що порушена кримінальна справа щодо недопоставки газу. Повідомила, що працювала головним бухгалтером з 2014 року по 2015 рік на ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ». Її робота полягала в рознесенні первинної документації по бухгалтерським регістрам обліку, складанні звітностей, нарахуванні податків, первинну документацію вона не формувала. Доступу до клієнт банку в неї не було, платіжки не формувала, працювала віддалено. Свідок отримувала відскановану документацію на електронну пошту та працювала з нею. В серпні 2015 року змінився постачальник, який не вчасно зареєстрував податкову накладну на ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ». Відповідно внаслідок цього не було податкового кредиту і ОСОБА_17 не змогла своєчасно зареєструвати податкову накладну на ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». Податкова накладна була зареєстрована, але пізніше. Свідку не відомо чи закрилось те підприємство. ОСОБА_17 контактувала безпосередньо з ОСОБА_6, він давав розпорядження та вказівки. Їй не відомо хто був засновником компанії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», вона не цікавилась документами. ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» було покупцем ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» та якісь період все було нормально, орієнтовно 3-4 місяці до події. Були взаємовідносини між цими компаніями щодо постачання газу та реєструвались податкові накладні. Свідок була знайома з ОСОБА_8 в телефонному режимі, особисто не була знайома. Обставин щодо відправки листа з її електронної адреси з реквізитами для оплати природного газу точно не пам`ятає. Це колективна робота. Отримала вказівку від ОСОБА_29 направити реквізити щодо сплати коштів на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» на електронну пошту ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». Філія «ІНТЕРГАЗ» була зненацька відкрита. З директором філії свідок не була знайома. Створення філії було для неї дивиною. Свідку не відома мета створення цієї філії. Бухгалтерської роботи було не багато. Свідку не відома інформація про непоставку газу. ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» перерахував кошти ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» за природній газ. Тільки у ОСОБА_29 був доступ до клієнт банку. Укладенням договорів свідок не займалась. Вид діяльності контрагентів їй не відомий. Свідок здійснювала перерахунок коштів ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС», за що не пам`ятає. Кількість працівників ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» було не більше трьох. З іншими працівниками ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» не спілкувалась. Ділових контактів з засновниками ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» у свідка не було. Точний зміст електронного листа, який надіслала ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», щодо проведення оплати на рахунок філії, не пам`ятає. Самостійно надсилати лист не могла, виконувала доручення як найманий працівник. У ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» було орієнтовно 10-15 контрагентів. Основним видом діяльності ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» було розподілення та постачання газу. Іншими видами діяльності підприємство не займалось. Свідок ОСОБА_17 впізнала в судовому засіданні ОСОБА_6 Повідомила, що він був її безпосереднім керівником в компанії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ».

Свідок ОСОБА_27 суду показав: що у нього вища економічна освіта, він закінчив Донецький університет економіки та торгівлі. З 2000 року працював за спеціальністю «облік газу». На ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД" працював з 2012 року по 2019 рік на посаді заступника директора. Основним напрямком була постачання газу кінцевому споживачу. Наприкінці серпня 2015 року між кампаніями ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» була підписана угода на постачання газу. Прямих взаємовідносин у цій угоді не було прописано. Є газовидобувні компанії «ГОРИЗОНТИ», «ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», «ЕСКО-ПІВНІЧ». Вони передавали посередникам газ, а саме компанії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», та в свою чергу передавала газ компанії ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», а ті компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». Спочатку були укладені документи через електронну пошту, а потім у Києві був наданий оригінал угоди. Ресурсний баланс та плановий розподіл були подані разом з договором. На документах були погоджувальні підписи та печатки усіх по цьому ланцюгу. Цей ланцюжок відображається у «УКРТРАНСГАЗ». Спочатку укладалась угода, формувався пакет документів, а саме: ресурсний баланс, плановий розподіл, планові акти прийому-передачі газу та на ресурсному балансі та це все подавалось в «УКРТРАНСГАЗ». «УКРТРАНСГАЗ» отримував документи та підтверджував, що такий газ є і буде доставлений до ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» оплатили газ після заведення газу та після формування акту прийому-передачі. По залишку у компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» повинен бути 0. Ми подали документи для того, щоб отримати підтвердження газу. Обсяг газу фактично не був переданий. За діючою на той момент схемою до 15 числа місяця поставки подавались усі документи: копії реєстрів, акти прийому-передачі на фактичну купівлю або продаж газу та баланс ділиться на вхід, вихід та залишок. Учасники ланцюга поставки до 15 числа за попередній місяць повинні були надати звіти про фактичну реалізацію. Компанія ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» отримала всі необхідні документи та передала їх до "УКРТРАНСГАЗ". Цей звіт подається всіма учасниками ланцюга. Документів було достатньо для здійснення фактичної поставки. Газ не передали через те, що ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» не розрахувався з газовидобувними компаніями та не показали, що повинні були передати газ ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», хоча на той момент вже була укладена угода. Планові акти прийому-передачі фіксували обсяг планового газу. Коли здавався фактичний звіт подався фактичний акт прийому-передачі, які відображаються у бухгалтерському обліку. Коли є фактичний акт прийому-передачі набувається право власності. Коли ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» сплатив кошти ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", отримали фактичний акт прийому-передачі газу в момент сплати коштів. ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» передав фактичні документи в момент сплати коштів. ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» отримало фактичний акт прийому-передачі газу. Ресурсний баланс та плановий розподіл надає можливість постачати газ з ресурсу, які надає газовидобувна компанія. Сумнівів не було, бо компанія, яка постачала газ кінцевим споживачам працювала з реальним сектором економіки. На момент коли надавали плановий розподіл та ресурсні баланси уточнювали в «УКРТРАНСГАЗ» чи є такий газ. І це можливо було перевірити просто по телефону. Це було після 15 вересня, коли виявилось, що цього обсягу газу немає і що його ніхто не передавав. Це була друга половина вересня. Дефіцит газу покривався ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» відбором газу підземного сховища газу з власних запасів. Цей газ був у власності компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», який зберігався у підземному сховищі газу. Розрахунок з газовидобувними компаніями напряму не планувався. Не було ніяких негативних моментів при укладанні або поданні документів і ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» навіть не підозрювали, що таке може трапитись. Газ закривається останнім днем місяця і дата відображається у акті прийому-передачі. Він йде повним обсягом цілий місяць. Коли вже сталась ця ситуація, то стверджували, що усі угоди між членами були підписані. По схемі газ закачується з газовидобувної компанії в загальну газотранспортну систему або з ГРС, який стоїть на кордоні. Сторони між собою домовляються яким чином та в який термін повинні сплатити грошові кошти за постачання газу. І це повинно виконуватись сторонами. Планово ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» надало ті акти, ланцюг поставки перервався від ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» до газовидобувної компанії. Свідок ОСОБА_27 зазначив, що познайомився з компанією ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» через ОСОБА_56, він раніше працював в «Юкосі». Це відбувалось в телефонному режимі. Свідок пригадує, що спілкувався з ОСОБА_8 Передзвонив в «УКРТРАНСГАЗ» дізнатися чи є в наявності той обсяг. Після цього укладали документи, сканували, підписували дистанційно через пошту. Останній раз свідок спілкувався з ОСОБА_8 . в 2015 році, десь у жовтні. ОСОБА_27 суду пояснив, що документально їм підтвердили постачання , але фактично газу не було . Те, що ОСОБА_8 перерахував кошти не на ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», а на філію, ОСОБА_27 вже стало відомо пізніше. Свідок повідомив, що в судовому засіданні вперше бачить обвинуваченого ОСОБА_6 і йому невідомо хто був директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ». Повідомив, що особа, яка діяла від ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» наче мала ім`я ОСОБА_55, ОСОБА_8 неодноразово його згадував. Свідку ОСОБА_27 невідомо було куди направлялись кошти від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». На даний час свідок пригадує, що кошти були переведені не на ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», а на сторонній рахунок. ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» з`ясовували куди ділись кошти. Свідок ОСОБА_27 пояснив, що не поставили компанії ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» 1 600 000 м3 природнього газу на суму більше 9,000 000 гривень.

Свідок ОСОБА_33 показав суду, що у 2015 році він був директором ТОВ «Горизонти». Назва ТОВ «ІНТЕРГАЗ України» йому відома, але керівників він не знає. Свідку відомо, що між товариствами був укладений договір на поставку газу та підписані відповідні супровідні документи - планові акти прийому-передачі природного газу, розподільчі баланси, але даний договір не був реалізований реально, оскільки по ньому не надійшли грошові кошти.

