Ухвала

від 24.05.2023 по справі б8/078-12

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"24" травня 2023 р. Справа № Б8/078-12

за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник", Київська область, Обухівський район, с. Трипілля (код ЄДРПОУ 20597017)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Єрьоміч О.А.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою від 16.07.2012 р.

Ухвалою попереднього засідання суду від 18.03.2013 р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалою суду від 12.08.2013 р. відкрито процедуру санації ТОВ "Трудівник"; призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Мальцеву А.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Постановою господарського суду Київської області від 26.01.2015 р. визнано банкрутом ТОВ "Трудівник" та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Мальцеву А.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.02.2015 р. звільнено арбітражного керуючого Мальцеву А.В. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута, зокрема за її заявою; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Патерилова В.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою суду від 20.04.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів на стадії ліквідаційної процедури, у відповідності з приписами Закону про банкрутство, що набрав чинності з 19.01.2013 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.04.2016 р. (суддя Наріжний С.Ю.) у задоволенні спільної заяви ФОП Шевченко Н.Ю. та арбітражного керуючого Патерилова В.В. б/№ від 21.01.2016 (вх. № 1272/16) про затвердження мирової угоди відмовлено; скаргу ПАТ Універсал Банк від 18.03.2016 № 81-ЮД2 (вх. № 6215/16) на дії/бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого Патерилова В.В. задоволено; визнано неправомірними дії/бездіяльність ліквідатора ТОВ "Трудівник" арбітражного керуючого Патерилова В.В. щодо неперерахування коштів за продаж заставного майна на користь ПАТ Універсал Банк; зобов`язано ліквідатора ТОВ "Трудівник" (код ЄДРПОУ 20597017) перерахувати кошти за продаж заставного майна на наступні реквізити ПАТ Універсал Банк: отримувач: ПАТ Універсал Банк м. Київ; код ЄДРПОУ 21133352; рахунок отримувача 29092000202108; МФО Банку отримувача 322001; усунено арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича (свідоцтво Міністерства юстиції України № 606 від 02.04.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник"; призначено ліквідатором Банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" арбітражного керуючого Комлика Іллю Сергійовича.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2016 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича на ухвалу господарського суду Київської області від 19.04.2016 р. залишено без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.07.2016 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова В.В. задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2016 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 19.04.2016 р. у справі № Б8/078-12 скасовано; справу № Б8/078-12 передано на новий розгляд до господарського суду Київської області.

28.07.2016 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії на супровідному листі касаційної судової інстанції.

28.07.2016 р. за результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б8/078-12 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.08.2016 р. прийнято справу до провадження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. скаргу ПАТ Універсал Банк від 18.03.2016 № 81-ЮД2 (вх. № 6215/16) на дії/бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого Патерилова В.В. задоволено, визнано неправомірними дії/ бездіяльність ліквідатора ТОВ "Трудівник" арбітражного керуючого Патерилова В.В. щодо неперерахування коштів за продаж заставного майна на користь ПАТ Універсал Банк, зобов`язано ліквідатора - Патерилова В.В. перерахувати кошти на суму 141540,00 грн. за продаж заставного майна на наступні реквізити ПАТ Універсал Банк: отримувач: ПАТ Універсал Банк м. Київ; код ЄДРПОУ 21133352; рахунок отримувача 29092000202108; МФО Банку отримувача 322001.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича на ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 задоволено частково, ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 скасовано в частині визнання неправомірними дій/бездіяльності ліквідатора ТОВ "Трудівник" арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича щодо неперерахування коштів за продаж заставного майна на користь Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк, прийнято нове рішення, яким у задоволенні скарги Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк у цій частині відмовлено, внесено зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Трудівник", затвердженого ухвалою господарського суду Київської області суду від 20.04.2015 р., шляхом включення до нього окремо вимог Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк на суму 1 105 322,09 грн., як таких, що забезпечені іпотекою майна ТОВ "Трудівник", внесено зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Трудівник", затвердженого ухвалою господарського суду Київської області суду від 20.04.2015 р., в частині зазначення загальної вартості майна ТОВ "Трудівник", що перебуває в іпотеці у Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк у розмірі 2 406 000,00 грн., визначивши її у розмірі 1 105 322,09 грн., ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 в частині зобов`язання ліквідатора ТОВ "Трудівник" перерахувати кошти за продаж заставного майна ТОВ "Трудівник" на користь Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.11.2017 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова В.В. задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. скасовано, справу передано на новий апеляційний розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.12.2017 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича на ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. в затвердженні мирової угоди від 21.01.2016 р. у справі № Б8/078-12, укладеної між ТОВ "Трудівник" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Патерилова В.В. та ФОП Шевченко Н.Ю. відмовлено, заяву арбітражного керуючого Комлик І.С. про участь у даній справі в якості ліквідатора ТОВ "Трудівник" залишено без розгляду, клопотання ліквідатора банкрута про визначення правового статусу ПАТ Універсал Банк у справі № Б8/078-12 залишено без задоволення, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, встановлення джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат та розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відкладено на 10.10.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2018 р. заяву ПАТ Універсал Банк від 30.08.2018 р. № 1110-юд про виправлення помилки у виконавчому документі залишено без задоволення.

