Вирок

від 28.07.2023 по справі 642/3614/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 642/3614/17

н/п 1-кп/953/71/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі колегії суддів:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові кримінальне провадження № 42017220000000663 за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки с.Унороково Мостовського району Красноградського краю, громадянки України, із вищою освітою, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

в скоєні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, -

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Дзержинська Донецької області, громадянина України, із вищою освітою, раніше не судимого, який є адвокатом, який зареєстрований: АДРЕСА_2 ,

в скоєні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженки с.Попівка Карлівського району Харківської області, громадянки України, із вищою освітою, раніше не судимої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,

в скоєні злочину, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_10 на початку 2010 року, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та, за посередництва невстановлених слідством осіб, співучастю з Харківським міським головою ОСОБА_13 , умисно, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, усвідомлюючи, що згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України (від 25.10.2001, із змінами від 02.02.2010) громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у містах - не більше 0,10 гектара, а відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), здійснила ряд злочинних дій, спрямованих на реалізацію запровадженої ОСОБА_13 злочинної схеми незаконного відчуження земельних ділянок територіальної громади м. Харкова шляхом створення фіктивних обслуговуючих кооперативів під виглядом житлово-будівельних, в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української PCP (від 30.06.1983, із змінами від 01.01.2010), та подальшому безоплатному виділенні таким кооперативам земельних ділянок.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне безоплатне заволодіння земельною ділянкою, належною територіальній громаді міста Харкова, ОСОБА_10 діючи у групі зі ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та за попередньою змовою з ОСОБА_13 19.02.2010 у місті Харкові, в порушення вимог ч. 2 ст. 135, ч. ч. 1, 5, 6 ст. 137 Житлового Кодексу Української PCP не маючи законних на те підстав затвердили список членів кооперативу у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та підписали офіційний документ - статут обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», в який до п. 3.1 внесли недостовірні відомості, щодо мети його створення, а саме, що «кооператив організовується з метою забезпечення житлом (будівництва житла) членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва...».

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, ОСОБА_10 у змові з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , за посередництва невстановлених досудовим слідством осіб, вступили у злочинну змову з державним реєстратором Харківської міської ради ОСОБА_9 , яка, будучи посадовою особою з владними повноваженнями та зловживаючи ними, цілком усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_10 та інших співучасників злочину, будучи обізнаною щодо їхніх злочинних цілей - заволодіння землею, достовірно знаючи про невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, знаходячись 23.02.2010 в приміщенні службового кабінету Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців міської ради, розташованого по просп. Московському, 96а, в м. Харкові, в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», здійснила державну реєстрацію юридичної особи, без мети здійснення статутної діяльності, при цьому внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

В подальшому, після реєстрації юридичної особи, ОСОБА_10 разом з іншими засновниками кооперативу забезпечили виготовлення та подання заздалегідь узгодженої співзмовниками злочину заяви про надання у власність обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Зеленоград» земельної ділянки площею 1,0 га по АДРЕСА_4 , яку підписала голова кооперативу ОСОБА_10 , до Харківської міської ради, де її зареєстровано 23.02.2010 за вхідним № 3280/0/3-10.

Харківський міський голова ОСОБА_13 , діючи на забезпечення раніше узгодженого з ОСОБА_10 та іншими плану злочинних дій, очолюючи виконавчий комітет та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, передбаченими п. п. 2, 3, 8, 9 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», знаючи, що діяльність, спрямована на створення житлово-будівельних кооперативів в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української PCP та ст. 41 Земельного кодексу України, виконавчим комітетом міськради не здійснюється, володіючи інформацією, що на обліку громадян, які бажають вступити до житлово- будівельного кооперативу, ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 не перебували та не перебувають, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків, при отриманні 23.02.2010 заяви голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград» ОСОБА_10 , достовірно усвідомлюючи при цьому, що ним порушуються вимоги ст. 41 Земельного кодексу України, для створення хибного уявлення у громадськості та депутатів Харківської міської ради щодо своїх справжніх злочинних намірів, зловживаючи своїми повноваженнями, організував прийняття та формальний розгляд відповідними підрозділами Харківської міської ради цієї заяви без здійснення фактичної перевірки законності підстав виділення землі, після чого організував роботу Харківської міської ради щодо її вирішення, сформував порядок денний 41 сесії 5 скликання Харківської міської ради, забезпечивши вирішення на сесії питання про надання у власність земельної ділянки обслуговуючому кооперативу, та, не доводячи до відома депутатів Харківської міської ради інформацію щодо відсутності підстав для надання у власність обслуговуючому кооперативу землі, надавши вигляду законності проекту рішення про безоплатне надання у власність земельної ділянки, замовчуючи відомості щодо незаконності створення умов та підстав для виділення такої земельної ділянки, головуючи на пленарному засіданні, забезпечив прийняття 24.02.2010 Харківською міською радою незаконного рішення № 13/10 про відчуження на користь фіктивної юридичної особи - обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград» - вищевказаної земельної ділянки, після чого особисто підписав його.

На підставі зазначеного рішення Харківської міської ради 02.06.2010 обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Зеленоград» отримано державний акт серії ЯЛ № 177971 на право власності на зазначену земельну ділянку, в результаті чого ОСОБА_10 та інші співучасники злочину незаконно заволоділи земельною ділянкою та завдали збитки територіальній громаді на суму 2 243 592 гривень.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном , в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном , в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном , в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, за обвинувальним актом, продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно усвідомлюючи, що земельна ділянка площею 1,0000 га по АДРЕСА_4 незаконно одержана обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Зеленоград» внаслідок вчинення ОСОБА_10 у змові із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, ОСОБА_10 у змові з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , свідомо, з метою створення умов для обернення на свою користь та подальшого вчинення правочину щодо відчуження отриманого внаслідок протиправних дій майна, вжили заходів щодо поділу вищезазначеної земельної ділянки загальною площею 1,0000 га шляхом подання відповідної заяви начальнику Управління Держкомзему у м. Харкові, за результатами розгляду якої земельну ділянку загальною площею 1,0000 га поділено на 5 окремих земельних ділянок площею по 0,2000 га кожна та обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Зеленоград» видано 5 державних актів на право власності на землю.

Після цього з метою доведення злочинного умислу щодо легалізації незаконно одержаної земельної ділянки до кінця ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 14.04.2011 та 15.11.2011 провели загальні збори учасників обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», на яких вирішили здійснити фінансово-господарські операції з незаконно одержаною земельною ділянкою, а саме відчуження земельних ділянок, кадастровий номер 6310137200:12:060:0034, кадастровий номер 6310137200:12:060:0035, кадастровий номер 6310137200:12:060:0036, площею 0,2000 га кожна, що розташовані по АДРЕСА_4 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу, склавши відповідні протоколи загальних зборів № 2, 3 від 14.04.2011 та 15.11.2011, якими ОСОБА_10 уповноважили укласти договори.

На підставі протоколів загальних зборів № 2 від 14.04.2011 та № 3 від 15.11.2011 ОСОБА_10 , будучи головою та уповноваженим представником обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», шляхом вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння у вигляді укладення договорів купівлі-продажу,

23.04.2011 продала земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 6310137200:12:060:0035), вартістю 517 443,00 грн., ОСОБА_17 та 20.12.2011 продала земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 6310137200:12:060:0034), вартістю 453 632,00 грн., ОСОБА_18 , таким чином здійснивши легалізацію незаконно отриманої земельної ділянки.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковані за ч.2 ст. 209 КК України - вчинення дій , спрямованих на приховування та маскування незаконного походження майна, а також вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ч.2 ст. 209 КК України - вчинення дій , спрямованих на приховування та маскування незаконного походження майна, а також вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, за попередньою змовою групою осіб.