Свідок ОСОБА_14 , повідомив суду, що він був одним із засновників ТОВ "ІНТЕРГАЗ УРКАЇНИ" як ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Десь два роки займав цю посаду. В його обов`язки, як засновника, входило пошук потенційних контрагентів. Він не займався оперативною діяльністю. ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" займалась на оптовому ринку посередницькою купівлею та продажем природного газу. ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ" знаходилось у м. Хмельницькому, і якщо було потрібно, то збори проводились у Києві. ОСОБА_6 був директором і призначений за його ініціативи. Усі документи передавались в м. Хмельницький, підписувались і надсилались назад. Усі документи підписував ОСОБА_6 . Іноді я мав право підпису на підставі рішення ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .. Право підписувати мною документи Статутом не було передбачено. Право на підписання документів передбачалось протоколом зборів і він міг іноді підписувати за ОСОБА_6 . Я не міг підписувати документи без узгодження з усіма . Мали право на підпис тільки свідок та ОСОБА_6 .. Ані ОСОБА_15 , ані ОСОБА_16 не мали право підписувати документи. В 2015 році ОСОБА_6 усі документи бачив . ОСОБА_6 практично у відрядження не їздив. Усі переговори щодо постачання газу з контрагентами вели або ОСОБА_15 або ОСОБА_16 . З ОСОБА_15 свідка познайомив голова Хмельницького братства у Києві, а з ОСОБА_16 познайомив ОСОБА_15 . ОСОБА_13 особисто не знав. ОСОБА_15 ініціював призначення ОСОБА_13 на посаду директора філії та створення філії. ОСОБА_15 зателефонував свідку і сказав щоб вони створили дочірню компанію для пришвидшення підписання договорів. Справа в тому, що документально було робити дуже важко, потрібно було швидко та багато підписувати документів, а постійно передавати незручно. Звісно розумів, що потрібно платити кошти директору філії, але скільки ми платили не знаю. Головні контрагенти, наприклад ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» заходилась у Києві. Ми передавали документи або через автобуси або через поїзди. Часом він зустрічав, часом і передавав документи. Договір від 05.05.2015 року не пам`ятає хто підписував. Наявність зазначеного договору пам`ятаю. З ОСОБА_34 його познайомив ОСОБА_15 . ОСОБА_8 , засновника ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" бачив один раз. Цей договір був з приводу купівлі та продажу газу. Десь ми мали закупити цей газ. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 домовлялись про ресурси. Ресурс був заведений. Це зафіксував "УКРТРАНСГАЗ". Далі після того як передача газу була зроблена повинен був бути створений документ. Цей договір виконувався в рамках господарської діяльності. Ми виконували цей договір. Щодо недопоставки газу нічого не знає, оскільки операційною діяльністю не займався. Переговорів з ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" він не вів і не контролював виконання зазначеного договору. ОСОБА_15 домовився з ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". Свідок був поставлений перед фактом того, що грошові кошти по договору поступили. У травні, червні і липні, подробиць свідок не пам`ятає, виконувались зобов`язання по постачанні та оплаті газу. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 займались операційною діяльністю. Ключ від системи Клієнт-банк від поточного рахунку ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" був у ОСОБА_6 . Бухгалтер робила документацію. Печатка була у ОСОБА_6 . ОСОБА_6 дізнався пост-фактум про домовленість між ТОВ "ІНТЕРГАЗ України" та ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". Після того як домовились ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_6 дізнався про цю домовленість. ОСОБА_6 оформляв супровідні документи. ОСОБА_6 фізично не був ні в "УКРТРАНСГАЗ ", ні в ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", ні в "НАФТОГАЗ". ОСОБА_6 ніколи в житті не бачив ОСОБА_8 . Свідок не пам`ятає чи підписував договір поставки газу з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» від імені ТОВ "ІНТЕРГАЗ України". Дуже багато часу вже пройшло, не пам`ятає при яких умовах було підписано цей договір і йому нічого невідомо про договір, підписаний між ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». Він довіряв ОСОБА_15 і це було логічно для пришвидшення часу підписання документів створити філії. Усі три співвласника: він, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 підписали документ про призначення директора філії. По ініціативі ОСОБА_15 було створено філію та за його рекомендацію директором філії було призначено ОСОБА_13 . Ми, співзасновники підписали протоколо зборів учасників, а підпису ОСОБА_6 не було. Додатково зазначив, що у нього три вищі освіти: юридична, економічна. Працював на різних підприємствах на посадах директора. Фактично збори учасників не проводили, а просто підписували документи. Протоколом від 06.07.2015 року вирішено призначення директора. Не пам`ятає хто підписав наказ про призначення директора філії. Реєстрував філію точно не він і не ОСОБА_6 . Свідок зазначив, що ніколи не був у реєстратора і ніколи його не бачив. ОСОБА_13 був директором філії. Коли свідок побачив татуювання він зрозумів що ця людина не підходить на посаду директора. Свідок задавав з цього приводу запитання ОСОБА_15 , але не отримав жодних пояснень від нього. У свідка склалось негативне враження про ОСОБА_13 . Свідку відомо що ОСОБА_13 раніше судимий і це просто підставна особа, але про це все він дізнався після тієї ситуації з непоставкою газу. Доступ до грошових коштів міг бути тільки у директора філії. Доступу ні в кого інше не було. Також повідомив, що ОСОБА_6 не виїзжав з м. Хмельницький і його ніхто не запрошував на реєстрацію філії. Є процедура реєстрації філії на якій повинен бути присутній уповноважений на те. Реєстрував філію не ОСОБА_6 ,тому що його ніхто не запрошував на реєстрацію. ОСОБА_6 не міг вчиняти будь-які дії без відома свідка або кого-небудь з учасників товариства. Зазанчив, що свідок не давав вказівку на реєстрацію філії ТОВ "ІНТЕРГАЗ". Хто відкривав рахунки філії йому невідомо. Вказівок бухгалтеру Товариства він не надавав. Вказівку, щоб ОСОБА_6 сказав бухгалтеру надіслати інші реквізити для оплати за газ, свідок не давав. Зазначив, що можливо один раз спілкувався з бухгалтером. Чи відбулась поставка газу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» не пам`ятає. На його думку, поставки газу за рахунок філії не могли відбутись. Чи передбачалось здійснення постачання газу зі використанням коштів філії не пам`ятає. Але точно знаю що частина грошових боргів була закрита перед газовидобувними компаніями, а саме з ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ». Філія не могла здійснювати платежі за ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА". Філія оплачувала тільки сама за себе. Як відбулась подія в якій обвинувачують ОСОБА_6 свідок не знаю. Свідок вважає, що ОСОБА_15 вкрав ці кошти. ОСОБА_15 пропав після тієї ситуації. За його інформацією ТОВ "ВІСКОНТ СЕРВІС" це контора для відмиву коштів. ОСОБА_13 раніше судимий та не міг провести такі операції. ОСОБА_6 міг знати про поставки газу ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", але з запізненням коли усі документи були підписані. Усі акти прийому-передачі, та договори мали бути підписані ОСОБА_6 після фактичної поставки газу ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ". ОСОБА_6 мав усе все підписати. До закриття планового місяця поставки газу повинні були бути підписані і договір купівлі-продажі і розподільчий баланс . І після закінчення звітного місяця мали бути підписані акти прийому-передачі газу. Я не пам`ятаю хто підписав ці документи. Мав підписати ОСОБА_6 . Печатка та бланки передавались. Печатки в мене не було, вона була у ОСОБА_6 . Не пам`ятаю як ми робили коли ОСОБА_6 не було, а підпис та печатка потрібні були. Не пам`ятаю яким чином могло статись що ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" у серпні фактично поставило ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" 685 тисяч метрів кубічних газу від ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ». Не пам`ятаю яким чином розрахувались з ТОВ «ЕСК «ЕКСО-ПІВНІЧ» за кошти філії ТОВ "ІНТЕРГАЗ". З іншими співзасновниками ми часто по телефону спілкувались. Розбіжностей у нас не було, усе узгоджувалось між засновниками. Для пришвидшення документообороту була створена філія. З ОСОБА_15 не було розбіжностей у поглядах на діяльність. Від діяльності ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» свідок не отримував доходу. 30%. була частка свідка у ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ». Не знає хто отримував дохід від діяльності Товариства. У директора були свої обов`язки, прописані у статуті. Усе в компанії узгоджувалось між усіма в телефонному режимі. Перемовини з постачальниками газу і з покупцями газу не ввів ні ОСОБА_6 , ні він. Чим займалась філія йому невідомо. Свідку невідомо хто відкривав банківський рахунок на філію товариства. Печатка в свідка не знаходилась, вона була у ОСОБА_6 . Також зазначив, що фізично зборів учасників не було. Він не пам`ятає хто готував проекти документів. Одночасно співзасновники не підписували нічого. Він не приймав участь у переговорах з ТОВ "ВКФ "ТЕПЛОБУД". Наскільки йому відомо ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" не мало договірних відносин з ТОВ "ВКФ "ТЕПЛОБУД". ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" було ліквідовано за процедурою банкротства.

Свідок ОСОБА_16 , повідомив суду, що він був співвласником ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" з початку та до кінця, яке було засноване ним, ОСОБА_35 та ОСОБА_15 . Директором ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" був ОСОБА_6 . Компанія займалась постачанням природнього газу. Коли і за яких обставин була створена філія Товариства та хто був її директором - не пам`ятає. Вказав, що всі співзасновники займались пошуком клієнтів. З бухгалтером товариства знайомий не був. Для створення товариства він був у м. Хмельницький. Активної участі в роботі товариства не приймав. Активної діяльності не ввів. Подробиць не пам`ятає, оскільки це було 10 років тому. З ОСОБА_6 бачився лише один раз. Він телефонував декілька разів. Повідомив що його та ОСОБА_8 познайомив Погорелий. Свідку відомо що ОСОБА_36 очолював компанію ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", інших подробиць не пам`ятає. Повідомив, що зустрічався з ОСОБА_8 та ОСОБА_15 декілька разів в Києві, коли саме не пам`ятає. Зазначив, шо ОСОБА_6 був директором Товариства і за його підписом підписувались усі договори. Інші співзасновники перед ним не звітувались. Він проживав у м. Дніпро.

Незважаючи на повне невизнання вини, винуватість ОСОБА_6 у вчиненому кримінальному правопорушенні доводиться зібраними та дослідженими у судовому засіданні наступними доказами:

-Заявою ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» від 26.06.2018 № 26/06-1 про вчинення щодо товариства шахрайських дій, якими заподіяна шкода в сумі 6895072,66 грн. з додатками (т. 1 а.с. 143-182);

-Запитами до Державної фіскальної служби України (т.1 а.с. 183-184);

-Відповіддю Державної фіскальної служби України від 25.07.2018 року № 13136/5/99-99-08-02-02-16 якою надана інформація з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 24.07.20218 року, з якої вбачається що у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСКОНТ СЕРВІС», Філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЕЛА ТЕРЦІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» наявні рахунки в фінансових установах (т. 1 а.с. 185-190);

-Відповіддю ТОВ «Горизонти» №1/84-13 від 31.10.2018 року, якою дане товариство повідомляє СУ ГУНП у м. Києві про те, що у даного Товариства відсутні жодні господарські або інші правові відносини з ТОВ «Інтергаз Україна» (ЄДРПОУ 39876375) чи його філіями, ТОВ «Віккерс Енерджі» (ЄДРПОУ 37576425), ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (ЄДРПОУ 34959708) (т. а.с. 200);

-Відповіддю ТОВ «Енерго-Сервісна Компанія «ЕСКО-ПІВНІЧ» №135209/18.08672 від 21.09.2018 року, якою дане товариство повідомляє СУ ГУНП у м. Києві про те, що у даного Товариства відсутні жодні господарські або інші правові відносини з ТОВ «Інтергаз Україна» (ЄДРПОУ 39876375) чи його філіями, ТОВ «Віккерс Енерджі» (ЄДРПОУ 37576425), ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (ЄДРПОУ 34959708) (т. а.с. 202);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух коштів Філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 1 а.с. 203-204);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.08.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо руху грошових коштів по рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2015 по 30.12.2015 року (т.1 а.с. 205-205 зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2018 року, яким отримано рух коштів по рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2015 по 30.12.2015 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 1 а.с. 206-208);