01.10.2018 р. від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Патерилова В.В. надійшла апеляційна скарга № Б8/078-12 від 29.09.2018 р. (вх. № 879/18) на ухвалу господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. у справі № Б8/078-12.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.10.2018 р. провадження у справі № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" в особі ліквідатора Патерилова В.В. на ухвалу господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. у справі № Б8/078-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. у справі № Б8/078-12 залишено без змін.

03.01.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.01.2019 р. поновлено провадження у справі № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, встановлення джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат та розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. призначено на 16.01.2019 р., розгляд заяви ПАТ Універсал Банк про винесення додаткового рішення (ухвали) призначено на 16.01.2019 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 16.01.2019 р. до 16.01.2019 р.

Ухвалою суду від 16.01.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута Патерилова В.В. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, встановлення джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат залишено без задоволення, заяву ПАТ Універсал Банк від 19.11.2018 р. № 1217-юд (вх. № 32561/18 від 20.11.2018 р.) про винесення додаткового рішення (ухвали) залишено без задоволення, розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відкладено на 13.02.2019 р.

18.01.2019 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено повторний запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "Трудівник".

У відповідь на вказаний судовий запит 21.01.2019 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича, що судове засідання з розгляду справи про банкрутство ТОВ "Трудівник", в тому числі розгляду скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відбудеться 13.02.2019 р., роз`яснено арбітражному керуючому Гладію О.В., кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду до 06.02.2019 р. заяву щодо участі у даній справі.

04.02.2019 р. до господарського суду Київської області від Північного апеляційного господарського суду надійшов лист-вимога № 130/19 від 31.01.2019 р. про направлення матеріалів справи № Б8/078-12 для подальшого скерування до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" від 29.01.2019 р. № Б8/078-12 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 р. по справі № Б8/078-12.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 р. провадження у справі № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного Суду від 10.04.2019 р. касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" Патерилова В.В. залишено без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 р. щодо ухвали Господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. в частині відмови у затвердженні мирової угоди від 21.01.2016 р. у справі № Б8/078-12 залишено без змін.

16.05.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

12.02.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Шаргало Р.В. подано заяву на участь у справі № Б8/078-12 про банкрутство ТОВ "Трудівник".

13.05.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області Патериловим В.В. подано заяву про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2019 р. поновлено провадження № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" про банкрутство, розгляд заяви Патерилова В.В. про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню призначено на 29.05.2019 р., розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В., розгляд заяви Шаргало Р.В. про участь у даній справі, розгляд справи призначено на 19.06.2019 р.

Направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "Трудівник".

У відповідь на вказаний судовий запит 21.05.2019 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича.

Ухвалою господарського суду від 27.05.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича, що судове засідання з розгляду справи про банкрутство ТОВ "Трудівник", в тому числі розгляду скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відбудеться "19" червня 2019 року, роз`яснено про можливість подання заяви про участь у даній справі у строк до 07.06.2019 р.