Будучи допитаною у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_10 винуватою себе не визнала, при цьому не оспорювала створення обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», затвердження списків членів кооперативу, підписання статуту обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», здійснення державної реєстрації як юридичної особи вказаного кооперативу. В подальшому подання заяви про надання у власність обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Зеленоград» земельної ділянки площею 1,0га по АДРЕСА_4 , до Харківської міської ради та надання вказаної земельної ділянки рішенням сесії Харківської міської ради від 24.02.2010 № 13/10 , подальший поділ земельної ділянки на п`ять окремих ділянок і продаж двох із них. Разом з тим зазначила, що створювався кооператив з метою отримання земельної ділянки, забудови її та в подальшому обслуговування таких будинків для їх сім`ї - ОСОБА_12 колишні чоловік, ОСОБА_11 - зять.

Так, вона знайома із головою будспілки «Успіх» в якої в оренді була земельна ділянка по АДРЕСА_4 та від якої будспілка хотіла відмовитися. Вона подивилась вказану земельну ділку, поспілкувалась із сім`єю та вирішили створити кооператив, отримати вказану земельну ділку для будівництва власних будинків та їх подальше обслуговування. Для створення кооперативу вона зверталась до юридичної фірми, яка їй надала консультацію, підгодовувала необхідний пакет документів та зареєструвала кооператив як юридичну особу. Рішенням сесії ХМР кооперативу земельна ділянка по АДРЕСА_4 надана у власність, як вона вважала на законних підставах. У сім`ї були кошти на побудову будинків, однак на земельній ділянці було відсутнє світло, газ та вода, для проведення яких необхідні були значні кошти. Вона почала шукати осіб які б могли вступити у кооператив та інвестувати кошти в інфраструктуру. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 виявили бажання збудувати власні будинки на земельній ділянці , вкласти кошти в інфраструктуру земельних ділянок, однак умовою було надання їм у власність земельних ділянок. Після чого було прийнято рішення отриману земельну ділянку поділи на п`ять окремих земельних ділянок і продати дві земельні ділянки. Кошти від продажу земельних ділянок пішли на влаштування електроенергії, придбання та встановлення електростанції . Також, були отримані технічні умови та зроблений проект на газопостачання. Кооператив діяв, сплачувалися відповідні платежі, проводилися збори. Власні будинки збудовані не були, оскільки починаючи із 2012 р. почалися судові процеси, щодо оспорювання виділення земельних ділянок, потім кримінальне провадження, будувати щось було небезпечно, внаслідок можливої втрати. Із ОСОБА_9 раніше знайома не була. Із ОСОБА_13 не знайома особисто взагалі, в ніяку змову із ними не вступала, вважала що земельна ділянка надана цілком на законних підставах.

Будучи допитаним у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 винуватим себе не визнав, при цьому не оспорював, що був створений обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», відбулося затвердження списків членів кооперативу, підписання статуту обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», здійснення державної реєстрації як юридичної особи вказаного кооперативу. В подальшому подання заяви про надання у власність обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Зеленоград» земельної ділянки площею 1,0 га по АДРЕСА_4 , до Харківської міської ради та надання вказаної земельної ділянки рішенням сесії Харківської міської ради від 24.02.2010 № 13/10 , подальший поділ земельної ділянки на п`ять окремих ділянок і продаж двох із них. Разом з тим зазначив, що створювався кооператив з метою отримання земельної ділянки, забудови її та в подальшому обслуговування таких будинків для його сім`ї , тещі - ОСОБА_10 , тестя ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_10 знайома із головою будспілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якої в оренді була земельна ділянка по АДРЕСА_4 та від якої будспілка хотіла відмовитися. ОСОБА_10 запропонувала отримати вказану земельну ділку для будівництва там будинків та їх подальше обслуговування. Він подивився вказану земельну ділянку та погодився, оскільки спільними коштами було легше провести на земельну ділянку відповідну інфраструктуру. ОСОБА_10 звернулась до юридичної фірми для консультації та створення кооперативу, членом якого він і став. Рішенням сесії ХМР кооперативу земельна ділянка по АДРЕСА_4 надана у власність, як він вважав на законних підставах. В подальшому не вистачало коштів на проведення на земельну ділянку електроенергії, води, газопостачання, внаслідок чого ОСОБА_10 почала шукати інвесторів. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 погодилися стати членами кооперативу, однак за умови надання їм у власність земельних ділянок . Після чого було прийнято рішення отриману земельну ділянку поділи на п`ять окремих земельних ділянок і продати дві земельні ділянки. Кошти від продажу земельних ділянок пішли на влаштування комунікацій. Кооператив створювався для задоволення потреб його членів, він діяв про що свідчать відповідні заяви, протоколи. Житлові будинки не були збудовані, оскільки почалися судові процеси та землю могли відібрати . Із ОСОБА_9 раніше знайомий не був . Із ОСОБА_13 та іншими депутатами не знайомий взагалі , в ніяку змову із ними не вступав, вважав що земельна ділянка надана цілком на законних підставах.

Будучи допитаною у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 винуватою себе не визнала, при цьому зазначила, що вона у 2010 році працювала директором департаменту державної реєстрації юридичний осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, була державним реєстратором. 23.02.2010р. здійснила як державний реєстратор, реєстрацію обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Зеленоград», як юридичної особи. Документи для реєстрації надавала уповноважена особа за довіреністю. Із ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 раніше знайома не була познайомилась під час досудового розслідування даного кримінального провадження. Подані документи відповідали положенням ЗУ «Про кооперацію» та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підстав для відмови у реєстрації відповідно до закону не було . Вона та її сім`я не має у власності ніяких земельних ділянок. ОСОБА_13 бачила, коли він приймав її на роботу. В ніяку змову ні з ким не вступала, а діяла відповідно до діючого на той час законодавства України.

До суду надані наступні докази, які досліджені судом.

Показання свідка ОСОБА_17 , відповідно до яких він із родиною у 2010р. хотіли збудувати в районі «Залютіно» м.Харкова житловий будинок. Дружина знайшла земельну ділянку. ОСОБА_10 пропонувала вступити до кооперативу ОК «ЖБК «Зеленоград» , однак він хотів отримати земельну ділянку у власність . Належна ОК «ЖБК «Зеленоград» земельна ділянка 1 га. була поділена на 5 земельних ділянок та один із них він придбав, при цьому оформивши усі документи та через банківську установу сплатив кошти . Будинок на придбаній земельній ділянці був збудований. Також він писав заяву у вступ до кооперативу ОК «ЖБК «Зеленоград» , були зібрання кооперативу на яких він був присутній. Також на земельній ділянці було проведено електропостачання, встановлена електростанція, яку обслуговує ОК «ЖБК «Зеленоград».

Показання свідка ОСОБА_20 , відповідно до яких вона із чоловіком ОСОБА_17 хотіли придбати земельну ділянку та побудувати будинок. Вона у 2010р. через оголошення знайшла земельну ділянку власником якої був ОК «ЖКБ «Зеленоград». Тоді і познайомилася із ОСОБА_10 . Остання пропонувала вступити до кооперативу, однак вони хотіли із чоловіком земельну ділянку у власність . В подальшому загальна земельна ділянка була розділена на п`ять земельних ділянок і вони із чоловіком придбали земельну ділянку розміром 0,2га., побудували будинок. ЇЇ чоловік вступив до ОК «ЖКБ «Зеленоград». Кооператив працював, проводилися зібрання його членів, ОСОБА_10 були плани на забудову земельної ділянки, влаштування дитячого майданчику. Потім ОСОБА_10 повідомила, що коштів на влаштування інфраструктури не вистачає та необхідно продати ще одну земельну ділянку. В подальшому почалися судові процеси, щодо земельної ділянки та ніхто більше окрім них дім не побудував..