-Випискою про рух коштів по рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 в період часу з 26.07.2015 по 30.12.2015 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль», з якої вбачається, що на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 28.08.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 8164150,00 грн. як попередня сплата за природний газ отриманий у 08.2015 р. згідно договору №ПГ-05/15 купівлі-продажу природного газу від 05.05.2015 р., в той же час філією ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» були здійснені платежі 28.08.2015 в сумі 4000000,00 грн. на користь ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» в якості передоплати за газ, згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року, в сумі 3662000,00 грн. на користь ТОВ «Енерг. -Сервіс. Комп. «ЕСКО-ПІВНІЧ», в якості оплати за газ, згідно договору купівлі-продажу природного газу №ПГ 01-05-05 від 05.05.2015 року, в сумі 500000,00 грн. на користь ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», в якості оплати за природний газ , згідно договору №100160 від 11.05.2015 року, також 31.08.2015 року в сумі 969000,00 грн. на користь ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» в якості передоплати за газ, згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року (т. 1 а.с. 209-210);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСКОНТ Сервіс» за період з 28.08.2015 до 28.09.2015 року (т. 1 а.с. 211-212);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.10.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Вісконт Сервіс» № НОМЕР_5 в період часу з 28.08.2015 по 28.09.2015 року (т.1 а.с. 213-216);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2018 року, яким отримано рух коштів по рахунку ТОВ «Вісконт Сервіс» № НОМЕР_5 в період часу з 28.08.2015 по 28.09.2015 року (т. 1 а.с. 217-219);

-Випискою про рух коштів по рахунку ТОВ «Вісконт Сервіс» № НОМЕР_5 в період часу з 28.08.2015 по 28.09.2015 року в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», з якого вбачається, що на рахунок ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» № НОМЕР_5 від філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 28.08.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 4000000,00 грн. в якості передоплати за газ, згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року, а також 31.08.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 969000,00 грн. в якості передоплати за газ, згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року (т. 1 а.с. 220-233);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» за період з 26.07.2015 до 02.07.2018 року (т. 1 а.с. 234-236);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.08.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «ОЩАДБАНК» щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» № НОМЕР_6 в період часу з 26.07.2015 по 02.07.2018 року (т.1 а.с. 238-238 зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2018 року, яким отримано рух коштів по рахунку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» № НОМЕР_6 в період часу з 26.07.2015 по 02.07.2018 року (т. 1 а.с. 239-242);

-Випискою про рух коштів по рахунку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» № НОМЕР_6 в період часу з 26.07.2015 по 02.07.2018 року в АТ «ОЩАДБАНК», з якої вбачається, що з рахунку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 26.08.2015 року здійснений переказ коштів в сумі 927150,00 грн. як попередня сплата за природний газ отриманий у 08.2015 р. згідно договору №ПГ-05/15 купівлі-продажу природного газу від 05.05.2015 р., а також 28.08.2015 року здійснений переказ коштів в сумі 8164150,00 грн. як попередня сплата за природний газ отриманий у 08.2015 р. згідно договору №ПГ-05/15 купівлі-продажу природного газу від 05.05.2015 р. (т. 1 а.с. 243-245);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» за період з 28.08.2015 до 28.09.2015 року (т. 2 а.с. 1-2);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.10.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК «Український Капітал» щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» № НОМЕР_7 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015 року (т.2 а.с. 4-7 зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018 року, яким отримано рух коштів по рахунку ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» № НОМЕР_7 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015 року (т. 2 а.с. 8-10);

-Випискою про рух коштів по рахунку ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» № НОМЕР_7 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015 року в ПАТ «БАНК «Український Капітал», з якої вбачається, що на рахунок ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» з рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 28.08.2015 року здійснений переказ коштів в сумі 500000,00 грн. в якості оплати за природний газ, згідно договору №100160 від 11.05.2015 року (т. 2 а.с. 11-28);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (т. 2 а.с. 29-30);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.10.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» (т.2 а.с. 32-35);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 року, яким отримано доступ до документів «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», яким вилучено копії: Договору №ПГ01-05-05 від 05.05.2015 купівлі-продажу природного газу, додаткову угоду №01 від 05.05.2015, додаткову угоду №02 від 29.05.2015, додаткову угоду №03 від 31.07.2015, акту приймання-передачі природнього газу від 31.05.2015 року, податкової накладної №366 від 31.05.2015, акту приймання-передачі природнього газу від 30.06.2015 року, податкової накладної №451 від 30.06.2015, акту приймання-передачі природнього газу від 31.08.2015 року, податкової накладної №587 від 31.07.2015, податкової накладної №692 від 20.08.2015, податкової накладної №764 від 28.08.2015. Аналіз даних документів в сукупності розкриває порядок придбання та поставки природного газу від компанії, що здійснює його видобуток покупцю. Зокрема вбачається, що купівля продаж природного газу здійснюється на умовах передоплати. Також, з даних документів випливає, що в серпні 2015 року ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» придбало та отримало у ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 685,990 тисяч метрів кубічних газу (т. 2 а.с. 36-60);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСКОНТ СЕРВІС» (т. 2 а.с. 61-63);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.08.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСКОНТ СЕРВІС» (т.2 а.с. 64-64зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2018 року, яким отримано доступ до реєстраційної справи ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС», яка зберігається в Печерській районній державній адміністрації, та яким вилучено копії документів реєстраційної справи ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» ЄДРПОУ 39724613. Зокрема вбачається, що дане підприємство було створено згідно загальних зборів учасників - 31.03.2015 року. Станом на серпень 2015 року власником та керівником підприємства був ОСОБА_37 , розмір статутного капіталу становив 200000,00 грн., місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 39 офіс 3 (т. 2 а.с. 65-110 зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2018 року, яким отримано доступ до реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яким вилучено документи реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ЄДРПОУ 39414348. Зокрема вбачається, що дане підприємство було створено згідно загальних зборів учасників - 10.09.2014 року і засновниками даного Товариства були ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , директором ОСОБА_6 . Місцезнаходження товариства: м. Хмельницький, проспект Миру, буд. 80 Також зі змісту статуту Товариства вбачається, що підписання договорів на суму, що перевищує 200000,00 грн. потребує візування даного договору хоча б одним учасником товариства. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06.07.2015 року створено філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 25, директором філії призначено ОСОБА_13 . Особою, уповноваженою провести всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацію змін Товариства, призначено ОСОБА_6 . Згідно ухвали Господарського суду Хмельницької області від 08.02.2018 року (справа №924/1280/16) затверджено ліквідаційний звіт про проведену роботу та баланс ліквідатора та ліквідовано ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 2 а.с. 111-171);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» (т. 2 а.с. 172-174);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.10.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» (т.2 а.с. 176-176зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.11.2018 року, яким отримано доступ до реєстраційної справи ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», яка зберігається в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, та яким вилучено копії документів реєстраційної справи ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 37576425. Зокрема вбачається, що дане підприємство було створено згідно загальних зборів учасників - 16.02.2011 року. Станом на серпень 2015 року власником та керівником підприємства був ОСОБА_8 , розмір статутного капіталу становив 1000,00 грн., місцезнаходження товариства: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 13/15, офіс 20 (т. 2 а.с. 177-251, т.3 а.с. 1-92);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» (т. 2 а.с. 93-95);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.10.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія», ТОВ «Горизонти», ТОВ «Енергетично-сервісна компанія «ЕСКО-ПІВНІЧ» (т.3 а.с. 97-97зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.11.2018 року, яким отримано доступ до документів «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія», ТОВ «Горизонти», ТОВ «Енергетично-сервісна компанія «ЕСКО-ПІВНІЧ», яким вилучено копії: Договору №24/ХОГ від 21.08.2015 купівлі-продажу природного газу між ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», Договору №ПГ 01-05/15 купівлі-продажу природного газу від 05.05.2015 року між ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», додаткову угоду №1 до Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015 року між ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», акту №1 приймання-передачі природнього газу від 31.05.2015 року між ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», акту звірки взаємних розрахунків станом на 18.02.2016 року між ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», листа НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 17.09.2015, яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» повідомляється про те, що за підсумками серпня 2015 року у ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» виник негативний розбаланс природного газу обсягом понад 1,68 млн.куб.м., листа №336 від 18.09.2015 року адресованого НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», повідомлення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області від 20.10.2016 року, інформацією про надходження та розподіл природнього газу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» за серпень 2015 року, доручення №195 від 15.07.2015 року, яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» уповноважує ОСОБА_15 представляти інтереси товариства з питань, що мають відношення до природнього газу, заявою ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» про кримінальне правопорушення, листа ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» № 417 від 20.01.2016 року, проекту договору купівлі-продажу природного газу №508 від 23.06.2015 року укладеного між ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», проекту додаткової угоди №1 від 23.07.2015 року до договору купівлі-продажу природного газу №508 від 23.06.2015 року укладеного між ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», додаткової угоди №2 від 01.08.2015 року до договору купівлі-продажу природного газу №508 від 23.06.2015 року укладеного між ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», акту приймання-передачі природнього газу від 30.05.2015 року між ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», акту №2 приймання-передачі природнього газу від 30.06.2015 року між ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», акту №3 приймання-передачі природнього газу від 30.06.2015 року між ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», акту №4 приймання-передачі природнього газу від 30.06.2015 року між ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» адресованого директору ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_8 , яким ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» повідомляє про те, що підприємством створено відокремлений підрозділ - філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» у м. Київ за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, буд. 25 та просить здійснювати платежі за отримані обсяги природного газу за договором №ПГ01-05/15 від 15.05.2015 року на розрахунковий рахунок філії: НОМЕР_8 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» р/ НОМЕР_9 , отримувач: філія ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ЄДРПОУ 39876375, виписки з ЄДРЮОтаФОП від 09.07.2015 року щодо філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», довідки щодо відкриття філією ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», платіжних доручень, якими ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» здійснює платежі на користь ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в період з 09.06.2015 року до 27.07.2015 року, платіжних доручень, якими ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» здійснює платежі на користь філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в період з 29.07.2015 року до 28.08.2015 року, зокрема платіжне доручення №199 від 28.08.2015 року, яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» здійснило платіж на користь філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в сумі 8164150,00 грн. з призначенням платежу: попередня оплата за природний газ отриманий у 08.2015 р. згідно Договору №ПГ 01-05/15 купівлі-продажу природного газу від 05.05.2015 року, акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», листа ТОВ «Горизонти» від 24.02.2016 року №24-02/16/01, яким дане Товариство повідомляє Хмельницьке ВП ГУНП в Хмельницькій області про те, що протягом 2015 року ТОВ «Горизонти» не поставляли ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» або філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» будь яких товарів або продукції та грошові кошти від них не отримували, листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 26.01.2015 № 16/01-15, яким Товариство пропонує придбати універсальний інгібітор гідратоутворень (т. 3 а.с. 98-154);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛЬГА ЛОГІСТИК» (т. 3 а.с. 155-157);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 07.03.2019 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОЛЬГА ЛОГІСТИК», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (т.3 а.с. 158-158 зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2019 року, яким отримано доступ до документів «ОЛЬГА ЛОГІСТИК», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», з якого вбачається, що такі документи були знищені згідно акту № 78 про знищення документів від 20.03.2019 року (т.3 а.с. 159-178);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 3 а.с. 173-176);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.01.2019 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т.3 а.с. 177-178);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2019 року, яким отримано тимчасовий доступ до банківської справи філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» наявної у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» по відкриттю та обслуговуванню рахунку, яким отримано доступ до: руху коштів за період з 10.07.2015 року по 30.05.2016 року, з якого вбачається, що на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 28.08.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 8164150,00 грн. як попередня сплата за природний газ отриманий у 08.2015 р. згідно договору №ПГ-05/15 купівлі-продажу природного газу від 05.05.2015 р., в той же час філією ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» були здійснені платежі 28.08.2015 в сумі 4000000,00 грн. на користь ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» в якості передоплати за газ, згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року, в сумі 3662000,00 грн. на користь ТОВ «Енерг. -Сервіс. Комп. «ЕСКО-ПІВНІЧ», в якості оплати за газ, згідно договору купівлі-продажу природного газу №ПГ 01-05-05 від 05.05.2015 року, в сумі 500000,00 грн. на користь ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», в якості оплати за природний газ , згідно договору №100160 від 11.05.2015 року, також 31.08.2015 року в сумі 969000,00 грн. на користь ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» в якості передоплати за газ, згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року, копії картки із зразками підписів і відбитка печатки від 10.07.2015 року, з якої вбачається, що право першого підпису від імені філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» має директор ОСОБА_13 , копії виписки філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 09.07.2015 року, копії опитувальника для юридичної особи від 10.07.2015 року, копії заяви до Договору комплексного банківського обслуговування укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та філією ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 10.07.2015 року, копії довіреності відповідно до якої ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_13 здійснювати дії від імені Товариства, довідки про відкриття рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 3 а.с. 179-195);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (т. 3 а.с. 196-198);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.02.2019 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» і його філіями у сфері купівлі-продажу природного газу (т.3 а.с. 200-202);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2019 року, яким отримано доступ до документів «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ», яким вилучено копії: Договору купівлі-продажу природного газу №100160 від 11.05.2015 року укладеного між ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (Постачальник) та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (Покупець), акту приймання-передачі природного газу від 30.06.2015 року, яким «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» передало, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийняло 500 тис.куб.м, акту приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року, яким «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» передало, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийняло 530,05 тис.куб.м, гарантійного листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 14.08.2015 року про сплату заборгованості, гарантійного листа ДП «Зарубинський спиртовий завод» від 14.08.2015 року, адресованого ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» про оплату за природний газ (т. 3 а.с.205-214);

-Клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» за період з 28.08.2015 до 28.09.2015 року (т. 3 а.с. 215-216);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.10.2018 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015 року (т.3 а.с. 218-221);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2018 року, яким отримано рух коштів по рахунку ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» № НОМЕР_10 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015 року, з якого вбачається, що 28.08.2015 на рахунок ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» від філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» надійшли грошові кошти в сумі 3662000,00 грн. з призначенням платежу: оплата за газ, зг. дог. куп.-продажу природного газу №ПГ 01 -05-05 від 05.05.2015р. (т. 3 а.с. 222-248, т. 4 а.с. 1-18);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «НАК «Нафтогаз України» (т.4 а.с. 26-27);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2020 року, яким отримано доступ до документів АТ «НАК «Нафтогаз України», та яким вилучено копії: акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 1755,422 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ПП «СТОЖАРИ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 877,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 315,445 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «УКРЄВРОЕНЕРГО» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 10 000,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «УКРТРАНСГАЗСЕРВІС» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 1020,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 200,000 тис.м.куб., звітного балансу видобутку природного газу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» за серпень 2015 року, реєстру реалізації газу у серпні 2015 року ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» в якому зокрема зазначено, що ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» планувало придбати 1200,00 тис.м.куб. газу, а фактично придбало 685,990 тис.м.куб. газу, акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 198,171 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 400,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ПП «ЕРУ ТРЕДІНГ прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 400,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОГАЗ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 3000,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ЗАХІДГРУП» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 364,658 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 685,990 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 7800,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ПП «ЛІМІК» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 15,750 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «МЕТІДА» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 685,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ПАУЕРСІТІ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 1204,545 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 01.09.2015 відповідно до якого з УПГ Ракитнянського ГКР ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» було передано в газотранспортну систему Харківського ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз», для подальшого транспортування споживачам природний газ власного видобутку в кількості 40535515 нм. куб., акту №2 приймання - передачі природного газу від 03.09.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало з УПГ Журавлина, а Диканське ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз», прийняло для подальшого транспортування 9609503 куб. м. газу, приведених до стандартних умов, акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ПАРІ» передало, а ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 541,150 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ПАРІ» передало, а ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 924,055 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «НАДРАГАЗ» передало, а ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 843,075 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» передало, а ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 10293,602 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 363,672 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «АС» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 70,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ГАЗПРОМЕНЕРГО» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 300,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ГАЗПРОМ-ІНВЕСТ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 100,000 тис.м.куб., акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ГАЗПРОМСЕРВІС» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 601,829 тис.м.куб., звіту ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» від 09.09.2015 року про фактичні обсягм природного газу, які надійшли в ГТС України по ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» за серпень 2015 року, акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» передало, а ТОВ «ГАЗПРОМПОСТАЧ» прийняло природний газ, видобутий у серпні 2015 року, загальною кількістю 317,407 тис.м.куб., звіту від 11.09.2015 року щодо реалізованого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» газу у серпні 2015 року, з якого вбачається що ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» у серпні 2015 року було реалізовано 685,990 тис.м.куб. газу при запланованій реалізації 1200,000 тис.м.куб. газу, що також підтверджується ресурсним балансом №01 від 31.08.2015 року, акту приймання - передачі природного газу від 31.08.2015 року, відповідно до якого ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ПАТ «Укргазвидобування» прийняло в газові мережі УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 1354,808 тис.м.куб. газу, інформацією від 08.10.2015 про надходження та розподіл природного газу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» за серпень 2015 року, з якого вбачається що із запланованих на серпень 2015 року до передачі ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» 1600 тис.м.куб. газу, фактично було передано - 0,000 тис.м.куб. газу, інформацією від 15.09.2015 про надходження та розподіл природного газу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» за серпень 2015 року, з якого вбачається що Товариство у серпні 2015 року отримало у ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» 685,990 тис.м.куб. газу та передало ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 685,990 тис.м.куб. газу із 2300,000 запланованих тис.м.куб. газу, інформацією про надходження та розподіл природного газу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» за серпень 2015 року, з якого вбачається що Товариство у серпні 2015 року отримало у ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 685,990 тис.м.куб. газу, акту прийому - передачі природного газу від 31.08.2015 відповідно до якого ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» передало, а ТОВ «ТРАНСУНІВЕРСАЛ» прийняло природний газ, у серпні 2015 року, загальною кількістю 60,000 тис.м.куб., листа ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» від 26.08.2015 року № 281, адресованого НАК «Нафтогаз України», яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 750,00 тис.куб.м. одержаного з ресурсу: ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «Горизонти» власний видобуток та додає до даного листа: ресурсний баланс природного газу №1 від 25.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», плановий розподіл природного газу станом на 26.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №01-05/15 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» передасть, а ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «Горизонти» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», Акт №2 (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21 серпня 2015 року, ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» передасть, а ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «Горизонти» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», листа ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» від 26.08.2015 року № 283, адресованого НАК «Нафтогаз України», яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 1200,00 тис.куб.м. одержаного з ресурсу: ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток та додає до даного листа: ресурсний баланс природного газу №4 від 26.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», коригування планового розподіл природного газу по споживачам ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу в тому числі передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», загальні підсумки область-облгаз-трансгаз, складений ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», де станом на 26.08.2015 року передбачено збільшення передачі газу іншим компаніям, а саме ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» в розмірі 245,000 тис.м.куб. газу, акт № 3 (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21 серпня 2015 року, ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» передасть, а ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 245 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», Листа ТОВ «ГОРИЗОНТИ» №Г-25/08-01 від 25.08.2015 адресований НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в якому дане Товариство просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 25.08.2015 р. в обсязі 1360,0 тис.м.куб. (власний видобуток), до якого долучено ресурсний баланс №1/1 від 25.08.2015 р. природного газу ТОВ «Горизонти» в якому міститься інформація про передачу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 0,750 млн.куб.м. газу., плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ГОРИЗОНТИ» на серпень 2015 року (власний видобуток), яким збільшено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в розмірі 0,750 млн.куб.м. газу, акт № 1 (плановий) приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №Г-20/08-2015 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «ГОРИЗОНТИ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Листа ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» №788-08/15 від 03.08.2015 адресований НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в якому дане Товариство просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 03.08.2015 р., до якого долучено ресурсний баланс №3 від 03.08.2015 р. природного газу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» в якому міститься інформація про передачу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 1,200 млн.куб.м. газу., плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» на серпень 2015 року (власний видобуток), яким передбачено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в розмірі 1,200 млн.куб.м. газу, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ01-05-05 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 1200 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № 25/07-15 від 31.07.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 01.08.2015 року в обсязі 1200,000 тис.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток, до даного листа долучено ресурсний баланс природного газу №1 від 31.07.2015 на серпень 2015 року, яким ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» планує передати ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 1,200 млн.м. куб. газу, плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на серпень 2015 року, ресурс - ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток, яким передбачено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» в розмірі 1,200 млн.куб.м. газу, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ01-05-05 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 1200 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ01-05/15 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» передасть, а ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 1200 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № 32/08-15 від 26.08.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 750,000 тис.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток, до даного листа долучено ресурсний баланс природного газу №1 від 25.08.2015 на серпень 2015 року, яким ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» планує передати ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 0,750 млн.м. куб. газу, з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ», плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на серпень 2015 року, станом на 26.08.2015року, ресурс - ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток, яким передбачено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» в розмірі 0,750 млн.куб.м. газу, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №Г-20/08-2015 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «ГОРИЗОНТИ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №01-05/15 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» передасть, а ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ( т.4 а.с. 28-113);

-Листом прокуратури міста Києва від 04.02.2020 року (т.4 а.с. 114-115);