У зв`язку з ненадходженням відповідної заяви від арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича, направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "Трудівник".

У відповідь на вказаний судовий запит 11.06.2019 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Карелова Костянтина Юрійовича.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.06.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого Карелова К.Ю., що судове засідання з розгляду справи про банкрутство ТОВ "Трудівник", в тому числі розгляду скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відбудеться 19.06.2019 р. та роз`яснено про можливість подання до суду до 18.06.2019 р. (включно) заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї документами.

13.06.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 19.06.2019 р. провадження за скаргою ПАТ Універсал Банк від 18.10.2017 р. № 682-юд (вх № 22262/17, 23.10.2017 р.) на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. закрито, усунуто Патерилова В.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Трудівник", заяву арбітражного керуючого Шаргала Р.В. про участь у даній справі задоволено, ліквідатором ТОВ "Трудівник" призначено арбітражного керуючого Шаргало Р.В., зобов`язано Патерилова В.В. передати ліквідатору банкрута всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ "Трудівник", зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаргала Р.В. належним чином виконувати свої обов`язки, зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 18.10.2019 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою суду від 13.11.2019 р. розгляд справи призначено на 22.01.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. розгляд справи відкладено на 15.04.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

13.04.2020 р. на офіційну електронну адресу суду та 14.04.2020 р. на поштову адресу суду від представника ПАТ Універсал Банк надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.04.2020 р. розгляд справи відкладено на 15.07.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, попереджено ліквідатора ТОВ "Трудівник" - Шаргало Р.В. про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2020 р. повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 16.11.2020 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Також, ухвалою суду від 15.07.2020 р. застосовано до арбітражного керуючого Шаргало Р.В. заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, стягнуто з арбітражного керуючого Шаргало Р.В. в дохід державного бюджету України штраф у сумі 10510,00 грн.

19.10.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Шаргало Р.В. подано заяву про дострокове припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Трудівник".

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.10.2020 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи призначено на 27.01.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ „Трудівник для вирішення питання щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ „Трудівник, протокольне рішення подати до суду у строк до 18.01.2021 р.

23.10.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Різником Олександром Юрійовичем подано заяву про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Трудівник".

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2020 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Трудівник" призначено на 27.01.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "Трудівник" для вирішення питання щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "Трудівник", на яке, в тому числі, запросити та розглянути кандидатуру арбітражного керуючого Різника О.Ю., яким подано заяву про участь у даній справі, протокольне рішення подати до суду у строк до 18.01.2021 р.

Ухвалою господарського суду від 27.01.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень, розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у справі та розгляд справи відкладено на 21.04.2021 р.

Направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатур арбітражних керуючих на посаду ліквідатора ТОВ "Трудівник".

У відповідь на вказаний судовий запит через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшли довідки за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурами арбітражних керуючих Сєдової Н.І. та Матущака В.І.

Ухвалою господарського суду від 05.02.2021 р. повідомлено арбітражних керуючих Сєдову Н.І. та Матущака В.І. про дату судового засідання з розгляду даної справи та про можливість подання заяви про згоду на участь у даній справі.

Ухвалою господарського суду від 22.03.2021 р., у зв`язку з неможливістю проведення судового засідання 21.04.2021 р. з розгляду даної справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень, розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у справі та розгляд справи призначено на 12.05.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2021 р. заяву арбітражного керуючого Шаргала Р.В. про дострокове припинення його повноважень в якості ліквідатора ТОВ "Трудівник" задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Шаргала Р.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Трудівник", заяву арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у даній справі в якості ліквідатора ТОВ "Трудівник" задоволено, призначено ліквідатором ТОВ "Трудівник" арбітражного керуючого Різника О.Ю., встановлено строк до 15.12.2021 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

03.06.2021 р., 12.07.2021 р. та 30.07.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли поточні звіти.