Показання свідка ОСОБА_21 , відповідно до яких вона з 2016р. працює заступником начальника Управлінні обліку та розподілу житлової площі відділення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов ХМР до цього була головним спеціалістом. Управління займається постановкою на облік громадян які потребують поліпшення житлових умов у відповідності до ст. 34 ЖК та Правил обліку громадян Обвинувачених не знає.

Показанням свідка ОСОБА_22 він був депутатом ХМР у 2006-2010рр. Також він входив до членів комісії охорони правопорядку і законності на території м.Харкова . Повістка дня яка виносилась на сесію, поступала на розгляд комісії. Для отримання земельної ділянки бажаючи особи звертались до голови ХМР із заявою, після чого голова ставив резолюції зібрати висновки , після чого виносилось питання на сесію та рішення приймалось колегіально депутатами. Про заволодіння земельною ділянкою нічого не знає, чи був на сесії ХМР 24.02.2010р. не пам`ятає.

Показання свідка ОСОБА_23 відповідно до яких він працює головою громадської організації Харківський антикорупційний центр. Із сайт ХМР дізнався про прийняте рішення сесії від 24.02.2010р. про надання ЖБК Зеленоград земельної ділянки. Їх організація досліджувала питання щодо створення житлово-будівельних кооперативів та виділ їх землі.

Копія технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, при поділі земельної ділянки ОК «ЖБК «Зеленоград» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_4, складеної ТОВ «Геодезична фірма «СХМ», діюча на підставі ліцензії Держкомзему України АВ №390415. Замовником виступив ОК «ЖБК «Зеленоград» для можливості поділу земельної ділянки на п`ять окремих земельних ділянок.(т.3 а.с. 2-73)

П`ять копій державних актів на земельні ділянки, розташовані по АДРЕСА_4 серії ЯЛ №138552 кадастровий номер 6310137200:12:060:0034, № 138553 кадастровий номер 6310137200:12:060:0035, №138554 кадастровий номер 6310137200:12:060:0036, №13855 кадастровий номер 6310137200:12:060:0037, № 138551 кадастровий номер 6310137200:12:060:0033, видані на обслуговуючи кооператив «ЖБК «Зеленоград» на підставі рішення 41 сесії 5 скликання ХМР Харківської області від 24.02.2010р. №13/10, для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, кожен акт на 0,2000 га. (т.3 а.с.74-78).

Копія кадастрової справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4). Відповідно до якої попередній кадастровий номер земельної ділянки №6310137200:12:060:0026 , в подальшому поділений на п`ять земельних ділянко з кадастровими номерами 6310137200:12:060:0033, 6310137200:12:060:0034, 6310137200:12:060:0035, 6310137200:12:060:0036, 6310137200:12:060:0037. В кадастровій справі міститься технічна документація із землеустрою, технічне завдання на виконання технічної документації із землеустрою, рішення 41 сесії 5 скликання ХМР №13/10 від 24.02.2020р. із додатком для надання ОБ «ЖБК «Зеленоград» земельної ділянки, облікова карта земельної ділянки, акт погодження меж, план земельної ділянки, статут ОБ «ЖБК «Зеленоград» , свідоцтво про реєстрацію, підписна ОСОБА_9 , та довідка ЄДРПОУ(т.3 а.с.79-120)

Копія розпорядження Харківського міського голови ОСОБА_24 від 29.12.2015р. №610/3к про затвердження списку кадрового резерву Департаменту державної реєстрації ХМР , із додатком №1 де зазначена ОСОБА_9 , 1970 р.н. як директор Департаменту , заступник директора Департаменту - начальник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців(т.1 а.с. 121-123)

Копія розпорядження Харківського міського голови ОСОБА_13 від 06.08.2007р. №2119 про переведення ОСОБА_9 з 06.08.2007р. на посаду директора Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців міської ради. (т.3 а.с. 136)

Копія заяви ОСОБА_9 про призначення її на посаду заступника директора Департаменту - начальника Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державного реєстратора Департаменту реєстрації ХМР . Копія розпорядження міського голови ХМР ОСОБА_24 від 02.03.2016р. №293/2к про призначення ОСОБА_9 з 03.03.2016р. на посаду заступника директора Департаменту - начальника Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державного реєстратора Департаменту реєстрації ХМР (т.3 а.с. 124-125)

Копія рішення 5 сесії 5 скликання ХМР від 27.09.2006р. №95/06 про затвердження положення про виконавчі органи ХМР. Копія додатку до рішення Положення про Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ХМР , метою якого є забезпечення проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (т.3 а.с.128-135).

Копія запиту слідчого Генеральної прокуратури України до Харківської міської ради від 12.10.2016р. про перебування осіб , в тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , на обліку осіб потребуючих поліпшення житлових умов та бажаючих вступити до житлово-будівельних кооперативів. Копія відповіді від 18.10.2016р. ХМР про відсутність перебування на обліку ОСОБА_12 , ОСОБА_11 (т.3 а.с.145-152)

Запит слідчого слідчого управління прокуратури Харківської області від 10.02.2017р. про надання наявності нерухомого майна у ОСОБА_10 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . Запит слідчого прокуратури Харківської області до виконкому ХМР від 19.02.2017р. про надання інформації про перебування на обліку осіб потребуючих поліпшення житлових умов та бажаючих вступити до житлово-будівельних кооперативів ОСОБА_10 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 (т.3 а.с. 153-155).

Копія ухвали слідчого судді Червоназаводського суду м.Харкова від 14.02.2017р. про надання по кримінальному провадженню № 42016221090000240 дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях та кабінетах Департаменту земельних відносин Харківської міської ради. у (т. 3 а.с.156-157 )

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та копія ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 17.02.2017р. про надання дозволу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016221090000240 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володіння Управлвння Держгеокатдастру у м.Харкові , з можливістю отримання належним чином завірених копій (т.3 а.с. 170-172)

Доручення процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_25 до начальника управління захисту економіки Департаменту захисту економіки НП України на забезпечення співробітниками виконання ухвал слідчого судді Червонозаводського суду м.Харкова про проведення обшуку та тимчасового доступу (т.3 а.с.173-174)

Протокол тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42016221090000240 від 21.02.2017р., відповідно до якого прокурор Харківської області ОСОБА_26 в приміщенні Управління Держгеокадастру було вилучено копії наступних документів : копія протоколу обшуку від 15.09.2016р. та додатку до нього ; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.11.2016р. та додатку до нього; копії державних актів серії ЯЛ №138552, № 138553, №138554, №13855, № 138551 ; копія листа ОК «ЖБК «Зеленоград» від 23.03.2011р.; копія поземельних книг на земельні ділянки серії №6310137200:12:060:0034, №6310137200:12:060:0035, №6310137200:12:060:0036, №6310137200:12:060:0037, № 6310137200:12:060:0033; технічна документація із землеутрою за адресою : АДРЕСА_4; акт встановлення меж земельної ділянки АДРЕСА_4; обмінний файл до тех.документації записаний на диск. (т.3 а.с.175-179).

Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.11.2016р. по кримінальному провадженню №1214220510002973 відповідно до якого слідчим Генеральної прокуратури в приміщенні Управління Держгеокадастру було вилучено оригінали документів , в тому числі проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПП «Будспілка Успіх» для будівництва та подальшої експлуатації кварталу малоповерхової забудови по АДРЕСА_4 (т.3 а.с. 181-188).

