Ухвала

від 09.06.2023 по справі 757/18778/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18778/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно даних органу досудового розслідування, на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні особи: громадянин російської федерації ОСОБА_12 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США; громадянин російської федерації ОСОБА_13 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном; громадянин російської федерації ОСОБА_14 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_15 » або «Потап».

Вказані співорганізатори розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України, шляхом вчинення наступних злочинів: Протиправного шахрайського заволодіння декількох груп активів, а саме об`єктів енергетичної та промислової сфери, а також мережі готельних комплексів та об`єктів комерційної інфраструктури; Заволодіння майном та грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб; Ухилення від сплати податків на території України підконтрольними підприємствами; Легалізації доходів одержаних злочинним шляхом; Вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, в тому числі умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб з метою збереження контролю.

Рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» .

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств, а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що злочинною організацією протиправно консолідувано на території України частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме, які контролюються через підконтрольні підприємства: власниками акцій ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»(ЄДРПОУ 23226362) є: компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 51.6431 %; ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 21.2559 %; Власником 99,9998 % акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089); Власниками акцій АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 9.9156 %; компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 83.3267 %. Власником 96,7802 % акцій АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00130760) є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089); Власниками акцій АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»(ЄДРПОУ 22048622) є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 19.9822 %; компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 75.5581 %.

Сторона обвинувачення зазначає, що вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання та доповнення до клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Представники осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , щодо задоволення клопотання заперечували, вважали його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Заслухавши думки прокурора, представників осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 від 26.05.2023 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які обліковуються на зазначених рахунках, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited 03581109;

- Maslav Limited 04577595;

- Montron Limited 04473578;

- BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

- Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

- Vermell Commercial LTD 11199427;

- HIMALITA LIMITED 04577593;

- LIO Developments Limited 03713535;

- Loberdol Trading Limited HE248898;

- Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

- Mangoun Management Limited HЕ 248748;

- Velnis Management Limited НЕ 240195;

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

- Vimito Commercial Limited (НЕ 237838).

2) заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

- компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited 03581109;

- Maslav Limited 04577595;

- Montron Limited 04473578;

- BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

- Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

- Vermell Commercial LTD 11199427;

- HIMALITA LIMITED 04577593;

- LIO Developments Limited 03713535;

- Loberdol Trading Limited HE248898;

- Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

- Mangoun Management Limited HЕ 248748;

- Velnis Management Limited НЕ 240195;

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

- Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

- ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144);

- ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996);

- ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262);

- ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319);

- ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516);

- ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);

- ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600);

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_29 паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_31 , р.н. 07.09.1962, ОСОБА_32 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція);

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Arturs Altbergs (LV) Латвія, м. Сігулда, LV-2150, вул. Оскара Калпака, 13-17;

- Valts Vigants (LV) Латвія, м. Юрмала, LV-2011, вул. Дарба, 4;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_34 ) (Німеччина), паспорт НОМЕР_7 .

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

- ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871);

- ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871);

- ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);

- ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319),

- ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759)

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 09356307:

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280

НОМЕР_11

НОМЕР_12

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ 21685166:

НОМЕР_13 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129:

НОМЕР_14 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 ЄДРПОУ 00032112:

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_11

НОМЕР_11

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

- Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО) 899998, код за ЄДРПОУ 38008294: НОМЕР_35 .

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 02766367 номери рахунків:

НОМЕР_36

НОМЕР_36

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК", код банку (МФО) 328168, код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_39

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_42

НОМЕР_42

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_43

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_44

- ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ (МФО) 820172 код ЄРДПОУ 37567646 номери рахунків:

НОМЕР_45

- Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО) 899998, код за ЄДРПОУ 38008294:

НОМЕР_46

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО) 333368 код за ЄДРПОУ 09333401:

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_51

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК", код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_52

- Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО) 899998, код за ЄДРПОУ 38008294:

НОМЕР_53

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_54

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_55

НОМЕР_56

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_57

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_58

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_59

- Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО) 899998, код за ЄДРПОУ 38008294:

НОМЕР_60

- ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО) 323475 код за ЄДРПОУ 09323408:

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

АТ "Ощадбанк філія Житомирське обласне управління" (МФО) 311647 код ЄДРПОУ 09311380:

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_116

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

НОМЕР_136

НОМЕР_137

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_138

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_139

- Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО) 899998, код за ЄДРПОУ 38008294:

UA278999980385199000000024319

- ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (МФО) 820172 код ЄРДПОУ 37567646 номери рахунків:

НОМЕР_140

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАСКОМБАНК (МФО) 339500 код ЄРДПОУ 09806443:

UA473395002600501027481000001.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1