30.07.2021 р. до суду ліквідатором банкрута подано клопотання, в якому заявник просить витребувати у АТ Універсал Банк, у Товарної Біржі Міжрегіональна Українська Біржа, у ПП ТДС Нептун та у ГУ ДПС у Київській області документи та інформації згідно переліку, зазначеному у даному клопотанні.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.08.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 30.07.2021 р. № 02-10/30 про витребування документів та інформації призначено на 29.09.2021 р.

01.09.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.09.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 30.07.2021 р. № 02-10/30 (вх. 18206/21, 30.07.2021 р.) про витребування документів та інформації задоволено, витребувати у АТ УНІВЕРСАЛ БАНК, у Товарної Біржі Межрегіональна Українська Біржа, у ПП ТДС НЕПТУН та у ГУ ДПС у Київській області інформацію та документи відповідно до переліку, зазначеного в даній ухвалі.

07.10.2021 р. до суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

29.10.2021 р. на поштову адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшла інформація на виконання вимог ухвали суду від 29.09.2021 р.

04.11.2021 р. та 06.12.2021 р. до суду ліквідатором банкрута подано поточні звіти.

14.12.2021 р. до суду ліквідатором банкрута подано пояснення, в яких він, зокрема, просить відкласти строк для подання до суду звіту та ліквідаційного балансу банкрута на 6 місяців.

11.01.2022 р., 07.02.2022 р., 10.06.2022 р., 11.07.2022 р., 05.08.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточні звіти ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 14.12.2021 р. задоволено клопотання ліквідатора банкрута про відкладення строку на подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "Трудівник" на шість місяців, встановлено строк до 15.06.2022 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду від 17.08.2022 р. розгляд справи призначено на 09.11.2022 р.

09.09.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

13.10.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

25.10.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту.

Ухвалою господарського суду від 09.11.2022 р. продовжено строк на подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" та ліквідаційного балансу останнього; зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 10.05.2023 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

29.03.2023 р. до суду звернувся АТ "Універсал Банк" із заявою про заміну кредитора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трудівник" на правонаступника, а саме: АТ "Універсал Банк" на ТОВ "ФК "ЄАПБ".

Ухвалою господарського суду від 31.03.2023 р. розгляд заяви АТ "Універсал Банк" від 24.03.2023 р. б/н про заміну кредитора на правонаступника призначено на 24.05.2023 р.; зобов`язано АТ "Універсал Банк" у строк до 17.05.2023 р. подати до суду докази передання на користь ТОВ "ФК "ЄАПБ" прав вимоги за договором іпотеки від 02.07.2008 р. № MG-1/168/08 із подальшими змінами та доповненнями, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В., зареєстрованим в реєстрі за № 2995; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 24.05.2023 р. до 17.05.2023 р.

11.04.2023 р. до суду від АТ "Універсал Банк" надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

11.04.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

05.05.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення.

08.05.2023 р. до суду від кредитора ФОП Шевченко Н.Ю. надійшли письмові заперечення відносно заяви АТ "Універсал Банк" про заміну кредитора на правонаступника.

17.05.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт про вчинені заходи.

17.05.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заяву АТ "Універсал Банк" про заміну кредитора на правонаступника.

18.05.2023 р. та 19.05.2023 р. до суду від ТОВ "ФК "ЄАПБ" надійшли заперечення відносно заяви АТ "Універсал Банк" про заміну кредитора.

В судове засідання з`явились лише кредитор ФОП Шевченко Н.Ю. та ліквідатор банкрута, уповноважений представник АТ "Універсал Банк", належним чином повідомленого про місце, дату та час судового засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Також, у судове засідання не з`явився уповноважений представник ТОВ "ФК "ЄАПБ", належним чином повідомленого про місце, дату та час судового засідання.

Судом враховано, що у своїх рішеннях Європейський суд неодноразово наголошував, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Суд також враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, викладену у рішенні від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України", згідно з якою сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

При цьому на осіб, які беруть участь у справі, покладається обов`язок демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду і не допускати свідомих маніпуляцій та ухилень від отримання інформації про рух справи.