Копія протоколу обшуку від 15.09.2016р. по кримінальному провадженню №1201422051000 відповідно до якого слідчим Генеральної прокуратури в приміщенні Управління Держгеокадастру було проведено обшук та вилучено майно технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів що посвідчують право власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Зеленоград» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_4 з поземельною книгою; державний акт направо власності на земельну ділянку з кадастровим номером 521070800002 на ОК «ЖБК «Зеленоград» (т.3 а.с. 189-222)

Копія акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості за адресою: АДРЕСА_4 площею 1,0000 га, користувач - ПП «Буспілка «Успіх» від 20.12.2007р. (т.3. ас. 223-232)

Копія поземельної книги на земельну ділянку з кадастровим номером 6310137200120600037 за адресою: АДРЕСА_4 (т.3 а.с.235-246)

Реєстраційна справа для проведення державної реєстраційних дій, яка містить опис документів; реєстраційну карту на обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Зеленоград» директор ОСОБА_10 , засновники - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , назва виду економічної діяльності - 70320 управління нерухомим майном, державний реєстратор ОСОБА_9 ; протокол загальних зборів ОК «ЖБК «Зеленоград» від 19.03.2010р. про створення кооперативу, затвердження списків членів кооперативу, затвердження та підписання статуту, обрання головою ОСОБА_10 , підписаний главою зборів ОСОБА_11 та секретарем ОСОБА_10 ; статут ОК «ЖБК «Зеленоград» , затверджений та підписаний засновниками - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , в якому в розділі 3 зазначена мета кооперативу та предмет діяльності - забезпечення житлом (будівництва житла) членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків) або одноквартирних чи багатоквартирних жилих будинків садибного типу, або багатоквартирного жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями (господарськими будівлями та спорудами) за власні кошти кооперативу, а або із залученням банківських кредитів, чи/або позик, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками); квитанція про оплату проведення державної реєстрації; довідка від 18.02.2010р. про резервування найменування юридичної особи - ОК «ЖБК «Зеленоград», підписана державним реєстратором ОСОБА_9 ; копія нотаріально посвідченої довіреності від 29.02.2010р., про уповноваження ОСОБА_29 представляти інтереси засновника ОК «ЖБК «Зеленоград» з питань пов`язаних з державною реєстрацією ОК «ЖБК «Зеленоград» , підписана ОСОБА_10 , строк дії до 29.02.2011р. ; список членів ОК «ЖБК «Зеленоград» - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_10 ; опис документів; реєстраційна картка про внесенні змін до відомостей про юридичну особу ОК «ЖБК «Зеленоград» від 18.12.2012, зокрема зміну економічної діяльності - всі види економічної діяльності відповідно до КВЕД -2005, 81.10. комплексне обслуговування об`єктів; довіреність ; опис документів, реєстраційна карта про підтвердження відомостей про юридичну особу ; доручення (т.4 а.с. 1-129);

Копія супровідного листа слідчого до відділу державної реєстрації реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції про направлення ухвали слідчого судді для виконання. Копія ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 22.05.2015р. по кримінальному провадженню № 42015220000000265 про надання тимчасового доступу до речей та документів. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42015220000000265 від 09.06.2015р. відповідно до якого слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області в приміщенні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційною служби ХМУЮ здійснив тимчасовий доступ до реєстраційної справи в тому числі ОК «ЖБК «Зеленоград» (т.4 а.с. 40-43)

Протокол огляду від 17.02.2017р. відповідно до якого слідчий прокуратури Харківської області ОСОБА_28 в приміщенні службового кабінету за адресою: м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4 в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016221090000240 провів огляд матеріалів кримінального провадження №12014220510002973, зокрема оглянуті оригінали та вилучені копії наступних документів: заяву голови кооперативу ОК «ЖБК ЗЕЛЕНОРАД» ОСОБА_10 щодо надання у власність земельної ділянки площею 1,0000 га, резолюцій посадових осіб Харківської міської ради щодо її розгляду та відповіді на звернення; рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання № 13/10 від 24.02.2010 ;висновок судової оціночно-земельної експертизи №1461 від 14.02.2017 та супровідного листу до нього; реєстраційної справи щодо створення юридичної особи - обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Зеленоград» ; запит та відповіді Харківської міської ради щодо перебування засновників та членів обслуговуючих кооперативів на обліках громадян, що потребують поліпшення житлових умов, що бажають вступити до житлово- будівельного кооперативу разом; проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству «Будспілка «Успіх» для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови по АДРЕСА_4 ; кадастрової справи щодо земельних ділянок кадастровий номер 310137200:12060:0033, 6310137200:12060:0034, 6310137200:12060:0035, 310137200:12060:0036, 6310137200:12060:0037, адреса АДРЕСА_4 ОК «ЖБК ЗЕЛЕНОРАД»), попередній кадастровий номер 6310137200:12060:0026»; державного акту серії ЯЛ № 177971 на право власності на земельну ділянку площею 1,0000 га за ОК «ЖБК Зеленоград» (т.4 а.с. 44-45)

Копії документів : заява голови кооперативу ОК «ЖБК «Зеленоград» ОСОБА_10 на ім`я Харківського міського голови ОСОБА_13 щодо надання у власність земельної ділянки площею 1,0000 га, в межах договору оренди землі №540867100016 по АДРЕСА_4 для будівництва житлової забудови, резолюцій щодо розгляду відповідно до законодавства від 23.02.2010р. ; лист заступника начальника управління містобудування та архітектури голові ОК «ЖБК «Зеленоград» ОСОБА_10 про необхідність надання переліку документів для розгляду заяви про надання у власність земельної ділянки; договір оренди землі від 23.01.2008 р. між Харківською міською радою, в особі голови ОСОБА_13 та приватного підприємства «Будспілка « Успіх», про надання в оренду на підставі рішення 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.10.2007р. №186/07 в платне користування земельної ділянки , несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, яка знаходиться АДРЕСА_4 площею 1,0000 га, акт приймання-передачі земельної ділянки ; висновок від 14.04.2010р. по матеріалам технічної документації із землеустрою, про погодження Управлінням містобудування та архітектури технічної документації із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку ОК «ЖБК «Зеленоград» по АДРЕСА_4 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови загальною площею 1,000 га та вважає за можливе надати земельну ділянку на умовах, визначених законодавством ; поземна книга на земельну ділянку із кадастровим номером 6310137200:12:060:0026 по АДРЕСА_4, із цільовим призначенням 1.12.3. - житлові забудови і громадського призначення , площею 1 га; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №177971 на ім`я ОК «ЖБК «Зеленоград» на земельну ділянку АДРЕСА_4 площею 1,0000 га, із позначкою скасовано (т.4 а.с. 46-69).