-Листом АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 18.02.2020 року № 3-642/1.11-20, яким на адресу прокуратури скеровано копії: Листа ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» №788-08/15 від 03.08.2015, до якого долучено ресурсний баланс №3 від 03.08.2015 р. природного газу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ», плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» на серпень 2015 року (власний видобуток), акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року, Листа ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» №826-08/15 від 13.08.2015 адресований НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в якому дане Товариство просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 13.08.2015 р., до якого долучено ресурсний баланс №7 від 13.08.2015 р. природного газу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» в якому міститься інформація про передачу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 1,200 млн.куб.м. газу., акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 13.08.2015 року; Листа ТОВ «ГОРИЗОНТИ» №Г-25/08-01 від 25.08.2015 адресований НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в якому дане Товариство просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 25.08.2015 р. в обсязі 1360,0 тис.м.куб. (власний видобуток), до якого долучено ресурсний баланс №1/1 від 25.08.2015 р. природного газу ТОВ «Горизонти» в якому міститься інформація про передачу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 0,750 млн.куб.м. газу., плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ГОРИЗОНТИ» на серпень 2015 року (власний видобуток), яким збільшено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в розмірі 0,750 млн.куб.м. газу, акт № 1 (плановий) приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №Г-20/08-2015 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «ГОРИЗОНТИ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА»; Листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № 25/07-15 від 31.07.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 01.08.2015 року, до даного листа долучено ресурсний баланс природного газу №1 від 31.07.2015 на серпень 2015 року, плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на серпень 2015 року, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року; Листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № 32/08-15 від 26.08.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 750,000 тис.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток, до даного листа долучено ресурсний баланс природного газу №1 від 25.08.2015 на серпень 2015 року, плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на серпень 2015 року, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року; листа ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» від 26.08.2015 року № 281 з додатками; Листа ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» № 15/08-17ГВ від 17.08.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 20.08.2015 року в обсязі 1,800 млн.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» (відбір з ПСГ), до даного листа долучено ресурсний баланс №1 від 17.08.2015, плановий розподіл природного газу по споживачам ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» станом на 20.08.2015 року, Листа ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» № 15/08-14ГВ від 13.08.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 20.08.2015 року в обсязі 1,800 млн.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» (відбір з ПСГ), до даного листа долучено ресурсний баланс №3 від 13.08.2015, плановий розподіл природного газу по споживачам ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» станом на 20.08.2015 року, Листа ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» № 15/07-17ГВ від 28.07.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 01.08.2015 року в обсязі 1,800 млн.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» (відбір з ПСГ), до даного листа долучено ресурсний баланс №3 від 28.07.2015, плановий розподіл природного газу по споживачам ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» станом на 01.08.2015 року, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 27.07.2015 року (т.4 а.с. 116-168);

-Листом ГУ ДФС у Київській області від 31.01.2020 року з долученим рапортом ст. о/у ОУ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_38 , з якого вбачається, що станом на 28.08.2015 року ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» здійснювало реалізацію природного газу за ціною - 5183,00 грн. за 1000 м.куб., а ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ», станом на 20.08.2015 за ціною - 5183,00 грн. за 1000 м.куб., а ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» за ціною 5142 грн. за 1000 м.куб. (т. 4 а.с. 170-179)

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 27.01.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» (т.4 а.с. 187-187зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» (т.4 а.с. 189-196);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 24.01.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Горизонти» (т.4 а.с. 204-204зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Горизонти» (т.4 а.с. 205-196);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 25.05.2020 року про проведення обшуку у ОСОБА_17 (т.4 а.с. 216-216зв.);

-Протоколом обшуку від 11.06.2020 року у ОСОБА_17 (т.4 а.с. 217-220);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 25.05.2020 року про проведення обшуку у ОСОБА_39 (т.4 а.с. 224-224зв.);

-Протоколом обшуку від 11.06.2020 року у ОСОБА_39 (т.4 а.с. 225-227);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 25.05.2020 року про проведення обшуку у ОСОБА_16 (т.4 а.с. 231-231зв.);

-Протоколом обшуку від 11.06.2020 року у ОСОБА_16 (т.4 а.с. 232-237);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 25.05.2020 року про проведення обшуку у ОСОБА_8 (т.4 а.с. 241-241зв.);

-Протоколом обшуку від 11.06.2020 року у ОСОБА_8 (т.4 а.с. 242-249г, т.5 а.с. 1-10);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 30.10.2020 року про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 (т.5 а.с. 15-15зв.);

-Протоколом обшуку від 27.11.2020 року за місцем проживання ОСОБА_15 (т. 5 а.с. 16 - 29);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва від 30.10.2020 року про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 (т.5 а.с. 34-34зв.);

-Протоколом обшуку від 27.11.2020 року за місцем проживання ОСОБА_15 (т. 5 а.с. 35-38);

-Постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.12.2019 року (т.5 а.с. 65-66)

-Висновком експерта №17-3/2077 від 27.12.2019 з якого вбачається, що підпис у графі «ОСОБА_13_____» у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» від 06 липня 2015, виконаний, ймовірно, не ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а іншою особою (т. 5 а.с. 70-73);

-Постановою про призначення економічної експертизи від 09.06.2020 року (т. 5 а.с. 75-78);

-Висновком експерта від 21.07.2020 року № 13-2/74, якому поставлені на вирішення питання чи підтверджуються документально висновки, викладені у довідці спеціаліста з проведення економічного дослідження №10/02 від 10.02.2020 року? Яка сума матеріальних збитків, завданих потерпілому станом на 31.01.2020 року та за рахунок чого вони сформовані? За наслідками експертного дослідження експерт прийшов до висновків, що Висновки, викладені у Довідці спеціаліста з проведення економічного дослідження №10/02 від 10.02.2020: в частині и здійснення ТОВ «ВКФ «Теплобуд» передплати на адресу ТОВ «Віккерс Енерджі» за природний газ на виконання умов (економічних чинників) Договору № 24/ХОГ від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 у сумі 9 711 993,60 грн документально підтверджується; висновок в частині здійснення ТОВ «Віккерс Енерджі» поставки природного газу в обсязі 1600 тис. м. куб. на адресу ТОВ «ВКФ «Теплобуд» на виконання умов (економічних чинників) Договору № 24/ХОГ від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 підтвердити або спростувати не видається за можливе; в частині повернення ТОВ «Віккерс Енерджі» передплати ТОВ «ВКФ «Теплобуд» за природний газ у сумі 2 816 920,94 грн, згідно Договору № 24/ХОГ купівлі-продажу природного газу від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 документально підтверджується; висновок в частині наявності заборгованості ТОВ «Віккерс Енерджі» перед ТОВ «ВКФ «Теплобуд» за Договором № 24/ХОГ купівлі-продажу природного газу від 21.08.2015 у сумі 6 895 072,66 грн. як станом на 02.11.2017, так і станом на 31.01.2020 підтвердити або спростувати не видається за можливе; в частині нанесення ТОВ «ВКФ «Теплобуд» суми матеріальної шкоди (збитків) у зв`язку з невиконанням зобов`язань за Договором № 24/ХОГ купівлі-продажу природного газу від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 станом на 31.01.2020р., з урахуванням того, що строк позовної давності щодо повернення заборгованості (компенсації) станом на 31.01.2020р. минув, документально не підтверджується. Аналізуючи даний висновок експерта суд критично ставиться до того, що в частині нанесення ТОВ «ВКФ «Теплобуд» суми матеріальної шкоди (збитків) у зв`язку з невиконанням зобов`язань за Договором № 24/ХОГ купівлі-продажу природного газу від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 станом на 31.01.2020р., з урахуванням того, що строк позовної давності щодо повернення заборгованості (компенсації) станом на 31.01.2020р. минув, документально не підтверджується, оскільки судом розглядається кримінальне провадження і сума збитків повинна визначатись на момент їх заподіяння без застосування положень цивільного законодавства щодо застосування позовної давності (т. 5 а.с. 80-90зв.)

- Довідкою спеціаліста з проведення економічного дослідження №10/02 від 10.02.2020 року встановлено, що В результаті проведення дослідження наданих документів здійснення ТОВ «ВКФ» «Теплобуд» передплати на адресу ТОВ «Віккерс Енерджі» за природній газ на виконання умов (економічних чинників) Договору № 24 /ХОГ від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 у сумі 9 711 993,60 грн. підтверджується спеціалістом документально. По другому питанню: В результаті проведення дослідження наданих документів здійснення ТОВ «Віккерс Енерджі» поставки природного газу в обсязі 1 600 тис. м. куб. на адресу ТОВ «ВКФ «Теплобуд» на виконання умов (економічних чинників) Договору № 24 /ХОГ від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 на підставі наданих первинних документів спеціалістом документально не підтверджується. По третьому питанню: В результаті проведення дослідження на підставі наданих первинних документів, повернення ТОВ «Віккерс Енерджі» передплати ТОВ «ВКФ» «Теплобуд» за природній газ у сумі 2 816 920,94 грн. згідно Договору № 24/ХОГ купівлі - продажу природного газу від 21.08.2015р. та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015р. підтверджується спеціалістом документально. По четвертому питанню. На підставі наданих первинних документів наявність заборгованості ТОВ «Віккерс Енерджі» перед ТОВ «ВКФ» «Теплобуд» за Договором № 24/ХОГ купівлі - продажу природного газу від 21.08.2015р. станом на 02.11.2017 та на 31.01.2020 у сумі 6 895 072,66 грн. підтверджується спеціалістом документально. По п`ятому питанню: При дослідженні усіх наданих документів, спеціалістом з`ясовано, що сума матеріальної шкоди (збитків), яку нанесено ТОВ «ВКФ» «Теплобуд» у зв`язку з невиконанням зобов`язань за Договором № 24 /ХОГ від 21.08.2015 та Додаткової угоди № 1 від 21.08.2015 станом на 31.01.2020р., з урахуванням того, що строк позовної давності щодо повернення заборгованості (компенсації) станом на 31.01.2020р. минув, складає 6 895 072,66 грн. (т. 5 а.с. 45-57);

-Постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 30.08.2022 року (т. 5 а.с. 166-171);

-Висновком експерта №СЕ-19/111-22/35821-ПЧ від 19.09.2022 року з якого вбачається, що: 1. Підпис від імені ОСОБА_6 в графі директор ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» у протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06.07.2015, виконаний ОСОБА_6 . 2. Підпис від імені ОСОБА_6 в графі заявник у опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06.07.2015, виконаний ОСОБА_6 . 3. Підпис від імені ОСОБА_6 в графі сторінку заповнив у реєстраційній картці про створення відокремленого підрозділу юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06.07.2015, виконаний ОСОБА_6 . 4. Підпис від імені ОСОБА_6 в графі заявник у опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 05.11.2015, виконаний ОСОБА_6 . 5. Підпис від імені ОСОБА_6 в графі карку заповнив у реєстраційній картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містять в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 05.11.2015, виконаний ОСОБА_6 (т. 5 а.с. 176-183);

-Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06 липня 2015 року, яким прийнято рішення створити філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» за адресою: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новомостицька, буд. 25, затвердити положення про філію, призначити керівником філії ОСОБА_13 та уповноважити ОСОБА_6 провести всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією змін Товариства з правом передоручення повноважень третім особам. Головуючим на зборах зазначений - ОСОБА_16 , секретар - ОСОБА_15 , запрошені на збори та ознайомлені з протоколом: ОСОБА_6 , ОСОБА_13 (т. 5 а.с. 184-185);

-Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.02.2016 року, якою надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 6 а.с. 84-84зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2016 року, яким вилучено рух коштів по банківських рахунках ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 6 а.с. 85-98);

-Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.02.2016 року, якою надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» щодо ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (т. 6 а.с. 84-84зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.03.2016 року, яким вилучено рух коштів по банківських рахунках ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (т. 6 а.с. 109-214);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року, якою надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 6 а.с. 220-221);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.02.2020 року, яким вилучено: завірену копію опису електронних копій документів, копії видаткових операцій по рахунку, копії IP-адрес з яких проведені операції по системі Клієнт-Банк, копію сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «IBank2UA», з якого вбачається, що користувачем системи від імені філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» є ОСОБА_13 . CD-R диск, рух коштів по рахунку, рух коштів та видаткові операції по банківському рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» з яких вбачається перерахунок коштів ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» в сумі 4000000,00 грн. 28.08.2015 року та 969000,00 грн. 31.08.2015 року, як предоплата за газ згідно рахунку №508 від 23.07.2015 року та перерахунок коштів в сумі 500000,00 грн. ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» як оплата за природний газ, згідно договору №100160 від 11.05.2015 року та перерахунок 3622000,00 грн. 28.08.2015 року ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» в якості оплати за газ, згідно договору купівлі-продажу природного газу №ПГ 01-05-05 від 05.05.2015 року (т. 6 а.с. 222-243зв., т.7 а.с. 1-18зв.);

-Вироком Солом`янського районного суду міста Києва від 06.10.2020 року, яким встановлено, що на виконання досягнутих домовленостей ОСОБА_40 та ОСОБА_41 в ході діяльності ТОВ «Оптимумспецдеталь» створенння документального джерела походження придбаних товарів, переведення грошових коштів із безготівкової форми у готівкову, формування податкового кредиту та легалізацію коштів, здобутих злочинних шляхом, здійснювалось із використанням ряду наступних суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» у серпні 2015 року (код ЄДРПОУ 39724613) (т.7 а.с. 20-50);

-Вироком Солом`янського районного суду міста Києва від 02.09.2020 року, яким встановлено, що ОСОБА_42 та ОСОБА_43 з метою швидкого незаконного збагачення, в період з 08.05.2015 по 21.10.2015 року по лютий місяць 2017 року, встановлено контроль на рядом суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613) та його банківськими рахунками, що були зареєстровані від імені третіх осіб, не обізнаних про їх злочинні наміри, та за допомогою вказаних юридичних осіб здійснювались дії із формування податкового кредиту для інших субєктів господарювання та переведенння грошових коштів із безготівкової форми у готівкову за грошову винагороду (т.7 а.с. 51-57);

-Листом НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 06.12.2018 року №3-7755/1.11-18 до якого долучено: Листа ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» №788-08/15 від 03.08.2015 адресований НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в якому дане Товариство просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 03.08.2015 р., до якого долучено ресурсний баланс №3 від 03.08.2015 р. природного газу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» в якому міститься інформація про передачу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 1,200 млн.куб.м. газу., плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» на серпень 2015 року (власний видобуток), яким передбачено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в розмірі 1,200 млн.куб.м. газу, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ01-05-05 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 1200 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Листа ТОВ «ГОРИЗОНТИ» №Г-25/08-01 від 25.08.2015 адресований НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в якому дане Товариство просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 25.08.2015 р. в обсязі 1360,0 тис.м.куб. (власний видобуток), до якого долучено ресурсний баланс №1/1 від 25.08.2015 р. природного газу ТОВ «Горизонти» в якому міститься інформація про передачу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 0,750 млн.куб.м. газу., плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ГОРИЗОНТИ» на серпень 2015 року (власний видобуток), яким збільшено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» в розмірі 0,750 млн.куб.м. газу, акт № 1 (плановий) приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №Г-20/08-2015 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «ГОРИЗОНТИ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № 32/08-15 від 26.08.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 750,000 тис.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток, до даного листа долучено ресурсний баланс природного газу №1 від 25.08.2015 на серпень 2015 року, яким ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» планує передати ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 0,750 млн.м. куб. газу, з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ», плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на серпень 2015 року, станом на 26.08.2015року, ресурс - ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток, яким передбачено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» в розмірі 0,750 млн.куб.м. газу, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №Г-20/08-2015 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «ГОРИЗОНТИ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №01-05/15 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» передасть, а ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ГОРИЗОНТИ» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», Листа ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» № 25/07-15 від 31.07.2015 року, адресований НАК «НАФТОГАЗ України», яким Товариство просить врахувати плановий розподіл природного газу на серпень 2015 року станом на 01.08.2015 року в обсязі 1200,000 тис.куб.м., одержаного з ресурсу ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток, до даного листа долучено ресурсний баланс природного газу №1 від 31.07.2015 на серпень 2015 року, яким ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» планує передати ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 1,200 млн.м. куб. газу, плановий розподіл природного газу по споживачах ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на серпень 2015 року, ресурс - ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток, яким передбачено розподіл по власних споживачах, а саме по ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» в розмірі 1,200 млн.куб.м. газу, акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ01-05-05 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передасть, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 1200 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ01-05/15 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» передасть, а ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 1200 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», листа ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» від 26.08.2015 року № 281, адресованого НАК «Нафтогаз України», яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 750,00 тис.куб.м. одержаного з ресурсу: ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «Горизонти» власний видобуток та додає до даного листа: ресурсний баланс природного газу №1 від 25.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», плановий розподіл природного газу станом на 26.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ГОРИЗОНТИ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», акт (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №01-05/15 від 05 травня 2015 року, ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» передасть, а ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «Горизонти» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», Акт №2 (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21 серпня 2015 року, ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» передасть, а ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «Горизонти» власний видобуток в обсязі 750 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», листа ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» від 26.08.2015 року № 283, адресованого НАК «Нафтогаз України», яким ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» просить врахувати коригування планового розподілу природного газу на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року в обсязі 1200,00 тис.куб.м. одержаного з ресурсу: ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток та додає до даного листа: ресурсний баланс природного газу №4 від 26.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу в обємі 0,245 млн.куб.м. передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», коригування планового розподіл природного газу по споживачам ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на серпень 2015 року станом на 26.08.2015 року, який підписаний та містить печатку ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та погоджений з нанесенням підписів та печаток ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а також в даному ресурсному балансі зазначено, що споживачем даного газу в тому числі передбачений ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», загальні підсумки область-облгаз-трансгаз, складений ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», де станом на 26.08.2015 року передбачено збільшення передачі газу іншим компаніям, а саме ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» в розмірі 245,000 тис.м.куб. газу, акт № 3 (плановий) приймання-передачі природного газу від 26.08.2015 року згідно з яким, відповідно Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21 серпня 2015 року, ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» передасть, а ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» прийме у серпні 2015 року природний газ українського походження з ресурсу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» власний видобуток в обсязі 245 тис.м.куб., даний акт підписаний та містить печатки ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД», також долучений реєстр реалізації газу у серпні 2015 року ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» станом на 31.08.2015 року, з якого вбачається, що ТОВ «ІНТЕРГАЗ-УКРАЇНИ» реалізовано 685,990 тис.м.куб. газу, ресурсний баланс ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» №01 від 31.08.2015 з якого вбачається, що ТОВ «ІНТЕРГАЗ-УКРАЇНИ» реалізовано 685,990 тис.м.куб., звіт про фактичні обсяги природного газу, які надійшли в газотранспортну систему України по ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» за серпень 2015 року, в якому вказано було заплановано для реалізації ТОВ «ІНТЕРГАЗ-УКРАЇНИ» 350,000 тис.м.куб. газу, а фактично передано 000,000 тис.м.куб. газу., звіт про фактичні обсяги природного газу, які надійшли в газотранспортну систему України по ТОВ «Горизонти» за серпень 2015 року, в якому вказано було заплановано для реалізації ТОВ «ІНТЕРГАЗ-УКРАЇНИ» 750,000 тис.м.куб. газу, а фактично передано 000,000 тис.м.куб. газу., інформація про надходження та розподіл природного газу ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» за серпень 2015 року, в якому зазначено, що в серпні 2015 року із запланованих 2300,000 тис.м.куб. газу отримано та передано ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» тільки 685,990 тис.м.куб. газу, інформація про надходження та розподіл природного газу ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» за серпень 2015 року, в якому зазначено, що в серпні 2015 року товариством отримано від ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 685,990 тис.м.куб. газу, а передано ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» - 0,000 тис.м.куб. газу із запланованих 1600,000 тис.м.куб. газу., інформація про надходження та розподіл природного газу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» за серпень 2015 року, в якому зазначено, що в серпні 2015 року товариством отримано від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» - 0,000 тис.м.куб. газу із запланованих 1345,000 тис.м.куб. газу. (т. 7 а.с. 71-111);

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.12.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (т. 7 а.с. 128-128 зв.);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 року, яким отримано доступ до документів ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» та вилучено копії: Договору №ПГ01-05-05 купівлі - продажу природного газу від 05.05.2015 року між ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (Продавець) та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» (Покупець), додаткової угоди №3 до Договору №ПГ01-05-05 купівлі - продажу природного газу від 05.05.2015 року між ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (Продавець) та ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» (Покупець) від 31.07.2015 року, акту прийому передачі природного газу від 31.08.2015 року, яким ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» передало, а ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНИ» прийняло природний газ в кількості 5183,33 грн., крім того ПДВ: 1036,67 грн., ціна з ПДВ 6220,00 грн. за 1000 м.куб.,

-Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року, якою надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 6 а.с. 220-221);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.01.2020 року, яким отримано доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та вилучено: рух коштів по банківському рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» за період з 23.07.2015 року по 30.05.2016 року, виписку по рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» за період з 10.07.2015 по 29.05.2016 року, заяву до Договору комплексного банківського обслуговування укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та філією ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 10.07.2015 року (т. 7 а.с. 163-165), копію електронного повідомлення - відповіді про відкриття банківського рахунку філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» 10.07.2015 року (т. 7 а.с. 166), довідку про відкриття рахунків філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», з якої вбачається, що 10.07.2015 відкрито рахунок в гривні НОМЕР_11 МФО 380805 (т. 7 а.с. 167); опитувальник для юридичних осіб (т. 7 а.с. 168-170); нотаріально завірену картку із зразками підписів і відбитка печатки філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», яка завірена 10.07.2015 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, із змісту даної картки випливає, що ОСОБА_13 є директором філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та має право першого підпису, а також на картці міститься зразок відбитку печатки філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т.7 а.с. 171-171 зв.), копію Наказу №2 від 06.07.2015 року, підписаного директором ОСОБА_6, яким на посаду директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» призначено ОСОБА_13 (т. 7 а.с. 172) , копію паспорта та ідентифікаціного номера ОСОБА_13 (т. 7 а.с. 173-176), копію виписки з ЄДРЮОтаФОП щодо філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 7 а.с. 177-177зв.), копію витягу з ЄДРЮОтаФОП щодо ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 7 а.с. 179-183), копію довіреності від 07.07.2015 року , якою директор ТОВ « ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_6, уповноважує директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_58 діяти від імені Товариства, довіреність підписана ОСОБА_6 та скріплена печаткою ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 7 а.с. 184), копію наказу №1 від 01.10.2014 року по ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» про призначення директора Товариства - ОСОБА_6 (т.7 а.с. 185), копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06.07.2015 року, яким створено філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та призначено ОСОБА_13 директором філії (т.7 а.с. 186-186зв.), копію протоколу реєстрації присутніх учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» на загальних зборах учасників Товариства 06.07.2015 року, з підписами всіх учасників Товариства - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (т.7 а.с. 187), заява директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_13 щодо засновників філії (т.7 а.с. 188), сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «IBank 2 UA» АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 17 липня 2015 року, згенерований для філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», а саме для директора ОСОБА_13 , даний сертифікат містить зокрема відтиск печатки філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та підписаний директором ОСОБА_13 (т. 7 а.с. 192), завірену копію Положення про діяльність філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА», яка підписана директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_6 (т. 7 а.с. 193-200), опис документів юридичної справи філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» (т. 7 а.с. 201-203);

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.10.2019 року, яким свідку ОСОБА_13 пред`явлено для впізнання фотографії чотирьох осіб, зокрема ОСОБА_6 , серед яких свідок ОСОБА_13 нікого не впізнав (т. 7 а.с. 204-207);

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.10.2019 року, яким свідку ОСОБА_13 пред`явлено для впізнання фотографії чотирьох осіб, зокрема ОСОБА_16 , серед яких свідок ОСОБА_13 нікого не впізнав (т. 7 а.с. 208-211);

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.10.2019 року, яким свідку ОСОБА_13 пред`явлено для впізнання фотографії чотирьох осіб, зокрема ОСОБА_15 , серед яких свідок ОСОБА_13 нікого не впізнав (т. 7 а.с. 212-215);

-За клопотанням прокурора, з якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 свідок ОСОБА_13 помер, що підтверджується актовим записом про смерть №194 від 27.02.2023 року, судом був досліджений протокол допиту свідка від 31.10.2019 року, з якого вбачається, що ОСОБА_13 дав покази, в яких зазначив, що у нього фактично відсутнє місце постійного проживання, раніше він був засуджений близько шести разів, осіб на ім`я - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 - він не знає та вперше про них чує. Про ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та її філію - чує вперше. Повідомив, що відкривав банківський рахунок за вказівкою нотаріуса у м. Києві, банк ймовірно - «Аваль», для якої юридичної особи - не пам`ятає. Назви ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» йому нічого не говорять. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» від 06.07.2015 року він не підписував. Окремо показав, що влітку 2015 року, його знайомий на імя ОСОБА_47 , що проживає у м. Новомосковськ Дніпропетровської області, запропонував йому оформити на його ім`я якусь фірму, назви якої він не пам`ятає, але яка була пов`язана з газом та заправками, за це ОСОБА_13 мав отримати 50000,00 грн., на що останній погодився. ОСОБА_13 на це погодився, надав копії своїх документів та через декілька днів вони разом поїхали до м. Київ, де в якомусь офісному приміщенні він підписував документи, а потім поїхали до банку, начебто «Аваль», де він відкрив рахунок на своє ім`я. Після цього вони разом повернулись додому. Обіцяну винагороду ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_59 лише в розмірі 1500,00 грн., дрібними сумами по сто та двісті гривень на протязі півтора року після описаних подій, в подальшому вони припинили спілкування, оскільки ОСОБА_13 зрозумів, що його обманули.

Позиція сторони захисту:

Під час судового розгляду сторона захисту вважала, що стороною обвинувачення не здобуто та не надано належних доказів щодо наявного умислу обвинуваченого ОСОБА_6 на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД»; вчинення дій ОСОБА_6 щодо перерахування коштів, отриманих від ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на рахунки фіктивних фірм; взаємозвязку із здійсненням ОСОБА_6 реєстрації філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» та спричиненням шкоди потерпілим; способу та механізму вчинення інкримінованих йому дій; усунення розбіжностей та протиріч, які містять матеріали кримінального провадження. Позиція сторони захисту також полягала у тому, що версія подій, які викладені в обвинувальному акті та є предметом судового розгляду, не підтверджується належними та допустимими доказами, а докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує пред`явлене обвинувачення, на погляд сторони захисту, поза будь-яким сумнівом свідчать про їх неправдивість, непереконливість та недоведеність вини обвинуваченого. Сторона захисту просила виправдати обвинуваченого за недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення. Під час виступу в судових дебатах як захисник так і обвинувачений зазначили, що пред`явлене обвинувачення є надуманим та не підтверджується жодними доказами по справі. Хто саме підписав договір поставки газу від ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» до ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» та супровідні документи стороною обвинувачення не встановлено. Звертали увагу суду на те, що згідно показів свідків по справі філія Товариства була створена за ініціативою саме ОСОБА_15 , а також за його ініціативою призначений директор ОСОБА_13 .. Вказували на те, що потерпілий ОСОБА_8 самостійно сплатив кошти на рахунок філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА» . Окремо обвинувачений звертав увагу суду на те, що він у чіткій відповідності до ст. 97 ЦК України виконував вказівки та розпорядження, які приймались Загальними зборами товариства. Також обвинувачений вказав, що електронний лист бухгалтера ОСОБА_48 носить суперечливий характер, оскільки по своєму змісту не відповідає суті операцій, за які повинні були бути сплачені кошти. Наголошували на тому, що про необхідність сплати коштів на рахунок філії, потерпілому ОСОБА_8 , попередньо наголошували ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Просили виправдати ОСОБА_6 , в зв`язку із тим, що він не причетний до інкримінованого злочину.

Під час виступу в судових дебатах прокурор ОСОБА_5 , підтримав позицію сторони обвинувачення, просив визнати обвинуваченого ОСОБА_6 винуватим та призначити йому покарання у вигляді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Представник потерпілої особи ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» - ОСОБА_11 , підтримала позицію прокурора, просила визнати ОСОБА_6 винуватим та задовольнити цивільний позов по справі.

Мотиви суду:

Як зазначено в Постанові Великої Палати Верховного суду від 31 серпня 2022 року по справі № 756/10060/17: Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Послідовність викладення в диспозиції правової норми наведених вище завдань дає підстави для висновку, що застосування належної юридичної процедури є не самоціллю, а важливою умовою досягнення результатів кримінального судочинства, визначених законодавцем як пріоритетні, - захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань, охорони прав і свобод людини, забезпечення оперативного й ефективного розкриття кримінальних правопорушень і справедливого судового розгляду.

Невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює доказове значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, не в будь-якому випадку, а лише в разі, якщо вона призвела до порушення прав людини і основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх надійність і достовірність. Адже для прийняття законного й обґрунтованого рішення суд має отримувати максимально повну інформацію щодо обставин, які належать до предмета доказування, надаючи сторонам у змагальній процедурі достатні можливості перевірити й заперечити цю інформацію.

В основі встановлених кримінальним процесуальним законом правил допустимості доказів лежить концепція, відповідно до якої в центрі уваги суду повинні знаходитися права людини і виправданість втручання в них держави незалежно від того, яка саме посадова особа обмежує права.

На користь відповідного висновку свідчить зміст ст. 87 КПК, якою визначено критерії недопустимості засобів доказування у зв`язку з недотриманням законного порядку їх одержання. Згідно з частиною першою цієї статті недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, одержаній унаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частинами другою і третьою цієї статті передбачено безальтернативний обов`язок суду констатувати істотне порушення прав людини і основоположних свобод і визнати недопустимими засоби доказування, отримані: в результаті процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, здійснених без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози його застосування; з порушенням права особи на захист; з показань чи пояснень, відібраних із порушенням права особи відмовитися від давання показань і не відповідати на запитання, або без повідомлення про таке право; з порушенням права на перехресний допит; з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування та прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень; в результаті обшуку житла чи іншого володіння особи, якщо до проведення даної слідчої дії не було допущено адвоката.

З наведеного слідує, що імперативною законодавчою забороною використовувати результати процесуальних дій як докази охоплюються випадки, коли недотримання процедури їх проведення призвело до порушення конвенційних та/або конституційних прав і свобод людини - заборони катування й нелюдського поводження (ст. 3 Конвенції, ч. 1 ст. 28 Конституції України), прав підозрюваного, обвинуваченого на захист, у тому числі професійну правничу допомогу (п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції, ст. 59 Конституції України), на участь у допиті свідків (п. «d» ч. 3 ст. 6 Конвенції), права людини на повагу до свого приватного життя, недоторканність житла (ст. 8 Конвенції), на відмову давати показання щодо себе, членів своєї сім`ї та близьких родичів (ч. 1 ст. 63 Конституції України).

Відтак у кожному з вищезазначених випадків простежується чіткий зв`язок правил допустимості доказів з фундаментальними правами і свободами людини, гарантованими Конвенцією та/або Конституцією України.

З огляду на зазначене суд, вирішуючи питання про вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей, повинен насамперед з`ясувати вплив цих порушень на ті чи інші конвенційні або конституційні права людини, зокрема встановити, наскільки процедурні недоліки «зруйнували» або звузили ці права або ж обмежили особу в можливостях їх ефективного використання.

Висновки суду:

Таким чином підсумовуючи наведене вище, суд в сукупності проаналізувавши покази свідків та представників потерпілих осіб, а також ретельно дослідивши подані стороною обвинувачення та стороною захисту письмові докази приходить до висновку, що ОСОБА_6 своїми злочинними умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 190 КК України і його дії кваліфіковані вірно.