В силу вимог частини першої ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Зважаючи на те, що неявка учасників у справі, належним чином повідомлених про місце, дату та час судового засідання не перешкоджає розгляду справи, суд вважає за можливе провести дане судове засідання за відсутності представників кредитора АТ "Універсал Банк" та ТОВ "ФК "ЄАПБ".

Заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши подані у цій справі документи, проаналізувавши долучені до них докази, суд

встановив:

29.03.2023 р. до суду від кредитора АТ "Універсал Банк" надійшла заява від 24.03.2023 р., в якій заявник просить суд замінити кредитора Акціонерне товариство "Універсал Банк" (далі АТ "Універсал Банк") на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" (далі ТОВ "ФК "ЄАПБ") у справі про банкрутство ТОВ "Трудівник".

Вказана заява вмотивована тим, що 01.07.2008 р. між ВАТ "Універсал Банк" (правонаступником якого є АТ "Універсал Банк") та ПП "Нептун" було укладено кредитний договір № 168/08, за умовами якого позичальник отримав кредитні кошти в сумі 330 173,00 дол. США.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язання за кредитним договором № 168/08, 02.07.2008 р. між ВАТ "Універсал Банк" (правонаступником якого є AT "Універсал Банк") та ТОВ "Трудівник" було укладено договір іпотеки № MG-1/168/08, серія та номер: виданий 02.07.2008 р., відповідно до якого іпотекодавцем було передано в заставу нерухоме майно цех по коптінню та солінню риби, загальною площею 421,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Суворова, буд. 2. Пунктом 1.3 договору іпотеки від 02.07.2008 р. №MG-l/168/08 сторонами визначено, що ринкова вартість предмету іпотеки згідно висновку про вартість майна незалежного суб`єкта оціночної діяльності та узгоджена сторонами заставна вартість предмета іпотеки становить 2 406 000,00 грн.

В подальшому, 30.04.2021 р. АТ "Універсал Банк" та ТОВ "ФК "ЄАПБ" (Фактор/Новий кредитор) керуючись статтями 6, 512, 627 ЦК України уклали договір факторингу № 30/04/21ФК2 "Про відступлення прав вимоги".

Відповідно до п. 2.1 вказаного договору в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту суми фінансування, а клієнт зобов`язується відступити факторові права вимоги за кредитним договором, в обсязі та на умовах, визначеним цим договором.

Перелік позичальників, підстави виникнення права вимоги до позичальників, сума боргу на дату відступлення права вимоги та інші дані зазначаються в реєстрі прав вимог, який формується згідно до Додатку № 1 та є невід`ємною частиною цього договору та підписується одночасно з ним.

Відповідно до п. 2.2. договору фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі фактором у клієнта права вимоги та набуття фактором прав вимоги на борг.

Відповідно до п. 2.3 договору відступлення права вимоги і всіх інших прав, належить клієнту за кредитними договорами, договорами поруки та їх перехід від клієнта до фактора в момент підписання сторонами акту прийому-передачі реєстру прав вимоги згідно додатку № 2 до цього договору, після чого фактор стає кредитором по відношенню до позичальників стосовно боргу та набуває всі права вимоги визначені цим договором та всі права вимоги за договорами поруки.

Підписаний Сторонами та скріплений їх печатками акт прийому-передачі реєстру прав вимоги підтверджує факт переходу від клієнта до фактора прав вимоги боргу та є невід`ємною частиною договору.

На підтвердження наведених обставин AT "Універсал Банк" до заяви долучив копію договору № 30/04/21/ФК2 "Про відступлення права вимоги" від 30.04.2021 р.; копію реєстру прав вимоги згідно договору факторингу № 30/04/21/ФК2 від 30.04.2021 р.

Поряд із наведеним, ліквідатором банкрута подано відзив на заяву AT "Універсал Банк" про зміну кредитора на правонаступника, в якому він вказує на те, що АТ "Універсал Банк" не доведено належними доказами перехід прав кредитора ТОВ "Трудівник" АТ "Універсал Банк" до ТОВ "ФК "ЄАПБ".