Запит слідчого прокуратури Харківської області ОСОБА_30 від 10.03.2017р. до слідчого Генеральної прокуратури про надання оригіналів та копій документів із кримінального провадження №12014220510002973, в кримінальне провадження №42016221090000240. Резолюція. Відповідь слідчого Генеральної прокуратури України із наданням копій та оригіналів документів із кримінального провадження №12014220510002973 , а саме: копії стенограми 41 сесії Харківської міської ради 5 24.02.2010; копії протоколу засідання 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 та рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання № 13/10 від 24.02.2010 разом на 33 аркушах; оригіналу поземельної книги на земельну ділянку кадастровий №6210137200:12:060:0026 на 8 арк.; копія поземельної книги на земельну ділянку кадастровий №6210136600:04:009:0027 на 10 арк.; оригіналу висновку судової оціночно-земельної експертизи №1461 від 14.02.2017 на 19 арк. та супровідний лист до нього на 1 арк.; оригіналу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замовник ПП «Будспілка «Успіх» на 53 арк. та обмінний файл - дискета; оригінал реєстраційної справи на обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Зеленоград» на 43 арк.; оригіналу реєстраційної справи на обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Сокольники-Люкс» на 108 арк.; копії запиту та відповіді Харківської міської ради щодо перебування засновників та членів обслуговуючих кооперативів на обліках громадян, що потребують поліпшення житлових умов, що бажають вступити до житлово- будівельного кооперативу разом на 8 арк.; копії клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів Харківської міської ради, ухвали суду, протоколу тимчасового доступу, опису заяв поданих головами ОК «ЖБК Зеленоград» ОК « ЖБК «Сокольники-люкс», ОК «ЖБК «Міленіум» про виділення земельних ділянок у власність для здійснення забудови, внутрішніх документів Харківської міської ради щодо їх розгляду, разом на 27 арк.; копії проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки Приватному підприємству «Будспілка «Успіх» для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови по АДРЕСА_4 на 72 арк.; копії матеріалів кримінального провадження (протокол засідання постійної комісії № 84 від 18.02.2010, виписка з Регламенту Харківської міської ради 5 скликання, акт вилучення для знищення документів, протокол засідання 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.12.2009, протокол спільного засідання постійних комісій № 83 від 21.12.2009) в 1 томі на 138 арк.; копії рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання № 330/09 від 23.12.2009 на 13 арк.; копії стенограми 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.12.2009 на 75 арк.; копії протоколу спільного засідання постійних комісій № 85 від 23.02.2010 на 9 арк.; копії рішення 2 сесії 5 скликання Харківської міської ради №17/06 від 01.05.2006 «Про затвердження Регламенту Харківської міської ради 5 скликання» та Регламент Харківської міської ради 5 скликання; копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.10.2016 на 10 арк.; копії акту знищення листування між управліннями, відділами та іншими юридичними і фізичними особами Управління Держгеокадастру у Харківській області з приводу погодження та затвердження документації із землеустрою ОК «ЖБК Зеленоград», ОК «ЖБК «Сокольники-люкс», ОК «ЖБК «Міленіум»; копія протоколів допиту осіб; копії технічної документації із землеустрою на земельну ділянку ОК «ЖБК «Зеленоград» на 63 арк. (т.4 а.с. 70-75)

Та безпосередньо передані із Генеральної прокуратури документи, а саме:

копія протоколу №84 від 18.02.2010р. засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин ;

копія протоколу № 85 спільного засідання постійної комісії ХМР 5 скликання від 23.02.2020р. , підписаного секретарем ХМР головами та заступниками комісій, із списком присутніх на спільному засіданні, із 49 осіб;

копії протоколу 41 сесії ХМР 5 скликання від 24.02.2010р. під головуванням голови ХМР ОСОБА_13 , 70 депутатів та запрошені і присутні - заступник прокурора м.Харкова ОСОБА_31 , заступник начальника ГУ- начальник ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_32 , заступник начальника ГУ МВСУ в Харківській області ОСОБА_33 , члени виконкому, керівники виконавчих органів, посадові особи, представники територіальної громади, громадських об`єднань, представники засобів масової інформації. Було депутатами проголосовано за порядок денний - за 84 депутата, проти 0, утрималось 0. Згідно порядку денного в п.13 передбачено про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування. При голосуванні за п.13 порядку денного за проголосували 71 депутат проти 0, утримались 2 - рішення прийнято;

копія рішення №13/10 від 24.02.2010р. 41 сесії ХМР 5 скликання , із додатком, підписано Харківським міським головою ОСОБА_13 про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування. Згідно п. 7.1., п.7.6 додатку передано ОК «ЖБК «Зеленоград» функції замовника на будівництво житлової забудови по АДРЕСА_4, попереджено, що містобудівне обґрунтування буде затверджено окремим рішенням міської ради у встановленому порядку. За п.7.2 припинено ПП «Будспілка «Успіх» право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0000 га по АДРЕСА_4, за його добровільною відмовою. Додаток підписаний заступником начальника управління містобудування та архітектури ОСОБА_34 ;

копія стенограми 41 сесії ХМР 5 скликання від 24.02.2010р., відповідно до якої по 13 пункту порядку денного про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування питань не надійшло , було поставлено на голосування та 74 депутати проголосували за, проти 0, утрималось 2;

оригінал поземельної книги на земельну ділянку із кадастровим номером 6310137200:12:060:0026 по АДРЕСА_4, із цільовим призначенням 1.12.3. - житлові забудови і громадського призначення , площею 1 га; (т.4 а.с. 76-224)

Копії судових рішень по господарській справі №922/291/13-г за позовом прокурора Ленінського району м. Харкова в інтересах держави в особі:1) Державної інспекції сільського господарства в Харківській області, м. Харків;2) Данилівського дослідного держлісгоспу Українського ордена «Знак Пошани» Науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА), тер. П`ятихатки м. Харків; Харківської міської ради, м. Харків; Управління Держземагенства у місті Харкові Харківської області, м. Харків; Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Зеленоград", м. Харків про визнання частково недійсним та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право власності на землю.

Відповідно до вказаних рішень, суддями приймались різні рішення які скасовувались та остаточне рішення, яке набрало законної сили ухвалено Харківським апеляційним господарським судом 03.07.2015р., відповідно до якого:

визнано недійсним Державний акт серії ЯЛ №177971 на право власності на земельну ділянку площею 1 га. (кадастровий номер 6310137200:12:060:0026), зареєстрований 02 червня 2010 року за №52107050002, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, виданий Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Зеленоград", зобов`язано скасувати запис про державну реєстрацію;

визнано недійсним Державний акт серії ЯЛ №138553 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га. (кадастровий номер 631137200:12:060:0035), зареєстрований 23 березня 2011 року за №631010002000026, розташовану за адресою АДРЕСА_4 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, виданий Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Зеленоград", зобов`язано скасувати запис про державну реєстрацію;

визнано недійсним Державний акт серії ЯЛ №13855 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га. (кадастровий номер 6310137200:12:060:0037), зареєстрований 23 березня 2011 року за №631010002000028, розташовану за адресою АДРЕСА_4 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, виданий Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Зеленоград", зобов`язано скасувати державну реєстрацію.(т. 5 а.с. 1-183)

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПП «Будспілка «Успіх» для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови по АДРЕСА_4 , зроблений КП «Міськпроект» ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин від 2007р. Земельна ділянка із кадастровим номером 6310137200:12:060:0026 площею 1,0000 га.

Копію вироку Дзержинського районного суду м. Харкова від 13.09.2013 року у справі № 638/12682/13-к, винесений щодо заступника начальника управління - начальника відділу державної землевпорядної експертизи Управління державної землевпорядної експертизи Головного управління земельних ресурсів у Харківській області ОСОБА_35 , якого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України . При винесенні вказаного вироку, Дзержинським районним судом м.Харкова було встановлено, що земельні ділянки, які відводились у оренду ТОВ ППТК «Техкомплект-Плюс» та ПП «Будспілка «УСПІХ» для будівництва малоповерхової житлової забудови, площею 1 га кожна, знаходяться в кварталі №356 виділу 9 Дергачівського лісництва, урочища Куряжанське, й відносяться до лісів населених пунктів, є землями лісогосподарського призначення. Вилучення земельних лісових ділянок з постійного користування Данилівського дослідного держлісгоспу, розроблення проекту відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, його погодження та затвердження на проводилось. Внаслідок умисних, протиправних дій заступника начальника управління - начальника відділу державної землевпорядної експертизи управління державної землевпорядної експертизи Головного управління земельних ресурсів у Харківській області ОСОБА_35 , в порушення вимог ст. 57 Лісового кодексу, ст.ст. 20, 116, 149, 151 Земельного кодексу України, відбулося незаконне вилучення з постійного користування Данилівського дослідного держлісгоспу земель лісогосподарського призначення загальною площею 2 га, внаслідок чого була завдана шкода інтересам держави. (т. 5. а.с.161-225 )

Копії поземних книг на дві земельні ділянки із кадастровим №6310137200120600033, №6310137200120600034 за адресою: АДРЕСА_4 по 0,2000 га. (т.5 а.с. 224-248)