Так, судовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 10.09.2014 року був обраний директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (код ЄРДПОУ 39414348) та уповноважений на підпис документів, необхідних для проведення державної реєстрації. В подальшому, у невстановлений час та у невстановленому місці, у ОСОБА_6 , який будучи директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, що належать ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД». Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» почав виконувати договір № ПГ-01-05/15 від 05.05.2015 купівлі-продажу природного газу з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» (ЄРДПОУ 37576425). Після чого, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» 21.08.2015 укладено договір № 24 ХОГ купівлі-продажу газу з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД» (код ЄРДПОУ 34959708) про передачу останньому природного газу в обсязі 1600 тис. куб. м. газу за ціною 6 070, 00 грн. за 1 тис. куб. м. газ, строком до 31 грудня 2015 року, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману. Із цією метою, ОСОБА_6 за попередньої змовою групою осіб, з метою створення реальності намірів ТОВ «Інтергаз України» здійснити поставку газу ТОВ «Теплобуд», упродовж 25-26 серпня 2015 року організував підписання ресурсних балансів, планових розподілів та актів приймання-передачі всіма учасникам ланцюга, а саме: ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» - ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» - ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» - добувні компанії ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» (код ЄРДПОУ 36042045) - ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (код ЄРДПОУ 30732144) - ТОВ «ГОРИЗОНТИ» (код ЄРДПОУ 36828617), на підставі яких станом на 28.08.2015 ТОВ «Інтергаз Україна» включено до планового розподілу природного газу на серпень 2015 року для його поставки ТОВ «ВКФ «Теплобуд». В подальшому, потерпілий ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД», впевнившись у добропорядності ТОВ «Інтергаз України» та реальності операції внаслідок підписання із добувачами ресурсних балансів та планових розподілів, розуміючи включення ТОВ «Інтергаз України» до планового розподілу природного газу на серпень 2015 для поставки газу по всьому ланцюгу постачання ТОВ «ВКФ «Теплобуд» здійснило в повному обсязі оплату перед ТОВ «ВІКЕРС ЕНЕРДЖІ» за постачання газу, згідно із платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9 711 993, 60 грн. З метою заволодіння чужим майном, а саме грошовим коштами ТОВ «ВКФ«ТЕПЛОБУД», які останні перерахували ТОВ «ВІККЕРС-ЕНЕРДЖІ», згідно із платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9711 993,60 грн., 28.08.2015 укладена додаткова угода № 13 до договору купівлі продажу природного газу № ПГ 01-05/15 від 05.05.2015 між директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» на поставку 1350, 00 тис. куб. м. газу, вартістю 6047.52 грн. за 1 тис. куб. м. газу з урахування ПДВ та загальною вартістю 8 164 150, 00 грн. Вказані зобов`язання згідно із додатковою угодою № 13 ОСОБА_6 не мав наміру виконувати. Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, умисно, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, заздалегідь домовились про спільне вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчинення інших злочинів та прикриття незаконної діяльності, вирішили створити фіктивну філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» з окремим банківським рахунком та зареєструвати її. З цією метою ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими особами, підшукали громадянина ОСОБА_13 , який не мав наміру та можливості здійснювати законну господарську діяльність філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» надав свій паспорт та ідентифікаційний код для подальшої її реєстрації. ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами запропонували номінальному директору ОСОБА_13 50 000 гривень за згоду у фіктивній реєстрації філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна». 06.07.2015 з метою створення юридичної особи, яка нібито здійснює господарську діяльність, як філія ТОВ ІНТЕРГАЗ Україна», було проведено загальні збори учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» за участю засновників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та запрошених директора ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_13 , на яких вирішено створити філію ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» за адресою: 04074, Україна м. Київ, вул. Новомостицька, 25, затверджено положення про її діяльність та призначено керівником ОСОБА_13 , а також уповноважено ОСОБА_6 , провести всі необхідні дії, пов`язані з держаною реєстрацією змін до статутних документів Товариства з правом передоручення повноважень третім особам. В подальшому, директором ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_6 06.07.2015 подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Хмельницької міської ради необхідні для проведення реєстрації документи, а саме: реєстраційну картку на про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від 06.07.2015, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.11.2015 на реєстрацію філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», положення про діяльність філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ-УКРАЇНА» від 06.07.2015, довіреність від 07.07.2015 на уповноваження директора філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_13 та підтвердження юридичної адреси: м. Київ, вул. Новомостицька, 25. В подальшому, будучи номінальним директором філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_6 , відкрив банківські рахунки філії в АТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 . Так, після перерахування коштів ТОВ «ВКФ Теплобуд» до ТОВ «Віккерс ЕНЕРДЖІ» платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9711 993,60 грн., ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВКФ Теплобуд» шахрайським шляхом, надав вказівку бухгалтеру ОСОБА_17 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, повідомити представників ТОВ «ВІККЕР ЕНЕРДЖІ», про необхідність здійснення оплати згідно із додатковою угодою № 13 до договору купівлі продажу природного газу № ПГ 01-05/15 від 05.05.2015 на поставку 1350, 00 тис. куб. м. газу, вартістю 6047.52 грн. за 1 тис. куб.м. газу з урахування ПДВ, на загальну суму 8 164 150, 00 грн. за реквізитами банківського рахунку фіктивної філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ України» № НОМЕР_2 . Згідно із банківською випискою АТ «Райфайзен банк Аваль» філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (код 39876375) на особовий рахунок № НОМЕР_2 - 28.08.2015 перераховано з рахунку ТОВ «ВІКЕРС ЕНЕРДЖІ» 8 164 150, 00 грн., з призначенням платежу - попередня сплата за природній газ отриманий у 08.2015 згідно договору № ПГ01-05/15 купівлі продажу природного газу від 05.05.2015. В подальшому, ОСОБА_6 розуміючи що не буде виконувати обов`язки за договором № ПГ01-05/15, авансовий платіж видобувачам за постачання природного газу ТОВ «ВКФ «Теплобуд» не здійснив, у зв`язку із чим природний газ останнім не поставлявся, та в подальшому заволодів вказаними грошовими коштами, шляхом їх перерахування на рахунки фіктивних підприємств та оплату за іншими зобов`язаннями, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 8 164 150, 00 грн., що являється особливо великими розмірами.

Процесуальних порушень, які могли б стати підставою для визнання доказів недопустимими судом встановлено не було.

Щодо заявлених ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» позовних вимог суд приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи позовні вимоги ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» зазначило, що від злочинних дій ОСОБА_6 йому заподіяно шкоду в сумі 17307034,81 грн., яка складається з майнової (матеріальної шкоди) в сумі 9252565,05 грн. - сума боргу з урахуванням індексу інфляції, 106849,48 грн. - сума фактичних витрат, 689507,26 грн. - штрафу в розмірі 10%, 6651157,72 грн. пені та 606955,30 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судом було встановлено, що внаслідок укладення договору з ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» позивачем - потерпілою особою, згідно платіжного доручення №377 від 26.08.2015 року було сплачено 9711993,60 грн., які є фактичним обєктом злочинного посягання і які були в подальшому частково повернуті потерпілій особі - 24.09.2015 року в сумі 2816920,94 грн.

За таких обставин суд приходить до висновку, що цивільний позов потерпілої особи - ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» підлягає частковому задоволенню та з обвинуваченого підлягають стягненню фактично заподіяні потерпілій особі збитки, які становлять, із врахуванням частково повернутих коштів, суму - 6895072,66 грн., які підтверджуються наявними матеріалами справи.

При визначенні міри покарання суд враховує приписи ч. 2 ст. 50 КК України, за якими покарання має на меті не тільки кару і виправлення засудженого, а й запобігання вчиненню нових злочинів як самим засудженим, так і іншими особами.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , на підставі ст.ст. 65-67 КК України, суд враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, яке здійснив обвинувачений ОСОБА_6 , яке згідно із ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином проти власності, особу обвинуваченого, його вік, те що він є одруженим, має постійне місце проживання, а також те, що обвинувачений хронічними захворюваннями не страждає; на обліку в реєстрі психіатричних та наркологічних хворих не перебуває, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує, спосіб вчинення злочину та розмір заподіяної матеріальної шкоди; категорично не визнає вину в інкримінованому правопорушенні, відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання; відповідно до принципу індивідуалізації покарання, суд дійшов висновку про необхідність призначення ОСОБА_6 покарання в межах санкції статті, за якою кваліфіковано її дії у вигляді позбавлення волі. Саме такий вид покарання та його розмір - 9 років з конфіскацією всього належного йому майна, з урахуванням вчиненого, є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення ним нових злочинів, інший, більш м`який вид покарання, з урахуванням особи засудженого та його відношення до вчиненого, не відповідатиме меті покарання.

Ухвалюючи вирок, суд відповідно до ст. 368 КПК України зобов`язаний вирішити питання щодо того, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами; на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі; як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження.

Процесуальні витрати по справі підлягають стягненню з обвинуваченого.

Долю речових доказів по справі, вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Арешти накладені на стадії досудового розслідування підлягають скасуванню.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 374 КПК України у резолютивній частині вироку зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Прокурор просив на виконання вироку застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про попереднє ув`язнення» попереднє ув`язнення є запобіжним заходом, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили.

Оскільки суд призначає покарання у виді позбавлення волі та для забезпечення кримінального провадження щодо виконання вироку, відповідно до вимог ч. 4 ст. 374 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили. При застосуванні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену у рішенні від 04 червня 2015 року (остаточне 04 вересня 2015 року) у справі «Руслан Яковенко проти України», в якому Суд зазначив, що підсудний вважається таким, що перебуває під вартою «після засудження компетентним судом» у розумінні підпункту «а» пункту 1 статті 5 Конвенції, з моменту оголошення вироку судом першої інстанції, навіть якщо він ще не набрав законної сили і його можна оскаржити та національне законодавство України чітко передбачає, що суд, який постановляє вирок, повинен вирішити, який запобіжний захід застосовуватиметься до засудженого до набрання вироком законної сили (п. 46, п. 62).

Керуючись ст.ст.368-371, 373-374, 532, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» на період набрання вироком законної сили, взявши його під варту у залі суду.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 , обчислювати з моменту набранням вироку суду законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , термін його попереднього ув`язнення у період з моменту взяття під варту до набрання вироком законної сили, із розрахунку: один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Цивільний позов потерпілої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД» задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 3-А (офіс 115), ідентифікаційний номер: 34959708) заподіяну матеріальну шкоду в сумі 6895072 (шість мільйонів вісімсот дев`яносто п`ять тисяч сімдесят дві) гривні 66 копійок, в іншій частині позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави вартість проведених по справі судових експертиз № 17-3/2077 від 27.12.2019 року в розмірі 2512 гривень 16 копійок, №13-2/74 від 21.07.2020 в сумі 8826 гривень 30 копійок, №СЕ-19/111-22/35821-ПЧ від 19.09.2022 року в розмірі 3020 гривень 48 копійок, а всього 14 358 8237 (чотирнадцять тисяч триста п`ятдесят вісім) гривень 94 копійки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги через Подільський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Суддя: ОСОБА_49