Крім того, від ТОВ "ФК "ЄАПБ" надійшли заперечення, в яких товариство вказує на те, що ТОВ "ФК "ЄАПБ" є належним кредитором ПП "Нептун", проте не є кредитором ТОВ "Трудівник" так як він не набув прав вимоги за договором іпотеки.

У ст. 86 ГПК України вказано, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов до висновку, що наведена заява АТ "Універсал Банк" про заміну його, як кредитора у справі про банкрутство ТОВ "Трудівник" на правонаступника ТОВ "ФК "ЄАПБ" задоволенню не підлягає з огляду на таке:

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Приписами статті 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 ЦК України).

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Судом встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 18.03.2013 р. у цій справі, серед іншого, відмовлено у задоволенні заяви ПАТ Універсал Банк № 2757-юд від 26 жовтня 2012 року (вх. № 17336 від 30 жовтня 2012 року) про визнання кредитором. Поряд з цим, п. 4 резолютивної частини такої ухвали включено до реєстру вимог кредиторів боржника майно боржника ТОВ "Трудівник", що перебуває в іпотеці ПАТ Універсал Банк, а саме: цех по коптінню і солінню риби № РПВН 23429232, загальною площею 421,7 м2 балансовою вартістю 97 035,74 грн., загальною вартістю 2 406 000,00 грн., місцезнаходження: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Суворова, буд. 2, згідно договору іпотеки MG-1/168/08 від 02 липня 2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 2995.

Зобов`язання ТОВ "Трудівник" перед ПАТ Універсал Банк виникли, виходячи з наступного:

01.07.2008 р. між ПАТ Універсал Банк та Приватним підприємством Нептун (далі ПП Нептун) було укладено кредитний договір № 168/08, зі змінами, внесеними додатковими угодами № 1, № 2, № 3, відповідно до якого ПП Нептун позичальник за кредитним договором № 168/08 від 01 липня 2008 року, отримав та зобов`язався повернути у встановлені кредитним договором строки грошові кошти. З метою забезпечення виконання зобов`язань ПП Нептун за кредитним договором № 168/08 від 01 липня 2008 року між ПАТ Універсал Банк та ТОВ "Трудівник" укладено договір іпотеки від 02 липня 2008 року № MG-1/168/08 із подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В., зареєстрований в реєстрі за № 2995, згідно якого Боржник передав банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: цех по коптінню і солінню риби, загальною площею 421,7 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Суворова, буд. 2, що належить ТОВ "Трудівник" на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Трипільською сільською радою 13 липня 2000 року на підставі рішення Трипільської сільської ради від 04 липня 2000 року № 5, зареєстрованого Обухівським бюро технічної інвентаризації 13 липня 2000 року у реєстрову книгу № 27 за реєстровим № 2.

З метою забезпечення виконання зобов`язань ПП Нептун за кредитним договором № 168/08 від 01.07.2008 р. між ПАТ Універсал Банк та ТОВ "Трудівник" укладено договір іпотеки від 02.07.2008 р. № MG-1/168/08 із подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В., зареєстрований в реєстрі за № 2995, згідно якого ТОВ "Трудівник" передав банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: цех по коптінню і солінню риби, загальною площею 421,7 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Суворова, буд. 2.

Згідно п.п. 2.1.1 іпотечного договору, у разі невиконання або невиконання боржником (ПП Нептун відповідно до Іпотечного договору) зобов`язань за будь-яким з вищевказаних Основного договору (кредитний договір № 168/08 від 01.07.2008 р.), що обумовлюють основне зобов`язання, Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок Предмету іпотеки в повному обсязі переважно перед іншими кредиторами.

Відповідно до п. 2 договору про внесення змін та доповнень від 30.11.2009 р. до договору іпотеки № MG-1/168/08, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. 02.07.2008 р. за реєстр. № 2995, сторони домовились внести зміни до п. 1.2. та 1.3 договору іпотеки, враховуючи оцінку викладену в звіті з незалежної оцінки нерухомого майна від 14.10.2009 р., складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ Експертінвест становить 1105322,09 грн. Узгоджена сторонами заставна вартість предмета іпотеки становить 1105322,09 грн.