Запити слідчого прокуратури Харківської області до адміністрації Шевченківського району ХМР про надання інформації відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 на обліку як осіб, що потребують поліпшення житлових умов та бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу . Відповідь із ХМР від 17.02.2017р. згідно якої в період з 01.01.2011р. по теперішній час ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 не перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов та бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу (т. 6 а.с. 1-4, 80)

Клопотання прокурора та копія ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 17.02.2017р. про дозвіл на проведення огляду земельної ділянки № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4. Протокол огляду земельної ділянки від 07.03.2017р. земельної ділянки №6310137200120600034 за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,2 га із фототаблицею, на якій будівлі відсутні (т.6 а. с.22-33)

Клопотання прокурора та копія ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 17.02.2017р. про дозвіл на проведення огляду земельної ділянки № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 . Протокол огляду земельної ділянки від 07.03.2017р. земельної ділянки №6310137200120600033 за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,2 га із фототаблицею, на якій наявний будинок та паркан (т.6 а. с.35-46)

Клопотання прокурора та копія ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 17.02.2017р. про дозвіл на проведення огляду земельної ділянки № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4. Протокол огляду земельної ділянки від 07.03.2017р. земельної ділянки №6310137200120600033 за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,2 га із фототаблицею, на якій наявні бетонні плити (т. 6 а. с.48-59, т. 6 а.с. 245-250)

Клопотання прокурора та копія ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 17.02.2017р. про дозвіл на проведення огляду земельної ділянки № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4. Протокол огляду земельної ділянки від 07.03.2017р. земельної ділянки №6310137200120600037 за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,2 га із фототаблицею, на якій будівлі відсутні (т. 6 а. с.60-71)

Копії ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 17.02.2017р. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42016221090000240. Протокол від 21.02.2017р. тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_36 , відповідно до якого вилучена копія справи №02-08 .

Копії самих документів вилучених у нотаріуса, а саме: договір купівлі-продажу 23.04.2011р. , відповідно до якого ОК «ЖБК «Зеленоград», в особі голови ОСОБА_10 продав ОСОБА_17 земельну ділянку прощею 0,2 га кадастровий номер 6310137200:12:060:0035 за адресою: АДРЕСА_4) за 55785 грн.10 коп., посвідчений нотаріусом; заяви квитанції паспорти сторін угоди, ідентифікаційні коди , статут ОК «ЖБК «Зеленоград», свідоцтво , довідка, витягу про реєстраціє ОК «ЖБК «Зеленоград» , протоколи зборів ОК «ЖБК «Зеленоград»; державний акт на землю на ОК «ЖБК «Зеленоград» кадастровий номер 6310137200:12:060:0035 ; витягу з поземної книги; звіт про грошову оцінку земельної ділянки; витяги з реєстрів (т. 6 а.с. 82-161, 238-242)

Копії ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 06.03.2017р. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42016221090000240. Протокол від 14.03.2017р. тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_36 , відповідно до якого вилучена копія справи №02-02 . Копії самих документів вилучених у нотаріуса, а саме: договір купівлі-продажу 20.12.2011р. , відповідно до якого ОК «ЖБК «Зеленоград», в особі голови ОСОБА_10 продав ОСОБА_18 земельну ділянку прощею 0,2 га кадастровий номер 6310137200:12:060:0034 за адресою: АДРЕСА_4) за 56000 грн., посвідчений нотаріусом; заяви квитанції паспорти сторін угоди, ідентифікаційні коди , статут ОК «ЖБК «Зеленоград», свідоцтво , довідка, витягу про реєстраціє ОК «ЖБК «Зеленоград» , протоколи зборів ОК «ЖБК «Зеленоград»; державний акт на землю на ОК «ЖБК «Зеленоград» кадастровий номер 6310137200:12:060:0034 ; витягу з поземної книги; звіт про грошову оцінку земельної ділянки; витяги з реєстрів (т. 6 а.с. 238-242, 252-311) .

Доручення прокурора Харківської області ОСОБА_37 співробітникам управління захист у економіки Департаменту захисту НП України про виконання ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова про проведення обшуку. Протокол обшуку в приміщенні Департаменту земельних відносин від 21.02.2017р. , відповідно до якого вилучено копії : договору оренди земельної ділянки від 23.01.2008р. №54086710016, угоди про розірвання договору оренди від 02.06.2010р. , журнал архівних справ зданих до архіву. Додаток до протоколу. Самі копії документів вилучених під час обшуку (т.6 а.с. 162-196)

Запити слідчих прокуратури Харківської області та відповіді ХМР (т.6 а.с. 312-322)

Запит слідчого прокуратури Харківської області та відповідь з КП «Харківське міське БТІ» , щодо реєстрації в період з 2000 по 2010р. за ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право власності на квартири. (т. 6 а.с. 332-331)

Висновок судової оціночно-земельної експертизи №4838 від 18.04.2017р. проведеної експертом Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса відповідно до якого експертна вартість земельної ділянки кадастровий №6310137200:12:060:0026 прощею 1,0000 га за адресою: АДРЕСА_4, яка на підставі рішення ХМР №13/10 від 24.02.2010р. передана у власність ОК «ЖБК «Зеленоград» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, станом на час прийняття такого рішення складає 2243592 грн., без урахування ПДВ. Ринкова вартість земельної ділянки кадастровий №6310137200:12:060:0026 прощею 1,0000 га за адресою: АДРЕСА_4, яка на підставі рішення ХМР №13/10 від 24.02.2010р. передана у власність ОК «ЖБК «Зеленоград» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, станом на час прийняття такого рішення складає 2243592 грн., без урахування ПДВ (т.6 а.с. 361-378)

Висновок додаткової судової оціночно-земельної експертизи №6333 від 12.05.2017р. проведеної експертом Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса відповідно до якого експертна та ринкова вартість земельної ділянки кадастровий №6310137200:12:060:0035 прощею 02000 га за адресою: АДРЕСА_4, яка на підставі договору купівлі-продажу від 23.04.2011р. продана ОСОБА_38 станом на час продажі складає 517443 грн. Експертна та ринкова вартість земельної ділянки кадастровий №6310137200:12:060:0034 прощею 02000 га за адресою: АДРЕСА_4, яка на підставі договору купівлі-продажу від 20.12.2011р. продана ОСОБА_18 станом на час продажі складає 453632 грн. (т.6 а.с. 332-359)

Також до суду надані стороною захисту досліджені судом докази.

Копії заяви ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про прийняття їх в члени ОК «ЖБК «Зеленоград» .

Копія рішень голови ОК «ЖБК «Зеленоград» ОСОБА_10 про прийняття 23.04.2011р. та ОСОБА_18 від 20.12.2011р. до ОК «ЖБК «Зеленоград» . Копія реєстру членів ОК «ЖБК «Зеленоград» (т.9 а.с. 6-10)

Копія рішення голови ОК «ЖБК «Зеленоград» ОСОБА_10 від 05.03.2010р. про розробку Правил внесення членами кооперативу внесків. Копія правил сплати членами ОК «ЖБК «Зеленоград» внесків до кооперативу (11-12)

Копії протоколів загальних зборів членів кооперативу ОК «ЖБК «Зеленоград» від 23.12.2011р., 22.122012р., 21.12.2013р., 20.12.2014р., 19.12.2015р., 24.12.2016р. про затвердження членських внесків (т.9 а.с.13-30)

Копія договору між ФОП ОСОБА_39 та ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 від 19.07.2010р. про надання послуг кооперативу із збирання та підготовки необхідного для отримання витягу з нормативної грошової оцінки земельної ділянки пакету документів та їх передачі до Управління Держкомзему у м.Харкові, а також надання консультаційних послуг щодо отримання витягу про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4) (т.9 а.с. 31)

Копія договору №1-10-0171 між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 , як замовника та ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» як виконавця, по розробці тех. Документації по розподілу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4) із додатками, в тому числі (т.9 а.с. 32-39)