Судом враховано, що у провадженні господарського суду м. Києва перебувала справа № 46/570-б за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Факторинг" до Приватного підприємства "Нептун" про банкрутство. Так, ухвалою господарського суду м. Києва від 18.04.2011 р. було визнано ПАТ Універсал Банк кредитором ПП "Нептун" з грошовими вимогами у розмірі 2981763,38 грн., що виникли у зв`язку з неналежним виконанням позичальником (ПП "Нептун") своїх зобов`язань за кредитним договором № 168/08 від 01.07.2008 р. В подальшому, ухвалою господарського суду м. Києва від 16.01.2019 р. у справі № 46/570-б, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.05.2019 р., затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута; ліквідовано банкрута ПП "Нептун", як юридичну особу, у зв`язку з банкрутством; провадження у справі закрито.

Судом в ухвалі господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у цій справі, що набрала законної сили, встановлено, що ПАТ Універсал Банк, виходячи із умов наведених договорів, є забезпеченим кредитором ТОВ "Трудівник" у справі № Б8/078-12, оскільки заборгованість позичальника (ПП Нептун) за кредитним договором № 168/08 від 01.07.2008 р. становить 2981763,38 грн., що встановлено ухвалою господарського суду м. Києва від 18.04.2011 р. у справі № 46/570-б. Водночас, зобов`язання за вказаним кредитним договором забезпечено іпотекою згідно з договором іпотеки від 02.07.2008 р. № MG-1/168/08, відповідно до якого ТОВ "Трудівник" передано в іпотеку банку майно, а відтак, банк вправі вимагати від майнового поручителя (ТОВ "Трудівник") виконання зобов`язання за кредитним договором № 168/08 від 01.07.2008 р., проте лише виключно в межах вартості переданого в іпотеку банку майна, тобто в сумі 1105322,09 грн.

Поряд із наведеним, за результатами розгляду заяви АТ "Універсал Банк" про заміну кредитора на правонаступника, аналізу заперечень ліквідатора і ТОВ "ФК "ЄАПБ" та долучених до таких документів доказів, судом встановлено, що 30.04.2021 р. між АТ "Універсал Банк" та ТОВ "ФК "ЄАПБ" було укладено договір факторингу № 30/04/21/ФК2, відповідно до умов якого, з урахуванням додатків, ТОВ "ФК "ЄАПБ" набуло прав вимоги до ПП Нептун, що виникли на підставі кредитного договору № 168/08 від 01.07.2008 р., укладеного між АТ "Універсал Банк" та ПП Нептун, як позичальником. Поряд з цим, матеріали справи не містять доказів набуття ТОВ "ФК "ЄАПБ" прав вимоги від АТ "Універсал Банк" до ТОВ "Трудівник", як майнового поручителя за договором іпотеки від 02.07.2008 р. № MG-1/168/08.

За таких обставин, врахувавши те, що АТ "Універсал Банк" не доведено передання прав вимоги на користь ТОВ "ФК "ЄАПБ" до банкрута у цій справі, які виникли на підставі, в тому числі договору іпотеки від 02.07.2008 р. № MG-1/168/08, суд залишає без задоволення наведену заяву кредитора АТ "Універсал Банк" про заміну його на правонаступника ТОВ "ФК "ЄАПБ", як необґрунтовану.

Крім того, станом на сьогодні ліквідатором банкрута звіт за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" не подано, у зв`язку з чим, суд призначає розгляд даної справи на 29.11.2023 р. та зобов`язує ліквідатора подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1.Заяву АТ "Універсал Банк" від 24.03.2023 р. б/н про заміну кредитора на правонаступника залишити без задоволення.

2.Розгляд справи призначити на 29 листопада 2023 р об 11 год. 00 хв.

3.Зобов`язати ліквідатора банкрута у строк до 17.11.2023 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Трудівник" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

4.Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

5.Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

6.Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

7.Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство та ТОВ "ФК "ЄАПБ".

Ухвала відповідно до частини четвертої статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Дата підписання повного тексту ухвали 27.07.2023 р.

Суддя А.В. Лопатін