Копія договору 3/ТГР від 18.05.2011р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та ТОВ «Компанія Гісапр» про проведення останнім інженерно-вишукувальних робіт по топографічній зйомці земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4) із додатками (т.9 а.с. 40-43)

Копія технічних умов ПАТ «Харківміськгаз » від 25.05.2011р. про дозвіл газифікації п`яти житлових будинків, що запроектоване, з витратами газу для побутових потреб, гарячого водопостачання та опалення за адресою АДРЕСА_4) із додатками. Копія листа до голови адміністрації Ленінського району ХМР та відповідь від 03.06.2011р. про те , що адміністрація не заперечує проти підключення газопостачання на території вул.Праці- пров.Смарагдовий- пров. Башкирського - пров. Докучаєва за рахунок ОК «ЖБК «Зеленоград» (т.9 а.с. 43-46)

Копія технічних умов КП « ВТП «Вода» від 02.06.2011р. про здійснення ОК «ЖБК «Зеленоград» дій необхідних для забезпечення водою п`яти житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4) зі додатками (т. 9 а.с.47-51)

Копія договору 08/11 від 12.12.2011р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_40 про розробки останньою газопроводу для газифікації п`яти житлових будинків за адресою АДРЕСА_4 із додатками (т.9 а.с. 52-53)

Копія технічних умов КП «Харківкомуночиствод » від 29.08.2011р. про здійснення ОК «ЖБК «Зеленоград» дій необхідних для каналізування п`яти житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 зі додатками (т. 9 а.с.54-55)

Копія договору 5047 від 27.04.2011р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та ВКПФ «Істок» про перенесення в натурі кутів та меж земельних ділянок за адресою АДРЕСА_4) із додатками (т.9 а.с. 56-57)

Копія договору 4-11-0153 від 16.12.2011р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та КП «Міськпроект» по виконання робіт по підбору картографічного матеріалу та планів топозйомки підземних і наземних споруд за адресою АДРЕСА_4) (т.9 а.с. 58)

Копія договору 17/06 від 04.06.2013р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та ТОВ «Енергопорт-сервіс» по виконанню робіт по електропостачанню чотирьох ділянок під забудову житлових будинків за адресою АДРЕСА_4) із актом прийому-здачі виконаних робіт (т.9 а.с. 59-63)

Копія договору 5421 від 20.10.2013р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та ВКПФ «Істок» про виконавчу зйомку електропостачання ділянки (під житлову забудову) за адресою АДРЕСА_4) із додатками (т.9 а.с. 64-65)

Копія договору 01/01 від 09.01.2014р. між ОК «ЖБК «Зеленоград» в особі голови ОСОБА_10 та ТОВ «Енергопорт-сервіс» по обслуговуванню та ремонту електроустановки 6,0/0,4кВ за адресою АДРЕСА_4) із додатками (т.9 а.с. 66)

Копії податкових розрахунків земельного податку ОК «ЖБК «Зеленоград», копії фінансових звітів ОК «ЖБК «Зеленоград», копії податкових звітів ОК «ЖБК «Зеленоград» за 2011- 2014рр. (т.9 а.с. 67-89)

Копії рахунків та квитанцій на оплату ОК «ЖБК «Зеленоград» земельного податку , податку на прибуток, коштів по укладеним договорам, за електроенергію , госпотреби, внесення пайових членських внесків за період з 2010р. по 2015рр. (т.9 а.с.90-246)

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Частиною 1 ст. 94 КПК України визначено, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Оцінивши у сукупності наявні у справі докази з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, в порядку ст. 94 КПК України за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, виходячи із засад справедливості, виваженості та неупередженості, керуючись законом, суд прийшов до висновку, що пред`явлене обвинувачення не знайшло своє підтвердження в ході судового провадження, враховуючи наступне.

Диспозиція ч.5 ст.191 КК України, яка інкримінована обвинуваченим передбачає заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах .

Суб`єктом зазначеного злочину є службова особа .

Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна

Згідно ч.2 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно правової позиції Верховного Суду постанова від 28.02.2019 у справі № 456/1181/15-к). специфіка заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем полягає у тому, що майно, яким винний заволодіває, не ввірене йому, не перебуває у його безпосередньому віданні, але внаслідок службового становища суб`єкт злочину має право оперативного управління цим майном. Суб`єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, корисливим мотивом та метою.

Обвинувачені не є службовими особами, які мали право в силу своїх повноважень, оперативного управління земельною ділянкою площею 1,0 га по АДРЕСА_4.

В пред`явленому обвинувачені зазначено, що обвинувачені діяли за попередньою змовою, за посередництва невстановлених осіб, співучастю з Харківським міським головою ОСОБА_13 .

За ч.2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Вказана форма співучасті передбачає, що у вчинені злочину беруть участь дві і більше особи, які задовольняють вимоги суб`єкта злочину та між цими особами, ще до початку злочину відбулася змова про спільне його вчинення .

Доказів наявності попередньої змови між обвинуваченими та Харківським міським головою ОСОБА_13 , а також іншими особами на незаконне заволодіння земельною ділянкою, суду не надано.

Ті обставини, що заява про виділ земельної ділянки ОК «ЖБК «Зеленоград» була подана до ХМР 23.02.2010р. та це питання включено до порядку денного сесії 24.02.2010р. і прийняте на сесії відповідне рішення, не є доказом попередньої змови між обвинуваченими та ОСОБА_13 або іншими службовими особами на незаконне заволодіння чужим майном .

Відповідно до ст. 62 КУ Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Обвинувальний вирок у відношенні ОСОБА_13 або іншої службової особи, яка мала право оперативного управління земельною ділянкою площею 1,0 га по АДРЕСА_4, суду не надано.

Більш того, рішення ХМР №13/10 від 24.02.2010р. про виділ земельної ділянки площею 1,0 га по АДРЕСА_4 кооперативу є колегіальним органом, прийняте шляхом відкритого голосування 71 депутата Харківської міської ради.

Також, за обвинувальним актом для незаконного заволодіння земельною ділянкою була створена фіктивна юридична особа - ОК «ЖБК Зеленоград» , яка створена в порушення вимог ч.2 ст. 135 , ч.1, ч.5, ч.6 ст. 137 ЖК Української РСР.

Положення ч.2 ст. 135 ЖК Української РСР Рішенням Конституційного Суду № 12-р/2019 від 20.12.2019 визнано таким, що не відповідають Конституції України.

Відповідно до ч.1, ч.5, ч.6 ЖК Української РСР , в редакції на час створення та реєстрації ОК «ЖБК Зеленоград», житлово-будівельні кооперативи організують ся при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях.

Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку.

Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів списку осіб, що вступають до організовуваного житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про прийом до кооперативу.

На час створення та реєстрації ОК «ЖБК «Зеленоград» Ради народних депутарів в Україні не існувало, ЗУ « Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» втратив чинність в 1997 році. Натомість з 27.08.2003р. діяв ЗУ "Про кооперацію".

Наданими доказами підтверджено створення та реєстрація ОК «ЖБК Зеленоград» як юридичної особи в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, затвердження статуту .

За показаннями обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вони не були знайомі із ОСОБА_9 , яка здійснювала державну реєстрацію ОК «ЖБК «Зеленоград», (познайомились під час досудового розслідування даного кримінального провадження). Документи на державну реєстрацію ОК «ЖБК «Зеленоград» подавала уповноважена особа за довіреністю. Будь-яких доказів того, ОСОБА_9 під час реєстрації ОК «ЖБК Зеленоград» як юридичної особи діяла із умислом на заволодіння в подальшому земельною ділянкою суду не надано.

Так згідно із статуту ОК «ЖБК «Зеленоград» зокрема п. 3.1 передбачено, що кооператив організовуєтеся з метою забезпечення житлом (будівництва житла) членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків) , або одноквартирних чи багатоквартирних жилих будинків садибного типу, або багатоквартирного жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями (господарськими будівлями та спорудами) за власні кошти кооперативу, або із залученням банківських кредитів чи/або позик, а також для наступної експлуатації.

За показаннями обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вони створювали кооператив саме з метою побудувати там житлових будинків та в подальшому їх обслуговувати. Їх показання підтверджуються свідченнями свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , які зазначили, що голова правління ОСОБА_10 та інші члени кооперативу планували будувати житлові будинки, планували влаштування інфраструктуру на земельній ділянці, зокрема побудови дитячого майданчика, проведення комунікацій. Показання обвинувачених та вказаних свідків узгоджуються із наданими стороною захисту документами, зокрема отримання технічних умов на газопостачання, водовідведення, електропостачання, укладання договорів на розробку відповідних проектів комунікацій на п`ять житлових будинків, проведення електропостачання та влаштування електростанції, укладання кооперативом договору на обслуговування встановленої електростанції.

Надані документи, зокрема укладені договори, протоколи зборів членів кооперативу, квитанції та фінансові звіти, свідчать, що кооператив діяв, приймались рішення про пайові внески, оплата яких здійснювалась , сплачувався земельний податок вчинялись дії щодо проведення на земельну ділянку газопостачання, водопостачання, електроенергії .

Законодавчо не визначено поняття фіктивної юридичної особи.

Єдине посилання на фіктивність юридичної особи йде у положенні ст. 55-1 Господарського кодексу.

Так за ст. 55-1 ГК України ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:

зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;

незареєстровано у державних органах, якщо обов`язок реєстрації передбачено законодавством;

зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;

зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.

Наявності існування обставин передбачених ст. 55-1 ГК України при створені та реєстрації ОК «ЖБК «Зеленоград» , суду не надано

Тобто, доказів фіктивності створення кооперативу стороною обвинувачення не надано, більш того спростовано показаннями свідків, наданими стороною захисту документів, щодо діяльності ОК «ЖБК «Зеленоград» .

Наявність діяльності ОК «ЖБК «Зеленоград» на створення інфраструктури на земельній ділянці для можливості побудови будинків, їх подальшого функціонування та обслуговування, проведення офіційної державної реєстрації кооперативу, подальше виділення кооперативу рішенням сесії ХМР земельної ділянки, за відсутності доказів змови між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 як державного реєстратора та ОСОБА_13 як голови Харківської міської ради, свідчить і про не доведеність умислу обвинувачених на заволодіння земельною ділянкою по АДРЕСА_4.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.07.2015р у справі №922/291/13-г, встановлено, що земельна ділянка по АДРЕСА_4, була надана спочатку в оренду ПП Будспілки "Успіх" для малоповерхової житлової забудови, без дотримання передбаченого законом порядку зміни цільового призначення земельної ділянки, яка відносить до земель лісового фонду , внаслідок чого подальша передача земельної ділянки ОК «ЖБК «Зеленоград» відбулася із порушенням закону. Крім того, в постанові зазначено, що ОК «ЖБК «Зеленоград» не створювався як житлово-будівельний кооператив відповідно до Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, а відповідно не мав права на отримання безоплатно земельних ділянок у власність відповідно до ст. 41 Земельного кодексу України .

Статтею 41 цього Кодексу (в редакції станом на день прийняття радою рішення) передбачено, що житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації. Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.

Натомість порушення встановлені судовим рішенням при створені ОК «ЖБК «Зеленоград» саме як житлово-будівельного кооперативу та надання в подальшому за рішенням сесії ХМР в порушення вимог закону земельної ділянки у власність, не є наслідком кримінальної відповідальності, оскільки не підтверджує ні попередню змову обвинувачених, ні наявність у них умислу на вчинення злочину.

Більш того, із наданих судових рішень по господарські справі вбачається, що справа тричі направлялась на новий судовий розгляд, тричі були скасовані судові рішення по ній, що свідчить про наявність неоднозначності наявного законодавства, щодо створення кооперативів та виділ земельних ділянок у власність .

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи - ч.4 ст.17 КПК України.

Тобто доказів того, що в діях обвинувачених є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України суду не надано.

Також дії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 кваліфіковані за ч.2 ст. 209 КК України , як вчинення дій , спрямованих на приховування та маскування незаконного походження майна, а також вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно обвинувального акту достовірно усвідомлюючи, що земельна ділянка площею 1,0000 га по АДРЕСА_4 незаконно одержана обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Зеленоград» внаслідок вчинення ОСОБА_10 у змові із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України земельною ділянкою, яка в подальшому була поділена на п`ять земельних ділянок дві з яких були продані, відсутні і докази наявність в діях обвинувачених і складу злочину передбаченого

За відсутності доказів отамання земельної ділянки , внаслідок вчинення злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , відсутні і докази наявність в діях обвинувачених і складу злочину передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, який є похідним .

Згідно п. 2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1954 року кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно закону. Обвинувальний вирок може бути постановлений судом лише в тому випадку, коли вина обвинуваченої особи доведена поза розумним сумнівом.

При цьому , судом враховується правова позиція щодо визнання винуватості особи «поза розумним сумнівом» та визначення «стандартів доказування», висловлену Верховним Судом у постанові від 04.07.2018 по справі №688/788/15-к, в якій зазначається, що при вирішенні питання щодо достатності встановлених під час змагального судового розгляду доказів для визнання особи винуватою суди мають керуватися стандартом доведення (стандартом переконання), визначеним частинами другою та четвертою статті 17 КПК: Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на користь такої особи.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Таким чином, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, проаналізувавши в сукупності всі докази досліджені в судовому засіданні по даному кримінальному провадженню, суд враховує положення ст. 17 КПК України, а саме, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, та усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на користь такої особи; положення ст. 62 Конституції України, та положення ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та вважає, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 за ч.5 ст. 191 КК України , а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч.2 ст. 209 КК України необхідно виправдати, через недоведеність, того що в їх діянні є склад вказаних кримінальних правопорушень.

За положенням ч.1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що:

1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа;

2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим;

3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, за недоведеністю наявності в діях обвинувачених складу інкримінованих кримінальних правопорушень, суд вважає за необхідне ухвалити виправдовуваний вирок на підставі п.3 ч.1 ст. 373 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 337 КПК суд з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження. Разом з тим ці положення не вказують на те, що у разі не підтвердження за результатом судового розгляду висунутого особі обвинувачення сторона обвинувачення може очікувати, що суд самостійно віднайде в діях цієї особи бодай якийсь інший склад злочину і ухвалить обвинувальний вирок, оскільки саме доведення перед судом винуватості особи у вчиненні злочину є прямим обов`язком сторони обвинувачення ( правова позиція ВС у справі № 243/1573/17 від 13 січня 2021 року).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100, 174, 370,371,372, п.3 ч.1 ст. 373, 374 КПК України, суд,-

ухвалив :

ОСОБА_10 , за обвинуваченням в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, визнати невинуватою та виправдати, у зв`язку з недоведеністю в її діях складу кримінальних правопорушень.

ОСОБА_11 за обвинуваченням в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, визнати невинуватим та виправдати, у зв`язку з недоведеністю в його діях складу кримінальних правопорушень.

ОСОБА_9 за обвинуваченням в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, визнати невинуватою та виправдати, у зв`язку з недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення.

Скасувати арешт накладений на земельні ділянки площею 0,2000 га (кадастровий номер 6310137200:12:060:0033), площею 0,2000га (кадастровий номер 6310137200:12:060:0034), площею 0,2000га (кадастровий номер 6310137200:12:060:0035), площею 0,2000га (кадастровий номер 6310137200:12:060:0036), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 22.02.2017р.

На вирок може бути подано апеляцію до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Київський районний суд м.Харкова.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку суду негайно вручити прокурору та обвинуваченим.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3